L900 millones capt Inversiones Continental con venta de

acciones
09 Nov 2015 / 12:59 AM / La Prensa

Caso Rosenthal: Entre 2012 y 2014, la CNBS emiti 11 resoluciones contra el Grupo
Continental.

La Comisin Nacional de Bancos y Seguros orden el 9 de octubre de 2015 la

liquidacin forzosa de Banco Continental luego que la Ofac la designara por lavar
activos del narcotrfico.
Tegucigalpa, Honduras
Los propietarios y ejecutivos del Grupo Continental construyeron un esquema de
captacin de fondos a travs del cual ofrecan extraordinarios dividendos, pero al final
esos beneficios pueden terminar convirtindose en un espejismo para cientos de
inversores que ven preocupados cmo puede esfumarse su dinero a raz del bloqueo
ordenado por Estados Unidos a siete sociedades de ese consorcio empresarial.
LA PRENSA cuenta con testimonios de personas que invirtieron sus capitales en
acciones preferentes de las empresas de esta corporacin, pero que ahora han quedado
en el aire debido a la situacin legal y la inminente ruina econmica que enfrenta
actualmente el emporio empresarial. La plataforma que utilizaron para captar millones
de lempiras fue la sociedad matriz Inversiones Continental Panam S.A e Inversiones
Continental S.A de C.V, las cuales a su vez se valieron de la estructura y oficinas de
Banco Continental S.A para atraer dinero de hondureos interesados en invertir sus
capitales a cambio de atractivos rendimientos, superiores a los que ofrece la banca
nacional, una operacin irregular, segn la Comisin Nacional de Bancos y Seguros
(CNBS).

Esta situacin qued plasmada de forma somera en el informe especial relativo a la

situacin financiera y proceso de liquidacin forzosa de Banco Continental S.A,
divulgado la semana anterior en el pleno legislativo por una Comisin
Interparlamentaria del Congreso Nacional. Entre 2012 y 2014, la CNBS emiti 11
resoluciones sobre este caso, en dos de las cuales se ordenaba al grupo cesar
(inmediatamente) operaciones de captacin irregular de fondos al pblico.
Los
expedientes fueron enviados al Ministerio Pblico para que se procediese a entablar las
acciones legales contra los ejecutivos y propietarios del grupo, pero por alguna razn las
gestiones judiciales no prosperaron.
Captacin irregular. Segn documentos a los que tuvo acceso LA PRENSA, se estima
que hasta junio de 2012, Inversiones Continental Panam (ICP) haba captado de forma
irregular unos 899 millones de lempiras (unos $40 millones), dinero que estaba
reinvertido en las empresas relacionadas del conglomerado a 0% de inters.
La CNBS orden la devolucin de ese dinero a los aportantes y se estableci un plan de
pago, pero el grupo impugn por la va de reposicin. A raz de las prohibiciones
ordenadas por la CNBS, Inversiones Continental Panam dispuso el cambio de todas sus
obligaciones documentadas en pagares a sus socios, directores, parientes y empresas
relacionadas por acciones preferidas. Un informe elaborado por una casa auditora
revel que en 2013 Inversiones Continental Panam S.A registr utilidades por el orden
de los 1,045 millones de lempiras, (unos $47 millones), mientras que el capital
preferente del conglomerado econmico registr un incremento de 465 millones (21
millones de dlares) en ese mismo ao.
En 2005, ya se haba dado un antecedente cuando el entonces fiscal general Ovidio
Navarro entabl una acusacin en los tribunales de justicia por similar situacin que
result en una sentencia ordenando a Continental devolver 93.6 millones de lempiras a
decenas de sus inversionistas, (unos 4.2 millones de dlares).
Cmo operaban Segn informacin recabada por LA PRENSA de diversas fuentes
oficiales, Inversiones Continental Panam e Inversiones Continental S.A de C.V
operaban en las mismas oficinas de Banco Continental y ofrecan a los clientes acciones
preferentes. Por ser acciones de renta variable lo lgico es que tenan que dar ms
intereses, sino la gente no las hubiese adquirido, explic la fuente.
De esta forma se transaba la emisin de las acciones de las empresas relacionadas del
mismo conglomerado econmico, lo que en teora era una buena inversin; sin embargo,
legalmente no estaban autorizados para realizar tales operaciones y la inversin no
estaba garantizada.

La mayora de los clientes eran parientes, amigos, funcionarios y ejecutivos de sus

empresas, adems, personas muy allegadas o de confianza de los miembros de la familia
Rosenthal y uno que otro invitado.
Luego que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac)
incluy en su lista a Inversiones Continental Panam y otras seis sociedades del grupo la
situacin de los accionistas se complic para poder recuperar su dinero.
La fuente confi a este diario que a raz de las acciones judiciales y el bloqueo ordenado
por EUA la situacin de estas personas es bastante complicada; no obstante, existe la
esperanza de recuperar su dinero a largo plazo si se hace lo correcto por parte de
todos.
Acurdese que el Banco (Continental) era en gran proporcin de Inversiones
Continental, por tanto al final de la liquidacin si sobra algo a favor de esta sociedad y
ellos incautan previamente esos valores siguiendo el debido proceso legal, podran
recuperar sus valores, dijo.
La inversin del dinero no estaba garantizada en vista que no estaba cubierta por ningn
mecanismo de compensacin o restitucin legal en caso que ocurriera un imprevisto o
las sociedades cayeran en la bancarrota por otras circunstancias, tal como es el caso en
este momento.
Los hallazgos
En el informe de la Comisin Interparlamentaria se confirm que las sociedades
Inversiones Continental Panam S.A e Inversiones Continental S.A de C.V, utilizaban la
plataforma y canales de Banco Continental para realizar operaciones irregulares de
captacin de fondos del pblico dentro del territorio nacional.
Por tal motivo, se impusieron mltiples sanciones de hasta dos millones de lempiras
habiendo informado a las autoridades del Ministerio Pblico de ese entonces de tales
operaciones no autorizadas y se solicitaron las medidas judiciales cautelares
procedentes.
Estas captaciones fueron documentadas mediante pagars y dichos recursos fueron
transferidos a las empresas y personas relacionadas al Grupo Continental.
Tambin se concluy que todas las captaciones de depsitos se realizaron de forma
irregular y consecuentemente son constitutivas de delito de conformidad al artculo 394-

B del Cdigo Penal, adems no estaban cubiertas por el Fondo de Seguros de Depsitos
(Fosede).