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C APTULO I: ANLISIS DE LA ORGANIZACIN:

1.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIN:


Empresa Western Union, es una empresa que se caracteriza por
dedicarnos al servicio de transferencia de fondos y al de pago
de Servicios mostrando una personalizada, rpida y segura
atencin, adems de una infraestructura acorde con sus
necesidades y expectativas.
Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados
para brindar un buen servicio a nuestros clientes, sumado a este
la experiencia acumulada durante aos. Con ms de 1000
locales en todo el Per, lo que nos permite cumplir con nuestro
objetivo lo cual es estar siempre cerca de nuestros clientes aun
en los lugares ms alejados de nuestros pas.

ANALISIS SITUACIONAL

En estos ltimos aos el envo y recepcin de dinero ha tenido


un impacto y crecimiento considerado. En su mayora los
clientes Western Unin en el Per reciben dinero del extranjero.
Actualmente las remesas en el Per se encuentran en aumento,
tal es as que el ao pasado super en recepcin de dinero con
ms de US$ 947 millones y en envo de dinero ascendieron a US$
2,788 millones, gracias a un crecimiento de 3.4% en relacin con
el ao anterior.
Tambin creci de una manera considerada Pago de Servicios,
ya que, los clientes nos eligen por no cobrar comisin en los
servicios bsicos como agua, luz, telefona, teniendo como
competidores directos al BCP

ORGANIGRAMA

1.2. FINES DE LA ORGANIZACIN:


Visin:
Ser reconocidos para el 2017 como la organizacin que ofrece
transferencia de dinero y pago de servicios con mayor
innovacin, rapidez, eficiencia y calidad hacia nuestros clientes a
nivel nacional e internacional inculcando en nuestros
trabajadores los valores de
responsabilidad, honestidad,
respeto y solidaridad.
Misin:
Somos una organizacin que ofrecemos transferencia de dinero
y pago de servicios al sector pblico y privado de formas rpidas
y convenientes buscando satisfacer las necesidades en beneficio
de los clientes a travs de nuestros distintos agentes1.3. ANLISIS EXTERNO
1.4. ANLISIS INTERNO
1.4.1.

RECURSOS Y CAPACIDADES

A. Recursos tangibles
B. Recursos intangibles
C. Capacidades organizativas
D. Anlisis de recursos y capacidades
1.4.2.

ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR

A. Actividades Primarias
- Logstica Interna
- Operaciones
- Logstica Externa
- Mercadotecnia y ventas
- Servicio
B. Actividades de Apoyo
- Infraestructura de la Empresa
- Administracin de RRHH
- Desarrollo tecnolgico
- Abastecimiento

1.5. ANALISIS ESTRATEGICO


1.5.1. Anlisis FODA

FORTALEZAS
Liderazgo en Per
Agentes en zonas estratgicas en la capital
Personal calificado
Pertenecer a una corporacin global
Bajos costos tarifarios
Ofrece variedad de servicios al cliente
Experiencia en el Mercado

OPORTUNIDADES
Crecimiento de las Exportaciones
Incursin en el Negocio de Envo de Sobres
Opcin a expandir nuestra red de Agencias a otras
Trabajar con VISA Electron, MasterCard.
Nuevos Convenios Estratgicos
Nuevas tecnologas de transferencia de dinero
Alianzas estratgicas con empresas de servicio.

DEBILIDADES
Polticas de estado
Falta de publicidad
Falta de informacin acerca de los servicios
Inseguridad de los clientes
Personal desmotivado
Ausencia de agentes en zonas no estratgicas en
Constantes cadas del servidor web.

AMENAZAS
Tendencias a que disminuyan los emigrantes
Incremento de Competidores
Posibilidades de Fraude
Transferencias gratuitas por Paypal
Nuevas tecnologas de transferencia de dinero
Inestabilidad de la divisas
Baja de agentes.

