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Azcar! las offshore del grupo Wong

Por Luisa Garca y Luciana Tello (*).A lo largo de varias dcadas la familia Wong construy una reputacin basada en el disciplinado e inteligente trabajo familiar, que les permiti crecer desde una bodega
en la avenida Dos de Mayo hasta una cadena de supermercados cuya enorme ventaja comparativa fue la calidad, el servicio y la atencin al detalle.
Muchos sintieron que la marca de supermercados Wong se convirti en parte de la identidad nacional: un estilo de negocio, una forma de servicio que solo se poda
encontrar en el Per o, ms precisamente, en Lima. Por eso, cuando, en diciembre de 2007, la familia Wong vendi su cadena de supermercados a la empresa chilena
Cencosud, muchos resintieron esa venta, que consideraron como un abandono, un final abrupto de la clida y dulce relacin entre Wong y sus clientes.
El hecho es que la familia Wong ya estaba empeada en otros negocios azucarados o ms bien azucareros, pero cuyas historias tienen poco de dulce.
Hoy los Wong son dueos de Agro Industrial Paramonga y Empresa Azucarera El Ingenio, mientras continan en una amarga pugna legal por el control de la Empresa
Agraria Azucarera Andahuasi. Las tres azucareras estn en el norte chico.
Menos visibles que los supermercados, las azucareras de los Wong tienen ms relacin con las Islas Vrgenes Britnicas que con los corsos de fiestas patrias.
Sucede que el vnculo de los Wong con Mossack Fonseca y con las sociedades offshore, data por lo menos de 15 aos atrs:
() es bueno haber recuperado al cliente, as que les pido su ayuda, sobre todo teniendo cuenta que ellos tienen como diez sociedades ms con otro agente!!
(sic) , escribi Mnica de Ycaza, representante de la firma panamea en Per, sobre los Wong, en un correo de diciembre de 1999.

Mnica de Ycaza, representante de Mossack Fonseca en Per, escribe a la oficina de la firma en Panam el 20 de diciembre de 1999.
Las comunicaciones que iban y venan entre Per y la oficina central de MF en Panam, tenan como eje a la offshore Argex Trading Finance, registrada en Islas
Vrgenes Britnicas. La preocupacin de los Wong era obtener un poder de la sociedad que les permitiera realizar transacciones en representacin suya en Per.
En enero de 2000, Mnica de Ycaza escribi: () necesitan hacer una compra-venta de acciones utilizando a la empresa ARGEX. Meses despus, en septiembre,
continu en la misma lnea: [los seores de Argex] me estn presionando para tener pronto los poderes inscritos en los Registros Pblicos, pues de ello depende una
operacin grande que desean realizar.
Por la legalizacin del poder, entre otros servicios, Mossack Fonseca deba cobrar honorarios, pero no de acuerdo con correos electrnicos a nombre de los Wong.
Tambin quisiera que me enviaran el original de la factura a los Sres. de ARGEX por los USD 3,604.00 que ellos entregaron para poner al da su sociedad, ya que slo
les he entregado una proforma y ellos necesitan regularizar el gasto en su contabilidad, ellos pidieron que la factura salga a nombre de: EMPRESA AZUCARERA EL
INGENIO SAA RUC: 14172360 CARRETERA HUAURA- SAYN KM 0.500 HUACHO, escribi de Ycaza el 15 de setiembre de 2000.

Proforma de factura a nombre de El Ingenio, setiembre de 2000.

Por qu una empresa pagara lo que otra gast?
Las facturas originales solan ser enviadas va courier, por Mossack Fonseca. Anexos a los correos de coordinacin solo figura la proforma a nombre de Empresa
Azucarera El Ingenio (en adelante El Ingenio). Aunque aquella factura no aparece en los registros, su mencin ayuda a jalar el hilo de la madeja.
El Ingenio
El distrito de Huaura es uno de los doce que conforman la provincia del mismo nombre. Entre las calles Las Palmeras y la Alameda El Ingenio, cercada por paredes
blancas, se encuentra la azucarera. Hoy El Ingenio ya no produce azcar, le vende el 100% de su cosecha a Agro Industrial Paramonga (en adelante Paramonga), en
Barranca, que s posee Ingenio, como suele llamrsele al rea de produccin del azcar.

Azucarera El Ingenio en Huaura, Lima. (Foto: Ernesto Cabral).

