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Caso de La Lnea en Guatemala

El Caso de La Lnea es un caso de corrupcin en las


aduanas de Guatemala que est siendo investigado por la
Comisin Internacional contra la Corrupcin en Guatemala (CICIG) en 2015. La investigacin de la CICIG fue
hecha pblica el 16 de abril de 2015 e involucr a varios
altos funcionarios del gobierno del general retirado Otto
Prez Molina, incluyendo el secretario privado de la vicepresidencia, el capitn retirado Juan Carlos Monzn y
directores de la Superintendencia de Administracin Tributaria de Guatemala (SAT).[1] Monzn se encontraba en
Sel, Corea del Sur, acompaando a la vicepresidente Roxana Baldetti -a quien le fue conferido un doctorado honoris causa en esa ciudad por su trabajo social- cuando se
enter de los cargos contra l y emprendi la fuga, en un
viaje a Espaa, Colombia y, nalmente, Honduras; otros
involucrados fueron capturados en Guatemala y algunos
de ellos obtuvieron su libertad al cabo de unos pocos das
gracias a una medida sustitutiva que les otorg la jueza
guatemalteca Marta Sierra de Spalling,[2] aunque el Ministerio Pblico accion inmediatamente para impugnar
dicha medida.

El salvadoreo Alfredo Moreno Molina era parte de este


grupo.

1.1 Red Moreno de contrabando


En el gobierno de lvaro Arz (1996-2000) la red de contrabando fue atacada cuando el Ministerio Pblico encontr evidencia que implic a varios militares de alto rango,
dentro los que destacaba el general Luis Francisco Ortega
Menaldo, el coronel Saln Snchez, el general Efran Ros
Montt, el coronel Napolen Rojas Mndez, el mayor Byron Barrientos, y Mario Guillermo Ruiz Wong. Tambin
estara involucrado Alfonso Portillo, candidato presidencial del FRG en las elecciones de 1996 y 2000,[1] quien el
16 de septiembre de 1996 admiti haber recibido de Moreno setenta mil quetzales para su campaa poltica.[1]
La red de contrabando segn los juicios llevados a cabo del 2000 al 2002, controlaba el movimiento de contenedores, el valor de los productos importados y el tipo
de mercancas que se movan. Tomaban control de los
contenedores, los que luego eran devueltos al propietario despus de pagar una suma de dinero. Este dinero era
repartido dentro de la estructura, que involucraba a la Polica Nacional, la Guardia de Hacienda, el Ministerio de
Finanzas Pblicas, el ejrcito y el Ministerio Pblico.[1]
Luego de la victoria del FRG en 2000, el nuevo scal general, Rodolfo Gonzlez Rodas, decidi suprimir la unidad de casos especiales que se haba estado encargando
del caso de Moreno y que haba investigado las conexiones de Moreno con Portillo y Ros Montt. En 2001 Moreno pag un un milln de quetzales como anza y fue
dejado en libertad.

Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la


atencin se centr en las guras del presidente Otto Prez
Molina y de la vicepresidente Roxana Baldetti, al punto
que se organiz una manifestacin de protesta para exigir
la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia al cargo a la vicepresidente el 25 de abril de 2015
en la Plaza de la Constitucin y se corrieron rumores de
una posible paralizacin de la Ciudad de Guatemala el 27
de abril. Ahora bien, aun cuando el presidente solicit al
Secretario General de las Naciones Unidas la extensin
del mandato de la CICIG hasta septiembre de 2017, ni
el Ministerio Pblico ni la CICIG han reportado nombres de ninguna de las empresas que habran utilizado los
servicios de La Lnea para defraudar al sco guatemal1.2
teco.

Fundacin del Partido Patriota

El Partido Patriota de Guatemala, fundado un 13 de junio


de 2002 por el general Otto Prez Molina, la comunicadora Roxana Baldetti y el empresario Alejandro Sinibaldi y tuvo un meterico ascenso al poder en 2004 cuando
apoy la candidatura de scar Berger Perdomo. A cambio del apoyo obtuvo cuatro ocinas: el Instituto Guatemalteco de Turismo, la Direccin General de Migraciones, la Direccin General de Aduanas y la Portuaria.[3]

Antecedentes

En la dcada de 1970, los generales Manuel Antonio Callejas y Francisco Ortega Menaldo crearon una poderosa organizacin paralela al Ministerio de Finanzas Pblicas de Guatemala; originalmente, el ejrcito de Guatemala estableci una ocina para detectar el trco de armas y municiones destinadas a grupos guerrilleros durante la Guerra Civil de Guatemala.[1] Luego de debilitar a
la guerrilla, la estructura habra servido para llevar a cabo
operaciones de contrabando y otras actividades ilcitas.[1]

Al salir de su primera vez en el Ejecutivo logr llegar a


la segunda vuelta electoral en 2007, pero perdi contra
lvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza. En
esa oportunidad, Prez Molina dijo al entonces embajador estadounidense James Derham el 18 de septiembre
1

2 INVESTIGACIN

de 2007 que haba recibido dinero de las cuatro familias


ms ricas del pas y reconoci que haba tenido una relacin con uno de los hermanos Mendoza, una estructura de
narcotrco desmantelada por la CICIG y el MP a nales
de 2014.[3]

1.3

Partido Patriota en la oposicin

General retirado Otto Prez Molina, presidente de Guatemala


desde el 14 de enero de 2012.

