EMPOPASTO S.A. E.S.P NIT 891200686-3 NOMBRE DEL DOCUMENTO: COPIA NO CONTROLADA MANUAL CALIDAD
PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO VIGENCIA 20 FEB 2012 VERSIN 03 CODIGO 113-112.7 PAGINA 2 de 21 Carrera 24 No. 21-40 PBX +57 (2) 7330030 www.empopasto.com.co Pasto - Colombia
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION
1. PRESENTACIN DE LA EMPRESA....................... 5 1.1. LOCALIZACION DE LA EMPRESA................. 5 1.2. MEDIOS DE COMUNICACIN... 5 1.3. RESEA HISTORICA... 5 1.4. ORGANIGRAMA 7
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 8 2.1. MISION 8 2.2. VISION............... 8 2.3. VALORES CORPORATIVOS........................... 8 2.4. PRINCIPIOS ETICOS.................. 8 2.5. POLITICA DE CALIDAD................ 9 2.6. OBJETIVOS DE CALIDAD..... 9 2.7. POLITICA DE RIESGOS................ 9
3. DESARROLLO............... 10 3.1. OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD... 10 3.2. ALCANCE. 10 3.3. RESPONSABLES... 10 3.4. CONFIDENCIALIDAD DEL MANUAL DE CALIDAD... 10 3.5. DEFINICIONES 11 3.6. EXCLUSIONES 11 3.7. MAPA DE PROCESOS.. 13 3.8. INTERACCION DE LOS PROCESOS. 13 3.9. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. 14 3.10. CLIENTES, SERVICIOS Y REQUISITOS.. 14 3.11. COMUNICACIN 14 3.12. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS REQUERIDOS EN LA NTCGP 1000 E ISO 9001................ 14 3.13. RELACIN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL MECI CON LOS REQUISITOS DE NTCGP 1000 E ISO 9001... 16 3.14. ANEXO 1 FICHAS TECNICAS DE PROCESO Y SUBPROCESO 21 3.15. ANEXO 2 MATRICES 21
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ANEXO 1
FICHA TECNICA PROCESO DIRECCION FICHA TECNICA PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO FICHA TCNICA CONTROL INTERNO FICHA TCNICA SUBPROCESO CONTROL INTERNO DE GESTION FICHA TCNICA SUBPROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO FICHA TECNICA PROCESO PRODUCCION FICHA TECNICA PROCESO COMERCIAL FICHA TCNICA SUBPROCESO NUEVOS SUSCRIPTORES FICHA TCNICA SUBPROCESO MEDICION Y FACTURACIN FICHA TCNICA SUBPROCESO RECAUDO Y CARTERA FICHA TCNICA SUBPROCESO ATENCIN DE USUARIOS FICHA TECNICA PROCESO OPERACIN SISTEMA DE ACUEDUCTO FICHA TECNICA PROCESO OPERACIN SISTEMA DE ALCANTARILLADO FICHA TCNICA PROCESO GESTION AMBIENTAL FICHA TECNICA PROCESO TALENTO HUMANO FICHA TECNICA PROCESO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS FICHA TECNICA PROCESO GESTION FINANCIERA FICHA TCNICA SUBPROCESO PRESUPUESTO FICHA TCNICA SUBPROCESO CONTABLE FICHA TCNICA SUBPROCESO TESORERIA FICHA TECNICA PROCESO GESTION DE INFORMACIN Y COMUNICACIN FICHA TCNICA SUBPROCESO TECNOLOGA FICHA TCNICA SUBPROCESO COMUNICACIONES FICHA TCNICA SUBPROCESO GESTION DOCUMENTAL FICHA TECNICA PROCESO MANTENIMIENTO FICHA TCNICA PROCESO CONTROL DE CALIDAD
ANEXO 2
MATRIZ PARA RELACIONAR POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD MATRIZ AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD MATRIZ CLIENTES, SERVICIOS Y REQUISITOS MATRIZ DE COMUNICACIN MATRIZ CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NORMA NTCGP: 1000 E ISO 9001
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INTRODUCCIN El propsito del manual es describir el sistema de gestin de la calidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO S.A. E.S.P., mediante la adopcin de Procesos Estratgicos, Misionales y de Apoyo definidos por las diferentes reas que componen la Empresa; as como tambin se considera como una gua para la ejecucin de las actividades que deben cumplir los trabajadores y contratistas en la organizacin. El manual describe las disposiciones adoptadas por la Empresa para cumplir polticas, objetivos, requisitos legales, contractuales y normativos relacionados con la calidad, as como los requisitos exigidos en la Norma Tcnica Colombiana de la Gestin Publica NTCGP 1000 e ISO 9001; describe los diferentes elementos que conforman nuestro Sistema de Gestin de Calidad agrupados en las cuatro actividades bsicas relacionadas con el ciclo de calidad Planear, Hacer, Verificar y Actuar (P,H,V,A), Para as cumplir con el compromiso de la Empresa con la comunidad La satisfaccin de los usuarios, ciudadanos, entidades externas y dems.