1.5.2. Matriz FODA


FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F1 :Liderazgo en Per

O1: Crecimiento de las Exportaciones

F2: Agentes en zonas estratgicas en la capital

O2: Incursin en el Negocio de Envo de Sobres

F3: Personal calificado

O3: Opcin a expandir nuestra red de Agencias a


otras Regiones Geogrficas

F4: Pertenecer a una corporacin global

O4: Trabajar con VISA Electron, MasterCard.

F5: Bajos costos tarifarios

O5: Nuevos Convenios Estratgicos

F6: Ofrece variedad de servicios al cliente

O6: Nuevas tecnologas de transferencia de dinero


O7: Alianzas estratgicas con empresas de
servicio.
AMENAZAS

F7: Experiencia en el Mercado


DEBILIDADES
D1: Polticas de estado

A1: Tendencias a que disminuyan los emigrantes


(Crisis Econmica Mundial)

D2: Falta de publicidad

A2: Incremento de Competidores

D3: Falta de informacin acerca de los servicios

A3: Posibilidades de Fraude(estafas con compras


inexistentes)

D4: Inseguridad de los clientes

A4: Transferencias gratuitas por Paypal

D5: Personal desmotivado


D6: Ausencia de agentes en zonas no
estratgicas en provincias.
D7: Constantes cadas del servidor web.

A5: Nuevas tecnologas de transferencia de dinero


A6: Inestabilidad de la divisas
A6: Baja de agentes.

1.6. DESCRIPCION DE LA PROBLEMTICA


Western Union es una compaa que ofrece servicios
financieros y de comunicacin.
La empresa ofrece varios servicios, que incluyen transferencias
de dinero persona a persona, rdenes de dinero y servicios
comerciales.
Dichas operaciones se llevan a cabo en el rea comercial, ya
que esta se encarga de la captacin de los futuros agentes de
Western Union y mediante una recoleccin de requerimientos
de informacin estos se transforman en agentes y operan, pero
en dicho proceso para su conversin, existen problemas, los
cuales generan atraso de tiempos ocasionando molestia por

parte de los futuros agentes, y un desorden entre las reas que


participan para su aprobacin.

El rea comercial de la empresa Western Union, presenta


dificultades en el momento de captacin y aprobacin de
nuevos agentes, por las siguientes necesidades:

No se cuenta con nico repositorio de informacin.


No es posible medir los tiempos.
No se cuenta con reportes automatizados de prospectos.
Una sola modalidad de captacin, adems no existen retornos
por consulta de documentos por parte de los Representantes
Comerciales.
Prdida de ventas y clientes

Tabla #1. NECESIDADES


#
1

Necesidades

Situacin actual
Se cuenta con una
Tener 3 modalidades de Ampliar
canales
de modalidad de prospeccin
entrada de prospectos.
captacin.
por
parte
del
Representante Comercial
Tener
registros
de No se tiene un control o
Contar con un Pre-Registro
prospectos
que
se listado de prospectos
de prospectos.
encuentran interesados.
interesados.
Contar con una PreEl
Representante
Validacin de prospecto Prdida de tiempo para el
Comercial,
cada
que
por parte de Representante Representante Comercial,
viene a la empresa este
Comercial y otra venta de ya que su funcin es captar
debe
realizar
las
subida de archivos por prospectos.
consultas de validaciones.
parte del Operador CSC
Posible olvido de visita o
Contar con una agenda en
Coordina
mediante
que se cruce en la visita
el sistema de programacin
llamadas telefnicas con
del prospecto con otro
de visitas con el prospecto.
el agente,
Representante Comercial.
Contar con un check-list de
la informacin entregada Posible
falta
de Valida de forma manual la
por el prospecto, en el documentacin
obviada documentacin entregada
sistema y verificar de una por el prospecto.
por el prospecto.
manera efectiva.
No se cuenta con un Creacin
de
reportes
Reporteria
amplia
de
sistema
que
genere manualmente de acuerdo
informacin para el rea
reportes al rea comercial a la informacin mensual
Comercial.
automticamente.
que se recolecta.
No se cuenta con un El file completo del
Workflow de aprobacin de sistema de trmite de prospecto es derivado
prospectos.
prospectos
para
su area
por
area
su
aprobacin.
documentacin fsica.

