El Caso de La Lnea es un caso de corrupcin en Guatemala que se inici el 16 de abril

de 2015 cuando la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala)

involucr a varios altos funcionarios del Gobierno del general retirado Otto Prez Molina,
incluyendo el secretario privado de la vicepresidencia, el capitn retirado Juan Carlos
Monzn y directores de la Superintendencia de Administracin Tributaria de Guatemala
(SAT) en una sofisticada red de contrabando en las aduanas de ese pas centroamericano.1
Cuando la situacin ya era difcil para el Gobierno de Prez Molina pues ya haba
renunciado la vicepresidenta Roxana Baldetti y se estaban efectuando marchas
multitudinarias de las clases medias y de los campesinos guatemaltecos exigiendo su
renuncia y la del sustituto de Baldetti, Alejandro Maldonado Aguirre, el 20 de mayo de
2015 la CICIG y el Ministerio Pblico guatemalteco hicieron pblico un nuevo caso de
corrupcin a gran escala, esta vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS);
los miembros de la Junta Directiva del IGSS fueron conducidos a prisin acusados de haber
otorgado un contrato a la empresa mexicana Pisa para el tratamiento de dilisis peritoneal
por medio de sobornos. La empresa no tuvo la infraestructura adecuada para el tratamiento
y el IGSS haba tenido que rescindir el contrato el 13 de mayo de 2015 porque haba
decenas de pacientes con peritonitis y ms de diez fallecidos.

ndice

1 Resea histrica

2 Antecedentes
o 2.1 El Sindicato y la Cofrada
o 2.2 Red Moreno de contrabando
o 2.3 Fundacin del Partido Patriota
o 2.4 Partido Patriota en la oposicin
o 2.5 Gobierno del Partido Patriota

3 Investigacin
o 3.1 Involucrados

3.1.1 Supuesto cabecilla: Juan Carlos Monzn

o 3.2 El Presidente y la Seora

o 3.3 Lo que encontr la investigacin de la CICIG

3.3.1 Cambios en la estructura durante el ltimo ao

3.3.2 Cmo utilizaban la estructura algunos importadores

o 3.4 Las cuentas de Corpogold

4 Capturas
o 4.1 Medida sustitutiva para algunos cabecillas
o 4.2 Acusan a jueza Sierra de Stalling de prevaricato
o 4.3 Recapturan a cabecillas
o 4.4 Interpol en busca de Luis Mendizbal
o 4.5 Caso IGSS-Pisa
o 4.6 Caso La Riviera

5 Reacciones
o 5.1 Mayo de 2015

6 Consecuencias
o 6.1 Abril de 2015
o 6.2 Mayo de 2015
o 6.3 Junio de 2015

6.3.1 Jornada del 3 de junio

6.3.2 Jornada del 5 de junio (Viernes gris)

6.3.3 Jornada del 23 de junio (capturas en la Polica)

o 6.4 Julio de 2015

7 Papel de los Estados Unidos en la crisis

8 Impacto econmico de la crisis

9 Cronologa del caso

o 9.1 Antecedentes
o 9.2 Abril de 2015
o 9.3 Julio de 2015

10 Vase tambin

11 Notas y referencias
o 11.1 Notas
o 11.2 Referencias

12 Lectura recomendada
o 12.1 Quines usaban los servicios de La Lnea?
o 12.2 Bufete de la Impunidad
o 12.3 Caso corrupcin en Polica Nacional Civil
o 12.4 Caso IGSS-PISA
o 12.5 Cmo funcionaba La Lnea
o 12.6 Gobierno del Partido Patriota
o 12.7 Familia Stalling
o 12.8 Juan Carlos Monzn
o 12.9 Manifestaciones pacficas
o 12.10 Postura de pueblos indgenas
o 12.11 Rol del Gobierno de los Estados Unidos
o 12.12 Roxana Baldetti
o 12.13 Terna para vicepresidente electo el 16 de mayo

o 12.14 Venta de plazas fantasma en el Congreso de la Repblica

o 12.15 Grupos en Facebook
o 12.16 Actualizaciones en Twitter

13 Multimedia

Resea histrica
Al momento de descubrirse el caso, Monzn se encontraba en Sel (Corea del Sur)
acompaando por la vicepresidenta Roxana Baldetti quien le fue conferido un doctorado
honoris causa en esa ciudad por su trabajo social. Cuando se enter de los cargos contra
l, Monzn emprendi la fuga viajando a Espaa, Colombia y, finalmente, a Honduras;
otros involucrados fueron capturados en Guatemala. Algunos de ellos obtuvieron su libertad
al cabo de unos pocos das debido a una medida sustitutiva que les otorg la jueza
guatemalteca Marta Sierra de Stalling,2 aunque el Ministerio Pblico accion
inmediatamente para impugnar dicha medida.
Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atencin se centr en las figuras
de Prez Molina y Baldetti, al punto que se organiz una manifestacin de protesta para
exigir la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia al cargo a la
vicepresidenta el 25 de abril de 2015 en la Plaza de la Constitucin y se corrieron rumores
de una posible paralizacin de la Ciudad de Guatemala el 27 de abril. Incluso cuando el
presidente solicit al Secretario General de las Naciones Unidas la extensin del mandato
de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) hasta septiembre
de 2017 como resultado de estas protestas, la presin sobre el Gobierno no se aplac porque
ni el Ministerio Pblico ni la CICIG han reportado nombres de ninguna de las empresas que
habran utilizado los servicios de La Lnea para defraudar al fisco guatemalteco.
Se organizaron marcha multitudinarias por medio de las redes sociales, las cuales
demostraron su repudio hacia el actual Gobierno y hacia los partidos polticos del pas. El
lento despertar de las protestas se explica porque en Guatemala, aunque el 53% de la
poblacin est por debajo de la lnea de pobreza y existan problemas agudos como
ignorancia, racismo, machismo, corrupcin, violencia desbocada, y sobre todo impunidad3
que tengan a la poblacin a punto de un estallido social, no hay quien organice dicho
estallido en forma efectiva.3 Por otro lado, aunque no haya organizacin poltica que haga
estallar todo el malestar acumulado, las lites tradicionales del pas, preocupadas por la
situacin actual y considerando que el polvorn social podra estallar, organizaron una lucha
frontal contra la corrupcin de los funcionarios pblicos y obligaron a estos a extender la
permanencia de la Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logrando
que el malestar de la poblacin se dirigiera hacia el Gobierno y en especial hacia la
vicepresidenta, Roxana Baldetti Elas, quien fue obligada a renunciar el 8 de mayo de
2015,4 aunque muchos consideran que existe corrupcin generalizada en el pas desde hace
dcadas y que eso es lo que se debera afrontar.3

Se denuncia que en el sistema poltico existe un grupo de personas a quienes les resulta ms
barato utilizar los servicios de estructuras como La Lnea que realizar los pagos legales que
deberan hacerle al fisco por sus ganancias, con la excusa de que los impuestos se los roban
los polticos corruptos, y por lo tanto, prefieren robrselos ellos a cambio de darles una
parte al Gobierno. Esta corrupcin llevara a los emprstitos con intereses onerosos y a las
medidas de austeridad que el Gobierno se ha visto obligado a emprender para cumplir con
sus obligaciones por la falta de recaudacin eficiente, lo que agrava la pobreza del resto de
la poblacin.5
El 20 de mayo se descubri el caso de corrupcin de la junta directiva del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados por
supuestas anomalas en un contrato que el seguro social firm con la empresa farmacutica
PISA, por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renals. En
total hubo diecisis capturas, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan
de Dios Rodrguez, quien fue detenido por fraude y quien fue secretario privado del
presidente, Otto Prez Molina; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es
hijo de la presidente de la Cmara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala
(CSJ), Blanca Stalling que ya ha sido involucrada en las escuchas telefnicas del caso de
La Lnea. Molina Stalling funga como subgerente financiera del IGSS en 2014, y fue
detenido por asociacin ilcita, cobro ilegal de comisiones y trfico de influencias.6 Segn
la investigacin, los detenidos se concertaron con el nimo de obtener beneficios
econmicos ilcitos a cambio de la adjudicacin de un contrato millonario a la Empresa
PISA, que no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura bsica para brindar el servicio
a pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y se habran quedado
con el 15 % del total del monto del contrato, el cual asciende a los 116 millones de
quetzales.6

Antecedentes
El Sindicato y la Cofrada
En los aos setenta, los generales Manuel Antonio Callejas y Francisco Ortega Menaldoa
yerno del expresidente Carlos Manuel Arana Osorio crearon una poderosa organizacin
paralela al Ministerio de Finanzas Pblicas de Guatemala que el ejrcito de Guatemala
estableci para detectar el trfico de armas y municiones destinadas a grupos guerrilleros
durante la Guerra Civil de Guatemala.1 Luego de debilitar a la guerrilla, la estructura habra
servido para llevar a cabo operaciones de contrabando y otras actividades ilcitas,1 dando
origen a dos grupos: el Sindicato y la Cofrada.7

Red Moreno de contrabando

Artculo principal: Caso Moreno en Guatemala
Vanse tambin: lvaro Arz y Alfonso Portillo.