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1. PRESENTACIN DE LA EMPRESA
1.1. LOCALIZACION DE LA EMPRESA EMPOPASTO S.A, E.S.P. Cuenta con una Sede Administrativa y tres plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en la ciudad de Pasto - Nario Colombia ubicadas as:
SEDE ADMINISTRATIVA Carrera 24 No.21-40 Centro PTAP Av. Mijitayo Va Obonuco. PTAP Sector Loma Centenario, va de acceso antigua salida al norte. PTAP Sector Vereda San Felipe, va de acceso Corregimiento Obonuco. ESTACION DE BOMBEO RIO BOBO Ro Bobo jurisdiccin del Municipio de Pasto
1.2. MEDIOS DE COMUNICACIN Los contactos empresariales pueden realizarse en la pagina Web de la Empresa www.empopasto.com.co escribir al correo electrnico info@empopasto.com.co
1.3. RESEA HISTRICA La Empresa tiene una historia cercana a 34 aos, fecha en la cual su madurez organizacional y su perfil competitivo con responsabilidad social, la hace prospectar con mucha fuerza en el horizonte cercano como una empresa lder en el sur occidente colombiano.
Mirando hacia atrs, encontramos una referencia muy importante de la creacin de la Empresa: Con el apoyo del INSFOPAL a fines de 1974 se origin la separacin de ACUANARIO de la entonces llamada Divisin Pasto, para constituir una entidad jurdica independiente con autonoma organizacional y econmica.
La entidad se conform como sociedad de economa mixta, con carcter de Sociedad Annima, firmndose la escritura de constitucin nmero 2605 el 26 de septiembre de 1974, en la Notara Segunda de este circuito, con la denominacin de Acueducto y Alcantarillado de Pasto S.A. utilizando la sigla ACUAPASTO S.A. como razn social.
Posteriormente, se protocoliz ante la Superintendencia de Sociedades y la Asamblea General de accionistas la reforma total de estatutos de la Sociedad denominada Acueducto y Alcantarillado de Pasto S.A. ACUAPASTO.
La reforma vital qued plasmada as: Captulo I.- Nombre. Naturaleza jurdica. Duracin. Clusula primera. El organismo en que se transforma la sociedad se denominar Empresa de Obras Sanitarias de Pasto S.A. y podr utilizar la sigla EMPOPASTO S.A.. Clusula segunda. La
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Hacia 1996, ante la situacin de la Empresa, el Departamento Nacional de Planeacin, contrat un estudio con la firma Deloitte Touche Tohmatsu sobre participacin pblico privada. Se propone la participacin privada en la Empresa, frente a lo cual la administracin, con un equipo de asesores, analiz las ventajas y desventajas que dicha situacin traera, concluyendo que no sera beneficiosa para el municipio de Pasto.
Por ello se implementa un modelo de gestin con la connotacin de Empresa Pblica, manteniendo la institucionalidad jurdica.
Por tanto la sociedad denominada Empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO S.A., sociedad entre entidades pblicas, composicin accionara 100% perteneciente a capital pblico, constituida bajo la forma de sociedad annima, del orden municipal, de segundo grado, que se rige por las normas aplicables a las Empresas Industriales y comerciales del Estado, conforme al decreto 130 de 1976 y por la Ley 142 de 1994, se define como Empresa de Servicios Pblicos Domiciliarios.
