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Unidad de Inteligencia Financiera del Per
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Av. Salaverry N 2555, San Isidro
Presente.-
Asimismo, hago de su conocimiento la informacin de la persona designada como Oficial de Cumplimiento (OC):
1. Apellidos y Nombres Completos: Noe Quispe Callata
2. Documento de identidad: DNI ( X ) Pasaporte ( ) Carn de Extranjera ( )
3. Nmero de documento de identidad: 48544112
4. Nacionalidad: Peruano
5. Domicilio: Jr. Andahuaylas N 190 Juliaca
6. Direccin de la oficina donde trabaja: Jr. Andahuaylas N 190 Juliaca
7. Telfono fijo del centro laboral: 997-899668 anexo.
8. Telfono celular: 997-899668
9. Correo electrnico: valentinonac@hotmail.com
10. Fecha de ingreso a la empresa: 20 de junio de 2017
11. Se desempear como Oficial de Cumplimiento:
( ) A dedicacin Exclusiva
( X ) A dedicacin No Exclusiva 1
12. En caso sea a dedicacin No Exclusiva, indicar el Cargo dentro de la empresa: Titular - Gerente
Finalmente, autorizo a la Unidad de Inteligencia Financiera del Per (UIF-Per) a notificar al(los) correo(s) electrnicos
sealados en la presente comunicacin, los requerimientos de informacin y/o documentacin que sean necesarios en
materia de Prevencin de Lavado de Activos y de Financiamiento de Terrorismo. Los requerimientos de informacin
sern enviados a travs de la cuenta de correo institucional de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Atentamente,
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NOE QUISPE CALLATA
DNI N 48544112
TITULAR - GERENTE
1 Dedicacin Exclusiva: La nica funcin que desempea en la empresa es la de OC, con exclusin de cualquier otro trabajo.
Dedicacin No Exclusiva: Adicional a la funcin que desempear como OC, cuenta con otro cargo en la empresa.
DECLARACIN JURADA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
(Sujetos Obligados dedicados al otorgamiento de Prstamos y Empeo)
Asimismo, autorizo a la Unidad de Inteligencia Financiera del Per (UIF-Per) a notificar al correo
electrnico sealado en la presente comunicacin, los requerimientos de informacin y/o documentacin
que sean necesarios en materia de Prevencin de Lavado de Activos y de Financiamiento de Terrorismo.
Los requerimientos de informacin sern enviados a travs de la cuenta de correo institucional de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Finalmente declaro conocer que, de resultar falsa la declaracin efectuada, me encontrar sujeto(a) a las
responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
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NOE QUISPE CALLATA
DNI N 48544112
2 Cuando este sea persona jurdica; o gerente general, gerente, titular-gerente o administrador, si la persona jurdica, de acuerdo con su estatuto,
no est obligada a tener directorio. Cuando este sea persona natural, la designacin ser efectuada por el propio Sujeto Obligado.
3 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgnica de la Superintendencia de Banca y Seguros.