NOTA PARA A COMUNICAO SOCIAL

Operao Marqus - Acusao

O Ministrio Pblico, do Departamento Central de Investigao e Ao Penal, deduziu

acusao contra 28 arguidos, 19 pessoas singulares e 9 pessoas coletivas, no mbito da
designada Operao Marqus.

Assim, foram acusados:

JOS SCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA, pela prtica de crimes de corrupo

passiva de titular de cargo poltico (3), branqueamento de capitais (16), falsificao de
documento (9) e fraude fiscal qualificada (3)

CARLOS MANUEL DOS SANTOS SILVA, pela prtica de crimes de corrupo passiva de
titular de cargo poltico (1), corrupo ativa de titular de cargo poltico (1),
branqueamento de capitais (17), falsificao de documento (10), fraude fiscal (1) e
fraude fiscal qualificada (3).

JOAQUIM BARROCA VIEIRA RODRIGUES, pela prtica de crimes de corrupo ativa de

titular de cargo poltico (1), corrupo ativa (1), branqueamento de capitais (7),
falsificao de documento (3) e fraude fiscal qualificada (2).

LUS MANUEL FERREIRA DA SILVA MARQUES, pela prtica de crimes de corrupo

passiva (1) e branqueamento de capitais (1).

JOS LUS RIBEIRO DOS SANTOS, pela prtica de crimes de corrupo ativa (1) e
branqueamento de capitais (1).

RICARDO ESPRITO SANTO SALGADO, pela prtica de crimes de corrupo ativa de

titular de cargo poltico (1), corrupo ativa (2) branqueamento de capitais (9), abuso de
confiana (3) falsificao de documento (3) e fraude fiscal qualificada (3).
ZEINAL ABEDIN MOHAMED BAVA, pela prtica de crimes de corrupo passiva (1),
branqueamento de capitais (1), falsificao de documento (1) e fraude fiscal qualificada
(2).

HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO, pela prtica de crimes de corrupo passiva

(1), branqueamento de capitais (2), peculato (1), abuso de confiana (1) e fraude fiscal
qualificada (3).

ARMANDO ANTNIO MARTINS VARA, pela prtica de crimes de corrupo passiva de

Titular de Cargo Poltico (1), branqueamento de capitais (2) e fraude fiscal qualificada (2).

BRBARA CATARINA FIGUEIRA VARA, pela prtica de crimes de branqueamento de

capitais (2).

RUI MIGUEL DE OLIVEIRA HORTA E COSTA, pela prtica de crimes de corrupo ativa de
titular de cargo poltico (1), branqueamento de capitais (1) e fraude fiscal qualificada (2).

JOS DIOGO DA ROCHA VIEIRA GASPAR FERREIRA, pela prtica de crimes de corrupo
ativa de titular de cargo poltico (1), branqueamento de capitais (2) e fraude fiscal
qualificada (3).

JOS PAULO BERNARDO PINTO DE SOUSA, pela prtica de crimes de branqueamento de

capitais (2).

HLDER JOS BATAGLIA DOS SANTOS, pela prtica de crimes de branqueamento de

capitais (5), falsificao de documento (2), abuso de confiana (1) e fiscal qualificada (2).

GONALO NUNO MENDES DA TRINDADE FERREIRA, pela prtica de crimes de

branqueamento de capitais (3) e falsificao de documento (1).

INS MARIA CARRUSCA PONTES DO ROSRIO, pela prtica de crime de branqueamento

de capitais (1).

JOO PEDRO SOARES ANTUNES PERNA, pela prtica de crimes de branqueamento de

capitais (1) e deteno de arma proibida (1).

SOFIA MESQUITA CARVALHO FAVA, pela prtica de crimes de branqueamento de

capitais (1) e falsificao de documento (1).

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RUI MANUEL ANTUNES MO DE FERRO, pela prtica de crimes de branqueamento
de capitais (1) e falsificao de documento (4).

