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ANEXO 3 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY

FEDERAL PARA LA PREVENCIN E IDENTIFICACIN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA, PARA
DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIN DE LOS CLIENTES O USUARIOS QUE REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES,
RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS FSICAS Y DECLAREN SER DE NACIONALIDAD MEXICANA O DE
NACIONALIDAD EXTRANJERA CON LAS CONDICIONES DE RESIDENTE TEMPORAL O RESIDENTE PERMANENTE EN TRMINOS
DE LA LEY DE MIGRACIN.

1.-

_________________________________________________________________________________________________________

Apellido Paterno

2.-

Apellido Materno

Nombre (s)

Fecha de nacimiento:____________________
dd/mm/aaa

3.-

Pas de nacimiento:

_______________________

4.-

Pas de Nacionalidad:______________________

5.-

Actividad, ocupacin o profesin:__________________________________________

6.-

Domicilio :

______________________________________________________________
Calle

No. Interior

Colonia

______________________________________________________________________
Municipio

Ciudad o poblacin

______________________________

Estado

_____________________________________

Pas

Cdigo Postal

7.-

Telfono:

( ____) ________________ Ext:_______________

8.-

Correo electrnico: ___________________________________

9.-

Clave nica de Registro de Poblacin:

10.-

Clave de Registro Federal de Contribuyentes:

Tipo de identificacin:

11.-

) IFE

) Cdula Profesional

) Pasaporte

) Otro:_____________

Existe Dueo Beneficiario Controlador: SI (

Nmero de Identificacin:__________________

NO (

En caso de haber respondido si llenar los datos al reverso de la pgina.

NOMBRE Y FIRMA

Para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal para la Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilcita, su Reglamento y sus Reglas de Carcter General, el que suscribe se hace sabedor del contenido y debido alcance de la citada Ley, y
disposiciones relacionadas, en trminos de la siguiente transcripcin:
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIN E IDENTIFICACIN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA.
Artculo 3. Para los efectos de esta Ley, se entender por:
III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:
a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de stos y es quien, en ltima instancia, ejerce los derechos de uso,
goce, disfrute, aprovechamiento o disposicin de un bien o servicio, o
b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carcter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice
Actividades Vulnerables, as como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.
Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a travs de la titularidad de valores, por contrato o
de cualquier otro acto, puede:
I) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u rganos equivalentes, o nombrar o
destruir a la mayora de los consejeros, administradores o sus equivalentes;
II) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de ms del cincuenta por ciento del
capital social, o
III) Dirigir, directa o indirectamente, la administracin, la estrategia o las principales polticas de la misma.
Hecho lo anterior, el suscrito
en mi carcter de parte otorgante en la presente escritura, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que SI (

) tengo conocimiento de la

existencia del Dueo Beneficiario para los efectos de lo previsto en el ordenamiento legal antes referido.

1.-

_________________________________________________________________________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

2.-

Fecha de nacimiento:____________________
dd/mm/aaa

3.-

Pas de nacimiento:

4.-

Pas de Nacionalidad:______________________

5.-

Actividad, ocupacin o profesin:__________________________________________

6.-

Domicilio :

Nombre (s)

_______________________

______________________________________________________________
Calle
No. Interior
Colonia
______________________________________________________________________
Municipio
Ciudad o poblacin
Estado
______________________________
Pas

_____________________________________
Cdigo Postal

7.-

Telfono:

( ____) ________________ Ext:_______________

8.-

Correo electrnico: ___________________________________

9.-

Clave nica de Registro de Poblacin:

10.-

Clave de Registro Federal de Contribuyentes:


Tipo de identificacin:
( ) IFE
( ) Cdula Profesional
( ) Pasaporte
( ) Otro:_____________

Nmero de Identificacin:__________________

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE SOLICITUD DE ESCRITURA: _______________________________


UBICACIN DEL TERRENO: ________________________________
NOTARIA EN LA CUAL DESEA REALIZAR SU ESCRITURACIN: _________ DEL ESTADO DE QUERETARO.

FORMA DE PAGO:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA

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