UNIVERSIDAD CATLICA LOS NGELES DECHIMBOTE

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS CURSO: DERECHO PENAL ESPECIAL II

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 Y 2

PRESENTADO POR:
NOMBRE: DIANA BERMUDEZ CACERES

DOCENTE:
VARGAS MARTINEZ JORGE

CICLO: V AREQUIPA PERU

2014

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N 01
Lea Captulo I y II del Texto Base de la pg. 3 a 294. Desarrolle las siguientes preguntas: 1. Defina los delitos socio econmico. Son aquellos delitos cuyo bien jurdico es el conjunto de reglas econmicas que configuran un determinado orden econmico del Estado, que resulta fundamental para la satisfaccin de las necesidades de todos los miembros del sistema. En sentido amplio si se trata de la actividad econmica dentro de la economa de mercado los lmites del derecho penal econmico se ensanchan de tal manera que el orden econmico como bien jurdico pasa a un segundo orden detrs de los intereses patrimoniales individuales. Segn Muoz Conde, el Derecho Penal econmico es el conjunto de normas penales que protegen la intervencin del Estado en la economa. Para Bajo Fernndez el papel del Derecho Penal econmico es similar a las leyes mercantiles antimonopolistas que persiguen exclusivamente evitar los abusos. Todo mbito del Derecho Penal econmico puede ser sistematizado primeramente segn si los tipos penales y los que prevn multas administrativas dentro de la economa interior puede referirse a si se trata de la relacin del agente econmico con el Estado y con los bienes jurdicos de ste. As como se trata de medidas estatales de direccin, o si, en cambio, se trata de la relacin del agente econmico con personas clasificadas jurdicamente de manera similar e instituciones del trfico econmico. Para el Derecho Penal retuerza un marco econmico ordenador que consiste en la institucionalizacin de la competencia o que es garantizado por un control y permiso estatales. 2. Diferencie la quiebra de la usura. El delito de quiebra, es el proceso legal mediante el cual un deudor declara su incapacidad para pagar sus deudas. Esta declaracin de quiebra es realizada por el juez y puede pretender lograr la anulacin de la obligacin del pago de las deudas o puede reducirse a una suspensin de pagos temporal que permita al deudor reorganizar sus finanzas para pagar despus. En cambio el delito de Usura, supone el pago de un inters excesivo, en relacin con el inters legal, a aquel que ha prestado dinero. Es decir, el actor quiere obtener dinero del dinero mismo, bajo la modalidad de la concesin de un crdito o en su otorgamiento, renovacin descuento o prrroga del plazo de pago, obligando al sujeto pasivo o hacindole prometer el pago de un inters superior al lmite fijado por la ley, con la finalidad de obtener una ventaja de contenido patrimonial suyo o tercero.

Bien jurdico de la usura: Es protegido en el delito de usura no es la confianza ni la buena fe en los negocios crediticios, sino que se trata de un bien jurdico macro social, como es el sistema crediticio. Esta figura ilcita atenta cintra el sistema crediticio mismo. Tipicidad objetiva de la usura: Sujeto activo.- Puede ser cualquier persona, generalmente, el prestamista, quien se dedica exclusivamente a esta clase de negocios ilcitos, haciendo firmar letras u otros documentos a la vctima, como garanta del prstamo usuario. Sujeto pasivo.- Necesariamente es el prestatario, es decir, la persona titular del prstamo que se le ha concebido. Accin tpica.- Deben confluir sine quanon los elementos del tipo; Concesin de un crdito: Este fenmeno se reduce a un traspaso de dinero de unas manos a otras sin que aquella aumente, y que al devolver al acreedor crediticio los bienes prestados quedan en manos del deudor otros que no posea es el resultado de un mejor empleo de la riqueza, que quizs su hubiere continuado en manos del prestamista hubiese permanecido inmvil. Inters superior al lmite fijado por la ley: Es decir, cuando el usurero hace prometer u obliga a sujeto pasivo a pagar un inters por encima del legal.

Tipicidad subjetiva: El delito de usura es esencialmente doloso, por lo que no cabe su comisin a ttulo de culpa. Consumacin: Se consuma en el mismo instante en que se perfecciona el contrato de la concesin u otorgamiento, renovacin, descuento o prorroga del crdito con la clusula del inters usurero. Circunstancias agravantes: La figura se agrava cuando ocurren dos casos: a) Si el agraviado es persona incapaz: se trata de la incapacidad civil sealada en los art. 43 y 44 del Cdigo Civil; Se habla el agravio que puede ser o no el sujeto pasivo. b) Estado de necesidad: es lo ms frecuente, el usurero se aprovecha del estado de necesidad en que se encuentra el agraviado para imponerle tasas de inters superior al legal, la vctima en su desesperacin acepta tales condiciones.