1.4 Gobierno del Partido Patriota

Roxana Baldetti, Vicepresidente de Guatemala, durante un mtin poltico en 2007. En 2008, oblig al entonces presidente del
Congreso de Guatemala a renunciar porque el secretario de ste
habra malversado fondos de esa entidad.[4]

El 7 de agosto de 2008 el Partido Patriota, entonces el


principal de la oposicin, asegur que el presidente del
Congreso de Guatemala, Eduardo Meyer de la ocial
Unidad Nacional de la Esperanza era el responsable de la
transferencia anmala hacia la casa de bolsa Mercado de
Futuros (MDF), de unos 11,14 millones de dlares de los
fondos del Congreso. Segn la diputada del PP Roxana
Baldetti, Meyer debe responder por ese desvo, ya que,
aunque diga que l no traslad los recursos, s contrat
a quienes lo hicieron.[4] Los recursos fueron desviados
en febrero pasado por el entonces secretario privado de
la Presidencia del Parlamento, Byron Snchez, al parecer sin el consentimiento de la directiva del organismo.
El escndalo no estall hasta el 4 de junio, cuando Meyer
lo divulg debido a las presiones polticas y Snchez fue
destituido.

Al llegar al poder, el gobierno de Prez Molina privatiz la Empresa Portuaria Quetzal en Escuintla el mircoles de la primera Semana Santa que pasaron como gobernantes. Despus, Baldetti coloc a Claudia Mndez
Asencio como intendente de Aduanas en la SAT. Conforme avanzaba su gobierno, Prez Molina intervino de
facto la Superintendencia de Administracin Tributaria
de Guatemala (SAT) y coloc a militares en las aduanas,
aduciendo que era para aumentar la recaudacin y frenar el contrabando.[3] Posteriormente, el gobierno de Prez Molina quiso privatizar la recaudacin en las aduanas
contratando a una empresa argentina, pero la oposicin
ciudadana los fren.[3]
En abril de 2015, en el gobierno guatemalteco se discuta
solicitar a la Organizacin de las Naciones Unidas una
prrroga de dos aos al mandato de la CICIG.[6]

2 Investigacin

De acuerdo al presidente Otto Prez Molina, l pidi no


incluir a Baldetti en la investigacin, ya que ambos soliDespus de una oposicin populista que bloque cual- citaron a la CICIG investigar este caso, y adems explic
conocan sobre los avances del trabajo de la
quier iniciativa del gobierno de Colom, el Partido Patriota que ellos ya
[7]
Comisin.
gan la Presidencia en 2011. La propaganda publicitaria
lo present como un partido de militares institucionales, Como una bien estructurada red de cuello blanco, inteque rescataran la solidez del Estado.[3] El 3 de noviembre grada por personas con conocimientos y muy preparade se mismo ao, la codirectora del rotativo ElPeridico, das, fue calicada la red dedicada a la evasin tributaSylvia Gereda renunci a ese medio tras indicar que lo ha- ria y aduanera denominada La Lnea, en la que segn
ca porque el candidato vencido en las elecciones, Manuel las investigaciones de la Comisin Internacional Contra
Baldizn, haba adquirido una gran parte de las acciones la Impunidad en Guatemala, est involucrado el jefe de
del peridico.[5] A partir de entonces, ElPeridico ha si- la Superintendencia de Administracin Tributaria -SATdo uno de los medios ms crticos del rgimen del Partido , Omar Franco, quin junto a otras diecinueve personas
Patriota.
fue capturado el 16 de abril de 2015.[8]

2.1

2.1

Involucrados

Involucrados

3
ran los ajustes irregulares y realizaran el cobro de la cola
o soborno.[8]

Un total de veintitrs operativos en los que se realizaron


veinticuatro allanamientos y para los cuales participaron
doscientos cincuenta agentes de la Polica Nacional Civil,
scales del Ministerio Pblico y de la CICIG, dio como
resultado la captura de veinte personas, entre ellas autoridades y trabajadores de la SAT, algunos empresarios
y tramitadores.[8] Desde tempranas horas del da fueron
montados los operativos en distintas zonas de la Ciudad
de Guatemala y del pas, con la nalidad de ejecutar las
respectivas rdenes de captura contra los involucrados.[8]

Asimismo, se estableci que los mandos medios de la estructura obedecan a otro grupo de individuos, encargados de tomar las decisiones especcas, tales como dar
autorizaciones y facilitar la inuencia jerrquica para que
la estructura externa media tuviese el control real de la
SAT en relacin a la recaudacin aduanera, as como para
autorizar el ingreso de nuevos miembros a la estructura
paralela, y colocar a funcionarios superiores en la SAT.
Entre las personas externas a la SAT estn: Juan Carlos
Monzn Rojas y Salvador Estuardo Gonzlez lvarez, reLas personas capturadas fueron:
presentante de un consorcio de medios de comunicacin
de Guatemala. As tambin, se estableci que las reunio Personal de la SAT: lvaro Omar Franco Chacn, nes donde coordinaban los ilcitos eran realizadas en la
superintendente de la SAT; Sebastin Herrera Ca- boutique Emilio, ubicada en la zona 10 de la Ciudad de
[8]
rrera, jefe de recursos humanos; Anthony Segura Guatemala, propiedad de Luis Mendizbal.
Franco, secretario general del sindicato de la SAT; La CICIG detall que la investigacin tuvo una duracin
Karla Mireya Herrera Espaa, administradora de de ocho meses de seguimiento y vigilancia a los integranla Aduana Central; Gustavo Morales Pinzn, jefe tes de la estructura, se interceptaron ms de sesenta y
de divisin regin sur; Jos Rolando Gil Monterro- seis mil llamadas telefnicas y ms de seis mil comunicaso; Melvin Gudiel Alvarado, administrador y Car- ciones electrnicas. Asimismo, invirtieron ms de cuatro
los Enrique Muoz Roldan, exsuperintendente de la meses en el anlisis e interpretacin de la informacin reSAT.
colectada, y expertos nancieros colaboraron en el cotejo
y anlisis de varios documentos.[8] Aunque no se precis
Red externa: Adolfo Sebastin Batz, Carlos Ixtuc una suma exacta del monto defraudado al sco, el scal
Cuc, Geovanni Marroqun Navas, Julio Csar Al- de la CICIG arm que la estructura cobraba entre veindana Sosa, Mnica Patricia Jauregui, Salvador Es- te mil y cien mil quetzal por contenedor que se comutuardo Gonzlez, Osama Ezzat Aziz Aranki, Byron nicaba a La Lnea.[8] Finalmente, manifest que tras
Antonio Izquierdo, Francisco Javier Ortiz Arriaga, escuchas telefnicas lograron comprobar que del cuarenJulio Estuardo Gonzlez de Len, Herbert Francis- ta por ciento de los impuestos recaudados por la SAT, el
co Cabrera, Miguel ngel Lemus Aldana, todos sin- treinta por ciento provena de sobornos a empresas, padicados por los delitos de asociacin ilcita para el ra no pagar impuestos. Dicha estructura recibi ms de
contrabando aduanero y caso especial de contraban- Q2 millones semanales producto de los diferentes cobros
ilegales.[9]
do aduanero.[8]
Segn Ivn Velsquez, jefe de la CICIG, esta red criminal era investigada desde el mes de mayo de 2014, cuando
tuvieron indicios acerca de los nexos que un grupo de importadores tena con una red de tramitadores aduaneros,
quienes facilitaban los medios para que pagaran menos
impuestos. Segn Velsquez esta facilidad se les otorgaba mediante un contacto telefnico, conocido como La
Lnea, el cual era proporcionado a los importadores. La
Lnea operaba principalmente en las aduanas de ingreso,
ubicadas en Puerto Quetzal y Santo Tomas de Castilla.[8]
La CICIG explic que las investigaciones permitieron determinar que la red estaba integrada por funcionarios pblicos en complicidad con los tramitadores, logrando disear una tabla paralela conteniendo los parmetros estipulados para el pago de los impuestos. Fue as, que a
partir del anlisis de la informacin se determin que los
tramitadores y vistas aduaneros, se comunicaban y respondan de manera jerrquica con otro grupo de individuos que no formaban parte de la SAT, pero accionaba
generando inuencia en las estructuras internas de la Superintendencia para que los vistas y tramitadores efectua-