1.6.1. PROBLEMTICA

Justificativas

1.6.2. OBJETIVOS
A.

OBJETIVO GENERAL

Brindar a la Empresa Western Union, una mejora de su


proceso de captacin y aprobacin de nuevos agentes,
utilizando BMP para modelar, implementar y ejecutar
conjuntos de actividades interrelacionadas, asegurando una
mejor gestin y automatizacin en cuanto a los procesos
requeridos en el rea Comercial.

B.

OBJETIVOS ESPECFICOS

Documentar una metodologa para automatizacin de


procesos e implementacin de soluciones BMP.
Definir los factores claves de xito de la administracin de un
proyecto en cuanto a los procesos e implementacin de
BPM.
Establecer los posibles riesgos en cuanto a la creacin del
workflow para la mejora de procesos en la implementacin de
BPM.

1.6.3. RESALTADOS ESPERADOS


A. ENTREGABLES DE GESTION
B. ENTREGABLES DE INGENIERIA
C. ENTREGABLES DE SOPORTE

CAPTULO II: MARCO TERICO DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO

2.1. MARCO TEORICO DEL NEGOCIO


2.2. MARCO TEORICO DEL PROYECTO
Durante el tiempo que se dise esta solucin se realiz bajo
la metodologa BPM, adems soporta toda la informacin y
agiliza los servicios de los procesos de negocio
Pasos para la implementacin de BPM:

Figura #1. Pasos para la implementacin de BPM

Paso 1: Preparar y capacitar al personal de la organizacin.


Objetivo: Realizar, a lo largo de la implementacin del BPM,
las correspondientes capacitaciones que apoyen el proceso
de introduccin y ejecucin de este enfoque.
Tcnicas
y
herramientas:
Conferencias,
bsqueda
bibliogrfica, Notacin BPMN, Estndar BPEL, BPMS y sus
componentes.
Tareas a ejecutar:
1.

Preparar inicialmente a la organizacin.

Una vez que la organizacin, y fundamentalmente la


direccin de esta, avizora la necesidad de introducir el BPM
como forma de gestin de sus procesos de negocio, se deben
realizar charlas, conversaciones, conferencias, etc. en donde
se exponga a todo el personal de la entidad los beneficios
que reporta, el tiempo a invertir, los involucrados directos,
entre otros, con el objetivo de que cada trabajador se vea
envuelto en el proceso de implantacin (directa o
indirectamente).
2.

Realizar capacitaciones.

Para poder ejecutar los diferentes pasos que se proponen a


continuacin, es necesario que existan constantes
capacitaciones y superacin del personal (Ver Tabla #1).

Tabla #1: Capacitacin y superacin

Paso 2: Definir los procesos por los cules se comenzar la


implementacin del enfoque BPM.
Objetivo: Identificar y seleccionar el (los) proceso (s) a
implementar con BPM.
Tcnicas y herramientas: Lluvia de ideas, Mtodo Delphi,
Lista de Chequeo.
Tareas a ejecutar:
1.

Generar listado de procesos candidatos.

El Consejo de Direccin de la entidad y todo aquel personal


que la entidad crea necesario por su experiencia o
conocimientos sern los que analizarn cules son los
procesos que tributan de manera prioritaria al cumplimiento
de la estrategia de la organizacin. Para ello, se debe realizar
un anlisis de aquellos elementos de la gestin estratgica
que estn definidos en la entidad:

Al analizar la misin se podr conocer cul es la razn


de ser de la empresa, a qu se dedica y a quin sirve con su
funcionamiento.

Con el anlisis de la visin se conoce en qu anhela


convertirse la organizacin, o sea, hacia dnde se dirige.

A partir de las estrategias y objetivos estratgicos se


profundiza en las metas que se traza la entidad para cumplir
con la misin y la visin.
Una vez analizados los elementos anteriores se listan,
ordenados por prioridad, todos aquellos procesos que
responden a los elementos abordados anteriormente.
2.
Analizar factores tcnicos y humanos de los
procesos.
Los procesos listados anteriormente deben ser evaluados
(en el mismo orden de prioridad determinado) sobre un
nmero de factores tcnicos y humanos para analizar si es
viable su implementacin bajo el enfoque BPM.
Los factores tcnicos a considerar son:

Disponibilidad de Red/Internet: Cada solucin BPM


requiere la disponibilidad de una red o de Internet para todos
los usuarios que participarn en el proceso de alguna
manera.

Disponibilidad
de
correo
electrnico:
Muchas
soluciones de BPM usan el correo electrnico para la
notificacin proactiva de tareas nuevas y de otros eventos
crticos.

Disponibilidad de Directorio: Los servicios de directorio


como LDAP y Directorio Activo son usados por la solucin
BPM para obtener informacin de usuarios tales como

nombres, departamentos, autorizaciones y membrecas a


grupos.

Posibilidad de integracin: Muchos procesos de


negocio interactan con sistemas de la organizacin. Si un
proceso va a ser automatizado, es importante analizar si
puede ser llevada a cabo su integracin con estos sistemas.

Los factores humanos a considerar, adems del respaldo de


la Direccin, son la no resistencia al cambio por parte de los
roles involucrados en la implementacin:

Propietario o Dueo del proceso: Individuo responsable


del rendimiento integral del proceso.

Analista de Negocio: Individuo que disea y construye


modelos de procesos de negocio, define aquellas actividades
y eventos que deben monitorizarse.

Arquitecto de procesos o especialista de TI: Individuos


que construyen procesos de negocio ejecutables, incluyendo
la creacin de servicios a partir de la orquestacin de otros, y
la creacin de aplicaciones compuestas y de sistemas a la
medida, notificacin y control.
Si durante el anlisis de los factores tcnicos y humanos se
detecta alguna limitante que imposibilite la correcta
implementacin del BPM, entonces se vuelve al listado y se
escoge el proceso que sigue a continuacin en orden de
prioridad.
Paso 3: Analizar y seleccionar herramienta BPMS.
Objetivo: Analizar, a partir de una serie de criterios,
herramientas BPMS y concluir en la seleccin de una de
ellas.
Tcnicas y herramientas: Anlisis de mercado y de
proveedores, Lista de Chequeo, herramientas BPMS, Anlisis
costo beneficio, Tablas, Grficos.
Tareas a ejecutar:
1.

Definir criterios para la seleccin de una BPMS.

Para la seleccin de una herramienta, se deben tomar en


cuenta diferentes criterios, los cules siempre estarn en
funcin de las necesidades de la organizacin y de la visin
que tenga el equipo que se encargar de poner en
funcionamiento la misma.
En el pas no existe informacin referente a los criterios que
se deben tomar en cuenta cuando se desea introducir el BPM
en una organizacin. En cuanto a la bibliografa disponible en
otras fuentes, existen algunas como la proporcionada por
eiStream Identitech, Inc. -una compaa radicada en la
Florida que est especializada desde 1987 en proveer de
Tecnologas de Gestin de Informacin que enfocan los
criterios de seleccin en las funcionalidades propias de la
herramienta BPMS.

Sin embargo, pueden existir otra serie de factores que deben


ser analizados tambin, como los proveedores. A
continuacin se muestran una serie de criterios que pueden
ser utilizados como base para el anlisis de las herramientas
BPMS (Ver Grfico #2).

Figura #2: Criterios para la seleccin de la BPMS.

Los criterios fueron agrupados en:

Tcnicos: Sern los que responden a las


funcionalidades propias de la herramienta BPMS.

No tcnicos: Abarcan aspectos generales de la


solucin.

2.

Seleccionar BPMS.

