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Para dar una idea de la magnitud de esta amenaza y de los recursos con los que
cuenta, basta mencionar que el “producto bruto criminal” asciende a 800.000
millones de dólares y equivale al 15% del comercio lícito mundial. Sólo la
economía de la droga representa el 8% del comercio mundial”1.
El COT como actividad económica es una de las que más ha prosperado en las dos
últimas décadas de globalización, por una serie de motivos:
• La actividad financiera genera una proporción importante y creciente del PBI
de los países.
• Finanzas y crimen organizado se sustentan mutuamente (el dinero sucio
utiliza los mismos canales que las finanzas limpias y ambas actividades se
valen de la supresión de reglamentaciones y controles estatales).
• La globalización trajo aparejada la desregulación, que permitió un crecimiento
vertiginoso de la actividad financiera lícita e ilícita.
• La globalización comercial redujo el control fronterizo en el comercio
promoviendo una rápida integración de los mercados sin la consiguiente
integración de los gobiernos y sistemas de control. La cantidad de
contenedores que cruzan las fronteras hace que sea materialmente imposible
controlarlos en forma exhaustiva, y como cada país de origen tiene diferentes
reglas, la posibilidad de que las organizaciones criminales se aprovechen de
esta asimetría es inmensa (ejemplo: diferentes normas para el control del
comercio de efedrina entre Argentina y México, aquí la ley 26.045 que
obligaba a registrar a los importadores y exportadores de efedrina estaba sin
reglamentar desde 2005).
• Las organizaciones criminales se adaptaron a la libre circulación de dinero,
bienes y personas empleando todos los beneficios de los avances tecnológicos
en materia de comunicación y transporte.
• La economía legal y criminal están íntimamente relacionadas: las actividades
ilícitas encontraron medios para transformarse rápidamente en redes
totalmente legales, se comunican con los mercados financieros, se ocultan
tras una fachada de sociedad anónima en una perfecta legalidad aparente, se
apoyan en empresarios, intermediarios, abogados y políticos.
• Los desafíos que enfrentan los Estados y los han debilitado, han abierto
nuevos espacios para el accionar del COT y han dado lugar al surgimiento del
“complejo político-criminal”. Desde la reducción de los presupuestos
gubernamentales (Consenso de Washington) que ha limitado los recursos
para combatir el COT hasta el fenómeno de los Estados fallidos, pasando por
la implosión de la URSS (destapa conflictos latentes, deja inmensos arsenales
1
Foreign Policy. http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3270
y depósitos sin control) son todos factores que contribuyeron a este
fenómeno. La disparidad entre los recursos que mueven las organizaciones
criminales y los gobiernos complica aún más la capacidad de lucha de éstos.
2. Conceptualizando al COT
Sin embargo, muchos autores han comenzado a considerar que estas formas de
categorizar el COT son obsoletas frente a la realidad actual en la que cualquier cosa
2
NAIM, Moisés (2006) Ilícito. Longseller.
3
ANTONINI Enrique (2001) “Crimen Organizado: su impacto en las economías mundiales”. Boletín ISIAE
Año 4 No. 5. CARI marzo 2001.
se vende y se compra con facilidad en el mercado global, las organizaciones
criminales adoptan una forma de red que entremezcla grupos y nacionalidades y
combina el tráfico de diferentes productos.
Tokatlián4 afirma que hay condiciones necesarias para definir al COT en el s. XXI:
• Demanda global de productos prohibidos.
• La existencia del capitalismo desregulado que permite la oferta libre de
bienes y servicios.
• La búsqueda de la maximización de oportunidades y la minimización del law
enforcement por parte de las redes criminales (“deslocalizan” su producción y
se ubican donde más les conviene).
• El COT no se restringe al mundo de lo ilícito. No sólo entra al mundo de lo
lícito del mercado, sino también del sector público
• El apego al status quo, porque las organizaciones criminales (a diferencia de
las terroristas) no buscan un cambio sistemático o estructural de la sociedad.
• Los criminales son pragmáticos y tienen poco apego a las ideologías. Aunque
muchas veces la ideología o la religión pueden ser parte de la justificación
frente a ciertos actores.
De acuerdo con Naim, el COT es hoy una amenaza más peligrosa que nunca, ya que
evolucionó y se adaptó a la globalización. Se trata de más que mera delincuencia
porque está verdaderamente transformando el sistema internacional: invirtiendo las
reglas, creando nuevos agentes y reconfigurando el poder en el plano económico y
político.
4
TOKATLIAN, J. G. (1999) Anotaciones en Torno al Crimen Organizado, la Seguridad Nacional y la Política
Internacional en Relación al Tema de la Drogas Psicoactivas: Una Aproximación Conceptual a Partir de la
Experiencia de Colombia. Documentos de Trabajo del Departamento de Humanidades de la Universidad de
San Andrés. Bs. As.
Es importanet tener en cuenta que el comercio ilícito no es un fenómeno
enteramente sumergido, sino que vive y se nutre del mundo de lo lícito.
Tengamos en cuenta que el comercio ilícito puede alterar negativamente a la
economía lícita, pero también pueden ser funcionales uno al otro (usando los mismos
canales de coemrcialización y dstribución, los mismos circuitos financieros, los
lugares físicos, etc. La misma maquila o fábrica china que produce ropa ordinaria
barata puede fabricar imitaciones ilegales de indumentaria de marca. El mismo
container que lleva fruta congelada puede contener armas). Por eso, se necesita una
nueva forma de concebir la amenaza y las respuestas a la misma. De hecho, a partir
del 11 de Septiembre se abrió una ventana de oportunidad porque el atentado
permitió visualizar “el increíble poder que hoy reside en las manos de una clase de
entidad internacional, completamente nueva, intrínsecamente apátrida y
profundamente escurridiza”5.
Las redes ilícitas tienen estrechas relaciones con el sector privado y el público,
que van más allá de los meros sobornos y compra de funcionarios. En muchos
lugares, los criminales no se ocultan y hasta desafían a las autoridades (quizás no
tienen el nivel de exposición que tenían, por ejemplo, los narcos colombianos como
Pablo escobar Gaviria). Ellos crean complejas estructuras de compañías ubicadas en
diferentes jurisdicciones difíciles de rastrear para ir borrando sus huellas y operar con
tranquilidad. Esto sumado a que muchas veces el crimen transnacional implica a las
mismas personas que el comercio lícito (proveedores, transportistas, financistas),
conlleva que los delitos del COT resulten de difícil detección y no se encuentren
fácilmente formas de atacarlo.
5
NAIM (2006) Op. Cit. P. 23
ESTUDIO DE CASO: tráfico de personas6
Este ilícito es un fenómeno muy antiguo (recordemos las fuertes disputas en las que
se vieron envueltos el Reino Unido y Portugal en los s. XVIII y XIX en relación al
comercio de esclavos de África, América y Asia) pero que ha cobrado una renovada
visibilidad dada la magnitud del ilícito y la conciencia de que se ha hecho poco para
solucionarlo. En los ’90, la problemática migratoria pasó de ser una cuestión
doméstica o bilateral para convertirse en una perocupación global.
El mundo actual ofrece múltiples motivos que impulsan a las personas a emigrar
ilegalmente: crecimiento demográfico, deterioro del medioambiente, descenso del
nivel económico y social, contracción de los mercados de trabajo formales y los
sistemas de seguridad social en los países en desarrollo, conflictos externos
expulsores de población, el “efecto demostración” de los niveles de vida en otras
partes del mundo, la profundización de la brecha entre ricos y pobres, etc. Además
hay múltiples facilidades para los traficantes: los avances en comunicaciones, el
abaratamiento de los transportes, la complicidad de las autoridades en los países de
origen, etc. Y esta situación plantea un renovado desafío para los mecanismos de
gobernanza de la comunidad internacional.
6
FEINGOLD, David (2005) “Depende: Tráfico de personas” en Foreign Policy en Español. Oct-Nov.
“Generación patera” artículo de La Nación, 9 de Diciembre de 2007.
MARMORA, Lelio (2004) Las políticas de migraciones internacionales. Ed. Paidós. Buenos Aires.
NAIM (2006) Op. Cit.
comercio global de personas siguen creciendo hasta el día de hoy; de hecho, es
probable que se trafiquen más seres humanos contra su voluntad a través de las
fronteras ahora que en el pasado”.
Las relaciones entre éstos pueden ser estables o simplemente elaborarse sobre el
avance del viaje. Las travesías pueden durar meses e implicar paradas en varios
puntos intermedios hasta llegar a destino: una de las rutas más comunes es la que
va desde Medio Oriente o África a América del Sur o Central como turistas, de allí a
México y finalmente a los Estados Unidos.
Uno de los elementos que permite organizar tan dispares operaciones es la confianza
basada en la nacionalidad. Por eso, es común encontrar “mafias” especializadas en
distintos tramos o destinos:
• Coyotes mexicanos y sus contrapartes al otro lado de la frontera.
• Yakuza japonesa involucrada en el tráfico sexual.
• Mafias chinas especializadas en contrabandear personas desde Fujian a
Estados Unidos.
• Rusos y otros europeos del Este que organizan traslados de mujeres a Europa
Occidental para luego retenerlas como prostitutas.
• Clanes familiares marroquíes que manejan el comercio “patero” (emigrantes
ilegales de África Subsahariana que buscan llegar a Europa cruzando el
Mediterráneo en frágiles botes por una tarifa de entre 500 y 1500 euros. El
organizador roba la lancha y recluta al conductor, le entrega un celular y un
GPS y le promete el pago de 1500 euros si logra regresar de las islas Canarias
sin ser apresado. El trabajador africano medio debe ahorrar cerca de 10 años
para reunir el dinero del viaje).
Como señala Naim, lo legal y lo ilegal se entremezclan: sus aviones llegaban, por
ejemplo, a Liberia cargados de AK47 para rebeldes de Sierra Leona y volvían llenos
de diamantes con los que Charles Taylor (presidente de Liberia) pagaba por las
armas. Luego, Bout introducía estos diamantes en el circuito de comercio legal. Algo
similar hacía en Colombia: proveía a las FARC de armas, a cambio le pagaban con
drogas. Él las introducía en los mercados occidentales y con el dinero que generaba
realizaba inversiones en actividades lícitas.