Ms de mil empresas y empresarios habran hecho uso


de La Lnea para evadir impuestos, lo que tambin se
investiga.[10]
El 20 de abril, la scala expuso ante la jueza Octavo del
Ramo Penal, Marta Sierra de Stalling, que en menos de
un ao entre mayo de 2014 y abril 2015 los miembros
de la banda de defraudacin aduananera La Lnea se
habran agenciado cuantiosas sumas de dinero, al extremo que los de alto rango recibieron aproximadamente
cuarenta millones de quetzales, los de mediano rango
entre quince y veinte millones, y los de menor rango
no menos de trescientos treinta mil.[11] En quince das,
los mandos altos habran recibido dos millones y el
aporte semanal ms pequeo habra ascendido como a
siete mil quinientos.[11] Entre los mandos altos segn el
Ministerio Pblico estaran Juan Carlos Monzn Rojas,
exsecretario privado de Roxana Baldetti, los exsuperintendentes lvaro Omar Franco y Carlos Enrique Muoz;
Sebastin Herrera Carrera, exdirector de Recursos Humanos de la SAT, Francisco Javier Ortiz, Osama Ezzat
Aziz Aranki, Julio Estuardo Gonzlez de Len y Miguel

2 INVESTIGACIN

ngel Lemus Aldana.[11]

claro a qu se referan con este cdigo.[15]

De acuerdo con lo conocido en la exposiciones, el Ministerio Pblico con apoyo de la Comisin Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala sindic a Muoz de
haber recibido el 5 por ciento de lo obtenido por la banda
delictiva durante su gestin al frente de la SAT. Esta tarde la defensa argument por sus patrocinados, mientras
se inform la jueza podra declarar en rebelda a Juan
Carlos Monzn Rojas.[11]

Este no sera el primer arresto de Monzn; en 2001 fue


capturado acusado de robar autos. Al ser capturado, le decomisaron una pistola calibre 3.80 marca Warning; fue
apresado junto con Jos Alfredo Moreno Serrano, Mario Ren Orellana Boche y Byron Marlon Moreno Molina, quienes eran familiares de Alfredo Moreno Molina,
el capo del contrabando, quien estaba siendo juzgado por
haber evadido el pago de ms de sesenta millones de quetzales en impuestos con el apoyo de una red integrada por
militares.[16] Monzn result herido de bala en la espalda
y fue llevada a la emergencia de un hospital pblico donde qued bajo custodia. Los supuestos asaltantes fueron
procesados por robo agravado y atentado, as como por
pertenecer a una banda de robacarros; a pesar de haber
sido acusados de que fueron capturados en agrante delito, fueron beneciados con arresto domiciliario y prohibicin de salir del pas; a Monzn Rojas se le impuso una
caucin econmica de veinticinco mil quetzales. El 17 de
octubre de 2001, los scales del Ministerio Pblico (MP)
solicitaron el cierre provisional del caso, a pesar de que
todos los ociales de la unidad policiaca que los captur haban declarado en su contra.[16] El 6 de noviembre
le fueron devueltos los Q25 mil de la anza a Monzn
Rojas y su vehculo. Y el 5 de febrero de 2002, la Direccin General de Migracin levant los arraigos. Las
armas les fueron devueltas con la condicin de presentarlas a inspeccin si se los requeran. Cinco aos despus de
ocurridos los hechos, los abogados de Monzn Rojas se
presentaron ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia
Penal, a cargo del juez Nery Oswaldo Medina Mndez,
para solicitar el sobreseimiento del proceso; tras analizar
el caso, el juez decidi otorgar el sobreseimiento nal el
11 de enero de 2007.[16] Tras ser entrevistados sobre el
pasado de Monzn, la vicepresidenta Roxana Baldetti dijo que conoca su historia con la PNC y que incluso haba
visto su cicatriz en la espalda. El presidente Otto Prez dijo que haban hecho su propia investigacin y que Monzn estaba limpio. Monzn Rojas aleg que todo fue una
manipulacin para involucrarlo.[16]