Que en cuanto a su conformacin, composicin accionara, aportes y colocacin de acciones se debe seguir las estipulaciones de la Ley 142 de 1994 y en lo que sta no lo determine se aplicarn las reglas de Cdigo de Comercio sobre las sociedades annimas.
En 1998 TELENARIO adquiri 15.000 acciones de EMPOPASTO.
Por lo cual y teniendo en cuenta que TELENARIO cambi su naturaleza jurdica a Empresa de economa mixta y CORFONAR es sociedad de economa mixta, siendo accionistas de EMPOPASTO implic que su capital no sea netamente pblico. Aspecto que oblig al cambio de naturaleza jurdica, adoptada mediante Escritura Pblica N 6442 del 20 de noviembre de 2002, as: La sociedad se denominar Empresa de Obras Sanitarias de Pasto, EMPOPASTO S.A. - Empresa de Servicios Pblicos, es una Sociedad Annima por Acciones, constituida como Empresa de Servicios Pblica Mixta, por la composicin y origen del capital, de acuerdo con el Artculo 14.6 de la Ley 142 de 1994.
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COMPOSICIN ACCIONARIA N DE ACCIONES REPRESENTADAS
Titular de la Accin No de Acciones Valor en pesos $ Porcentaje de participacin % MUNICIPIO DE PASTO 3.085.903 $30.859.030 99.483546% DEPARTAMENTO DE NARIO 10 $100 0.000322% INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 10 $100 0.000322% CORFONAR 1.000 $10000 0.032238% EPM 15.000 $150000 0.483572% TOTAL ACCIONES 3.101.923
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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
2.1. MISION Somos una Empresa de Servicios Pblicos Domiciliarios de acueducto, alcantarillado, conexos y asociados; altamente efectiva, que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus clientes, con responsabilidad social, sostenibilidad econmica y ambiental, en un mercado amplio y competitivo
2.2. VISION EMPOPASTO ser en el ao 2019, una empresa lder de servicios pblicos domiciliarios en el suroccidente de Colombia, que ha mejorado significativamente el nivel de desarrollo humano en su rea de cobertura.
2.3. VALORES CORPORATIVOS a) Responsabilidad: Nuestras acciones estn ligadas al bienestar de los habitantes y son parte fundamental para el desarrollo de la ciudad de Pasto.
b) Calidad: Hacemos las cosas bien desde el comienzo, nos preocupamos por satisfacer al cliente interno y externo de EMPOPASTO S.A. E.S.P.
c) Competitividad: Haremos todas las acciones de liderazgo necesarias para permanecer en el mercado.
d) Pertenencia: EMPOPASTO S.A. E.S.P. es nuestra empresa y nosotros somos EMPOPASTO.
e) Rentabilidad: Emplearemos de la mejor manera los recursos de EMPOPASTO S.A. E.S.P. para generar sostenibilidad financiera.
2.4. PRINCIPIOS ETICOS
PRINCIPIO RECTOR
PROBIDAD: Entendida como la manera coherente de actuar bajo los lineamientos de los principios y valores ticos.
PRINCIPIOS ETICOS
a) EL MEJORAMIENTO CONTINUO: Nuestra misin principal es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Pasto.
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c) LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Es imperativo que los trabajadores de EMPOPASTO S.A. E.S.P., cuiden de la vida en todas sus formas, la sostenibilidad ambiental es una prioridad para la Empresa.
d) LA AUTONOMIA: Es el derecho de toda persona a decidir por si misma en todas las materias que la afecten de una u otra manera, con conocimiento de causa y sin coaccin de ningn tipo.
2.5. POLITICA DE CALIDAD
EMPOPASTO S.A. E.S.P. suministra a sus clientes agua apta para consumo humano, de manera continua y en cantidad suficiente con compromiso de sostenibilidad ambiental y presta el servicio de recoleccin, transporte y disposicin de aguas residuales, a precio equitativo, atendiendo en forma oportuna y efectiva los requerimientos de servicios asociados, para lo cual cuenta con personal competente, capacidad tecnolgica y procesos normalizados con enfoque de mejoramiento continuo
2.6. OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Garantizar el suministro de Agua apta para consumo humano en continuidad, cantidad y presin suficientes, as como la recoleccin, transporte y disposicin de aguas residuales para satisfacer las necesidades de los usuarios.
