El Prof. Johan Camargo Acosta, pone a disposición de la colectividad jurídica las diapositivas del tema "Simulación y Fraude del Acto Jurídico", correspondientes al dictado del curso "ACTO JURÍDICO" que tuvo a su cargo en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.
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JOHAN CAMARGO ACOSTA - Simulación y Fraude del Acto Jurídico
El Prof. Johan Camargo Acosta, pone a disposición de la colectividad jurídica las diapositivas del tema "Simulación y Fraude del Acto Jurídico", correspondientes al dictado del curso "ACTO JURÍDICO" que tuvo a su cargo en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.
El Prof. Johan Camargo Acosta, pone a disposición de la colectividad jurídica las diapositivas del tema "Simulación y Fraude del Acto Jurídico", correspondientes al dictado del curso "ACTO JURÍDICO" que tuvo a su cargo en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.
Árbitro Especialista en Arbitraje de las Contrataciones del Estado, Arbitraje de Negociaciones Colectivas de Trabajo y Arbitraje de controversias Civiles Adscrito al Registro de Árbitros del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Construcción – CAPECO, al Registro Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas del Sector Público, al Registro Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas del Sector Privado, ambos del MTPE, al Registro de Árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, al Registro de Árbitros de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo, al Registro de Árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ica y al Registro de Árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Puno Secretario Técnico de la Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Futbol Profesional Ex Profesor de la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín Maestría en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario-Argentina Maestría en Derecho de Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas-UPC Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Miembro Titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal Director Académico de la Sociedad Peruana de Ciencias Jurídicas johan.camargo@hotmail.com Fan Page: Prof. Johan Camargo SIMULACIÓN DEL ACTO JURÍDICO SIMULACION ABSOLUTA La causa es la finalidad concreta de crear una situación aparente y, por tanto, no vinculante.
Se aparenta a celebrar un acto jurídico
cuando en realidad no se constituye ninguno.
La apariencia es celebrar un acto jurídico,
pero la realidad es no constituir ninguno. SIMULACION RELATIVA Las partes aparentan celebrar un acto jurídico distinto del verdaderamente constituido. El acto jurídico simulado es el acto aparente y el acto jurídico disimulado es el acto oculto a los terceros.
Acto jurídico disimulado tendrá entre las partes,
siempre que concurran los requisitos de validez y no perjudiquen el derecho del tercero. SIMULACION RELATIVA MEDIANTE INTERPOSICION FICTICIA
Acto jurídico simulado en el cual aparece como parte un
sujeto que es una persona distinta de la verdadera parte.
El acto simulado es realizado por una persona que interviene
para ocultar quien hace una enajenación, o quien será el verdadero o definitivo titular de la situación jurídica subjetiva que se transmite.
Se disimulara que el acto jurídico se celebra entre el
intermediario y la contraparte, pero en realidad el acto se efectuara entre el titular de las situaciones jurídicas subjetivas con el tercero. ACCION POR SIMULACION Puede ser ejercitada por cualquiera de las partes o por el tercero perjudicado.
En el proceso de simulación deben participar todas las partes de
los actos jurídicos celebrados porque son titulares de posiciones jurídicas. Habrá por ello un litisconsorcio necesario entre, tanto en la absoluta como en la relativa.
El negocio simulado es ineficaz respecto de aquellos terceros
cuyos derechos son perjudicados. Cuando el negocio disminuya el activo o aumente el pasivo del deudor, los acreedores están facultados para solicitar la ineficacia del negocio. El heredero perjudicado por un negocio simulado concluido por su causante y el cónyuge perjudicado por un negocio simulado celebrado solamente por el otro cónyuge. INOPONIBILIDAD DE LA SIMULACION Si una de las partes formula pretensiones sobre la base del negocio jurídico simulado, la otra puede pedir jurisdiccionalmente la ineficacia de dicho negocio jurídico.
La simulación constituye un supuesto de
nulidad.
Los terceros de buena fe son tutelados
mediante la inoponibilidad de las pretensiones procesales formuladas por las partes o por los terceros perjudicados. FRAUDE A TRAVÉS DE LOS ACTOS JURÍDICOS ¿FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO? No hay fraude de los actos jurídicos, sino más bien fraude a los acreedores por medio de los actos jurídicos.