A ellos se suman Melvin Gudiel Alvarado, Julio Csar


Aldana Sosa, Carlos Ixtuc Cuc, Hilda Maldonado Garca y Adolfo Sebastin Batz. De la totalidad de encartados, nicamente cuatro estuvieron dispuestos a prestar
declaracin judicial, ya que los restantes incluidos los
exsuperintendentes se negaron.[11]
2.1.1

Supuesto cabecilla: Juan Carlos Monzn

El acusado de ser el lder de la banda, Juan Carlos Monzn Rojas, estara vinculado a una empresa panamea
registrada bajo el nombre de Edengrove International,
que habra sido creada en abril de 2011, de acuerdo
con los datos del Registro Pblico de Panam. En mayo de dicho ao se inscribi en el Registro Mercantil de
Guatemala.[12] El director de la empresa es Vctor Hugo Hernndez, quien es socio fundador de Inversiones y
Proyectos Marbella, S.A. y de Arrendamientos, Servicios
y Proyectos, S.A., empresas que en mayo de 2013 compraron el cincuenta y ocho por ciento de las acciones de
Corporacin de Noticias, S. A., que controla los diarios
Siglo 21 y Al Da, por veinte millones de quetzales.[12] Estuardo Gonzlez, presidente de Corporacin de Noticias,
es tambin acusado de participar en La Lnea.[12] Por
otra parte, en diciembre de 2014, el rotativo guatemalteco ElPeridico public que Monzn habra adquirido una
residencia en una colonia exclusiva de Guatemala por un
monto de US$850,000.[13]
El 22 de abril de supo que la empresa de Monzn Rojas,
Canchas Deportivas, S.A., haba recibo trece contactos
de parte del gobierno por un monto de varios millones
de quetzales;[14] ahora bien, se explic que la empresa ya
estaba en operacin desde 2007 y que desde entonces haba recibido contratos, principalmente de la Confederacin Deportiva Autnoma de Guatemala y sus aliadas,
y tambin se inform que Monzn Rojas no representaba a la empresa desde que asumi el cargo de secretario
privado de la Vicepresidencia.[14]
Al ser imputado Carlos Muoz, exjefe de la SAT, los scales del MP presentaron una intercepcin telefnica que
lo involucra junto a un hombre que se identica como
Juan Carlos Monzn, que las autoridades suponen es el
exsecretario privado de la Vicepresidencia, considerado
el cabecilla de dicha estructura. En la escucha telefnica
entre Monzn y Muoz se habla sobre algunos cambios
en la institucin.[15] Tambin Monzn le pide a Muoz
que la R vaya para arriba; las autoridades no tienen

Finalmente, aunque fuentes ociales sealaban que Baldetti no volvi hasta el sbado 18 de abril a Guatemala,
el martes 21 de abril en conferencia de prensa se presentaron documentos que demuestran que Baldetti arrib al
pas el viernes 17 de abril.[17] La vicemandataria arrib
en un vuelo privado, segn los registros migratorios, presentados por el propio vocero presidencial Jorge Ortega,
el mismo que el pasado sbado en declaraciones pblicas
dijo que la funcionaria an no regresaba de su viaje y no
haba una fecha programada.[17] Estas declaraciones evidenciaron que desde el Ejecutivo se trataba de ocultar la
fecha y hora de la llegada de Baldetti, de un viaje donde
la acompa Juan Carlos Monzn.[17]

2.2

El Presidente y la seora

En la audiencia del viernes 17 de abril fue presentada una


escucha telefnica en donde dos de los involucrados en la
estructura se reeren a una tercera persona como El Presidente, sin denir su identidad, quien les orden abrir
cuatro cuentas bancarias argumentando que CICIG tiene
mucha informacin.[15]

denominado El Presidente, de acuerdo a lo que evidencia una llamada telefnica interceptada.[2] Dentro de las
funciones del teniente Jerez, estaba la colocacin y coordinacin de miembros de la red en puestos importantes de
la SAT; adems, el procesado manejaba una cuenta bancaria donde se consignaban los sobornos que se cobraba
a importadores a cambio de la reduccin de los aranceles
que estipula la ley.[Nota 2]