Cada uno de los criterios definidos anteriormente seria


analizados, asignndole S o No a los mismos, por lo que
resultar seleccionada aquella que cumpla con mayor
cantidad de S. En caso de que existan empatadas en
primer lugar ms de una herramienta, entonces se llevar a
consenso grupal, por medio de alguna tcnica de trabajo en
grupo y se seleccionar una de ellas.

Paso 4: Implementar proceso de negocio en la BPMS


seleccionada.
Objetivo: Modelar, Automatizar, Integrar y Monitorear el
proceso de negocio definido en la herramienta BPMS
seleccionada.
Tcnicas y herramientas: Herramientas BPMS y BPA,
Simulacin de procesos, Anlisis de Cuello de Botella,

Tablas, Grficos, Portal, Gestor de formulario, Motor de reglas


de negocio, Grficos de frecuencia.
Tareas a ejecutar:
La relativa inmadurez en la utilizacin del enfoque BPM
implica que es demasiado pronto an para que exista un
consenso generalizado acerca de todos los pasos que
deberan ser tenidos en cuenta para llevar a cabo su
implementacin y por tanto, lo que definen es el ciclo de vida
del BPM. Esas son las tareas que se ejecutarn en este paso:
1.

Modelar.

Esta actividad dentro del ciclo de vida incluye el modelo del


proceso de negocio, donde se incluye la definicin de
eventos, actividades, gateways, proceso y subproceso, as
como los participantes. Adems, es aconsejable que durante
la misma se definan los Indicadores Claves de Desempeo o
KPI . Esta actividad debe ser realizada por el analista de
negocio y conciliada con el dueo del proceso. Existen
herramientas que permiten la simulacin luego de esta etapa,
aunque otras exigen la definicin mnima de modelos de
datos y reglas de transicin (Tibco, BizAgi Process Modeler
aunque es necesario conectarse al proveedor de la
herramienta para que se ejecute).
2.

Automatizar.

Durante la automatizacin, se explota el proceso de negocio


desarrollado previamente a travs de motores de ejecucin
de procesos o Workflow, definindose los modelos de datos,
los formularios y las reglas de negocio. Esta actividad la
realizan de forma conjunta el analista de negocio y el
arquitecto de proceso.
3.

Integrar y desplegar.

Las organizaciones utilizan un gran nmero de aplicaciones


que sirven de soporte para su correcto desempeo. Muchas
de estas aplicaciones son sistemas legados de la
organizacin o cajas negras, o sea, sistemas propietarios que
utiliza la empresa para llevar a cabo su gestin y que
generalmente no estn diseados para el intercambio de
informacin entre aplicaciones.
Es por ello, que el BPM contiene componentes que por
medio de interfaces estndar llamadas adaptadores logran
comunicarse con los sistemas, con independencia de la
plataforma o de la ubicacin geogrfica de los mismos y se
pueden aplicar a aplicaciones tanto internas como externas (o
de partners).
Los arquitectos de proceso son los encargados de crear los
mecanismos que harn posible ese intercambio. La
interaccin entre aplicaciones se puede lograr a travs de
servicios.
Una vez que estn integrados los sistemas de la
organizacin con el modelado y automatizado previo, se

procede al despliegue del proceso de negocio. Para ello,


fundamentalmente se realiza por medio del Portal de la
herramienta BPMS. Para ello, el arquitecto de proceso,
apoyado por el conocimiento del dueo de proceso y la
definicin del modelo realizado por el analista del negocio,
define la cantidad de usuarios, configuracin de los roles y
permisos.
4.

Monitorear.