El fraude de los acreedores es un comportamiento impropio o
imperfecto del deudor, comportamiento traducido en un negocio jurídico estructural y formalmente perfecto, de contenido patrimonial, mediante el cual el deudor, a sabiendas y no midiendo las posibles consecuencias de su conducta, crea las condiciones para frustrar la posibilidad de que su acreedor pueda satisfacer su crédito mediante la disposición de sus bienes conocidos, que quedarían total o parcialmente fuera del alcance del acreedor . ACCION PAULIANA O REVOCATORIA Si una persona insolvente enajena bienes con el fin de sustraerlos a la ejecución de sus acreedores, comete un fraude, cuyo remedio procura la ley mediante la acción pauliana o revocatoria, concedida a los acreedores perjudicados con el fraude.
Se denomina en forma impropia – revocatoria, por cuanto
procura que se deje sin efecto respecto del impugnante el acto del deudor. No se trata de revocar el acto en sentido estricto, sino de celebrar que es inoponible al impugnante.
La denominación de pauliana evoca al pretor paulus, que la
introdujo en el derecho romano.
Característica es su función conservativa o cautelar y, no
ejecutiva o de cobro. NATURALEZA Y CARACTERES Es frecuente que se considere a la acción pauliana como la acción de nulidad, tal concepto es equivocado. El acto fraudulento es perfectamente valido y eficaz tanto respecto de las partes como de los terceros en general.
Solo frente a los acreedores de fecha anterior al acto que lo
impugnan deja aquel de tener eficacia. Es eficaz en general y solo carece de efectos en relación al impugnante.
El fin de la acción pauliana no es lograr la nulidad, es obtener
la declaración de inoponibilidad del acto con respecto al demandante. REQUISITOS GENERALES El deudor se halle en estado de insolvencia. El pasivo del deudor sea superior a su activo, con lo que se configura la imposibilidad de pagar todas las deudas íntegramente.
Que el crédito sea de fecha anterior al acto del deudor,
pues los acreedores posteriores al acto encontraron ya disminuido el patrimonio del deudor y no tuvieron en cuenta el bien objeto del acto, este requisito relativo a la fecha no es exigible cuando el deudor ha disminuido previamente su patrimonio para defraudar a un futuro acreedor. REQUISITO ESPECIAL SI EL ACTO ES A TITULO ONEROSO Requiere la prueba de que el deudor haya querido por es medio defraudar a sus acreedores, y que el tercero con el cual ha contratado haya sido cómplice en el fraude.
Basta probar la complicidad del adquiriente, como la prueba de
la complicidad del tercero seria extremadamente difícil, el legislador viene en auxilio del impugnante con una presunción “juris tantium”: se presume la complicidad del tercero si al tiempo del acto conocía la insolvencia del deudor.
Si el acto a titulo gratuito, resulta indiferente la buena o la mala
fe del adquiriente y basta acreditar los requisitos generales. QUIENES PUEDEN INTENTARLA
Cualquier acreedor perjudicado por la
enajenación de bienes del deudor. ACTOS ATACABLES Todo acto patrimonial puede ser objeto de la acción. También entre los actos impugnables los actos que, sin importar un desprendimiento de bienes, consistan en la renuncia de facultades por cuyo ejercicio hubiera podido mejorar el estado de la fortuna del deudor. ACTOS ATACABLES El mero acto de disposición no es suficiente para invocar la acción pauliana, sino que debe originar perjuicio ya acaecido o incluso futuro o potencial. Se justifica que la acción puede ejercer antes del incumplimiento y quede incluso al alcance de los acreedores o términos o de aquellos bajo condición.
El perjuicio consiste en poner en peligro la posibilidad de
cumplimiento siempre que razonablemente permita prever el aprovechamiento en el patrimonio del deudor. PRUEBA
Esta a cargo del acreedor impugnante.
Presunción del estado de insolvencia del deudor y presunción de culpabilidad del tercer adquirente a titulo oneroso si conocía el estado de insolvencia del deudor. EFECTOS Si la acción progresa, el acto atacado resulta inoponible al acreedor impugnante: El impugnante puede ejecutar los bienes enajenados por el deudor a fin de obtener con el producto de la venta el cobro del crédito. Solo aprovecha el acreedor demandante
El dueño actual de los bienes puede detener la acción de los
acreedores pagando los créditos de los impugnantes Si el adquiriente de mala fe enajena el bien a un adquiriente de buena fe, la acción no es viable contra este último. Todos los adquirientes de mala fe responden por la indemnización de los daños y perjuicios causados al acreedor demandante. En las relaciones entre el deudor y el adquiriente el acto es enteramente eficaz. Si para conservar el bien el adquiriente debe efectuar pagos a algún acreedor, puede repetirlos del deudor enajenante, ejerciendo un derecho de reembolso de quien ha pagado una deuda ajena. PRESCRIPCIÓN
Esta acción revocatoria prescribe a los 2
años. EFECTOS DE LA REVOCACION FRENTE AL SUBQUIRIENTE
A la segunda onerosa y de buena fe no le
alcanzara la declaración de ineficacia. El bien en poder del subadquiriente no se reputa reintegrado al patrimonio del deudor y el acreedor no podrá cobrarse con ese bien. IMPROCEDENCIA DE LA CCION PAULIANA Cuando se trata del cumplimiento de una deuda vencida, si ésta consta en documento de fecha cierta.
Se exige que sea de fecha cierta, a fin de
evitar que se simule una obligación anterior y se concede preferencia a un falso acreedor ante un acreedor autentico, pero cuyo crédito no era todavía exigible. ACCIONES DEL ACREEDOR FRENTE A TERCEROS ADQUIRIENTES No es efecto de la declaración de ineficacia retornar los bienes enajenados al patrimonio del deudor, sino declarar como si todavía pertenecieran a este únicamente para que no se deteriore la responsabilidad patrimonial que constituye la garantía que respalda el crédito del accionante.
No existen efectos devolutivos del bien. Llegado el
momento, puede ejecutarse el crédito con el bien ya de propiedad del adquirente, sus frutos, mejoras y accesorios como si todavía fueron del deudor. PROCEDIMIENTO
En los actos gratuitos el proceso sumarísimo
es suficiente, para acreditar la naturaleza del acto, la falta del patrimonio conocido y la posibilidad del perjuicio. Los actos onerosos se tramitan en el proceso de conocimiento. ACCION SUBROGATORIA U OBLICUA Facultad conferida a los acreedores, en virtud de la cual ellos pueden gestionar los derechos del deudor que este deja abandonados.
Subrogatoria porque los acreedores que la
utilizan se subrogan a su deudor.
Oblicua o indirecta porque el resultado de la
gestión ingresa en el patrimonio del deudor y no en el de los acreedores, que sólo aprovechan de la gestión realizada en forma indirecta. IMPORTANCIA
Útil cuando los derechos omitidos son
créditos de objeto distinto del dinero y cuando son derechos reales.
Obra como un estimulo sobre el deudor, si
este requiere evitar verse sustituido por sus acreedores en el ejercicio de sus derechos. NATURALEZA JURIDICA Es una representación legal en intereses del representante.
Es representación porque se trata del ejercicio
de derechos ajenos que no pierden su calidad de tales; legal porque la confiere la ley sin consultar y aun contrariando la voluntad del representado; interés del representante porque éste ejerce los derechos del deudor de poder cobrar el crédito que tiene contra él. FUNDAMENTO Principio según el cual el patrimonio del deudor constituye la garantía colectiva de los acreedores.
Estos quedarían expuestos a graves
perjuicios si el deudor pudiese impunemente, por descuido o negligencia, dejar consumar su ruina o un empobrecimiento creciente. CARACTERES Acción individual que puede ejercer cualquier acreedor a menos que se declare la quiebra o el concurso civil del deudor.
Acción indirecta porque el subrogante actúa en
representación del deudor y el producto de su gestión ingresa en el patrimonio de éste.
Acción personal porque el subrogante carece de todo
derecho real sobre los bienes objeto de su gestión.
No es subsidiaria de otra acción que pudiera tener el