MDP-SEGUIMI FICHA-PROC

FICHAS DEL EDICION FECHA DE REVISIN

Gestin de Cr 1 5/5/2017
MISION DEL PROCESO
Definir el sistema de evaluacin crediticia, documentos de respaldo y responsables que forman parte del Sistema
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
Programar visitas
Levantar informacin del negocio
Revisar informacin de centrales de riesgo
Fedatear documentos
Actualizar datos del cliente
Imprimir reportes de Central de Riesgo
Gestin de firmas

RESPONSABLES DEL PROCESO

Personal del area de negocios y operaciones.

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO

Informacin del negocio (faImpresin de documentos contractuales.
Informacin de Centrales de Riesgo.
Firmas de clientes

PROCESOS RELACIONADOS
Proceso de registro de clientes.
Proceso de Riesgos crediticios.

RECURSOS / NECESIDADES
Acceso a Sistema Core (Topaz)
Accesos a Sistema de centrales de Riesgo
Archivador de documentos
Fotocopiadora / Impresora

REGISTROS / ARCHIVOS
Formatos contractuales (Cuentas ahorros, vista, etc)

INDICADORES
Nmero de solicitudes rechazadass
Nmero de solicitudes cerradas
Nmero de crditos desembolsados en efectivo
Nmero de crditos desembolsados en cuenta.
Nmero de solicitudes con mas de 3 observaciones.

DOCUMENTOS APLICABLES
les que forman parte del Sistema Core Topaz de la empresa MiBanco S.A.
 Mibanco - Gestin de crditos

FICHAS DEL PROCESO

FICHAS DEL PROCESO EDICION
Gestin de Crditos 1
MISION DEL PROCESO
Definir el sistema de evaluacin crediticia, documentos de respaldo y responsables que forman parte del Sistema Core Topaz
MiBanco S.A.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO

Programar visitas
Levantar informacin del negocio
Revisar informacin de centrales de riesgo
Fedatear documentos
Actualizar datos del cliente
Imprimir reportes de Central de Riesgo
Gestin de firmas

RESPONSABLES DEL PROCESO

Personal del area de negocios y operaciones.

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO

Informacin del negocio (faImpresin de documentos contractuales. Contratos de apertura de cuenta
Informacin de Centrales de Riesgo. Contrato de desembolso de crdito
Firmas de clientes
PROCESOS RELACIONADOS
Proceso de registro de clientes.
Proceso de Riesgos crediticios.
RECURSOS / NECESIDADES
Acceso a Sistema Core (Topaz)
Accesos a Sistema de centrales de Riesgo
Archivador de documentos
Fotocopiadora / Impresora
REGISTROS / ARCHIVOS
Formatos contractuales (Cuentas ahorros, vista, etc)

INDICADORES
Nmero de solicitudes rechazadass
Nmero de solicitudes cerradas
Nmero de crditos desembolsados en efectivo
Nmero de crditos desembolsados en cuenta.
Nmero de solicitudes con mas de 3 observaciones.
DOCUMENTOS APLICABLES
 FICHA-PROC

FECHA DE REVISIN
5/5/2017

man parte del Sistema Core Topaz de la empresa

SALIDAS DEL PROCESO

pertura de cuenta
esembolso de crdito