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N 17-2014-CVH
Fecha 23/09/2014
En Lima, a los 23 das del mes de septiembre de 2014, siendo las 07:00 p.m., en
las instalaciones del Hotel Meli ubicado en Av. Salaverry 2599 San Isidro, Lima;
se reunieron los seores miembros del Directorio del CVH:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
Participan adems:
vii)
viii)
QUORUM
Verificado el qurum reglamentario, se dio inicio a la sesin.
AGENDA
1. DESPACHO
Revisin de acta de la sesin anterior
2. INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL
2.1 Informes solicitados por el Directorio
2.1.1 Cumplimiento de Acuerdos
2.1.2 Pedidos del Presidente del Directorio.
2.2 Informes de Gerencia General
2.2.1 Presentacin de cartas de reconocimiento y agradecimiento
2.2.2 Implementacin del Sistema de Control Interno
2.2.3 Informe sobre Laudo Arbitral entre CVH y SUTOE
3. ORDEN DEL DA
3.1. Modificacin de Estructura Orgnica y ROF del Centro Vacacional
Huampan
DESARROLLO DE LA SESIN
1.- DESPACHO
No hubo.
2.- INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
Acuerdos de Directorio
2.1.1.1.1.
Informe
sobre
el
estado
situacional
de
los
procedimientos administrativos disciplinarios seguidos
en el CVH.
ii.
(ii)
(iii)
2.2.1.
ORDEN DEL DA
3.1.
Que la Gerencia General solicite a las reas correspondientes los informes respecto a la
pertinencia tcnica y legal de los cambios propuestos por el Directorio en esta sesin,
para su aprobacin en la sesin siguiente.
PRXIMA SESIN
El Directorio acuerda que la prxima se lleve a cabo el da 25 de septiembre de 2014,
a Hrs. 5:00 p.m., en las instalaciones del Hotel El Polo ubicado en Av. La Encalada
1515 Monterrico, Surco, Lima.
Finalmente, se dio lectura al Acta, procediendo los seores directivos a firmarla en seal
de conformidad, dndose por concluida la Sesin a horas 11:00 p.m.
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Mximo Rodolfo Gallo Quintana
Presidente del Directorio CVH
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Jos Luis Liendo Sotomayor
Vice-Presidente del Directorio CVH
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Ana Patricia Andrade Pacora
Miembro del Directorio CVH
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Luzgarda Quillama Torres
Miembro del Directorio CVH
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Ricardo Jess Paucarcaja Aguado
Gerente General CVH
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Alipio Montes de Oca Vidal
Secretario de Actas CVH