LENA ENGENHARIA E CONSTRUES, SA, pela prtica de crimes de corrupo ativa (2)
branqueamento de capitais (3) e fraude fiscal qualificada (2).

LENA ENGENHARIA E CONSTRUO SGPS, pela prtica de crimes de corrupo ativa (2)
e branqueamento de capitais (1).

LENA SGPS, pela prtica de crimes de corrupo ativa (2) e branqueamento de capitais
(1).

XLM-SOCIEDADE DE ESTUDOS E PRJECTOS LDA, pela prtica de crimes de

branqueamento de capitais (3) e fraude fiscal qualificada (2).

RMF-CONSULTING, GESTO E CONSULTORIA ESTRATGICA, Lda, pela prtica de crime

de branqueamento de capitais (1)

XMI MANAGEMENT & INVESTMENTS SA, pela prtica de crimes de corrupo ativa (1) e
branqueamento de capitais (1).

OCEANO CLUBE EMPREENDIMENTOS TURSTICOS DO ALGARVE SA, pela prtica de

crimes de fraude fiscal qualificada (3).

VALE DO LOBO RESORT TURSTICO DE LUXO SA, pela prtica de crimes de fraude fiscal
qualificada (3).

PEPELAN CONSULTORIA E GESTO SA, pela prtica de crimes de fraude fiscal

qualificada (1) branqueamento de capitais (1).

Os factos em investigao tiveram lugar entre 2006 e 2015. Segundo a acusao, em

sntese, ficou indiciado que os arguidos que exerciam funes pblicas ou equiparadas,
tendo em vista a obteno de vantagens, agiram em violao dos deveres funcionais,
designadamente em relao s seguintes matrias:

A atuao do arguido JOS SCRATES, na qualidade de primeiro-ministro e tambm

aps a cessao dessas funes, permitiu a obteno, por parte do Grupo LENA, de
benefcios comerciais. O arguido CARLOS SANTOS SILVA interveio como
intermedirio de JOS SCRATES em todos os contactos com o referido grupo.

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A troco desses benefcios e em representao do Grupo LENA, o arguido JOAQUIM
BARROCA aceitou efetuar pagamentos, em primeiro lugar para a esfera de CARLOS
SANTOS SILVA mas que eram destinados a JOS SCRATES. Por outro lado,
JOAQUIM BARROCA veio ainda a disponibilizar a utilizao de contas bancrias
abertas em seu nome na Sua para movimentar fundos que se destinavam a JOS
SCRATES.

Acresce que CARLOS SANTOS SILVA, tendo em vista receber outros montantes
destinados a JOS SCRATES disponibilizou sociedades por si detidas para receber
quantias provenientes do Grupo LENA, com base em pretensos contratos de prestao
de servios.

Os fundos acumulados na Sua integravam tambm pagamentos determinados

pelo arguido RICARDO SALGADO, com a mobilizao de quantias oriundas de
entidades em offshore que pertenciam ao Grupo Esprito Santo. Tais pagamentos
estavam relacionados com intervenes de JOS SCRATES, enquanto primeiro-
ministro, em favor da estratgia definida por RICARDO SALGADO para o grupo
Portugal Telecom, do qual o BES era acionista.

Para ocultar essa finalidade, RICARDO SALGADO utilizou o arguido HLDER

BATAGLIA para fazer circular fundos por contas no estrangeiro controladas por este
ltimo. Todos esses pagamentos eram justificados com contratos fictcios em que
era interveniente HLDER BATAGLIA.

JOS SCRATES conluiado com o arguido ARMANDO VARA, data administrador da

Caixa Geral de Depsitos, recebeu tambm pagamentos com origem em receitas
desviadas do grupo VALE DE LOBO. Tais pagamentos foram determinados por
administradores de sociedade desse grupo, tendo em vista facilitar a concesso de
financiamentos por parte da CGD.

Com origem nos grupos LENA, Esprito Santo e VALE DE LOBO foi acumulado na
Sua, entre 2006 e 2009, um montante superior a 24 milhes de euros

Este dinheiro foi, num primeiro momento, recebido em contas controladas pelo
arguido JOS PAULO PINTO DE SOUSA e, mais tarde, em contas de CARLOS SANTOS
SILVA (neste caso, com prvia passagem por contas de JOAQUIM BARROCA).

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CARLOS SANTOS SILVA veio depois a transferir o dinheiro para Portugal, atravs de
uma pretensa adeso ao RERT II, visando a sua posterior colocao em contas por si
tituladas mas para utilizaes no interesse de JOS SCRATES.

Tal utilizao passava, designadamente, por levantamentos e entregas de quantias

em numerrio a JOS SCRATES, as quais eram efetuadas com a interveno de
CARLOS SANTOS SILVA mas tambm dos arguidos INS DO ROSRIO, JOO PERNA e
GONALO FERREIRA.

Esses fundos foram, igualmente, utilizados para aquisio de imveis, obras de arte,
pagamento de viagens, aquisies de exemplares do livro de JOS SCRATES e para
fazer chegar dinheiro a pessoas das relaes deste arguido.

Tambm a arguida SOFIA FAVA aceitou figurar como adquirente de um imvel

designado Monte das Margaridas, sito em Montemor-o-Novo. O imvel foi
adquirido com um financiamento bancrio garantido por CARLOS SANTOS SILVA,
suportado nos fundos trazidos da Sua.

Para alm dos pagamentos acima referidos em benefcio de JOS SCRATES,

RICARDO SALGADO determinou tambm que fossem efetuados pagamentos aos
arguidos ZEINAL BAVA e HENRIQUE GRANADEIRO. Nesse perodo, entre 2006 e
2010, estes arguidos exerceram funes na administrao da Portugal Telecom,
tendo aceitado esses pagamentos para agir em conformidade com interesses
definidos por RICARDO SALGADO para o BES enquanto acionista da PT.

Ainda com origem no Grupo Esprito Santo, e por determinao de RICARDO

SALGADO, j em 2010 e 2011, CARLOS SANTOS SILVA ter montado um esquema,
em conjunto com JOAQUIM BARROCA e HLDER BATAGLIA, com vista atribuio
de nova quantia a favor de JOS SCRATES. Esse esquema passava pela produo
de um contrato promessa de compra e venda de um edifcio em Angola. Atravs do
incumprimento dessa contrato promessa e consequentemente perda do sinal, foi
justificada a transferncia de uma quantia para as contas do grupo LENA que ficou
com o encargo de devolver o mesmo montante a CARLOS SANTOS SILVA ou a
sociedades do mesmo, para este, por sua vez, fazer chegar o dinheiro a JOS
SCRATES.

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O Ministrio Pblico, do Departamento Central de Investigao e Ao Penal,
proferiu nove despachos de arquivamento, nomeadamente em relao ao arguidos
Joo Abrantes Serra, Joaquim Paulo da Conceio e Paulo Lalanda e Castro. Todavia,
no que a este ltimo diz respeito foi extrada uma certido para investigao de
factos relativos a sociedades que controlava.

No total, o Ministrio Pblico decidiu extrair 15 certides, para posterior

investigao em processo autnomo.

O despacho final tem mais de 4 mil pginas.

Ao longo do inqurito foram efetuadas cerca de duas centenas de buscas,

inquiridas mais de 200 testemunhas e recolhidos dados bancrios sobre cerca de
500 contas, quer domiciliadas em Portugal quer no Estrangeiro. Foi igualmente
recolhida vasta documentao quer em suporte de papel, quer digital.

Nesta investigao, o Ministrio Pblico foi coadjuvado pela Autoridade Tributria.

Lisboa, 11 de outubro de 2017

O Gabinete de Imprensa