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INTRODUCCION
En la sentencia del 20 de octubre de 2015 recada en el Exp. 05811-2015-PHC,
el Tribunal Constitucional evalu el recurso de agravio interpuesto por el procurador
Publico a cargo de la defensa jurdica del Ministerio Publico y Fiscal Provincial de
Primera Fiscala Supra provincial Corporativa Especializada en delito de lavado de
activos y perdida de dominio, contra la sentencia de fojas 1407, de fecha 14 de agosto
de 2015, emitida por la Sexta Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte
Superior de Justicia de Lima, que declar fundada la demanda de habeas corpus de
autos.
Es as que en este sentencia del Tribunal Constitucional con 6 votos a favor y ninguno
en contra, se resolvi que contine la investigacin a primera dama por lavado de
activos, revocando la sentencia del 14 de agosto de 2015 y su resolucin aclaratoria
del 4 de setiembre de 2015, emitida por la Sexta Sala Penal para procesos con reos
libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, as como la sentencia del 8 de junio
de 2015, emitida por el Cuadragsimo Tercer Juzgado Penal de Lima, las cuales
haban aceptado en un primer momento el hbeas corpus de la Primera Dama.
B. ANTECEDENTES
Con fecha 16 de febrero de 2015, doa Nadine Heredia Alarcn interpuso
demanda de hbeas corpus contra el Fiscal Titular de la Primera
Fiscala Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos y
prdida de dominio del Ministerio Pblico, solicitando que se declare nula y sin
efecto legal la Resolucin N. 1 del 29 de enero de ese ao, emitida en la
carpeta de investigacin fiscal 480-2014, y como consecuencia de ello, se disponga
la nulidad de todo tipo de resolucin fiscal o judicial emitida en la carpeta de
investigacin fiscal 480-2014, y el archivamiento de dicha investigacin preliminar.
Se alega que a travs de la resolucin cuestionada, el Ministerio Pblico reabre, en
su opinin, de manera irracional y arbitraria una nueva investigacin penal en su
contra por la presunta comisin del delito de lavado de activos, sobre hechos que ya
han sido materia de investigacin en la carpeta fiscal 122-2009, por la Segunda
Fiscala Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, razn por la cual
solicita se tutele su derecho a la tutela procesal efectiva. Sostiene que el
contenido principal de la presuncin de inocencia comprende la interdiccin
constitucional de la sospecha permanente. De ah que resulte irrazonable que
una persona se halle en un estado permanente de investigacin fiscal o judicial.
Sin embargo, refiere que si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser
investigada, ello debe ser en concurrencia con la existencia de una causa probable y
la bsqueda razonable de la comisin de un ilcito penal.
De otro lado, asegura que se ha vulnerado el principio del ne bis in idem y el
derecho a la cosa decidida en sede fiscal, pues considera que las resoluciones
que declaran no ha lugar a formalizar denuncia penal adquieren un estatus
inamovible o cosa decidida, quedando abierta la posibilidad de reabrir la
investigacin solo si se presentan dos supuestos que se sustentan en el
principio de seguridad jurdica: a) cuando existan nuevos elementos
probatorios no conocidos con anterioridad por el Ministerio Pblico, o, b) cuando
la investigacin ha sido deficientemente realizada
Agrega la demandante que a travs de la carpeta fiscal 122-2009, el Ministerio
Pblico la investig a profundidad por los mismos hechos por los que hoy,
nuevamente, se pretende investigarla a travs de la carpeta fiscal 480-2014, pese a
que en la primera investigacin, luego de once meses y de la realizacin de
todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento del delito investigado, se
dispuso su archivamiento por parte del Fiscal Superior competente, ms an
cuando, en dicha oportunidad, la procuradura pblica no solicit ningn tipo de
acto de investigacin u ofrecimiento de pruebas adicionales. Asimismo, refiere que
en la carpeta fiscal 122-2009, s se lleg a analizar el delito de lavado de activos,
procedindose a desestimar su existencia como tal. Y que en la carpeta fiscal 480-
2014, no se evidencia la existencia de un hecho nuevo que amerite una nueva
investigacin penal.