Los usuarios de negocio pueden realizar el seguimiento del


progreso de los procesos en funcionamiento mediante la
supervisin de la actividad corporativa, Business Activity
Monitoring (BAM). Con BAM, los usuarios de negocio realizan
sus propios anlisis y determinan la causa primordial de los
problemas en los procesos.
Durante esta actividad se tiene que realizar un anlisis de los
elementos del BAM, fundamentalmente Reportes y Manejo de
los KPIs. Ambos permiten determinar las brechas o limitantes
existentes en el proceso de negocio, obtenindose una visin
general de la ejecucin de los mismos y poder tomar
posteriores decisiones que contribuirn a la mejora de la
organizacin.
Paso 5: Optimizar proceso de negocio.
Objetivo: Mejorar el proceso de negocio (modelo del proceso,
modelo de los datos, participantes, reglas de negocio y
formularios) a partir de las brechas y limitantes detectadas
durante la Monitorizacin.
Tcnicas y herramientas: Anlisis de Cuello de Botella,
Consulta con expertos, Lluvia de ideas, Anlisis costobeneficio, Histogramas, Grficos de frecuencia.

2.2.1. Gestin del Proyecto


2.2.2. Ingeniera de Proyecto
2.2.3. Soporte del Proyecto

CAPTULO III: INICIO Y PLANIFICACIN DEL PROYECTO


3.1. Gestin del Proyecto
3.1.1. Inicio
A.
1.

ACTA DE CONSTITUCION
Objetivos

Reducir hasta un 15% en los tiempos de aprobacin de los


futuros agentes.

Reducir los tiempos espera por parte de los agentes hasta un


50%

Obtener informacin de preexistencias y exclusiones para


apoyo de la atencin


Aumentar la afiliacin de agentes a la empresa WESTERN
UNION

Obtener estadsticos diarios mediante los cuales podramos


tener una medicin de tiempos

Optimizacin de la circulacin de informacin interna.

2.

Descripcin

El proyecto APOLO P&A consiste en implantar un Workflow que


permita optimizar el proceso de aprobacin para los futuros
agentes de Western Union. Para ello, se realiz un benchmarking
entre los servicios ms reconocidos del mercado, eligindose a la
empresa SOLUSOFT CONSULTORES SA, cuya adquisicin busca
obtener los siguientes beneficios a partir del tercer mes de iniciado
el proyecto:

Disminucin de tiempos del proceso

Mejorar la gestin de documentos.

Realizar estadsticos diarios mediante los cuales podramos


tener una medicin de tiempos.

3.1.2.

Planificacin
A.
1.

ALCANCE
Alcance del Producto

El alcance del proyecto es implementar el Workflow APOLO


A&P en la empresa WESTERN UNION.
DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
REQUISITOS

1.

2.
3.

CARACTERSTICAS

Gestionar el proceso de aprobacin


permitiendo el registro de los futuros
agentes.
Obtener los datos de los agentes afiliados
con sus documentos respectivos.

1.

El sistema presentar una interface amigable para


el registro de datos del paciente.

2.

El sistema realizar una integracin con fuente de


datos externa

Gestionar informacin necesaria.

4.

El sistema modelara un nico repertorio, el cual nos


brindara la informacin necesaria

5.

Emisin de reportes y consultas necesarias


para apoyar la operatividad del proceso.

3.

6.

Gestionar los accesos a las opciones del


sistema mediante roles.

4.

.
El sistema ser capaz de emitir reportes en
formatos tabular y grfico.
El sistema permitir exportar la informacin en
formato de hoja de clculo.
El sistema se sujetar a las polticas de seguridad
de la SBS.

1.1. Mdulos

1.1.1.

Mdulos de Afiliacin de agentes APOLO P&A

Mdulo que permite la aprobacin de agentes, el cual


permitir la afiliacin de estos con la empresa WESTERN
UNION.

Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:


Generar tickets de prospectos
Corregir afiliacin
Registrar datos de futuros agentes
Consultar estado de prospectos
Consultar rea en la que se encuentra el prospecto
Consultar documentos faltantes
Consultar tipos de servicio

1.1.2.
P&A

Mdulos de Control de agentes de APOLO

Mdulo que permite controlar y monitorear todo el


proceso de puntos operativos (agentes WU), realizando
registros, verificando los estados en los que se
encuentran cada prospecto, as como seguimiento para su
pronta operatividad.
Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:
Servicio BP (Pago de servicios)
Servicio MT ( Transferencia de dinero)

1.1.3.
P&A

Mdulo de Operatividad de agentes de APOLO

Mdulo que permite la ejecucin para que el prospecto se


convierta en agente WESTERN UNION.
Teniendo que haber pasado respectivamente por cada rea
correspondiente, y luego cumplir con las dos fases en
Operaciones para que comience a operar.
Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:
Enrollment : enrolado de futuro agente y registro de

cuentas bancarias
Capacitacin : capacitacin para el personal que trabajara

con el sistema
Punto Operativo

1.1.4.

Mdulo de Administracin de Datos de APOLO

P&A
Mdulo que permite realizar y monitorear todos los datos
tiles para que el sistema pueda operar correctamente

realizando registros de: Resumen diarios de prospectos y


Estadstico por reas.
Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:
Resumen diario de prospectos
Estadstico por reas.
2. Alcance del Proyecto
DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto APOLO AP consiste en implantar un sistema de informacin que permita optimizar el


proceso de aprobacin, especialmente para los negocios que desean ser agentes Western Unin.

A. Entregables
ENTREGABLES DEL PROYECTO
FASE DEL PROYECTO

Gestin del Proyecto

PRODUCTOS ENTREGABLES

B. EDT
C. Diccionario EDT

Acta de Constitucin del Proyecto.


Alcance Preliminar.
Enunciado del Alcance.
Cronograma.
EDT
Acta de Aceptacin.
Cierre del proyecto.

D. Matriz de Trazabilidad de Requerimiento

REQUISITOS FUNCIONALES
PRIORIDAD
OTORGADA
INTERESADO
POR EL
INTERESADO

REQUISITOS
CDIGO

Andrea Rebasa
Jefe de
Cumplimiento

Walter Barragan
Jefe de Legal

Alejandro
Landeira
Jefe de Riesgos

Jesica Kleiman
Jefe de
Operaciones

Alta

R01

Alta

R02

Alta

R03

Alta

R04

Alta

R05

Media

R06

Alta

R07

Alta

R08

Alta

R09

Alta

R10

Alta

R11

Alta

R12

Alta

R13

Alta

R14

Alta

R15

Alta

R16

Alta

R17

Alta

R18

Alta

R19

DESCRIPCIN

El Sistema permitir obtener los datos requeridos por esta


rea de los prospectos a travs de un check list.
El sistema permitir registrar los documentos requeridos de
cada prospecto.
El sistema permitir distinguir los documentos importantes
por esta rea, para su correcta revisin y aprobacin.
El sistema permitir grabar observaciones si en caso existen
documentos faltantes.
El sistema permitir generar un check con la aprobacin por
dicha rea, para su continuidad en el proceso.
El sistema permitir generar reportes de scoring.
El sistema permitir obtener los datos requeridos por esta
rea de los prospectos a travs de un check list.
El sistema permitir registrar los documentos requeridos de
cada prospecto.
El sistema permitir subir los contratos de (MT Y BP),
generados por esta rea.
El sistema permitir generar un check con la aprobacin por
dicha rea, para su continuidad en el proceso.
El Sistema permitir obtener los datos requeridos por esta
rea de los prospectos a travs de un check list.
El sistema permitir registrar los documentos requeridos de
cada prospecto
El sistema permitir la visualizacin de RENIEC, INFOCORP Y
RUC
El sistema permitir grabar observaciones si en caso existen
documentos faltantes, o un scoring bajo en cuanto a pagos.
El sistema permitir generar un check con la aprobacin por
dicha rea, para su continuidad en el proceso
El sistema permitir visualizar la aprobacin por todas las
reas.
El sistema permitir mostrar el estado de la carpeta:
enrolado y capacitacin
El Sistema permitir obtener los datos requeridos para
realizar el contacto con el futuro agente.
El sistema permitir generar un check con la aprobacin por
dicha rea, para la finalizacin del proceso, una vez que se
ponga operativo

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