INFORMACIN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS

(Correspondiente al ejercicio 2011) Razn Social : ALICORP S.A.A. (En adelante EMPRESA) RUC : 20100055237

Direccin

AVENIDA ARGENTINA No 4793, CARMEN DE LA LEGUA : REYNOSO, CALLAO

Telfonos Fax Pgina Web Correo electrnico Representante Burstil Razn social de la empresa revisora1

: :

315-0800 315-0850

: WWW.ALICORP.COM.PE :

: :

DIEGO GOMEZ DE LA TORRE

I. SECCIN PRIMERA: EVALUACIN DE 26 PRINCIPIOS LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 1. Principio (I.C.1. segundo prrafo).- No se debe incorporar en la agenda asuntos genricos, debindose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por separado, facilitando su anlisis y evitando la resolucin conjunta de temas respecto de los cuales se puede tener una opinin diferente. X 2. Principio (I.C.1. tercer prrafo).- El lugar de celebracin de las Juntas Generales se debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas. Principios

Solo es aplicable en el caso en que la informacin contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditora, empresa de consultora).

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a.

Indique el nmero de juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. TIPO NMERO 1 0

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS b.

De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente informacin para cada una de ellas. N DE ACCIONISTAS . ASISTENTES QURUM % TIPO DE DURACIN HORA
DE INICIO

FECHA DE
AVISO DE CONVOCATORIA*

ESPECI

AL

25.02.2011

30.03.2011

AV. ARGE NTINA N 4793 CARM EN DE LA LEGU AREYN OSO, CALLA O

(X)

AL

LA JUNTA

GENER

FECHA DE

LUGAR DE LA JUNTA

JUNTA

HORA
DE TRMI NO

93.64

59

10.00 a.m.

12.00 p.m.

* En caso de haberse efectuado ms de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas. c. Qu medios, adems del contemplado en el artculo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la EMPRESA para convocar a las Juntas? (...) CORREO ELECTRNICO (...) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA (...) VA TELEFNICA (X) PGINA DE INTERNET (...) CORREO POSTAL (X) OTROS. Detalle COMUNICACION DE HECHO DE IMPORTANCIA A LA CONASEV (...) NINGUNO
44

d.

Indique si los medios sealados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.
ENTO M ANUAL INTERNO

ESTATUT

REGLAM

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X.) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS e. En caso la EMPRESA cuente con una pgina web corporativa, es posible obtener las actas de las juntas de accionistas a travs de dicha pgina? S (...) (...) NO (X.) (X)

SOLO PARA ACCIONISTAS PARA EL PBLICO EN

GENERAL

(...)

NO CUENTA CON PGINA WEB

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 3. Principio (I.C.2).- Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir puntos a debatir, dentro de un lmite razonable, en la agenda de las Juntas Generales. Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de inters social y propios de la competencia legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable. Principio a. Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artculo 117 para sociedades annimas regulares y artculo 255 para sociedades annimas abiertas). (X) S b. () NO

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos. LOS ACCIONISTAS QUE DESEEN INCORPORAR NUEVOS PUNTOS A DEBATIR EN LAS JUNTAS GENERALES OBLIGATORIAS ANUALES PODRN ENVIAR AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO UNA COMUNICACIN A MS TARDAR EL DA 15 DE FEBRERO DEL RESPECTIVO AO, SOLICITANDO LA INCLUSIN DE ALGN NUEVO

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TEMA DE IMPORTANCIA Y QUE PUDIERA AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO LO SOMETER A CONSIDERACIN DEL DIRECTORIO QUE APRUEBE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL Y ESTABLEZCA LOS TEMAS DE LA AGENDA. EL DIRECTORIO EVALUAR LOS PEDIDOS DE LOS ACCIONISTAS Y DE CONSIDERARLOS ACORDES CON EL INTERS SOCIAL, PROCEDER A INCLUIRLOS COMO PUNTOS DE AGENDA. EN CASO QUE EL DIRECTORIO DESESTIME ALGUNA DE ESTAS SOLICITUDES, EL DIRECTORIO A TRAVS DE SU PRESIDENTE COMUNICAR LA DECISIN POR ESCRITO AL ACCIONISTA SOLICITANTE, CON LA CORRESPONDIENTE FUNDAMENTACIN, AL DA SIGUIENTE DE REALIZADA LA SESIN DE DIRECTORIO.

c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (X) SESIN DEL COMIT DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DEL 1 DE ABRIL DE 2009. () () () (X) SESIN DE DIRECTORIO DEL 27 DE ABRIL DE 2009 * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

d. Indique el nmero de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe para la inclusin de temas a tratar en la agenda de juntas. NMERO DE SOLICITUDES ACEPTADAS

RECIBIDAS NINGUNA

RECHAZADAS

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 4. Principio (I.C.4.i.).- El estatuto no debe imponer lmites a la facultad que todo accionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse representar por la persona que designe. Principio a. De acuerdo con lo previsto en el artculo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el estatuto de la EMPRESA limita el derecho de representacin, reservndolo: (...) (...) A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA A FAVOR DE UN DIRECTOR

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(...) (X)

A FAVOR DE UN GERENTE NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIN

b. Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente informacin: PARTICIPACIN (%) SOBRE TIPO DE JUNTA FECHA DE JUNTA GENERAL (X) ESPECIAL () 30.03.2011
EL TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO A TRAVS EJERCICIO DE PODERES DIRECTO

99.91

0.09

c. Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una junta.