Corte Suprema de Justicia

En el Gobierno de lvaro Arz (1996-2000) la red de contrabando fue atacada cuando el
Ministerio Pblico encontr evidencia que implic a varios militares de alto rango, dentro
los que destacaba el general Luis Francisco Ortega Menaldo, el coronel Saln Snchez, el
general Efran Ros Montt, el coronel Napolen Rojas Mndez, el mayor Byron Barrientos,
y Mario Guillermo Ruiz Wong. Tambin estara involucrado Alfonso Portillo, candidato
presidencial del FRG en las elecciones de 1996 y 2000,1 quien el 16 de septiembre de 1996
admiti haber recibido de Moreno 70 000 quetzales para su campaa poltica.1
La red de contrabando segn los juicios llevados a cabo del 2000 al 2002, controlaba el
movimiento de contenedores, el valor de los productos importados y el tipo de mercancas
que se movan. Tomaban control de los contenedores, los que luego eran devueltos al
propietario despus de pagar una suma de dinero. Este dinero era repartido dentro de la
estructura, que involucraba a la Polica Nacional, la Guardia de Hacienda, el Ministerio de
Finanzas Pblicas, el ejrcito y el Ministerio Pblico.1 Luego de la victoria del FRG en
2000, el nuevo fiscal general, Rodolfo Gonzlez Rodas, decidi suprimir la unidad de casos
especiales que se haba estado encargando del caso de Moreno y que haba investigado las
conexiones de Moreno con Portillo y Ros Montt. En 2001 Moreno pag un un milln de
quetzales como fianza y fue dejado en libertad.

Fundacin del Partido Patriota

El Partido Patriota de Guatemala, fundado un 13 de junio de 2002 por el general Otto Prez
Molina, la comunicadora Roxana Baldetti y el empresario Alejandro Sinibaldi y tuvo un
meterico ascenso al poder en 2004 cuando apoy la candidatura de scar Berger
Perdomo. A cambio del apoyo obtuvo cuatro oficinas: el Instituto Guatemalteco de
Turismo, la Direccin General de Migraciones, la Direccin General de Aduanas y la
Portuaria.8
Al salir de su primera vez en el Ejecutivo logr llegar a la segunda vuelta electoral en 2007,
pero perdi contra lvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza. En esa

oportunidad, Prez Molina dijo al entonces embajador estadounidense James Derham el 18

de septiembre de 2007 que haba recibido dinero de las cuatro familias ms ricas del pas y
reconoci que haba tenido una relacin con uno de los hermanos Mendoza, una estructura
de narcotrfico desmantelada por la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en
Guatemala) y el MP a finales de 2014.8

Partido Patriota en la oposicin

Roxana Baldetti quien fuera vicepresidenta de Guatemala del 15 de enero de 2012 al 8 de

mayo de 2015, durante un mitin poltico en 2007. En 2008, oblig al entonces presidente
del Congreso de Guatemala a renunciar porque el secretario de este habra malversado
fondos de esa entidad.9
El 7 de agosto de 2008 el Partido Patriota, entonces el principal de la oposicin, asegur
que el presidente del Congreso de Guatemala, Eduardo Meyer de la oficial Unidad
Nacional de la Esperanza era el responsable de la transferencia anmala hacia la casa de
bolsa Mercado de Futuros (MDF), de unos 11,14 millones de dlares de los fondos del
Congreso. Segn la diputada del PP Roxana Baldetti, Meyer debe responder por ese
desvo, ya que, aunque diga que l no traslad los recursos, s contrat a quienes lo
hicieron.9 Los recursos fueron desviados en febrero pasado por el entonces secretario
privado de la Presidencia del Parlamento, Byron Snchez, al parecer sin el consentimiento
de la directiva del organismo. El escndalo no estall hasta el 4 de junio, cuando Meyer lo
divulg debido a las presiones polticas y Snchez fue destituido.
Despus de una oposicin populista que bloque cualquier iniciativa del Gobierno de
Colom, el Partido Patriota gan la Presidencia en 2011. La propaganda publicitaria lo
present como un partido de militares institucionales, que rescataran la solidez del Estado.8
El 3 de noviembre de se mismo ao, la codirectora del rotativo ElPeridico, Sylvia Gereda
renunci a ese medio tras indicar que lo haca porque el candidato vencido en las
elecciones, Manuel Baldizn, haba adquirido una gran parte de las acciones del
peridico.10 A partir de entonces, ElPeridico ha sido uno de los medios ms crticos del
rgimen del Partido Patriota.

Gobierno del Partido Patriota

General retirado Otto Prez Molina, presidente de Guatemala desde el 14 de enero de 2012.
Al llegar al poder, el Gobierno de Prez Molina privatiz la Empresa Portuaria Quetzal en
Escuintla el mircoles de la primera Semana Santa que pasaron como gobernantes.
Despus, Baldetti coloc a Claudia Mndez Asencio como intendente de Aduanas en la
SAT. Conforme avanzaba su Gobierno, Prez Molina intervino de facto la Superintendencia
de Administracin Tributaria de Guatemala (SAT) y coloc a militares en las aduanas,
aduciendo que era para aumentar la recaudacin y frenar el contrabando.8 Posteriormente,
el Gobierno de Prez Molina quiso privatizar la recaudacin en las aduanas contratando a
una empresa argentina, pero la oposicin ciudadana los fren.8
Cuando el PP tom las riendas del Gobierno, en 2012, la presencia de Baldetti Elas
reafirm el papel de poder del general retirado Luis Francisco Ortega Menaldoa en
Guatemala, dada la cercana entre ambos y que se consolid durante el Gobierno de Jorge
Serrano Elas.7 Considerado como el heredero del liderazgo en la corriente militar conocida
como la Cofrada, Ortega Menaldo operara tras bambalinas los hilos de la poltica
nacional, algo que no ha sido demostrado todava pero que se rumorea persistentemente en
el pas.7 As pues, las dos figuras emblemticas en el actual Gobierno Prez Molina y
Baldetti Elas resultaran de la alianza entre las dos principales corrientes militares
surgidas durante la Guerra Civil de Guatemala: el Sindicato y la Cofrada. Pero la
aparicin de Luis Mendizbal propietario de la boutique Emilio segn la investigacin
de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala), confirm cmo
la tercera corriente del ejrcito tambin se posicion dentro del Gobierno: la del general
retirado Marco Tulio Espinosa Contreras, un general de la Fuerza Area, quien se posicion
durante el Gobierno de Alvaro Arz para desplazar a las otras dos durante el perodo que
dur esa administracin. Por su parte, el comerciante y miembro de la comunidad de
inteligencia Luis Mendizbal es una figura que aparece en momentos coyunturales de la
historia de Guatemala desde el Gobierno de Fernando Romeo Lucas Garca.7
El Gobierno del Partido Patriota ha pasado por una constante crisis de recaudacin fiscal
desde 2012, caracterizada por el incumplimiento de las metas de recaudacin acordadas
entre la SAT y el Gobierno. La recaudacin en las aduanas baj en 2013 de Q 15.8
millardos a Q 15.3 millardos, y se desaceler en 2014; lo mismo sucedi con el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) sobre las importaciones. Las brechas fiscales en estos aos ascienden
a unos 7000 millones de quetzales, que han sido suplidos mediante la emisin de bonos del
tesoro y la contratacin de prstamos, incrementando la deuda pblica. La crisis financiera
llev al Gobierno a contemplar la creacin de nuevos impuestos a la telefona, cemento y

actividades mineras para financiar el presupuesto 2015, de los cuales el primero fue
suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad.11
En septiembre de 2014 el capitn retirado Byron Lima Oliva, quien estaba en prisin desde
haca quince aos en la crcel de Pavoncito, condenado por el asesinato del obispo Juan
Jos Gerardi, fue capturado cuando la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad
en Guatemala) descubri que controlaba dicha prisin y que tena prcticamente el control
del sistema penitenciario de Guatemala.12 Las investigacione demostraron que Lima Oliva
entraba y sala a su antojo en vehculos blindados y con escolta; cuando fue capturado y
llevado a la torre de tribunales para declarar junto con el director de presidios Edgar
Josu Camargo y otros capturados dijo una y otra vez que era amigo del presidente Otto
Prez Molina. La CICIG inform que Lima Oliva habra creado un imperio de varios
millones de dlares por dedicarse al control de la prisin y cobrar hasta 12 000 dlares por
la venta de traslados de prisin.12 No era la primera vez que lo capturaban por estar
involucrado en actos ilcitos: en febrero de 2013 fue capturado afuera de la crcel cuando
iba en un vehculo blindado y con escolta.12
En abril de 2015, en el Gobierno guatemalteco se discuta solicitar a la Organizacin de las
Naciones Unidas una prrroga de dos aos al mandato de la CICIG.13

Investigacin
De acuerdo al presidente Otto Prez Molina, l pidi no incluir a Baldetti en la
investigacin, ya que ambos solicitaron a la CICIG (Comisin Internacional contra la
Impunidad en Guatemala) investigar este caso, y adems explic que ellos ya conocan
sobre los avances del trabajo de la Comisin.14
Como una bien estructurada red de cuello blanco, integrada por personas con conocimientos y muy preparadas, fue calificada la red dedicada a la evasin tributaria y aduanera
denominada La Lnea, en la que segn las investigaciones de la CICIG (Comisin
Internacional contra la Impunidad en Guatemala), est involucrado el jefe de la
Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT), Omar Franco, quin junto a otras
diecinueve personas fue capturado el 16 de abril de 2015.15

Involucrados
Un total de veintitrs operativos en los que se realizaron veinticuatro allanamientos y para
los cuales participaron doscientos cincuenta agentes de la Polica Nacional Civil, fiscales
del Ministerio Pblico y de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en
Guatemala), dio como resultado la captura de veinte personas, entre ellas autoridades y
trabajadores de la SAT, algunos empresarios y tramitadores.15 Desde tempranas horas del
da fueron montados los operativos en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala y del pas,
con la finalidad de ejecutar las respectivas rdenes de captura contra los involucrados.15
Las personas capturadas fueron:

Personal de la SAT: lvaro Omar Franco Chacn, superintendente de la SAT;

Sebastin Herrera Carrera, jefe de recursos humanos; Anthony Segura Franco,
secretario general del sindicato de la SAT; Karla Mireya Herrera Espaa,
administradora de la Aduana Central; Gustavo Morales Pinzn, jefe de divisin
regin sur; Jos Rolando Gil Monterroso; Melvin Gudiel Alvarado, administrador y
Carlos Enrique Muoz Roldn, exsuperintendente de la SAT.

