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Diploma Internacional
EN FORMACIN DE EJECUTIVOS
DE TICA Y CUMPLIMIENTO
Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurdicas
Diploma Internacional
EN FORMACIN DE EJECUTIVOS
DE TICA Y CUMPLIMIENTO
ms importante, es que a la fecha han pasado por nuestras aulas casi media centena
de alumnos que se han diplomado como expertos en la prevencin de los delitos
corporativos gracias a este Diploma.
Miguel ngel Soto N.| Director Acadmico
Lo anterior fue el incentivo que nos llev a firmar un acuerdo con la prestigiosa
Florida International University (FIU) que conduce y dicta las clases del Diplomado
en Miami y que hemos comprobado, se trata de un factor relevante para la mejor
formacin de nuestros alumnos, al incorporar estudios comparados, las mejores
prcticas internacionales y una visin clara respecto de hacia dnde van los pases ms
avanzados.
internacional, el rol que cumplen los diversos entes que estn involucrados en esta
actividad y nos interiorizaremos, en forma acabada, en la casustica de las tres
OBJETIVOS
PROGRAMA
PERFIL DE LOS
ALUMNOS
o fiscales de alto nivel, de empresas
sin fines de lucro y que de acuerdo
a la ley deberan asignar un
implementacin y seguimiento de
Participacin en foros.
Controles.
Mdulos Chile
Introduccin / Chile y la OCDE
Teodoro Wigodski
Hernn Fernndez
Lavado de Activos
Hernn Fernndez
Oscar Torres
Soporte Probatorio
Javier Cornejo
Mdulos Miami
Da 1
Da 2
Da 3
Normas, cortes y autoridades pblicas - Prevencin del lavado de activos en el comercio global.
Discusin sobre la forma en que las autoridades federales de los Estados Unidos interactan respecto de
las responsabilidades que asumen los oficiales de cumplimiento en las empresas e instituciones.
Visita empresa 3
Da 4
Da 5
PROFESORES UAI
Tamara Agnic Martnez
Ingeniero Comercial de la Universidad
de Santiago. Magster en Administracin
de Empresas (MBA) de la Universidad
Adolfo Ibez. Cuenta con ms de 20
aos de experiencia en diversos cargos y
funciones en el Ministerio de Hacienda
y en la Superintendencia de Isapres y
de Salud. Actualmente, Directora de la
Unidad de Anlisis Financiero (UAF),
adems de representante y coordinadora
de Chile ante el Grupo de Accin
Financiera de Sudamrica (GAFISUD).
Javier Ignacio Cornejo Santiagos
Licenciado en Ciencias Jurdicas y Sociales.
Diplomado de Reforma procesal penal,
juicio oral y litigacin de la Universidad
Diego Portales. Abogado asesor de
cumplimiento y soporte probatorio. Socio
Corp Compliance.
Hernn Fernndez Aracena
Abogado de la Pontificia Universidad
Catlica de Chile. Diplomado en Reforma
Procesal Penal, Juicio Oral y Litigacin de
la Universidad Diego Portales. Diplomado
en el Nuevo Sistema Procesal Penal de la
Universidad Alberto Hurtado. Desde el
2004 es Integrante del Grupo Nacional
de Expertos en contra de la corrupcin
(GNECC) en representacin del Ministerio
Pblico. Subdirector de la Unidad
Especializada Anticorrupcin de la Fiscala
Nacional del Ministerio Pblico.
Juan Ignacio Nicolossi Baeza
Abogado de la Universidad Diego
Portales. Minor en Economa y Finanzas,
Facultad de Economa y Empresa,
Universidad Diego Portales. Master
in Arts, Terrorism & Security with
Research Training, School of Politics and
International Studies, University of Leeds,
Inglaterra.
PROFESORES FIU
Jos Gabilondo
College of Law - Professor of Law - FIU.
B.A., Harvard University, J.D., University
of California, Boalt Hall School of Law.
El profesor Gabilondo se incorpor a
la escuela de Derecho de FIU despus
de trabajar para el departamento de
Tesoro de los Estados Unidos, en el area
de regulaciones financieras. Tambin se
desempe en la SEC (U.S. Securities and
Exchange Commission), La OCC (Office of
the Comptroller of the Currency) y el Banco
Mundial.
Marcos A. Kerbel
MBA, CPA, CFP, FIU Business School. El
profesor Kerbel tiene un amplio CV como
banquero internacional (Israel Discount
Bank; Bank of America, etc) y profesor de
pregrado durante varios aos. Es profesor y
consultor internacional de prevencin del
lavado de activos.
Jerry Markham
College of Law - Professor of Law - FIU.
B.S., Western Kentucky University, J.D.,
University of Kentucky College of Law,
LL.M., Georgetown University. El professor
Jerry Markham es reconocido a nivel
norteamericano, en particular en las reas
de Corporate Finance, Banca, Comodities,
Activos Financieros y Derecho Comercial
Internacional.
John S. Zdanowicz
Ph.D. FIU Business School. Profesor de
finanzas, miembro de FIBA (Florida
International Bankers Association),
Director del centro de banca y finanzas y
presidente del departamento de Finanzas
y Economa del Instituto Tecnolgico de
Rochester.
TESTIMONIOS
ADMISIN
El proceso de admisin busca seleccionar a aquellas personas
que destaquen por su trayectoria profesional y antecedentes
acadmicos. Factores como la naturaleza de su experiencia
laboral previa, cartas de recomendacin y claridad de sus
ETAPAS
del curso.
REQUISITOS DE INGRESO
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INFORMACIN GENERAL
SEDE
PRECIO
FORMATO DE CLASES
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
6 de junio
24 de octubre
Semana 20 de agosto
Ceremonia de graduacin
Enero 2013
240 UF
DESCUENTOS
5% Pago al Contado.
Descuento
5%
10%
Nota: todo descuento se aplica sobre una base de 120 UF y no son acumulables.
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Mayor informacin
(56-2) 331 1374 | 331 1305 | 331 1327
facultad.derecho@uai.cl
www.uai.cl/difec
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