FORMALIDAD (INDIQUE SI LA EMPRESA EXIGE CARTA SIMPLE, CARTA NOTARIAL, ESCRITURA PBLICA U OTROS) ANTICIPACIN (NMERO DE DAS PREVIOS A LA JUNTA CON QUE DEBE PRESENTARSE EL PODER) COSTO (INDIQUE SI EXISTE UN PAGO QUE EXIJA LA EMPRESA PARA ESTOS EFECTOS Y A CUNTO ASCIENDE)

CARTA SIMPLE 1 DA NO SE EXIGE PAGO

d. Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(X) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS Cumplimiento 0 1 2 3 4 5. Principio (II.A.1, tercer prrafo).- Es recomendable que la X sociedad emisora de acciones de inversin u otros valores accionarios sin derecho a voto, ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta posibilidad al momento de su emisin. Principio

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a. La EMPRESA ha realizado algn proceso de canje de acciones de inversin en los ltimos cinco aos? (...) S (X) NO (...) NO APLICA

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 6. Principio (II.B).- Se debe elegir un nmero suficiente de directores capaces de ejercer un juicio independiente, en asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses, pudindose, para tal efecto, tomar en consideracin la participacin de los accionistas carentes de control. Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que no se encuentran vinculados con la administracin de la sociedad ni con los accionistas principales de la misma. Principio a. Indique el nmero de directores dependientes e independientes de la EMPRESA2. DIRECTORES DEPENDIENTES INDEPENDIENTES Total NMERO 5 4 9

b. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director independiente de la EMPRESA? HABER SIDO SELECCIONADO POR SU PRESTIGIO PROFESIONAL Y NO ENCONTRARSE VINCULADO CON LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, NI CON LOS ACCIONISTAS PRINCIPALES DE ALICORP S.A.A.

()

NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES

c. Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.

Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administracin de la entidad emisora ni con sus accionistas principales. Para dicho efecto, la vinculacin se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacin y Grupo Econmico. Los accionistas principales, por su parte, son aquellas personas naturales o jurdicas que tienen la propiedad del cinco (5%) o ms del capital de la entidad emisora.

48

ESTATUT

ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

SESIN DEL COMIT DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DEL 1 DE ABRIL DE 2009. () () () (X) SESIN DE DIRECTORIO DEL 27 DE ABRIL DE 2009 * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

(...) (...) (...) (X)

d. Indique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo grado de consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cnyuge de:
VINCULACIN CON:

ACCIONI

STA DIRECT OR GERENT E

NOMBRES Y APELLIDOS
DEL DIRECTOR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 1/. ACCIONISTA / DIRECTOR / GERENTE

1/.

AFINIDAD

INFORMACI N ADICIONAL
2/.

(...) (X) (...) MANUEL HERMANO DIRECTOR ROMERO SUPLENTE BELISMELIS CALIXTO ROMERO (...) (X.) (...) RAFAEL HERMANO DIRECTOR GUZMAN ROMERO SUPLENTE GUZMAN 1/. Accionistas con una participacin igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de accin, incluidas las acciones de inversin). 2/. En el caso exista vinculacin con algn accionista incluir su participacin accionaria. En el caso la vinculacin sea con algn miembro de la plana gerencial, incluir su cargo. e. En caso algn miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente informe algn cargo gerencial en la EMPRESA, indique la siguiente informacin: CARGO GERENCIAL QUE DESEMPEA O DESEMPE FECHA EN EL CARGO
GERENCIAL

LUIS ROMERO BELISMELIS

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

DIRECTOR

INICIO

TRMINO

f. En caso algn miembro del Directorio de la EMPRESA tambin sea o haya sido durante el ejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas en el Registro Pblico del Mercado de Valores, indique la siguiente informacin:

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NOMBRES Y APELLIDOS DEL

DIRECTOR

DENOMINACION SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS(S) Palmas del Espino S.A. Ransa Comercial S.A. Cementos Pacasmayo S.A.A. Industria Textil Piura S.A. Compaa Universal Textil S.A. Inversiones Centenario S.A.A. Banco de Crdito del Per El Pacfico Peruano Suiza Cia. De Seguros El Pacfico Vida Compaa de Seguros y Reaseguros S.A. Credicorp Ltd. Banco de Crdito del Per Palmas del Espino S.A. Ransa Comercial S.A. Ransa Comercial S.A. Industria Textil Piura S.A. Compaa Universal Textil S.A. Inversiones Centenario S.A.A. Banco de Crdito del Per El Pacfico Peruano Suiza Cia. De Seguros

FECHA INICIO Mayo 2001 Marzo 2001 Marzo 2005 Setiembre 2002 Junio 2001 Agosto 2002 Marzo 2003 Febrero 2003 Febrero 2009 Marzo 2009 Marzo 2003 Mayo 2001 Marzo 2005 Marzo 2001 Setiembre 2002 Junio 2001 TRMINO

Dionisio Romero Paoletti

Calixto Romero Guzmn

Luis Romero Belismelis

Marzo 2006 Abril 2009 Febrero 2007

50

Jos Onrubia Holder

Angel Irazola Arribas

Oscar Alfredo Romero Vega

Palmas del Espino S.A. Ransa Comercial S.A. Industria Textil Piura S.A. Compaa Universal Textil S.A. El Pacfico Peruano Suiza Cia. De Seguros Inversiones Centenario S.A.A. Palmas del Espino S.A. Ransa Comercial S.A. Banco del Trabajo Refineria La Pampilla S.A.A. Credicorp Ltd. El Pacfico Peruano Suiza Cia. De Seguros Pacfico Vida Seguros Cementos Pacasmayo S.A.A. Banco de Crdito del Per

Julio 2002 Marzo 2001 Julio 2001 Marzo 2002

Marzo 2001

Marzo 2003 Junio 2006 Marzo 2001 Febrero 1998 Mayo 2004 Junio 2008 Febrero 2009

Jos Raimundo Morales Dasso

Marzo 2008 Setiembre 1996 Setiembre 1996 Marzo 2008 Abril 2009

Comunicacin y Transparencia Informativa Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 7. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto prrafo).- Si bien, por lo general las auditoras externas estn enfocadas a dictaminar informacin financiera, stas tambin pueden referirse a dictmenes o informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes contables, auditoras operativas, auditoras de sistemas, evaluacin de proyectos, evaluacin o implantacin de sistemas de costos, auditora tributaria, Principio

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tasaciones para ajustes de activos, evaluacin de cartera, inventarios, u otros servicios especiales. Es recomendable que estas asesoras sean realizadas por auditores distintos o, en caso las realicen los mismos auditores, ello no afecte la independencia de su opinin. La sociedad debe revelar todas las auditoras e informes especializados que realice el auditor. Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor presta a la sociedad, especificndose el porcentaje que representa cada uno, y su participacin en los ingresos de la sociedad auditora o auditor. a. Indique la siguiente informacin de las sociedades de auditora que han brindado servicios a la EMPRESA en los ltimos 5 aos. RAZN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE
AUDITORIA