Red externa: Adolfo Sebastin Batz, Carlos Ixtuc Cuc, Geovanni Marroqun Navas,
Julio Csar Aldana Sosa, Mnica Patricia Juregui, Salvador Estuardo Gonzlez,
Osama Ezzat Aziz Aranki, Byron Antonio Izquierdo, Francisco Javier Ortiz Arriaga,
Julio Estuardo Gonzlez de Len, Herbert Francisco Cabrera, Miguel ngel Lemus
Aldana, todos sindicados por los delitos de asociacin ilcita para el contrabando
aduanero y caso especial de contrabando aduanero.15

Segn Ivn Velsquez, jefe de la CICIG, esta red criminal era investigada desde el mes de
mayo de 2014, cuando tuvieron indicios acerca de los nexos que un grupo de importadores
tena con una red de tramitadores aduaneros, quienes facilitaban los medios para que
pagaran menos impuestos. Segn Velsquez esta facilidad se les otorgaba mediante un
contacto telefnico, conocido como La Lnea, el cual era proporcionado a los
importadores. La Lnea operaba principalmente en las aduanas de ingreso, ubicadas en
Puerto Quetzal y Santo Toms de Castilla.15
La CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) explic que las
investigaciones permitieron determinar que la red estaba integrada por funcionarios
pblicos en complicidad con los tramitadores, logrando disear una tabla paralela
conteniendo los parmetros estipulados para el pago de los impuestos. Fue as, que a partir
del anlisis de la informacin se determin que los tramitadores y vistas aduaneros, se
comunicaban y respondan de manera jerrquica con otro grupo de individuos que no
formaban parte de la SAT, pero accionaba generando influencia en las estructuras internas
de la Superintendencia para que los vistas y tramitadores efectuaran los ajustes irregulares y
realizaran el cobro de la cola o soborno.15
Asimismo, se estableci que los mandos medios de la estructura obedecan a otro grupo de
individuos, encargados de tomar las decisiones especficas, tales como dar autorizaciones y
facilitar la influencia jerrquica para que la estructura externa media tuviese el control
real de la SAT en relacin a la recaudacin aduanera, as como para autorizar el ingreso
de nuevos miembros a la estructura paralela, y colocar a funcionarios superiores en la SAT.
Entre las personas externas a la SAT estn: Juan Carlos Monzn Rojas y Salvador Estuardo
Gonzlez lvarez, representante de un consorcio de medios de comunicacin de
Guatemala. As tambin, se estableci que las reuniones donde coordinaban los ilcitos eran
realizadas en la boutique Emilio, ubicada en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala,
propiedad de Luis Mendizbal.15
La CICIG detall que la investigacin tuvo una duracin de ocho meses de seguimiento y
vigilancia a los integrantes de la estructura, se interceptaron ms de 66 000 llamadas
telefnicas y ms de 6000 comunicaciones electrnicas. Asimismo, invirtieron ms de

cuatro meses en el anlisis e interpretacin de la informacin recolectada, y expertos

financieros colaboraron en el cotejo y anlisis de varios documentos.15 Aunque no se
precis una suma exacta del monto defraudado al fisco, el fiscal de la CICIG afirm que la
estructura cobraba entre 20 000 y 100 000 quetzales por contenedor que se comunicaba a
La Lnea.15 Finalmente, manifest que tras escuchas telefnicas lograron comprobar que
del 40 % de los impuestos recaudados por la SAT, el 30 % provena de sobornos a
empresas, para no pagar impuestos. Dicha estructura recibi ms de 2 millones de quetzales
semanales producto de los diferentes cobros ilegales.16
Ms de mil empresas y empresarios habran hecho uso de La Lnea para evadir
impuestos, lo que tambin se investiga.17
El 20 de abril, la fiscala expuso ante la jueza Octavo del Ramo Penal, Marta Sierra de
Stalling, que en menos de un ao entre mayo de 2014 y abril de 2015 los miembros de
la banda de defraudacin aduanera La Lnea se habran agenciado cuantiosas sumas de
dinero, al extremo que los de alto rango recibieron aproximadamente 40 millones de
quetzales, los de mediano rango entre 15 y 20 millones, y los de menor rango no
menos de 330 000.18 En quince das, los mandos altos habran recibido dos millones y el
aporte semanal ms pequeo habra ascendido como a 7500.18 Entre los mandos altos
segn el Ministerio Pblico estaran Juan Carlos Monzn Rojas, exsecretario privado
de Roxana Baldetti, los exsuperintendentes lvaro Omar Franco y Carlos Enrique Muoz;
Sebastin Herrera Carrera, exdirector de Recursos Humanos de la SAT, Francisco Javier
Ortiz, Osama Ezzat Aziz Aranki, Julio Estuardo Gonzlez de Len y Miguel ngel Lemus
Aldana.18
De acuerdo con lo conocido en la exposiciones, el Ministerio Pblico con apoyo de la
Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala sindic a Muoz de haber
recibido el 5 % de lo obtenido por la banda delictiva durante su gestin al frente de la SAT.
Esta tarde la defensa argument por sus patrocinados, mientras se inform la jueza
podra declarar en rebelda a Juan Carlos Monzn Rojas.18
A ellos se suman Melvin Gudiel Alvarado, Julio Csar Aldana Sosa, Carlos Ixtuc Cuc,
Hilda Maldonado Garca y Adolfo Sebastin Batz. De la totalidad de encartados,
nicamente cuatro estuvieron dispuestos a prestar declaracin judicial, ya que los restantes
incluidos los exsuperintendentes se negaron.18
El funcionamiento y la estructura de la red de contrabando aparecen explicados en este
enlace externo.
Supuesto cabecilla: Juan Carlos Monzn
El acusado de ser el lder de la banda, Juan Carlos Monzn Rojas, estara vinculado a una
empresa panamea registrada bajo el nombre de Edengrove International, que habra sido
creada en abril de 2011, de acuerdo con los datos del Registro Pblico de Panam. En mayo
de dicho ao se inscribi en el Registro Mercantil de Guatemala.19 El director de la empresa
es Vctor Hugo Hernndez, quien es socio fundador de Inversiones y Proyectos Marbella,
S.A. y de Arrendamientos, Servicios y Proyectos, S.A., empresas que en mayo de 2013

compraron el 58 % de las acciones de Corporacin de Noticias, S. A., que controla los

diarios Siglo 21 y Al Da, por veinte millones de quetzales.19 Estuardo Gonzlez, presidente
de Corporacin de Noticias, es tambin acusado de participar en La Lnea.19 Por otra
parte, en diciembre de 2014, el rotativo guatemalteco ElPeridico public que Monzn
habra adquirido una residencia en una colonia exclusiva de Guatemala por un monto de
US$850,000.20
El 22 de abril de supo que la empresa de Monzn Rojas, Canchas Deportivas, S.A., haba
recibo trece contactos de parte del Gobierno por un monto de varios millones de
quetzales;21 ahora bien, se explic que la empresa ya estaba en operacin desde 2007 y que
desde entonces haba recibido contratos, principalmente de la Confederacin Deportiva
Autnoma de Guatemala y sus afiliadas, y tambin se inform que Monzn Rojas no
representaba a la empresa desde que asumi el cargo de secretario privado de la
Vicepresidencia.21
Al ser imputado Carlos Muoz, exjefe de la SAT, los fiscales del MP presentaron una
intercepcin telefnica que lo involucra junto a un hombre que se identifica como Juan
Carlos Monzn, que las autoridades suponen es el exsecretario privado de la
Vicepresidencia, considerado el cabecilla de dicha estructura. En la escucha telefnica entre
Monzn y Muoz se habla sobre algunos cambios en la institucin.22 Tambin Monzn le
pide a Muoz que la R vaya para arriba; las autoridades no tienen claro a qu se referan
con este cdigo.22
Este no sera el primer arresto de Monzn; en 2001 fue capturado acusado de robar autos.
Al ser capturado, le decomisaron una pistola calibre 3.80 marca Warning; fue apresado
junto con Jos Alfredo Moreno Serrano, Mario Ren Orellana Boche y Byron Marlon
Moreno Molina, quienes eran familiares de Alfredo Moreno Molina, el capo del
contrabando, quien estaba siendo juzgado por haber evadido el pago de ms de 60 millones
de quetzales en impuestos con el apoyo de una red integrada por militares.23 Monzn
result herido de bala en la espalda y fue llevado a la emergencia de un hospital pblico
donde qued bajo custodia. Los supuestos asaltantes fueron procesados por robo agravado
y atentado, as como por pertenecer a una banda de robacarros; a pesar de haber sido
acusados de que fueron capturados en flagrante delito, fueron beneficiados con arresto
domiciliario y prohibicin de salir del pas; a Monzn Rojas se le impuso una caucin
econmica de 25 000 quetzales. El 17 de octubre de 2001, los fiscales del Ministerio
Pblico (MP) solicitaron el cierre provisional del caso, a pesar de que todos los oficiales de
la unidad policiaca que los captur haban declarado en su contra.23 El 6 de noviembre le
fueron devueltos los 25 000 quetzales de la fianza a Monzn Rojas y su vehculo. Y el 5 de
febrero de 2002, la Direccin General de Migracin levant los arraigos. Las armas les
fueron devueltas con la condicin de presentarlas a inspeccin si se los requeran. Cinco
aos despus de ocurridos los hechos, los abogados de Monzn Rojas se presentaron ante el
Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Nery Oswaldo Medina
Mndez, para solicitar el sobreseimiento del proceso; tras analizar el caso, el juez decidi
otorgar el sobreseimiento final el 11 de enero de 2007.23 Tras ser entrevistados sobre el
pasado de Monzn, la vicepresidenta Roxana Baldetti dijo que conoca su historia con la
PNC y que incluso haba visto su cicatriz en la espalda. El presidente Otto Prez dijo que

