Pazos 400bis

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA
Artculo 400 Bis. Se impondr de cinco a quince aos de prisin y de mil a cinco mil das multa al
que, por s o por interpsita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:
I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, d o reciba
por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de
ste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza,
cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilcita, o
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicacin, destino,
movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento
de que proceden o representan el producto de una actividad ilcita.
Para efectos de este Captulo, se entender que son producto de una actividad ilcita, los
recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza
de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisin
de algn delito y no pueda acreditarse su legtima procedencia.
En caso de conductas previstas en este Captulo, en las que se utilicen servicios de instituciones
que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerir la denuncia previa de
la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
Cuando la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, en ejercicio de sus facultades de
fiscalizacin, encuentre elementos que permitan presumir la comisin de alguno de los delitos
referidos en este Captulo, deber ejercer respecto de los mismos las facultades de
comprobacin que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan
constituir dichos ilcitos.
DELITO:
SUJETO ACTIVO:
SUJETO PASIVO:
RESULTADO:
FORMA
RELIZACIN:
MODO
DE
CONDUCTA:
PUNIBILIDAD:
Operaciones con recursos de procedencia ilcita

Cualquiera
El tipo penal no lo describe
Formal
DE Dolosa
LA Accin
De cinco a quince aos de prisin y de mil a cinco
mil das multa
FRACCIN I
I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, d o reciba
por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de
ste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza,
cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilcita
ELEMENTOS SUBJETIVOS: El conocimiento de que proceden o representan el producto de una
actividad ilcita.
ELEMENTOS NORMATIVOS: Recursos, Derechos o bienes de cualquier especie.
MEDIOS COMISIVOS DE LUGAR: Dentro del territorio nacional, de ste hacia el extranjero o a
la inversa.
VERBO TPICO: Adquiera

ELEMENTOS OBJETIVOS: Adquirir
A d q u ie r a
Recursos
Dentro de Territorio
Nacional (Medio comisivo
de Lugar)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
A la inversa (del
extranjero hacia Territorio
Nacional)
Derechos
Bienes de cualquier
naturaleza
VERBO TPICO: Enajene

ELEMENTOS OBJETIVOS: Enajenar
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
E n a je n e
Recursos
de Lugar)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
A la inversa (del
Nacional)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
VERBO TPICO: Administre
A d m in is t r e
ELEMENTOS OBJETIVOS: Administrar
Recursos
de Lugar)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
A la inversa (del
Nacional)
Derechos
Bienes de cualquier
naturaleza
VERBO TPICO: Custodie

ELEMENTOS OBJETIVOS: Custodiar
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
C u s t o d ie
Recursos
de Lugar)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
A la inversa (del
Nacional)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
VERBO TPICO: Posea

ELEMENTOS OBJETIVOS: Poseer
Recursos
Posea
de Lugar)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
A la inversa (del
Nacional)
Derechos
Bienes de cualquier
naturaleza
VERBO TPICO: Cambie

ELEMENTOS OBJETIVOS: Cambiar
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Recursos
C a m b ie
de Lugar)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
A la inversa (del
Nacional)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
VERBO TPICO: Convierta

ELEMENTOS OBJETIVOS: Convertir
C o n v ie r t a
Recursos
de Lugar)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
A la inversa (del
Nacional)
Derechos
Bienes de cualquier
naturaleza
VERBO TPICO: Deposite

ELEMENTOS OBJETIVOS: Depositar
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
D e p o s it e
Recursos
de Lugar)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
A la inversa (del
Nacional)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
VERBO TPICO: Retire

ELEMENTOS OBJETIVOS: Retirar
Recursos
R e t ir e
de Lugar)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
A la inversa (del
Nacional)
Derechos
Bienes de cualquier
naturaleza
VERBO TPICO: D
ELEMENTOS OBJETIVOS: Dar
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Recursos
de Lugar)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
A la inversa (del
Nacional)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
VERBO TPICO: Reciba

ELEMENTOS OBJETIVOS: Recibir
A d q u ie r a
Recursos
de Lugar)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
A la inversa (del
Nacional)
Derechos
Bienes de cualquier
naturaleza
* TODOS LOS SUPUESTOS ANTERIORES POR CUALQUIER MOTIVO
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
VERBO TPICO: Invierta

ELEMENTOS OBJETIVOS: Invertir
In v ie r t a
Recursos
de Lugar)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
A la inversa (del
Nacional)
Derechos
Bienes de cualquier
naturaleza
VERBO TPICO: Traspase

ELEMENTOS OBJETIVOS: Traspasar
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Tr a s p a s e
Recursos
de Lugar)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
A la inversa (del
Nacional)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
VERBO TPICO: Transporte
Tr a n s p o r t e
ELEMENTOS OBJETIVOS: Transportar
Recursos
de Lugar)
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero
Derechos
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
A la inversa (del
Nacional)
Derechos
Bienes de cualquier
naturaleza
VERBO TPICO: Transfiera

ELEMENTOS OBJETIVOS: Transferir
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
T r a n s fi e r a
Recursos
de Lugar)
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Derechos
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Derechos
Bienes de cualquier
naturaleza
Recursos
A la inversa (del
Nacional)
Cuando tenga
conocimiento de que
el producto de una
actividad ilcita
Derechos
Bienes de cualquier
naturaleza
FRACCIN II
ELEMENTOS
SUBJETIVO
Cuando tenga conocimiento de que proceden o

representan el producto de una actividad ilcita
Recursos
Derechos
ELEMENTOS
NORMATIVOS
Bienes
Actividad Ilcita
Titularidad
ELEMENTOS
OBJETIVOS
Origen, Ubicacin
propiedad
Destino,
Movimiento,
PRETENDA OCULTAR O ENCUBRIR

Son supuestos no validos ya que en los tipos penales no se deben describir las tentativas, sin mencionar que
recaeramos en un elemento subjetivo al tratar de comprobar la pretensin.
La naturaleza
Origen
Recursos
OCULTE
Ubicacin
Destino
Derechos
Movimiento
Bienes
Propiedad
Titularidad
Cuando
tenga
conocimient
o de que
proceden o
representan
el producto
de una
actividad
ilcita
VERBO TPICO: Oculte
VERBO TPICO: Encubra
La naturaleza
Origen
Recursos
Encubra
Ubicacin
Destino
Derechos
Movimiento
Bienes
Propiedad
Titularidad
Cuando
tenga
conocimient
o de que
proceden o
representan
el producto
de una
actividad
ilcita

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OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA

Operaciones con recursos de procedencia ilcita

VERBO TPICO: Adquiera

VERBO TPICO: Enajene

VERBO TPICO: Administre

ELEMENTOS OBJETIVOS: Administrar

VERBO TPICO: Custodie

VERBO TPICO: Posea

VERBO TPICO: Cambie

VERBO TPICO: Convierta

VERBO TPICO: Deposite

VERBO TPICO: Retire

VERBO TPICO: Reciba

* TODOS LOS SUPUESTOS ANTERIORES POR CUALQUIER MOTIVO

VERBO TPICO: Invierta

VERBO TPICO: Traspase

VERBO TPICO: Transporte

ELEMENTOS OBJETIVOS: Transportar

VERBO TPICO: Transfiera

Cuando tenga conocimiento de que proceden o

PRETENDA OCULTAR O ENCUBRIR

VERBO TPICO: Oculte

VERBO TPICO: Encubra

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