3. Diferencie el delito de acaparamiento con especulacin y adulteracin. En el delito de acaparamiento, es el que aparece o de cualquier manera sustrae del comercio, bienes de consumo o produccin, con el fin de alterar los precios, provocar escasez u obtener lucro indebido en perjuicio de la colectividad, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro aos y con noventa a ciento das de multa. Si se trata de bienes de primera necesidad, la pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco aos y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das de multas. En el delito de especulacin, la accin tpica est orientada al productor, fabricante o comerciante que pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados. En cambio en el delito de adulteracin, la accin tpica est dirigida a aquel que altera o modifica la calidad, cantidad, peso o medida de artculos considerados oficialmente de primera necesidad, en perjuicio del consumidor. 4. Defina los delitos de orden financiero, monetario y precise en que se diferencia. Son aquellos delitos en los que se vuelven el sistema crediticio o financiero. Dentro del sistema financiero el elemento tcnico y econmico fundamental es el ejercicio empresarial del crdito, este fenmeno dentro del Derecho Penal implica el inters de la sociedad en la proteccin del crdito, pues ella, es la principal afectada; y, por tanto, sujeto pasivo de las conductas constitutivas de delito que lo amenazan o lesionan. Como sabemos los delitos financieros tienen ntima relacin con el Derecho Financiero, disciplina que se encarga de los estudios de las finanzas, esto es la que regula la actividad del Estado. El delito bancario se circunscribe solamente a la actividad bancaria en relacin con las conductas que atentan el crdito bancario. Se trata de controlar el sistema financiero, entendiendo como el conjunto de empresas bancarias y financieras y de las entidades de derecho privado o de derecho pblico, debidamente autorizadas. Por el contrario, los delitos bancarios solo van contra la funcin social de la banca y afectan la economa del pas. Al Estado hay que obligarlo a la aplicacin de recursos dinerarios para garantizar el ahorro, y, por ltimo, afecta tambin la confianza del pblico en cuanto a la seguridad y solvencia que debe ofrecer el sistema financiero y bancario que el Estado debe tutelar. El crdito financiero juega un rol importante en cualquier modelo de desarrollo en la medida que canalizan los recursos de capital que tiene el pas, para invertir en diversas actividades econmicas.

La delincuencia financiera ha optado por una organizacin minuciosa, planificacin adecuada, financiacin solida, conocimiento de los vericuetos legales y audacia inteligente para sobornar, logrando as apoyos administrativos, polticos y judiciales, en muchas ocasiones efectivos. Estos delitos atentan, por lo general contra la confianza de los inversionistas y abusan de la buena fe de los ahorrantes.

Bien jurdico en los delitos contra el orden financiero: La preocupacin poltico criminal ha sido amplia en torno a la concepcin del bien jurdico, sobre todo tratndose de los llamados bienes jurdicos supraindividuales. Los bancos financieros y las aseguradoras constituyen sociedades que se dedican, bsicamente, a la captacin de dinero del pblico, generando intereses en unos, para la inversin o prstamos en otras, o para una pliza de seguro. Dentro de este dicho contexto, cuando el actor realiza la conducta criminal, est afectando el sistema crediticio, directamente a la entidad financiera, bancaria o de seguros, e indirectamente, al orden econmico nacional. Morfologa de los delitos financieros: 5. Aprobacin indebida de crditos u otros financiamientos. Omisin, negacin, o falseamiento de la informacin financiera. Delitos intermediacin financiera. Fraude en la obtencin de crdito. Condicin indebida en el otorgamiento de crditos. Delito de pnico financiero. Omisin de provisin para crditos. Fraude de crdito proporcional. Defina los delitos tributarios, precise cuales son presupuestos para que configure este delito.

los

Es aquel artificio o engao dirigido a eludir el pago de un tributo; es por tanto un delito de resultado econmico cuya consumacin provoca variadas opiniones doctrinales respecto al momento en que se produce. As para cierta fraccin de la doctrina, aquella tiene lugar en el momento en que se obtiene el lucro econmico pretendiendo; para otros este lucro econmico solo es seguro para el defraudador al cumplirse la prescripcin tributaria. Sea uno u otro, el momento de la consumacin, lo cierto es que el delito tributario afecta al orden econmico y a la solidaridad social. 6. Elaborar un caso concreto para cada delito. Por ejemplo: Precisar el delito o delitos que se han cometido y en que condicin de autor, coautor y cmplice.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N 02
Lea los captulos III, IV, V, VII, del texto base de la pg. 297 539. Desarrolle las siguientes preguntas: 1. Defina los delitos de Trfico Ilcito de Drogas y realice un esquema en el que precise las diferencias en sus modalidades. En este punto debemos partir de sealar que la expresin trfico ilcito de drogas resulta ms apropiada para calificar lo que comnmente se denomina narcotrfico. En primer lugar, porque no todo trfico es ilcito, pues hay muchas drogas que se venden legalmente en las farmacias; en segundo lugar, porque no toda droga traficada ilegalmente es un narctico. Por otro lado, cuando hablamos de drogas, nos referimos a toda sustancia natural o sinttica que al ser introducida en el organismo humano por cualquier medio, produce en menor o en mayor grado, estimulacin, depresin o disturbios en la personalidad del usuario, modificando las percepciones sensoriales y creando una necesidad continua de su uso. Esta definicin comprende a las denominadas drogas estupefacientes, psicotrpicas, estimulantes, depresivas, delirantes y alucingenas o narcticas tales como la cocana, la herona, el opio, el LSD, la marihuana, el xtasis, entre otras. En este sentido, podemos definir el trfico ilcito de drogas como aquella actividad ilcita que promueve, favorecer o facilita el consumo ilegal de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, mediante actos de fabricacin, comercializacin o trfico de estas sustancias.

