Programa de Intercambio Regional de Información

sobre Armas de Fuego, Municiones y Explosivos

Departamento para Asuntos de Desarme (DDA)

Entrenamiento de Oficiales de las Fuerzas del Orden

OAS /OEA

I AD
UN-LiREC

Asistiendo a los Estados en la implementación del Programa de Acción 2001 de las Naciones Unidas
Copyright c 2003 by United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and Caribbean. para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos
Módulo VI - Apéndice 1: Relación con Otros
Sujetos del Crimen

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 Módulo VI - Apéndice 1: Relación con otros Sujetos del Crimen

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 Tabla de Contenido

Introducción General 7

I. Relación con Otros Sujetos del Crimen: 9

Introducción

II. Tráfico de Drogas y Químicos (75 min.) 9

1. Temas Principales (60 min.) 9

a. Describir el movimiento de tráfico de drogas en América Latina

y el Caribe
b. Describir la relación entre el tráfico de drogas y de armas de fuego
en la región y en su sub-regiones
c. Describir el movimiento del tráfico ilícito de químicos en América
Latina y el Caribe
d. Describir la relación entre el tráfico ilícito de químicos y armas de
fuego en la región y en su sub-regiones
e. Estimular el debate identificando temas principales y sus retos

2. Revisión de lecciones principales (15 min.) 10

3. Discusión de conexiones con otros módulos 10

III. Lavado de Dinero y Corrupción (90 min.) 10

1. Temas Principales (60 min.) 10

a. Describir las actividades de lavado de dinero en América Latina

y el Caribe
b. Describir la relación entre el lavado de dinero y el tráfico de
armas de fuego en la región y en su sub-regiones
c. Describir las actividades de corrupción en América Latina y el
Caribe
d. Describir la relación entre corrupción y el tráfico ilícito de armas
de fuego en la región y en su sub-regiones
e. Estimular el debate identificando temas principales y sus retos

2. Revisión de lecciones principales (15 min.) 11

3. Discusión de conexiones con otros módulos 11

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 Módulo VI - Apéndice 1: Relación con otros Sujetos del Crimen

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 Tabla de Contenido

IV. Terrorismo, Crimen Organizado y Delincuencia Común (90 min.) 11

1. Temas Principales (60 min.) 11

a. Describir las actividades de terrorismo en América Latina y el

Caribe
b. Describir la relación entre el terrorismo y tráfico de armas de
fuego en la región y en su sub-regiones
c. Describir las actividades de crimen organizado y tráfico de
armas de fuego en la región y su sub-regiones
d. Describir la relación entre delincuencia común y el tráfico ilícito
de armas de fuego en la región y en su sub-regiones
e. Estimular el debate identificando temas principales y sus retos

2. Revisión de lecciones principales (15 min.) 12

3. Discusión de conexiones con otros módulos 12

V. Ejercicio (90 min.) 13

VI. Cuestionario de Evaluación (30 min) 13

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 Módulo VI - Apéndice 1: Relación con otros Sujetos del Crimen

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 Introducción

Introducción General:

El Modulo VI del curso de "Entrenamiento para Entrenadores" fue origi-

nalmente inspirado por la CICAD, en la necesidad de implementar la
Convención de CIFTA de 1997 (II; XII; XIII d,e, 2; XIV 1; XV 2 a, b, c; XVI;
XVII 1,2; XVIII 1,2,3), así como el Programa de Acción 2001 de las
Naciones Unidas (II 6,27,37,38; III 2,7,9,11,15,18; IV 1,d).El objetivo
de este apéndice es en primer lugar, establecer las relaciones directas que
existen entre el tema del tráfico ilícito de armas de fuego y municiones con
otras modalidades delictivas como el terrorismo, el tráfico de drogas ilíci-
tas, corrupción, lavado de activos, entre otros. Segundo, la importancia de
intercambiar información con agencias del orden nacional, regional e
internacional, con el fin de ganar mayores datos y establecer posibles
ramificaciones en el exterior.

Tercero, pero no el de menor importancia, crear conciencia sobre las capa-

cidades y debilidades que tienen las organizaciones criminales para eludir
la acción de la justicia, y evaluar los procedimientos que se aplican en
cada país para combatir las diferentes modalidades criminales, siendo crí-
ticos al observar las capacidades y debilidades, buscando alternativas
practicas para aplicar en el futuro.

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 Módulo VI - Apéndice 1: Relación con otros Sujetos del Crimen

El nuevo orden mundial sugiere nuevas propuestas en la lucha contra la

delincuencia, que a la par con la apertura económica, el rompimiento de
fronteras, viene agudizando sus pasos para lograr avanzar vertiginosamen-
te, siendo lo anterior factores que favorecen los mercados legales, pero
que dificultan las labores de las autoridades represivas del delito. En este
punto solamente la cooperación a todo nivel entre las diversas autorida-
des, la promulgación de leyes y normas sancionables y que permitan per-
seguir al criminal a través de las fronteras, nos permitirá seguir avanzan-
do en la lucha.

El presente módulo esta directamente relacionado con otros módulos a ser

presentados en el desarrollo del curso, y es parte importante del engrana-
je y desarrollo de las actividades conducentes a neutralizar las organiza-
ciones dedicadas al tráfico ilegal de armas, municiones y componentes,
por estar estas directamente vinculadas con otras modalidades delictivas.

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I. Relación con Otros Sujetos del Crimen: Introducción

El tráfico de armas de fuego, sus partes y municiones, no es un

delito que se de por si solo, en el intervienen factores que van
desde la corrupción, lavado de activos, contrabando, tráfico de dro-
gas ilícitas, terrorismo, este ultimo como resultado del desafío a los
poderes legítimamente establecidos en cada estado.

Por esta razón, el presente modulo abarca los aspectos antes cita- Ejercicio Simulación ubicación armas y drogas
Fototeca / UN-LiREC
dos, dándonos una amplia visión de la relación del tráfico de armas
de fuego con otras actividades criminales, ofreciéndonos puntos de
vista desde diferentes ángulos, así como medidas adoptadas para
su combate, basados en las experiencias de organizaciones inter-
nacionales, regionales y nacionales, así como mediante leyes adop-
tadas para tal fin.

Ningún estado por avanzado que esté, podrá desarrollar mecanis-

mos de defensa efectivos contra actores ilegales sino esta en capa-
cidad de conocer el entorno que envuelve este nefasto delito.

II. Tráfico de Drogas Ilícitas, Precursores Químicos (75 min.)

El tráfico y comercialización de estupefacientes, adquiere especial

relevancia en términos de delincuencia, ya que además gravita en
las economías regionales por las críticas condiciones de desarrollo
de estos países y sus consecuencias sociales.

Gracias a la sofisticada tecnología de los carteles se han construí-

do extensas y complejas redes de contactos internacionales que si
bien registran antecedentes en el periodo de la Guerra Fría, actual-
mente se han reconstruido para adaptarse al entorno transnacio-
nal.

Lo mismo puede afirmarse respecto al tráfico de precursores quími-

cos, observándose que cuando un país tiene algún grado de éxito
en su control, automáticamente la materia prima se traslada a otro
regional, generalmente limítrofe, donde es más fácil acceder a los
productos químicos necesarios para el procesamiento de las dro-
gas. Para analizar este tema, lo hemos dividido en:

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 Módulo VI - Apéndice 1: Relación con otros Sujetos del Crimen

a. El movimiento de tráfico de drogas en América Latina y el Caribe

b. Describir la relación entre el tráfico de drogas y de armas de fuego en la

región y en su sub-regiones

c. Describir el movimiento del tráfico ilícito de químicos en América Latina y

el Caribe

d. Describir la relación entre el tráfico ilícito de químicos y armas de fuego en

la región y en su sub-regiones

e. Estimular el debate identificando temas principales y sus retos

2. Revisión de lecciones principales (15 min.)

3. Discusión de conexiones con otros módulos

III. Lavado de Dinero y Corrupción (90 min.)

El alto nivel de corrupción en la mayoría de los países de la región, facilita
el desarrollo del narcotráfico -y otros delitos conexos- respecto a la utiliza-
ción de una enorme variedad de rutas de tráfico, la expansión de zonas de
cultivo y el transporte de significativos volúmenes de droga.

Por su parte, los mecanismos de lavado de dinero se desarrollan con mayor

velocidad que los instrumentos destinados a evitarlo. De hecho, la evolución
del accionar de las organizaciones criminales, señala una ventaja compara-
tiva con relación a los esfuerzos realizados por los diversos organismos espe-
cializados. Así, sin perjuicio del incremento de la cooperación internacional,
aun no se verifica la puesta en marcha de mecanismos operativos e instru-
mentos legales idóneos y comunes, con la finalidad de neutralizar el accio-
nar criminal.

En el desarrollo del módulo, y a fin de tener una visión mas amplia del tema
que nos ocupa, se describirán los siguientes aspectos:

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 a. Actividades de lavado de dinero en América Latina y el Caribe

b. Relación entre el lavado de dinero y el tráfico de armas de fuego

en la región y en su sub-regiones

c. Actividades de corrupción en América Latina y el Caribe

d. Relación entre corrupción y el tráfico ilícito de armas de fuego en

la región y en su sub-regiones

e. Estimular el debate identificando temas principales y sus retos

2. Revisión de lecciones principales (15 min.)

3. Discusión de conexiones con otros módulos

IV. Terrorismo, Crimen Organizado y Delincuencia Común (90 min.)

El tráfico de armas de fuego y municiones, esta relacionado con
diversas actividades criminales, las cuales incluyen la delincuencia
común, quien muchas veces se alimenta de las armas que dejan o
les entregan organizaciones criminales organizadas, y a éstas las Atentado Coche bomba
Cortesía Policía Nacional de Colombia
organizaciones terroristas.

Actualmente, las alianzas entre diversas organizaciones se hacen

cada vez más evidentes, buscando "beneficios" de organizaciones
mas grandes y con mayor poder económico. Es así como en algu-
nos países, grupos de delincuentes (pandillas) se arriesgan a come-
ter secuestros, asaltos, entre otras actividades ilegales, para recibir
"recompensas" en efectivo o en armas de fuego.

Hasta no hace muchos años, las organizaciones criminales organi-

zadas y la delincuencia común desarrollaban sus actividades por
canales bien diferenciados, tanto respecto a sus modus operandi
como a sus objetivos, hoy por hoy no solo se complementan, sino
que actúan en nombre de organizaciones criminales mayores. Así,
encontramos, por ejemplo, organizaciones terroristas que utilizan al
narcotráfico como fuente de financiamiento.

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 Módulo VI - Apéndice 1: Relación con otros Sujetos del Crimen

Cabe destacar que en todas estas actividades delictivas -excepto el lavado

de dinero- se registra un alto grado de violencia y su correspondiente rela-
ción con la presencia de armas. Respecto al tema cabe distinguir dos aspec-
tos: por un lado la presencia y utilización de armamento relacionado a la
seguridad pública de cada país y, por otro, el tráfico de las mismas como
fenómeno transnacional. El primero tiene una relación directa con la delin-
cuencia común y la percepción de la violencia por parte de la sociedad vic-
tima, el segundo forma parte del crimen organizado. Para establecer dife-
rencias, describiremos los siguientes aspectos:

a. Actividades de terrorismo en América Latina y el Caribe

b. Relación entre el terrorismo y tráfico de armas de fuego en la región

y en su sub-regiones

c. Actividades de crimen organizado y tráfico de armas de fuego en la

región y su sub-regiones

d. Relación entre delincuencia común y el tráfico ilícito de armas de

fuego en la región y en su sub-regiones

e. Estimulación del debate identificando temas principales y sus retos

2. Revisión de lecciones principales (15 min.)

3. Discusión de conexiones con otros módulos

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V. Ejercicios

1. Preparación del ejercicio práctico: trabajo en pequeños grupos (60min)

a. Seleccionar un caso de tráfico de droga y describir su relación con el trá-

fico de armas de fuego

b. Seleccionar un caso de lavado de dinero y describir su relación con el trá-

fico de armas de fuego, incluyendo cualquier actividad de corrupción
identificable.

c. Seleccionar una actividad terrorista y describir su relación con el tráfico

de armas

d. Preparar una presentación relacionada con un caso de tráfico de armas y

describir su relación con tráfico de drogas, lavado de dinero, corrupción y
actividades terroristas

VI. Cuestionario de evaluación

a. Describa un caso de tráfico ilícito de armas de fuego involucrando tráfico
de drogas, lavado de dinero y actividades de corrupción

b. Describa la habilidad de su institución para solucionar casos de crímenes

relacionados con armas de fuego

c. Describa la importancia de la cooperación internacional para identificar el

tráfico ilícito de armas de fuego y su relación con otros sujetos de crimen

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 Módulo VI - Apéndice 1: Relación con otros Sujetos del Crimen

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sobre Armas de Fuego, Municiones y Explosivos

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