El Ingenio fue una cooperativa hasta noviembre de 1992. Bajo el rgimen de las cooperativas, herencia del Gobierno de Juan Velasco Alvarado, los trabajadores eran
dueos de la azucarera. Aquel noviembre, El Ingenio se convirti en sociedad annima. Se acogi al Decreto Supremo N48-91-AG que daba libre disponibilidad para
ello. Pero sus acciones se transformaran en blanco de la atencin de diferentes inversionistas agroindustriales.
Tres trabajadores jubilados de la azucarera relataron a IDL-Reporteros que buena parte de los socios cooperativistas vendieron sus acciones a un empresario del sector,
Eduardo Alvarado Pitman. Carlos Blas Robles, ex-asesor legal de la azucarera, precis que Alvarado logr acumular entre un 20 y un 30 por ciento de las acciones.
Luego, desde 1997, entraron los Wong, quienes se abocaron a lograr la mayora accionaria .
Los ex-trabajadores identificaron la entrada de los Wong como el inicio de una etapa de hostigamientos a los socios que an no les haban vendido sus acciones. Por
ejemplo, a un contador lo mandaron a jalar cadena en el trapiche, record Gilberto Mogolln, ex-socio de El Ingenio que trabaj en la azucarera por ms de 25 aos,
desde 1972. l era una persona profesional, manejaba planilla, como cajero, en la oficina, agreg Jaime Caestrano, tambin jubilado y ex-socio de la azucarera.

Jaime Caestrano y Gilberto Mogolln, extrabajadores y exaccionistas de la azucarera El Ingenio. (Foto: Ernesto Cabral).
IDL-Reporteros intent repetidamente contactar a los hermanos Wong a travs del representante legal de la Corporacin EW, Antonio Palacios, pero la entrevista no se
concret.
En 1999 Paramonga necesitaba ms caa de azcar que procesar y su produccin no se daba abasto, segn indic Blas Robles. Se decidi entonces que El Ingenio se
convirtiera en su suministrador y eliminara su propio centro fabril.
Desde Islas Vrgenes Britnicas
La estrategia legal y econmica por medio de la cual los Wong lograron mayora accionaria en El Ingenio, supuso, entre otras cosas, el empleo de la offshore creada
por Mossack Fonseca.
William Espinoza, ex contador del rea de costos de la azucarera dijo a IDL-Reporteros que, en esos aos, los Wong adquirieron acciones a travs de tres razones
sociales que controlaban. Segn informacin reportada a la Bolsa de Valores de Lima, una de ellas fue Argex Trading Finance, la offshore mencionada lneas
arriba, registrada en Islas Vrgenes Britnicas (BVI, por sus siglas en ingls).
Al cierre de 2000, esta offshore ya controlaba el 11% de acciones de El Ingenio, igual que Harkeith Corporation, tambin offshore de BVI. Una empresa peruana del
grupo Wong, Consorcio Alcoholero del Norte, posea el 47% de las acciones. Miembros del Grupo Wong ya tenan mayora accionaria y mayora en el directorio, segn
informacin de la Bolsa de Valores de Lima. El vicepresidente del directorio, Jaime David Wong Kong, tena tambin el 2% de las acciones y uno de los cinco hermanos,
Edgardo Wong, el 1%.

Fuente: Bolsa de Valores de Lima, 2000.