DELITO
RECEPTACION:

ACCION TIPICA
Cuando un sujeto conocedor de la accin delictiva previa recibe un objeto que no es el que directamente procede de la infraccin anterior, pero que ha sido obtenido mediante una operacin comercial. Consiste en convertir el dinero en otros bienes o transferirlo a otros pases empleando cualquier modalidad ofrecida por el sistema financiero. DE Consiste en cultivar, promocionar, facilitar o financiar plantaciones de adormideras. Y Quien posee la droga o materia prima en pequea cantidad, pero no de dosis personal.

LAVADO DE DINERO:

PLANTEACIONES ADORMIDERAS MICROPRODUCCION MICROCOMERCIALIZACION

POSESION ILICITA DE DROGAS

COACCION DROGAS

AL

CONSUMO

INSTIGACION AL CONSUMO

Quien posee una dosis personal de droga, es decir aquella cantidad que diariamente puede ingerir por cualquier va. DE Consiste en hacer consumir a otro una droga, mediante violencia, intimidacin o subrepticiamente. Consiste en instigar o incitar a una determinada persona a que consuma indebidamente drogas.

2. Defina el delito de terrorismo y realice un esquema precisando la diferencia de modalidades. El delito de terrorismo es la sucesin de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Esta definicin, tomada del Diccionario de la Academia de la Magistratura, no tipifica un delito concreto, porque de los actos de terrorismo pueden configurarse otros delitos especficos, ya sea contra las personas, y sea contra la libertad, contra la propiedad, contra la seguridad comn, contra la tranquilidad pblica, contra los poderes pblicos y el orden constitucional o contra la administracin pblica. Sin embargo el terrorismo pudiera estar incluido dentro de los delitos de intimidacin pblica, determinantes de la represin contra quien, para infundir temor pblico o suscitar tumultos o desordenes, hiciere seales, diere voces de alarma, amenazare con la comisin de un delito de peligro comn o empleare otros medios materiales normalmente idneos para producir tales efectos; se agrava la pena cuando para ello se emplearen explosivos, agresivos qumicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituyere delito contra la seguridad pblica.

DELITO
ACTOS DE COLABORACIN

ACCION TIPICA

Consiste en realizar de cualquier modo y de manera voluntaria, acto de colaboracin, favoreciendo la comisin de delitos de terrorismo o la realizacin de los fines de un grupo terrorista. PERTENECER A UNA Consiste en formar parte, es decir, ORGANIZACIN TERRORISTA pertenecer a una organizacin terrorista. INCITACION AL TERRORISMO Consiste en incitar a que se cometa un acto terrorista. APOLOGIA AL TERRORISMO Consiste elogiar, enaltecer o exaltar los actos terroristas o a personas que realicen estos actos. OBSTRUCCION A LA Consiste en dificultar o impedir por ADMINISTRACION DE JUSTICIA cualquier medio, la accin de la Justicia o las investigaciones en curso sobre delito de terrorismo. REINCIDENCIA Consiste en volver a cometer el

delito de terrorismo, por el cual ha sido condenado.