COMENTARIO
La primera investigacin por el delito de lavado de activos contra Nadine
Heredia Alarcn, Ilan Paul Heredia Alarcn, Antonia Alarcn Cuba de Heredia,
Lino Gregorio Bejarano Miranda, Arturo Jos Belande Guzmn, Eladio Mego
Guevara, Mara Esther Ziga Loayza, Roci del Carmen Caldern Vinatea y
Victoria del Rosario Morales Eroch, comenz con la carpeta fiscal n 122-2009
a cargo del Ministerio Publico, donde el Fiscal Provincial y el Fiscal Superior
a cargo de las investigaciones de la carpeta fiscal evidencian dos
razones importantes por las que, luego de once meses, se declar no ha
lugar a formalizar denuncia penal en contra de Nadine Heredia y los otros
investigados:
la falta de material probatorio que le permitiese determinar con claridad la
ilicitud de los hechos investigados y
la falta de investigacin de un hecho que podra haber coadyuvado a
esclarecer definitivamente los presuntos hechos ilcitos materia de dicha
primera investigacin.
Al respecto: si bien resulta cierto que el Fiscal Provincial opin a favor de no
formular denuncia en contra de doa Nadine Heredia Alarcn y los otros ciudadanos
investigados, no se evidencia que ello sea consecuencia clara y directa de haber
determinado la licitud de los movimientos financieros de la investigada, pues su
decisin se justifica nicamente en vincular el delito de lavado de activos a
conductas tpicas que podran evidenciar la existencia de delitos fuente como lo
son los "delitos trfico ilcito de drogas, terrorismo, delitos contra la
administracin pblica, secuestro, extorsin, proxenetismo, trata de personas, trfico
ilcito de migrantes, defraudacin tributaria, contra el patrimonio en su forma
agravada, delitos aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales", lo
que no termina por identificar la regularidad y licitud de las transferencias dinerarias
a favor de doa Nadine Heredia Alarcn, ms an cuando la procuradura solicit
una pericia contable, a fin de aclarar sus ingresos econmicos, que no lleg a ser
realizada. Siendo esta carpeta fiscal cerrada librando a la Ex primera dama y personas
relacionadas de toda acusacin.
Del mismo modo, seal que, si bien el Tribunal Constitucional en la sentencia recada
en el expediente N 2725-2008-PHC/TC permite al titular de la accin penal reabrir
una investigacin preliminar, ello no resulta aplicable a este caso toda vez que la
investigacin 122-2009 concluye que est acreditado el origen lcito de las
trasferencias de dinero de la demandada en el perodo 2005-2009.
Conforme a prrafo precedente, el Colegiado Constitucional orden archivar
definitivamente y para todo los efectos, la Carpeta Fiscal N 480-2014.
Frente a esta decisin, el Procurador Pblico a cargo de la defensa jurdica del
Ministerio Pblico y el Fiscal de la Primera Fiscala Supraprovincial Corporativa
Especializada en delito de lavado de activos y prdida de dominio, interponen un
Recurso de Agravio Constitucional contra la sentencia emitida por la Sexta Sala Penal
para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Lima, que declar fundada la
demanda de Hbeas Corpus. Por los puntos que expondremos a continuacin.
