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EOPNP-2009 II
INTRODUCCIN
Con el advenimiento de la Criminalstica, en la provincia de Graz, Australia (Gratz), en 1892, su creador el doctor Hanns Gross reuni y aport conocimientos muy valiosos para ser aplicados principalmente en uropa en la pes!uisa criminal" n a!uella #poca, la Criminalstica slo era una disciplina con un con$unto de t#cnicas y conocimientos aplica%les principalmente en el lu&ar de los 'ec'os sin nin&una sistematizacin clara, no muy compro%ados ni veri(ica%les y %astantes (ali%les, pero !ue eran )tiles para la administracin de la $usticia" A partir del si&lo **, con las aportaciones de los estudiosos !ue se interesaron pro(undamente en ella, #sta evolucion y se 'a venido con(ormando m+s 'omo&#nea y cient(icamente, tanto !ue, en la actualidad, 'a sido considerada dentro del marco de las ciencias penales por el eminente $urista ,uis -im#nez de As)a" . !uiz+s se proyecta mas alla del solo 'ec'o de coadyuvar en la administracin de $usticia, sino en todo tipo de servicios periciales !ue conlleven a vivir a una sociedad dentro de una cultura de paz ,a Criminalstica co%ra mayor importancia con la puesta en marc'a del /uevo Cdi&o 0rocesal 0enal en 0rovincias y pr1imamente en ,ima" 0rivar a una persona de su li%ertad en %ase a la pro%anza (+ctica de su conducta delictuosa (!ue no necesariamente de%e leerse como personalidad delictuosa), crea mayor conviccin en la comunidad, y por ende, con(ianza en su administracin de $usticia" ,a la%or de la 0olicia y de la 2iscalia, como ente acusador cuando considera la e1istencia de la comisin de un delito, 'a de enmarcarse en esta lnea3 su la%or investi&ativa se %asa en la %)s!ueda de prue%as (el a%o&ado de(ensor no tiene !ue pro%ar la inocencia de su patrocinado, esta se presume desde un inicio)" ,a presente o%ra, es un pe!ue4o aporte !ue se construye con la (inalidad de compartir los (rutos de una e1periencia institucional &estada y desarrollada en a4os por todos a!uellos !ue 'an tra%a$ado en Criminalstica, por ende, ella re(le$a sus m#todos, t#cnicas y sistemas de %)s!ueda y esta%lecimiento de la verdad so%re 'ec'os a investi&ar y !ue presentan apariencia delictiva"
CRIMINALISTICA I
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CRIMINALISTICA
I. CONCEPTOS GENERALES
A. DEFINICION
1isten di(erentes denominaciones y diversos conceptos acerca de la Criminalstica, se&)n las escuelas !ue la inspiran o la naturaleza !ue se le atri%uye3 por lo !ue es conveniente presentar al&unos conceptos tericos doctrinarios re(erentes a esta ciencia" Hans Gross de(ini a la Criminalstica como el 5Arte de la instruccin $udicial (undada en el estudio del 'om%re criminal y los m#todos cient(icos de descu%rir y apreciar las prue%as5" 0osteriormente, 'an e1istido otros estudios con criterios -urdicos, cient(icos o t#cnicos policiales consider+ndole como arte, ciencia, disciplina o simplemente como una t#cnica, tomando as di(erentes denominaciones6 7#cnica 0olicial, 0olica Cient(ica, 0oliciolo&a, 7ecnolo&a 0olicial, o 0olica -udicial Cient(ica3 pero todos son pr+cticamente lo mismo, ya !ue tienen por (inalidad aportar a los ma&istrados, a%o&ados, policas y en &eneral a los !ue, de al&una manera, participan en la administracin de $usticia, procedimientos cient(icos !ue les permitan conocer el 5Cmo5 del delito, a (in de esta%lecer la responsa%ilidad del autor o autores y otros !ue 'ayan participado en los 'ec'os" 8e&)n los pro(esores ,eopoldo ,pez Gmez y -uan Antonio Gis%ert Cala%ui&, en el 57ratado de 9edicina ,e&al5, la de(inen como 5 l estudio de las t#cnicas m#dicas y %iol&icas, usadas en la investi&acin criminal so%re las 'uellas y los o%$etos de los 'ec'os delictuosos5" Hawsserer, la de(ine como 5 l con$unto de conocimientos so%re las cosas !ue tienen vinculacin con el delito, o !ue puedan encontrarse en cone1in con el mismo, o !ue resulten )tiles para su descu%rimiento5" Alber ! Hellw"#$ ($uez 0ostdam), sostiene !ue 5 n su con$unto es la nciclopedia del perita$e:" E%&!#% L!'ar%, la conceptualiza como 5,a investi&acin de la prue%a del delito, mediante el esta%lecimiento de las prue%as indiciarias y la a&rupacin de las nociones en un cuerpo de doctrina5" 2
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La%"sla! T(! , a(irma !ue 5,a Criminalstica es la ciencia au1iliar del derec'o penal, !ue se ocupa de los m#todos y modos pr+cticos de dilucidar las circunstancias de la perpetracin de los delitos e individualizar a los culpa%les5" Del P"''("a F"l(!, indica !ue la Criminalstica es 5 l con$unto de conocimientos t#cnico;cient(icos aplicados a la (uncin $udicial de la investi&acin criminal y, del estudio de la prue%a indiciaria constituda por los vesti&ios materiales de naturaleza no %iol&ica5" 2inalmente, acorde con los adelantos del sa%er 'umano de(iniremos a la Criminalstica como6 5,a disciplina t#cnico cient(ica, $urdica y metodol&ica !ue inte&ra las di(erentes +reas del sa%er cient(ico aplica%les a la investi&acin del delito, a (in de esta%lecer por el estudio y<o an+lisis de los indicios o evidencias, el mvil, las prue%as, las circunstancias y los medios empleados para su e$ecucin, as como la identi(icacin del autor o autores5" ,as di(erentes de(iniciones de Criminalstica, tienden a resumir la necesidad de esta%lecer dentro del proceso investi&atorio, una correlacin entre la identi(icacin del autor o autores de un 'ec'o delictuoso y la produccin de la prue%a de culpa%ilidad, %uscando la verdad como )nico sustento de la utilizacin de las ciencias au1iliares del derec'o penal3 es decir su esencia es descu%rir y compro%ar todos los aspectos relacionados con un delito6 es decir el cmo, dnde, cu+ndo, !ui#n y con !u# del delito" ). IMPORTANCIA ,a importancia de la ciencia Criminalstica, radica en el 'ec'o de contri%uir al esclarecimiento de la verdad en la investi&acin del delito" sta calidad de Criminalstica 'ace de ella un instrumento valioso e ino%$eta%le de cuantos la utilizan, por lo !ue no de%emos descuidar los pro&resos tecnol&icos y avances de los conocimientos so%re la materia" C. LA CRIMINALISTICA COMO CIENCIA *. NATURALE+A ,a naturaleza cient(ica de la Criminalstica es indiscuti%le" 8u contenido 'a tenido variantes desde un simple con$unto de re&las pr+cticas, 'asta el con$unto 'etero&#neo de conocimientos tomados de otras ciencias para llenar sus (ines, en cuanto a la investi&acin del delito y del delincuente se re(iere" =
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l ran&o cient(ico de esta disciplina puede encontrarse en la de(inicin de la escuela Alemana donde a(irma simple y llanamente !ue6 5,a Criminalstica es ciencia de la investi&acin criminal5" 2. METODO ,a Criminalstica al i&ual !ue las dem+s ciencias, est+ constituida por un con$unto de conocimientos y procedimientos propios, ordenados en principios de%idamente compro%ados y relacionados entre s" 8u m#todo es el llamado 5 1perimental5 y su (in es encontrar la verdad" D. LA CRIMINALISTICA , LA IN-ESTIGACION CRIMINAL ,a scuela Alemana a(irma al respecto6 5,a C>?9?/A,?87?CA es la ciencia de la investi&acin criminal5, dando a entender !ue la investi&acin criminal sin la Criminalstica no sera cient(ica, solo alcanzara a ser una t#cnica policial es decir, un procedimiento empleado por la 0olica sin la aplicacin de conocimientos cient(icos" s necesario tener presente !ue la Criminalstica no es slo patrimonio de la 0olica, sino tam%i#n de los representantes del 9inisterio 0)%lico y 9a&istrados del 0oder -udicial, !ue investi&an el delito y al delincuente para esclarecer las responsa%ilidades" E. LA CRIMINALISTICA , LA CRIMINOLOGIA ,a Criminalstica como se 'a se4alado, %usca el 5Cmo del delito, es decir, lo investi&a" 7rata de esta%lecer las circunstancias de cmo ocurrieron los 'ec'os, !ui#n es el autor o autores, %usca indicios, acumula prue%as, y posteriormente los pone a disposicin de las autoridades encar&adas de administrar $usticia" ,a Criminolo&a se ocupa de estudiar o esta%lecer las causas del delito o e1plicar #stas, por eso se le denomina la ciencia e1plicativo; causal del (enmeno delictivo" n otros t#rminos %uscar y encontrar6 el por !u# se cometi el delito" n s estudia al delincuente" ,a Criminolo&a tiene tres campos di(erentes en su contenido, !ue son6 ; La A# r!.!l!$/a Cr"&"#al, se re(iere en &eneral a los caracteres (sicos y ps!uicos del 'om%re delincuente, re(iere Cesar ,om%roso" @
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; La S!'"!l!$/a Cr"&"#al, !ue es el medio social !ue circunda al 'om%re" ,a sociedad misma !ue in(luye en las personas para la comisin de delitos, de all la (amosa (rase6 5Cada sociedad tiene delincuentes !ue ella 'a creado5" ; ; La Ps"'!l!$/a Cr"&"#al0 !u e se re(iere a la parte de la 0sicolo&a !ue estudia la mentalidad y la conducta social de los delincuentes"
DIFERENCIAS
CRIMINAL1STICA Se encar&a del estudio despu#s de la comisin del Aelito" Se %asa en el estudio de evidencias !ue lle&an a ser prue%as Son e(ectuadas por los 0eritos" IN-ESTIGACIN CRIMINAL Se encar&a del estudio Se encar&a del antes, durante y esclarecimiento despu#s despu#s del Aelito" de 'a%erse cometido el delito" Se encar&a de estudiar las causas del delito, el Se encar&a de recopilar por!u# del delito y del testimonios, con(esiones, delincuente" as como indicios y evidencias Son e(ectuados por pro(esionales 8on realizados por los especializados" pes!uisas" CRIMINOLOG1A
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ETIMOLOGIA SIGNIFICADO ETIMOLGICO DE LA PALA)RA2 3CRIMINAL1STICA3 Aeriva del voca%lo6 Cr"&e#.- Bue proviene del latn6 Crimen" I#"s.; Aelito &rave" Is a.; Ael &rie&o iotris da ori&en a las pala%ras !ue indican actitud, ocupacin, o(icio, '+%ito, como6 Cptimista, oculista, alpinista, etc" I'a.; Ael &rie&o ?1ri, la cual lleva siempre so%re entendido el sustantivo re1un6 arte, ciencia, con el !ue concuerda el &#nero, n)mero y caso" 8i&ni(ica Dlo relativo aD, Dlo perteneciente aD, Dla ciencia deD"
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de la pala%ra" l 'istoriador 9"a 95#$-:e# re(iere !ue la identi(icacin mediante las 'uellas dactilares para la ela%oracin de documentos le&ales (entre sus apuntes) Hplacas de madera eran escritas con los t#rminos del contrato y eran cortadas pe!ue4as muescas en sus lados y en i&uales sitios para !ue las placas pudieran ser empare$adas posteriormente: con las muescas se pro%a%an si eran &enuinas, en los IEJ los c'inos ya utiliza%an sus impresiones dactilares en sus contratos comerciales" A'ondando so%re las re(erencias 'istricas de la Criminalstica, se puede citar al C'eco 75a# E;a#$el"s a P5r6"#$e0 !uien revela los nueve tipos de di%u$os dactilares, concluyendo as los estudios iniciados por Ar!umedes en la Grecia anti&ua" ,os antecedentes m+s remotos so%re e1+menes criminalsticos lo encontramos en 2rancia en 1EKJ, cuando el >ey Carlos ?* dispuso $udicialmente !ue varios 'om%res de reconocida competencia inte&raran la 5Comunidad de 0eritos Cal&ra(os Feri(icadores5, para e1aminar un documento apcri(o y descu%rir al (alsi(icador !ue 'a%a tenido la osada de imitar la (irma real" 1EKE el 2ranc#s Am%rosio 0ar# precursor de la 9edicina ,e&al continuado por 0aolo 8ac'ias en 1IE1" s necesario considerar las o%ras de insi&nes investi&adores !ue se u%ican como precursores de esta disciplina, tales como6 el (ranc#s A&br!s"! Par< a !uien se le atri%uye la paternidad de la 9edicina ,e&al, pu%licando en 1EIJ sus estudios so%re 'eridas con armas de (ue&o3 Antonio 9ara Cospi Autor del ,i%ro Il Guidice Criminalista (El 75e8 Cr"&"#al"s a=> pu%licado en 1I@="3 Pa!l! Na''(/as !ue en 1I@= edit su o%ra titulada 5Cuestiones 9#dico ,e&ales53 )!5'(er !uien en 1KE= se ocup de la Lalstica 2orense3 C<sar L!&br!s! !ue en 18I@ propu&na el m#todo antropol&ico como medio de descu%rir al delincuente3 Or?"l"a realiza y pu%lica sus tra%a$os so%re to1icolo&a en 18823 Al?!#s! )er "ll@# !ue en 1882 crea el servicio de identi(icacin policial, I;es )5rA! , (ranc#s !ue sostiene en su o%ra 5,a 0olice5 !ue la polica de%e servirse de los descu%rimientos de la ciencia, empleando en las investi&aciones procedimientos y m#todos cient(icos, demostrando sus #1itos por superioridad intelectual y no por su %rutalidad3 Mar'el! Mal."$(" !ue a (ines del si&o *F??? realiz estudios de las crestas papilares" Con el apo&eo de los m#todos cient(icos y el aporte de los di(erentes precursores de la Criminalstica, sur&en &randes cient(icos y estudiosos3 tales como Ha#s Gr!ss considerado el creador de la Criminalstica, !uien pu%lic en 189@ su li%ro titulado 5 l 9anual del -uez de ?nstruccin como 8istema de Criminalstica5" Aesde entonces, se sucedieron varios eminentes maestros y autores !ue 'an (undado verdaderos sistemas independientes, sin !ue se aprecie unidad de criterio en cuanto a su (orma, pero !ue se pueden a&rupar K
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en dos tendencias principales, una en !ue predomina el criterio $urdico y otra el criterio t#cnico policial" ntre los primeros, adem+s de Hans Gross ca%e mencionar a La%"sla! T(! !uien escri%e su o%ra titulada 5Criminalstica5, en 191= el pro(esor >udolp' Arc'i%ald >eiss, catedr+tico de Criminolo&a la Mniversidad de ,ausanne, sus o%ras H,a 0'oto -udidiciaire: (19J=) y H9anual de 0olice 8cienti(i!ue: (1911) merecen un si&ni(icado duradero3 en el arc'ivo del H8ervice AN ?denti(ication -udiciaire: en Lruselas se encuentran las primeras (oto&ra(as en la 'istoria de la polica, cuatro da&uerrotipos ori&inales de criminales (ec'ados 18@=" ntre los se&undos se encuentra el pro(esor E%&5#%! L!'ar% Airector de 0olica 7#cnica de ,yon cuya o%ra (undamental editada en 19=E es el 57ratado de Criminalstica5 (seis vol)menes), en su o%ra H7#cnica 0olicaca: nos re(iere !ue un ,a%oratorio de 0olica, es el lu&ar en !ue se practican las investi&aciones cient(icas !ue tienden a procurar la prue%a inicial del crimen3 a Sal;a !re O !le#$(0 !ue en 1912 (unda la primera escuela de 0olica Cient(ica en >oma y edita su o%ra 57ratado de 0olica Cient(ica53 y R!%!l?! Ar'(";al%! Re"ss !uien escri%e su o%ra 59anual de 0olica Cient(ica5" ). LA CRIMINALISTICA EN EL PERU A (ines del si&lo pasado, tanto la polica, criminlo&os y 'om%res de ley, vivan in!uietos por el conocimiento de la Criminalstica dando lu&ar a !ue el Dr. Os'ar M"r@ B5esa%a %e la G5erra , destacado estudioso y catedr+tico de la 2acultad de -urisprudencia de la Mniversidad /acional 9ayor de 8an 9arcos, conta&iado de este sa%er, da su aporte a trav#s de o%ras de si&ni(icacin y trascendencia6 5Antropolo&a Criminal5 con principios muy en %o&a en a!uellos tiempos en cuyo primer ttulo 5,a Crimino&enia5, estudia los (actores !ue en&endran el delito3 en tanto !ue en el se&undo captulo 5Criminalstica5, se e1amina los medios para descu%rirlo y prevenirlo" ,a preocupacin por descu%rir el delito y, esta%lecer la participacin individualizada de autores y cmplices con las prue%as respectivas, 'a &enerado la innovacin de la Criminalstica, m+1ime cuando los delincuentes se in&enian para evitar ser identi(icados y procurar lle&ar al 5Aelito per(ecto5 o 5delito impuni%le5" l J1 de 2e%rero de 1892 se inau&ura en ,ima el Ga%inete de ?denti(icacin Antropom#trico, !ue adopta el 8istema del (ranc#s Al(onso Lertilln, %asado en la medicin y proporcin del cuerpo 'umano" 0ara su #poca, esta (orma de actuacin, tuvo una si&ni(icacin !ue sirvi para di(erenciar personas y lo&rar el esclarecimiento de 'ec'os 8
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delictuosos" n A%ril de 191E se implanta el 8istema Aactiloscpico de Fucetic', por medio de la clasi(icacin de las crestas papilares !ue de$an los dedos de la mano al tocar los o%$etos3 aparece entonces el Ga%inete de ?denti(icacin" ste sistema se cam%i en 192@ a propuesta de la 9isin spa4ola, implant+ndose el 8istema Aactiloscpico del spa4ol 2ederico Cloris A&uilera, %asado en el 8istema de -uan Fucetic'" Acontece tam%i#n la necesidad de or&anizar e implementar el ,a%oratorio de Criminalstica, &estin !ue estuvo a car&o del ?nspector Carlos >amrez /u4ez, cuyo es(uerzo se cristaliz con su inau&uracin, el 2K 9arzo de 19=K" 7odo polica de%e valerse de la Criminalstica para descu%rir el delito" l recuerdo rescata al ?nspector >icardo M%illos 0rado, !uien escri%i un 57ratado de Criminalstica53 el ?nspector Andr#s 9CG>CF -C >C80?G,?C8?, autor de la C%ra 5/ociones lementales de Aactiloscpia53 el Gral" 9anuel , OA9A ?LAP O, !uien para optar el &rado de Lac'iller en Ciencias Liol&icas en la Mniversidad /acional 9ayor de 8an 9arcos, sustent la 7esis 58istema 9onodactilar Cresto /uclear A, L, C, A53 tam%i#n ca%e precisar la 7esis del 9ayor -uan >C88 ,, 9M AA8 so%re la 5?denti(icacin del >eci#n /acido y el Cdi&o Civil 0eruano5, para o%tener el &rado de Lac'iller en Aerec'o en la Mniversidad /acional 9ayor de 8an 9arcos" -unto con estos estudiosos, destaca el Coronel C-9" 0/0" Claudio 8MA> O 2 >/A/A O, !uien en 19KJ sustenta la 7esis 5Aspectos -urdicos; 7#cnicos de la ?denti(icacin 0apiloscpica5 para optar el &rado de Lac'iller en Aerec'o y Ciencias 0olticas en la Mniversidad /acional 9ayor de 8an 9arcos" n este tra%a$o se estudia un nuevo sistema de clasi(icacin de la zona yu1ta;di&ital, mediante el empleo de doce supra;tipos, lo !ue (acilita la la%or de identi(icacin y cote$o pelmatoscpico, reduciendo la (recuencia de la (rmula %ucle distal, de un 8IQ a un K"8Q3 lo !ue a&iliza la la%or policial en los perita$es a (ormularse" ,a Criminalstica tuvo tres propsitos6 la preparacin de los 'om%res, la realizacin de los perita$es y la di(usin de sus avances" As pues el 1E Aiciem%re de 19=E aparece un (olleto muy valioso denominado 5Loletn de ?denti(icacin y 0olica 7#cnica del Cuerpo de ?nvesti&acin, Fi&ilancia e ?denti(icacin5" ste (ue posteriormente ampliado, y se torna en 19@9 en la >evista de 0olica 7#cnica %a$o la Aireccin del ?nspector General nri!ue A>A/GM /A ?7M>L?A " n 19EI, se implanta en la 9aternidad de ,ima, el 8istema 0elmatoscpico, para identi(icacin del reci#n nacido" Aesde esta (ec'a, las sustracciones, a%andonos e intercam%io de in(antes, tienen a la ciencia como cola%oradora para resolver con certeza estos impases con certeza" 9
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n 19I2;I= el &o%ierno decret la reor&anizacin del >e&istro lectoral del 0er)" 0ara ello se implant la identi(icacin de los electores mediante sus impresiones di&itales, ciencia indu%ita%le" ,a 0olica (ue la encar&ada de capacitar y asesorar a los >e&istradores lectorales 0rovinciales, y de conducir el arc'ivo y 'omolo&acin de las impresiones di&itales" n 19I=, se aplica el sistema ?denti;Git y 0'oto;(it, como 8istemas de ?denti(icacin Fisual" n 9arzo de 19IE, toma nuevo impulso el ,a%oratorio de Criminalstica se incrementa el (uncionamiento de los Aepartamentos de Lalstica, Bumica, 2sica, Gra(otecnia, 7o1icolo&a, Liolo&a, ?n&eniera, 2oto&ra(a e ?denti(icacin Cdonto&r+(ica" n 19II, destaca el tra%a$o del General Al(onso >ivera 8antander Herrera, so%re 50rocedimientos Generales e ?nvesti&acin Criminal Aentro de la Criminalstica5" n el mismo a4o el 8u%;?nspector Cscar C+rcamo >o$as -e(e del ,a%oratorio de Criminalstica, realiz estudios so%re 57o1icolo&a y Liolo&a5" Asimismo, los 0eritos, -ulio >o$as ,arraondo y An&el Ainatale Lozeta, desarrollaron &ran la%or en el estudio y di(usin de la Gra(otecnia, plasmando las %ases para identi(icar documentos (raudulentos, %asado en los avances del (ranc#s 8ollan&e 0ellat" Con la creacin del ?nstituto de Criminalstica en J9AL>K=, se da inicio (ormal y o(icial a sus (unciones a la (ormacin de 0eritos, comenzando con el dictado del 50rimer Curso de Gra(otecnia5, con la participacin de =J C(iciales 8u%alternos, cuya la%or (undamental (ue la de realizar investi&aciones para per(eccionar m#todos, t#cnicas y procedimientos en el +rea de la Criminalstica3 as como la de (ormar y per(eccionar peritos a (in de mantener los cuadros y me$orar el servicio criminalstico" n 1992 (ue reemplazado por el ?nstituto Cient(ico 7ecnol&ico 0olicial (?C7 0C,), dependiente de la Aireccin de Apoyo 7#cnico 0/0" n el a4o 199K, vuelve a ser ?nstituto de Criminalstica como Rr&ano de Apoyo de la Aireccin /acional de Criminalstica" n el a4o 198I se e(ect)a el e!uipamiento del ,a%oratorio de Criminalstica, con e!uipo completo de cromato&ra(a, cromat&ra(o de &ases computarizado, espectro(otmetro ultravioleta visi%le, microscopio electrnico de %arrido con micro an+lisis por rayos * sistema de a%sorcin atmica, dos microscopios de comparacin %inocular con pantallas de proyeccin para perita$e %alsticos, sistema para electro(oresis, proyector comparador universal; proyectina;LC0 para perita$es &ra(ot#cnicos, adem+s de otros 1J
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instrumentos !ue u%ican a la 0olica /acional del 0er) como una de las m+s modernas en 8udam#rica"
0ara sustentar la verdad, la Criminalstica se apoya entre otras, de las si&uientes especialidades6 A. FISICO - BUIMICA Con el aporte de estas especialidades, se contri%uye al esclarecimiento de 'ec'os delictivos, determinando si al&una sustancia !umica 'a sido utilizada en la comisin de un delito3 como suele suceder en casos de envenenamiento, adulteracin de productos cosm#ticos, 'idrocar%uros, alimentos, medicamentos y otros3 as como la identi(icacin de dro&as y estupe(acientes" )IOLOGIA Ciencia !ue aplicada a la Criminalstica, coadyuva al esclarecimiento de delitos como lesiones, 'omicidios, violaciones, contaminacin de alimentos y de %e%idas, delitos econmicos, ecol&icos, etc", mediante an+lisis de san&re, semen, secreciones y e1creciones or&+nicas, pelos, restos de te$idos or&+nicos en prendas de vestir, instrumentos materia del delito, en personas, cad+veres y en el lu&ar de los 'ec'os3 identi(icacin de restos y especimenes animales y ve&etales relacionados con 'ec'os delictuosos3 e1+menes micro%iol&icos de alimentos, de %e%idas, de muestras am%ientales y otros e1+menes especiales %iol&icos" MEDICINA Crientada 5intrnsecamente5 al valor de la vida 'umana as como al estudio de los (enmenos e1ternos e internos !ue la a(ectan, 11
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per$udican o se presentan en acciones de responsa%ilidad le&al en lo penal y civil" D. PSICOLOGIA Apoya a la Criminalstica a trav#s del empleo de m#todos t#cnicos psicol&icos3 permite esta%lecer el &rado de capacidad mental y conductual de los su$etos comprometidos en 'ec'os delictuosos, sean sospec'osos, inculpados, vctimas o testi&os, con el o%$eto de contri%uir a la administracin de $usticia, as mismo desarrolla la pro(ila1is delictiva y de readaptacin del delincuente" ESTOMATOLOGIA Ciencia !ue con sus conocimientos y t#cnicas se encar&an de esta%lecer la especie, edad, se1o y raza en cad+veres y restos seos3 la valoracin de da4os del macizo cr+neo (acial y la identidad de las personas naturales" INFORMATICA 8u apoyo est+ re(erido a la transmisin y procesamiento de datos o in(ormaciones sistematizadas electrnicamente3 permite reducir vol)menes y simpli(icar a trav#s del computador, in(ormaciones cada vez en menor tiempo y de me$or calidad minimizando los errores 'umanos" sta +rea no es inmune al delito o criminalidad, 'a%iendo su(rido las consecuencias de los 5virus in(orm+ticos5 en muc'os sistemas computarizados3 por otro lado 'an ocurrido tam%i#n ro%os sistem+ticos con cdi&os claves o tar$etas (alsi(icadas3 siendo los especialistas los llamados al esclarecimiento de este tipo de delitos" G. CIENCIAS 7URIDICAS *. DERECHO PENAL Como parte del Aerec'o 0)%lico, trata del con$unto de normas esta%lecidas por el stado, !ue determinan los delitos, las penas y las medidas de se&uridad !ue se aplican a los titulares de los 'ec'os puni%les, con la (inalidad de prevenir y reprimir dic'os 'ec'os" 7ipi(ica al delito, lo valora y lo esta%lece, proporcion+ndole de esta manera a la Criminalstica el marco le&al de los 'ec'os !ue de%e investi&ar y !ue constituyen delitos, di(erenci+ndolos claramente de otros tipos de actos $urdicos" 2. DERECHO PROCESAL PENAL 7iene por (inalidad llevar a la pr+ctica las disposiciones penales, mediante la sustentacin de prue%as de car&o y de descar&o !ue conducir+ a una determinacin $udicial, consistente en una puni%ilidad a%solutamente dentro del proceso penal" Ae esta manera proporciona a la Criminalstica normas y procedimientos 12
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!ue se de%en o%servar en la investi&acin de un delito, as como tam%i#n lo relacionado con los peritos y los dict+menes !ue emiten #stos en el e$ercicio de sus (unciones" F. DERECHO CONSTITUCIONAL Como ley de leyes apoya a la Criminalstica otor&+ndole a la 0olica /acional del 0er) la (acultad de com%atir la delincuencia, (acilitando enormemente el tra%a$o de investi&acin cient(ica de los delitos"
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CEOPOL
DIRECCION DE CRIMINALISTICA
ESCUELA DE CRIMINALISTIC A
DIVISION DE INVESTIGACION. EN LA ESCENA DEL CRIMEN DIVISION DE LABORATORIO CRIMINALISTICO DIVISION CENTRAL IDENTIFICACION CRIMINALISTICA DIVISION DE COORDINACION DE OFICINAS CRIMINALISTICA S
-. C
INDICIO ,GO E-IDENCIA A. C!#'e. !. *. I#%"'"! s toda se4al, vesti&io, 'uella, marca u otro an+lo&o !ue es 'allado en la escena del crimen y !ue necesariamente re!uiere de un an+lisis o estudio por parte de los peritos o pes!uisas !ue intervienen en un 'ec'o delictuoso o presumi%lemente delictuoso y !ue re!uiere de una respuesta" s 'ipot#tico, con$unto de interro&antes de car+cter su%$etivo dependiendo de la ptica del perito o del pes!uisa" 1@
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A9M/A ,CCA>A6 dice H,os indicios son mudos testi&os !ue aparecen en la escena del delito y !ue no mienten:" Clases %e I#%"'"!s a" Aeterminado6 Lasado en su estudio o an+lisis macroscpico y !ue en el momento mismo de su reco$o, se est+ determinando si realmente se encuentra vinculado o no al delito !ue se investi&a" $" Huella di&ital, arma %lanca, arma de (ue&o, dro&a, etc" /o Aeterminado6 Lasado en su estudio o an+lisis microscpico y !ue al momento de su reco$o, no se puede precisar con e1actitud si realmente est+ o no vinculado con el delito !ue se investi&a" /ecesariamente tiene !ue determinarse la vinculacin con el delito en el ,a%oratorio" $" 8an&re, cas!uillos, proyectil, residuos o sustancias %iol&icas, etc"
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2. E;"%e#'"a s la respuesta de los estudios y<o an+lisis realizados a los indicios, es real, (+ctico, se da en la naturaleza y por lo tanto no se puede dudar de su ori&en o resultado" s o%serva%le, determina%le y percepti%le por los sentidos" s C%$etivo y por lo tanto permite tomar decisiones en un proceso de investi&acin" $" dro&a (despu#s de la prue%a de campo), parte de inspeccin Criminalstica, Actas, mani(estacin, panneau1 (oto&r+(ico, etc", 'asta !ue lle&uen al $uz&ado y sean admitidas por el $uez o cual!uier otro medio !ue conlleve a dudas" Clases %e E;"%e#'"as a" P!r s5 !r"$e# (1) ,as 'uellas ; ; ; (2) 0apilares (Aactiloscopa, Buiroscopa y 0elmatoscopa) 9odelados o moldeado (pisadas de personas, ve'culos, animales, etc") 9ordeduras en &eneral
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; ; ; (=)
8ecrecin va&inal 2luidos (isiol&icos ('eces, orina, vmitos, sudor, vsceras, etc") 7ricol&icos (ca%ello, pelo, vello) >estos de piel u osamentas 7e$idos, (i%ras y otros
7o1icol&icos ; ; ; Aro&as ilcitas en &eneral 9edicamentos An+lisis %romatol&icos en alimentos y %e%idas Fenenos, incluido los c+usticos (le$a, soda c+ustica, etc") Alco'oles
(@)
2sico U Bumicos ; ; 9etales en &eneral /udos (caso de 'omicidios y<o suicidios) ?ncendios (determinar causa y (oco) ,a%oratorios clandestinos 1plosivos en &eneral Aa4os ecol&icos (a&ua, suelo, etc") 0inturas y leos Com%usti%les y derivados
(E)
,as Armas ; ; ; ; ; Ae (ue&o (&uerra y<o uso civil, corto o lar&o alcance) Llancas (cortante, punzo cortante, penetrante, punzo penetrante, etc") Contundentes Bumicas (+ntra1, sarin o saddin, etc") Liol&icas
(I)
%"
P!r s5 rela'"@# '!# la es'e#a %el 'r"&e# 7ar$eta de visita, per(il delincuencial, modus operandi, 'uellas u o%$etos de$ados por el delincuente, !ue posteriormente lo van a comprometer con el 'ec'o" 1I
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s importante precisar a!uellas evidencias !ue se relacionan con el crimen y las !ue pueden 'a%er sido ocasionadas antes o despu#s del 'ec'o !ue se investi&a" 8i no se clasi(ica de esta manera, puede 'a%er con(usiones en la investi&acin" ,os norteamericanos lo llaman HHuellas de liminacin:, a las evidencias !ue no se relacionan con el crimen, mientras !ue en nuestro medio se denominan H?ndicios y<o videncias de Aescarte:" c" P!r s5 ;"#'5la'"@# %"re' a '!# el .res5# ! a5 !r /o 'ay duda, todos los 'an visto, los 'ec'os y<o circunstancias lo involucran con el delito denunciado, es t+cito, lo compromete de inmediato"
INDICIOS , E-IDENCIAS MHS FRECUENTES EN EL LUGAR DE LOS HECHOS. 1" 2" =" @" E" I" K" 8" 9" Huellas dactilares" Huellas de san&re" Huellas de pisadas 'umanas Huellas de pisadas de animales" Huellas de neum+ticos" Huellas de 'erramientas" Ctro tipo de (racturas en atropellamiento" Huellas de ras&aduras" Huellas de la%ios pintados" autos por colisiones, voladuras o
1J" Huellas de dientes, u4as (esti&mas un&ueales)" 11" ti!uetas de lavandera y sastrera"
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1@" 0elos (i%ras, polvos, (ra&mentos de ropa, cenizas, cosm#ticos" 1E" Cri(icios ocasionados por 0A2, en ropas y piel 'umana, 'uellas de !uemaduras, tatua$es, es!uirlas, etc" 1I" Huellas de cemento para pe&ar suelos u o%$etos diversos (in'alantes vol+tiles), manc'as de pinturas, &rasa, aceites, costras de pinturas, manc'as de diessel, 'uellas de arrastramiento de impactos, acumulaciones de tierra, (ra&mentos de accesorios, residuos de mari'uana, 0LC, clor'idrato de cocana, inyecciones, medicamentos medicamentosos, acumulaciones diversas" 1K" 0olvos met+licos, limaduras, aserrines, cal, yeso, cemento, tierra, etc" 18" Huellas de pisadas6 calzados, zapatillas, sandalias, %otas, etc"
-I. PRINCIPIOS CRIMINALISTICOS *. Pr"#'"."! %e 5s! ste principio se %asa en !ue para cometer al&)n 'ec'o, siempre se tiene !ue utilizar Hal&o: por e$" en casos de 'omicidio se puede utilizar un arma de (u&o, un cuc'illo, una piedra, las manos, (ue&o, veneno, etc" A ese al&o se le denomina Ha&ente vulnerante:, !ue a su vez pueden ser6 9ec+nicos6 7odos los !ue re!uieren de una (uerza de accin mec+nica !ue ori&ine 'eridas, contusiones, etc" $" Arma de (ue&o, cuc'illo, piedra, estran&ulamiento, automvil etc" Bumicos6 Como venenos, dro&as, etc" Liol&icos6 Como F?H, virus, %acteria, Vntra1, %ola, etc" 2sicos6 2ue&o, cuerpos a altas temperaturas, radiacin, electricidad" Cri&inan !uemaduras" 2. Pr"#'"."! %e .r!%5''"@#
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Al utilizar un tipo de a&ente vulnerante por parte del delincuente, siempre se ori&inan o producen indicios y<o evidencias !ue son diversas en mor(ol&ica y estructura, y !ue representan elementos reconstructores del 'ec'o e identi(icadores de los a&entes vulnerantes3 consecuentemente va a permitir determinar la (orma de cmo se 'aya producir el 'ec'o" F. Pr"#'"."! %e "# er'a&b"! 8e ori&ina intercam%io de indicios entre el autor, la vctima, el lu&ar de los 'ec'os o en su caso entre el autor y el lu&ar de los 'ec'os, de%ido al contacto del su$eto con el medio !ue lo rodea, ,ocard, e1presa6 5al cometerse un delito se realiza un intercam%io de indicios entre el autor y el lu&ar de los 'ec'o5" Mn e$emplo del principio de intercam%io, se&)n ,ocard, se da cuando dos individuos o personas tienen contacto3 es decir, si est+n peleando o (orce$eando, la evidencia principalmente de naturaleza microscpica, puede trans(erirse del 1W al 2W y otros rastros se pueden trans(erir del 2W al lW, evidenciando pues, una trans(erencia cruzada de especies como ca%ellos, pelos, (i%ras, pinturas y en al&unos casos, vidrios, etc" l principio de intercam%io es un principio sumamente importante, ya !ue nos determinar+ un n)mero de postulados interesantes, como !ue6 ; ; ; H/in&una persona !ue cometa un 'ec'o delictuoso es ine1istente para la ciencia:" H7oda persona !ue se traslade de un lu&ar a otro, intercam%ia indicios identi(ica%les de los lu&ares donde estuvo:" H7odos los delincuentes por mas precavidos !ue sean, de$an indicios y<o evidencias para determinar su responsa%ilidad en el lu&ar de los 'ec'os:" Pr"#'"."! %e '!rres.!#%e#'"a %e 'ara' er/s "'as ste principio es de los m+s sencillos de e1plicar, toda vez !ue en el medio es m+s conocido como el de con(rontacin, y depende como re!uisito indispensa%le la e1istencia del principio de intercam%io, el cual induda%lemente siempre e1istir+" ,a correspondencia de caractersticas, se re(iere el tomarse en cuenta dos evidencias y !ue con un estudio t#cnico se compara una con otra para encontrar similitudes o di(erencias3 permite deducir, !ue una similitud es posi%le de encontrarla en un e1amen minucioso de cote$o3 Ceccaldi dice 5""""" la similitud es ante todo, de orden cualitativo y se 'alla en %ase a la %)s!ueda o investi&acin esencial6 si los e(ectos son parecidos cuando proceden de una misma causa, es preciso recurrir a 19
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las comparaciones y los detalles si&ni(icativos en los e(ectos para !ue esta similitud conduzca a la identi(icacin de la causa en com)n5" Mn caso particular es el estudio de las caractersticas estrales en un cote$o %alstico, por los principios de identidad en la comparacin"
El a$e# e ;5l#era# e 3Pa a %e 'abra3 (a %eAa%! "&.resa s5s 'ara' er/s "'as e# la &a%era %e la .5er a .er&" "e#%! la re'!#s r5''"@# : s5 "%e# "?"'a'"@# .!s er"!r.
J.
Pr"#'"."! %e re'!#s r5''"@# %e (e'(!s ! ?e#@&e#!s Mna vez analizado las evidencias %asado en los principios anteriores, se puede reconstruir conceptualmente los 'ec'os" 0artiendo del estudio de los indicios y<o evidencias materiales asociadas al 'ec'o, se dar+n las %ases y los elementos de $uicio necesarios para conocer el desarrollo de los 'ec'os y as reconstruir el mecanismo del mismo y determinar las pro%a%les (ormas de accin del presunto autor (s)" ste principio, permite in(erir mediante el estudio del material indiciario, y tomando en consideracin su u%icacin, naturaleza, cantidad, mor(olo&a, etc", cmo se desarrollaron los 'ec'os, es decir, permite determinar o responder a la pre&unta de XCmo se suscitaron los 'ec'os en la escena del crimenY, como parte de una adecuada la%or Criminalstica" Hay !ue tener en encuentra !ue para !ue surta e(ecto $urdico este principio, necesariamente se tiene !ue contar con el presunto autor del 'ec'o, al mar&en de la presencia indispensa%le del representante del 9inisterio 0)%lico !ue dar+ (e al acto y se (ormar+ un criterio alturado, consciente y o%$etivo de lo suscitado, para !ue de esta (orma como titular de la car&a de la prue%a y del e$ercicio de la accin penal, pueda interponer la denuncia !ue corresponda ante el (uero respectivo"
K.
Pr"#'"."! %e .r!bab"l"%a%
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s la acumulacin de circunstancias, 'ec'os o (enmenos !ue permite lle&ar al conocimiento de la verdad, las cuales pueden ser en un %a$o, mediano o alto &rado de pro%a%ilidad o simplemente pro%a%ilidad cero o nula" ste principio permite esta%lecer, de acuerdo con el n)mero de datos e in(ormes la pro%a%ilidad de un resultado da4oso, partiendo de varios causales o &rados cuantitativos, de los !ue slo el )ltimo ser+ verdadero" A!u todo reside en la estadstica, en la proyeccin de un pro%a%le 'ec'o" 7ener presente !ue en este principio se estudia el modus operandi del delincuente, su per(il psicol&ico y su tar$eta de visita" L. Pr"#'"."! %e 'er e8a 8e&)n la calidad de los indicios y<o evidencias se pueden esta%lecer certezas o decidir con posi%ilidades ine!uvocas determinadas apreciaciones !ue e(ect)an los peritos al culminar el estudio u an+lisis de una determinada muestra de%idamente procesada" 8e se4ala !ue e1iste un alto &rado de certidum%re en las identi(icaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas de la mayora de los a&entes vulnerantes, con las evidencias !ue se producen o &eneran en la comisin de un 'ec'o3 es decir, se determinan o constituyen estos con los dict+menes periciales y los an+lisis de las evidencias !ue indican la certeza de su estudio para !ue de esta (orma con el elevado criterio del $uz&ador se conviertan en prue%as irre(uta%les dentro de un proceso" Hay !ue tener en cuenta para considerar este tipo de principio, las caractersticas o re!uisitos %+sicas !ue de%e reunir un Aictamen 0ericial, por e$emplo6 no de%e recaer so%re o%$etos incre%les o inverosmiles, de%e ser de car+cter a(irmativo y no du%itativo, no de%e ser contradictorio, de%e considerar en todo momento su apreciacin determinante, el criterio del perito de%e estar de%idamente motivado (sustentar las razones !ue lo inducen a su conclusin), de%e ser o%$etivo y en todo momento imparcial3 y a partir de este momento tener la &aranta su(iciente de !ue su la%or en el ,a%oratorio no va a ser mellado o cuestionado por intereses de las partes"
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