DISOLUCIN

AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se cita en primera convocatoria a Junta General de accionistas de ADOLCIATI S.A.,
de acuerdo al artculo 115 de la Ley N 26887, que se celebrar el da lunes 15 de
mayo a las 3.30 horas de la tarde en el local social sito en Prolongacin Huallaga #
258, Urb. Palermo, Distrito y Provincia de Trujillo a fin de someter a consideracin la
siguiente agenda:

1) Acordar la disolucin y liquidacin de la sociedad.

2) Designar al liquidador de la sociedad.
3) Autorizacin

De no realizarse la junta en la fecha acordada se cita a segunda convocatoria para el

da de lunes 22 de mayo en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los mismos
asuntos. Trujillo, 03 de mayo del 2017.

EL DIRECTORIO
 ACTA DE DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE SOCIEDAD ANNIMA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Trujillo, siendo las siete horas del da 15 de mayo de

2017 en el local de la sociedad sito en Prolongacin Huallaga # 258,
Urb. Palermo, Distrito y Provincia de Trujillo, se reuni la Junta
General de Accionistas de la sociedad ADOLCIATI S.A., por la primera
convocatoria realizada por el Directorio que ha cumplido con los
requisitos previstos por ley.

QUORUM.-

Se comprob el qurum de ley, con la presencia de los titulares de

la totalidad de las acciones, las cuales representan el ntegro del
capital social pagado, que son los siguientes:

- Anthony Fernando Fernndez Crdova, titular de 20 de 100

acciones, cada una con un valor nominal de S/. 100,00 nuevos
soles.
- Janely Flor Gamarra Escalante, titular de 20 de 100 acciones,
cada una con un valor nominal de S/. 100,00 nuevos soles.
- Diego Alexander Garca Ibaez, titular de 20 de 100 acciones,
cada una con un valor nominal de S/. 100,00 nuevos soles.
- Anderson Eduardo Delgado Arteaga, titular de 20 de 100
acciones, cada una con un valor nominal de S/. 100,00 nuevos
soles.
- Vanessa Alejandra De La Cruz Venturo, titular de 20 de 100
acciones, cada una con un valor nominal de S/. 100,00 nuevos
soles.
 - Claudia Teresa Daga Salazar, titular de 20 de 100 acciones,
cada una con un valor nominal de S/. 100,00 nuevos soles.
- Jhajaira Yadira Ledesma Soto, titular de 20 de 100 acciones,
cada una con un valor nominal de S/. 100,00 nuevos soles.

Por lo que en aplicacin del artculo 120 de la Ley General de

Sociedades sobre junta universal, se declara convocada y
vlidamente constituida la presente junta general de accionistas,
dejndose constancia de la aceptacin expresa y unnime de las
accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se
tratarn.

PRESIDENCIA Y SECRETARA

Acto seguido, se nombr como presidente de la junta a Anthony

Fernando Fernndez Crdova y como secretaria a Jhajaira Yadira
Ledesma Soto, dejando constancia que estaban presentes los socios
que representan la totalidad del capital social y existiendo acuerdo
unnime para celebrar la presente junta y en la designacin del
presidente y secretario para la presente junta, la declararon
vlidamente instalada para tratar lo siguiente:

AGENDA:

1.- Acordar la disolucin y liquidacin de la sociedad.

2.- Designar al liquidador de la sociedad.

3.- Autorizacin

PRIMERO:

El presidente toma el uso de la palabra para presentar ante los

socios asistentes los argumentos que sustentan la declaratoria de
disolucin de la entidad; el presidente manifiesta que en la
actualidad la sociedad no tiene los ingresos econmicos suficientes
para poder seguir cumpliendo su objeto social, por cuanto se
encuentra en un bajo nivel de rentabilidad en sus actividades
comerciales, por lo que propone la disolucin y posterior
liquidacin de esta, toda vez que su continuidad en el mercado
podra causar daos econmicos tanto a los socios como a terceros.

Despus de amplio debate se lleg al siguiente acuerdo por

unanimidad: "Declararse DISUELTA la sociedad y entrar en el
seguido proceso de liquidacin.

SEGUNDO:

Pasando al siguiente punto de la agenda el presidente manifiesta

que visto el acuerdo tomado respecto a la disolucin y liquidacin
de la sociedad, resulta indispensable designar un liquidador a fin
que tal persona se encargue de la liquidacin formal de la sociedad.

Luego de breve deliberacin la junta aprueba por unanimidad

designar liquidador a Anderson Eduardo Delgado Arteaga, de
nacionalidad peruana, identificado con DNI N. 76762995, con
domicilio para estos efectos en Madrid 348, Urb. San Nicols,
distrito de Trujillo.

TERCERO:

Finalmente el presidente, seal la conveniencia de otorgar poder a

favor del liquidador de la sociedad Anderson Eduardo Delgado
Arteaga, a fin que pueda suscribir la minuta y posterior Escritura
Pblica e inscribir los acuerdos adoptados; propuestos que fue
aprobada por unanimidad.
No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesin no sin
antes redactarse, leerse, aprobarse, transcribirse y suscribirse la
presente en seal de conformidad, siendo las siete horas y veinte
minutos.

Trujillo, 15 de mayo del 2017

Anthony Fernando Fernndez Crdova Jhajaira Yadira Ledesma Soto

Presidente Secretaria
 AVISO DE DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
Por acta de Junta General de Socios de fecha 15 de mayo de 2016, se decidi por
unanimidad de los concurrentes la disolucin y liquidacin de ADOLCIATI S.A., con
RUC N 20262020941 y se design como liquidador Anderson Eduardo Delgado
Arteaga identificado con DNI N 76762995.

Trujillo, 18 de mayo de 2017

EL LIQUIDADOR
 AVISO DE DISOLUCIN Y LIQUIDACIN

Por acta de Junta General de Socios de fecha 15 de

mayo de 2017, se decidi por unanimidad de los
concurrentes la disolucin y liquidacin de
ADOLCIATI S.A., con RUC N 20262020941 y
se design como liquidador Anderson Eduardo
Delgado Arteaga identificado con DNI N
76762995.Trujillo, 18 de mayo de 2017

EL LIQUIDADOR

P/6028007 01 - 26Jn S/12.00

 AVISO DE DISOLUCIN Y LIQUIDACIN

Por acta de Junta General de Socios de fecha 15 de mayo

de 2017, se decidi por unanimidad de los concurrentes la
disolucin y liquidacin de ADOLCIATI S.A., con RUC
N 20262020941 y se design como liquidador Anderson
Eduardo Delgado Arteaga identificado con DNI N
76762995.Trujillo, 18 de mayo de 2017

EL LIQUIDADOR

P/6028007 01 - 26Jn S/12.00

 AVISO DE DISOLUCIN Y LIQUIDACIN

Por acta de Junta General de Socios de fecha 15 de mayo

de 2017, se decidi por unanimidad de los concurrentes la
disolucin y liquidacin de ADOLCIATI S.A., con RUC
N 20262020941 y se design como liquidador Anderson
Eduardo Delgado Arteaga identificado con DNI N
76762995.Trujillo, 18 de mayo de 2017

EL LIQUIDADOR

P/6028007 01 - 26Jn S/12.00