2. Aplicar las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado que establezca la autoridad competente, teniendo en cuenta las variables socioeconmicas de la poblacin atendida, asegurando la sostenibilidad financiera de EMPOPASTO S.A. E.S.P.
3. Mejorar las competencias del Talento Humano de la Organizacin.
4. Contribuir a la Preservacin de las fuentes hdricas que abastecen el Sistema.
5. Atender de manera efectiva y oportuna las Peticiones, Quejas y Reclamos.
6. Mejorar continuamente el Sistema de Gestin de Calidad de EMPOPASTO S.A. E.S.P.
2.7. POLITICA DE RIESGOS
Atender las exigencias de las mejores prcticas de gobernabilidad corporativa imperantes a nivel mundial y particularmente en el sector pblico colombiano, que han establecido que la adecuada gestin de los riesgos del negocio, es el medio ms efectivo para asegurar el cumplimiento de los Objetivos y metas institucionales y de las unidades del negocio, establecidos en el Plan de desarrollo.
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PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO VIGENCIA 20 FEB 2012 VERSIN 03 CODIGO 113-112.7 PAGINA 10 de 21 Carrera 24 No. 21-40 PBX +57 (2) 7330030 www.empopasto.com.co Pasto - Colombia Cumplir con los requerimientos legales y de los organismos de supervisin y control, en relacin a la gestin del riesgo, el sistema de control interno y el autocontrol: Departamento Administrativo de la Funcin Pblica (DAFP) Contadura General de la Nacin Contralora Municipal de Pasto
3. DESARROLLO
3.1. OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD
Describir la estructura del Sistema de Gestin de Calidad de EMPOPASTO S.A. E.S.P. a travs del Manual de Calidad, el cual recoge la gestin de la Empresa, el compromiso de este hacia la calidad, la gestin del recurso humano, la realizacin del producto y/o servicio y el compromiso de mejora contina.
Este es un documento pblico frente a clientes y proveedores y se convierte en un medio de consulta permanente para el personal de la Empresa y dems interesados en la implementacin, mantenimiento y mejora del SGC.
3.2. ALCANCE
Potabilizacin y distribucin de agua a travs de la red de acueducto y recoleccin y transporte de aguas residuales a travs de la red de alcantarillado.
3.3. RESPONSABLES
Todo el personal que pertenece a EMPOPASTO S.A. E.S.P. debe cumplir las directrices establecidas en el presente Manual de Calidad.
El Representante de la Direccin del Sistema Gestin de Calidad y el Coordinador del Sistema de Gestin de Calidad debe controlar, comunicar, distribuir, actualizar el presente Manual Calidad y recolectar las copias obsoletas de ste.
Cada propietario de una copia controlada debe fomentar su buen uso.
3.4. CONFIDENCIALIDAD DEL MANUAL DE CALIDAD
Este Manual de Calidad, es propiedad de EMPOPASTO S.A. E.S.P. y por lo tanto no podr ni reproducirse, ni difundirse, total o parcialmente sin autorizacin escrita.
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EMPOPASTO S.A. E.S.P., se reserva el derecho de requerir la devolucin de este documento cuando no se den las circunstancias que hicieron necesaria o recomendable su entrega.
3.5. DEFINICIONES
El vocabulario aplicado en este manual es el presentado en la NTCGP 1000 numeral 3 e ISO 9000
3.6. EXCLUSIONES
Hemos excluido en nuestro SGC los requisitos del apartado 7. 3 Diseo y desarrollo de la Norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, ya que consideramos que la naturaleza de nuestra Empresa y el rol misional que cumple para la prestacin del servicio de acueducto y alcantarillado, se encuentra definido y especificado por el estado colombiano, especficamente por el ministerio de proteccin social a travs de decretos y resoluciones (Dec1575/2007, Res 2115/2007 y aquellos que los modifiquen o sustituyan); esta normatividad define los parmetros, tcnicas y niveles de cumplimiento mnimos en cuanto a calidad fisicoqumica y microbiolgica del agua para considerase como agua apta para consumo humano; de igual forma para la distribucin de agua potable y la posterior recoleccin de aguas servidas, se cuenta con un reglamento denominado REGLAMENTO TCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RAS 2000 y la NSR10, reglamentos que define especficamente los mtodos de ingeniera para la construccin, tendido y operacin de una red de acueducto y alcantarillado en su componente hidrulico, por lo cual EMPOPASTO S.A. E.S.P., no realiza actividades de diseo o desarrollo de nuevas tcnicas ni para potabilizar el agua, ni para la distribucin y recoleccin aguas servidas, ya que estas se regulan a travs de normas y reglamentos emitidos por instituciones que guan estas actividades.