Los otros tres beneciados con libertad provisional fueron los colaboradores externos de la red Mnica Patricia Juregui Zamora y Miguel ngel Lemus, y los vistas
aduaneros Jos Rolando Gil y Carlos Ixtuc Cuc. Los seis
beneciados con medida sustitutiva tienen arresto domiciliar, prohibicin de salir del pas, prohibicin para comunicarse entre ellos y deben rmar cada 15 das el libro
3 Capturas
de medida sustitutiva del juzgado. Para poder obtener la
libertad, debern pagar anzas entre los doscientos mil y
Por este acto de corrupcin fueron giradas 47 rdenes de los doscientos cincuenta mil quetzales y el juzgado a carcaptura, entre estas contra Juan Carlos Monzn Rojas, go del caso dio a conocer que Gonzlez lvarez, Ortiz
secretario de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Arriaga y Juregui Zamora ya haban iniciado el proceso
[2]
El caso se lleva en el Juzgado Octavo de Instancia Penal, a para cancelar la anza ordenada.
cargo de la jueza Marta Sierra Stalling, donde se pretende
que los acusados brinden su declaracin y el MP junto a la
CICIG presenten medios de prueba para ligar a proceso
4 Reacciones
a los sindicados.[9] En la audiencia en que les hicieron saber los motivos de su aprehensin, les imputaron los delitos de asociacin ilcita para el contrabando, contrabando El jefe del Ejecutivo, general Otto Prez Molina, indic
que solicit a la CICIG no investigar a la vicepresidenaduanero y defraudacin tributaria.[9]
te y tambin neg que Monzn Rojas haya inuido para
El 20 de abril, lvaro Omar Franco Chacn y Carlos Ennombrar a Omar Franco como superintendente de Adrique Muoz, los destituidos y capturados superintendenministracin Tributaria, pese a que la CICIG mencion
tes de Administracin Tributaria (SAT), se rehusaron a
que el secretario privado de la Vicepresidenta prometi a
prestar primera declaracin en el caso; tambin se negaFranco inuir en su nombramiento.[7] Ahora bien, en una
ron a declarar Gustavo Morales Pinzn, Salvador Estuarentrevista del seis de enero de 2015 en el noticierio radial
do Gonzlez y Byron Izquierdo.[18] Sin embargo, un tcEmisoras Unidas, Prez Molina haba indicado que hanico de la SAT, Giovanni Marroqun Navas, s accedi a
ban investigado el origen de las propiedades de Monzn
prestar su primera declaracin y explic que lleg a esa
Rojas, pero el 16 de abril mencion que lo nico que su
institucin en 2014 cuando lo llam el entonces supergobierno hizo fue revisar la legalidad de los documentos
intendente Carlos Enrique Muoz, para elaborar un proque respaldan el millonario patrimonio de Monzn Rojas
yecto que favoreciera la recaudacin de tributos internos,
y no cmo lo haba obtenido.[7]
no externos, relacionados al tema de aduanas. Segn l,
se present ese plan al presidente Otto Prez Molina.[18] Prez Molina asegur que no destituira a la intendente de Aduanas, Claudia Mndez Asencio, pese a que fue
durante su administracin que la estructura criminal La
[7]
3.1 Medida sustitutiva para algunos cabe- Lnea pudo operar en las aduanas del pas. El mandatario indic que l y la Vicepresidenta, quien dirige la
cillas
Comisin Contra el Contrabando, no saban que Monzn
El 21 de abril Salvador Gonzlez lvarez -alias Eco- era parte de una estructura criminal que robaba a la[7]Suy Francisco Javier Ortiz Arriaga -alias Teniente Jerez- perintendencia de Administracin Tributaria (SAT).
A parte de El Presidente, surgi el nombre de La seora, quien segn las escuchas, movi las piezas en la
SAT y orden cambios a la banda de defraudacin por
que la CICIG ya tena alguna informacin.[15]

, quienes segn el Ministerio Pblico eran lderes dentro


de la red de defraudacin aduanera La Lnea, quedaron
en libertad provisional por orden de la jueza Marta Sierra de Stalling;[Nota 1] la jueza octava de Instancia Penal
determin beneciar en total a seis sindicados con libertad provisional.[2] Ortiz Arreaga se haba convertido en
el enlace entre los lderes y el resto de la estructura, luego de un perodo de transicin en 2014, cuando fueron
alertados de las investigaciones de la CICIG por alguien

El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd


Robinson, dijo que la desarticulacin de la red criminal
La Lnea es una muestra del buen trabajo en conjunto
con el Ejecutivo, el Ministerio Pblico y la CICIG. Lo
ocurrido no s s justica o no la presencia de la CICIG
en el pas, pero s muestra la necesidad de enfrentar la corrupcin y que la CICIG es una buena herramienta para
ello. Hay que buscar maneras creativas para conseguirlo,
manifest el embajador.[7]

6
El 17 de abril, el grupo de Facebook #RenunciaYa -en
forma similar a lo hecho por los miembros del Partido Unionista para la manifestacin de 11 de marzo de
1920[19] contra el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, pero aprovechando los avances tecnolgicos
del siglo xxi- hizo pblico un comunicado pidiendo que se
hiciera una manifestacin pacca el sbado 25 de abril
para exigir la renuncia del presidente y de la vicepresidente del pas.[20] Debido a los constantes rumores en las
redes sociales, el grupo emiti un comunicado el 20 de
abril en donde explic que lo siguiente:[20]

5 CONSECUENCIAS
Carlos Muoz y que ya antes haba trabajado en el sistema tributario, pero que haba presentado su renuncia
a Omar Franco porque nadie le pidi actual fuera de la
ley, pero se di cuenta de que haba personal asignado a
la Aduana Central que en realidad estaba en otra aduana
y que el gerente de recursos humanos no tena el control
de los traslados.[22] Indic que esa problemtica tambin
exista en el Registro Nacional de Poblacin -RENAP-,
en la Direccin General de Migracin, y en el Ministerio
Pblico, entre otros.[22]