haban hecho su propia investigacin y que Monzn estaba limpio. Monzn Rojas aleg
que todo fue una manipulacin para involucrarlo.23
Aunque fuentes oficiales sealaban que Baldetti no volvi hasta el sbado 18 de abril a
Guatemala, el martes 21 de abril en conferencia de prensa se presentaron documentos que
demuestran que Baldetti arrib al pas el viernes 17 de abril.24 La vicemandataria arrib en
un vuelo privado, segn los registros migratorios, presentados por el propio vocero
presidencial Jorge Ortega, el mismo que el pasado sbado en declaraciones pblicas dijo
que la funcionaria todava no regresaba de su viaje y no haba una fecha programada.24
Estas declaraciones evidenciaron que desde el Ejecutivo se trataba de ocultar la fecha y
hora de la llegada de Baldetti, de un viaje donde la acompa Juan Carlos Monzn.24
El 30 de abril, la fiscala guatemalteca anunci que ofreca una recompensa de
100 000 quetzales a cambio de informacin sobre el paradero de Monzn.25

El Presidente y la Seora
En la audiencia del viernes 17 de abril fue presentada una escucha telefnica en donde dos
de los involucrados en la estructura se refieren a una tercera persona como el Presidente,
sin definir su identidad, quien les orden abrir cuatro cuentas bancarias argumentando que
CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) tiene mucha
informacin.22 Aparte de el Presidente, se escuch tambin los sobrenombres de La
Seora, La R, y La 2, quien segn las escuchas, movi las piezas en la SAT y orden
cambios a la banda de defraudacin porque la CICIG ya tena alguna informacin sobre la
misma.22 Se sospecha que estos sobrenombres hacen referencia a Prez Molina y a Baldetti,
a pesar de que la CICIG no present cargos contra ninguno de los dos y el Ministerio
Pblico fue enftico en sealar que ninguno de los dos estaba involucrado en la red de
contrabando.
El lunes 11 de mayo, Baldetti dijo que la La Seora, La R, y La 2, podra ser la
primera dama de Guatemala, Rosa Mara Leal de Prez. Otto Prez en la conferencia dada
el mismo da, dijo que la seora Prez no tena nada que ver con este tipo de estructuras.

Lo que encontr la investigacin de la CICIG

Cambios en la estructura durante el ltimo ao
De acuerdo a un informe de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en
Guatemala) presentado por Plaza Pblica26 , una de las primeras pistas para los
investigadores fue el recelo que despert un importador cuyo flujo de ingresos de
mercadera resultaba sospechoso; se trataba del ciudadano chino Miao Miao alias
Erick quien el 8 de mayo de 2014 pregunt por telfono por los precios para el ingreso
de mercancas a una persona externa a la Superintendencia de Administracin Tributaria de
Guatemala (SAT). En ese momento los investigadores todava no lo saban, pero el contacto
de Miao Miao era Julio Csar Aldana Sosa, encargado externo de la estructura de
contrabando en Puerto Quetzal y responsable de la coordinacin de los cobros, segn la

fiscala.26 Despus de la conversacin con Miao Miao, los investigadores intervenieron su

lnea telefnica; en una llamada a su banco, Aldana entreg toda su informacin. Sin
pertenecer a la SAT, Aldana era el enlace de los importadores con la aduana de Puerto
Quetzal: organizaba las transacciones en el lugar, o delegaba la responsabilidad en un
subalterno; incluso, al menos en el papel, apareca como un importador y tena registradas a
su nombre las empresas Aceites y Repuestos Jerusaln, e Importadora y Exportadora
Gecko.26
La fiscala decidi rastrear los correos electrnicos; Aldana enviaba sus datos de contacto
por telfono a nuevos clientes. Al primero de estos correos se accedi cuando la esposa de
Aldana, Mnica Patricia Juregui Zamora, tambin procesada por el caso, le dio la clave
del correo a otro colaborador por telfono. En estas comunicaciones los clientes le enviaban
los documentos con valores alterados para reducir el precio del pago correspondiente al
ingresar sus productos; los documentos incluan declaraciones de mercancas,
conocimientos de embarque, manifiestos de carga, declaraciones de valor de las mismas y
facturas comerciales. Todos estos documentos permitan una rebaja en el pago de
impuestos, todos estaban alterados y los importadores lo saban. El listado de precios que
intermediaros externos como Aldana enviaba a sus clientes, estaba basado en el Cdigo
Arancelario Centroamericano.26
Al investigar a los vistas, la CICIG y el MP determinaron que estos se encargaban del
primer contacto con la red externa y los comerciantes del entramado de aduanas y la SAT.
La red que finalizaba con los vistas, inclua, segn la investigacin, al menos veintiocho
funcionarios de la SAT: entre ellos, el secretario general del sindicato de esa institucin, el
gerente de Recursos Humanos, el jefe de la Divisin Sur, cinco administradores de aduanas,
cuatro coordinadores de aduanas, y catorce tcnicos aduaneros, y llegaba hasta los dos
superintendentes detenidos, Carlos Muoz Roldn y Omar Franco. Toda la red estaba
distribuida entre las oficinas centrales de la SAT y las aduanas Puerto Quetzal, Central y
Santo Toms de Castilla. En total, incluyendo a los integrantes de la estructura externa de
La Lnea, participaron hasta sesenta y cuatro personas en la operacin.26
Poco a poco, las escuchas telefnicas y los seguimientos policiales de reuniones de
integrantes de la red en restaurantes de comida rpida para el intercambio de bolsas donde
se presume haba dinero, fueron mostrando el grado de permeabilidad de la SAT: los
tcnicos de aduanas respondan a los coordinadores, y estos al administrador de Aduanas,
que estn bajo la responsabilidad del Jefe de Divisin Regin Sur. Las rdenes no
provenan solo de los trabajadores de la SAT, sino, sobre todo, de fuera; por ejemplo, una
llamada entre el gerente de Recursos Humanos de la SAT, Sebastin Herrera Carrera, y
Mynor Humberto Pineda Castelln, el financiero de la estructura, revel cmo el gerente de
Recursos Humanos mova a su personal a pedido de alguien externo a la SAT. Anthony
Segura Franco, secretario general del Sindicato de SAT, se ocupaba, segn la acusacin, de
cobrar para asegurar que no hubiera ningn pronunciamiento sindical por cualquier
cambio.26 Pero, segn la fiscala, no todo era paz y concordia entre los integrantes de la red;
algunos tcnicos aduaneros continuaban con sus negocios particulares, cobrando por su
cuenta a ciertos importadores.26

Los fiscales siguieron la pista a Aldana, y en una reunin en un restaurante de la zona 16

lograron determinar que se reuna con otros miembros de la red: Byron Izquierdo, Byron
Leonel Linares, tcnico de aduanas de Puerto Quetzal, el coordinador de esa misma aduana,
Manuel Alejandro Recinos Morales y el jefe externo de la red: Osama Ezzat Aziz Aranki,
un empresario de origen palestino, de 47 aos, propietario de las empresas individuales
Almacn Ro Jordn, Distribuidora Ro Jordn, y Karina. Osama alias scar, Olga, o el
rabe posea tambin la importadora Universal Babys y un importante nexo con otros
clientes de la red.26 b </ref>
El 4 de junio de 2014, mientras Osama celebraba su cumpleaos en una reunin con varios
integrantes de la red, recibi la visita de alguien denominado en las escuchas como Eco,
quien lleg en un picop de matrcula registrada a nombre de Corporacin de Noticias, S.A.,
la casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Da, a quien pronto identificaron como Salvador
Estuardo Gonzlez lvarez, representante legal y presidente de la corporacin. Eco
llevara a la fiscala ante un jefe superior, un personaje nombrado en las escuchas como
JC o el Moreno.26 El 11 de agosto de 2014, un seguimiento policial revel la identidad
del JC, J2 o el Moreno al que se referan las llamadas de das antes; JC era quien
controlaba La Lnea, y quien controlaba La Lnea tena el control de la SAT. En el
seguimiento policial de ese da Eco tena una reunin con JC en el vestbulo de un hotel
de la zona 7 de la ciudad. JC result ser Juan Carlos Monzn Rojas, el entonces Secretario
Privado de Roxana Baldetti.26 En aquella reunin se decidi sustituir a Osama por Byron
Izquierdo como la nueva cabeza del grupo externo de la red;26 aunque Izquierdo no durara
mucho al frente ya que el 1 de octubre de 2014 el financiero Pineda le anunci al operativo
Aldana la llegada de Javier Ortiz Arreaga el teniente Jerez a la estructura.26
La salida de Osama en agosto y el nombramiento del Teniente Jerez como nuevo
dirigente apenas mes y medio despus, hacia finales de septiembre, no obedecieron solo a
los descontentos internos sino a las instrucciones de un personaje referido como El
Presidente para instaurar un mejor control en la red de contrabando. Entre julio y agosto
aparecieron ms menciones veladas a cuidar las comunicaciones telefnicas, a cambiar
cada tanto el chip de los telfonos, a tener cuidado porque las cinco letras (las cinco
letras: C, I, C I G) estaban investigado.26 Para entonces, Ortiz tambin estaba siendo
grabado y haba incorporado a la estructura a dos encargados de finanzas: Miguel ngel
Lemus y Roberto Antonio Ramrez.26 Pero pese a ello, Estuardo Gonzlez no haba sido
reemplazado ya que su posicin, vinculada directamente con Juan Carlos Monzn, segua
siendo privilegiada.26
En esta etapa, que la investigacin de CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad
en Guatemala) denomina de transicin, en octubre de 2014 aparece por primera vez la
Boutique Emilio, propiedad de Luis Mendizbal, como el centro de operaciones de la red
criminal. La sastrera, tambin conocida como la Oficinita, era un lugar con cierta fama
en los crculos polticos y de inteligencia no solamente porque hace unas dcadas se haba
erigido en el nico lugar en el que comprar ropa para caballeros, y al que acudan polticos
de cierto renombre, sino porque all operaba su dueo, experto en asesoras en materia de
inteligencia. Un lugar donde adems en 2008 se gest el clebre video del abogado Rodrigo
Rosenberg contra el Gobierno de lvaro Colom.26 Para el caso La Lnea, la boutique
Emilio es clave por constituirse en su principal centro logstico a partir de octubre. Entre las

primeras cosas que se tramaron all estuvo la destitucin de Carlos Muoz Roldn como
Superintendente de la SAT; segn coligieron los investigadores, con esa operacin lograban
un control incluso ms directo de la SAT al colocar a Omar Franco al frente de la
institucin.26
Carlos Muoz Roldn alias el Intil, era el mximo encargado de no ver, no or y
no hablar de lo que ocurra en las aduanas; fue electo por el presidente Otto Prez Molina,
el 23 de abril de 2013, de entre una terna propuesta por el Directorio de la SAT. Las
escuchas sugieren que ese silencio tena como precio el 5 % de todo lo recaudado por el
pago irregular realizado a la estructura de La Lnea. El entonces Intendente de Recaudacin
y Gestin, lvaro Omar Franco Chacn, se quejaba con el financiero externo Mynor
Pineda de recibir solo 135 000 pesitos por su colaboracin. 26 La gestin de Muoz fue
muy criticada: hubo acusaciones de nepotismo y de incumplir las metas de recaudacin
fiscal de 2013 y 2014, pero sobre todo, fue sealado por su intento de subcontratar a la
empresa argentina Kolektor, que pretenda terciarizar los servicios de recaudacin. Con un
plan para acumular sealamientos en contra de Muoz que permitieran al presidente Otto
Prez Molina justificar la destitucin del Superintendente, varios oponentes de Muoz se
confabularon, entre ellos Anthony Segura, secretario general del sindicato SAT y quien
manej el plan; el 21 de noviembre apareci en Siglo21, diario de Corporacin de Noticias
presidido por Salvador Gonzlez un campo pagado del sindicato de SAT con los
sealamientos.26 Juan Carlos Monzn Rojas, llam a Muoz el 10 de noviembre de 2014
para asegurarle que seguira al mando de la SAT, mientras en paralelo fraguaba su salida
delegando esa responsabilidad a otros integrantes de la red.26
Geovani Marroqun, el enlace entre la red externa y los funcionarios de la SAT, ya buscaba
vincular de manera ms directa al Intendente de Recaudacin, lvaro Omar Franco
Chacn. Poco ms de un mes despus, el 27 de enero de 2015, Otto Prez oficializara el
nombramiento de Franco. El vnculo entre Franco y La Lnea era directo y se concret un
da despus de su designacin al frente de la SAT. La trama para la salida de Muoz
consolid la nueva dirigencia de la estructura con Javier Ortiz, el Teniente Jerez, y
Miguel ngel Lemus Aldana alias Mike, al frente de la estructura controladora de
aduanas, con Geovani Marroqun como enlace con la dirigencia superior Estuardo
Gonzlez, alias Eco, y Juan Carlos Monzn Rojas como lder general de La Lnea, as
como con las autoridades de la SAT plegadas empezando por el Superintendente, Omar
Franco. Pero tambin fue el inicio del fin para la estructura: menos de tres meses despus
de que asumiera Franco como Superintendente se realizaron los primeros arrestos de
personas vinculadas a la misma.26
Con la llegada de Ortiz, la empresa Corp y Company Gold, S.A. (Corpogold) habra sido
utilizada para mover los sobornos de la estructura de defraudacin aduanera; esa compaa
estaba representada por un antiguo piloto de Francisco Javier Ortiz Arriaga alias el
Teniente Jerez, Delfino de Jess Moratalla Coloma. Corpogold fue constituida en
junio de 2010 y los contratos millonarios llegaron en 2012, cuando inici la administracin
del presidente Otto Prez Molina; las obras fueron adjudicadas por la Municipalidad de La
Gomera, Escuintla, dirigida por Francisco Javier Vsquez Montepeque, esposo de la
diputada Floridalma Leiva ambos del Partido Patriota.28 El MP y la CICIG sostienen
que La Lnea utiliz las cuentas bancarias de Corpogold para que los importadores

depositaran all los cobros ilegales, denominados cola. Los montos eran retirados un da
despus de que ingresaban, y luego eran repartidos entre los miembros de la organizacin,
de acuerdo con las pesquisas.28
Moratalla Coloma prfugo desde el 16 de abril era miembro activo de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los ltimos Das en donde era un lder que le haba dado trabajo
a muchos miembros de la iglesia. De acuerdo con Adrin Yela Gmez, involucrado en el
proceso y beneficiado con arresto domiciliario por problemas de salud y que trabaj en
Goldcorp, Moratalla Coloma abri diferentes cuentas bancarias, dos a nombre de su esposa
Patricia y otras a nombre de l, las que de acuerdo al MP y la CICIG habran sido
utilizadas por La Lnea.28
Cmo utilizaban la estructura algunos importadores
A La Lnea acudan importadores de una gran variedad de productos: ropa, zapatos,
accesorios, vajillas, repuestos de vehculos, entre otros; los empresarios usuarios de esta
red, consignados en el informe judicial, son importadores de productos al mayoreo que
luego vendan a comerciantes informales. Los clientes de La Lnea iban en busca de un
servicio que les permita pagar a la SAT solamente un 40 % del impuesto que les
corresponda, entregando un 30 % como soborno a la estructura criminal y ahorrndose al
defraudar al fisco el restante 30 %; con esta medida, el Estado perda el 60 % de la
recaudacin en los furgones ingresados.27 Lo que documenta la investigacin de la CICIG
(Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y el MP, es que entre mayo de
2014 y febrero de 2015, al menos quinientos contenedores utilizaron el servicio de
defraudacin.27
En los informes del Ministerio Pblico y la Comisin Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala no se incluye un listado que compile a todos los involucrados porque la
Comisin no pretende publicar listas negras sino presentar casos o eventos,
perseguibles penalmente.27 La defraudacin aduanera para muchos de los usuarios de La
Lnea no empezaba al llamar al nmero telefnico que les garantizaba pagar menos
impuestos, sino que desde el momento en que realizaban la compra del producto importado.
En estas facturas la mayora provenientes de Panam, China e India las mercancas ya
estaban registradas con un valor menor, o incluso eran diferentes a lo que en verdad llegaba
al puerto.27
Los seguimientos policiales mostraron que el contacto de los clientes era con mandos
medios como Julio Aldana, encargado externo de la aduana Puerto Quetzal. La relacin de
los importadores con la SAT se limitaba al eslabn ms bajo, los tcnicos aduaneros, y
siempre con una mediacin de la red externa. Unos pocos tenan contacto con jefes
externos de la red, como Osama Aranki, quien dej de operar el 12 de agosto, y de manera
posterior con los nuevos liderazgos, como Javier Ortiz, con quien haba menos nexos
directos con clientes registrados. La pieza fundamental para seguir la pista de las
mercancas fue la Declaracin nica Aduanera (DUA), la cual se elabora segn manual
de la SAT con documentos proporcionados por el importador, a lo que se sumaron como
evidencia de la actividad criminal los registros de las escuchas telefnicas, fotografas,
facturas, y reportes de navieras.27 Un exfuncionario de la SAT de alto rango, habra

indicado que las prcticas ms recurrentes de defraudacin por parte de los importadores
son de origen, es decir, desde la empresa que exporta en conjunto con la compaa
extranjera a quien compra el producto: reportan productos de una calidad diferente a la real
lo cual implica un menor cobro, registran una cantidad diferente a la que se transporta,
un peso menor al verdadero, o consignan un tipo de producto libre de impuestos, en
ocasiones una mezcla de todos estos procedimientos anmalos.27 La porcin de la red
externa a la SAT que facilitaba la evasin de impuestos eran los agentes aduaneros, quienes
trasladaban los documentos de los empresarios y a su vez, giraban rdenes a los tcnicos
aduaneros conocidos como vistas para que no reportaran alteraciones, o incluso para
hacer rectificaciones de los pagos por valores menores a los que les corresponda cancelar;
todo con la colaboracin de las ms altas autoridades de la SAT.27
Los casos presentados en la acusacin describen un eficaz sistema de defraudacin en
donde la clave para seguir la pista es la Declaracin nica Aduanera (DUA), el manifiesto
del importador con la descripcin del contenido de los furgones que presenta en las
aduanas, un reporte que determina cunto pagarn de impuestos. El nmero nico de cada
declaracin es el hilo que utilizaron los investigadores y analistas para vincular a
importadores, agentes aduaneros, responsables externos de la red y a los tcnicos
aduaneros, responsables de contrastar lo que se consigna en los documentos con lo que en
verdad contienen los furgones. Estos nmeros se repitieron en correos electrnicos y
llamadas telefnicas interceptadas.27
De acuerdo a las investigaciones de la CICIG, estos eran algunos servicios que
proporcionaba La Lnea:

Tarifas propias: un correo electrnico a una naviera para confirmar el arribo del
contenedor CAIU9212820 y un listado de precios para producto, obtenido de
intercepciones telefnicas, mostr que la ropa interior para dama pagaba 100/30
o sea 100 000 quetzales para la SAT, y 30 000 para La Lnea.27 Al consultar
en el portal de la SAT, el registro de las DUA 302-4516092 y 302-4516264 que
correspondan a ese contenedor, los reportes generados mostraron que la primera
ingres el 26 de mayo de 2014, y la segunda fue la rectificacin del cobro, el 28 de
mayo del mismo ao. El valor registrado es cercano al del listado presentado:
98 940 quetzales. En la factura de importacin se registr la compra por 98 940 a
0.05 dlares la unidad, con una direccin registrada en la Avenida Bolvar 39-70,
zona 3, de la Ciudad de Guatemala. Como agente aduanero, apareci Francis Adrin
Lpez Ramos. El servicio del agente aduanero y sus auxiliares eran la contraparte
legal de un procedimiento ilegal; el agente aduanero gestionaba el ingreso de
documentacin para defraudar el pago de los impuestos correspondientes
informacin que provena del cliente, pero de manera previa se haba pactado
con el integrante de La Lnea que se aceptaran como autnticos estos valores.
Este servicio, como se consigna en otras escuchas telefnicas del caso, lo ofreca
Julio Csar Aldana Sosa, el encargado externo para la red criminal, de la Aduana de
Puerto Quetzal.27

Falsificacin de facturas: si los registros fsicos no coincidan con los productos en

los contenedores, siempre era posible para la estructura arreglar los documentos,
ajustar como le llama la red, para que el contenido de los furgones y los reportes
no tuvieran tantas divergencias. Ajustar, tambin inclua alterar precios, siempre
hacia abajo del valor real de los productos.27

Declaracin incorrecta de artculos: los clientes de La Lnea tambin pedan a

empleados de la SAT que alteraran documentos o presentaban otros a sabiendas de
que eran falsos.

Un ajuste de lneas: la defraudacin aduanera realizada por la estructura tambin

incluy en ocasiones una revisin anmala del contenido de la mercadera. Si el
tcnico aduanero defina que se tena que realizar una revisin de todo el
contenedor, al pasar este por el selectivo rojo, una llamada de jefes de la red
aceleraba el proceso o lo limitaba la revisin a unas cuantas lneas de la
declaracin de mercadera. Las lneas son cada uno de los tems declarados.27

Ajuste de precios por tipo de producto: La estructura tambin ajustaba los precios
para los clientes y segn el tipo de producto.27

Las cuentas de Corpogold

Corpogold estaba a nombre de Moratalla, cuyo papel dentro de la red era prestar su nombre
para constituir la empresa y figurar como su representante legal, de la misma forma que
luego solicit la autorizacin o eliminacin de firmas registradas para manejar las cuentas a
nombre de Corpogold.29
La Lnea tena encargados externos de cada una de las principales aduanas del pas
(Puerto Quetzal, Central y Santo Toms de Castilla) con los cuales los usuarios entraban
en contacto. Tras pactar la defraudacin, el responsable de la aduana autorizaba el paso del
contenedor y giraba la orden al tcnico aduanero, un funcionario de la SAT, quien permita
el ingreso de este evadiendo el pago de impuestos.29
Esta persona reciba cuentas de pagos de la operacin de La Lnea, que le son entregados
por Roberto Antonio Ramrez de Paz, encargado externo de aduanas.29
Los analistas de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala)
concluyeron que existan patrones comunes en las cuentas de la red: las transacciones de
dbito y crdito fueron realizadas en cifras de miles con valores constantes indicando el
establecimiento de tarifas fijas. El dinero no permaneca mucho tiempo en la cuenta;
mximo dos das. Todo el dinero depositado fue retirado.29
Las operaciones se realizaron con cheques de cuentas monetarias de la empresa y la CICIG
sospecha que buena parte del dinero desembocaba en la Boutique Emilio, propiedad de
Luis Alberto Mendizbal Barrutia. En este local se requisaron 1.6 millones de quetzales en
efectivo el 16 de abril durante un allanamiento.29

El vnculo comercial entre Juan Carlos Monzn Rojas y Salvador Estuardo Gonzlez
lvarez, jefe externo de La Lnea habra sido por medio de Mara del Carmen Valencia
Espinoza, que figura como gerente general de Inversiones y Proyectos Profesionales
Marbella, empresa que adquiri Corporacin de Noticias, Sociedad Annima, compaa
madre de los diarios Siglo21 y Al Da, a finales de 2012c </ref> Valencia adems fue
gerente general y representante legal de Canchas Deportivas de Guatemala que recibi
contratos del gobierno por ms de tres millones durante el Gobierno de Otto Prez
Molina. Tambin fue gerente de protocolo, banquetes y etiqueta de El Rancho de Don
Juan; Monzn Rojas es copropietario de ambas empresas.29
Aparte de estas empresas, existe otra red ms intricada con Delfino de Jess Moratalla
Coloma como probable testaferro de La Lnea; esta red incluye al menos nueve
compaas registradas a su nombre: entre ellas Corp & Company Gold, S.A. Este
entramado de nueve empresas en total recibieron contratos del Estado por Q13.08 millones
incluyendo los Q12.49 millones solo de Corpogold.29
Seis de las empresas, incluida Corpogold, fueron inscritas por la misma abogada y notaria,
Bery Andina Prez y Prez, quien las present ante el Registro Mercantil con minutos de
diferencia la maana del 28 de junio de 2010. Adems las direcciones registradas de las
compaas y sus representantes legales se cruzan entre s. Corpogold comparte la misma
direccin de Combustibles del futuro en suchitepquez. Otra particularidad de estas nueve
empresas es que fueron registradas con el monto mnimo para su apertura, 5000 quetzales,
aunque una de ellas, Corpogold, estaba autorizada para tener un capital de hasta
1.5 millones de quetzales; tampoco se tiene entre ellas constancia de un aumento en su
capital desde su creacin en 2010.29
Segn consigna el informe financiero de CICIG, el 25 de julio de 2014 el representante
legal de Corpogold, Moratalla Coloma, pidi al banco sustituir la firma de Yessee Naomy
Segura Lpez, para manejo de las cuentas. En Corpogold, Moratalla Coloma figuraba como
uno de los socios fundadores, a diferencia de las anteriores sociedades esta fue inscrita con
un capital pagado de 300 000, y con el techo autorizado para tener un capital de hasta
500 000 quetzales.29
Otra firma registrada para el manejo de las cuentas de Corpogold fue la de Adrin Israel
Yela Gmez, de 21 aos de edad, quien fue capturado por la polica por este caso, el pasado
20 de mayo, en San Jos Villa Nueva, Villa Nueva.