SERVICIO*

PERIODO

RETRIBUCIN**

BELTRAN,GRIS Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R. L.(FIRMA AUDITORIA 2011 MIEMBRO DE DELOITTE, EXTERNA 100 TOUCHE TOMATSU) BELTRAN,GRIS, Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R. L. (FIRMA AUDITORIA 2010 MIEMBRO DE DELOITTE, EXTERNA 100 TOUCHE TOMATSU) BELTRAN,GRIS, Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R. L. (FIRMA AUDITORIA 100 2009 MIEMBRO DE DELOITTE, EXTERNA TOUCHE TOMATSU) BELTRAN, GRIS, Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R. L.(FIRMA AUDITORIA 100 2008 MIEMBRO DE DELOITTE, EXTERNA TOUCHE TOMATSU) CAIPO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL (FIRMA AUDITORIA 2007 100 MIEMBRO DE KPMG EXTERNA INTERNACIONAL) * Incluir todos los tipos de servicios tales como dictmenes de informacin financiera, peritajes contables, auditoras operativas, auditoras de sistemas, auditora tributaria u otros servicios especiales. ** Del monto total pagado a la sociedad de auditora por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribucin por servicios de auditoria financiera. b. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditora encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificacin del rgano de la EMPRESA encargado de elegir a la sociedad auditora).

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LA SOCIEDAD AUDITORA DEBE PERTENECER O CALIFICAR COMO UNA SOCIEDAD DE AUDITORIA DE PRIMER NIVEL INTERNACIONAL CON LA SUFICIENTE EXPERIENCIA Y CONOCIMIIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.

(...)

NO EXISTEN MECANISMOS PREESTABLECIDOS

c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

d. Indique si la sociedad de auditora contratada para dictaminar los estados financieros de la EMPRESA correspondientes al ejercicio materia del presente informe, dictamin tambin los estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo econmico. (X) S (...) NO

RAZN SOCIAL DE LA (S) EMPRESA (S) DEL GRUPO ECONMICO MOLINERA INCA S.A. CONSORCIO DISTRIBUIDOR IQUITOS S.A. PROORIENTE S.A. e. Indique el nmero de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el rea encargada de auditora interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada.
NMERO DE REUNIONES

0 (...)

1 (...)

2 (...)

3 (...)

4 (...)

5 (...)

MS DE 5 (...)

NO APLICA (X)

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 8. Principio (IV.D.2).- La atencin de los pedidos particulares de informacin solicitados por los accionistas, los inversionistas en general o los grupos de inters relacionados con la sociedad, debe hacerse a travs de una instancia y/o personal responsable designado al efecto. Principio

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a. Indique cul (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o los grupos de inters de la EMPRESA pueden solicitar informacin para que su solicitud sea atendida. ACCIONISTAS CORREO ELECTRNICO DIRECTAMENTE EN LA
EMPRESA VA TELEFNICA PGINA DE INTERNET CORREO POSTAL

GRUPOS DE
INTERS

(X) (X) (X) (X) (X) (...)

(X) (X) (X) (...) (X) (...)

Otros. Detalle

b. Sin perjuicio de las responsabilidades de informacin que tienen el Gerente General de acuerdo con el artculo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cul es el rea y/o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de informacin de los accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y rea en la que labora. REA ENCARGADA GERENCIA GENERAL Y VICEPRESIDENTE DE FINANZAS, ADMINISTRACIN Y SISTEMAS CORPORATIVO PERSONA ENCARGADA CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS

REA

c. Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de informacin de los accionistas y/o los grupos de inters de la EMPRESA se encuentra regulado en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

SESIN DEL COMIT DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DEL 1 DE ABRIL DE 2009. (...) (...) (...) (X) SESIN DE DIRECTORIO DEL 27 DE ABRIL DE 2009 * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO () NO APLICA. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO. d. Indique el nmero de solicitudes de informacin presentadas por los accionistas y/o grupos de inters de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.

(...) (...) (...) X)

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RECIBIDAS NINGUNA

NMERO DE SOLICITUDES ACEPTADAS

RECHAZAS

e. En caso la EMPRESA cuente con una pgina web corporativa incluye una seccin especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores? (X) S () NO (...) NO CUENTA CON PGINA WEB

f. Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algn reclamo por limitar el acceso de informacin a algn accionista. (...) S Principio (X) NO

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 9. Principio IV.D.3.).- Los casos de duda sobre el carcter confidencial de la informacin solicitada por los accionistas o por los grupos de inters relacionados con la sociedad deben ser resueltos. Los criterios deben ser adoptados por el Directorio y ratificados por la Junta General, as como incluidos en el estatuto o reglamento interno de la sociedad. En todo caso la revelacin de informacin no debe poner en peligro la posicin competitiva de la empresa ni ser susceptible de afectar el normal desarrollo de las actividades de la misma. a. Quin decide sobre el carcter confidencial de una determinada informacin? (X) (X) (...) EL DIRECTORIO EL GERENTE GENERAL OTROS. Detalle...................................................................................

b. Detalle los criterios preestablecidos de carcter objetivo que permiten calificar determinada informacin como confidencial. Adicionalmente indique el nmero de solicitudes de informacin presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe que fueron rechazadas debido al carcter confidencial de la informacin. QUE LA DIVULGACION DE LA INFORMACION A CRITERIO DEL DIRECTORIO O DE LA GERENCIA GENERAL PERJUDIQUE A LOS ACCIONISTAS O A LA SOCIEDAD, ASI COMO LAS OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES Y/O NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. NO HA HABIDO SOLICITUDES DE INFORMACIN PRESENTADAS POR LOS ACCIONISTAS DURANTE EL EJERCICIO MATERIA DEL PRESENTE INFORME QUE FUERAN RECHAZADAS DEBIDO AL CARCTER CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIN.

(...)

NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS

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c. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 10. Principio (IV.F, primer prrafo).- La sociedad debe contar con auditora interna. El auditor interno, en el ejercicio de sus funciones, debe guardar relacin de independencia profesional respecto de la sociedad que lo contrata. Debe actuar observando los mismos principios de diligencia, lealtad y reserva que se exigen al Directorio y la Gerencia. Principio a. Indique si la EMPRESA cuenta con un rea independiente encargada de auditora interna. (X) S (...) NO

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgnica de la EMPRESA indique, jerrquicamente, de quin depende auditora interna y a quin tiene la obligacin de reportar. DEPENDE DE: REPORTA A: EL SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA ES PRESTADO POR CORPORACION GENERAL DE SERVICIOS S.A. COMIT DE AUDITORIA

c. Indique cules son las principales responsabilidades del encargado de auditora interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditora interna. NO APLICA

d. Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.

