Professional Documents
Culture Documents
PROCE S ERBA P
Ltbsr,! C^nfltf F+nie!"
MINISTERE DE L'INTERIEUR,
DE L'OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Le six juin DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE -000- neuf heures trente
Nous, Arnaud RYCKEWAERT Brigadier Chef de Police en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d' Investigations Financires
---Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de I' Intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.-----tant au service,------Poursuivant l'enqute prliminaire ---Vu le soit transmis N P 09 341 9205/4 dlivr par Monsieur AFFAIRE CONTRE: Nicolas HEITZ, substitut au parquet de PARIS en date du 28/12/2009.----------------Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale-------En compagnie de de Madame Anne Sophie COULBOIS, X... Commissaire de Police du service,-----------------Avons mand et constatons que se prsente devant Nous Corruption Monsieur Grard Philippe MENAYAS qui dpose comme suit: ----SUR SON IDENTITE : -----------Je me nomme Grard-Philippe MENAYAS,-----Je suis n le 18 mars 1947 CHARENTON LE PONT (94). --OBJET : --Je suis domicili 1 bis, rue Victor Basch 94130 Nogent/Marne.------ Je suis de nationalit franaise,---Audition de Monsieur Grard ---Je suis fils de Michel et de CHAPSON Rgine,-----Je suis retrait et toujours en litige prud'hommal avec DCNS suite Philippe MENAYAS mon licenciement de chez DCNS en mars 2008.----- Mon n de tlphone personnel est le suivant : 01 48 73 56 07, mon portable 06.83.62.43.21---J Je suis mari Mme PELLETIER Anne-Marie depuis le 06 juin 1970. De cette union sont ns deux enfants : Clmentine, n le 31 aot 1973 et Barthlmy n le 07 mai 1975--N --- Je ne suis pas dcor, ni pensionn, n'ai reu aucune distinction `. ^ titre civil ou militaire,-----Je suis inconnu des services de police, de gendarmerie et de `' iustice. --', ---Je ne suis pas administrateur de socit. Nanmoins j'ai cr une . SASU qui s'appelle MGP CONSEILS domicilie mon adresse personnelle et qui dmarre ses activits de conseils dans le management contractuel, financements...---1
PV n 10-00004/ 2 0
(
---SUR SES DIPLOMES --------- Je suis diplm de l' Ecole Normale Suprieure, d'une agrgation de Mathmatiques, d'un diplme d'tudes suprieur de sciences conomiques, un diplme d'tudes approfondies de
;fr
bnficiait d'une garantie spcifique de l'Etat franais. Avant cela des dcisions avaient t prises, en 1988, pour crer DCN International. A l'poque la France tait sur le point de signer un
antrieurement t en poste la Direction du trsor et que M. Edouard BALLADUR, Ministre des finances en 1988, avait exig,
^F^I^r4 r ;4^
") `= -.
R4L
' ^t fit% q ;
%F^,T ^^ Q ^
5^
de DCN tait membre de droit du Conseil d'Administration. Le PDG de DCNI recevait ses instructions principalement du Directeur de DCN mais galement, pour les dcisions les plus importantes, du Cabinet du Ministre de la Dfense. En tant que Directeur Financier et Administratif, je faisais partie du Comit Excutif de DCNI et j'assurais le secrtariat du Conseil d'Administration.-----A partir de 2003, moi-mme n'tant plus dans DCNI, cette dernire devenue filiale 100 % de DCN, a t dirige par un PDG, un DG et un Conseil d'Administration en totalit dsigns par DCN.---Le PDG de DCNI de 1991 2001 tait M. Dominique CASTELLAN, aujourd'hui retrait; partir de 2001 et jusqu' 2003 c'est M. Philippe JAPIOT qui assurait ces fonctions.-----De 2003 2008, M. JAPIOT tait PDG, il tait second par le DG, M. Alexandre FABAREZ, aujourd'hui retrait.-----Aujourd'hui DCNI est dirige par Monsieur Bernard HUET, galement directeur gnral adjoint de DCNS. ---De sa cration 2003 DCN tait intgre au Ministre de la Dfense et tait dirige par un Directeur de l'Administration Centrale. Ce poste a t exerc par M. Jean-Marie POIMBOEUF de 2000 2003; partir de 2003 et jusqu'en 2009, il est devenu PDG de la Socit DCN.------En 2003 la gouvernance de DCN a chang, DCN a t place sous le rgime des socits anonymes du secteur public rgies par la loi de dmocratisation du secteur public de 1983, c'est dire un Conseil d' Administration compos de dix-huit membres : un tiers des reprsentants de l'Etat nomms par dcret, un tiers de personnalits qualifies nommes par dcret et un tiers de reprsentants du personnel lu.------Sur la priode 2002-2007, ARMARIS, cre en aot 2002, dispose d'un directoire et d'un Conseil de Surveillance. Le directoire comporte un Prsident nomm par THALES et un DG nomm par DCN. Le Conseil de Surveillance comportait huit membres : quatre nomms par THALES et quatre nomms par DCN; le prsident de DCN tant le Prsident du Conseil de Surveillance d'ARMARIS en
/,
rf_`.
