Omul din umbra" a ajuns in lumina reflectoarelor in

scandalul de evaziune fiscala care zguduie Germania

Serviciile secrete germane au ajutat la obtinerea unor liste cu persoanele care
au evitat sistemul fiscal cu ajutorul celei mai mari banci din Liechtenstein, Fiscul
fiind dispus sa plateasca peste 4 mil. euro pentru informatii.
Procurorii germani au efectuat saptamana trecuta o serie de perchezitii in mai multe
orase germane - printre care Frankfurt, Munchen si Hamburg - din moment ce
investigatia legata de cel mai mare scandal de evaziune fiscala din istoria recenta a
Germaniei a luat amploare, scrie Financial Times.
Reprezentantii bancii private Metzler au declarat ca sediul central din Frankfurt al
institutiei a fost perchezitionat de catre anchetatori.
Klaus Zumwinkel, fostul director
executiv al Deutsche Post, este cea
mai importanta persoana publica
arestata in scandalul de evaziune
fiscala

Deocamdata insa nu se stie in ce masura oficialii banci germane sunt suspecti sau
martori in acest scandal. Surse apropiate procurorilor germani spun ca aceste miscari au
fost primele dintr-o serie de peste 100 de perchezitii planuite de anchetatori.
Perchezitiile - coordonate de procurorii din Bochum, nordul Germaniei - vin in conditiile
in care mai multi politicieni de la Berlin au cerut masuri urgente ca reactie la declansarea
scandalului de evaziune fiscala care a condus la arestarea lui Klaus Zumwinkel, fostul
director executiv al Deutsche Post.
Peste 750 de persoane se afla in vizorul procurorilor dupa ce au evitat sa declare
autoritatilor fiscale economiile detinute in cadrul celei mai mari banci din Liechtenstein,
unul dintre paradisurile fiscale ale Europei. Valoarea totala a taxelor neplatite de catre
acestia se ridica la cateva miliarde de euro.
Un rol important in descoperirea evaziunii fiscale l-au jucat serviciile secrete
germane, care au platit peste 4 mil. euro pentru o lista cu aproape 900 de persoane care au
investit bani in fonduri mutuale administrate de LGT Bank, institutie detinuta de catre
familia princiara din Liechtenstein.
Banca spune ca un fost angajat a sustras documentele respective incercand, initial,
sa santejeze institutia. Politicienii din ambele tabere - atat de la guvernare, cat si din
opozitie - si-au pus problema in ce masura BND, agentia federala de informatii secrete, a
actionat in limitele mandatului sau legal si au declarat ca oficialii agentiei vor fi trasi la

raspundere de catre un comitet al parlamentului german.

Oficialii BND au refuzat sa comenteze acuzatiile politicienilor germani, dar o
sursa din interiorul agentiei a declarat ca documentele au fost obtinute in cadrul unor
actiuni de rutina ale companiei. Dupa ce s-a asigurat de sprijinul (inclusiv financiar) al
cancelarului Angela Merkel, agentia a achizitionat documentele in format electronic,
transmitandu-le ulterior autoritatilor fiscale.
In 2006, fostul angajat al LGT a luat legatura cu serviciile secrete germane,
oferindu-le agentilor un DVD cu informatii detaliate legate de capitalurile germane
existente in cadrul investitiilor straine din Liechtenstein. Mai mult, el sustinea ca detine
informatii particulare apartinand unei serii de conturi detinute de catre LGT Bank. Dar
pretul cerut pentru respectivul DVD era unul piperat.
Agentii BND s-au miscat insa foarte lent. Sursa, a carui identitate nu a fost
dezvaluita, a oferit oficialilor germani mostre din datele sale pentru a fi verificate. Iar
acestia au considerat ca informatiile au o sursa de incredere. In final, fostul angajat al
LGT a primit o suma cuprinsa intre 4 si 5 mil. euro, cerand in acelasi timp ca o masura de
protectia nedivulgarea identitatii sale. Plata a fost efectuata cu acordul ministrului german
de finante Peer Steinbruck.
In timp ce sute de clienti ai LGT ar putea fi compromisi de informatiile detinute de
anchetatorii germani, banca incearca sa-i asigure pe acestia ca DVD-ul continand
informatiile respective a fost furat in urma cu sase ani.
Cazul a fost inchis, dupa ce faptasul a fost condamnat. De asemenea, banca spune
ca transferul informatiilor catre oficialitatile germane "a fost efectuat in mod ilegal".
Desi oficialii bancii declara ca documentele furate nu sunt mai recente de 2002, exista
informatii ca datele referitoare la evaziunea fiscala merg pana la sfarsitul lui 2005.
De asemenea, DVD-ul contine si informatii despre evaziunea fiscala, apartinand bancii
Liechtensteinische Landesbank (LLB), care s-a plans recent ca a fost victima unui furt
masiv de date.
Intrebarile referitoare la modul in care datele au ajuns pe biroul anchetatorilor
germani si amploarea pe care a capatat-o scandalul de evaziune fiscala au starnit o serie
de reactii in randul oficialilor germani. Cancelarul Angela Merkel le-a reamintit liderilor
economici germani de responsabilitatea imensa pe care o poarta.
"Un comportament responsabil din partea companiilor este o conditie esentiala pentru
functionarea unei economii de piata", a declarat Merkel.
De asemenea, ministrul economiei Michael Gloss a declarat ca managerii germani ar
trebui "sa devina constienti de faptul ca reprezinta un model pentru societate", adaugand
ca altfel "increderea in economia de piata va disparea complet". Altii au fost insa mai
fermi in declaratii, ministrul de interne Wolfgan Schauble declarand ca "nu am nici un fel
de intelegere pentru genul acesta de lacomie" si adaugand: "capitalismul lipsit de control,
lacomia si pierderile masive datorate investitiilor speculative - aceasta este o combinatie
care starneste furia oamenilor".