Capturas
Por este acto de corrupcin fueron giradas 47 rdenes de captura, entre estas contra Juan
Carlos Monzn Rojas, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
El caso se lleva en el Juzgado Octavo de Instancia Penal, a cargo de la jueza Marta Sierra
Stalling, donde se pretende que los acusados brinden su declaracin y el MP junto a la
CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) presenten medios de
prueba para ligar a proceso a los sindicados.16 En la audiencia en que les hicieron saber los

motivos de su aprehensin, les imputaron los delitos de asociacin ilcita para el

contrabando, contrabando aduanero y defraudacin tributaria.16
El 20 de abril, lvaro Omar Franco Chacn y Carlos Enrique Muoz, los destituidos y
capturados superintendentes de Administracin Tributaria (SAT), se rehusaron a prestar
primera declaracin en el caso; tambin se negaron a declarar Gustavo Morales Pinzn,
Salvador Estuardo Gonzlez y Byron Izquierdo.30 Sin embargo, un tcnico de la SAT,
Giovanni Marroqun Navas, s accedi a prestar su primera declaracin y explic que lleg
a esa institucin en 2014 cuando lo llam el entonces superintendente Carlos Enrique
Muoz, para elaborar un proyecto que favoreciera la recaudacin de tributos internos, no
externos, relacionados al tema de aduanas. Segn l, se present ese plan al presidente Otto
Prez Molina.30
Fecha de captura Nombre Ocupacin
Caso

Medida sustitutiva para algunos cabecillas

El 21 de abril Salvador Gonzlez lvarez alias Eco y Francisco Javier Ortiz Arriaga
alias Teniente Jerez, quienes segn el Ministerio Pblico eran lderes dentro de la
red de defraudacin aduanera La Lnea, quedaron en libertad provisional por orden de la
jueza Marta Sierra de Stalling;d la jueza octava de Instancia Penal determin beneficiar en
total a seis sindicados con libertad provisional.2 Ortiz Arriaga se haba convertido en el
enlace entre los lderes y el resto de la estructura, luego de un perodo de transicin en
2014, cuando fueron alertados de las investigaciones de la CICIG por alguien denominado
el Presidente, de acuerdo a lo que evidencia una llamada telefnica interceptada.2 Dentro
de las funciones del teniente Jerez, estaba la colocacin y coordinacin de miembros de la
red en puestos importantes de la SAT; adems, el procesado manejaba una cuenta bancaria
donde se consignaban los sobornos que se cobraba a importadores a cambio de la reduccin
de los aranceles que estipula la ley.e
Los otros tres beneficiados con libertad provisional fueron los colaboradores externos de la
red Mnica Patricia Juregui Zamora y Miguel ngel Lemus, y los vistas aduaneros Jos
Rolando Gil y Carlos Ixtuc Cuc. Los seis beneficiados con medida sustitutiva tienen arresto
domiciliar, prohibicin de salir del pas, prohibicin para comunicarse entre ellos y deben
firmar cada 15 das el libro de medida sustitutiva del juzgado. Para poder obtener la
libertad, debern pagar fianzas entre los 200 000 y los 250 000 quetzales y el juzgado a
cargo del caso dio a conocer que Gonzlez lvarez, Ortiz Arriaga y Juregui Zamora ya
haban iniciado el proceso para cancelar la fianza ordenada.2 Luego de beneficiar con
arresto domiciliario y pago de multa a seis de los implicados en el caso de corrupcin, la
jueza Marta Sierra de Stalling busc separarse del caso solicitando el traslado del
expediente a una judicatura de alto impacto.11

Acusan a jueza Sierra de Stalling de prevaricato

La decisin de jueza no fue

un producto del clamor
popular ni reflexiones
jurdicas, fue un simple acto
de corrupcin. El hecho de
que los jueces vendan sus
decisiones genera
sentimientos de tristeza.
Ivn Velsquez
Jefe de la CICIG
8 de mayo de 201535

El 8 de mayo de 2015, Ivn Velsquez jefe de la CICIG (Comisin Internacional contra

la Impunidad en Guatemala) dio detalles junto al Ministerio Pblico guatemalteco de
cmo los cabecillas de la estructura La Lnea contactaron a un bufete de abogados al
que llam bufete de la impunidad para que tramitaran medidas sustitutivas con la jueza
Marta Sierra de Stalling a travs de sus contactos. Velsquez explic con detalles cmo
lograron establecer que Francisco Javier Ortiz alias Teniente Jerez se contact con
Luis Mendizbal para comenzar a buscar el dinero y a los abogados que tramitaran las
acciones para dejarlos en libertad.35
El bufete era dirigido por el abogado Jos Arturo Morales Rodrguez alias Chepito
quien fue capturado el 8 de mayo junto con dos de sus colaboradores. Velsquez inform
que habl con el presidente Otto Prez Molina para pedirle que como jefe de Estado realice
las acciones necesarias para lograr la restauracin de un ente de justicia autnomo.35
Finalmente, por dictar resoluciones contrarias a la ley y supuestamente haber recibido
soborno, la CICIG en conjunto con el MP presentaron una solicitud de antejuicio contra la
jueza Octava de Instancia Penal, Marta Sierra de Stalling, sealada por cohecho pasivo y
prevaricato.35

Recapturan a cabecillas
Con todo esto identificamos
una red de abogados dirigida
por Jos Arturo Morales
Rodrguez, que coordina y
planifica la accin del grupo
y pretende darle apariencia de
legalidad a esa gestin
profesional cuando todo es en
virtud a los contactos que
establecen con funcionarios
judiciales,
independientemente de
cualquier argumentacin
jurdica. Busca el beneficio

de sus clientes.
Ivn Velsquez
Jefe de la CICIG
8 de mayo de 201536

El 8 de mayo fueron recapturados y enviados a prisin preventiva, Francisco Javier Ortiz

alias Teniente Jerez, Miguel ngel Aldana y Salvador Estuardo Gonzlez lvarez
alias Eco quienes pagaron 200 000 quetzales para recuperar su libertad, con la
ayuda de un grupo de abogados contratados para la defensa del caso pero que negociaron la
libertad condicional con la juzgadora, de acuerdo a lo relatado por el titular de la CICIG,
Ivn Velsquez.36 37
Velsquez explic que la acusacin de soborno se basa en una serie de escuchas telefnicas
y documentos recopilados por el ente investigador, que dejaron en evidencia cmo
allegados de Ortiz contrataron a un grupo de abogados que le prestaron servicios no
jurdicos para que el sindicado obtuviera beneficios de la jueza. Segn Velsquez, la
estructura proveedora de impunidad, era dirigida por Jos Arturo Morales Rodrguez,,
Jorge Luis Escobar Gmez y Emilza Higueros, quienes contactaban a sus clientes y
ofrecan abogados defensores con contactos en el Organismo Judicial.36 Asimismo, entre
el 16 y 20 de abril, una hija y una hijastra de Ortiz Arriaga realizaron retiros de efectivo de
una cuenta bancaria, cobrando varios cheques y en una de las transacciones bancarias se
especifica que es para pagar una medida sustitutiva; Velsquez explic que en las
conversaciones se dijo que necesitaban el dinero de puro contadito para las medidas
sustitutivas.36 37

Interpol en busca de Luis Mendizbal

Artculo principal: Luis Mendizbal

El 18 de mayo de 2015 la Interpol anunci que gir una orden de captura internacional para
Luis Mendizbal, quien ya tena una orden de captura vigente en Guatemala por el delito de
cohecho activo y es sealado por la Comisin Internacional contra la Impunidad en
Guatemala de haber tenido comunicacin con los otros integrantes de la estructura. La
CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) lo acus de haber sido
quien se encarg de coordinar con el bufete facilitador de impunidad, para lograr las
supuestas negociaciones con la jueza Marta Sierra de Stalling, a fin de buscar medidas
sustitutivas.38

Caso IGSS-Pisa
Artculo principal: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Si presentamos a una
persona como presunta
responsable de un delito es

porque hay material

probatorio que respalda esa
afirmacin.
Ivn Velsquez
Comisionado de la CICIG
(Comisin Internacional
contra la Impunidad en
Guatemala)
tras conocer el fallo
condenatorio contra los
acusados del caso IGSSPisa39

Entrada a las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el Centro
Cvico de la Ciudad de Guatemala.
El 20 de mayo se descubri el caso de corrupcin de la junta directiva del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados por
supuestas anomalas en un contrato que el seguro social firm con la empresa farmacutica
PISA, por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renals. En
total hubo diecisis capturas, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan
de Dios Rodrguez, quien fue detenido por fraude y quien fue secretario privado del
presidente, Otto Prez Molina; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es
hijo de la presidente de la Cmara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala
(CSJ), Blanca Stalling que ya ha sido involucrada en las escuchas telefnicas del caso de
La Lnea. Molina Stalling funga como subgerente financiero del IGSS en 2014, y fue
detenido por asociacin ilcita, cobro ilegal de comisiones y trfico de influencias.6 Segn
la investigacin, los detenidos se concertaron con el nimo de obtener beneficios
econmicos ilcitos a cambio de la adjudicacin de un contrato millonario a la Empresa
PISA, que no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura bsica para brindar el servicio

a pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y se habran quedado

con el 15 % del total del monto del contrato, el cual asciende a los 116 millones de
quetzales.6
Entre los miembros de la junta directiva del IGSS capturados estaba tambin Julio Roberto
Surez Guerra, presidente del Banco de Guatemala, por delito de fraude.6
Por la tarde del 20 de mayo se conoci que la jueza asignada al caso, Silvia Violeta de Len
Santos, fue sealada por la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en
Guatemala) en 2013 de pertenecer a un grupo que en ese momento denominn Jueces de la
Impunidad, para quienes solicit un antejuicio que permitiera el enjuiciamiento respecto.
Sin embargo, ese procedimiento no prosper porque la Corte Suprema de Justicia lo declar
improcedente.40
El 21 de mayo, el CACIF emiti otro comunicado en el que destacaba que sus
representantes ante diversas entidades han sido siempre escogidos sobre la base de su
comportamiento tico y buen desempeo y que por ello, Max Quirn estaba ya a
disposicin del Juez competente para poder aclarar su situacin personal. En los mismos
trminos, la Cmara del Agro (CAMAGRO) se expres en un comunicado del 22 de mayo,
donde destaca los cargos que ostenta Max Quirn: presidente de la Asociacin de Cafs
Especiales de Estados Unidos (SCAA), en representacin de Guatemala; representante de
Guatemala ante la Organizacin Internacional del Caf (OIC); director de la Asociacin de
Productores y Exportadores de Caf (PROCAFE); y ser uno de los altos directivos de la
Asociacin Nacional del Caf (ANACAFE), la cual tambin ha presidido. Adems de
reconocer la trayectoria profesional y honorabilidad de Quirn, la CAMAGRO pidi indic
que Quirn es una persona idnea para que se le beneficie con la aplicacin de una de las
medidas sustitutivas que la Ley contempla, en caso est sujeto a algn proceso de
investigacin, cuando todava el empresario no brindaba declaracin en la audiencia ni se
conocan las pruebas de su detencin.41 Finalmente, el 23 de mayo la Asociacin de
Exportadores de Caf (ADEC) publica un comunicado dirigido a la opinin pblica, que se
refiere en trminos parecidos a la trayectoria de Quirn. Los tres comunicados dejan claro
que para esos sectores empresariales Quirn es inocente y piden al MP que se realice una
investigacin seria, responsable y a fondo para castigar a los efectivamente responsables de
los hechos que se sealan.41

