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Inversiones y Valores Ltda., As va. La negociacin fue aceptada por Confisuca, pues
Asi va gua los requisitos exigidos para esta clase de transacciones. Sin embargo,
Blanco Zambrano volvi a adelantar el trmite como persona natural, sin que la
informacin financiera de la empresa y del cliente guardara relacin con la operacin
que pretenda efectuar, y que la Corporacin report como sospechosa. El fiscal
instructor estableci que los bonos adquiridos no eran los nicos que pretenda cobrar
el hoy acusado, quien en circunstancias similares negoci otros ttulos valores por
sumas millonarias, sin soporte lcito.
Con base en el caso, responda los siguientes puntos:
Estructuracin, en el momento que decide cobrar los bonos para darle apariencia de
legalidad.
Explique y sustente cules seran los 3 principales beneficios que obtiene el pas
al combatir el lavado de activos.