56

ESTATUT

ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (X) Contrato de Locacin de Servicios * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS

LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 11. Principio (V.D.1).- El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas as como los planes de accin principales, la poltica de seguimiento, control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la implementacin de los mismos; y supervisar los principales gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones. Principio a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la funcin descrita en este principio, indicar si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(X) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) (...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIN

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Principios El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 12. Principio (V.D.2).- Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los ejecutivos principales, as como fijar su retribucin. 13. Principio (V.D.3).- Evaluar la remuneracin de los ejecutivos principales y de los miembros del Directorio, asegurndose que el procedimiento para elegir a los directores sea formal y transparente.

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones descritas en este principio, indique si ellas se encuentran reguladas en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (X) SESIN DEL COMIT DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DEL 1 DE ABRIL DE 2009. * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. () EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS PERO ESTAS NO SE ENCUENTRAN REGULADAS (...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUNCIONES b. Indique el rgano que se encarga de: FUNCIN CONTRATAR Y SUSTITUIR AL GERENTE
GENERAL CONTRATAR Y SUSTITUIR A LA PLANA GERENCIAL FIJAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS DIRECTORES

DIRECTORIO GERENTE GENERAL (X) (...) (X) (X) (X) (...) (X) (X) (X) (...)

OTROS

(Indique)

Junta de Accionistas

c. Indique si la EMPRESA cuenta con polticas internas o procedimientos definidos para: POLTICAS PARA: S CONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES (X)
EJECUTIVOS

NO (...)

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FIJAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES (X.)

EJECUTIVOS EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS DIRECTORES ELEGIR A LOS DIRECTORES

(...) (...) (...) (...)

(X) (X) (X.)

d. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o ms de los procedimientos sealados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administracin, los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas. Principio

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la funcin descrita en este principio, indique si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X) (...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIN

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b. Indique el nmero de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusin por parte del Directorio durante el ejercicio materia del presente informe. NMERO
CASOS DE

NINGUNO

c. Indique si la EMPRESA o el Directorio de sta cuenta con un Cdigo de tica o documento (s) similar (es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse. (...) S (X) NO

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominacin exacta del documento:

d. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas. LAS TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS DEBEN REALIZARSE A VALOR DE MERCADO

Principio 15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros de la sociedad, incluida una auditora independiente, y la existencia de los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la funcin descrita en este principio, indique si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (... (X) ACTAS DE LAS SESIONES DEL COMIT DE ) RIESGOS Y DEL COMIT DE AUDITORIA * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. () EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA (...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIN

60

b. Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros. (X) S (...) NO

c. Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(X) ACTAS DE LAS SESIONES DEL COMIT DE RIESGOS Y DEL COMIT DE AUDITORIA * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. () NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

(...) (...) (..)

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prcticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios. Principio a. El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la funcin descrita en este principio? (X) S (...) NO

b. Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prcticas de gobierno, especificando el nmero de evaluaciones que se han realizado durante el periodo. LA EVALUACION ES PERMANENTE EN COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL Y A TRAVS DEL COMIT DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

c. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (X) ACTAS DE LAS SESIONES DEL COMIT DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
61

* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. () Principio 17. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.7).- Supervisar la poltica de informacin. NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Cumplimiento 0 1 2 3 4 X

a. En caso el Directorio se encuentre encargado de la funcin descrita en este principio, indicar si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

() (...) (...) (X) POLITICA DE INFORMACION A LOS ACCIONISTAS APROBADA EN SESIN DE DIRECTORIO DEL 27 DE ABRIL DE 2009 * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. () EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA (...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIN b. Indique la poltica de la EMPRESA sobre revelacin y comunicacin de informacin a los inversionistas. DESDE EL DIA DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, LOS DOCUMENTOS VINCULADOS A LA JUNTA DE ACCIONISTAS ESTARAN A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS DURANTE EL HORARIO DE OFICINA, EN EL DEPARTAMENTO DE VALORES DE LA SOCIEDAD. LA DIVULGACION DE LA INFORMACION A CRITERIO DEL DIRECTORIO O DE LA GERENCIA GENERAL NO DEBE PERJUDICAR A LOS ACCIONISTAS O A LA SOCIEDAD, ASI COMO LAS OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES Y/O NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. LA PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD CONTIENE DE MANERA PERMANENTE Y ACTUALIZADA LA SIGUIENTE INFORMACION: INFORMACION DE PROTECCIN A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS, MEMORIA ANUAL, HECHOS DE IMPORTANCIA Y ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES.

c. Indique si la poltica descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.

() NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON LA REFERIDA POLTICA

62

ESTATUT

ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (X) POLITICA DE INFORMACION A LOS ACCIONISTAS APROBADA EN SESIN DE DIRECTORIO DEL 27 DE ABRIL DE 2009 * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. () NO SE ENCUENTRA REGULADA

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 18. Principio (V.E.1).- El Directorio podr conformar rganos especiales de acuerdo a las necesidades y dimensin de la sociedad, en especial aqulla que asuma la funcin de auditora. Asimismo, estos rganos especiales podrn referirse, entre otras, a las funciones de nombramiento, retribucin, control y planeamiento. Estos rganos especiales se constituirn al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y debern estar compuestos preferentemente por directores independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses. Principio a. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente informacin respecto de cada comit del Directorio con que cuenta la EMPRESA COMIT DE RIESGOS
I. FECHA DE CREACIN: 28.09.2007 II. FUNCIONES: EVALUACIN Y REVISIN DE LOS RIESGOS EN LA ADQUISICIN DE MATERIAS PRIMAS, EN RIEGO CAMBIARIO Y DE TASA DE INTERS, EN COBRANZAS, EN AUDITORA INTERNA Y EN CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS.