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3.7. MAPA DE PROCESOS
3.8. INTERACCION DE LOS PROCESOS
Los procesos identificados para el sistema de gestin de la calidad de EMPOPASTO S.A. E.S.P., Se presentan en el Mapa de Procesos y su interaccin se describe en el Anexo 1. Fichas Tcnicas de los Procesos.
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3.9. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
Las responsabilidades se describen en los diferentes documentos del Sistema de Gestin de Calidad. La autoridad en los diferentes procesos se encuentra representada en el Anexo 2: Matriz Autoridad y Responsabilidad.
3.10. CLIENTES SERVICIOS Y REQUISITOS
Teniendo en cuenta el Enfoque al Cliente EMPOPASTO S.A. E.S.P. es consciente de la importancia de la determinacin y cumplimiento de los requisitos del cliente y establece disposiciones para tal efecto dentro del Sistema Gestin de Calidad. Ver Anexo 2: Matriz Clientes, Servicios y Requisitos
3.11. COMUNICACIN
El proceso de comunicacin interna de EMPOPASTO S.A. E.S.P se asegura a travs de la comunicacin efectiva en los procedimientos y la capacitacin del personal en cada labor. Adems existen formas de comunicacin interna como Intranet, pagina Web, las circulares y los comits de calidad. Todo esto se encuentra definido en la Matriz de Comunicacin. Ver Anexo 2: Matriz de Comunicacin.
3.12. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS REQUERIDOS EN LA NTCGP 1000 E ISO 9001
Los requisitos establecidos en las normas cumplen con los procedimientos del Proceso Mejoramiento Continuo y se remiten a los documentos relacionados a continuacin:
NOMBRE PROCEDIMIENTO descripcion
1. Control de Documentos
Procedimiento documentado que define los controles necesarios para la elaboracin, revisin, aprobacin, distribucin, actualizacin y cambios en la documentacin del SGC de EMPOPASTO S.A. E.S.P.
2. Control de Registros
Procedimiento documentado que define los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros del SGC de EMPOPASTO S.A E.S.P.
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3. Auditoria Interna de Calidad
Procedimiento documentado que define las responsabilidades y requisitos para la planificacin y realizacin de auditorias internas al SGC de EMPOPASTO S.A. E.S.P., as como para informar acerca de los resultados y para mantener los registros de calidad que se deriven de su aplicacin.
4. Control producto y/o servicio no conforme.
Procedimiento documentado para el control y tratamiento del producto y/o prestacin del servicio no conforme, para definir e implementar las acciones para eliminar las No Conformidades detectadas.
5. Acciones Correctivas
Procedimiento documentado que define los requisitos para identificar, dimensionar, analizar y eliminar las causas de las no conformidades detectadas en el SGC de EMPOPASTO S.A. E.S.P. definir acciones que permitan mitigar cualquier impacto causado y emprender las acciones correctivas para evitar su reincidencia.
6. Acciones Preventivas
Procedimiento documentado que define los requisitos para identificar, dimensionar, analizar y eliminar las causas de las no conformidades potenciales del SGC de EMPOPASTO S.A E.S.P. determinar acciones que permitan mitigar cualquier impacto potencial y emprender las acciones preventivas, a fin de evitar la ocurrencia de dichas no conformidades y aprovechar las oportunidades de mejora.
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Subsistema Componente Elemento Productos Acuerdos, compromisos o protocolos ticos Manual de Gestin tica para EMPOPASTO S.A. E.S.P. adoptado mediante Resolucin 1049 de 2.007 Compromisos ticos por reas Desarrollo del Talento Humano Manual de Funciones y Requisitos, adoptado mediante Resolucin 1039 de 2.002. Manual de Funciones y Responsabilidades de los interventores, adoptado mediante Resolucin 291 de 2.008. Plan de Capacitacin del Personal, adoptado mediante Resolucin 741 de 2.006. Reglamento de Capacitacin. Procedimiento de Capacitacin Instructivo de Autorizacin y Asistencia a Evento de Capacitacin. Procedimiento de Induccin de Personal Procedimiento de Plan de reinduccin del Personal aplicado del 14 al 17 de abril de 2.009 Procedimiento de Programa de Bienestar Social Programa de Bienestar Social vigencia 2.009 Manual Programa de Salud Ocupacional Manual Reglamento de Seguridad e Higiene Procedimientos de la actividad Ejecutar Actividades de Salud Ocupacional del proceso de apoyo Talento Humano CONTROL ESTRATEGICO AMBIENTE DE CONTROL Estilo de Direccin Adopcin del Modelo Estndar de Control Interno MECI 1000:2005 mediante Resolucin 114 de 2.006 Procedimiento Revisin por la Direccin Compromiso de la Alta Direccin para la implementacin del MECI, mediante el Acta 04 de 2005 Conformacin del Equipo MECI de EMPOPASTO S.A. E.S.P. mediante Resolucin 193 de 2.009 Conformacin del Comit de Calidad y designacin del Representante ante la Direccin del SGC y MECI en EMPOPASTO S.A. E.S.P., mediante Resolucin 163 de 2.009 Conformacin del Comit de Redaccin del Cdigo de Buen Gobierno, mediante Resolucin 816 de 2.007
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ESTRATE-GICO Estructura Organizacional Estructura Organizacional y Planta Global de Cargos de EMPOPASTO S.A. E.S.P., aprobado mediante Acuerdo 01 de 2.002 Nomenclatura y Clasificacin de Empleados Pblicos de Libre Nombramiento y Remocin de la Planta de Personal de EMPOPASTO S.A. E.S.P., aprobado mediante Acuerdo 18 de 2.006 Contexto Estratgico Identificacin de Riesgos Anlisis de Riesgos Valoracin de Riesgos
ADMINISTRA- CION DEL RIESGO Polticas de Administracin de Riesgos Manual Sistema Administrativo Integral de Riesgos Instructivo Valoracin de Riesgos SAIR Formato Administracin Integral de Riesgos Controles y Tratamientos Formato Mapa de Riesgos Riesgos identificados para cada uno de los procesos Polticas de Operacin Formato Formulacin de Polticas de Operacin Polticas de Operacin identificadas para cada Proceso Procedimientos Listado Maestro de Documentos Listado Maestro de Registros Manual de Procesos y Procedimientos Procedimiento Control de Documentos Procedimiento Control de Registros Controles Formato Administracin Integral de Riesgos Controles y Tratamientos Indicadores Formato Ficha de Indicadores Instructivo Metodologa para la Elaboracin del Plan de Gestin Procedimiento Elaboracin del Plan de Gestin Procedimiento Planificacin del Plan de Gestin Indicadores identificados para cada uno de los Procesos CONTROL DE GESTION ACTIVIDADES DE CONTROL Manual de Operacin - Procedimientos Manual de Procesos y Procedimientos Adopcin del Manual de Operacin del Sistema de Control Interno para EMPOPASTO S.A. E.S.P., mediante Resolucin 929 de 2.008