Deutsche Post
Banii ascunsi in Liechtenstein au provocat cel mai mare scandal fiscal din
istoria Germaniei
Cea mai mare ancheta de evaziune fiscala intreprinsa vreodata de Germania a fost
demarata in momentul in care serviciile secrete au platit 4,2 milioane de euro pe un DVD
cu informatii confidentiale referitoare la 2.000 de conturi detinute de diferiti cetateni in
bancile din Liechtenstein. Marea Britanie a declarat ca spera sa recupereze aproximativ
130 de milioane de euro de la evazionistii fiscali, iar Berlinul sustine ca cetatenii sai au
evitat plata unei sume totale de 3,9 miliarde dolari SUA prin intermediul bancilor din
Liechtenstein.
Banii ascunsi in Liechtenstein au provocat cel mai mare scandal fiscal din istoria
Germaniei [Financiarul]
Cea mai mare ancheta de evaziune fiscala intreprinsa vreodata de Germania a fost
demarata in momentul in care serviciile secrete au platit 4,2 milioane de euro pe un DVD
cu informatii confidentiale referitoare la 2.000 de conturi detinute de diferiti cetateni in
bancile din Liechtenstein. Marea Britanie a declarat ca spera sa recupereze aproximativ
130 de milioane de euro de la evazionistii fiscali, iar Berlinul sustine ca cetatenii sai au
evitat plata unei sume totale de 3,9 miliarde dolari SUA prin intermediul bancilor din
Liechtenstein.
11:34:30 Oesterreichische Post discuta vanzarea unui pachet de 25% din actiuni catre
Deutsche Post [Curierul National]
Oesterreichische Post, societatea nationala austriaca de posta, a initiat discutii cu
Deutsche Post (Germania) pe marginea vanzarii unui pachet de 25% din actiuni catre cel
mai mare operator de servicii postale din Europa, potrivit revistei Profil, preluata de
Reuters. Saptamanalul austriac a scris ca presedintele Consiliului de Administratie al
Oesterreichische Post, Peter Michaelis, care se afla totodata la sefia OeIAG, holding de
stat care detine participatia majoritara la Posta din Austria, doreste sa vanda 25% din
operatorul austriac catre Deutsche Post. Michaelis ar readuce astfel in prim-plan o
tranzactie care a esuat in 2003..
Interes pentru Royal Mail [Financiarul]
Presa germana a speculat ieri pe marginea interesului afisat de grupul de logistica
Deutsche Post pentru privatizarea partiala a societatii britanice Royal Mail, unde Londra
intentioneaza sa cedeze 30% din actiuni. Grupul german, care a refuzat orice comentarii
si care se resimte puternic de pe urma unor achizitii nefericite in SUA, a anuntat recent ca
vrea sa se concentreze pe crestere organica..
La Bursa din Frankfurt, banca bate posta! [Capital]
Concret, este vorba despre Deutsche Postbank AG si Deutsche Post AG, prima
inregistrand, la o ora de la deschiderea sedintei, o crestere de 1,09%, in timp ce ultima
inregistra o scadere de aproape trei procente. Astfel, la Paris, principalul indice, CAC 40,

inregistra o scadere de 0,30%, iar la Londra, FTSE 100 se afla cu 0,10% sub nivelul de la
deschidere. La Bucuresti, principalul indice, respectiv BET, avea dupa o ora de
tranzactionare, o crestere de 1,16%.
Germania, zguduita de scandalul evaziunii
Cinci milioane de euro au pltit serviciile secrete de la Berlin pentru a afla informaii
despre evaziunea fiscal fcut de mai multe companii.
Scandalul financiar din Germania risc s afecteze ntreg eafodajul economic de la
Berlin, dup ce publicaia "Der Spiegel" a informat c autoritile sunt pregtite s
lanseze 125 de proceduri de anchet. ocul este cu att mai mare cu ct s-a aflat c
informaiile ce au dus la pregtirea anchetei au "costat" serviciile secrete cinci milioane
de euro. Exist ns suspiciuni cu privire la modalitatea desfurrii anchetei, deoarece
investigatorii germani nu au respectat secretul bancar.

Serviciul de informaii al Germaniei, BND,

a pltit unui informator cinci milioane de
euro pentru informaii referitoare la existena unor conturi la o banc din
Liechtenstein, un prim pas ce a declanat
ntreg scandalul financiar din capitala
"motorului Uniunii Europene", informeaz
"Der Spiegel" n numrul de astzi.
Ministerul de Finane german a confirmat c
informaia a fost pltit i c ntreaga
aciune a fost sprijinit de minister.
"Ministrul de finane Peer Steinbruck a fost
informat despre consecinele bugetare, ns
i-a dat acordul", se arat ntr-un comunicat
al Ministerului german de Finane.
Operaiunea este "demn de imaginaia unui autor de romane poliiste americane",
susine Die Welt", care estimeaz c ntreaga fraud s-ar putea ridica la 4,2-5 miliarde de
euro.
900 de suspeci, 125 anchetai
ntreaga poveste a plecat de la un fost angajat al bncii LGT, din Liechtenstein,
care a contactat de unul singur serviciile secrete germane, la sfritul anului trecut. El le-a
prezentat acestora documente din care reieeau fraudele fcute de unele firme, ce au
eludat plata taxelor ctre statul german. Banii care nu au ajuns ns la stat au ajuns n
conturile personale ale directorilor de firm, la banca LGT.

Ca urmare a informaiilor primite, autoritile germane lanseaz ncepnd de astzi

125 de proceduri de anchet, n timp ce ntreaga operaiune cuprinde peste 900 de
suspeci i mai multe sute de companii germane importante. Banca LGT, din
Liechtenstein, a admis c documentele secrete privind clienii si au ajuns n posesia autoritilor germane i c aceste informaii provin dintr-o list confidenial, realizat n
2002.
Primul personaj important care i-a dat demisia a fost Klaus Zumwinkel,
preedintele Deutsche Post. El este acuzat c a transferat n propriile conturi de la LGT
1,5 milioane de euro, bani ce proveneau din neplata unor taxe fiscale. Cazul mai prezint
o particularitate anume, i anume faptul c secretul bancar nu a funcionat n acest caz.
Imagine murdrit
Scandalul afecteaz imaginea Germaniei, considerat pn de curnd drept una
dintre cele mai puin corupte din Uniunea European.
Totui, acesta nu este primul scandal financiar de amploare din ultimii ani.
ncrederea germanilor n liderii de companii era deja afectat de scandalurile ce au
cuprins firme prestigioase, ca Siemens sau Volkswagen, unde se descoperise c directorii
i crescuser semnificativ salariile, n detrimentul angajailor.
Scandalul financiar Germania - Liechtenstein cuprinde intreg Occidentul
Scandalul fiscal Liechtenstein, considerat de mass-media germana ca fiind unul
dintre cele mai mari scandaluri economice postbelice" a capatat proportii mondiale, dupa
ce alte zece state, membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica
(OCDE), au anuntat ca vor investiga fraudele fiscale comise prin intermediul
principatului, scrie AFP.
Informatia pe scurt
Tarile occidentale au demarat actiuni de investigatie a fraudelor fiscale comise via
Liechtenstein, dupa ce Germania a pus la dispozitie lista clientilor LGT-Bank din
principat.
State precum Franta, Italia, Germania, Suedia si Australia cerceteaza sute de
afaceristi implicati in astfel de fraude fiscale.
Germania a anuntat ca 1000 de persoane sunt suspectate ca au inselat statul cu circa 3
miliarde de euro.
Cazul cel mai mediatizat este cel al directorul executiv al Deutsche Post, Klaus
Zumwinkel, acuzat de o evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro.
In Liechtenstein, impozitele pentru fundatii sunt minimale. Se plateste doar un impozit
anual pe capital, care se ridica la 0,1% din acesta.
Marea Britanie, Franta, Italia, Spania, Canada, Suedia, Statele Unite, Australia,
Noua Zeelanda si Cehia au demarat actiunea de depistare a fraudei fiscale via
Liechtenstein in cazul a sute de afaceristi din aceste tari. Parisul detine o lista primita de
la autoritatilor britanice cu peste 200 de nume care au legatura cu afaceri de fraude
fiscale, iar Roma preconizeaza ca circa 100 de italieni sunt implicati in astfel de

ilegalitati. Si autoritatile de la Stockholm considera ca aproximativ 100 de afaceristi

suedezi au inselat statul, dupa ce si-au deschis conturi de sute de mii de euro la bancile
din Liechtenstein .
Potrivit cotidianului Financial Times, Marea Britanie a obtinut si ea, in schimbul
unei sume de 133.000 euro, informatii cu privire la 100 de cetateni britanici bogati, care
aveau investitii in LGT-Bank. La randul sau, Grecia s-a declarat dispusa sa plateasca,
daca va fi nevoie, pentru a obtine date in cazul fraudelor fiscale comise prin intermediul
principatului.
Doar Danemarca a refuzat sa utilizeze aceste date, pe motiv ca "nu doreste sa se
foloseasca de informatii furate si nu accespta sa plateasaca pentru ele".
Cazul Zumwinkel - un precedent
Recenta ancheta declansata de Germania impotriva paradisului fiscal din
Liechtenstein a scos la lumina alte 130 de cazuri, in care sunt implicate peste 1000 de
afaceristi germani, suspectati ca au inselat statul cu circa 3 miliarde de euro.
Unul dintre cele mai mediatizate cazuri este cel al directorul executiv al Deutsche
Post, Klaus Zumwinkel, acuzat de o evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro. Acesta
ar fi adunat bani timp de aproximativ 20 de ani in conturi din Liechtenstein, pentru a se
sustrage de la plata impozitelor.
Zumwinkel, supranumit "eminenta galbena" a economiei germane, ar fi eludat
fiscul german prin intermediul unei fundatii proprii si depuneri de bani la LGT-Bank din
Liechtenstein, banca familiei princiare din micul stat situat la granita cu Austria si
Elvetia.
Potrivit presei germane, Serviciul Federal de Informatii Externe
(Bundesnachrichtendienst- BND) ar fi avut un rol hotarator in declansarea anchetei
asupra sefului Postei germane. BND ar fi furnizat anul trecut fiscului din Wuppertal, date
despre un informator care a oferit materiale despre modelul de economie fiscala" a lui
Zumwinkel.
Informatorul, identificat ca fiind Heinrich Kieber, de 42 de ani, un fost angajat al
LGT-Bank si responsabil cu informatizarea arhivelor, ar fi primit circa 5 milioane de
euro de la autoritatile germane, in schimbul unui DVD cu date relevante despre clientii
bancii.
Parchetul din Liechtenstein a anuntat miercuri a ca demarat deja o ancheta
impotriva lui Kieber, sub suspiciunea "de divulgare de secrete ale unei companii in
beneficiul unei tari straine".
Venituri la plaja in paradisuri fiscale

Spre deosebire de Germania, unde fundatiile servesc unui scop de uz comun", fiind
astfel favorizate fiscal, cadrul juridic din Liechtenstein permite fondatorului unei fundatii
sa profite personal, sau in familie. Impozitele pentru fundatii sunt minimale in
Liechtenstein, fiind scutite de impozitul pe avere si profit. Se plateste doar un impozit
anual pe capital, care se ridica la 0,1% din acesta, dar minimum 1000 de franci elvetieni
(620 euro) pe an.
Evazionistii, pentru a se sustrage fiscului german, dau fundatiilor nume care nu
indica fondatorul si fac procura pe administrarea lor. Dupa evaluarile Sindicatului Fiscal
German, pe teritoriul statului liliputan Liechtenstein, se afla nu numai nenumarate
fundatii, ci si aprox. 80.000 de firme de casuta postala.
Pentru a deruta si mai mult controlorii fiscali, capitalul fundatiilor este uneori
redepus pe un cont elvetian. Atat in Elvetia, cat mai ales in Liechtenstein, domneste
omerta", un secret de banca aproape inexpugnabil, care, in cazul statului princiar, ar tine
de valoare si traditie".