63

III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO: EL COMIT EST INTEGRADO POR 4 DIRECTORES Y POR LA GERENCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD. SE REUNE UNA VEZ CADA TRES MESES, SIN PERJUICIO DE PODER SER CONVOCADO A REUNIONES ESPECIALES A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE SUS MIEMBROS. TIENE COMO FUNCIONES LA REVISIN PERIDICA DE: (I) LOS PRINCIPALES RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA LA EMPRESA, (II) DE LAS POLTICAS GENERALES IMPLEMENTADAS PARA LA ATENCIN DE CADA UNO DE ELLOS, Y (III) LA DETERMINACION Y PROPUESTA DE MEDIDAS A ADOPTARSE CON RELACIN A LOS PRINCIPALES RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA LA EMPRESA. LAS REUNIONES DEL COMIT SERN CONVOCADAS POR LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA CON UNA ANTICIPACION DE 7 DAS CALENDARIO MEDIANTE COMUNICACIN ESCRITA O A TRAVS DE CORREO ELECTRNICO. LOS ACUERDOS QUE ADOPTE EL COMIT DEBERN CONTAR CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORA DE LOS MIEMBROS PRESENTES EN LA REUNIN. EL PRESIDENTE NO TENDR VOTO DIRIMENTE. EL COMIT PODR INVITAR A PARTICIPAR DE LAS REUNIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA QUE CONSIDERE CONVENIENTE, A FIN QUE PRESENTEN INFORMES VINCULADOS A LAS OPERACIONES QUE CONLLEVEN RIESGOS PARA LA EMPRESA. EL COMIT LLEVAR UN LIBRO DE ACTAS EN EL CUAL SE DEBER DEJAR CONSTANCIA DE LAS REUNIONES Y OS ACUERDOS ADOPTADOS EN CADA UNA DE ELLAS. EL ACTA SER FIRMADA POR LOS CONCURRENTES.

IV. MIEMBROS DEL COMIT:

NOMBRES Y APELLIDOS

INICIO

FECHA TRMINO

CARGO DENTRO
DEL COMIT

Arstides de Macedo Murgel 06.07.2010 Oscar Alfredo Romero 12.11.2007 Vega Luis Romero Belismelis 12.11.2007 Leslie Pierce Diez 12.11.2007 31.12.2011 Canseco Jos Alberto Haito Moarri 27.02.2009 V. NMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL ARTCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES:

Presidente Miembro Miembro Miembro Miembro 4 (...) S (X) NO

64

COMIT DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

I. FECHA DE CREACIN: 01.04.2009 II. FUNCIONES: (I) EVALUACIN Y REVISIN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, (II) ADOPCION DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS PRINCIPIOS, (III) SUPERVISION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, Y (IV) REALIZAR CAMBIOS PARA LA CORRECTA APLICACIN DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.

III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO: EL COMIT EST INTEGRADO POR 4 DIRECTORES Y POR LA GERENCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD. SE REUNE UNA VEZ CADA TRES MESES, SIN PERJUICIO DE PODER SER CONVOCADO A REUNIONES ESPECIALES A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE SUS MIEMBROS. TIENE COMO FUNCIONES LA (I) EVALUACIN Y REVISIN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, (II) ADOPCION DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS PRINCIPIOS, (III) SUPERVISION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, Y (IV) REALIZAR CAMBIOS PARA LA CORRECTA APLICACIN DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. LAS REUNIONES DEL COMIT SERN CONVOCADAS POR LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA CON UNA ANTICIPACION DE 7 DAS CALENDARIO MEDIANTE COMUNICACIN ESCRITA O A TRAVS DE CORREO ELECTRNICO. LOS ACUERDOS QUE ADOPTE EL COMIT DEBERN CONTAR CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORA DE LOS MIEMBROS PRESENTES EN LA REUNIN. EL PRESIDENTE NO TENDR VOTO DIRIMENTE. EL COMIT PODR INVITAR A PARTICIPAR DE LAS REUNIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA QUE CONSIDERE CONVENIENTE, A FIN QUE PRESENTEN INFORMES VINCULADOS A LAS OPERACIONES QUE CONLLEVEN RIESGOS PARA LA EMPRESA. EL COMIT LLEVAR UN LIBRO DE ACTAS EN EL CUAL SE DEBER DEJAR CONSTANCIA DE LAS REUNIONES Y OS ACUERDOS ADOPTADOS EN CADA UNA DE ELLAS. EL ACTA SER FIRMADA POR LOS CONCURRENTES.

IV. MIEMBROS DEL COMIT:

NOMBRES Y APELLIDOS Arstides de Macedo Murgel Oscar Alfredo Romero Vega

FECHA INICIO TRMINO 20.04.2010 01.04.2009

CARGO DENTRO
DEL COMIT

Miembro Presidente

65

Luis Romero Belismelis 01.04.2009 Jos Alberto Haito Moarri 01.04.2009 Leslie Pierce Diez 01.04.2009 31.12.2011 Canseco V. NMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL ARTCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES:

Miembro Miembro Miembro 4 (...) S (X) NO

COMIT DE AUDITORIA I. FECHA DE CREACIN: 01.04.2009 II. FUNCIONES: (I) LA SUPERVISIN DE LA INTEGRIDAD DEL SIESTEMA CONTABLE A TRAVS DE LA AUDITORA EXTERNA APROPIADA, (II) LA REVISION Y ANLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, (III) LA EVALUACION Y REVISIN DE LOS SITEMAS DE CONTROL, (IV) LA REVISIN DE LOS INFORMES DE AUDITORA EXTERNA SOBRE OS ESTADOS FINANCIEROS, (V) LA SUPERVISION DEL PLAN DE
TRABAJO ANUAL DEL AUDITOR INTERNO Y RECIBIR LOS INFORMES RELEVANTES Y (VI) LA ROPUESTA DE LA DESIGNACIN DE AUDITORES EXTERNOS Y EVALUAR SUS INFORMES PRELIMINARES.