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PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO VIGENCIA 20 FEB 2012 VERSIN 03 CODIGO 113-112.7 PAGINA 19 de 21 Carrera 24 No. 21-40 PBX +57 (2) 7330030 www.empopasto.com.co Pasto - Colombia Informacin Primaria Procedimiento Atencin de PQRS Formato Constancia de Peticiones Quejas y Reclamos Solicitados Matriz Clientes, Servicios y Requisitos Lnea 116 Informe de Medicin de Satisfaccin del Cliente, Diciembre de 2.008 Participacin en Cabildos 2009 de la Alcalda Municipal de Pasto Campaa Institucional Empopasto al Barrio Informacin Secundaria Tablas de Retencin Documental Buzones de Sugerencias en las sedes Mijitayo, Centenario y Centro Procedimiento Atencin de Sugerencias del Cliente Interno Formato Sugerencias Cliente Interno Formato Tramite del Buzn de Sugerencias Cliente Interno Matriz de Comunicacin INFORMACION Sistemas de Informacin Formato Relacin Correspondencia Enviada Formato Listado de Radicaciones y Entrega de Correspondencia Publicacin de los tramites en la pagina www.gobiernoenlinea.gov.co Publicacin de los tramites en la pagina www.empopasto.com.co Bases de Datos: AQVAPLUS, SIG, SPARTA, TSM, AQVA, APOTEOSYS, SINERGY, SCADA, SIGE, entre otros. Comunicacin Organizacional Poltica de Operacin para la Comunicacin Organizacional, Informativa y de Manejo de Medios definida.* Comit de Comunicaciones Plan de Mejoramiento para las Comunicaciones en EMPOPASTO S.A. E.S.P. COMUNICA- CIN
PBLICA Comunicacin Informativa Informe de Gestin Anual Publicacin de Informacin de Inters General en www.empopasto.com.co Comunicados emitidos por la Coordinacin de Comunicaciones Procedimiento Informacin Externa (DAFP, Contralora Municipal, SSPD, Contadura General de la Nacin)
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PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO VIGENCIA 20 FEB 2012 VERSIN 03 CODIGO 113-112.7 PAGINA 20 de 21 Carrera 24 No. 21-40 PBX +57 (2) 7330030 www.empopasto.com.co Pasto - Colombia Medios de Comunicacin Pagina Web www.empopasto.com.co Intranet Emponotas Comunicados Ciudad Liquida Lnea 116 Carteleras empresariales Correo electrnico Autoevaluacin de Control Formato Evaluacin a la implementacin MECI 1000:2005 Formato Valoracin de Encuesta Formato Debilidades, Fortalezas y Recomendaciones Informe Diagnostico MECI 1000:2005 Cartilla MECI AUTO- EVALUACION Autoevaluacin de Gestin Instructivo Metodologa para la Medicin y Evaluacin al Plan de Gestin Procedimiento Seguimiento, medicin y evaluacin al Plan de Gestin (Procesos, Objetivos de Calidad, Acciones Correctivas de Auditorias Internas de Calidad y otras gestiones) Evaluacin Independiente del Sistema de Control Interno Procedimiento Evaluacin del Sistema de Control Interno Informe Ejecutivo Anual de Control Interno EVALUACION INDEPENDI- ENTE Auditoria Interna Informe de Auditorias Internas de Calidad Programa de Auditorias Internas ao 2.009 Procedimiento Auditorias Internas de Calidad Plan de Mejoramiento Institucional Planes de Mejoramiento ante Contralora Municipal de Pasto Plan de Mejoramiento por Procesos Formato Informe de No Conformidades y Acciones Procedimiento Accin Correctiva Procedimiento Accin Preventiva CONTROL DE EVALUACION PLANES DE MEJORAMI- ENTO Plan de Mejoramiento Individual Plan de Capacitacin 2.009
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3.14. ANEXO 1 FICHAS TECNICAS DE PROCESO Y SUBPROCESO
Ver anexo 1
3.15. ANEXO 2 MATRICES
Ver anexo 2
CONTROL DE CAMBIOS: En esta versin se ajusta y complementa el manual de calidad en su estructura, presentacin y contenidos, desde su introduccin, tabla de contenido, responsables, se incluye un cuadro descriptivo de la composicin accionaria, se incluyen los principios ticos, la poltica de riesgos, se actualiza el mapa de procesos con la exclusin del proceso diseo y desarrollo, y se incluyen los logos de certificacin otorgados por ICONTEC INTERNACIONAL, se justifica la exclusin del apartado 7.3 de la norma y se incluye un grafico de relacin de los requisitos de NTCGP 1000 y MECI 1000.
Elaborado por:
ORIGINAL FIRMADO ANDRES FERNANDO CAMACHO RODRIGUEZ Ing. Industrial Coordinador Sistema de Gestin de Calidad Revisado por:
ORIGINAL FIRMADO CLAUDIA XIMENA RIVERA LARA Representante Ante la Direccin S.G.C - MECI Aprobado por: