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El vocablo Documentoscopia, es una formacin hbrida que proviene del latn documentus y del
griego copain. Jos y Celso DEL PICCHIA[2], en su obra justifican la utilizacin de esta
denominacin en base a la necesidad de la sustitucin de otras acepciones restringidas o
errneas, por una en la que tuviera cabida plenamente la diversidad de exmenes de los que
pueden ser objeto los documentos. Para los citados autores, con esta palabra se designa la
disciplina relativa a la aplicacin prctica y metdica de los conocimientos cientficos, teniendo
como objetivo verificar la autenticidad o determinar la autora de los documentos.
Qu es la documentoscopia y su etimologa.
Por su parte, MNDEZ BAQUERO[3] define la Documentoscopia como "la tcnica que trata de
establecer, mediante una metodologa propia, la autenticidad de escritos y documentos y
determinar, cuando sea posible, la identidad de sus autores". Su campo de actuacin es muy
amplio, abarcando la investigacin de todo tipo de documentos con el fin de tratar de determinar su
autenticidad o falsedad[4].
Qu comprende la documentoscopia.
En este sentido, cabe sealar los mbitos de trabajo siguientes:
a) Producciones manuscritas. Aqu se integrara el estudio tanto de textos, como de firmas. La
naturaleza de los documentos donde se plasman las citadas producciones, es de lo ms variada,
abarcando desde el annimo con amenazas, hasta la firma en la escritura notarial, pasando por la
escritura y firma que cumplimenta el cheque, la firma del acepto de la letra de cambio, los textos de
las recetas de psicotrpicos, las pintadas en paredes, etc.
b) Documentos mercantiles. Cheques bancarios, cheques de viaje, letras de cambio, pagars, etc.
El estudio en este caso no va a recaer sobre la cumplimentacin manuscrita de los mismos (pues
en ese supuesto entraramos en el mbito del punto anterior), sino que afectar a cualquier otro
tipo de manipulacin fraudulenta de que hayan sido objeto (lavados con productos qumicos,
borrados, aadidos, intercalados, confeccin ntegramente falsa del documento, etc.).
c) Documentos de identidad de todo tipo. Pasaporte (nacional y extranjeros), D.N.I., cartas de
identidad extranjeras, ttulos de viaje, etc. La manipulacin ms habitual de que suele ser objeto
este tipo de documentos por parte del falsario, consiste en la sustitucin de la fotografa del titular
en el documento autntico. Operatoria que es acompaada en ocasiones por la modificacin de la
fecha de nacimiento, con el fin de acomodar tal extremo a la apariencia fsica del sujeto que
aparece en la fotografa. La conducta indicada puede implicar la imitacin parcial de las
estampaciones de sello hmedo o en seco, que suelen afectar la fotografa del citado titular.
Tambin puede presentarse, si bien no de forma tan habitual dada la dificultad que conlleva, la
falsificacin integral de documentos de identidad.
d) Documentos cuyos textos estn confeccionados por procedimientos mecnicos. Mquinas de
escribir (primera y segunda generacin), impresoras, procedimientos de artes grficas, etc. La
pericia que suele desarrollarse en este terreno y en especial en lo que se refiere a las mquinas de
escribir electrnicas e impresoras (ya que son los casos que podemos vivir con ms frecuencia),
presenta una serie de dificultades, no siempre superables, provocadas por la avanzada tecnologa
empleada en las mismas, lo que las convierte en instrumentos de una precisin extraordinaria.
e) Documentos consistentes en billetes de banco, tarjetas de crdito, permisos de conduccin
nacionales y extranjeros, dcimos de lotera, cupones de la ONCE, tarjetas de transportes pblicos,
estudios sobre estampaciones de sellos tanto hmedos como secos, etc. La mayor incidencia de
alteraciones fraudulentas dentro de este grupo de elementos mencionado a modo de ejemplo,
recae especialmente sobre el papel moneda, que se fabrica de manera fraudulenta usando
sistemas de offset y fotocopiadoras a color
Qu es un documento.
Un documento es un testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus
funciones por instituciones o personas fsicas, jurdicas, pblicas o privadas, registrado en una
unidad de informacin en cualquier tipo de soporte (papel, cintas, discos magnticos,
fotografas, etc.) en lengua natural o convencional. Es el testimonio de una actividad humana
fijada en un soporte, dando lugar a una fuente archivstica, arqueolgica, audiovisual, etc.
Clases de documentos.
1.
Documentos primarios. Son aquellos que contienen informacin nueva y original que no ha
sido sometida a ningn tipo de tratamiento documental posterior (resumen, seleccin,
interpretacin, etc.). Son documentos primarios los libros, revistas, peridicos, programas de
radio o televisin, pelculas, pginas web o archivos grficos o textuales de ordenador. Tambin
son documentos primarios la literatura gris, documentos que no siguen los canales habituales
de publicacin y difusin (Actas de congresos cientficos, cuadernos de laboratorio, informes
cientficos, informes internos, ediciones tcnicas como normas, patentes o marcas, preprints,
separatas, tesis doctorales y otros trabajos de investigacin universitaria y, en cierto modo, las
publicaciones oficiales.
de trazos heterogneos, nos podemos encontrar ante respuestas diferentes de las tintas que se
cruzan. Los citados exmenes se basan en la hiptesis segn la cual el poder reflectanteabsorbente de un trazo en el terreno del ultravioleta, o del infrarrojo, se modifica en el lugar de la
interseccin, no interrumpindose la fluorescencia emitida por el trazo superior.
Adems de los sistemas citados, existen otros que se basan en el empleo de pantallas reticuladas
(utilizacin de un filtro utilizado en fotografa publicitaria y destinado a crear efectos especiales), y
en el estudio del denominado "pseudo bajo-relieve", que se auxilia especialmente de tcnicas
fotogrficas.
B. Tcnicas que alteran el documento[23].
Las manipulaciones desarrolladas por el especialista que implican una modificacin-destruccin del
documento acriminado, solo deben llevarse a cabo cuando se cuenta con la debida autorizacin
del rgano judicial competente, ya que la prctica de las mismas supondr la imposibilidad de
posteriores estudios, cuando menos en idnticas condiciones, por el mismo perito o por otros
distintos[24]. En caso de contar con la mencionada autorizacin, necesariamente hay que registrar
con el auxilio de tcnicas fotogrficas el estado original del documento y de la interseccin, para
que quede constancia fehaciente de sus circunstancias originales.
Las diferentes tcnicas que a continuacin se van a mencionar suponen la alteracin del elemento
dubitado, bien por extraccin de un trozo de papel en el lugar de la interseccin, o bien por la
accin de un producto sobre la interseccin. En el primer caso, es el documento el que resultado
daado; mientras que en el segundo, es el documento y la interseccin.
a) Mtodo por calco.
Se basa en la utilizacin de tcnicas fotogrficas, en las que a travs de un determinado proceso
en teora el primer trazo se apreciar interrumpido.
b) Tratamiento con resina.
La interseccin de los trazos a estudiar se trata por una solucin acuosa de resina, que tiene como
finalidad inflar el papel con el objetivo de suprimir el surco originado por la presin ejercida durante
la fijacin del trazo. El material as tratado se somete a estudio microscpico-fotogrfico.
c) Estudio de los relieves.
Consiste esta tcnica en estudiar la interseccin no ya sobre el documento propiamente, sino sobre
una replica obtenida a travs de un moldeado del relieve. En consecuencia, esta tcnica slo se
podr ensayar cuando nos encontremos ante intersecciones en las que los relieves resulten
notorios.
d) Tcnica del microscopio electrnico de barrido.
En este caso, la observacin de los relieves encaminada a determinar el orden de los trazos, se
efecta mediante el microscopio electrnico de barrido. La muestra cuestionada debe ser
previamente recortada del documento y sometida a un proceso de metalizacin para su posterior
examen.