ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.

CNPJ/MF n 06.082.980/0001-03
NIRE 33.3.0028176-2
ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
1.

Data, Hora e Local: 18 de novembro de 2013, s 9:00, na sede social da Companhia na

Rua Dias Ferreira n 190, sala 301 (parte), Leblon, CEP 22431-050, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2.

Convocao e Presena: A convocao foi dispensada, tendo em vista a presena da

totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administrao da Companhia.

3.

Mesa: O Sr. Renato Feitosa Rique foi escolhido para presidir a reunio e indicou a Sra.
rica Cristina da Fonseca Martins como Secretria.

4.

Ordem do Dia: Aprovao de: (i) aumento do capital social da Companhia, nos limites
do capital autorizado, em funo do exerccio de opes de compra de aes; e (ii)
eleio de novos membros para o Comit de Investimentos, Comit de Remunerao e
Comit Financeiro.

5.

Deliberaes: Os membros do Conselho de Administrao decidiram, por unanimidade e

sem reservas, o dispostos abaixo.

5.1. Os membros do Conselho de Administrao decidiram, por unanimidade e sem reservas,

aprovar o aumento do capital social da Companhia, nos limites do capital autorizado, em
funo do exerccio de 25.000 (vinte e cinco mil) opes de compra de aes, em
conformidade com o do Plano de Opo de Compra de Aes da Companhia, aprovado
pela Assembleia Geral Extraordinria da Aliansce de 12.11.2009 e aditado na Assembleia
Geral Extraordinria da Aliansce de 28.04.2011, pelo preo total de R$ 376.750,00
(trezentos e setenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais).
5.2. Considerando o disposto no item 5.1 acima, o capital social da Companhia passa a ser de
R$ 1.367.040.877,60 (um bilho, trezentos e sessenta e sete milhes, quarenta mil,
oitocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), dividido em 159.000.920 (cento e
cinquenta e nove milhes, noventas e vinte) aes ordinrias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
5.3 As aes so emitidas com a excluso do direito de preferncia, nos termos do pargrafo
3 do Art. 171 da Lei n 6.404/76. As aes ora emitidas, faro jus a dividendos integrais,
em dinheiro, incluindo juros sobre capital prprio, sobre os lucros declarados do
exerccio social em curso, conforme determinado no Item 9 Pagamento do Preo de
Exerccio da Opo do Plano de Opo de Compra de Aes da Companhia, aprovado
pela Assembleia Geral Extraordinria da Aliansce de 12.11.2009 e aditado na Assembleia
Geral Extraordinria da Aliansce de 28.04.2011.
5.4

Os membros do Conselho de Administrao decidiram, por unanimidade e sem reservas,

eleger o Sr. Peter Ballon como membro do Comit de Investimentos e Comit de
Remunerao e eleger o Sr. Graeme Eadie como membro do Comit de Investimentos e
Comit Financeiro. Sendo assim, a composio dos comits passa a ser a seguinte:
(i)

Comit de Investimentos: (i) Renato Feitosa Rique; (ii) Graeme Eadie; e (iii)
Peter Ballon;

6.

(ii)

Comit Financeiro: (i) Graeme Eadie; (ii) Carlos Langoni; e (iii) Renato
Botelho;

(iii)

Comit de Remunerao: (i) Carlos Alberto Vieira; (ii) Peter Ballon; e (iii)
Renato Rique;

(iv)

Comit de Governana e tica: (i) Carlos Alberto Vieira; (ii) Carlos Langoni; e
(iii) Renato Rique.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunio da qual lavrou-se a

presente Ata, em forma de sumrio, assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 18
de novembro de 2013. Ass.: Renato Feitosa Rique, Carlos Alberto Vieira, Carlos Geraldo
Langoni, Graeme Eadie e Peter Ballon.

Certifico que a presente cpia fiel da ata lavrada em livro prprio.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2013.

Mesa:

__________________________________
Renato Feitosa Rique
Presidente

__________________________________
rica Cristina da Fonseca Martins
Secretria