ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

A los veinticuatro das del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las horas
10:00 am; se reunieron los accionistas de la empresa denominada: GRUPO
INGENIA-T S.A.C. en su domicilio legal ubicado en Jr. Aguirre morales N 1193
JUNIN- Huancayo, Distrito El Tambo; estando presente los socios accionistas de la
empresa los siguientes:
a) FRANK JOEL CATILLO MELGAR, titular de quinientos (500.00) acciones
nominativas de un valor de S/. 1.00, cada uno ntegramente suscritas y
totalmente pagadas.
b) ANDREE AMERICO RAMOS ARANCIBIA, titular de quinientos, (500.00)
acciones nominativas de un valor de S/. 1.00, cada uno ntegramente
suscritas y totalmente pagadas.
Encontrndose presentes los socios accionistas que en total son titulares de:
1000 acciones que representan a los 100 % del capital social, equivalentes de
s/.1.00, de cada accin, que asciende a un total de s/. 1000.00 ntegramente
suscritos y totalmente pagadas, con derecho a voto, en consecuencia no es
necesario la convocatoria previa segn lo establece el art. 120 de la Ley General
de Sociedades, quienes por unanimidad aceptan realizar la presente junta con
carcter Universal, conociendo y estando de acuerdo con la agenda se aprob por
voto unnime para tratar los siguientes:
AGENDA:
1 AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y CAMBIO DE VALOR NOMINAL DE ACCIONES
2 NOMBRAMIENTO DE SUB GERENTE
ORDEN DEL DIA:
Actuando como presidente FRANK JOEL CASTILLO MELGAR y como
secretario el Seor ANDREE AMERICO RAMOS ARANCIBIA, designado por la
propia junta universal procediendo a tratar los asuntos de agenda, llegando a las
siguientes conclusiones por los socios en forma unnime.
PRIMERO: Considerando que la empresa se ha constituido con capital de mil soles
S/.1000.00 no siendo suficiente para realizarse las actividades empresariales la Junta
General acord a realizar aumento de capital social y modificar el valor nominal de
acciones siendo a partir la fecha como se detalla; aportes por el accionista FRANK
JOEL CASTILLO MELGAR es por la suma de S/. 48,000.00, equivalente a 96 acciones
de un valor nominal de S/. 500.00 cada uno; mas el aporte inicial al constituirse por la
suma de S/. 500.00 equivalente a S/.1.00 por cada uno a partir de la fecha ser igual a
un (1) accin. Siendo un total de 97 acciones sumando un total de aporte S/.
48,500.00. Por el accionista ANDREE AMERICO RAMOS ARANCIBIA por la suma de
S/. 48,000.00; equivalente a 96 acciones de un valor nominal de S/. 500.00 cada uno;
mas el aporte inicial al constituirse por la suma de S/. 500.00 equivalente a S/.1.00 por
cada uno a partir de la fecha ser igual a un (1) accin. Siendo un total de 97 acciones
sumando un total de aporte S/. 48,500.00 segn el inventario de aportes no dinerarios

que se insertara al presente. Quedando modificado el artculo 3 de la escritura pblica

de la constitucin.
SEGUNDO: despus de deliberaciones la junta general acord por unanimidad
nombrar como sub- gerente a ANDREE AMERICO RAMOS ARANCIBIA, identificado
con DNI N44483391 POR EL TIEMPO INDEFINIDO; quien reemplazara al Gerente
General en caso de ausencia de fuerza mayor sin necesidad de nombrar por otra
escritura pblica, quedando modificado el artculo sexto de la escritura pblica de la
constitucin.
Asimismo la junta general acord a realizar las operaciones de manejo econmico con
firma mancomunada con el gerente General y Sub Gerente y los incisos 5 al 22 de las
facultades de Gerente General quedando modificado de esta forma el Artculo 8 de la
escritura pblica de la constitucin
No habiendo otros asuntos que tratar, los acuerdos adoptados aceptamos en
todo sus extremos y renunciamos cualquier alegato de defecto para casos de
impugnacin, se concluye la presente junta universal, siendo las 12:00 pm. Del mismo
da, pasando los asistentes a firmar el presente acta en seal de aprobacin y
conformidad.