El éxito de Bout derivó de su habilidad de llevar las armas a donde otros no llegaban,
incluyendo países bajo embargo (Angola, Sierra Leona y Liberia). Mientras que los
Estados tienen la obligación de cumplir con los embargos que imponen las Naciones
Unidas, la comunidad internacional no tiene la capacidad ni el mandato para
perseguir a quienes violan estas disposiciones a través de diferentes fronteras, ni a
los traficantes que se aprovechan de los agujeros en la legislación, la falta de
aplicación o la deficiente cooperación.
7
STOHL, Rachel (2008) Merchant of Death arrested in Thailand. CDI.
ESTUDIO DE CASO: Narco Estados en África Occidental8
África Occidental y Central presentan Estados (Sierra Leona, Guinea Bissau, Liberia,
RDC, República Centroafricana, Costa de Marfil, Guinea, Togo, Mauritania) con
situaciones de debilidad crónica: malas condiciones socioeconómicas, bajos índices
de desarrollo humano, conflictos internos (alentados por múltiples etnias,
disponibilidad de recursos naturales como petróleo o piedras preciosas), fronteras
porosas, gobiernos ineficaces y corruptos, cultura de impunidad, incapacidad de las
fuerzas estatales para garantizar la seguridad de la población, etc. En este contexto,
el recurso a actividades delictivas se presenta como una oportunidad para romper el
círculo de la pobreza, mientas que las posibilidades de ser atrapados y castigados
son muy bajas. Por otra parte, las prácticas de corrupción (de las que también sacan
partido grupos criminales organizados de países occidentales) no sólo son moneda
corriente, sino que están institucionalizadas.
Estos países son centros para la distribución de drogas a todo el mundo occidental:
por barco desde los puertos poco controlados y por vía aérea utilizando a portadores
“descartables” con documentos falsos (principalmente usado para tráfico de
heroína). Poco a poco, también se han ido convirtiendo en países de consumo de los
“restos” de la droga: asociada a los conflictos militares (los niveles de adicción a la
mezcla de crack-cocaína y pólvora en niños-soldado son muy elevados). Y, también,
el narcotráfico ha abierto las puertas a otros tipos de crímenes: el tráfico y la trata de
peronas (mujeres y niños explotados como trabajadores esclavos o sexuales y
exportados a Europa, Oriente Próximo y la Península Arábiga. Los puertos son puntos
de parada y reabastecimiento para los barcos que trasladan inmigrantes ilegales).
Las mismas rutas del narcotráfico son usadas para traficar artículos pirateados,
falsificaciones y hasta armas livianas.
Las redes criminales que manejan este comercio ilícito se organizan imitando a las
redes nigerianas (fragmentadas, alianzas cambiantes, debilidad de los lazos étnicos,
bajo perfil, combinación de varias actividades criminales en su “cartera de
productos”, recurso a la violencia en última instancia, se asemejan a un empresario
que comienza a sumar una red de socios y los eslabones más alejados de la cadena
apenas conocen al titular, los “socios” menores trabajan por “proyectos” y no son
empleados estables de la organización) que pudieron prosperar en un contexto
anárquico como el africano.
8
MAZZITELLI, Antonio (2006) El desafío de las drogas, el crimen organizado y el terrorismo en África
Occidental y Central. Real Instituto Elcano.
HANSON, Stephanie (2007) In West Africa, Threat of Narco-States. CFR.
4. Conclusiones y políticas
Para dar una respuesta comprehensiva a la amenaza, Naim propone centrarse en los
siguientes puntos:
• Lo que impulsa el comercio ilícito no es la inmoralidad de los
criminales sino las elevadas ganancias que pueden percibir. No es
conveniente ver a los actores del comercio ilícito como los “malos” y al resto
como los “buenos”, precisamente por la interrelación entre ambos mundos.
• El COT es un fenómeno político, en parte porque es necesaria la cooptación
del sistema para el éxito de las actividades ilícitas, y en parte porque las
medidas para combatirlo son medidas políticas.
• El COT tiene más que ver con las transacciones que se realizan que con
los productos que se comercian. Es importante ver los diversos
componentes del crimen trasnacional en función del papel que representan en
la cadena de valor y no por el tipo de producto traficado. De hecho, lo más
común es que junto con el comercio ilícito de cierto producto se comercialice
otro (por ejemplo drogas y armas, o personas). Asimismo, el comercio de
cualquier producto es muy probable que derive en el blanqueo de dinero o en
la evasión fiscal.
• El comercio ilícito no puede existir sin el lícito.
• Atender la amenaza del comercio ilícito atañe la acción coordinada y
conjunta de todos los actores sociales
• Los gobiernos no pueden actuar solos frente a esta amenaza pero son
necesarios para el combate de la misma: otorgan presupuestos, misión y
ámbito de acción a determinados organismos públicos que pueden combatir
la amenaza.