Segn los Estados Financieros de Paramonga de 2011, reportados a la Bolsa de Valores de Lima, Paramonga entreg fondos, en aos anteriores, a tres sociedades
del grupo Wong: Argex Trading Finance, Harkeith Corporation y Riveroak Finance Corporation, offshores registradas en Islas Vrgenes Britnicas. Como
parte de la estrategia del grupo econmico, estas empresas utilizaron los fondos recibidos para adquirir acciones de Empresa Azucarera El Ingenio S.A. y de El
Consorcio Alcoholero del Norte S.A. (accionista a su vez de Empresa Azucarera El Ingenio S.A.), se consigna en los Estados Financieros de 2011. La deuda
acumulada por estas tres offshores con Paramonga ascenda, entonces, a 19 millones 586 mil soles.
Se subraya tambin que luego de estas adquisiciones, el grupo econmico obtuvo el control de El Ingenio y de Consorcio Alcoholero del Norte que la compaa
definira cmo se iba a dar la recuperacin de los fondos y que no se cobraran intereses por la entrega de ellos, pues no es posible establecer un horizonte de tiempo
en el que los fondos sern devueltos. En otras palabras, descartaron un auto-cobro de intereses.
Por qu los Wong decidieron comprar acciones de Empresa Azucarera El Ingenio a travs de sociedades offshore y no a travs de Paramonga
directamente que brindaba los fondos?, pregunt IDL-Reporteros a Antonio Palacios, representante legal, como se ha dicho, de la Corporacin E W, el jueves 5 de
mayo.
Al telfono, este lunes, Palacios afirm desconocer los detalles de esas transacciones. Dijo no haberlo discutido con Erasmo Wong, presidente del directorio de
Paramonga, quien haba estado de viaje. Seal que tampoco haba podido coordinar con l nuestro pedido de entrevista cursado el pasado martes 3 de mayo.
A inicios de 2014, Argex dej de ser administrada por Mossack Fonseca. Segn los registros de la firma panamea, su reemplazo habra sido la firma Aramo Trust Co.
Limited. Estudio que hace unos meses fue sancionado con una multa de 10 mil dlares por la Comisin de Servicios Financieros de Islas Vrgenes Britnicas, por no
revisar ni mantener al da la informacin de debida diligencia de sus clientes segn lo establece el Cdigo contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de
dicha jurisdiccin.
La razn del traslado, segn se explic desde la oficina de Mossack Fonseca en Per, fue cambiar el domicilio de Argex de Islas Vrgenes Britnicas a Per, operacin
que la firma panamea no saba realizar. El redomicilio se dio en abril de 2014.
Al mes siguiente, Paramonga comunic a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) que su Junta General de Accionistas haba decidido capitalizar la deuda
(convertirse en accionista) de Argex Trading Finance, Harkeith Corporation y Riveroak Finance Corporation, las tres ya redomiciliadas en Per. Su deuda sumaba ms
de 20 millones de soles. El documento remarcaba que, al efectuarse esa operacin, Paramonga pasara a ser accionista indirecto del 77,8% de El Ingenio. Creo que la
operacin an est en proceso, dijo Antonio Palacios.
Segundo round
Pero la relacin de los Wong con Mossack Fonseca no termin ah. En febrero de 2015, Erasmo Wong adquiri la sociedad Granger Portfolio Corporation (Islas
Vrgenes Britnicas), y asumi en ella el cargo de director. Slo despus de su venta, el Departamento de Cumplimiento de Mossack Fonseca detect antecedentes que
le hacan dudar sobre si continuar o no con los Wong como clientes.
Uno de los problemas era el caso Andahuasi: () necesitamos validar informacin negativa encontrada para el Sr. ERASMO JESUS ROLANDO WONG LU
VEGA, quien aparece listado en world compliance por fraude (sic).
Mientras que la oficina de Panam dudaba sobre si continuar con Erasmo Wong como cliente Mnica de Ycaza y Susana Kam, representantes de Mossack Fonseca en
Per, configuraban la contraparte. Josette Roquebert, de la oficina de Panam, escribi: () Habl con Susana [Kam] y me dice que ella no puede ir a donde el
cliente con esto [los antecedentes encontrados] porque se le va a rer en la cara, se va a enojar encima y se va caer la venta (sic).

Mossack Fonseca decide continuar con los Wong como clientes. Correo del 12 de febrero de 2015.
Aun as, Roquebert solicit documentacin sobre Erasmo Wong: la fuente de sus ingresos, cartas de referencia, comentarios sobre el caso Andahuasi, entre otros. Sin
embargo, das despus, los argumentos de Mnica de Ycaza desactivaron sus inquietudes.
No se dejen llevar por todo lo que sale en la prensa! A estos seores (sic) vendieron su empresa a una corporacin multinacional de origen chileno y eso caus que se
ganaran la antipata de los medios y de buena parte de la opinin pblica! () Deberamos estar muy contentos de haber captado a este cliente!!, escribi.
Debieron quedar contentos, pues Mossack Fonseca decidi continuar con los Wong.
(*) Con la colaboracin de Ernesto Cabral y Rosa Laura.
Publicado el Viernes 13 de mayo, 2016 a las 22:17 | RSS 2.0.
ltima actualizacin el Viernes 03 de junio, 2016 a las 17:07
Etiquetas: azucareras, Corporacin Wong, El Ingenio, Erasmo Wong, Panama Papers: Investigacin global
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