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Recaudos para Remesas a JUBILADOS Y PENSIONADOS y Condiciones Exigidas para la Consignacin de Documentos

1. Acta de Consignacin de Documentos FORMACADIVI 354-03 2. Original de la planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Remesas de Pensin o Jubilacin (FORMACADIVI 660-01) 3. Copia de la Cdula de Identidad del Pensionado o Jubilado. 4. Copia del Pasaporte, legible y vigente, emitido por la Repblica Bolivariana de Venezuela, Comunidad Andina o Representacin Consular. En caso de estar vencido deber estar sellado por la Representacin Venezolana indicando la prorroga de vigencia pertinente. 5. Copia de la Visa del Pensionado o Jubilado o Documento de Doble Nacionalidad. 6. Identificacin del Solicitante (Cdula de Identidad del Apoderado o Representante Legal ampliada al 150%, legible y vigente). 7. Documento Legal: Constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S) o de la Jubilacin donde se demuestre la condicin solicitada, indicando el monto de la Pensin o Jubilacin. 8. Registro Consular expedido por el Consulado de la Repblica Bolivariana de Venezuela o Constancia de Residencia Apostillada o Legalizada (solo para residentes), del pas donde reside el Pensionado o Jubilado. 9. Otros Documentos: 1. Exposicin de Motivos: Carta donde el Pensionado o Jubilado exponen las razones y fundamentos de la solicitud de divisas y el uso de las mismas ante la Comisin de Administracin de Divisas CADIVI. 2. Copia de la Fe de Vida emitida por el Consulado de Venezuela en el Pas de Residencia. 3. Copia del Poder Notariado (Consignar el Original para su verificacin) 4. Copias de la Libreta de Ahorros del Pensionado o Jubilado en su primera Pgina, y el extracto de los ltimos 6 meses de movimientos bancarios, de acuerdo a la fecha de solicitud. 5. Constancia de Transferencias anteriores (a partir de una segunda solicitud) 6. Original de la Referencia bancaria, firmada y sellada por el banco emisor, cuando se destine el pago de la remesa a una cuenta del beneficiario.

REQUISITOS SUDEBAN (aplican al Apoderado o Representante Legal):


1. Declaracin Jurada de Origen y Destino de los Fondos . (Este formato ser suministrado en nuestras oficinas): Es una manifestacin escrita, donde el cliente asegura que los fondos recibidos y/o utilizados en las operaciones que efecta a travs de Casa de Cambio Angulo Lpez C.A., provienen de su actividad econmica y no de forma ilcita de acuerdo a lo contemplado en las Leyes de la Repblica Bolivariana de Venezuela y/0 organismos internacionales. 2. Referencia Bancaria, Comercial o Personal: o Referencia Bancaria: Emitida por una institucin financiera, firmada y con sello hmedo en caso de ser emitida por agencia. De ser del tipo electrnica deber poseer nmeros telefnicos para su verificacin, firma digital o cdigo de verificacin segn aplique. o Referencia Comercial: Debe expresar la identificacin completa de la empresa (nombre o razn social, Registro nico de Informacin Fiscal R.I.F, direccin completa, nmeros de telfono locales, sellada y firmada), debe indicar el tipo de

relacin comercial, tiempo de intercambio comercial (da/mes/ao), nombre completo del usuario y nmero de cdula de identidad. Referencia Personal: Esta debe Indicar el Nombre y Apellido de la persona que emite la referencia y del referenciado, Numero de Cedula de Identidad de ambos, Direccin de Habitacin, Nmeros de telfono (Local Obligatorio), tiempo de relacin personal, y copia de la Cedula de Identidad Ampliada Ampliada al 150% del tamao original, legible y vigente; del emisor de la referencia. Ambos documentos firmados.

Todos los documentos debern venir consignados en una carpeta marrn tamao oficio, con sus separadores de acuerdo al ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS, y gancho numero 22. De igual modo se solicitara una carpeta en copias que ser firmada y sellada en seal de recepcin.

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