C. FUNDAMENTOS
Sobre la procedencia del recurso de agravio constitucional excepcional
por vulneracin del orden constitucional
COMENTARIO
Respecto al recurso de agravio constitucional excepcional este es procedente porque
vulnera el orden constitucional como ya se ha establecido en sentencias previas del
Tribunal Constitucional que cito a continuacin:
[] Como puede apreciarse, el trfico ilcito de drogas es un flagelo social que
entraa un peligro para la vida digna y pacfica de la humanidad, pues no slo afecta
la salud fsica, psicolgica y moral de las personas, sino que tambin afecta a la
sociedad y al Estado en su conjunto, ya que incrementa los niveles de violencia y
delincuencia, implantando una cultura de miedo, inseguridad y zozobra; as como
fomentando la corrupcin, el debilitamiento de las instituciones y generando desaliento
en la inversin privada. Por estas razones, este Tribunal estima que es adecuado y
racional habilitar excepcionalmente el recurso de agravio constitucional contra
sentencias estimatorias de segundo grado, pues no puede permitirse ni avalarse que
los delitos de trfico ilcito de drogas y/o lavado de activos queden impunes. []1
1 02748-2010-HC/TC
[] La sala consider que siendo el terrorismo un delito de carcter pluriofensivo (que
atenta contra la vida, la libertad y la seguridad personal, que mantiene a la sociedad
en un estado de alarma o temor, amenazando las bases sociales y la propia existencia
del Estado) y asimismo, atendiendo a los deberes primordiales del Estado de defender
la soberana nacional, proteger la vigencia de los derechos humanos y a la poblacin
frente a las amenazas contra su seguridad (artculo 44 de la Constitucin), era preciso
extender los alcances de la doctrina jurisprudencial establecida por este Tribunal
Constitucional criterio, segn el cual, de manera excepcional los procesos
constitucionales que el Poder Judicial haya declarado fundados en segunda instancia
y estn relacionados con el trfico ilcito de drogas o lavado de activos pueden ser
objeto de control a travs del recurso de agravio constitucional. []
Es as que mediante los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional podemos
entender la procedencia de este RAC al ser este un delito de carcter pluriofensivo
que entraa un peligro para la vida digna y que afecta a la sociedad como fomento de
la corrupcin, el debilitamiento de las instituciones y generando desaliento en la
inversin privada
COMENTARIO
Artculo 202 de la Constitucin Poltica del Per.- Corresponde al Tribunal
Constitucional:
1. Conocer, en instancia nica, la accin de inconstitucionalidad.
2. Conocer, en ltima y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de
hbeas corpus, amparo, hbeas data, y accin de cumplimiento.
3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la
Constitucin, conforme a ley.
Es una capacidad atribuida al TC el conocer en ltima instancia las resoluciones de
hbeas corpus, amparo, hbeas data, y accin de cumplimiento, siendo esta una de
las razones para que se proceda al estudio del habeas corpus interpuesto por el
procurador pblico.
3. Ahora bien, lo sealado implica tener presente varios aspectos, entre ellos que
Ja Constitucin contiene un conjunto de disposiciones que no pueden ser
comprendidas de manera aislada entre s. Por lo mismo, las diferentes
disposiciones constitucionales deben ser ledas de manera sistemtica, ya sea
con otras disposiciones constitucionales o con disposiciones recogidas en
tratados de los cuales el Per es parte.
COMENTARIO
El habeas corpus presentado por el procurador pblico es procedente en cuanto segn
las normas y leyes siguientes es necesario un anlisis sistemtico de las diversas
disposiciones constitucionales, para poder aplicar de manera correcta lo estipulado en
ley. Si bien es cierto el recurso de agravio constitucional de conformidad con lo
expresado en el Texto Constitucional y el Cdigo Procesal Constitucional, slo
procede contra las sentencias denegatorias en segundo grado, es decir cuando sean
declarados infundadas o improcedentes.
COMENTARIO
La sentencia correspondiente a la carpeta fiscal n 122-2009, se dio sin las pruebas
necesarias para no promover el proceso penal y en base a este precedente la Sr
NADINE HEREDIA se basa para pretender que se ha vulnerado el principio de ne bis
in idem, cuando el ministerio Publico pretende seguir con la investigacin por el delito
de lavado de activo mediante la carpeta fiscal 840-2015, es all que la sentencia de la
Corte Superior de Justicia de Lima pretende proteger el derecho fundamental a la
libertad de NADINE HEREDIA cuando en realidad lo que se observa es una aplicacin
fraudulenta de la constitucin, por lo cual es necesaria la participacin del TC para
poder establecer un precedente, al ser ese un caso emblemtico y de acceso pblico
que debe demostrar al pueblo peruano que nuestras instituciones no estn coludidos
con los gobiernos de turnos y que realmente se hacen justicia y una correcta, libre
interpretacin de nuestras leyes, en busca de un estado de derecho constitucional.
Sobre este punto, cabe precisar que si bien la actividad del fiscal est limitada por las
atribuciones que le han sido conferidas directamente a la autoridad judicial, esto es, la
imposicin de medidas coercitivas, restrictivas de la libertad o derechos conexos; sin
embargo, la investigacin que el Ministerio Pblico realice puede concluir en la
formalizacin de una denuncia ante el Poder Judicial, la que podra servir de
importante indicativo para el juez al momento de decidir sobre la apertura de
instruccin penal, el cual podra ser inducido a error sobre la base de una denuncia
abiertamente arbitraria, orientada a conseguir que el presunto autor del hecho delictivo
sea procesado y an encarcelado, lo que representa, evidentemente, una amenaza
cierta e inminente del derecho a la libertad individual o algn derecho conexo.
11. Por ello, este Tribunal considera que, en aplicacin del artculo 201, de una
interpretacin sistemtica del artculo 202 de la Constitucin y conforme a lo
expuesto en los prrafos precedentes, es competente para revisar, va recurso de
agravio constitucional, especficas sentencias estimatorias en los siguientes
casos: a) trfico ilcito de drogas, b) lavado de activos; y, e) terrorismo.
12. De otro lado, la investigacin de lavado de activos iniciada contra la demandante
debe dilucidar si se ha afectado el artculo 35 de la Constitucin, que establece
como bien tutelado, en lo que le resulte aplicable, "la transparencia en cuanto al
origen de (los) recursos econmicos (de las organizaciones polticas)";
disposicin constitucional que es desarrollada por la Ley 28094, Ley de Partidos
Polticos
13. Por ello, este Tribunal considera que, en aplicacin del artculo 201, de una
interpretacin sistemtica del artculo 202 de la Constitucin y conforme a lo
expuesto en los prrafos precedentes, es competente para revisar, va recurso de
agravio constitucional, especficas sentencias estimatorias en los siguientes
casos: a) trfico ilcito de drogas, b) lavado de activos; y, c) terrorismo.
COMENTARIO
Es menester puntualizar que las tres sentencias del Tribunal Constitucional que han
permitido la procedencia del recurso de agravio constitucional contra resoluciones
estimatorias de segundo grado, no constituyen precedentes vinculantes, por tanto no
es de aplicacin obligatoria, pero si son criterios de interpretacin establecidos por el
mximo intrprete de la Constitucin.
En el caso concreto de la seora Heredia, los vocales de la Sala Penal, estn en
desacuerdo con la procedencia extraordinaria del recurso de agravio constitucional,
pero lo concedieron, porque el Tribunal constitucional ha si lo haba establecido en su
jurisprudencia.
La responsabilidad constitucional y orgnica del Tribunal Constitucional es asegurar
una interpretacin del orden jurdico conforme al orden constitucional. De manera que
es pertinente ubicar el fundamento del Tribunal Constitucional que habilita para
conocer el caso de Hbeas Corpus de Nadine Heredia.
En aplicacin del artculo 201 de la Constitucin, ms all de los supuestos
establecidos en el artculo 202 de la misma, es competente para revisar, va RAC, las
sentencias estimatorias que bajo el pretexto de proteger ciertos derechos
fundamentales, convaliden la vulneracin real de los mismos o constitucionalicen
situaciones en las que ha producido un abuso de derecho o la aplicacin fraudulenta
de la Constitucin; todo ello, en abierta contravencin de los dispositivos, principios y
valores materiales de la Constitucin
El Tribunal Constitucional como podemos ver, ya con este fundamento, ms la
jurisprudencia desarrollada sobre la procedencia del recurso de agravio constitucional
contra sentencias estimatorias de segundo grado, de manera excepcional en los casos
de:
a) trfico ilcito de drogas,
b) lavado de activos y
c) terrorismo.
Se habilita su competencia para examinar el hbeas corpus de Nadine Heredia.
COMENTARIO
El procurador pblico a cargo de la defensa jurdica del Ministerio Publico seala como
materia de recurso de agravio constitucional el hecho de que existe una expresin
errnea respecto a la carpeta fiscal 480-2014, pues la Sexta Sala Penal para
procesos con reos libre indica en su sentencia que esta vulnera la libertad personal al
relacionarla con la investigacin de la carpeta 122-2009 que no se concluy de
manera correcta, adems de que se cumpli con la obtencin de nueva informacion
por lo cual no sera decisiva y por lo tanto con la presente investigacin no se estara
vulnerando el principio de ne bis in idem, adems en ambas carpetas son diferentes
de diferentes personas y en la primera carpeta no existe una pericia que fundamente
el fallo.
Asimismo considera que en la sentencia que da como procedente el habeas corpus
de NADINE HEREDIA no tiene motivos suficientes ni un anlisis constitucional para
poder ser aceptado, y por ltimo la sentencia de la Sexta Sala penal carece de
interpretacin de la constitucin ya se indica que la constitucin se analiza de manera
sistemtica a otras disposiciones que pudiesen existir sobre un respectivo caso, por lo
que sobre este expediente no se tom en cuenta la flexibilidad del principio de
imputacin neceara en investigacin preliminar para delito de lavado de activos y la
autonoma del delito previo en relacin con este delito.
ES por estas razones que el Ministerio Publico interpone este recurso de agravio
constitucional por tratarse de un caso de lavado de activos solicitando la nulidad de la
sentencia de la Sexta Sala Penal y as poder continuar con la investigacin de su
carpeta fiscal 480-2014
ANALISIS DE LA CONTROVERSIA
SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA
17. De los argumentos planteados en los recursos de agravio constitucional, se
aprecia que son varias las objeciones que se alegan con relacin a la regularidad de la
emisin de la sentencia de segundo grado, principalmente vinculadas con la
justificacin brindada para estimar la demanda de hbeas corpus.
18. Por ello, es importante recalcar la lnea jurisprudencial de larga data que este
Tribunal Constitucional tiene con relacin a la procedibilidad del hbeas corpus,
como proceso constitucional de tutela del derecho a la libertad individual y que se
desprende del propio Texto Constitucional. As,
el artculo 200, inciso 1, de la Constitucin establece expresamente que el
habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad personal o los
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo
formulado por una presunta afectacin del derecho a la libertad individual o de sus
derechos conexos puede dar lugar al anlisis del fondo de la materia cuestionada
mediante el hbeas corpus, pues para que ello ocurra el hecho denunciado
necesariamente debe redundar en un agravio del contenido constitucionalmente
protegido del derecho fundamental a la libertad personal. Por ello, el artculo 5,
inciso l, del Cdigo Procesal Constitucional prev que "no proceden los procesos
constitucionales cuando: (, ..) los hechos y el petitorio de la demanda no estn
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho
invocado
Que respecto a la procedencia del hbeas corpus, este Tribunal, en
reiterada jurisprudencia, ha precisado que si bien el juez constitucional puede
pronunciarse sobre la eventual violacin o amenaza de violacin a los derechos
constitucionales conexos, tales como los derechos al debido proceso, de defensa, a
la tutela procesal efectiva, etc., ello ha de ser posible siempre que exista conexin
entre estos derechos y el derecho a la libertad personal, de modo que la amenaza o
violacin al derecho constitucional conexo incida tambin, en cada caso, en una
afectacin directa y concreta en el derecho a la libertad individual". (ATC
02293-2014-HCffC, este criterio ha sido tambin ampliamente recogido en
otros pronunciamientos: Cfr. 00520-2014-HC/TC, STC 01524-2014-HC/TC, STC
01608-2013-HCffC, ATC 07716-2013-HC/TC, ATC 03034- 2013-HC!TC, RTC 339-
2014, RTC 00498-2014-PHCffC, RTC 05323-20 l !-PHC/TC, RTC 04929-2011-
PHC/TC, RTC 05309-2011-PHC!TC, RTC 03288-2012-PHC/TC, RTC 00001-2014-
PHCITC, RTC 00226-2014-PHC!TC, etc.)
19. En tal sentido, para este Tribunal queda claro que la revisin de los procesos de
hbeas corpus, necesariamente debe involucrar una amenaza o afectacin del
derecho a la libertad individual o de algn derecho que presente conexidad
directa con este derecho, cuyo perjuicio recaiga en el beneficiario de dicho
proceso.