FRANK JOEL CASTILLO MELGAR

DNI.45615915

ANDREE AMERICO RAMOS ARANCIBIA

DNI.44483391

Seor:
EDWAR CRISOLES QUISPE
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
INVERSIONES CONSTRUCTORA PERU ANDINA S.A.C.
AV. Manco Capac N 241 Talavera-AndahuaylasApurmac
ASUNTO: RENUNCIA COMO ACCIONISTA Y
TRANSFERENCIA DE ACCIONES
De mi mayor consideracin;
Por medio de la presente me dirijo a ustedes para
comunicar a todos los socios de la empresa INVERSIONES
CONSTRUCTORA PERU ANDINA S.A.C., que en la fecha presento mi
renuncia irrevocable a la sociedad, por motivos personales y a la vez
comunico que estar transfiriendo el total de mi capital representado
por 3,000.00 acciones a favor de la seorita TERESA SEGUNDINA
MEZA CANCHANYA, transferencia que lo hare a titulo gratuito, quien
esta de acuerdo. Adems renuncio de cualquier otro derecho que me
podra corresponder, sin lugar a reclamo posterior.
En espera de su debida atencin en brevedad posible, quedo de
usted muy
Atentamente

.
GENARO GUERRERO SOEL
DNI N 07847882

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

A los once das del mes de setiembre del dos mil catorce, siendo las horas 10:00 am; se
reunieron los accionistas de la empresa denominada: INVERSIONES CONSTRUCTORA PERU ANDINA
S.A.C. en su domicilio sucursal oficina. Administrativa sito en Jr. Los Conquistadores No. 918, del Distrito
de el Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junn, estando presente los socios accionistas
de la empresa siguientes:
a)
b)

EDWAR CRISOLES QUISPE, titular de cinco mil (5,000.00) acciones ntegramente suscritas
y totalmente pagadas.
GENARO GUERRERO SOEL, titular de tres mil, (3,000.00) acciones ntegramente suscritas
y totalmente pagadas.

Estando presentes los socios accionistas que en total son

titulares de: 8,000 acciones que representan al 100 % del capital social,
equivalen de s/.10.00, de cada accin, que asciende a un total de s/.
80,000.00 ntegramente suscritos y totalmente pagadas, con derecho a
voto, en consecuencia no es necesario la convocatoria previa segn lo
establece el art. 120 de la Ley General de Sociedades, quienes por
unanimidad aceptan realizar la presente junta con carcter Universal,
aprobando por voto unnime para tratar los siguientes:
AGENDA:
1 PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTION SOCIAL Y A LOS
RESULTADOS ECONOMICOS
DEL EJERCICION 2012 Y 2013
ORDEN DEL DIA:
Actuando como presidente DON EDWAR CRISOLES QUISPE y como secretario
el Seor GENARO GUERRERO SOEL, designado por la propia junta universal
procediendo a tratar los asuntos de agenda,
llagando a las siguientes
conclusiones por los socios en forma unnime.
PRIMERO: PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTION SOCIAL Y A LOS
RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2012 Y 2013, EXPRESADOS EN
LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS.El presidente sealo que la convocatoria a los accionistas es para llevar a
cabo la presente junta universal , tiene como finalidad la probacin de la
memoria , balance general, Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio del

ao 2012 y 2013, todo lo cual refleja la situacin financiera patrimonial de la

empresa a diciembre del 2013.
Despus de debatirse el tema y habiendo efectuado las preguntas del caso,
siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los
accionistas aprobaron por unanimidad la referida Memoria, Balance General
y Estados de Ganancia y Perdida del ejercicio diciembre del 2012 y 2013,
en Vas de REGULARIZACION.
B A L A N CE G E N E R A L
En miles de nuevos soles al 31 de Diciembre

2012

2013

CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
MERCADERIAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
(DEPREC. INM. MAQ.Y EQUIPOS)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVO NETO
PASIVO
TRIBUTOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABJADORES
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
P A T R IU M O N I O
CAPITAL
CAPITAL ADICIONAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE PERDIDAS YGANANCIAS

En mil de nuevos soles al: 31 de Diciembre
2012

2013

VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
GASTO DE ADMINISTRACION
T O T AL
OTROS INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
DIVERSOS
TOTAL
PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA
PERDIDO NETA
Luego de un abreve deliberacin, los accionistas acordaron por unanimidad,
aprobar los informes financieros y la distribucin de los resultados en
proporcin al capital aportado.
A propuesto del presidente, se limito a nombrar auditores externos para el
examen de los Estados Financieros de los ejercicios 2012 y 2013.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concluye la

presente junta universal, siendo las 12:00 pm. Del mismo da, pasando los
asistentes a firmar el presente acta en seal de aprobacin y conformidad.

EDWAR CRISOLES QUISPE

DNI. 31183190
DNI.07847882

GENARO GUERRERO SOEL