3. Defina el delito contra la ecologa. Un delito contra la ecologa desde una perspectiva pragmtica se puede definir como una infraccin contra el medio ambiente que es sancionado gracias a la existencia de legislacin medioambiental. La expresin es una nocin jurdica reciente por lo que no cuenta con una definicin unnime, lo que no impide que sea reconocida por la mayora de los pases. Su nocin se fundamenta en el deber de todos y cada uno de participar en la proteccin del medio ambiente, entendido como el bien comn que debe ser preservado. Las sanciones penales cumplen en la proteccin del medio ambiente una doble funcin preventiva por la mayor eficacia disuasoria que tiene la sancin penal en un rea de actividad en la que las sanciones administrativas, generalmente pecuniarias, pueden ser integradas en los costes, no afectando de forma directa y personal a los responsables y tambin sancionadora. La proteccin penal del medio ambiente debe efectuarse en el propio Cdigo Penal y no en Leyes especiales, por razones tcnicas, de eficacia y garanta. La tutela penal se otorga al medio ambiente como bien jurdico autnomo, que ha de distinguirse de otros valores ya protegidos por tipos penales tradicionales. Aun cuando desde el punto de vista de la ecologa, el territorio, junto con el agua, el aire, la flora y la fauna integran el sistema ambiental, por lo que el planteamiento global de una poltica de conservacin y mejora del medio en que la vida se desarrolla requiere una contemplacin conjunta y armnica de la problemtica estrictamente ambiental y de la Ordenacin del Territorio. Teniendo en cuenta, de un lado, que en materia de medio ambiente corresponde a la normativa administrativa establecer el primer nivel de proteccin de carcter preventivo, y de otro la necesidad de conciliar proteccin ambiental y desarrollo, este requisito normativo funciona como clusula de garanta al asegurar que mientras se acte en el mbito de lo autorizado administrativamente por las normas de proteccin ambiental, no hay riesgo de persecucin penal. Segn el art. 304 de la Constitucin del Medio Ambiente; El que, infringiendo las normas sobre proteccin del medio ambiente, lo contamina vertiendo residuos slidos, lquidos y gaseosos o de cualquier otra naturaleza por encima de los lmites establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en la flora, fauna y recursos hidrobiolgicos, ser

reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres aos o con ciento ochenta a trescientos sesentaicinco das de multa. Si el agente actu por culpa, la pena ser privativa de libertad no mayor de un ao o prestacin de servicio comunitario de diez a treinta jornadas.

4. Defina el delito contra la Fe Pblica. Este tipo de delitos se da cuando se pierde la confianza colectiva es decirla veracidad, autenticidad e integridad de los signos de valor, efectos oficiales y documentos utilizados en el trfico econmico y jurdico. Suele darse con mayor frecuencia dentro de este tipo de delitos el delito de falsificacin de documentos, el cual afecta a la autenticidad de los mismos, ya sea en cuanto a su procedencia respecto a la persona a la que se atribuye, o en cuanto a su propio contenido material (as, la modificacin del precio de una compraventa o de la mencin efectuada en el contrato de la superficie de la finca vendida). La gravedad del delito es mayor si se trata de un documento pblico, tanto ms si el autor del delito es un funcionario pblico, dado que es su posicin preeminente la que le facilita el uso abusivo de su cargo. Distinta es la fe pblica. Aqu ya no es el particular el que cree en oro particular, sino que es toda sociedad la que cree en otro particular, sino que es toda la sociedad la que cree en algunos actos externos, signos y formas, a los que el Estado les atribuye valor pblico. Antecedentes Histricos: Las fuentes ms seguras y directas a que puede uno atenderse para la historia de este delito, son las del derecho romano. La primera ley al respecto se remonta hasta los tiempos de Sila, y lleva el nombre de lex Cornelia testamentaria nummaria, que se refera a la elaboracin de testamentos falsos, a la alteracin o supresin de testamentos autnticos y a la falsificacin de monedas. 5. Defina y Diferencie los delitos de Humanidad. Actualmente, el concepto de delito contra la humanidad goza de consenso en el mbito doctrinario y con l se hace alusin a los atentados contra los bienes jurdicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemtico realizado con la participacin o tolerancia del poder poltico de iure o de facto. A partir de esta definicin, se podra concluir que los delitos contra la humanidad se erigen sobre la base de dos elementos: a) La sistematicidad o generalidad con la que se realizan los actos; y, b) La tolerancia, participacin o aquiescencia del poder pblico. Entre los delitos de Humanidad tenemos: GENOCIDIO.

DESAPARICION FORZADA. TORTURA.

Ya sea por motivos polticos, tnicos o religiosos, el genocidio ha sido una constante en la historia. Por ser un delito contra la humanidad, el genocidio debe ser perseguido, enjuiciado y, en caso sancionado por cualquier tribunal del mundo. En el cambio de la tortura para conseguir el esclarecimiento de delitos e identificacin de delincuentes es una realidad que sigue sin erradicarse, pues todava se mantiene en todos los pases del mundo, aunque en distinta proporcin, siendo ms limitada en los pases democrticos y todava muy significativa en los autoritarios. La ilustracin argumento contra el tormento apoyndose en los elementos negativos que comportan una declaracin obtenida de esta manera, esto es, sobre la probabilidad repetida de llegar a la condena de personas inocentes. 6. Elaborar un caso concreto para cada delito. Por ejemplo: Precisar el delito o delitos que se han cometido y en que condicin de autor, coautor y cmplice. http://es.scribd.com/doc/143786851/Actividad-de-Aprendizaje-Derecho-Penal-2