20. En ese orden de ideas, cabe precisar que la sentencia de segundo grado emitida
en los presentes autos ha justificado la procedencia de la demanda de la
recurrente con la siguiente argumentacin:
La pretensin encuadra dentro de los alcances del inciso 13 de(l artculo 25 del
Cdigo Procesal Constitucional], pues se funda en la arbitrariedad del ente persecutor,
si bien la norma especficamente se refiere a actos policiales, ello no excluye a
cualquier ente persecutor que, tenga como fin, la apertura de una investigacin
penal, toda vez que la proteccin de la norma, entendemos, se sustenta en el
artculo I de la Constitucin en concordancia con el inciso I del artculo 2, en
cuanto garantizan la dignidad, la integridad moral, fsica, como el bienestar de
toda persona residente, nacional o no, en el pas.( ... ) (sic, f. 1408).
22. En tal sentido, aun cuando la interpretacin efectuada por la Sala revisora
pareciera razonable en trminos jurdicos, ello no termina por justificar la
procedibilidad de la demanda de habeas corpus de autos, pues su finalidad es
cuestionar la ampliacin de investigaciones dispuestas por un fiscal en el
ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, sin justificar,
suficientemente, la existencia de alguna amenaza o afectacin de su derecho a la
libertad individual, o algn derecho conexo con ella que, en trminos reales,
incida en tal derecho. Ocurre todo lo contrario: la propia recurrente admite a
fojas 14 de la demanda que la actuacin fiscal que denuncia no incide de manera
negativa en su libertad personal; hecho que a todas luces demuestra que su
pretensin no se encuentra referida en forma directa al contenido
constitucionalmente protegido de su derecho a la libertad individual y/o sus
derechos conexos.
COMENTARIO
Para poder analizar la procedencia de la demanda de habeas corpus por la Sexta Sala
Penal en primer lugar es necesario analizar la procedibilidad del habeas corpus segn
la lnea jurisdiccional del TC.
Es as que en conclusin los procesos de habeas corpus necesariamente involucran
una amenaza o afectacin del derecho a la libertad individual o algn derecho conexo,
mientras que en la sentencia de segundo grado justifican la procedencia de la
demanda en base a una interpretacin que resulta extensiva del inciso 13 del art 25
del Cdigo Procesal Penal Constitucional. Sin embargo la propia recurrente admite a
fojas 4 de la demanda que la acusacin fiscal que denuncia no incide manera negativa
en su libertad personal, entonces no se encontrara referido en forma directa al
contenido protegido por el derecho a la libertad individual y/o derechos conexos, y al
no existir la vulneracin de estos derechos existe fundamento para declarar infundada
dicha demanda.
25. En este sentido, conviene observar que, en principio, ms que hacer frente a una
amenaza cierta e inminente al derecho a la libertad personal, nos encontramos ante
la alegacin de la vulneracin del principio-derecho ne bis in idem a travs de la
apertura de La segunda investigacin fiscal por lavado de activos a doa Nadine
Heredia Alarcn. Siendo ese el derecho invocado y la investigacin el supuesto
acto lesivo, estamos, pues, ante una pretensin que en puridad debera abordarse
mediante el proceso de amparo, siempre y cuando cumpla con las reglas
establecidas por mismo Tribunal para la reconversin de procesos.
28. de igual modo, no existe variacin del petitorio o fundamentacin fctica del
caso. En cuanto a la irreparabilidad del derecho y/o a la urgencia del caso, cabe
precisar que la definicin respecto del cuestionamiento de una doble apertura de
investigacin fiscal a La demandante (ne bis in idem en el mbito fiscal), as como
el inters pblico que supone dicha investigacin, dado el presunto enriquecimiento
patrimonial aparentemente producto de lavado de activos, justifica la mayor
celeridad y el examen urgente del Tribunal Constitucional. Finalmente, cabe
destacar que los emplazados se han apersonado al proceso y ejercido plenamente
su derecho de defensa. En consecuencia, habindose cumplido los requisitos
para proceder a la reconversin del presente proceso, toca ahora examinar si en el
presente caso se ha vulnerado o no el principio ne bis in idem en perjuicio de la
accionante
COMENTARIO
RECONVENCION
Una vez sealado que no estamos ante un caso donde corresponda el habeas corpus,
debido a los discutible del proceso el TC realiza un anlisis de la reconvencin a una
accin de amparo, para dicha reconvencin debemos sealar que nos encontramos en
la alegacin de la vulneracin del principio de ne bis in idem a travs de la apertura de
la investigacin por lavado de activos contra NADINE HEREDIA, y esta es una
pretensin que debe abordarse en accin de amparo.
El TC deja sentada las bases para la reconversin de un proceso de amparo, en
primer lugar es de obligacin para la segunda y ltima instancia.
Asimismo para que proceda una reconvencin deber observarse el plazo de
prescripcin dela demanda no haya vencido, en este caso la resolucin fisca fue
emitida el 29 de enero de 2015 y el 6 de febrero de 2015 se interpone la demanda de
habeas corpus cuando el plazo fijado es de 30 das hbiles, por lo cual si se cumple
este requisito para la reconvencin.
Tambin se deber verificar la legitimidad para obrar de la demndate, por la cual
NADINE HEREDIA si est facultada de ella; en quinto lugar se encuentra presente la
irreparabilidad del derecho, en este caso ante la presunta vulneracin del principio de
ne bis in idem.
Y en ningn caso se debe variar el petitorio ni fundamentos factico de la demanda,
habindose cumplido con los requisitos es que se da la reconversin del proceso
siendo que en ms se examina si se ha vulnerado el principio de ne bis in idem para
NADINE HEREDIA.
30. Al respecto, cabe precisar que este Tribunal ha establecido que la decisin fiscal
de no ha lugar a formalizar denuncia penal genera un estatus inamovible, por dos
razones:
a) La posicin constitucional del Ministerio Pblico, lo encumbra como el nico rgano
persecutor autorizado a promover el ejercicio pblico de la accin penal, es decir,
ostenta el monopolio acusatorio que le asigna el artculo 159 de la Constitucin
Poltica, en otras palabras, es el fiscal quien decide qu persona debe ser llevada
ante los tribunales por la presunta comisin de un delito; b) Si bien las resoluciones
de archivo del Ministerio Pblico no estn revestidas de la calidad de la cosa juzgada,
sin embargo, tienen la naturaleza de cosa decidida que las hace plausibles de
seguridad jurdica. Este Tribunal ha sealado en precedente sentencia (Exp. N 0413-
2000-AA/TC. FJ. 3. Caso: lngrid del Rosario Pena Alvarado), que el principio de cosa
decidida forma parte del derecho fundamental al debido proceso en sede
administrativa, por lo que, frente a su transgresin o amenaza, necesariamente se
impone el otorgamiento de la tutela constitucional correspondiente. Es necesario
acotar que, el fiscal no es una simple autoridad administrativa , pues su actividad se
orienta a la legalidad y no a los intereses administrativos o de los administrados.
Se trata, entonces, de una decisin discrecional que implica una valoracin de hechos
e interpretacin de disposiciones en mrito de la cual se decide si se est
tcnicamente en condiciones de ejercer la accin penal y cul es el modo ms
adecuado de hacerlo, pero sin soslayar que, los actos del Ministerio Pblico, no se
legitiman, 'desde la perspectiva constitucional, en s misma, sino a partir del respeto
pleno del conjunto de valores, principios constitucionales y de los derechos
fundamentales de la persona, de conformidad con el artculo 1 de la
Constitucin'", (STC 2725-2008-PHC/TC, fundamentos 16 y 17).
COMENTARIO
Si bien es cierto se tuvo la primera carpeta fiscal 122-2009 donde el Ministerio publico
fallo a no ha lugar a formalizar denuncia penal y que esto adquiere una calidad de
inamovible por cuanto el Ministerio Publico es quien decide qu persona debe ser
llevada ante los tribunales por la presunta comisin de un delito adems sus
resoluciones no son cosa juzgada pero si cosa decidida, Consecuentemente el TC ha
sido claro y preciso al sealar cuando estamos antes una resolucin fiscal, que
constituye cosa decidida y a la vez cuando se puede revisar una investigacin fiscal,
que tena dicho membrete y por entes reabrir una nueva investigacin sobre los mismo
hechos, a saber A) cuando existan nuevos elementos probatorios no conocidos con
anterioridad por el mismo Ministerio pblico y B) cuando la investigacin ha sido
deficiente.