El 22 de abril por la tarde comenz a circular en las redes


sociales un annimo muy haciendo un llamado para lle Su objetivo era solicitar la renuncia al cargo de var a cabo un plan B, #revolucinya para el 27 de abril.
Roxana Baldetti, y solicitar que el presidente Otto El plan B pidi a la poblacin no enviar a sus hijos a
Prez Molina renuncia a su derecho de antejuicio.
clases el 27, porque Guatemala a nivel nacional estar paralizada porque habr una manifestacin para pedir
No haba ninguna agrupacin poltica ni de otra nla dimisin del cargo de Otto Prez, Roxana Baldetti y
dole detrs de la invitacin.
la abolicin del Congreso. El documento mencionaba la
presencia de comandantes de grupo para manejar a los
La solicitud estaba basada en la legalidad.
participantes, quienes deberan reunirse en grupos de cin No estaban solicitando rmas para que nadie se co o diez, con los rostros cubiertos si era necesario[23] y
aprovecha de ellas despus.
solicitaba colocar en las calles cualquier objeto que obstruya el paso en un minuto o menos, distraer con una
No eligieron ningun color insignia.
llamadita falsa a la PNC y avanzar al Palacio Nacional
No invitaron a ningn partido poltico y los organi- y al Congreso a tomar el control, sin destruir la propiedad de nadie.[23] Finalizaba diciendo: no te preocupes
zadores no eran dirigentes ni polticos.
tanto por la PNC. Algunos saben y estn a favor nuestro.
No va a haber marcha: slo una manifestacin en la (No todos).[23]
Plaza de la Constitucin.[20]
El 23 de abril, el Partido Guatemalteco del Trabajo partido comunista de Guatemala- emiti un comunicado
El 21 de abril, la intendente de aduanas, Claudia Mn- en que expresa que ms alla de la corrupcin encontrada
dez Asencio -quien acababa de retornar de un congreso en el equipo de gobierno, evidenciada por la captura de
aduanero en Chile[21] -, ofreci una conferencia de prensa los personajes de la SAT y de los allegados a la Vicepredesde la sede central de la Superintendencia de Adminis- sidente, existe un sistema de evasin en las aduanas que
tracin Tributaria (SAT).[22] En la conferencia, Mndez no ha sido atacado, al punto que no se conoci hasta el
seal que conocia a Juan Carlos Monzn, pero descono- momento un solo nombre de empresarios que se beneca sobre sus actos, y tambin indic que cuando ingres ciaron de la red de fraude tributario.[24]
a la intendencia saba que haba irregularidades. En cuanto a Francisco Javier Ortiz -alias teniente Jerez- otro de
los implicados en la red, indic que no lo conoca. Cuan5 Consecuencias
do le preguntaron acerca de la investigacin de la CICIG
dijo que su funcin no es de investigacin y que por eso
la desconoca; ahora bien, seal que en 2014 se presen- El domingo 19 el precandidato presidencial y fundador
taron veinticuatro expedientes que tuvieron sancin ad- del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, renunci junto
ministrativa, y nueve con sancin penal. En cuanto a su a decenas de alcaldes y una veintena de diputados, y pro[3]
posible involucramiento con la red, indic que no for- bablemente compita con otro partido poltico. Como
razones
para
su
renuncia
seal:
maba parte de la estructura aunque ha recibido denuncias anminas en las que le dicen que la estaban impli Los dos contratos otorgados a la empresa israel M
cando y por esto ha solicitado por escrito seguridad para
Tarcic Engineering Ldta. por Q137.8 millones para
su persona.[22] Claudia Mndez tambin report que halimpiar las aguas de Amatitln.[Nota 3]
ba una estructura que funcionaba ilegarmente en Puerto
Quetzal, la cual fue denunciada, pero fue desestimada por
El desmantelamiento por la CICIG y el Ministerio
SAT. Finalmente, seal que las soluciones de la problePblico de La Lnea en la Superintendencia de
mtica estaban a alto nivel: se necesitaba automatizar la
Administracin Tributaria, que incluy las capturas
informacin y presupuesto de las aduanas y consideraba
del titular actual y su antecesor, Omar Franco y Carque con ello un setenta y cinco por ciento del problema
los Muoz, respectivamente.
se resolvera.[22] Finalmente, arm que para asumir el
cargo fue evaluda por el presidente, la vicepresidente y
La crisis hospitalaria.

7
Las desacertadas intervenciones declaradas por el ban este tipo de operativos que la Comisin Internacional
Ejecutivo en las aduanas y puertos martimos.[25]
contra la Impunidad en Guatemala realiz en coordinacin con el Ministerio Pblico y entidades de Gobierno,
Esa tarde, la vicepresidente de Guatemala, Roxana Bal- de la misma forma estn de acuerdo en que empresas pridetti, ya de regreso al pas proveniente de Corea del Sur vadas sean sometidas a investigacin y al[26]proceso, y se acofreci una conferencia de prensa, en la que inform que te conforme a lo que precepta la ley. Finalmente, la
lamentaba lo ocurrido con Sinibaldi y que siempre ha- Cmara del Agro inform que se retir de forma tempoban tenido diferencias pero que no se imaginaba que l ral de la Comisin Nacional contra el Contrabando, luego
de las capturas realizadas por contrabando y defraudacin
estuviera tan disgustado con ella.[10]
aduanera el 16 de abril.[26]
En la misma conferencia de prensa, Roxana Baldetti se
deslind de la millonaria defraudacin asegurando que El 23 de abril, presionado por diversos sectores del pas,
ella no forma parte de la red del crimen organizado el presidente Otto Prez Molina anunci que haba solique
descubierta.[10] La mandataria mostr videos de aos an- citado al Secretario General de las Naciones Unidas
[27]
se
extendiera
el
mandato
de
la
CICIG
por
dos
aos.
El
teriores en los que ella deca que ya se investigaban escomisionado
de
CICIG,
el
colombiano,
Ivn
Velsquez,
tructuras que defraudaban al sco y que stas pronto daran resultados, tiempo en el cual Monzn laboraba para expres que efectivamente es una demostracin de la voella como su mano derecha. Segn la vicemandataria, s- luntad de la lucha contra la impunidad y el fortalecimiende extender el mandato de
ta era la primera vez que ella viajaba junto a Monzn y to de la justicia, la solicitud
[27]
esta
Comisin
de
la
ONU.
Ese mismo da por la tarde
fue ella misma la que le cont a su ex secretario sobre
la
intendente
de
aduanas,
Claudia
Mndez Asencio, anunla investigacin y lo destituy del cargo. Cuestionada por
ci
que
haba
presentado
su
renuncia
al cargo, la cual fue
periodistas sobre su paradero, desconocido durante ms
puesta
a
consideracin
del
director
interino
de la SAT.[21]
de cuarenta y ocho horas, la vicemandataria abandon el
recinto donde brindaba declaraciones sin aclarar las du- El 24 de abril, el Ministerio Pblico reactiv el caso del
das de periodistas.[10]
desvo de Q.82.8 millones de los fondos del Congreso
El 19 de abril de 2015 se especulaba que la crisis del go- que ocurriera en 2008, y por el que la entonces diputada
bierno guatemalteco podra agravarse, ya que tras el pro- Roxana Baldetti presion para que renuncia el presidente
San Carceso legal contra Marllorie Chacn, una mujer guatemal- del Congreso, y exrector de la Universidad de[28]
los
de
Guatemala,
Eduardo
Meyer
Maldonado.
En ese
teca acusada y procesada por narcotrco en los Estados
momento,
el
entonces
director
nanciero
del
organismo
Unidos se supo que Chacn logr un acuerdo con la Fiscala estadounidense a cambio de informacin.[6] Se tema legislativo, Benvenuto Jos Conde, asumi la responsabique este acuerdo resultara en el anuncio de una acusa- lidad, pero luego se di a la fuga; fue capturado el 24 de
cin penal en contra de funcionarios guatemaltecos de al- abril junto a otras veinte personas que habran colaborato rango por delitos vinculados al lavado de dinero prove- do con el desfalco, incluyendo su esposa, Ada Elizabeth
en su residencia de zona 11 de
niente del narcotrco o bien, en el anuncio de sanciones Herrera Montt de Conde,[28][Nota
4]
la
Ciudad
de
Guatemala.
administrativas y econmicas para funcionarios de gobierno y de otros poderes del Estado.[6] Cualquiera de las
dos opciones ubicara al pas en grave predicamento.[6]
Mientras se celebraba Junta de Gabinete entre Otto Prez
Molina y Baldetti con sus ministros, secretarios y secretarias, en las afueras de la Casa Presidencial se agolpaba un
grupo ciudadano que, portando cartulinas y mantas, exiga la renuncia de la pareja gobernante por este escndalo
SAT.[11]
El 21 de abril, la Cmara Empresarial de Comercio y Servicios -entidad que aglutina a los principales miembros de
la lite econmica guatemalteca- pidi, por medio de un
comunicado, la continuacin de las investigaciones para
dar con las personas y empresas que se prestaron a pagar sobornos, para lograr introducir mercadera al pas
sin pagar la totalidad de los tributos que hubieran correspondido. El presidente de la Cmara del Agro, Nils Leporowski, reri que su agrupacin en ningn momento
iba a defender a alguien que haya tenido que ver en esta
red de defraudacin al Estado y reiter que seguramente
van a haber empresarios que utilizaron esta red. Por su
parte, el director ejecutivo de la Cmara de Industria de
Guatemala, Javier Zepeda, expres que as como apoya-