v ,, _
/.I; . C)7\
Fi- tir_-`^
T 4 1E DE ^^ c^^`
l'occurrence M. Jean-Marie POIMBOEUF; le prsident du Directoire tant quant lui M. Pierre LEGROS.----- De 1992 2002 je recevais mes instructions du PDG de DCNI, savoir M. CASTELLAN dans un premier temps puis M. JAPIOT partir de 2001. De 2002 2007, j'tais rattach au Directoire d' RMARIS dont je recevais les instructions, savoir le Prsident M. Pierre LEGROS et le Directeur Gnral M. Alain BOVIS. Ces deux dernires personnes tant nommes conjointement par THALES et DCN qui deviendra DCN SA.-------MM. CASTELLAN et JAPIOT ont t nomms par dcret, ils recevaient leurs ordres du Directeur de DCN (M. POIMBOEUF partir de 2000) et accessoirement du Cabinet du Ministre de la Dfense. M. POIMBOEUF recevait lui mme ses instructions du Ministre de la Dfense.--------Mme si DCNI recevait ses instructions du Ministre de la Dfense, DCNI tait troitement contrle jusqu'en 2003 par le Ministre de l' Economie et des Finances. En effet, de nombreuses runions avec les reprsentants de ce Ministre taient tenues rgulirement pour faire le point sur les dossiers et sur la situation inancire de la Socit.------Ce Ministre avait galement un pouvoir de dcision sur les
SAfr
jaranties du commerce extrieur dlivres par la COFACE ;Compagnie Franaise d' Assurance du Commerce Extrieur).----- QUESTION : Quelles taient vos fonctions prcises au sein de )CN/DCNI, DCNS et d'ARMARIS ?----REPONSE : Chez DCNI, de 1992 2002, mon titre tait Directeur Financier et Administratif; je grais la comptabilit, le lontrle de gestion, le financement, la trsorerie; toutes les :onctions juridiques c'est dire le droit des socits et le droit des lontrats; la fonction d'agent de scurit jusqu'en 1996, date aquelle DCNI a nomm un Secrtaire Gnral.--.-- Chez ARMARIS, je n'avais plus la comptabilit et le contrle de gestion qui taient assurs par un reprsentant de THALES, M. Jean-Claude GATHIER, qui tait Directeur du Contrle Financier. Mon primtre de fonctions couvrait donc le financement, la trsorerie, le juridique mais galement les offsets (contreparties Financires et industrielles accordes contractuellement aux pays acheteurs).--------En 1999-2000, DCNI a chang de rgime juridique, il a t dcid Je la placer sous le rgime de la loi de dmocratisation du secteur Dublic de 1983. Le conseil d'administration a chang et a comport 18 membres. Six dsigns par l' Etat choisi au sein des ministres ies Finances et de la Dfense, six personnalits qualifies sommes par dcret et six reprsentants du personnel lu, ainsi qu'un Commissaire du Gouvernement et un Contrleur d' Etat. --------QUESTION : Nous vous prsentons le contrat numrot KP/PERO-2/A/01/2002/DE dat du 05/06/2002 (SCELLE DCNS/M/ ROBIN/SIX) sign entre le Gouvernement de la Malaisie et DCNI, IZAR CONSTRUCTIONS et PERIMEKAR concernant la vente de Jeux sous marins SCORPENE. Pouvez vous nous dfinir votre rle exact dans ce dossier et nous tracer l'historique de cette vente ?-------REPONSE : Je suis intervenu dans le cadre de directeur financier et administratif, je suis intervenu sur le montage financier de l'opration avec les garanties associes, COFACE et Etat, laquelle a t transfre partiellement ARMARIS. Je prcise que la part propre IZAR et PERIMEKAR tait exclue des garanties. J'ai su par le correspondant Bercy, Mademoiselle Patricia LAPLAUD, que le Ministre de la Dfense voulait inclure la part PERIMEKAR, le Ministre des Finances s'y est oppos, un peu aprs la signature du contrat.---------- Je suis galement intervenu dans le cadre des affaires juridiques pour la ngociation du contrat. J'avais une quipe de cinq juristes (Monsieur ROBIN tant mon adjoint) et de trois financiers (Monsieur FORGEOT tait mon adjoint).--------------QUESTION : Pouvez vous nous expliquer comment, par qui et PERIMEKAR dans c : PERIMEKAR a tt vivement recommande par les autorits politiques de la Malaisie. Monsieur Abdul RAZAK tait Ministre de la Dfense, et Monsieur RAZAK BAGINDA intervenait comme conseiller, je ne les ai jamais rencontrs. Ces personnes taient prsentes comme incontournables par la direction commerciale. Le contrat a commenc a tre ngoci vers 1999, et re assez rapidement PERIMEKAR a t re command. PERIMEKAR
, v,
^ ^
-_
'
1 y 'Cl
-
\
^ `_ I
F ^'
:" ^;
`
semblait tre une socit de gestion et c ' tait la premire fois que
DCNI tait co-traitant avec une socit locale de ce type.----
---QUESTION : Nous avons constat que l'objet de ce contrat de ente des SCORPENE La Malaisie tait double. La premire partie concerne la fourniture des deux sous marins ainsi que la ormation spcifique (920.400.000 ); la seconde partie concerne le rle du fournisseur PERIMEKAR savoir la coordination et le soutien (114.960.000 ). Le contrat stipule que les missions de PERIMEKAR consistent en la coordination, le soutien de l'quipe de malaisiens en France (assurance, formalits administratives, repas, billets d'avion, logement, soutien social) et en Espagne. Qui a dcid du montant allou, sur quelle base (devis, factures...)?--------REPONSE : Cela a t discut directement entre l'quipe de ngociation de l'poque, Monsieur KURKDJIAN en l'occurrence. Pour moi, ce montant a t survalu. Au vu du rle de DCNI qui tait beaucoup plus substantiel, rien ne justifie une telle rmunration. Il ne s'agissait finalement que d'une agence de voyage . ----------QUESTION : Avez vous rencontr des responsables de PERIMEKAR et notamment Madame Mazlinda RAZAK et Monsieur MOHD IBRAHIM MOHD ?------REPONSE : Je n'ai rencontr aucun responsable ou reprsentant de la socit PERIMEKAR.------------QUESTION : D'aprs nos informations, cette socit a t cre en 2001 et prsentait un bilan ngatif comme le montre les lments comptables du SCELLE DCNI/M/ARCHIVES/TROIS (perte de 75 630 USD en 2001). De plus, d'aprs nos recherches, cette socit serait une socit de la division Heavy industries du groupe BOUSTEAD HOLDING qui serait dtenue hauteur de 58,91 % par le Gouvernement de Malaisie. Est-ce un cas de figure classique?---------------------------------------------------------------REPONSE : Non, ce n'est pas un cas de figure classique. Je savais que cette socit tait de cration rcente. Le sur dimensionnement financier par rapport au contrat pass m'a raiment interpell. La fonction de soutien est trs vague. --------QUESTION : Savez vous si cette socit a t cre en vue de distribuer des commissions en Malaisie ?------REPONSE : Oui, je pense que cette socit servait crer un enrichissement sans cause pour ses actionnaires. -------------Ce systme a t mis en place par le Gouvernement malaisien et DCN n'avait gure le choix.-------QUESTION : Savez vous, aprs 2000 et la date d'entre en vigueur de la convention OCDE en France de lutte contre la corruption, quel systme DCN a t elle mis en place pour payer des commissions sur les marchs d'exportation ?----^,^^ r ---REPONSE : Suite cette convention DCN et DCNI ont dcid de solder tous les contrats d'agents ou d'intermdiaires antrieurs en '^'"' 11 \ a leur payant d'avance avec une dcote. Je m'en suis occup avec ` mon quipe. -------QUESTION: Nous vous prsentons le SCELLE COFFRE BNP et r'' 'TR notamment les accords de consultant entre DCNI et Major RAHIM reprsentant la socit ARS en 1995, vous souvenez vous de ces y accords .-------REPONSE : Il s'agissait de contrats sur Success Fee pour l'obtention du contrat OPV (Vaisseaux de surface) en Malaisie, cela n'a pas abouti. -----Dans le mme scell, apparaissent des documents
acturation priodique; et THALES payait ensuite THINT ASIA je pense.----------QUESTION : Nous vous prsentons le SCELLE DCNS M
gestions des socits commerciales chez DCNI, mais il m'a dit qu'il
n'avait pas eu connaissance d'une telle demande.-------------Monsieur BOIVIN m'a fait ces confidences en 2005-2006 soit trois ans environ aprs les faits, dans le cadre de nos frquentes runions--------^^^ ---Je pense qu'il s'agit d'un cas isol, l'essentiel de l'ingnierie commerciale est pass par THALES INTERNAITONAL-----"^'`^'"" ---QUESTION : Nous vous prsentons le SCELLE DCNI M COMPTA DEUX et plus particulirement les DAS de DCNI pour l'exercice 2002, il y est indiqu : -- 1.848.246,10 pour le consultant EUROLUX GESTION sis 41 avenue de la Gare L-1611 LUXEMBOURG (RC Luxembourg 867644)------ 305.000 pour le cabinet d'avocat FALTZ Ren sis 41 avenue de la Gare 1018 LUXEMBOURG BP1834.------- 204.400 pour la socit ingnierie commerciale GIFEN LIMITED sise 2 Independance Square Valletta VLT 12 MALTA.------Qu'en pensez vous ? Cela concerne t il le dossier qui nous
r=
>%
F
^^a^ F p E
,; ,:
occupe ?--------REPONSE : je ne sais pas dans quelle rubrique Monsieur BOIVIN pass la compensation pour les voyages de BAGINDA. Il faudrait avoir la comptabilit de GIFEN. Pour moi, EUROLUX n'a jou aucun rle dans le dossier Malaisie.--------Concernant JASBIR SINGH CHAHL ---QUESTION: Connaissez vous cette personne et l'avez vous dj rencontre ?-------------REPONSE : Non.-------QUESTION: Que connaissez vous du litige entre JASBIR SINGH CHAHL et DCNI ou ARMARIS (cote 14 SCELLE DCNS M FAURA QUATRE)------REPONSE : Je n'en ai pas eu connaissance.-------QUESTION : Monsieur FAURA de THALES nous expliquait Monsieur JASBIR CHAHL tait charg de constituer l'offre de PERIMEKAR en 2000. Il a t licenci je ne sais pour quelle raison. Et je ne l'ai plus vu partir de 2001 et tout coup nous avons vu apparatre un courrier dans lequel il se plaignait auprs de THOMSON . N'tant pas concerns, nous n'avons pas donn suite. Avez vous t inform de cet pisode ?-----REPONSE : Non;------QUESTION : Nous vous prsentons cotes 23 et 24, SCELLE THALES DELEVACQUE UN, un courrier rdig en anglais entte JASBIR SINGH CHAHL Kuala Lumpur dat du 12 septembre 2007 adress Monsieur Denis RANQUE, Prsident Directeur Gnral de THALES et intitul vente des sous marins SCORPENE la Malaisie . Monsieur JASBIR porte la connaissance de Monsieur RANQUE qu'une procdure est en cours en Malaisie et qu'il existe des charges srieuses contre les responsables des entits PERIMEKAR et TERASASI pour des faits de meurtre. Il fournit une copie de la dclaration lgale de rclamation qu'il a faite auprs de la Division Commerciale de la Cour de Malaisie date du 13/08/2003, notamment contre : ------ ABDUL RAZAK ABDULLAH a.k.a ABDUL RAZAK BAGINDA (emprisonn pour meurtre)------ KS OMBAK LAUT Sdn Bhd (qui dtient 60 % des parts de PERIMEKAR contrles par Abdul razak Baginda et sa femme).---- PERIMEKAR Sdn Bhd------ TERASASI Sdn Bhd (l'entit avec laquelle THALES a sign un contrat de service TSI-001-00/DCNI)----EXTROMAX Sdn Bhd (l'entit qui possde TERASASI et controlle par Abdul razak Baginda).--------Monsieur JASBIR fournit galement plusieurs documents et notamment une copie des lettres dates entre le 10 juillet 2002 et 10/10/2002 entre ses avocats, lui mme et Bernard BAIOCCO de Thales International Asia. Connaissez vous toutes ces personnes physiques et morales ? Etiez vous au courant de ces lettres ?------REPONSE : Je n'ai pas eu connaissance de ce dossier. J'ai entendu parler des socits TERASASI, EXTROMAX, KS OMBAK dans les comits de pilotage. Elles taient prsentes comme soutenues par le Gouvernement malaisien. On y faisait rfrence, c'est tout. ---QUESTION : Nous vous prsentons SCELLE THALES GIDE JATRE, cote 37 : une copie de facture qui mane de TERASASI, TC / 1000/ 01 en date du 1/10/2000, elle est adresse
"(0
THOMSON CSF INTERNATIONAL ASIA l'attention de M. BAIOCCO. L'objet est services rendus dans le cadre du contrat de services N TSI/001-00/DCNI du 1/10/2000 pour la priode du 1/10/2000 au 31/12/2000 . Le montant est de 600 000 Francs ranais. La facture est signe par Jasbir CHAHL, en tant que directeur. Avez vous eu connaissance de cette facturation ? ----
rsultat de 2% plus des honoraires de support de 1% calculs sur le prix de vente des quipements et des services. En avez vous eu connaissance ?-------------REPONSE : Non. Mais il serait normal que Monsieur KURKDJIAN en ait eu connaissance.---------------Nous vous prsentons SCELLE DCNS M ROBIN 2 cotes 52 53, un courrier de Ren d' AMBRIERES de DCNI dat du 25/01/2002 destin vous mme Monsieur MENAYAS,
'.
r;; ;t r
v
1 ^(la^
la
que la France serait bien considre pour un contrat Dfense majeur : un nouveau systme de dfense arienne ou un rogramme de sous marins. Les contrats de dfense majeurs en Malaisie comme dans d'autres pays, requirent des transferts de monnaie substantiels vers des individus et/ou des organisations (politiques). En Malaisie habituellement, part les individus, le parti au pouvoir (UMNO) est le plus grand bnficiaire. Les consultants (agents ou socits) sont souvent utiliss comme un rseau olitique pour faciliter ces transferts et recevoir des commissions de leur mandant. En outre, les contrats de Dfense majeurs requirent un important contenu local appel MALAYSIAN INDUSTRIAL PARTICIPATION - MIP . Typiquement cela ncessite un artenaire industriel local puissant ou une Joint Venture avec une compagnie locale moins importante. Dans certains cas le rle de ce artenaire s'accompagne d'un rle de consultant. Depuis l'adoption de la convention OCDE luttant contre la corruption, les industries de Dfense franaises cherchent des moyens de contourner le rseau habituel d'agents et leur fort taux de commission. Le gouvernement franais n'accepte plus ces importantes commissions considres comme tant des paiements pour les officiels du Gouvernement. Une alternative est la cration de fournisseurs de services. Les socits qui rendent des services leur mandant peuvent facturer en contre partie. Ces services incluent l'a prs vente, l'installation et finalement la maitrise d'ouvre. Les majorations de ces factures remplacent efficacement les habituelles importantes commissions. Ces fournisseurs de services peuvent tre des entreprises locales existantes ou des socits taxis . Au dbut des annes 2000, THALES et DCNI taient en train de former une Joint Venture 50/50 (SSDN) entre THALES NAVAL et DCNI, et ont dcid sous la ression du Gouvernement franais, de joindre leur force en Malaisie pour le projet sous marin. THALES INTERNATIONAL a t spcialement charge de l'animation du rseau politique parce qu'elle tait perue comme ayant de meilleures connexions olitiques/industrielles en Malaisie, que DCNI. Les dirigeants de THALES ont rencontr un diplomate malaisien qui les a conduit choisir Monsieur RAZAK BAGINDA comme rfrent pour le rseau olitique. THALES tait en contact depuis 1999 avec MOHD IBRAHIM MOHD NOR et son organisation SIMPLETECH. Ainsi, il araissait logique d'articuler le rseau autour de RAZAK BAGINDA et MOHD IBRAHIM MOHD NOR chacun ayant de fortes N ^ 7t0 connexions politiques. BAGINDA tait proche du Ministre de la yfr Dfense et NOR du Ministre des Finances. De plus, chaque pilier r}= *r ouvait servir d'agent ou de partenaire industriel. ----\ ' --- Debut 2001, l'influence de NOR a chut, suite la chute du ^ Ministre des Finances DAIM ZAINUDDIN et son nom a disparu des ^x ^; + '^Ft registres de PERIMEKAR en tant qu'actionnaire et directeur et a t remplac par des gens de son rseau.------Au contraire, RAZAK BAGINDA a maintenu d'excellents liens avec le Ministre de la Dfense et le Premier Ministre. De plus, son pouse Mazlinda MAKHZAN est une amie proche de la femme du Ministre de la Dfense. Ainsi, BAGINDA est devenu le centre du rseau. Deux socits sont au centre de ce rseau : TERASASI lie BAGINDA et PERIMEKAR initialement contrle par NOR. Connaissiez vous cet historique ? Qui a pu, selon vous, rdiger ce rapport dtaill ?-------
JA/
---REPONSE : Oui, je connaissais cet historique dans les grandes lignes. Cela me parat tout fait cohrent. Monsieur BAGINDA tait un interlocuteur privilgi de DCN/DCNI ds l'anne 2000.------Je prcise que SSDN tait effectivement l'ancien nom de ARMARIS. C'tait le nom de code en attendant de trouver un nom dfinitif.------------QUESTION : Concernant TERASASI : Cette socit a t cre sur les conseils de THALES le 26/08/2000. Ce pilier de RAZAK BAGINDA devait servir de base au rseau THALES/DCNI. Cette socit aurait t l'agent de (commission) dans les limites de la convention OCDE. ll a t anticip que cette socit devait prendre en charge certains agents du rseau THALES/DCNI. Des anciens agents de DCNI devaient notamment tre pris en charge, par exemple la socit PAKAR LOGTEN Sdn Bhd dirige par le Commandant RAMLY SAMJIS, beau frre de l'ancien chef de la Marine. Il en tait de mme pour un ancien alli de Bernard BAIOCCO, le Lieutenant Gnral JAFFAR MOHAMED qui a cr la socit VITAL INTACT Sdn Bhd cette fin. Richard ROBLESS, un employ d'IBRAHIM NOR est un ancien directeur de TERASASI. ---REPONSE : Je ne savais pas que TERASASI avait t cre sur les conseils de THALES. Pour moi TERASASI tait en comptition avec PERIMEKAR.-------Je n'ai jamais entendu parler de Richard ROBLESS, je ne connais pas les autres personnes.------QUESTION : Le rapport de ANDERSON MAYHILL dcrit galement le mode de fonctionnement (cotes 33 et 34) -----Le financement des rseaux est constitu de commissions et de dividendes. TERASASI est rmunr par le biais de commissions selon un accord entre TERASASI et THALES INTERNATIONAL SIA. La rmunration est verse trimestriellement partir du 1 er octobre 2000. -------un accord distinct fixe une autre rmunration constitue d'une somme fixe indpendante du prix rel du contrat principal. Ceci a t fait pour tre en accord avec les rgles internes de THALES et celles de l'OCDE. Les bnficiaires de ces fonds ne sont pas difficiles imaginer : le clan familial et les relations de Monsieur RAZAK BAGINDA. De plus, ces fonds trouveront leur chemin iusciu'au parti politique dominant. Avez vous des informations ce sujet ?---------REPONSE : Visiblement, ce rapport est complet, le rdacteur est rs bien inform.------QUESTION : Nous avons constat SCELLE DCNI M COFFRE 249, cote 16 : un document intitul ENGAGEMENT DE DCNI EILLE COMMERCIALE INTERNATIONALE concernant une lettre de commande pour le fournisseur ANDERSON AND MAYHILL Intelligence Economique, pays Ltd, nature des prestations Conseil et concern : Malaisie, description du projet concern Recherche d'informations, date de signature du contrat 04/09/02, fin UK, fin de mission, rmunration 30.000 Livres UK du contrat metteur CBE (Christian de BEAUREGARD) date : 11/04/03. Quel occupiez est ce formulaire 2 Quel poste vous l'poque ?------------------ REPONSE : C'est un formulaire habituel chez DCNI pour les agents ou EUROLUX ou GIFEN ect.... C'est un document pour paiement. Il est tonnant que cette lettre de commande ait eu lieu
..
Qti,
`'
c
A l ^^
en 2003 alors que le contrat a t sign en 2002, soit 7 mois avant. la date de signature du contrat j'tais chez ARMARIS depuis un mois mais Christian de BEAUREGARD aurait du m'aviser. A cette poque Monsieur de BEAUREGARD relevait directement de Monsieur JAPIOT. Je ne sais pas comment Monsieur de BEAUREGARD a trouv ce cabinet. Il est vraiment tonnant qu'il existe un dcalage entre la signature du contrat et la commande, et
IlS
NATi5,
('Q //
<' \\
'` -/
=.=
manant de la socit GIFEN sise 2 Independence Square, Valletta LT 12, MALTE destins Monsieur DE BEAUREGARD de DCNI Ces documents concernent ils la Malaisie ?-------- REPONSE : Apparemment non.----- -Cotes 41 43 : une facture BNP PARIBAS PRIVATE BANK. (Suisse Genve) adresse DCNI de 161.40 CHF pour la location du coffre fort n 17 pour 2003 ainsi qu'un courrier du 23/01/2003 informant la DCNI que les personnes habilites le faire onctionner de manire individuelle sont Grard Philippe MENAYAS et Emmanuel ARTS. A quoi servait ce coffre ? Quel tait le rle exact de Monsieur ARIS dans ce dossier? ------------ REPONSE : A la demande du Prsident CASTELLAN, un coffre a t ouvert pour Guy KURKDJIAN pour y conserver des documents dans le cadre des frgates de Tawan. Monsieur CASTELLAN a dcid de mettre la location de ce coffre au nom de la socit par la suite. Je n'y suis jamais all malgr le fait que j'avais procuration. J'avais procuration sur tous les coffres. Ces coffres contenaient les contrats d'agent principalement. L'agent avait aussi une procuration pour ouvrir en compagnie d'un reprsentant de DCN. Aprs 2000, les locations ont t rsilies en grande partie car il n'y avait plus de ncessit de masquer le lien entre l'agent et DCNI et les contrats taient rsilis.------Monsieur Emmanuel ARIS tait directeur international, il grait les agents. Il fallait les rechercher, les identifier grce l' Ambassade de France, les services de renseignement.. .quand ces agents taient valids par le Ministre de la Dfense, il ngociait le contrat et supervisait le paiement. Pour le dossier Malaisie, il n'est pas intervenu, car il tait chez EADS, au chmage puis au GIAT de in 2000 2003.-------Cotes 44 47 : diffrentes factures de la socit TECH DATA SIA MANAGEMENT SERVICES PTE.LTD (Singapour) adresse en 2003 vous mme, Grard Philippe MENAYAS de DCNI pour un montant de 30.000 conformment l'accord sign le 19/02/2002. Cette facture concerne t elle la Malaisie ?---- REPONSE : C'est une socit cre par le plus grand cabinet d'avocat singapourien et tait charge de recueillir des informations caractre lgal, politique et tait responsable de nos intrts uridiques et du suivi de l'excution. Ce contrat s'est termin en 2005. Il ne concerne pas la Malaisie.-------QUESTION : La premire facture comporte un post it supportant l'annotation manuscrite suivante : le 24/03/03 A faire viser par CBE et non par GPM. Merci . CBE tant Christian de BEAUREGARD et GPM Grard Philippe MENAYAS. Pourquoi cette instruction ?----------------------- REPONSE : Cela est du mes changements de fonction. C'est normal, le cabinet d'avocat n'tait sans doute pas inform.------ QUESTION : Nous vous prsentons SCELLE DCNS M COFFRE UN, cotes 1 10, un contrat de consultant rdig en anglais, en date du ler novembre 2002 entre GIFEN Ltd (Malte) sign par David GRECH etASIAN HOLDING Ltd (Hong Kong) reprsent par Peer De Jong (non sign). GIFEN engage ASIAN HOLDING pour assurer la promotion des bateaux de guerre fabriqus par DCN en sie. La rmunration totale est de 100.000 maximum. La socit SIAN HOLDING s'engage respecter la convention de l'OCDE du 17/12/1997 et plus gnralement toute lgislation combattant la
.
^^ F DE Lti 9\.
corruption. Connaissez vous ces structures ? Ont elles jou un rle dans le dossier SCORPENE MALAISIE ?----------------------REPONSE : Je ne sais pas si Monsieur Peer de Jong a jou un rle dans le dossier SCORPENE. Il tait utilis par Monsieur SAUVAGEOT pour toute la zone d' Extrme Orient. Il se disait proche du Prsident de la Rpublique CHIRAC.---------------QUESTION : Connaissez vous la socit SRC BREEDERS (cote 9 SCELLE DCNI M COFFRE 249) ?-----REPONSE : Monsieur BOIVIN avait l'ide de rpliquer l'organisation THALES en Asie, BREEDERS tait l'quivalent d' EUROLUX et GIFEN en Asie. Je ne sais pas si elle a fonctionn.-----QUESTION : Nous vous prsentons le SCELLE THALES VILLOUTREIX UN, cotes 4 7 : une copie du conseil d'administration du 07/05/2009 de THALES INTERNATIONAL OFFSETS indiquant notamment pour la Malaisie que ARMARIS a confi TIO la ralisation de l'intgralit des compensations du programme des sous marins SCORPENE, d'un montant de 334 M, dont 260M ont t raliss fin 2008, principalement en contre achat de huile de palme (234 M) et en investissement de formation (26M). Les obligations restantes concernent un programme militaire d'entrainement (24M) et un nouvel investissement de 50M est l'tude dans le domaine des bio-technologies : projet d'radication de la dengue par strilisation des moustiques mles. Avez vous suivi la partie offsets du contrat ?--------REPONSE : La socit TIO prsentait ses offsets indirects (hors secteur dfense) mais nous n'tions pas oblig de la choisir. Je pense que nous avons galement travaill avec d'autres partenaires pour ce dossier; ------Concernant ces investissements en Malaisie, il s'agit d'un investissement habituel pour ce type de contrat; il s'agit d'un cot non ngligeable mais qui peut parfois bnficier d'un retour sur investissement ou tre ralis par une autre socit notre demande sous couvert d'un ddommagement. Le cout rel se monte au maximum 5% du montant total investi.--------QUESTION : Nous vous prsentons SCELLE DCNS M FORGEOT QUATRE cotes 26 27 , un courrier de vous mme Grard Philippe MENAYAS, directeur financier et administratif de DCNI, dat du 15/07/2002 adress au PDG de DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL dont l'objet est le transfert des offres NAVFCO. Vous crivez notamment : En vue de la cration d'une socit commune qui sera in fine dtenue parit par THALES NAVAL SA et par DCN DEVELOPPEMENT, il est convenu entre l'tat, le groupe THALES et DCNI d'utiliser la socit coquille 157 CENTELEC .A quoi servait cette coquille ? A t elle fonctionn ?----REPONSE : THALES avait des socits cres l'avance que l'on pouvait activer en tant que de besoin; cette socit en faisait partie. La socit 157 CENTELEC a t utilise pour ARMARIS.-------Je voudrais prciser qu'en 2005-2006, il y a eu une modification du cahier des charges de construction du sous marin SCORPENE, augmentant par l mme le montant du contrat C5. Ces modifications m'ont paru substantielles (1m20 de longueur supplmentaire et architecture). L'augmentation demande par THALES semblait tre justifie par la ncessit de convaincre les autorits malaisiennes (techniques ou politiques) d'accepter ces modifications. ----------
st'F
4C4.
---Je n'ai pas d'autres lments par rapport ce que j'ai pu crire dans mes mmorandums.----------Aprs lecture faite personnellement, Monsieur MENAYAS persiste et signe avec nous et notre assistante le prsent procs verbal clos treize heures quarante.------------les OPJ Monsieur MENAYAS