66

III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO: EL COMIT EST INTEGRADO POR 4 DIRECTORES Y POR LA GERENCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD. SE REUNE UNA VEZ CADA TRES MESES, SIN PERJUICIO DE PODER SER CONVOCADO A REUNIONES ESPECIALES A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE SUS MIEMBROS. TIENE COMO FUNCIONES (I) LA SUPERVISIN DE LA INTEGRIDAD DEL SIESTEMA CONTABLE A TRAVS DE LA AUDITORA EXTERNA APROPIADA, (II) LA REVISION Y ANLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, (III) LA EVALUACION Y REVISIN DE LOS SITEMAS DE CONTROL, (IV) LA REVISIN DE LOS INFORMES DE AUDITORA EXTERNA SOBRE OS ESTADOS FINANCIEROS, (V) LA SUPERVISION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL AUDITOR INTERNO Y RECIBIR LOS INFORMES RELEVANTES Y (VI) LA ROPUESTA DE LA DESIGNACIN DE AUDITORES EXTERNOS Y EVALUAR SUS INFORMES PRELIMINARES. LAS REUNIONES DEL COMIT SERN CONVOCADAS POR LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA CON UNA ANTICIPACION DE 7 DAS CALENDARIO MEDIANTE COMUNICACIN ESCRITA O A TRAVS DE CORREO ELECTRNICO. LOS ACUERDOS QUE ADOPTE EL COMIT DEBERN CONTAR CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORA DE LOS MIEMBROS PRESENTES EN LA REUNIN. EL PRESIDENTE NO TENDR VOTO DIRIMENTE. EL COMIT PODR INVITAR A PARTICIPAR DE LAS REUNIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA QUE CONSIDERE CONVENIENTE, A FIN QUE PRESENTEN INFORMES VINCULADOS A LAS OPERACIONES QUE CONLLEVEN RIESGOS PARA LA EMPRESA. EL COMIT LLEVAR UN LIBRO DE ACTAS EN EL CUAL SE DEBER DEJAR CONSTANCIA DE LAS REUNIONES Y OS ACUERDOS ADOPTADOS EN CADA UNA DE ELLAS. EL ACTA SER FIRMADA POR LOS CONCURRENTES. IV. MIEMBROS DEL COMIT:

NOMBRES Y APELLIDOS Arstides Murgel de

INICIO

FECHA TRMINO

CARGO DENTRO
DEL COMIT

Macedo 20.04.2010

Miembro

Oscar Alfredo Romero 01.04.2009 Vega Luis Romero Belismelis 01.04.2009 Jos Alberto Haito Moarri 01.04.2009 Leslie Pierce Diez 01.04.2009 31.12.2011 Canseco V. NMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL ARTCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES:

Miembro Miembro Presidente Miembro 4 (...) S (X) NO

() NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON COMITS DE DIRECTORIO

67

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 19. Principio (V.E.3).- El nmero de miembros del Directorio de una sociedad debe asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones que en l se adopten sean consecuencia de una apropiada deliberacin, observando siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas. Principio a. Indique la siguiente informacin correspondiente a los directores de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIN2. FECHA PART.
ACCIONARI 3/.. A

N
D E

INICIO1/.

TRMINO

A C C I O N E S

PART. (%)

DIRECTORES DEPENDIENTES DIONISIO ROMERO PAOLETTI

BACHILLER EN 28.03.2001 ADMINISTRACIN DE EMPRESAS CON MAESTRIA DE STANFORD UNIVERSITY. ES DIRECTOR DE DIVERSAS EMPRESAS. CALIXTO ES DIRECTOR DE 16.04.2002 ROMERO DIVERSAS GUZMAN EMPRESAS. ANGEL IRAZOLA INGENIERO 01.03.2005 ARRIBAS AGRONOMO DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA MOLINA,

68

NOMBRES Y APELLIDOS

FORMACIN2.

FECHA

PART. ACCIONARI 3/.. A N

D E

INICIO1/.

TRMINO

A C C I O N E S

PART. (%)

MAGSTER EN ADMINISTRACIN DE NEGOCIOS DE ESAN Y MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE STANFORD. ES DIRECTOR DE DIVERSAS EMPRESAS. LUIS ROMERO BACHILLER DE LA 28.03.2001 BELISMELIS UNIVERSIDAD DE BOSTON. ES DIRECTOR DE DIVERSAS EMPRESAS. JOSE ONRUBIA BACHILLER EN 28.03.2001 HOLDER ADMINISTRACIN DE NEGOCIOS DE SAINT MICHAELS COLLEGE Y MAESTRIA EN BABSON COLLEGE. ES DIRECTOR DE DIVERSAS EMPRESAS. MANUEL ES DIRECTOR DE 28.03.2001 ROMERO DIVERSAS BELISMELIS EMPRESAS. (DIRECTOR
69

NOMBRES Y APELLIDOS

FORMACIN2.

FECHA

PART. ACCIONARI 3/.. A N

D E

INICIO1/.

TRMINO

A C C I O N E S

PART. (%)

SUPLENTE) RAFAEL ROMERO GUZMAN (DIRECTOR SUPLENTE) BACHILLER DE 30.03.2004 ADMINISTRACIN Y FINANZAS DE NORTH EASTERN UNIVERSITY DE BOSTON

DIRECTORES INDEPENDIENTES JOSE ALBERTO ES DIRECTOR DE 26.03.2007 HAITO MOARRI CONSULTORIA DE ARELLANO MARKETING. ARSTIDES MACEDO MURGEL DE ADMINISTRADOR 01.03.2010 DE EMPRESAS POR LA FUNDACIN GETULIO VARGAS DE SAO PAULO, BRASIL. OSCAR ALFREDO BACHILLER EN 01.03.2005 ROMERO VEGA ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, MAGSTER DE ESAN Y PH.D. EN ADMINISTRACIN DE THE PENNSYLVANIA STATE

70

NOMBRES Y APELLIDOS

FORMACIN2.

FECHA

PART. ACCIONARI 3/.. A N

D E

INICIO1/.

TRMINO

A C C I O N E S

PART. (%)

UNIVERSITY. ES DIRECTOR DE DIVERSAS EMPRESAS. JOSE RAIMUNDO ES BACHILLER EN 31.03.2008 MORALES DASSO ECONOMA Y ADMINISTRACIN DE LA UNIVERSIDAD DEL PACFICO, CON MASTER EN ADMINISTRACIN DE NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE PENNSYLVANIA WHARTON BUSINESS SCHOOL. ES DIRECTOR DE DIVERSAS EMPRESAS. 1/. Corresponde al primer nombramiento. 2/ . Incluir la formacin profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios. 3/. Aplicable obligatoriamente slo para los directores con una participacin sobre el capital social mayor o igual al 5% de las acciones de la empresa.