6 Cronologa del caso

7 Vase tambin
Guatemala
Otto Prez Molina
Proceso democrtico de Guatemala en el siglo XXI
Roxana Baldetti
Superintendencia de Administracin Tributaria de
Guatemala

Referencias

[1] Vliz, Rodrigo (17 de abril de 2015). El Caso SAT: el


legado de la inteligencia militar. Centro de Medios Independientes de Guatemala (Guatemala). Archivado desde
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[2] Palacios, Claudia (21 de abril de 2015). Cabecillas de la
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[3] Rodrguez Pellecer, Martn (17 de abril de 2015). El nal
del proyecto poltico del Partido Patriota. Blog Nmada.
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[4] EFE (2008). El presidente del Congreso de Guatemala
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[6] Font, Juan Luis (19 de abril de 2015). La agona del gobierno. Contrapoder. Guatemala. Archivado desde el original el 20 de abril de 2015. Consultado el 19 de abril de
2015.
[7] Pocn, Edgar (18 de abril de 2015). Prez: Juan Carlos Monzn estuvo con Baldetti en Corea del Sur.
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[10] El Peridico (19 de abril de 2015). Acorralada a preguntas por la prensa, Baldetti da media vuelta y se retira.
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[11] Jurez, T., Tulio (20 de abril de 2015). Cada alto rango se embols unos Q40 millones en un ao; los de mediano, de 15 a 20 millones. elPeridico (Guatemala).
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REFERENCIAS

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[15] Emisoras Unidas (17 de abril de 2015). Caso SAT: En
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seora". Emisoras Unidas (Guatemala). Archivado desde
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[16] Unidad de investigacin (17 de abril de 2015). El oscuro
pasado de Juan Carlos Monzn. ElPeridico (Guatemala). Archivado desde el original el 19 de abril de 2015.
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[17] Rojas, Alex (21 de abril de 2015). Vicepresidenta lleg
el viernes en vuelo privado. Prensa Libre (Guatemala).
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[18] Jurez, Tulio (20 de abril de 2015). Exsuperintendentes
Franco y Muoz se niegan a declarar ante jueza. elPeridico (Guatemala). Archivado desde el original el 21 de
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[19] Monterroso, Javier (24 de abril de 2015). La Vice no va a
renunciar pero debemos ir a manifestar. Diario La Hora
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[20] Manifestacin PACIFICA para pedir la renuncia de Otto
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23 de abril de 2015. Consultado el 23 de abrl de 2015.
[21] Jurez, Tulio (23 de abril de 2015). Claudia Mndez
Asencio conrma renuncia a Intendencia de Aduanas.
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[24] Partido Guatemalteco del Trabajo (24 de abril de 2015).
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[25] Pos, Jos Luis. Alejando Sinibaldi renuncia al Partido Patriota por chantajes de Baldetti. Guatemala. Archivado
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de abril de 2015.

[12] El Peridico (21 de abril de 2015). Los misteriosos viajes de Juan Carlos Monzn. ElPeridico (Guatemala).
Archivado desde el original el 21 de abril de 2015. Consultado el 21 de abril de 2015.

[26] Muoz Palala, Geidi (21 de abril de 2015). Piden se persiga a rmas que pagaro sobornos. Siglo 21 (Guatemala).
Archivado desde el original el 21 de abril de 2015.

[13] ElPeridico (9 de diciembre de 2014). Una casa a la altura de Juan Carlos Monzn. Guatemala. Archivado desde
el original el 16 de marzo de 2015. Consultado el 23 de
abril de 2015.

[27] Vsquez, Byron Rolando Vsquez (23 de abril de 2015).


