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FEDERAL PARA LA PREVENCIN E IDENTIFICACIN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA, PARA
DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIN DE LOS CLIENTES O USUARIOS QUE REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES,
RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS FSICAS Y DECLAREN SER DE NACIONALIDAD MEXICANA O DE
NACIONALIDAD EXTRANJERA CON LAS CONDICIONES DE RESIDENTE TEMPORAL O RESIDENTE PERMANENTE EN TRMINOS
DE LA LEY DE MIGRACIN.
1.-
_________________________________________________________________________________________________________
Apellido Paterno
2.-
Apellido Materno
Nombre (s)
Fecha de nacimiento:____________________
dd/mm/aaa
3.-
Pas de nacimiento:
_______________________
4.-
Pas de Nacionalidad:______________________
5.-
6.-
Domicilio :
______________________________________________________________
Calle
No. Interior
Colonia
______________________________________________________________________
Municipio
Ciudad o poblacin
______________________________
Estado
_____________________________________
Pas
Cdigo Postal
7.-
Telfono:
8.-
9.-
10.-
Tipo de identificacin:
11.-
) IFE
) Cdula Profesional
) Pasaporte
) Otro:_____________
Nmero de Identificacin:__________________
NO (
NOMBRE Y FIRMA
Para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal para la Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilcita, su Reglamento y sus Reglas de Carcter General, el que suscribe se hace sabedor del contenido y debido alcance de la citada Ley, y
disposiciones relacionadas, en trminos de la siguiente transcripcin:
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIN E IDENTIFICACIN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA.
Artculo 3. Para los efectos de esta Ley, se entender por:
III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:
a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de stos y es quien, en ltima instancia, ejerce los derechos de uso,
goce, disfrute, aprovechamiento o disposicin de un bien o servicio, o
b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carcter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice
Actividades Vulnerables, as como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.
Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a travs de la titularidad de valores, por contrato o
de cualquier otro acto, puede:
I) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u rganos equivalentes, o nombrar o
destruir a la mayora de los consejeros, administradores o sus equivalentes;
II) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de ms del cincuenta por ciento del
capital social, o
III) Dirigir, directa o indirectamente, la administracin, la estrategia o las principales polticas de la misma.
Hecho lo anterior, el suscrito
en mi carcter de parte otorgante en la presente escritura, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que SI (
) tengo conocimiento de la
existencia del Dueo Beneficiario para los efectos de lo previsto en el ordenamiento legal antes referido.
1.-
_________________________________________________________________________________________________________
Apellido Paterno
Apellido Materno
2.-
Fecha de nacimiento:____________________
dd/mm/aaa
3.-
Pas de nacimiento:
4.-
Pas de Nacionalidad:______________________
5.-
6.-
Domicilio :
Nombre (s)
_______________________
______________________________________________________________
Calle
No. Interior
Colonia
______________________________________________________________________
Municipio
Ciudad o poblacin
Estado
______________________________
Pas
_____________________________________
Cdigo Postal
7.-
Telfono:
8.-
9.-
10.-
Nmero de Identificacin:__________________
NOMBRE Y FIRMA
FORMA DE PAGO:
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NOMBRE Y FIRMA