71

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 20. Principio (V.F, segundo prrafo).- La informacin referida a los asuntos a tratar en cada sesin, debe encontrarse a disposicin de los directores con una anticipacin que les permita su revisin, salvo que se traten de asuntos estratgicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso ser necesario establecer los mecanismos que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos. Principio a. Cmo se remite a los directores la informacin relativa a los asuntos a tratar en una sesin de Directorio? (X) (...) (X) (...) CORREO ELECTRNICO CORREO POSTAL OTROS. Detalle CARTA CON CARGO DE RECEPCION SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA

b. Con cuntos das de anticipacin se encuentra a disposicin de los directores de la EMPRESA la informacin referida a los asuntos a tratar en una sesin? MENOR A 3
DAS

DE 3 A 5 DAS (...) (...)

MAYOR A 5
DAS

INFORMACIN
CONFIDENCIAL INFORMACIN CONFIDENCIAL

NO

(...) (...)

(X) (X)

c. Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la informacin considerada como confidencial se encuentra regulado en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X) (...) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO

72

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 21. Principio (V.F, tercer prrafo).- Siguiendo polticas claramente establecidas y definidas, el Directorio decide la contratacin de los servicios de asesora especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones. Principio a. Indique las polticas preestablecidas sobre contratacin de servicios de asesora especializada por parte del Directorio o los directores. LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA QUE REQUIERA LA SOCIEDAD A TRAVES DEL DIRECTORIO, DE TAL MANERA QUE PERMITA OBTENER MAYOR INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES, SEGUIRA UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL DISTINTO AL PROCESO REGULAR DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD, SIENDO EL DIRECTORIO QUIEN EVALE Y APRUEBE DIRECTAMENTE LA CONTRATACION DEL PROVEEDOR ELEGIDO. UNA VEZ ELEGIDO EL PROVEEDOR, SE DEBER INGRESAR EL PEDIDO Y LA ORDEN DE SERVICIO PARA EL POSTERIOR INGRESO DE LA FACTURA.

(...)

NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LAS REFERIDAS POLTICAS

b. Indique si las polticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (X) POLITICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS APROBADA EN SESION DE DIRECTORIO DEL 27 DE ABRIL DE 2009 * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. () NO SE ENCUENTRAN REGULADAS c. Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. NO SE HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DE ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL EJERCICIO PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL DIRECTORIO.

73

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 1. 22. Principio (V.H.1) .- Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus facultades y responsabilidades, as como sobre las caractersticas y estructura organizativa de la sociedad. Principio a. En caso LA EMPRESA cuente con programas de induccin para los nuevos directores, indique si dichos programas se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

() (...) () (X) POLITICA PARA LA INDUCCION A DIRECTORES APROBADA EN SESION DE DIRECTORIO DEL 27 DE ABRIL DE 2009 * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. () LOS PROGRAMAS DE INDUCCIN NO SE ENCUENTRAN REGULADOS (...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LOS REFERIDOS PROGRAMAS

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 23. Principio V.H.3).- Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en la eleccin de uno o ms reemplazantes, si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o ms directores, a fin de completar su nmero por el perodo que an resta, cuando no exista disposicin de un tratamiento distinto en el estatuto. Principio a. Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o ms directores? () S (X) NO

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo prrafo del artculo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo siguiente:. S NO EL DIRECTORIO ELIGI AL REEMPLAZANTE? () (...) DE SER EL CASO, TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA EN DESIGNAR AL NUEVO DIRECTOR (EN DAS CALENDARIO)

74

c. Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes. LA VACANCIA DEL CARGO DE DIRECTOR SE PRODUCE POR FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCIN O POR INCURRIR EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES O EN EL ESTATUTO SOCIAL. PRODUCIDA LA VACANCIA, EL DIRECTORIO DEBERA CUBRIR LA VACANTE EN UN MAXIMO DE DOS SESIONES DE DIRECTORIO POSTERIORES A DICHA VACANCIA. PARA DICHO EFECTO, EL CARGO DEBERA SER CUBIERTO POR ALGUNO DE LOS DIRECTORES SUPLENTES MEDIANTE VOTACION, RESULTANDO ELEGIDO AQUEL QUE OBTENGA LA MAYORIA DE VOTOS.

(...)

NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS

d. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(X) (...) (...) (X) SESION DE DIRECTORIO DEL 16 DE JUNIO DE 2009 Y ACTAS DEL COMIT DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 24. Principio (V.I, primer prrafo).- Las funciones del Presidente del Directorio, Presidente Ejecutivo de ser el caso, as como del Gerente General deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos. X 25. Principio (V.I, segundo prrafo).- La estructura orgnica de la sociedad debe evitar la concentracin de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del Presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, del Gerente General y de otros funcionarios con cargos gerenciales. Principios

75

a. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las responsabilidades del Presidente del Directorio; del Presidente Ejecutivo, de ser el caso; del Gerente General, y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS

NO

RESPONSABILIDA DES DE: PRESIDENTE DE DIRECTORIO

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

ESTN REGULA NO DAS APLICA

PRESIDENTE
EJECUTIVO GERENTE GENERAL

(...) (...) (...) (X) FUNCIONES DEL () (...) PRESIDENTE DEL DIRECTORIO APROBADAS EN SESION DE DIRECTORIO DEL 27 DE ABRIL DE 2009 (...) (...) (...) (...) (...) (X) (...) (...) (...) (...) FUNCIONES DEL () (...) GERENTE GENERAL APROBADAS EN SESION DE DIRECTORIO DEL 27 DE ABRIL DE 2009 (...) (...) (..) (...) (...) (X)

PLANA GERENCIAL * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ** En la EMPRESA las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no estn definidas.

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X 26 Principio V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su retribucin en funcin a los resultados de la empresa, de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas. Principio a. Respecto de la poltica de bonificacin para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que se da dicha bonificacin. (...) (...) (X) (..) (...) ENTREGA DE ACCIONES ENTREGA DE OPCIONES ENTREGA DE DINERO OTROS. Detalle ................................................................................... NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIN PARA LA PLANA GERENCIAL

76

**

b. Indique si la retribucin (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y plana gerencial es: REMUNERACIN REMUNERACIN RETRIBUCIN FIJA VARIABLE (%)* GERENTE GENERAL (X) () 0.02 0.11 PLANA GERENCIAL (X) () * Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana gerencial y el gerente general, respecto del nivel de ingresos brutos, segn los estados financieros de la EMPRESA. c. Indique si la EMPRESA tiene establecidos algn tipo de garantas o similar en caso de despidos del gerente general y/o plana gerencial. (...) S (X) NO

II. SECCIN SEGUNDA: INFORMACIN ADICIONAL DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS a. Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que pueden ejercerlos. (...) (X) (...) (...) (...) (...) (...) CORREO ELECTRNICO DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA VA TELEFNICA PGINA DE INTERNET CORREO POSTAL OTROS. DETALLE............................................................................................................ NO APLICA. NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS NI LA MANERA DE EJERCERLOS

b.

Indique si los accionistas tienen a su disposicin durante la junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan, en medio fsico. (X) S (...) NO

c.

Indique qu persona u rgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y rea en la que labora. REA ENCARGADA GERENCIA GENERAL Y/O GERENCIA LEGAL PERSONA ENCARGADA CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS

REA

77

d.

Indique si la informacin referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA se encuentra en: (X) (X) La EMPRESA UNA INSTITUCIN DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN

e.

Indique con qu regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su matrcula de acciones. INFORMACIN SUJETA A ACTUALIZACIN CORREO DOMICILIO ELECTRNIC TELFONO
O

PERIODICIDAD MENOR A MENSUAL MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL MAYOR A ANUAL

(...) (...) (...) (...) (.)

(...) (...) (...) (...) (.)

(...) (...) (...) (...) ()

(X) OTROS, especifique. LA ACTUALIZACIN ES REALIZADA CONFORME ES INFORMADA POR LOS ACCIONISTAS. f. Indique la poltica de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente informe. FECHA DE APROBACIN RGANO QUE LO APROB POLTICA DE DIVIDENDOS (CRITERIOS PARA LA
DISTRIBUCIN DE UTILIDADES)

30 DE MARZO DE 2009 JUNTA DE ACCIONISTAS LA SOCIEDAD DISTRIBUIR DIVIDENDOS UNA VEZ AL AO, LOS QUE DEBERN SER ACORDADOS POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS. LOS DIVIDENDOS NO SERN MENORES AL 10% DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO, SERN DISTRIBUIDOS EN EFECTIVO Y SE DETERMINARN EN FUNCIN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INVERSIN Y DE LA SITUACIN FINANCIERA DE LA EMPRESA.

78

g.

Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESA en el ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior. FECHA DE ENTREGA ACCIONES COMUNES EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2010 ACCIONES DE INVERSIN EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2010 DIVIDENDO POR ACCIN EN EFECTIVO EN ACCIONES S/.0.17 S/. 0.12871817 17.00% 12.871817 %

S/.0.17 1700% S/. 0.128771817 12.871817%

DIRECTORIO h. Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio materia del presente informe, indique la siguiente informacin: NMERO DE SESIONES REALIZADAS: NMERO DE SESIONES EN LAS CUALES UNO O MS DIRECTORES
FUERON REPRESENTADOS POR DIRECTORES SUPLENTES O ALTERNOS NMERO DE DIRECTORES TITULARES QUE FUERON REPRESENTADOS EN AL MENOS UNA OPORTUNIDAD

7 3

i.

Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la EMPRESA.

(X)

NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIN PARA DIRECTORES

j.

Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la empresa. ESTATUT
ENTO M ANUAL INTERNO

REGLAM

OTROS

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

79

k.

Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores, respecto al nivel de ingresos brutos, segn los estados financieros de la EMPRESA. RETRIBUCIONES TOTALES (%) 0.02 0.01

DIRECTORES
INDEPENDIENTES DIRECTORES DEPENDIENTES

l.

Indique si en la discusin del Directorio, respecto del desempeo de la gerencia, se realiz sin la presencia del gerente general. (...) S (X) NO

ACCIONISTAS Y TENENCIAS m. Indique el nmero de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversin (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre del ejercicio materia del presente informe. CLASE DE ACCIN (incluidas las de inversin) ACCIONES CON DERECHO A
VOTO ACCIONES SIN DERECHO A VOTO ACCIONES DE INVERSIN TOTAL

NMERO DE TENEDORES (al cierre del ejercicio) 1,119 0 1,611 2,730

n.

Indique la siguiente informacin respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversin con una participacin mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe. Clase de Accin: COMUNES. NOMBRES Y APELLIDOS BIRMINGHAM MERCHANT S.A. AFP INTEGRA S.A PRIMA AFP S.A. GRUPO PIURANO DE INVERSIONES S.A. NMERO DE ACCIONES 93547,435 91249,220 85579,998 66,001,799 PARTICIPACIN NACIONALIDAD (%) 11.042 PANAMEA 10.770 PERUANA 10.101 PERUANA 7.791 PERUANA

80

AFP HORIZONTE 58550,524 S.A. ATLANTIC 47158,167 SECURITY BANK

7.029 PERUANA 5.566 PANAMEA

Acciones de Inversin NOMBRES Y APELLIDOS NMERO DE

ACCIONES

FERNANDO 1304,140 FELICIANO ROMERO BELISMELIS

PARTICIPACIN NACIONALIDAD (%) 17.651 PERUANA

OTROS o. Indique si la empresa tiene algn reglamento interno de conducta o similar referida a criterios ticos y de responsabilidad profesional. (X) S (...) NO

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominacin exacta del documento: PRINCIPIOS DE COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL p. Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) anterior? (X) S q. (...) NO

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quin es la persona u rgano de la empresa encargada de llevar dicho registro. REA ENCARGADA
GERENCIA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRES Y APELLIDOS

PERSONA ENCARGADA CARGO

REA

81

r.

Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos) mencionados en el presente informe, indique la siguiente informacin: RGANO DE
APROBACIN

DENOMINACIN DEL DOCUMENTO ESTATUTO SOCIAL

FECHA DE
APROBACIN

FECHA DE
LTIMA MODIFICACIN

JUNTA DE 24.03.1998 ACCIONISTAS

02.08.2006

s.

Incluya cualquiera otra informacin que lo considere conveniente.

82