SEGUNDO PARCIAL PENAL PARTE ESPECIAL

FECHA:
INTEGRANTES DEL GRUPO:

CONSIGNA:
Analice el presente caso bajo los principios desarrollados para el abordaje del
delito de Asociación Ilícita y resuelva si se configura el delito, y en caso afirmativo
respecto de todos o alguno de los sujetos, y en que carácter para cada uno de
ellos, si como autor, jefe, ayudante o colaborador, u organizador.
Para enriquecer el análisis puede también referirse a otros hechos delictivos que
estén presentes en el caso que se describe.

HECHOS:

Las actuaciones se iniciaron el 13/03/2012 a raíz de la información policial de la

Dirección Regional Aduanera Resistencia (AFIP) puesta en conocimiento ante
Juzgado Federal de Sáenz Peña, en razón de haberse publicado en medios
periodísticos acerca del secuestro en Portugal, de aproximadamente 380
kilogramos de cocaína que llegaron al puerto de Lisboa, y con destino final
España, que estaba oculta dentro de una carga de carbón vegetal. En esa
oportunidad se produjo la detención de siete personas (cinco en Portugal y dos en
España). Se trataba de tres operaciones de exportación de la firma “Carbón
S.R.L.”, :1.- 2 contenedores en el que se habría secuestrado la cantidad de 380,65
kgs de cocaína en Portugal.
2.- 3 contenedores, que se encontraban en la Terminal 1, 2 y 3 de la Ciudad de
Buenos Aires. Los días 13 y 14/3/2012 en uno de ellos se halló la carga ilegal de
519,350 kg de cocaína.
3.- 3 contenedores, los que se encontraban en tránsito marítimo hacia Portugal.
Precisamente, el 11/04/2012, se hallaron mas de 157,95 kg. de cocaína ocultos
entre el carbón, en uno de estos contenedores.
Se procedió a la detención de AA; BB; CC y DD.
En España se detuvo a EE y FF.
Asimismo, la fuerza UDYCO de la GUARDIA CIVIL Española comprobó que EE,
recibió en su teléfono móvil Español 003XXXX un llamado de un número de
Argentina 116XXXX, el que se determinó que era usado por GG, quien de audio
de llamada luego sometido a peritaje de voz se comprobó que le daba órdenes en
relación a como movilizar la cocaína.
Que por los hechos reseñados y de las investigaciones realizadas se ordenó la
detención de todos aquellos que participaron en las operaciones de exportación
señaladas.
AA, hoy fallecido, quien se presentaba como gerente de producción de la
empresa, y estuvo presente en todas las cargas de los contenedores en Quitilipi.
BB y CC eran las personas que cargaban las bolsas de carbón y los
contenedores.
DD era el capataz y encargado de la planta y que además estuvo presente en
todas las cargas de los contenedores en Quitilipi.
FF era la mano derecha de GG.
En resumen, los hechos que se les endilga a los imputados consisten en haber
formado parte, cuanto menos desde el año 2005 hasta la formación de las
presentes actuaciones, de una asociación ilícita para la comisión de planes
delictivos indeterminados, vinculados al narcotráfico de estupefacientes, en cuyo
seno por lo menos se llevaron a cabo tres hechos de contrabando de más de un
mil kilogramos de cocaína con destino a Portugal disimuladas dentro de bolsas de
carbón vegetal, que fueron exportadas.