Caso La Riviera
Vanse tambin: Aeropuerto Internacional La Aurora y Superintendencia de Administracin

Tributaria de Guatemala.
La Fiscala de Delitos Administrativos del MP aprehendi a las personas involucradas en la
exoneracin de impuestos que gozaban las entidades WISA S.A. de Panam y Tiendas
Libres de Guatemala (TLG) -representantes de la cadena de tiendas La Riviera- con la
autorizacin de la Superintendencia de Administracin Tributaria, a partir de una denuncia
recibida en 2013. De acuerdo a la denuncia, en 2008 la SAT habra autorizado a TLG
operar un Depsito Aduanero Privado en el Aeropuerto Internacional La Aurora para los

espacios comerciales en el rea internacional del aeropuerto, lo que representara la

exoneracin de impuestos a la empresa con autorizacin de la SAT, a pesar de que el
Congreso de la Repblica es el nico facultado para otorgar ese tipo de exoneracin.42
Los capturados -todos exfuncionarios de la SAT- son: Rudy Villeda, ex directgor de la SAT
entre 2008-2012 -durante el gobierno de lvaro Colom-; Oscar Humberto Funes Alvarado,
ex intendente de Aduanas; Mario Ral Guzmn Marroqun, ex supervisor de programacin
de Auditora; Lidia Lucrecia Roca, ex jefe de gestin aduanera y Mayra Patricia Rodas
Ruano, ex jefe de Unidad de Normas y Procedimientos. Lucrecia Roca, ya haba sido
detenida previamente por estar vinculada en el Caso Redes y se encontraba en libertad
condicional gracias a una medida sustituva.42
Tambin se giraron tres rdenes de captura internacionales contra Luca Touzard Romo,
representante legal de Tiendas Libres, y contra Mario Rodolfo Prado Herrera y Cristian
Josu Girn Carreto. Prado Herrera y Girn Carreto se encuentran fuera de Guatemala
desde hace varios meses, mientras Touzard Romo es de origen panameo. Finalmente, se
indic que se investiga la contratacin de Grupo Wisa y la posible implicacin de la
Direccin General de Aeronutica Civil y se solicit la clausura de Tiendas Libres y el
Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal que es el contralor, resolver en base a la
primera declaracin de los sindicados.43

Reacciones
El jefe del Ejecutivo, general Otto Prez Molina, indic que solicit a la CICIG (Comisin
Internacional contra la Impunidad en Guatemala) no investigar a la vicepresidenta y
tambin neg que Monzn Rojas haya influido para nombrar a Omar Franco como
superintendente de Administracin Tributaria, pese a que la CICIG mencion que el
secretario privado de la vicepresidenta prometi a Franco influir en su nombramiento.14
Ahora bien, en una entrevista del seis de enero de 2015 en el noticierio radial Emisoras
Unidas, Prez Molina haba indicado que haban investigado el origen de las propiedades
de Monzn Rojas, pero el 16 de abril mencion que lo nico que su Gobierno hizo fue
revisar la legalidad de los documentos que respaldan el millonario patrimonio de Monzn
Rojas y no cmo lo haba obtenido.14
Prez Molina asegur que no destituira a la intendente de Aduanas, Claudia Mndez
Asencio, pese a que fue durante su administracin que la estructura criminal La Lnea
pudo operar en las aduanas del pas.14 El mandatario indic que l y la vicepresidenta, quien
dirige la Comisin Contra el Contrabando, no saban que Monzn era parte de una
estructura criminal que robaba a la Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT).14
El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, dijo que la desarticulacin
de la red criminal La Lnea es una muestra del buen trabajo en conjunto con el Ejecutivo,
el Ministerio Pblico y la CICIG. Lo ocurrido no s s justifica o no la presencia de la
CICIG en el pas, pero s muestra la necesidad de enfrentar la corrupcin y que la CICIG es
una buena herramienta para ello. Hay que buscar maneras creativas para conseguirlo,
manifest el embajador.14

El 17 de abril, el grupo de Facebook #RenunciaYa en forma similar a lo hecho por los

miembros del Partido Unionista para la manifestacin de 11 de marzo de 192044 contra el
Gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, pero aprovechando los avances
tecnolgicos del siglo XXI hizo pblico un comunicado pidiendo que se hiciera una
manifestacin pacfica el sbado 25 de abril para exigir la renuncia del presidente y de la
vicepresidenta del pas.45 Debido a los constantes rumores en las redes sociales, el grupo
emiti un comunicado el 20 de abril en donde explic que lo siguiente:45

Su objetivo era solicitar la renuncia al cargo de Roxana Baldetti, y solicitar que el

presidente Otto Prez Molina renuncia a su derecho de antejuicio.

No haba ninguna agrupacin poltica ni de otra ndole detrs de la invitacin.

La solicitud estaba basada en la legalidad.

No estaban solicitando firmas para que nadie se aprovecha de ellas despus.

No eligieron ningn color insignia.

No invitaron a ningn partido poltico y los organizadores no eran dirigentes ni

polticos.

No va a haber marcha: solo una manifestacin en la Plaza de la Constitucin.45

El 21 de abril, la intendente de aduanas, Claudia Mndez Asencio quien acababa de

retornar de un congreso aduanero en Chile46 , ofreci una conferencia de prensa desde la
sede central de la Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT).47 En la
conferencia, Mndez seal que conocia a Juan Carlos Monzn, pero desconoca sobre sus
actos, y tambin indic que cuando ingres a la intendencia saba que haba irregularidades.
En cuanto a Francisco Javier Ortiz alias teniente Jerez otro de los implicados en la red,
indic que no lo conoca. Cuando le preguntaron acerca de la investigacin de la CICIG
dijo que su funcin no es de investigacin y que por eso la desconoca; ahora bien, seal
que en 2014 se presentaron veinticuatro expedientes que tuvieron sancin administrativa, y
nueve con sancin penal. En cuanto a su posible involucramiento con la red, indic que no
formaba parte de la estructura aunque ha recibido denuncias anminas en las que le dicen
que la estaban implicando y por esto ha solicitado por escrito seguridad para su persona.47
Claudia Mndez tambin report que haba una estructura que funcionaba ilegarmente en
Puerto Quetzal, la cual fue denunciada, pero fue desestimada por SAT. Finalmente, seal
que las soluciones de la problemtica estaban a alto nivel: se necesitaba automatizar la
informacin y presupuesto de las aduanas y consideraba que con ello un 75 %del problema
se resolvera.47 Finalmente, afirm que para asumir el cargo fue evaluda por el presidente,
la vicepresidenta y Carlos Muoz y que ya antes haba trabajado en el sistema tributario,
pero que haba presentado su renuncia a Omar Franco porque nadie le pidi actual fuera de
la ley, pero se dio cuenta de que haba personal asignado a la Aduana Central que en
realidad estaba en otra aduana y que el gerente de recursos humanos no tena el control de
los traslados.47 Indic que esa problemtica tambin exista en el Registro Nacional de

Poblacin (RENAP), en la Direccin General de Migracin, y en el Ministerio Pblico,

entre otros.47
El 22 de abril por la tarde comenz a circular en las redes sociales un annimo muy
haciendo un llamado para llevar a cabo un plan B, #revolucinya para el 27 de abril. El
plan B pidi a la poblacin no enviar a sus hijos a clases el 27, porque Guatemala a
nivel nacional estar paralizada porque habr una manifestacin para pedir la dimisin del
cargo de Otto Prez, Roxana Baldetti y la abolicin del Congreso. El documento
mencionaba la presencia de comandantes de grupo para manejar a los participantes,
quienes deberan reunirse en grupos de cinco o diez, con los rostros cubiertos si era
necesario48 y solicitaba colocar en las calles cualquier objeto que obstruya el paso en un
minuto o menos, distraer con una llamadita falsa a la PNC y avanzar al Palacio
Nacional y al Congreso a tomar el control, sin destruir la propiedad de nadie.48 Finalizaba
diciendo: No te preocupes tanto por la PNC. Algunos saben y estn a favor nuestro. (No
todos).48 A pesar de todo, el supuesto plan B de este annimo nunca se llev a cabo y el 27
de abril transcurri con normalidad en el pas.
El 23 de abril, el Partido Guatemalteco del Trabajo partido comunista de Guatemala
emiti un comunicado en que expresa que ms all de la corrupcin encontrada en el
equipo de Gobierno, evidenciada por la captura de los personajes de la SAT y de los
allegados a la vicepresidenta, existe un sistema de evasin en las aduanas que no ha sido
atacado, al punto que no se conoci hasta el momento un solo nombre de empresarios que
se beneficiaron de la red de fraude tributario.49