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Persona Natural
Fecha:
Agencia: Seleccione una agencia
1. Informacin del Cliente
Nombres y Apellidos:
N. de Documento de Identidad:
Tipo de producto:
Tipo de movilizacin:
nica
Nacionalidad:
Conjunta
Indistinta
Estado:
Telfono de Habitacin:
Municipio:
Telfono Celular:
Ciudad:
Correo Electrnico:
Afirmativo
Negativo
5. Autorizacin para el Envo Electrnico de Estado de Cuenta Corriente y Depsito a Plazo Fijo (DPF)
Yo, debidamente identificado en la casilla No. 1 de este documento, declar que autorizo a BFC Banco Fondo Comn, C.A. Banco Universal, sociedad
mercantil de este domicilio, inscrita en el Registro de Informacin Fiscal (RIF) bajo el No. J-00072306-0 , a los fines del envo, a la direccin de correo
electrnico indicada en el presente documento, de los Estados de Cuenta de los productos abajo indicados y de los cuales soy titular en esta Institucin
Bancaria, todo ello en sustitucin de la remisin fsica de los ejemplares de los referidos Estados de Cuenta.
Cuenta Corriente con Intereses
No.
2. Fue usted en los ltimos 5 aos previos a la fecha de esta solicitud, una figura de alto nivel, de confianza o afines, por haber ocupado algn cargo
como funcionario o funcionaria en un rgano del Poder Ejecutivo, Legislativo, Juridicial, o Militar, Nacional o Extranjero, o bien por haber sido un
miembro de alto nivel de un partido poltico nacional o extranjero, o por haber sido un ejecutivo de alto nivel de una corporacin propiedad de un
Gobierno Extranjero:
S.
No.
En caso de resultar afirmativa cualquiera de las opciones, complete la siguiente Informacin. (En caso negativo coloque no aplica).
Cargo desempeado
Organismo
Fecha ingreso
Pas
Identificacin de familiares y colaboradores inmediatos : (incluir la informacin sobre: Cnyuge, Padre, Madre, Hijos, Hermanos y colaboradores inmediatos)
Apellidos y Nombres
No. Documento de Identidad
Pas de domicilio
3. Es usted familiar (cnyuge, padre, madre, hijo o hermano) o colaborador inmediato, de una persona que en la actualidad es, o que fue en el
pasado: (i) una figura de alto nivel, de confianza o afines, por ocupar o haber ocupado (en los ltimos 5 aos) algn cargo como funcionario o
funcionaria en un rgano del Poder Ejecutivo, Legislativo, Juridicial, o Militar, Nacional o Extranjero; (ii) un miembro de alto nivel de un partido
poltico nacional o extranjero; o (iii) un ejecutivo de alto nivel de una corporacin propiedad de un Gobierno Extranjero.
S.
No.
En caso afirmativo complete la siguiente Informacin. (En caso negativo coloque no aplica).
Apellidos y Nombres de la PEP
Parentesco
Organismo
Pas
8. Constancia de Verificacin de Datos Clientes Existentes (Uso exclusivo de BFC Banco Fondo Comn)
Cdula de identidad:
Verificado: SI
Verificado: SI
Fuente: www.cne.gob.ve
Fuente: www.seniat.gob.ve
Constancia de trabajo:
Verificado: SI
NO
Observaciones de las acciones de verificacin realizadas:
Verificado: SI
NO
Verificado: SI
NO
Verificado: SI
NO
Firma Autorizada:
Sello de la agencia:
10. Declaracin Jurada de los Responsables de Cumplimiento de Prevencin y Control de Riesgos de LC/FT
(Uso Exclusivo de BFC Banco Fondo Comn - Gerente de Oficina o Coordinador de Operaciones y Servicios)
Quien suscribe, en mi condicin de Responsable de Cumplimiento de Prevencin y Control de LC/FT,
designado por la Junta Directiva de BFC Banco Fondo Comn C.A. Banco Universal, en cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artculo 20 de la Resolucin No. 119.10, bajo fe de juramento, declaro:
Primero: Que los datos, informacin, referencias y documentacin aportados por el cliente para su
identificacin durante el proceso de registro como tal y en el proceso de apertura de cuenta a cliente
existente, han sido revisados y verificados dejando constancia en este documento, en aplicacin de la
Debida Diligencia del Cliente en el marco de la ejecucin de la poltica Conozca su Cliente. Segundo: Que
las copias de los documentos entregados por el cliente fueron verificadas con sus respectivos originales,
siendo copia fiel y exacta de los mismos.
F.0807 (OyM) 05/2015
Nombres y apellidos: