Sergio Moro Operação Blackout PDF

Evento 4 - DESPADEC1 https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_docum...
Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
13 Vara Federal de Curitiba
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www.jfpr.jus.br - Email: prctb13dir@jfpr.jus.br
PEDIDO DE BUSCA E APREENSO CRIMINAL N

5004568-78.2017.4.04.7000/PR
REQUERENTE: MINISTRIO PBLICO FEDERAL
ACUSADO: BRUNO GONCALVES LUZ
ACUSADO: APOLO SANTANA VIEIRA
ACUSADO: JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ
DESPACHO/DECISO
1. Trata-se de pedido formulado pelo MPF de buscas e apreenses

e prises preventivas em relao a Jorge Antnio da Silva Luz, Bruno
Gonalvez Luz e Apolo Santana Vieira e pessoas a ele associadas (eventos 1).
A autoridade policial, por sua vez, apresentou o requerimento do

evento 3, informando possvel fuga dos investigados.
Passo a decidir.
2. Tramitam por este Juzo diversos inquritos, aes penais e

processos incidentes relacionados assim denominada Operao Lavajato.
A investigao, com origem nos inquritos 2009.7000003250-0 e

2006.7000018662-8, iniciou-se com a apurao de crime de lavagem
consumado em Londrina/PR, sujeito, portanto, jurisdio desta Vara, tendo o
fato originado a ao penal 5047229-77.2014.404.7000.
Em grande sntese, na evoluo das apuraes, foram colhidas

provas, em cognio sumria, de um grande esquema criminoso de cartel,
fraude, corrupo e lavagem de dinheiro no mbito da empresa Petrleo
Brasileiro S/A - Petrobras cujo acionista majoritrio e controlador a Unio
Federal.
Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC, Camargo

Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Jnior, Queiroz Galvo,
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Engevix, SETAL, Galvo Engenharia, Techint, Promon, MPE, Skanska, IESA e

GDK teriam formado um cartel, atravs do qual teriam sistematicamente
frustrado as licitaes da Petrobras para a contratao de grandes obras.
Alm disso, as empresas componentes do cartel,

pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal calculadas
em percentual, de um a trs por cento em mdia, sobre os grandes contratos
obtidos e seus aditivos.
Tambm constatado que outras empresas fornecedoras da

Petrobrs, mesmo no componentes do cartel, pagariam sistematicamente
propinas a dirigentes da empresa estatal, tambm em bases percentuais sobre os
grandes contratos e seus aditivos.
A prtica, de to comum e sistematizada, foi descrita por alguns

dos envolvidos como constituindo a "regra do jogo".
Receberiam propinas dirigentes da Diretoria de Abastecimento, da

Diretoria de Engenharia ou Servios e da Diretoria Internacional, especialmente
Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque, Pedro Jos Barusco Filho, Nestor
Cuat Cerver e Jorge Luiz Zelada.
Surgiram, porm, elementos probatrios de que o caso transcende

a corrupo - e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrs, servindo o
esquema criminoso para tambm corromper agentes polticos e financiar, com
recursos provenientes do crime, partidos polticos.
Aos agentes e partidos polticos cabia dar sustentao nomeao

e permanncia nos cargos da Petrobrs dos referidos Diretores. Para tanto,
recebiam remunerao peridica.
Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrs e os agentes

polticos, atuavam terceiros encarregados do repasse das vantagens indevidas e
da lavagem de dinheiro, os chamados operadores.
No mbito da investigaes do esquema criminoso, surgiu

recorrentemente o nome de Jorge Antnio da Silva Luz, conhecido somente
por Jorge Luz, como intermediador de propinas em vrios contratos da
Petrobrs. Em suas atividades, seria ele assessorado pelo filho, Bruno Gonalvez
Luz.
Foram colacionadas, em cognio sumria, provas de seu

envolvimento na intermediao de propinas em pelo menos cinco episdios
diferentes, em contrato da Petrobrs com a Sargent Marine para fornecimento de
asfalto Petrobrs, em contrato da Petrobrs com a Schahin para operao do
Navio-Sonda Vitoria 10.000, nos contratos de fornecimento Petrobras do
Navio-Sonda Petrobrs 10.000 e do Navio-Sonda Vitria 10.000, na venda pela
Petrobrs da Transener para a empresa Electroingenieria, e em contratos de
fornecimento de sondas do pr-sal da Sete Brasil para a Petrobrs. Tambm
presente, em cognio sumria, prova de envolvimento em lavagem de dinheiro
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em um sexto episdio.
Paulo Roberto Costa, ex-Diretor de Abastecimento da Petrobrs,

em sua colaborao premiada, termo de depoimento 28 (evento 1, anexo46),
afirmou que, em 2008, Jorge Luz lhe apresentou a empresa norte-americana
Sargent Marine (que adquiria asfalto no exterior e podia traz-lo para o Brasil).
Posteriormente, a Sargent Marine foi contratada pela Petrobrs (para
fornecimento de asfalto), sendo que esta contratao teria rendido uma
"comisso" a Paulo Roberto Costa que teria sido paga pela Sargent Marine. Em
um primeiro momento, Paulo Roberto Costa reportou-se a USD 800.000,00 de
comisso, depois retificou-se, afirmando tratar-se de USD 192.800,00. Segundo
Paulo Roberto Costa, Jorge Luz tambm recebeu comisso e teria pago parte
dela, no montante de R$ 400.000,00, ao ento deputado federal Cndido
Vacarezza, por motivos desconhecidos pelo diretor.
Esse caso est em investigao no inqurito

5033355-88.2015.4.04.7000 , ainda no concludo.
Alguma prova de corroborao foi reunida.
Pela deciso de 24/02/2014 no processo

5001446-62.2014.404.7000 (evento 22), foi autorizada busca e apreenso nos
endereos de Paulo Roberto Costa.
Na ocasio, apreendido o relatrio aqui juntado pelo MPF no

evento 1, anexo47, com anotaes feitas pelo genro de Paulo Roberto Costa
(Humberto Sampaio de Mesquita), com valores de propinas que Paulo Roberto
Costa tinha a receber. Entre as anotaes consta referncia propina devida pela
Sargent Marine e ao envolvimento de Jorge e Bruno Luz na tratativa:
"2) Asfalto - Sargent Marine (Spto + Fixo de 50.000 T):
Total PR US 192.800,00 (loca: Lombard Odier-Gen) Obs.: Jorge e Bruno me

informaram que o fornecimento est suspenso."
No processo 5031505-33.2014.404.7000, a pedido da autoridade

policial e do MPF, foi decretada a quebra do sigilo de contas mantidas no
exterior por Paulo Roberto Costa e seus familiares, ainda que em nome de
off-shores.
Por cooperao jurdica internacional, as autoridades Suas

enviaram documentos de diversas contas entre elas em nome da off-shore Ost
Invest & Finance Inc, no Banco Lombard Odier, em Genebra. Referida conta
tem como beneficirio final Humberto Sampaio de Mesquita, genro de Paulo
Roberto Costa.
Nos extratos da conta, foram identificados, no perodo de

15/03/2011 a 30/06/2014, depsitos de US 180.790,30 efetuados pela conta
Total Tec Power Solutions e de USD 89.366,33 efetuados pela conta Pentagram
Engineering Ltd. (Relatrio de Anlise 015/2015, evento 1, anexo48).
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Segundo o MPF, h indcios de que as contas seriam controladas

por Jorge e por Bruno Luz.
Em registros de visitas na sede da Petrobrs, Bruno Gonalvez

Luz, por diversas vezes, identificou-se como representante da "Total Tec", a
revelar a vinculao entre eles (evento 1, anexo49). Alm disso, h uma empresa
brasileira que teve a denominao social de Total Tec Power Solutions Ltda.,
atualmente Gea Planejamento, e que tem por scias a irm e a sobrinha de Jorge
Luz (Maria de Nazar Luz Lopes e Mrcia Luz Lopes).
Quanto vinculao de Jorge Luz com a conta em nome da

Pentagram, releva destacar que, como ver-se- adiante, contas em nome dessa
empresa figuram como depositantes em diversas situaes nas quais Jorge Luz
apontado como o responsvel pelos depsitos.
Ento o episdio contm, em cognio sumria, prova oral,

corroborada por prova documental, do pagamento de propinas por Jorge Luz e
Bruno Luz ao Diretor da Petrobrs Paulo Roberto Costa em contrato da
Petrobrs com a empresa Sargen Marine.
Em episdio similar, Paulo Roberto Costa, ex-Diretor de

Abastecimento da Petrobrs, em sua colaborao premiada, termo de
depoimento 88 (evento 1, anexo61), tambm afirmou que recebeu propina de
cerca de USD 600.000,00 em decorrncia de contrato de aluguel do terminal de
tancagem celebrado entre a Petrobras e a empresa Trafigura. A propina teria
sido depositada na mesma conta da off-shore Ost Invest & Finance Inc, no
Banco Lombard Odier. Declarou Paulo Roberto Costa que a conta teria sido
aberta com ajuda de Bruno Luz.
Alguma prova de corroborao foi reunida.
Pela deciso de 24/02/2014 no processo

5001446-62.2014.404.7000 (evento 22), foi autorizada busca e apreenso nos
endereos de Paulo Roberto Costa.
Na ocasio, apreendido o relatrio aqui juntado pelo MPF no

evento 1, anexo47, com anotaes feitas pelo genro de Paulo Roberto Costa
(Humberto Sampaio de Mesquita), com valores de propinas que Paulo Roberto
Costa tinha a receber. Entre as anotaes consta referncia propina devida pela
Trafigura e a referncia atuao de Bruno Luz na abertura da conta utilizada
para o recebimento:
"3) Trafigura - Aluguel do Terminal de Tancagem (Suape)
Total PR: 446.840,00 + Euros 52.800 (Local: Lombard Odier-Gen).
Estou cobrando Mariano. Est inadimplente em 2013. Disse que resolveu, mas
ainda no tive a confirmao do banco.
Os: Esta a conta que preciso de um pouco mais de tempo para resolver pois
um cara do Brasil indicado pelo Bruno que toma conta e foi construda uma
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relao com esta pessoa. Como a sua parte a maior sugiro que eu abra outra
empresa e conta com ele no mesmo banco e de maneira semelhante que os
gregos eu transfira 100% das cotas da empresa aberta para voc. Aqui da
mesma forma voc tem a opo de usar o Bruno no meu lugar e acertar a
prestao de contas com o Bruno daqui para a frente."
Outra anotao em outra parte do relatrio, retoma o tema:
"2) Jorge/Bruno Luz
Total PR US 800.000,00 (Local: Lombard Odier: Gen)
Depois de muita insistncia e cobrana minha o Mariano acertou o primeiro

semestre de 2013. J includo o total acima.
Aqui como informado anteriormente o procedimento semelhante ao do

Konstantino. Voc pode combinar com o Bruno a melhor forma de fazer essa
transferncia. Ele disse para mim inclusive que poderia te entregar em reais
aqui e eu transferir o seu valor para ele l fora pois ele j tem conta neste
Banco e a pessoa que cuida a mesma."
Embora esse episdio no envolva a intermediao de propinas da

parte de Jorge Luz e Bruno Gonalves Luz, indica o papel deste ltimo em
atividade de lavagem de dinheiro para Paulo Roberto Costa.
Na ao penal 5061578-51.2015.4.04.7000, que j foi julgada,

foram condenados criminalmente Fernando Antnio Falco Soares, Fernando
Schahin, Joo Vaccari Neto, Jos Carlos Marques Costa Bumlai, Milton Taufic
Schahin, Eduardo Costa Vaz Musa e Nestor Cuat Cerver. Em sntese, provado
que o Grupo Schahin pagou vantagem indevida acertada com agentes da
Petrobrs para obteno de contrato com a Petrobrs para operao do Navio
Sonda Vitria 10000. A vantagem consistiria em quitao fraudulenta de
emprstimo que o Partido dos Trabalhadores tinha com o Grupo Schahin. Foi
tambm paga vantagem indevida a Eduardo Costa Vaz Musa, gerente da rea
Internacional da Petrobrs ao tempo dos fatos. A sentena est no evento 589
daquele processo.
Milton Taufic Schain, Diretor do Grupo Schahin, em depoimento

prestado na ao penal 5061578-51.2015.4.04.7000 (evento 440), esclareceu que
Jorge Luz teria atuado como intermediador do pagamento de propinas a agentes
da Petrobras em virtude da contratao da Schahin pela Petrobrs para operao
do Navio-Sonda Vitoria 10.000 (evento 1, anexo20):
(...)
Juiz Federal:- O Ministrio Pblico afirma aqui que o grupo Schahin teria
pago comisses ou vantagem indevida tambm a agentes da Petrobras em
decorrncia desse negcio do navio sonda. O que o senhor tem conhecimento a
esse respeito?
(...)
Milton:- Ento, posteriormente a essa conversa, no sei precisar quanto tempo

depois, imagino que seja incio de 2007, ou fim de 2006, ainda em 2006, eu
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no consigo dizer, eu fui procurado por uma pessoa chamada Jorge Luz, que
uma pessoa que eu conheo h 20 anos ou mais, muito bem entrosado, muito
influente, muito... ele conhecido de muita gente. Ele me ligou, pediu se eu
podia atend-lo, a eu falei: Pois no, Jorge, qual o assunto?- No, eu lhe
explico pessoalmente. Ento ele foi ao meu escritrio e a me colocou o
assunto: Olha, se vocs no fizerem pagamentos pra isso, esse assunto no vai
sair. No adianta quererem l de cima, se no tiver pagamento pra isso esse
assunto no vai sair. Estou te falando como amigo..., Essa conversa meio,
vamos chamar assim, padro: Ento voc pensa bem, voc tem que
comparecer l. A conversa vai, conversa bem, eu perguntei pra quem ele
estaria... a que ttulo e pra quem ele estaria... sobre quem estaria se
beneficiando, ele me disse que seria Cerver, que seria Moreira, seria
Fernando Baiano e seria Musa. E que eu no pensasse muito no porque tinha
muita gente interessada naquele contrato. E a a conversa desenvolveu, ele
veio com um nmero cabalar. Eu falei No tem a mnima chance de aceitar
esse nmero, no vou...
Juiz Federal:- Certo. E a, o que aconteceu?
MIlton:- Bom, a houve uma negociao e eu concordei em pagar 2 milhes e

meio parceladamente.
Juiz Federal:- De dlares ou de reais?
MIlton:- De dlares. Pra essas pessoas que eu citei, assim que ele me disse.
Juiz Federal:- Isso seria por intermdio do senhor Jorge Luz ou a Schahin
pagaria diretamente?
MIlton:- Foi com ele, exatamente com ele, e as instrues de pagamento foram
duas empresas que ele me deu os nomes, uma forma de nmeros, detalhes de
onde pagar a conta. E ns ficamos concordados dessa forma.
Juiz Federal:- E o senhor fez os pagamentos?
MIlton:- Na realidade, foram duas empresas. Na soma dos dois, eu acredito

que eu tenha chegado a um pouco mais que 2 milhes desse pagamento, no
foi 100% e foram em parcelas.
Juiz Federal:- Mas pagou mais que os 2 milhes acertados?
MIlton:- No, 2 e meio, foi 2 e meio o acertado, eu paguei um pouco menos.
Juiz Federal:- Ah, um pouco menos?
MIlton:- Um pouco menos.
Juiz Federal:- E quanto tempo durou esses pagamentos?
MIlton:- Foram mais ou menos umas dez parcelas que foram pagas.
Juiz Federal:- Essa reunio com o senhor Jorge Luz foi antes ou depois da
assinatura do contrato?
MIlton:- Foi depois da assinatura do contrato.
Juiz Federal:- Depois da assinatura?
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MIlton:- Essa reunio com o Jorge Luz foi antes e os pagamentos foram depois
da assinatura do contrato.
Juiz Federal:- E esses pagamentos foram feitos no Brasil ou no exterior?
Milton Schahin:- Foram feitos no exterior, Excelncia. E se o senhor me

permitir, eu trouxe o comprovante das empresas, que posso lhe apresentar.
Uma empresa chamava-se Pentagran e uma empresa Debase.
Juiz Federal:- Pra fazer esses pagamentos eram utilizadas off-shores do grupo
Schahin l fora?
Milton Schahin:- Off-shores do grupo Schahin.
Juiz Federal:- Esses aqui so os comprovantes, quer dizer, uma relao...
Milton Schahin:- Uma conta-corrente... uma relao de...
Juiz Federal:- Da Pentagran, n?
Milton Schahin:- E Debase eu acredito que esteja j no processo, Excelncia.

Eu estou trazendo isso agora, isso no constava do processo, de uma certa
forma uma vontade de colaborar com a investigao.
Juiz Federal:- O senhor j tinha conhecimento que essa conta da Debase era
do senhor Eduardo Musa?
Milton Schahin:- No, no me foi dito nem uma, nem outra, dequem eram os
titulares. E at hoje no sei quem eram os titulares e tambm no tenho nada a
ver com isso, ento no...
Juiz Federal:- E quando o senhor interrompeu os pagamentos no houve

cobrana?
Milton Schahin:- Houve cobrana, mas a empresa estava na poca numa

posio bastante apertada de caixa e... vamos dizer, praticamente mais de 80%
do compromisso foi quitado.
Juiz Federal:- O senhor respondeu de passagem isso, mas o senhor mesmo

recebeu a informao de que o negcio estaria abenoado pelo ex-presidente e
mesmo assim tinha que pagar esses valores adicionais?
Milton Schahin:- Como eu lhe disse, Excelncia, foi essa conversa que
comeou com o Musa com o meu filho, de uma forma rspida, e terminou com
o Jorge Luz e, como eu lhe disse, eu ponderei, fiz sozinho isso, Excelncia, no
tem... dentro daquele princpio de separao interna entre ns...
(...).
Nos documentos por ele apresentados em audincia (evento 418,

arquivo extr2 da ao penal 5061578-51.2015.4.04.7000, juntado pelo MPF
neste processo no evento 1, anexo19), consta depsito em 13/12/2011 de USD
150.000,00 em favor da j referida Pentagram Engineering Ltd. pela Casablanca
Internacional, esta ltima off-shore do Grupo Schahin. H ali ainda registros de
outros pagamentos em favor da Pentagram, no montante de USD 1.350.000,00,
mas sem os comprovantes bancrios de transferncia.
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Como se verifica no depoimento e nos documentos apresentados,

os pagamentos de propinas dirigidas a agentes da Petrobrs foram feitas em
depsitos em contas em nome de off-shores no exterior, sendo novamente citada
a Pentagram como associada Jorge Luz.
Fernando Antnio Falco Soares, colaborador e confesso

intermediador de propinas em contratos da Petrobrs, declarou, em depoimento
prestado na ao penal 5061578-51.2015.4.04.7000 (evento 589), que, no
contrato de operao do Navio-Sonda Vitria 10.000, no solicitou propinas
para os agentes da Petrobrs, uma vez que a operao envolvia a propina para o
Partido dos Trabalhadores. Entretanto, declarou que Jorge Luz lhe disse que iria
solicitar propinas para os agentes da Petrobrs junto Schahin. Afirmou, porm,
que no teria conhecimento de que esses valores teriam sido repassados por
Jorge Luz aos agentes da Petrobrs. Transcreve-se:
"Juiz Federal:- O senhor recebeu comisses ou pagamentos de propinas

decorrentes desse contrato?
Fernando Soares:- Nesse contrato especificamente a gente no fez nenhuma

solicitao porque j havia uma comisso que estava sendo paga pela
Samsung, ento a gente, como era um negcio pra atender ao PT, essa coisa, a
gente acabou no pedindo nada.
Juiz Federal:- Quando o senhor fala assim a gente, o senhor se refere ao

senhor mesmo ou o senhor est falando de um grupo?
Fernando Soares:- No, o grupo nunca me solicitou nada, porque assim, a

coisa no funcionava, porque eu j, eu acho que eu j falei aqui uma vez, nessa
histria toda me colocaram como operador do PMDB, eu nunca fui operador
do PMDB, eu operava pra mim, eu tinha os meus negcios que eu levava pra
Petrobras e tentava desenvolver, quando a gente comeava a desenvolver os
negcios a gente no procurava ningum dizendo Olha, estou aqui, eu quero
te dar tanto pra esse negcio a, os negcios comeavam a acontecer e a a
gente era procurado Ah, a gente precisa que voc ajude aqui em determinado
partido ou determinado poltico, porque foi quem ajudou a gente, colocou...,
era assim que as coisas funcionavam, ento em nenhum momento, foi-me
solicitado nada, por ningum, nesse caso e, como eu j estava sendo
comissionado pela Samsung, eu achei que era melhor no pedir nada ao
Bumlai, inclusive eu estava comeando uma relao com o Bumlai, achei que
talvez fosse fortalecer a minha relao com ele, e no pedi nada. Em
determinado momento apareceu uma pessoa que eu tinha relao, que j tinha
operado l na... conhecido como operador j antigo na Petrobras, na poca,
e que ele me procurou dizendo saber desse negcio, dizendo que ele tinha uma
relao muito prxima com o pessoal da Schahin e ele dizendo que ele poderia
conseguir alguma coisa, a eu disse: , a gente no quer pedir nada porque a
gente, um negcio pra atender o PT, a ele chegou pra mim e fez No, eu
vou pedir no pra Bumlai, eu vou conversar direto com o pessoal da Schahin
de uma forma de atender a gente, ento ele conversou com o pessoal da
Schahin, e o pessoal da Schahin, na poca eu no tenho certeza se ele me falou
que teria acertado 3 ou 4 milhes de dlares, que a Schahin pagaria a gente
por esse...
Juiz Federal:- Quem lhe falou isso foi esse operador, o senhor Jorge Luz?
Fernando Soares:- Jorge Luz, o Jorge Luz. E o Jorge, inclusive, passou a
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participar de algumas reunies pra mostrar que ele realmente estava envolvido
no negcio e ele comeou a receber esses pagamentos, s que esses
pagamentos nunca foram repassados pra gente, em determinado momento ele
disse que, por causa dos problemas que estavam havendo entre Petrobras e a
Schahin, que a Schahin tinha suspendido os pagamentos a ele, se verdade ou
no, no sei, eu sei que a gente, nem eu, nem as pessoas da Petrobras que eu
conversei, pelo menos atravs de mim, eles nunca receberam nada dessa
comisso que o Jorge diz que, e ele me disse que tinha chegado a receber
alguma coisa perto de 1 milho de dlares ainda, mas pra gente nunca foi
repassado nada.
Juiz Federal:- Nessa acusao do Ministrio Pblico h referncias de

pagamento pela Schahin ao senhor Eduardo Musa, o senhor no tinha
conhecimento disso na poca?
Fernando Soares:- No, isso da foi algum por fora que o Musa acertou com
eles.
Juiz Federal:- E o senhor tem conhecimento se outras pessoas da rea

internacional fizeram esses mesmos acertos?
Fernando Soares:- No tenho conhecimento, no tenho conhecimento."
A corroborar a participao de Jorge Luz na contratao do Grupo

Schahin pela Petrobrs constam registros de entrada na sede da Petrobrs no Rio
de Janeiro e que revelam que Jorge Luz ali esteve em data coincidente com
Fernando Antnio Falco Soares e Milton Schahin, alm de Sandro Tordin e
Salim Schahin, para visitar o Diretor da rea Internacional Nestor Cuat
Cerver (evento 1, anexo53).
Esses fatos, a solicitao ou a intermediao de Jorge Luz no

pagamento de propinas a agentes da Petrobrs em decorrncia do contrato de
operao do Navio Vitria 10000 no acabou fazendo parte do objeto da ao
penal 5061578-51.2015.4.04.7000.
De todo modo, h, em cognio sumria, prova oral, corroborada

por prova documental, de que Jorge Luz solicitou propinas ao Grupo Schahin
em decorrncia do contrato de operao com a Petrobrs do Navio-Sonda
Vitria 10.000, isso a pretexto de remunerar agentes da Petrobrs, e que recebeu
parte do dinheiro pelo menos.
Na ao penal 5083838-59.2014.4.04.7000, que j foi julgada,

foram condenados criminalmente Fernando Antnio Falco Soares, Jlo Gerin
de Almeida Camargo e Nestor Cuat Cerver. Em sntese, provado que Jlio
Gerin de Almeida Camargo teria efetuado o pagamento de vantagem indevida a
Nestor Cuat Cerver, ento Diretor da rea Internacional da Petrobrs para
obteno pela Sansung dos contratos de fornecimento dos Navios-Sondas
Petrobrs 10.000 e Vitria 10.000. Fernando Antnio Falco Soares teria
tambm intermediado o pagamento dessa propina. A sentena est no evento
602 daquele processo .
Como cumpridamentamente fundamentado na sentena, foi

possvel rastrear, com base na documentao providenciada em cooperao
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jurdica internacional, somente parte da propina paga no referido.
O rastreamento parcial logrou, porm, confirmar o repasse da

propina de conta controlada por Jlio Gerin de Almeida Camargo para conta
controlada por Fernando Antnio Falco Soares e desta para conta controlada
por Nestor Cuat Cerver.
A Samsung, que obteve os contratos, promoveu depsitos da

comisso devida Jlio Gerin de Almeida Camargo na conta em nome da
off-shore Piemonte Investment, constituda nas Ilhas Virgens Britnicas, e
mantida no Banco Winterbothan, no Uruguai. A referida conta controlada por
Jlio Gerin de Almeida Camargo que intermediava o pagamento de propina no
interesse da Sansung. Ressalve-se que no h prova de que os dirigentes da
Samsung tinham cincia do acerto criminoso. Em seguida, USD 14.317.083,00
foram transferidos da conta da Piemonte, em trinta e quatro operaes, entre
13/09/2006 a 10/12/2007, para diversas outras contas.
No foi possvel identificar todos os beneficirios, mas uma das

contas beneficirias estava em nome da off shore Three Lions Energy Inc,
constituda nas Ilhas Virgens Britnicas, e era mantida no Bank Leu, em
Genebra, na Sua. A Three Lions recebeu, em 06/06/2007, USD 800.000,00 da
conta em nome da off-shore Piemonte Investment.
A conta Three Lions Energy controlada por Fernando Antnio

Falco Soares, como se verifica na documentao da conta (evento 448 e 549 da
ao penal 5083838-59.2014.4.04.7000).
Da conta da Three Lions foram feitas diversas transferncias, no

tendo todos os beneficirios sido identificados. Uma transferncia identificada
foi de USD 75.00,00 em 17/09/2008 para conta em nome da off-shore Russel
Advisors, que tem como beneficirio final Nestor Cuat Cerver e era mantida
na Sua.
Nestor Cuat Cerver, celebrou acordo de colaborao premiada.

Em depoimento prestado na j aludida ao penal 5061578-51.2015.4.04.7000
(evento 422), confirmou, tardiamente, que recebeu propinas no contrato de
fornecimento do Navio-Sonda Petrobrs 10.000 e que acertou o recebimento de
propina no contrato de fornecimento do Navio-Sonda Vitria 10.000:
"Juiz Federal:- Embora no seja objeto dessa ao penal, mas por uma
questo de credibilidade do senhor, o senhor recebeu comisses, propinas,
vantagens indevidas, em outros contratos da Petrobras?
Nestor Cerver:- Exatamente. No Petrobras 10.000.
Juiz Federal:- No Petrobras 10.000 o senhor recebeu, ento?
Nestor Cerver:- No, eu recebi no Petrobras 10.000 2 milhes e meio de

dlares, foram pagos parceladamente, essa foi a que o Julio Camargo trouxe,
foi parte dos 15 milhes que a Samsung pagou, e estava previsto tambm
receber da Vitria 10.000, da segunda sonda, at num valor maior porque isso
foi uma repartio dos 15 milhes que a Samsung pagou pela primeira sonda."
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Na mesma ocasio confirmou que Jorge Luz intermediou propina a

ele em contrato da Petrobrs na Argentina e que teria tambm intermediado o
pagamento de propinas a agentes polticos na contratao do fornecimento do
Navio-Sonda Petrobras 10.000:
(...)
Defesa de Fernando Schahin:- O senhor sabe me dizer se o Jorge Luz falava

em nome de um grupo do qual o senhor fazia parte pra pedir propina?
Nestor:- No. O Jorge Luz era um operador dos muitos que atuam na
Petrobras, eu conheci o Jorge Luz, inclusive ns trabalhamos, ele tambm faz
parte da... Posso continuar?
Defesa de Fernando Schahin:- Perdo, desculpe.
Nestor:- Uma propina que eu recebi que faz parte da minha colaborao na
Argentina e foi o operador que pagou 6 milhes de dlares da propina da
sonda Petrobras 10.000, foi o Jorge Luz o encarregado de pagar ao Senador
Renan Calheiros, ao Senador...
Juiz Federal:- No, mas a vamos fazer o seguinte, viu, como no objeto
dessa ao penal, esses detalhes fazem parte de outras investigaes, no
vamos entrar em detalhes...
(...)
Em seus depoimentos extrajudiciais, declarou que ele, Nestor

Cuat Cerver recebeu o total de USD 2,5 milhes em propinas e que outros
agentes da Petrobrs receberam a sua parte. Fernando Antnio Falco Soares e
Jorge Luz teriam intermediado o pagamento de USD 5,5 milhes em propinas
para agentes polticos que lhe davam sustentao no cargo de diretor da
Petrobrs (evento 1, anexo2). Deste depoimento, transcreve-se apenas a
referncia ao papel de Jorge Luz:
"que, aps a negociao da primeira sonda, denominada Petrobras 10.000, no

ano de 2006, o declarante, necessitando de apoio do PMDBpara manter-se na
Diretoria Internacional da Petrobras, comprometeu-se arepassar US$ 5,5
milhes de dlares para Renan Calheiros e Jader Barbalho, conforme relatado
no Termo de Colaborao n. 03; QUE os repasses para esses polticos
ocorreram por meio de Fernando Antnio Falco Soares a Jorge Luz; QUE na
poca j se estava negociando a aquisio dosegundo navio sonda,
denominado Vitria 10.000;"
O j referido Fernando Antnio Falco Soares tambm admitiu,

aps o acordo de colaborao, o seu papel de intermediador de propinas em
contratos da Petrobrs, inclusive nos contratos de fornecimento dos Navios-
Sondas Petrobrs 10.000 e Vitria 10.000 (evento 1, anexo6 e aneox7). Tambm
declarou que Jorge Luz atuaria como intermediador de propinas em favor de
agentes polticos e que teria recebido quatro milhes de dlares no contrato de
fornecimento do Navio-Sonda Petrobrs 10.000. Jorge Luz quem teria
fornecido a Fernando Antnio Falco Soares as contas para repasse das propinas
e uma delas, a em nome da Pentagram, seria do prprio Jorge Luz (evento 1,
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anexo6 e anexo7) Transcreve-se apenas as referncias ao papel de Jorge Luz:
"Que Cerver disse ento aodepoente que os valores para a campanha,

solicitados pelos referidos polticos,deveriam sair da sonda Petrobras 10.000;
que na conversa com Cerver e Moreira ficou estabelecido com o depoente que
seria repassado o valor de US$ 4 milhes de dlares para aqueles polticos;
que o depoente inclusive disse que eraum valor alto, oportunidade em que
Cerver argumentou que seria importante oapoio poltico e que j havia uma
perspectiva de fechamento da contratao de umanova sonda e que poderia
haver um encontro de contas, para compensar este valorque estava saindo sem
prvio acerto; que o depoente concordou com o valor, masponderou que no
queria ficar responsvel por fazer os pagamentos para ospolticos; que pouco
antes disso, o depoente havia conhecido Jorge Luz, que se dizia muito prximo
de Renan Calheiros e Jader Barbalho; que Jorge Luz era conhecido pelo
depoente como lobista e ele tinha uma relao antiga com a Petrobras; QUE
no se recorda se j havia apresentado Jorge Luz a Cerver e Moreira, mas se
recorda que disse a eles que Jorge Luz poderia ficar como sendo o responsvel
por fazer o acerto com os polticos; que Cerver e Moreira concordaram e
ficaram de levar no apenas a proposta dovalor acertado, mas tambm o nome
de Jorge Luz para os polticos com quem Nestor Cerver estava conversando
em Braslia (Jader, Renan, Delcdio e Silas); que o prprio depoente conversou
com Jorge Luz e relatou que era necessrio fazer o pagamento dos valores; que
Jorge Luz imediatamente aceitou fazer os pagamentos e disse ao depoente que
iria fazer gestojunto a Renan e Jader Barbalho para que aceitassem o nome
dele comointermedirio dos pagamentos; que Nestor Cerver levou a questo
a Braslia, acreditando que tendo se reunido com os quatro (Delcdio, Silas,
Jader e Renan); que Nestor Cerver disse ao depoente que os polticos
aceitaram o nome de Jorge Luz como intermedirio do pagamento, mas que o
valor deveria ser de seis milhes de dlares; que este valor seria dividido entre
ospolticos mencionados, em percentual que o depoente no conhece; que
entoaceitaram pagar os seis milhes de dlares; (...) que em geral passava as
contas indicadas por Jorge Luz diretamente para Jlio Camargo; que quem
entregava as contas era o prprio Jorge Luz ou o filho dele, Bruno Luz, com os
dados das contas; que ento passava a Jlio Camargo e destrua as anotaes;
que, porm, em razo da presso poltica, odepoente chegou a fazer algumas
transferncias de sua conta, da Three Lions, doBank Leu, para a conta da
Pentagram, que era uma conta de Jorge Luz; que todos os pagamentos feitos a
polticos foram por intermdio de Jorge Luz,que fez com que o dinheiro
chegasse a todos os polticos indicados, seja do PT ou do PMDB; QUE o
depoente pediu para Cerver confirmar com os polticos orecebimento dos
valores e isto ocorreu em um jantar em Braslia, posteriormente, em que os
polticos confirmaram com Nestor Cerver o recebimento das quantias; (...)"
Igualmente, o j referido Eduardo Costa Vaz Musa, gerente da

rea Internacional da Petrobrs, tambm admitiu, aps celebrar acordo de
colaborao, ter recebido propinas no contrato de fornecimento do Navio-Sonda
Petrobrs 10.000:
"que, nesta poca, por volta de agosto de 2006, o declarante, Luis Moreira e
Cezar Tavares tiveram uma reunio com Fernando Soares e Jorge Luz no
endereo da Rua Rodrigo Silva, n 8, Centro do Rio de Janeiro; (...) que nesta
reunio foi explicado como seria o pagamento da propina referente ao
Petrobrs 10.000; que foi explicado por Moreira que ele (Moreira) e Cezar
Tavares tinham um doleiro no Uruguai que abria offshores e fazia as
transferncias bancrias e que o declarante teria que montar um esquema para
recebimento de proprinas; que Moreira e Tavares propuseram auxiliar o
declarante a utilizar o mesmo esquema; que o declarante preferiu no aderir
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ao esquema de Moreira e Tavares, pois montou o seu prprio esquema se

utilizando do Banco Credit Suisse, que abriu uma off-shore no Panama de
nome FTP Sons e posteriormente abriu uma conta bancria na Sua; (...) que
ento o declarante recebeu cerca de USD 500.0000,00 atravs de Fernando
Soares que lhe foi apresentado por Moreira, que teve vrias reunies para
tratar do assunto com Fernando Soares que foi o prprio Fernando Soares
quem lhe pagou no exterior, que nesse caso Cerver e Luis Carlos Moreira
tambm receberam dinheiro de Fernando Soares; (...)" (termo de declarao n
2, evento 6, anexo3, do processo 5040086-03.2015.4.04.7000, juntado no
evento 1, anexo13)
Em corroborao as suas declaraes, consta comprovante de

depsito de pelo menos USD 200.000,00 proveniente da conta em nome da
off-shore Piemonte Investment, controlada como visto por Jlio Gerin de
Almeida Camargo, para conta em nome da off-shore FTP Sons, no Credit
Suisse, na Sua, controlada por Eduardo Costa Vaz Musa (evento 1, anexo54).
Ento h pelo menos trs depoimentos que apontam Jorge Luz

como um dos intermediadores das propinas acertadas com agentes da Petrobrs
nos contratos de fornecimento dos Navios-Sondas Petrobrs 10.000 e Vitria
10.000.
A corroborar, constam registros de visitas sede da Petrobrs, no

perodo dos fatos, de Jorge Luz e Bruno Gonalves Luz, tendo como
destinatrios o Diretor Nestor Cuat Cerver e o gerente executivo deste, Luiz
Carlos Moreira da Silva (fl. 17 da denncia).
Mais relavante, no aludido rastreamento financeiro das propinas,

foi possvel confirmar no s o repasse conta controlada por Nestor Cuat
Cerver e conta controlada por Eduardo Costa Vas Musa, mas tambm dois
repasses em favor da conta em nome da off-shore Pentagram Energy
Corporation, um de USD 360.000,00 em 14/06/2007 e outro, de USD
312.000,00, em 02/06/2008 (evento 1, anexo18). Os repasses foram
provenientes da conta em nome da off-shore Three Lions que controlada por
Fernando Antnio Falco Soares e os recursos utilizados foram proveniente da
conta em nome da off-shore Piemonte Investmento, controlada por Jlio Gerin
de Almeida Camargo.
Embora no se tenha a documentao da conta em nome da

off-shore Pentagram, alm da declarao de Fernando Antnio Falco Soares de
que ela seria de Jorge Luz, ela aparece, como j visto, como origem de depsitos
em conta controlada por Paulo Roberto Costa e que os identificou como
provenientes de acerto com Jorge Luz, e tambm como j visto, como destino de
depsitos provenientes de conta controlada pelo Grupo Schahin, tendo Milton
Schahin os identificado como pagamentos efetuados de propina a Jorge Luz.
Certamente, h aqui uma variao no nome, de Pentagram

Engineering para Pentagram Energy, mas o nome principal indica a ligao entre
ambas e aponta para o mesmo controlador.
Ainda neste rastreamento das propinas, cumpre realizar um breve
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parentses e destacar que, entre as empresas beneficirias dos pagamentos

efetuados por Jlio Gerin de Almeida Camargo pela conta da off-shore
Piemonte Investments encontra-se conta em nome da off-shore Zago Inc
mantida no Banco Safra, em Luxemburgo (evento 1, fl. 8, anexo15 e anexo16).
Com efeito, em 16/05/2007, foram transferidos USD 510.000,00 referida
conta. Efetuada, a pedido do MPF, a quebra judicial do sigilo bancrio da
referida conta (processo 5003457-30.2015.404.7000), obteve-se, por cooperao
jurdica internacional, a documentao pertinente (evento 18 do processo
5003457-30.2015.404.7000 e evento 1, anexo56 do presente). A documentao
da conta em nome da Zago Inc. revela que se trata de off-shore constituda no
Panam pela Mossack Fonseca e que o benefcirio final Apolo Santana Vieira
(fls. 81-86 do anexo56, evento 1). Confirmado ainda o depsito de USD
510.000,00 na conta (evento 1, anexo55, e evento 1, anexo57, fl. 1). Foi, a
pedido do MPF, determinada a quebra do sigilo fiscal de referida pessoa (evento
3 do processo 5037111-71.2016.4.04.7000). Pelo resultado da quebra (evento 1,
anexo67), constatado que Apolo Santana Vieira no declarou a conta ou os
recursos no exterior.
A documentao da conta Zago Inc mantida no Banco Safra, em

Luxemburgo (evento 1, anexo56) revela algo mais (evento 1, anexo55 a
anexo59).
Os crditos e dbitos indicam movimentao atpica, com cerca de

USD 19.620.124,00 de crditos e USD 12.552.582,90 a ttulo de dbitos, entre
01/09/2005 at 07/07/2011. A elevada movimentao, sem que as transaes
tenham aparente causa econmica identificvel, incluindo o recebimento de
valores vultosos de acerto de propina na Petrobrs, a utilizao de estrutura
corporativa para ocultar a real titularidade da conta, aliada falta de declarao
da conta e dos recursos, sugerem que se trata de uma conta de passagem e ainda
sugerem o envolvimento de Apolo Santana Vieira, tambm ele, em atividade de
lavagem de dinheiro de forma profissional e de intermediao de propinas a
agentes pblicos.
Constata-se ainda que, em 07/07/2011, o prprio Apolo Santana

Vieira fechou a conta e transferiu o saldo para conta em nome de outra
off-shore, K & S Tire International, no Credicorp Bank, no Panam (evento 1,
anexo59), o que indica que controlador tambm desta outra conta secreta no
exterior, j que nem esta nova conta, nem os recursos pertinentes, nem a
transao, foram declarados s autoridades brasileiras.
Ainda sobre Apolo Santana Vieira, j responde ele ao penal

0004073-09.2016.4.05.8300 na 4 Vara Federal Criminal de Recife/PE (evento
1, anexo60), no mbito da assim denominada Operao Turbulncia. Na
denncia, j recebida, apontado como lder ou gerente de uma organizao
criminosa dedicada profissionalmente lavagem de dinheiro. Transcrevem-se da
deciso de recebimento da denncia, da lavra do ilustre Juiz Federal Jorge
Andr de Carvalho Mendona, alguns trechos:
"2. Segundo narra a exordial, os trs primeiros denunciados, ou seja, Joo

Carlos Lyra Pessoa de Melo Filho,Eduardo Freire Bezerra Leite e Apolo
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Santana Vieira, associaram-se estvel e ordenadamente, desde meadosde 2010,

com o fito de praticar crimes, concentrados nesta capital pernambucana,
liderando uma organizaocriminosa com o objetivo de obter lucro mediante a
prtica de agiotagem e o escamoteamento da origem e dodestino de capitais,
incluindo verbas oriundas de superfaturamento em obras pblicas e
envolvendo opagamento de propinas a agentes polticos e funcionrios
pblicos.3. Nesse contexto, aduz o Parquet que os aludidos "lderes" da
ORCRIM - consoante os denomina controlavam as movimentaes financeiras
de empresas de fachada e de empresas em atividade (caixaparalelo)
utilizando-se de interpostas pessoas fsicas e/ou jurdicas, bem como a mescla
(commingling) dosativos lcitos aos ilcitos em algumas empresas participantes
do esquema, o que consiste tipologia clssica delavagem de dinheiro, cujo
intuito era dissimular a origem, movimentao, localizao, disposio
epropriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrao
penal.
(...)
11. Nesta senda, insta registrar que a citada investigao, denominada

"Operao Turbulncia", iniciou-se apartir do conhecimento dos relatrios de
inteligncia financeira (RIFs ns 14.463, 19.030 e 20.421, datadosde
08/12/2014, 04/01/2016 e 28/03/2016, acostados s fls. 02/13, 14/43 e 44/60 do
apenso I, volume I, doIPL 163/2016) encaminhados pelo COAF, com espeque
no art. 15 da Lei n 9.613/98, informando a existnciade movimentaes
financeiras suspeitas que totalizaram aproximadamente R$ 600.000.000,00
(seiscentosmilhes de reais) envolvendo cerca de 08 (oito) empresas que so
fantasmas, segundo as diligncias decampo preliminares instaurao do IPL
em foco (1-Geovanne Pescados Eireli; 2-Cmara & VasconcelosLocaes e
Terraplanagem Ltda; 3-JCL Fomento Mercantil; 4- Lagoa Indstria e
Comrcio Ltda.; 5- AM dePontes Pneus; 6- West Pneus Ltda.; 7- MS Pescados
Comrcio Importao e Exportao S/A; e 8- Tonimar deAraujo Ribeiro ME),
constatando-se ainda o suposto envolvimento das pessoas fsicas ora
denunciados e deoutras pessoas que foram admitidas como "laranjas"
inconscientes da suposta empreitada criminosa.
(...)
33. Por oportuno, impende frisar que os fundamentos que autorizaram a

decretao da priso preventiva doscitados "lderes" (bem como do "gerente"
Arthur Rosal), ora denunciados pelo delito de organizaocriminosa, ainda
subsistem. So fortes os indcios de que eles continuavam a perpetrar, at a
data da priso,o crime objeto da ao penal em foco, que possivelmente estava
servindo de base para a prtica de outrosdelitos ainda sob investigao
(saliente-se que alguns fatos delituosos devero ser aprofundados no
IPLespecfico a ser instaurado, conforme deciso judicial que aprecia a cota
introdutria denncia, exaradatambm nesta data, e que repousa logo a
seguir), a teor do que fora tambm decidido nos Habeas Corpus
ns0001105-74.2016.4.05.0000 (Apolo Vieira), 0804307-26.2016.4.05.0000
(Eduardo Leite) e0804339-21.2016.4.05.0000 (Joo Carlos Lyra).
(...)
57. Quanto ao denunciado Apolo Santana Vieira, a versa a inicial acusatria

que ele possui uma extensa redede pessoas jurdicas sob o seu controle ftico e
de pessoas fsicas sob sua influncia, as quais eram por eleindicadas para
compor o quadro societrio e/ou diretor das respectivas empresas. Desse
modo, ele tambmcontrolava as movimentaes de branqueamento de recursos
atravs das contas de vrias pessoas fsicas ejurdicas ora denunciadas, sendo
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inclusive autor de diversas operaes financeiras suspeitas, alm

depretensamente praticar agiotagem com os recursos "lavados" a fim de
incrementar o lucro que possua com aempreitada criminosa comandada
tambm por Joo Carlos Lyra e Eduardo Bezerra Leite.58. Ressalta o MPF
que a ligao existente entre o ora denunciado e os demais "lderes" era
estritamenteprofissional, iniciada, pelo menos, desde a aquisio da aeronave
CESSNA CITATION, uma vez que Apoloaportou recursos financeiros para a
compra desta.59. Segundo a inicial, as pessoas fsicas da organizao
criminosa subordinadas a Apolo eram DianaMargarida Ferry Vieira, Bruno
Alexandre Donato Moutinho, Paulo Gustavo Cruz Sampaio, Carolina Gomes
daSilva e Silvnia Cristina Dantas, havendo sido indicados por ele para
trabalharem em diversas funes nasempresas do conglomerado e
reportando-se a ele hierarquicamente, pelo poder de gesto que ele
detinhasobre as empresas.
(...)
62. Em face do ora denunciado, o Parquet relacionou os seguintes

documentos: (I) item 1 do Termo de Anlise Preliminar Equipe PE-04 (fl. 456);
(II) depoimentos de Diana Margarida Ferry Vieira (fls. 230/231),Bruno
Alexandre Donato Moutinho (fls. 367/369), Paulo Gustavo Cruz Sampaio (fls.
342/346 e 373/375),Carolina Gomes da Silva (fls. 360/363), Silvnia Cristina
Dantas (fls. 364/366), Tonimar de Arajo Ribeiro(fls. 416/418); (III) contratos
sociais das empresas envolvidas (mdia de fl. 722)."
Portanto, presentes elementos probatrios de que USD 510.000,00

da propina acertada nos contratos de fornecimento do Navio-Sonda Petrobrs
10.000 e do Navio-Sonda Vitria 10.000 foram repassados a Apolo Santana
Vieira para ocultao, dissimulao e repasse a agente pblico ainda no
identificado.
Esses fatos, a intermediao de Jorge Luz no pagamento de

propinas a agentes da Petrobrs em decorrncia dos contratos de fornecimento
do Navio-Sonda Petrobrs 10.000 e do Navio-Sonda Vitria 10.000 e a
participao de Apolo Santan Vieira, no acabou fazendo parte do objeto da
ao penal 5083838-59.2014.4.04.7000, j que foram descobertos
posteriormente.
De todo modo, h, em cognio sumria, prova oral, corroborada

por prova documental, de que Jorge Luz participou do acerto de propinas em
favor de agentes da Petrobrs e de agentes polticos nos contratos de
fornecimento do Navio-Sonda Petrobrs 10.000 e do Navio-Sonda Vitria
10.000, e que recebeu parte do dinheiro pelo menos.
Consta ainda que Jorge Luz tambm teria intermediado propinas

na venda pela Petrobrs da empresa Transener para a empresa
Electroingenieiria, sediada na Argentina, nos anos de 2006 e 2007.
Os fatos foram revelados por Fernando Antnio Falco Soares e

por Nestor Cuat Cerver, aps a celebrao de acordo de colaborao
premiada. Pela atuao de ambos em favor da empresa Electroingenieiria,
teriam recebido cerca de USD 300.000,00 cada um. Jorge Luz teria atuado em
favor dos interesses da Transener e efetuando a intermediao da propina
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(evento 1, anexo 43 e anexo45). Transcreve-se apenas a parte relativa ao

pagamento da propina e a participao de Jorge Luz:
Fernando Soares (evento 1, anexo45):
"que questionado sobre o valor da comisso paga, o depoenterespondeu que

no se recorda exatamente quanto foi, pois quem ficou deoperacionalizar tais
valores foi Jorge Luz; que, pelo que se recorda, o depoenteficou com uma
participao de US$ 300 mil dlares; que tambm Nestor Cerver recebeu
US$ 300 mil dlares pela operao; que quando se refere acomisso
trata-se de vantagem indevida; que tambm tinha a participaopecuniria de
Jorge Luz, que no sabe ao certo quanto foi, mas que era maior quea do
depoente, pois ele tinha que operacionalizar os valores para o pessoal do
PMDB;"
"que se recorda, no entanto, de Jorge Luz ter comentado com o depoente que
fazia remessas de dinheiro em espcie para pessoas em Braslia, por
intermdio depessoas que vinham buscar tais quantias em avies fretados ou
particulares; que no sabe quem eram as pessoas responsveis pelo transporte
de tais valores; que acredita que o pessoal da Electroingineiria tenha feito a
transfernciabancria internacional diretamente para Jorge Luz; QUE
somente conhece aconta da Pentagram de Jorge Luz na Sua;"
Nestor Cuat Cerver (evento 1, anexo43):
"que posteriormente ao fechamento da venda da Transener, o declarante

ouviude Fernando Soares que, com o negcio da Electroingenieria ,ambos
dividiriam 600 mil dlares, ou seja, cada um receberia 300 mil dlares
depropina; que recebeu seus 300 mil dlares aproximadamente 6 meses depois
devendida a Transener pela Petrobras Electroingenieria; (...) que no sabe
quanto Jorge Luz recebeu, mas certamente foi mais que 300 mil dlares;"
Corroborando as declaraes, no processo

5031505-33.2014.404.7000, foi juntada documentao (evento 104) de outra
conta em nome da off-shore Three Lions Energy, que controlada por Fernando
Antnio Falco Soares, mas desta feita mantida no Credit Suisse, em
Liechtenstein. Houve prvia quebra judicial de sigilo bancrio e cooperao
jurdica internancional (evento 71 do processo 5031505-33.2014.404.7000).
Como se verifica no evento 1, anexo 68, identificado um depsito em
13/01/2010 na conta em nome da off-shore Three Lions proveniente da j
referida Pentagram Engineering, controlada por Jorge Luz.
Portanto, tambm para esse episdio, h, em cognio sumria,

prova oral, corroborada por prova documental, de que Jorge Luz participou do
acerto de propinas em favor de agentes da Petrobrs e de agentes polticos na
venda da Transener pela Petrobrs empresa argentina Electroingenieria e de
que teria inclusive intermediado a propina.
No processo 5039152-45.2015.4.04.7000, a pedido do MPF, foi

decretada a quebra judicial do sigilo bancrio de contas que figuram como
depositantes em contas off-shores controladas por Pedro Jos Barusco Filho,
gerente executivo da Petrobrs, e que eram utilizadas para ocultar vantagem
indevida recebida de contratos da Petrobras. Entre as depositantes, encontra-se a
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conta em nome da off-shore Farallon Investing Ltd., mantida no BSI Overseas

Limited, em Bahamas. Tendo vindo a documentao da conta por meio de
cooperao jurdica internacional, foi constatado, como consta no relatrio
apresentado pelo MPF no evento 1, anexo64, que o beneficrio final da conta
Bruno Gonalvez Luz.
Entre os beneficirios dos pagamentos feitos pela Farallon

encontra-se a conta em nome da off-shore Natiras Investments Inc. (USD
250.000,00 em 16/07/2013) e a Firasa Company S/A (USD 250.000,00 em
16/07/2013), a primeira, tendo por beneficirio o referido Pedro Jos Barusco
Filho, e a segunda, Joo Carlos de Medeiros Ferraz, Presidente da Sete Brasil,
como se verifica no evento 1, anexo65 e anexo66.
Embora os fatos precisem ser melhor esclarecidos, h indcios de

que se tratam de propinas em contratos envolvendo o fornecimento de sondas do
pr-sal da Sete Brasil para a Petrobrs.
Alm das provas, em cognio sumria, do envolvimento de Jorge

Luz e Bruno Gonalves Luz em seis episdios de corrupo e lavagem, o MPF
constatou que ambos so controladores diretos ou indiretos de empresas que
receberam valores vultosos de empresas envolvidas no esquema criminoso que
vitimou a Petrobrs.
Tais informaes tm por base relatrio da Receita Federal (evento

1, anexo21), que foi precedido por quebra judicial de sigilo fisal e bancrio de
ambos e de suas empresas no processo 5042605-48.2015.404.7000.
Jorge Luz atualmente procurador da empresa TBC Equity Ltd. e

foi scio de duas empresas, a Total Express Participaes Ltda., at 09/02/2015,
e a GEA Projetos Eireli, at 14/02/2011. Apesar de ter transferido as cotas desta
ltima por doao para Maria Nazar Luz Lopes, sua irm, mantm reserva de
usufufruto vitalcio sobre as cotas. Tambm teve parcipao social nas empresas
Rede Engenharia Emprendimentos e Participaes e Rede Empreendimentos e
Participaes Ltda..
Bruno Luz scio das empresas FRB Comrcio, Indstria Ltda.,

Seven Participaes e Investimentos Eirelli, Luz Participaes e Investimentos
Ltda., Brazil Rig Agenciamento Martimo Ltda. e Dema Participaes e
Empreendimentos Ltda., esta ltima at 30/07/2014.
A Dema, que tem atualmente por scios Maria Silvia Braz

Gonalves Luz e Renata Luiz Langaro Suassuna, recebeu em 2008 um milho
de reais da Construtora Andrade Gutierrez, mas no tem qualquer empregado
registrado.
A referida GEA Projetos Eireli, por sua vez, recebeu cerca de R$

5.158.486,01 entre 2008 a 2009 da Petrobrs e R$ 533.956,75 da Schahin
Engenharia. Compunha o quadro social da GEA Planejamento, que por sua vez,
recebeu R$ 2.210.819,78 da Subsea 7 Gesto Brasil no perodo de 2008 a 2011.
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Diante das provas, em cognio sumria, do envolvimento de

Jorge Luz e Bruno Gonalves Luz na intermediao de propinas, possvel que
tais pagamentos a essas empresas sejam igualmente produto de acertos escusos.
Tambm identificados, como visto, que Jorge Luz beneficirio

final de contas em nome das off-shores Pentagram Energy Corp e Pentagram
Engineering Ltd., ou pelo menos seu controlador. Tambm identificada conta em
nome da off-shore Total Tec Power Solutions como provavelmente controlada
por Jorge Luz. Identificada ainda conta em nome da off-shore Farallon
Investing Ltd. controlada por Bruno Luz. Ainda h referncia no cadastro da
conta em nome da off-shore Farallon da existncia de outra conta em nome de
off-shore e que seria controlada por ambos, a Sever Par. Corporation. Tais
contas, em cognio sumria, seriam utilizadas para o pagamento sistemtico de
vantagem indevida a agentes pblicos no exterior, bem como para a lavagem de
dinheiro.
Essa a sntese das provas.
Passa-se a examinar os requerimentos do MPF.
3. Examina-se o pedido do MPF de priso preventiva de Jorge

Antnio da Silva Luz, Bruno Gonalvez Luz e Apolo Santana Vieira.
Pela anlise probatria, foroso reconhecer a presena dos

pressupostos da preventiva, boa prova de materialidade e de autoria,
especialmente em relao aos dois primeiros investigados.
Em cognio sumria, h prova de que ambos teriam, em pelo

menos cinco episdios intermediado o pagamento de vantagem indevida a
agentes pblicos, incluindo dois Diretores e dois gerentes da Petrobras, em
valores vultosos e utilizando expedientes sofisticados de ocultao e
dissimulao. Em um sexto episdio, h prova de que um deles, Bruno
Gonalvez Luz, teria auxiliado Paulo Roberto Costa a lavar produto de crime,
sem intermediar a propina, entretanto.
Os fatos em teste caracterizam crimes de corrupo ativa ou

passiva e de lavagem de dinheiro.
Quanto Apolo Santana Vieira, a prova at o momento, em

cognio sumria, que conta por ele controlada - e no declarada s
autoridades brasileiras -, teria recebido USD 510.000,00 de propinas acertadas
nos contratos de fornecimento de navios-sondas Petrobrs. O motivo da
transferncia permanece obscuro, mas o fato, objetivamente, caracteriza, em
princpio, lavagem de dinheiro e pode ainda representar uma operao de
intermediao de propina a agente pblico.
Resta analisar a presena dos fundamentos.
Na assim denominada Operao Lavajato, identificados elementos

probatrios que apontam para um quadro de corrupo sistmica, nos quais
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ajustes fraudulentos para obteno de contratos pblicos e o pagamento de

propinas a agentes pblicos, a agentes polticos e a partidos polticos, bem como
o recebimento delas por estes, passaram a ser vistas como rotina e encaradas
pelos participantes como a regra do jogo, algo natural e no anormal.
Embora as prises cautelares decretadas no mbito da Operao

Lavajato recebam pontualmente crticas, o fato que, se a corrupo sistmica
e profunda, impe-se a priso preventiva para debel-la, sob pena de
agravamento progressivo do quadro criminoso. Se os custos do enfrentamento
hoje so grandes, certamente sero maiores no futuro. O pas j paga,
atualmente, um preo elevado, com vrias autoridades pblicas denunciadas ou
investigadas em esquemas de corrupo, minando a confiana na regra da lei e
na democracia. No h como ocultar essa realidade sem ter que enfrent-la na
forma da lei.
Impor a priso preventiva em um quadro de corrupo e lavagem

de dinheiro sistmica aplicao ortodoxa da lei processual penal (art. 312 do
CPP).
Assim, excepcional no a priso cautelar, mas o grau de

deteriorao da coisa pblica revelada pelos processos na Operao Lavajato,
com prejuzos j assumidos de cerca de seis bilhes de reais somente pela
Petrobrs e a possibilidade, segundo investigaes em curso no Supremo
Tribunal Federal, de que os desvios tenham sido utilizados para pagamento de
propina a dezenas de parlamentares, comprometendo a prpria qualidade de
nossa democracia.
Em relao s condutas dos investigados Jorge Antnio da Silva

Luz, Bruno Gonalves Luz, a dimenso e o carter serial dos crimes, com
intermediao reiterada de pagamento de vantagem indevida a diversos agentes
pblicos, pelo menos dois Diretores e dois gerentes da Petrobrs, em pelo menos
cinco contratos diferentes da Petrobrs, aliada durao da prtica delitiva por
anos e a sofisticao das condutas delitivas, com utilizao de contas secretas
em nome de off-shores no exterior (cinco j identificadas, sendo quatro
comprovadamente utilizadas para repasses de propinas), indicativo de atuao
criminal profissional.
Relativamente a Apolo Santana Vieira, a situao no muito

diferente.
H, em cognio sumria, prova documental de seu envolvimento

em um dos fatos delitivos, com recebimento, ocultao e dissimulao de cerca
de USD 510.000,00 em propinas acertadas nos contratos de fornecimento de
navios-sondas Petrobrs. Por outro lado, assim como Jorge Antnio da Silva
Luz e Bruno Gonalves Luz, h indcios de que se dedica profissionalmente
lavagem de dinheiro e intermediao de propinas a agentes pblicos,
respondendo a diversos outros crimes similares perante a 4 Vara Federal
Criminal de Recife.
Os elementos probatrios, em cognio sumria, so no sentido de
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que os trs so profissionais da lavagem de dinheiro e da intermediao de

vantagem indevida a agentes pblicos.
Os elementos probatrio, em cognio sumria, so, portanto, no

sentido de que se tratam de outros intermedirios de propinas em contratos
pblicos, como os anteriormente identificados Alberto Youssef, Fernando
Antnio Falco Soares, Jlio Gerin de Almeida Camargo e Milton Pascowitch,
entre tantos outros identificados no mbito da assim denominada Operao
Lavajato, e que fazem do ilcito e da fraude a sua profisso. Apenas a priso
preventiva foi capaz de encerrar as suas carreiras delitivas, sendo ela aqui
tambm necessria.
Presente, portanto, risco ordem pblica, sendo necessria a

preventiva para interromper um ciclo delitivo de dedicao profissional
intermediao de propinas e lavagem de dinheiro.
Em que pesem as crticas genricas s prises preventivas

decretadas na assim denominada Operao Lavajato, cumpre reiterar que
atualmente h somente sete presos provisrios sem julgamento, e que a medida,
embora drstica, foi essencial para interromper a carreira criminosa de Paulo
Roberto Costa, Renato de Souza Duque, Alberto Youssef e de Fernando Soares,
entre outros, alm de interromper, espera-se que em definitivo, a atividade do
cartel das empreiteiras e o pagamento sistemtico pelas maiores empreiteiras do
Brasil de propinas a agentes pblicos, incluindo o desmantelamento do
Departamento de Propinas de uma delas.
A priso preventiva, embora excepcional, pode ser utilizada,

quando presente, em cognio sumria, boa prova de autoria e de materialidade
de crimes graves, e a medida for essencial interrupo da prtica profissional
de crimes e assim proteger a sociedade e outros indivduos de novos delitos.
No se trata de menosprezar o valor da liberdade em uma

sociedade livre. Repetindo o decidido pela Suprema Corte norte-americana em
United States v. Salerno, U.S 739, 107 (1987):
"No minizamos a importncia e a natureza fundamental deste direito. Mas,

como o caso revela, este direito pode, em circunstncias nas quais o interesse
comunitrio suficientemente relevante, ser subordinado s necessidades
maiores da sociedade. (...) Quando as autoridades demonstram atravs de
provas claras e convincentes que um acusado representa uma ameaa
identificada e articulada para outro indivduo ou para a sociedade, ns
acreditamos que, de forma compatvel com o devido processo legal, uma Corte
judicial pode desabilitar o acusado de executar tal ameaa. Nessas
circunstncias, ns categoricamente no podemos concordar que uma priso
anterior ao julgamento 'ofende princpios de justia estabelecidos nas
tradies e conscincias de nosso povo ao ponto de ser considerado
fundamental'."
Alm do risco ordem pblica, presente igualmente risco

aplicao da lei penal, considerando que os investigados Jorge Antnio da Silva
Luz, Bruno Gonalvez Luz controlam diversas contas secretas no exterior, nas
quais circularam ativos milionrios, e com tais recursos teriam facilidade em
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evadir-se do pas e furtarem-se a apurao de suas responsabilidades.
Rigorosamente, considerando que ambos sabiam que estavam

sendo investigados no mbito da Operao Lavajato, h indcios de que j
teriam se evadido do pas, como levantado pela autoridade policial no evento 3.
Bruno Gonalvez Luz deixou o Brasil em 16/08/2016, no havendo registro de
retorno, tendo sido seguido por seu pai, em 11/01/2017.
O mesmo pode ser dito quanto Apolo Santana Vieira, pois h

indcios de que controla pelo menos uma outra conta secreta no exterior,
tambm no declarada s autoridades, o que lhe confere os meios para evadir-se.
Quanto a ele, apenas a diferena de que ainda no evadiu-se.
Considerando que os crimes em apurao teriam sido praticados

em segredo, com contas secretas no exterior, fora do controle das autoridades
brasileiras, no vivel substituir a priso preventiva por medidas cautelares,
pois no possvel fiscalizar a efetividade das medidas cautelares no que se
refere interrupo dos crimes.
Ante o exposto, defiro o requerido pelo MPF e pela autoridade

policial, para, presentes os pressupostos da priso preventiva, boa prova de
materialidade e de autoria, e igualmente os fundamentos, risco ordem pblica
e aplicao da lei penal, decretar, com base nos arts. 311 e 312 do CPP, a
priso preventiva de Jorge Antnio da Silva Luz, Bruno Gonalves Luz e
Apolo Santana Vieira.
Expeam-se os mandados de priso preventiva contra eles,

consignando a referncia a esta deciso e processo, aos crimes do art. 1. da Lei
n 9.613/1998 e dos arts. 288 e 317 do Cdigo Penal.
Autorizo, diante dos indcios de que se evadiram ao exterior, a

incluso dos mandados de priso de Jorge Antnio da Silva Luz e de Bruno
Gonalves Luz na difuso vermelha da Interpol, assumindo este Juzo o
compromisso de solicitar a extradio caso presos no exterior. Consigne-se essa
informao nos mandados.
Relativamente a Apolo Santana Vieira, esclarea-se que no

desconhece o Juzo que ele teve a sua priso preventiva decretada pelo MM.
Juzo Federal da 4 Vara Federal Criminal do Recife, o que foi implementado em
21/06/2016, e que esta priso culminou por ser revogada, em 13/09/2016, pelo
eminente Ministro Marco Aurlio de Mello por liminar no HC 136.929.
No entanto, este um outro processo, com objeto especfico, o

recebimento, ocultao e dissimulao de vantagem indevida em acerto de
propinas em contrato da Petrobrs, e a priso preventiva decretada tem por base
outros fatos e inclusive fatos novos, inclusive a descoberta de que Apolo
Santana Vieira mantm contas secretas no exterior, com movimentao
milionria e com indicativos de sua utilizao para operaes de lavagem de
dinheiro e repasse de propinas a agentes pblicas. Repara-se ainda, pelas peas
disponveis ao pblico do aludido habeas corpus, que a existncia dessas contas
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secretas controladas por Apolo Santana Vieira no foi informada ao Egrgio

Supremo Tribunal Federal e que, se delas tivesse conhecimento, talvez decidiria
diferente, em vista do risco ordem pblica e aplicaoda lei penal.
Assim, esta deciso, em outro processo, sob outra jurisdio, e que

tem por base fatos diferentes novos, no representa qualquer contrariedade r.
liminar do eminente Ministro Marco Aurlio.
4. Pleiteou o MPF, autorizao para busca e apreenso de provas

nos endereos dos investigados e de suas empresas.
O quadro probatrio acima apontado mais do que suficiente para

caracterizar causa provvel a justificar a realizao de busca e apreenso nos
endereos dos investigados.
Assim, defiro, nos termos do artigo 243 do CPP, o requerido, para

autorizar a expedio de mandados de busca e apreenso, a serem cumpridos
durante o dia nos endereos residenciais e profissionais de Jorge Antnio da
Silva Luz, Bruno Gonalves Luz, Apolo Santana Vieira e de suas empresas,
conforme especificado pelo MPF nas fls. 55-56 da representao.
Os mandados tero por objeto a coleta de provas relativa prtica

pelos investigados dos crimes de corrupo, lavagem de dinheiro, associao
criminosa, evaso fraudulenta de divisas, alm dos crimes antecedentes
lavagem de dinheiro, especificamente:
a) registros e livros contbeis, formais ou informais, recibos,

agendas, ordens de pagamento e documentos relacionados manuteno e
movimentao de contas no Brasil e no exterior, em nome prprio ou de
terceiros, bem como patrimnio em nome prprio ou de terceiros;
b) registros e livros contveis, formais ou informais, recibos,

agendas, anotaes, ordens de pagamento, comprovantes de recebimento de
valores, no exterior ou no Brasil, relacionados a possvel recebimento de
vantagem indevida;
c) documentos, formais ou informais e de qualquer natureza,

relativos a intermediao de propinas ou valores a agentes pblicos;
d) documentos, formais ou informais e de qualquer natureza,

relativos a contratos de prestao de servios com empresas fornecedoras da
Petrobrs ou da Administrao Pblica direta ou indireta ou que indiquem a
efetiva prestao de servios;
e) nos endereos comerciais de Jorge Antnio da Silva Luz e de

Bruno Gonalves Luz a apreenso, mediante espelhamento dos bancos de dados
que armazenam registros de entradas e sadas de visitantes.
f) correspondncia, mensagens eletrnicas e arquivos relacionados

a esses mesmos fatos;
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g) HDs, laptops, pen drives, smartphones, arquivos eletrnicos, de

qualquer espcie, agendas manuscritas ou eletrnicas, dos investigados ou de
suas empresas, quando houver suspeita que contenham material probatrio
relevante, como o acima especificado;
h) valores em espcie em moeda estrangeira ou em reais de valor

igual ou superior a R$ 50.000,00 ou USD 50.000,00 e desde que no seja
apresentada prova documental cabal de sua origem lcita; e
i) obras de arte de elevado valor, quando no apresentada prova

documental cabal de sua origem lcita.
Em todos os mandados de busca e apreenso, consigne-se

autorizao para exame e extrao de cpias de mensagens eletrnicas
armazenados nos endereos eletrnicos utilizados pelos investigados.
Consigne-se nos mandados, em seu incio, o nome dos

investigados ou da empresa ou entidade e os respectivos endereos, cf.
especificao da autoridade policial.
No desempenho desta atividade, podero as autoridades acessar

dados, arquivos eletrnicos e mensagens eletrnicas armazenadas em eventuais
computadores ou em dispositivos eletrnico de qualquer natureza, inclusive
smartphones, que forem encontrados, com a impresso do que for encontrado e,
se for necessrio, a apreenso, nos termos acima, de dispositivos de bancos de
dados, disquetes, CDs, DVDs ou discos rgidos. Autorizo desde logo o acesso
pelas autoridades policiais do contedo dos computadores e dispositivos no
local das buscas e de arquivos eletrnicos apreendidos, mesmo relativo a
comunicaes eventualmente registradas. Autorizo igualmente o arrombamento
de cofres caso no sejam voluntariamente abertos. Consigne-se estas
autorizaes especfica nos mandados.
Consigne-se, em relao aos edficios, autorizao para a

realizao de buscas e apreenses em qualquer andar ou sala nas quais a prova
se localize.
As diligncias devero ser efetuadas simultaneamente e se

necessrio com o auxlio de autoridades policiais de outros Estados, peritos ou
ainda de outros agentes pblicos, incluindo agentes da Receita Federal.
Considerando a dimenso das diligncias, deve a autoridade

policial responsvel adotar postura parcimoniosa na sua execuo, evitando a
colheita de material desnecessrio ou que as autoridades pblicas no tenham
condies, posteriormente, de analisar em tempo razovel.
Dever ser encaminhado a este Juzo, no prazo mais breve

possvel, relato e resultado das diligncias.
Desde logo, autorizo a autoridade policial a promover a devoluo

de documentos e de equipamentos de informtica se, aps seu exame, constatar
24 de 28 23/02/2017 11:58
que no interessam investigao ou que no haja mais necessidade de

manuteno da apreenso, em decorrncia do trmino dos exames. Igualmente,
fica autorizado a promover, havendo requerimento, cpias dos documentos ou
dos arquivos eletrnicos e a entreg-las aos investigados, as custas deles.
A competncia se estabelece sobre crimes e no sobre pessoas ou

estabelecimentos. Assim, em princpio, reputo desnecessria a obteno de
autorizao para a busca e apreenso do Juzo do local da diligncia. Esta s se
faz necessria quando igualmente necessrio o concurso de ao judicial (como
quando se ouve uma testemunha ou se requer intimao por oficial de justia). A
solicitao de autorizao no Juzo de cada localidade colocaria em risco a
simultaneidade das diligncias e o seu sigilo, considerando a multiplicidade de
endereos e localidades que sofrero buscas e apreenses.
Autorizo, desde logo, que os mandados sejam cumpridos, se for o

caso, em conjunto com diligncias eventualmente autorizadas pela Justia
Federal do Rio de Janeiro.
5. Pleiteou o MPF o sequestro de ativos mantidos pelos

investigados e de suas empresas em suas contas correntes.
Autorizam o artigo 125 do CPP e o artigo 4. da Lei n. 9.613/1998

o sequestro do produto do crime.
Vivel o decreto do bloqueio dos ativos financeiros dos

investigados em relao aos quais h prova, em cognio sumria, de
intermediao de propina e de lavagem de dinheiro.
No importa se tais valores, nas contas bancrias, foram

misturados com valores de procedncia lcita. O sequestro e confisco podem
atingir tais ativos at o montante dos ganhos ilcitos.
Tambm se justifica a mesma medida em relao s contas das

empresas de sua titularidade e controle, j que h fundada suspeita de que teriam
sido utilizadas como empresas de fachada e para ocultar transaes envolvendo
recursos de acertos de propina.
A medida ainda mais necessria diante dos indicativos de que

Jorge Antnio da Silva Luz e Bruno Gonalves Luz evadiram-se do pas, j que
pelo menos deve-se evitar a dissipao de seus ativos.
Considerando os indcios do envolvimento dos investigados em

vrios episdios de intermediao de propina e de lavagem de dinheiro, resolvo
decretar o bloqueio das contas dos investigados at o montante de cinquenta
milhes de reais.
Defiro, portanto, o requerido e decreto o bloqueio dos ativos

mantidos em contas e investimentos bancrios dos seguintes investigados e
empresas:
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.1) JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ, CPF: 108.612.897-49;
2) BRUNO GONALVES LUZ, CPF: 070.373.367-26;
3) TOTAL EXPRESS PARTICIPAES LTDA, CNPJ:

40.376.113/0001-00;
4) GEA PROJETOS EIRELI, CNPJ: 02.25.790/0001-81;
5) ROTA ENGENHARIA E ARQUITETURA (atual ROTA

RIOEMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS), CNPJ: 42.273.854/0001-91;
6) REDE ENGENHARIA EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAES

LTDA(atual REDE RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA),
CNPJ:04.281.127/0001-87;
7) FRB COMRCIO INDSTRIA LTDA, CNPJ: 36.211.654/0001-01;
8) SEVEN PARTICIPAES E INVESTIMENTOS EIREILI,

CNPJ:15.349.581/0001-49;
9) LUZ PARTICIPAES E INVESTIMENTOS LTDA,

CNPJ:15.423.724/0001-15;
10) BRAZIL RIG AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA,

CNPJ:15.349.544/0001-30;
11) DEMA PARTICIPAES E EMPREENDIMENTOS LTDA,

CNPJ:74.064.254/0001-00;
12) PARTNERS AIR SERVIOS E COMRCIO DE PETROLEO,

CNPJ:07.803.085/0009-42;

CNPJ:07.803.085/0001-95;

CNPJ:07.803.085/0002-76;

CNPJ:07.803.085/0003-57;

CNPJ:07.803.085/0004-38;

CNPJ:07.803.085/0005-19;

CNPJ:07.803.085/0006-08;
26 de 28 23/02/2017 11:58

CNPJ:07.803.085/0007-80;

CNPJ:07.803.085/0008-61;
21) PARTNERS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS,

CNPJ:17.323.805/0001-79;e
22) APOLO SANTANA VIEIRA, CPF: 337.006.804-49
Os bloqueios sero implementados, pelo BacenJud quando da

execuo dos mandados de busca e de priso. Junte-se oportunamente o
comprovante aos autos.
Observo que a medida ora determinada apenas gera o bloqueio do

saldo do dia constante nas contas ou nos investimentos, no impedindo,
portanto, continuidade das atividades das empresas ou entidades, considerando
aquelas que eventualmente exeram atividade econmica real. No caso das
pessoas fsicas, caso haja bloqueio de valores atinentes salrios, promoverei,
mediante requerimento, a liberao.
6. A competncia , em princpio, deste Juzo.
Como exposto acima, os fatos descritos nesta deciso esto

relacionados supostas propinas pagas em contratos da Petrobrs e que j so
objeto de apurao perante este Juzo, em alguns casos j com sentenas contra
outros envolvidos (v.g.: inqurito 5033355-88.2015.4.04.7000, ao penal
5061578-51.2015.4.04.7000, ao penal 5083838-59.2014.4.04.7000, e processo
5039152-45.2015.4.04.7000).
A conexo , portanto, evidente.
Alm disso, a competncia da Justia Federal, pois a corrupo e

a lavagem de dinheiro so transnacionais, com depsitos de propina e
movimentao em contas secretas no exterior, o que define a competncia da
Justia Federal, conforme Conveno das Naes Unidas contra a Corrupo de
2003, que foi promulgada no Brasil pelo Decreto 5.687/2006, combinado com o
art. 109, V, da Constituio Federal.
Agregue-se que, apesar da referncia, entre os fatos em

investigao, especialmente nos depoimentos de alguns dos colaboradores, de
que os investigados intermediariam propinas a agentes polticos com foro por
prerrogativa de funo, estes pagamentos especficos esto sendo apurados
perante o Egrgio Supremo Tribunal Federal, tendo ele prprio cindido as
investigaes e enviado cpia dos depoimentos dos criminosos colaboradores
para apurao das responsabilidades dos destitudos de foro em relao a esses
mesmos fatos.
Evidentemente, se for o caso, a competncia do Juzo poder ser
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questionada por meio de exceo, quando essas questes, aps oitiva do MPF,
sero revistas e examinadas com maior profundidade.
7. As consideraes ora realizadas sobre as provas tiveram

presente a necessidade de apreciar o cabimento das prises e buscas requeridas,
tendo sido efetuadas em cognio sumria. Por bvio, dado o carter das
medidas, algum aprofundamento na valorao e descrio das provas
inevitvel, mas a cognio prima facie e no representa juzo definitivo sobre
os fatos, as provas e as questes de direito envolvidas, algo s vivel aps o fim
das investigaes e especialmente aps o contraditrio.
Decreto o sigilo sobre esta deciso e sobre os autos dos processos

at a efetivao da priso e das buscas e apreenses. Efetivadas as medidas, no
sendo mais ele necessrio para preservar as investigaes, fica levantado o
sigilo. Entendo que, considerando a natureza e magnitude dos crimes aqui
investigados, o interesse pblico e a previso constitucional de publicidade dos
processos (artigo 5, LX, CF) impedem a imposio da continuidade de sigilo
sobre autos. O levantamento propiciar assim no s o exerccio da ampla
defesa pelos investigados, mas tambm o saudvel escrutnio pblico sobre a
atuao da Administrao Pblica e da prpria Justia criminal.
Cincia autoridade policial e ao MPF desta deciso.
Curitiba, 15 de fevereiro de 2017.
Documento eletrnico assinado por SRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo
1, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resoluo TRF 4 Regio n 17, de 26 de
maro de 2010. A conferncia da autenticidade do documento est disponvel no endereo eletrnico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do cdigo verificador
700002978554v90 e do cdigo CRC b631c7d6.
Informaes adicionais da assinatura:

Signatrio (a): SRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 15/02/2017 14:27:22
5004568-78.2017.4.04.7000 700002978554 .V90 SFM SFM
28 de 28 23/02/2017 11:58

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Evento 4 - DESPADEC1 https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_docum...

PEDIDO DE BUSCA E APREENSO CRIMINAL N

1. Trata-se de pedido formulado pelo MPF de buscas e apreenses

A autoridade policial, por sua vez, apresentou o requerimento do

2. Tramitam por este Juzo diversos inquritos, aes penais e

A investigao, com origem nos inquritos 2009.7000003250-0 e

Em grande sntese, na evoluo das apuraes, foram colhidas

Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC, Camargo

Engevix, SETAL, Galvo Engenharia, Techint, Promon, MPE, Skanska, IESA e

Alm disso, as empresas componentes do cartel,

Tambm constatado que outras empresas fornecedoras da

A prtica, de to comum e sistematizada, foi descrita por alguns

Receberiam propinas dirigentes da Diretoria de Abastecimento, da

Surgiram, porm, elementos probatrios de que o caso transcende

Aos agentes e partidos polticos cabia dar sustentao nomeao

Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrs e os agentes

No mbito da investigaes do esquema criminoso, surgiu

Foram colacionadas, em cognio sumria, provas de seu

Paulo Roberto Costa, ex-Diretor de Abastecimento da Petrobrs,

Esse caso est em investigao no inqurito

Alguma prova de corroborao foi reunida.

Pela deciso de 24/02/2014 no processo

Na ocasio, apreendido o relatrio aqui juntado pelo MPF no

"2) Asfalto - Sargent Marine (Spto + Fixo de 50.000 T):

Total PR US 192.800,00 (loca: Lombard Odier-Gen) Obs.: Jorge e Bruno me

No processo 5031505-33.2014.404.7000, a pedido da autoridade

Por cooperao jurdica internacional, as autoridades Suas

Nos extratos da conta, foram identificados, no perodo de

Segundo o MPF, h indcios de que as contas seriam controladas

Em registros de visitas na sede da Petrobrs, Bruno Gonalvez

Quanto vinculao de Jorge Luz com a conta em nome da

Ento o episdio contm, em cognio sumria, prova oral,

Em episdio similar, Paulo Roberto Costa, ex-Diretor de

Alguma prova de corroborao foi reunida.

Pela deciso de 24/02/2014 no processo

Na ocasio, apreendido o relatrio aqui juntado pelo MPF no

"3) Trafigura - Aluguel do Terminal de Tancagem (Suape)

Total PR: 446.840,00 + Euros 52.800 (Local: Lombard Odier-Gen).

Outra anotao em outra parte do relatrio, retoma o tema:

"2) Jorge/Bruno Luz

Total PR US 800.000,00 (Local: Lombard Odier: Gen)

Depois de muita insistncia e cobrana minha o Mariano acertou o primeiro

Aqui como informado anteriormente o procedimento semelhante ao do

Embora esse episdio no envolva a intermediao de propinas da

Na ao penal 5061578-51.2015.4.04.7000, que j foi julgada,

Milton Taufic Schain, Diretor do Grupo Schahin, em depoimento

Milton:- Ento, posteriormente a essa conversa, no sei precisar quanto tempo

Juiz Federal:- Certo. E a, o que aconteceu?

MIlton:- Bom, a houve uma negociao e eu concordei em pagar 2 milhes e

Juiz Federal:- De dlares ou de reais?

Juiz Federal:- E o senhor fez os pagamentos?

MIlton:- Na realidade, foram duas empresas. Na soma dos dois, eu acredito

Juiz Federal:- Mas pagou mais que os 2 milhes acertados?

MIlton:- No, 2 e meio, foi 2 e meio o acertado, eu paguei um pouco menos.

Juiz Federal:- Ah, um pouco menos?

MIlton:- Um pouco menos.

Juiz Federal:- E quanto tempo durou esses pagamentos?

MIlton:- Foi depois da assinatura do contrato.

Juiz Federal:- Depois da assinatura?

Juiz Federal:- E esses pagamentos foram feitos no Brasil ou no exterior?

Milton Schahin:- Foram feitos no exterior, Excelncia. E se o senhor me

Milton Schahin:- Off-shores do grupo Schahin.

Juiz Federal:- Esses aqui so os comprovantes, quer dizer, uma relao...