CICIG permanecer dos aos ms en Guatemala. Archivado desde el original el 23 de abril de 2015. Consultado
el 23 de abril de 2015.

[28] Palacios, Claudia. Fiscala reactiva causa MDF: Capturan


a Benvenuto Jos Conde. Archivado desde el original el 24
de abril de 2015. Consultado el 24 de abril de 2015.
[29] Gamarro, Uras (8 de abril de 2015). Brecha scal alcanza Q.175 millones. Prensa Libre (Guatemala). Archivado desde el original el 21 de abril de 2015. Consultado el
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[30] Melini, Sara S. (23 de abril de 2015). Las dudas opacan viaje la Vicepresidenta a Corea del Sur. ElPeridico
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[31] Zamora, Jos Rubn (24 de abril de 2015). Todos a manifestar. ElPeridico (Guatemala). Consultado el 24 de
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[32] Siglo 21 (17 de abril de 2015). Convocan a manifestacin
para exigir renuncia del binomio presidencial. Siglo 21
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[33] Zamora, Jos Rubn (22 de abril de 2015). Radiografa
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[34] Prensa Libre. Cobertura de la Manifestacin (en vivo).
Prensa Libre (Guatemala).

Enlaces externos
El Observador (enero-junio 2012). El gobierno
seguro de Otto Prez Molina y el PP. El Observador. Anlisis alternativo sobre poltica y economa
(Guatemala) 7 (34 y 35). Archivado desde el original el 22 de abril de 2015. Consultado el 22 de abril
de 2015.
Grupo de Facebook #RenunciaYa
GruposeFacebook #ParaIndignarse

10

Notas

[1] Palacios, Claudia (21 de abril de 2015). Cabecillas de la


estructura La Lnea estn en libertad. La Hora (Guatemala). Archivado desde el original el 21 de abril de 2015.
Consultado el 21 de abril de 2015. La jueza octava de
Instancia Penal ha sido protagonista de otras decisiones
polmicas que han puesto en duda su parcialidad ante el
Ministerio Pblico: en agosto de 2011, liber de cargos al
exjuez de niez y adolescencia de Escuintla, Mario Peralta Castaeda, involucrado en una red de adopciones ilegales; en 2008 dej en libertad a Eduardo Gonzlez Rivera, expresidente del Bancaf -entidad que haba quebrado
recientemente y dej a miles de damnicados- quien fue
beneciado con una anza de quinientos mil quetzales, y
qued ligado a proceso por caso especial de estafa.

[2] Ortiz Arriaga est vinculado a la vieja estructura de contrabando liderada por Alfredo Moreno Molina, alias Moreno, la que supuestamente haba sido desarticulada en
1996.
[3] Rodrguez, Manuel (30 de marzo de 2015). Baldetti suspende plan para limpiar lago de Amatitln. Diario La
Hora (Guatemala). Archivado desde el original el 23 de
abril de 2015. Consultado el 23 de abril de 2015. A inicios de 2015, AMSA adjudic en dos eventos por excepcin un contrato con la empresa de origen israel M. Tarcic
Engineering Ltd. por 137.8 millones de quetzales, para la
compra de noventa y tres mil litros de un supuesto descontaminante aplicable al Lago de Amatitln. Sin embargo,
luego de crticas y acciones legales de parte de cientcos,
acadmicos, polticos y ambientalistas que cuestionaron
la contratacin de la empresa israel, la Vicepresidente de
Guatemala Roxana Baldetti di marcha atrs al proyecto el 30 de marzo y suspendi el pago a M. Tarcic Engineering Ltd. y la aplicacin del descontamienante sobre el
sistema acutico.
[4] Palacios, Claudia. Fiscala reactiva causa MDF: Capturan
a Benvenuto Jos Conde. Archivado desde el original el 24
de abril de 2015. El 4 de junio del 2008 se revel pblicamente que Q82.8 millones del Legislativo fueron desviados hacia la casa de bolsa Mercado de Futuros, S.A.
(MDF). El entonces presidente del Congreso, Eduardo
Meyer conrm la informacin y argument que el traslado fue hecho sin su autorizacin. En julio de 2014 pasado
se dio a conocer que el Ministerio MP haba iniciado investigaciones contra al menos 100 personas sospechosas
de participar en el desvo millonario. El caso se mantuvo
en reserva mientras se realizaban las nuevas pesquisas. De
acuerdo con el MP, la nueva lnea de investigacin incluye
a personas vinculadas al extinto Banco Uno, entidad a travs de la cual se habran realizado las transferencias. En
2009 el juez segundo, Carlos Aguilar, orden a la scala
investigar la vinculacin que Banco Uno pudiera tener en
el desvo de Q82.8 millones del Congreso a la casa de valores. Por este caso el Tribunal Sexto de Sentencia Penal
conden a Meyer, a 3 aos de prisin conmutables, mientras que Ral Girn, representante legal de la bolsa MDF,
fue condenado a 24 aos de prisin y al pago de una multa de diez mil quetzales. Segn la scala, Byron Snchez
Corzo, exsecretario privado de la Presidencia del Legislativo, fue quien gestion el traslado del dinero y quien
estableci la relacin con la casa de bolsa MDF; en 2015
Snchez Corzo se encontraba en prisin preventiva, a la
espera de que el juzgado segundo determine si ser enviado a juicio por los hechos que se le imputan.
[5] Palmieri, Jorge; Gereda, Sylvia. El caso de Sylvia Gereda y El Peridico. Blog de Jorge Palmieri. Guatemala.
Archivado desde el original el 1 de marzo de 2012. Consultado el 24 de abril de 2015. ElPeridico aparentamente fue adquirido por Manuel Baldizn en 2011 de acuerdo
a la exdirectora de dicho medio Sylvia Gereda, quien renunci al mismo en noviembre de 2011 y lo report en su
blog personal.

10

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