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BOLETIN DMS SEMANA 09

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2. INGRESO DE NUEVOS KITS


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Q 249.00
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3. INFORMACIN IMPORTANTE DE TIGO MONEY

Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Nmero 2, Febrero de 2015


Recuerda que al ser parte de COORSA ests obligado a cumplir las regulaciones de Ley para el combate del delito de
Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, esto con el objetivo de evitar que nuestros sistemas sean utilizados
para actividades ilcitas.
El presente boletn te dar las definiciones del delito de Lavado de Dinero, (confundido con Lavado de Dinero),
Financiamiento del terrorismo, Grupo de Accin Financiera.
DEFINICIONES

LAVADO DE DINERO DE ACUERDO CON EL DECRETO NMERO 67-2001


Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
ARTICULO 2.
Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por s, o por interpsita persona:
a) Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transaccin financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razn
de su cargo, empleo, oficio o profesin est obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la
comisin de un delito;
b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razn de su cargo, empleo, oficio o
profesin est obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisin de un delito;

c) Oculte o impida la determinacin de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicacin, el destino, el movimiento o la


propiedad de bienes o dinero o derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razn de su cargo, empleo,
oficio o profesin est obligado a saber, que los mismos son producto de la comisin de un delito.

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE ACUERDO CON EL DECRETO NMERO 58-2005 Ley para Prevenir y Reprimir
el Financiamiento del Terrorismo
ARTICULO 4.
Comete el delito de financiamiento del terrorismo quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, por s mismo
o por interpsita persona, en forma deliberada proporcionare, proveyere, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere,
poseyere, administrare, negociare o gestionare dinero o cualquier clase de bienes, con la intencin de que los mismos se
utilicen, o a sabiendas de que sern utilizados en todo o en parte, para el terrorismo.
Asimismo, comete este delito quien realice alguno de los actos definidos como financiamiento del terrorismo en
cualquiera de los convenios internacionales aprobados y ratificados por Guatemala.
Para que el delito de financiamiento al terrorismo se tenga por consumado, no ser necesario que se lleven a cabo los
actos de terrorismo, pero s que la intencin de cometer dichos actos se manifieste por signos materiales exteriores.
Tampoco ser necesario que sobre los actos de terrorismo se haya iniciado investigacin, proceso penal o haya recado
sentencia condenatoria.
GRUPO DE ACCIN FINANCIERA
El Grupo de Accin Financiera GAFI- (denominado en ingls Financial Action Task Force FATF-) es un organismo
intergubernamental creado en 1989. El cometido del GAFI es establecer normas y promover la aplicacin efectiva de las
medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el blanqueo de capitales, la financiacin del terrorismo y la
financiacin de la proliferacin y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. En
colaboracin con otros actores internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y La Organizacin de las
Naciones Unidas), el GAFI tambin trabaja para identificar las vulnerabilidades a nivel nacional con el objetivo de proteger
el uso indebido del sistema financiero internacional.
Las Recomendaciones del GAFI establecen un marco global y coherente de las medidas que los pases deben poner en
prctica con el fin de combatir los delitos antes mencionados. Los pases tienen diversos marcos jurdicos, administrativos
y operativos y distintos sistemas financieros, por lo que no todos pueden adoptar las mismas medidas para contrarrestar
estas amenazas. Las Recomendaciones del GAFI, por lo tanto, establecen una norma internacional, que los pases deben
poner en prctica a travs de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares.

TE INVITAMOS A APRENDER ACERCA DE LA TEMTICA DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, YA


QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDES SER ESCOGIDO PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE POSEES SOBRE
ESTAS REGULACIONES DE LEY.
http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/

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