Professional Documents
Culture Documents
LA CRIMINAL�STICA
La criminal�stica pertenece a las ramas penales, criminol�gicas y criminal�sticas.
El vocablo tiene su origen en los vocablos del lat�n CRIMINIS = crimen y LOGOS =
estudio.
El Derecho Penal se encarga del estudio de los elementos del delito; es dogm�tico,
en tanto que la Criminal�stica estudia los factores biol�gicos, etc. que causan el
delito. Estudia el d�nde, cu�ndo, c�mo y con la participaci�n de qui�n se cometi�
el delito; no le interesa la causa social, los fen�menos ambientales que incidieron
en la comisi�n de un hecho punible, no le interesa el motivo ni la sanci�n. La
criminal�stica busca determinar el hecho criminal.
Este art�culo es nuevo para nuestro c�digo org�nico procesal penal, cuando se
incorpor� este art�culo era para obligar, no solo a los jueces, sino tambi�n a los
fiscales, defensores, universidades, estudiantes, para que a partir de ese momento
hab�a que aplicar las m�ximas de experiencia, las reglas de la l�gica, y los
conocimientos cient�ficos, a partir de que la criminal�stica entra en la escena
cient�fica, legal y procesal entonces ya los procesos no son emp�ricos, hay que
verificar cient�ficamente las causas penales.
ANTECEDENTES
Hans Gross hace 117 a�os llega a esto, despu�s de 20 a�os de estudio, pero, �Qu�
origin� la preocupaci�n de Gross? La impunidad, o las sentencias injustas, y
entonces comenz� a evaluar los sistemas de investigaci�n, los sistemas penales, los
sistemas policiales, y hablando de los sistemas de investigaci�n y los sistemas
policiales, nos remontamos mucho m�s atr�s, a 1809, para hablar de una situaci�n
que se present� en Europa, en pleno proceso de la industrializaci�n, en pleno
proceso revolucionario franc�s, que tuvo por supuesto sus reminiscencias en
Am�rica, esas convulsiones entre revoluciones, invasiones, guerras napole�nicas,
surgimiento de nuevos c�digos, la industrializaci�n, los pensamientos positivistas,
el iluminismo; produjo un desbordamiento exacerbado del delito, del crimen. En ese
momento, la polic�a francesa, que no encuentra mecanismos para combatir
efectivamente la delincuencia y a�n m�s, la delincuencia organizada; no le queda
otra alternativa a la polic�a francesa, que contratar los servicios del delincuente
m�s peligroso de Francia, un homicida, desertor, defraudador, enemigo p�blico
n�mero uno de Francia, Eugene Fran�ois Vidocq.
Lo primero que hace Eugene Fran�ois Vidocq, es crear una red de informantes,
infiltrados en tabernas, en las c�rceles, en los suburbios, lo que le permit�a
manejar un volumen importante y confiable de informaci�n, de c�mo los delincuentes
preparaban sus acciones, c�mo las iban a ejecutar, qui�nes participar�an y empez� a
tener un �xito radical, permitiendo a Vidocq crear los archivos de apodos,
tatuajes, y crear un sistema de archivos de informaci�n; hasta ese momento la
investigaci�n era emp�rica, nada que ver ni con t�cnica ni con ciencia, empirismo
puro, producto de la agudeza de un cerebro brillante como el de Vidocq.
Eugene Fran�ois Vidocq se dedica a crear archivos de toda �ndole, pero es s�lo
cuando aparece Adolphe Bertillon, que se encarga de la organizaci�n de dichos
archivos de la Suret�, que es la Agencia de Seguridad Francesa, equivalente al FBI
norteamericano, Scotland Yard, etc., es decir, la Suret� es un cuerpo de polic�a de
inteligencia, y Adolphe Bertillon es su fundador, presidente y primer director.
Bertillon es el creador del sistema conocido como Bertillonaje, usado en todo el
mundo hasta hace poco, y actualmente se sigue aplicando pero con menor intensidad,
y es un sistema que consiste en la identificaci�n de personas a trav�s de la
medici�n de sus huesos, eso es, antropometr�a, se mide los dedos, f�mur, cr�neo, y
a toda persona se puede llegar a identificar, porque ninguna persona tiene
exactamente las mismas dimensiones; y con un n�mero determinado de mediciones,
entre cr�neo, dedos, f�mur, etc., se puede establecer que una persona es esa
persona y no otra. Bertillon cre� el primer laboratorio t�cnico policial del mundo;
y posteriormente Hans Gross funda la criminal�stica.
Pero no hay que confundir las cosas, la historia de la criminal�stica comienza con
Hans Gross, en 1892, porque fue quien le dio sentido organizativo a todos los
m�todos cient�ficos que procuraban investigar y determinar la verificaci�n del
delito, hasta ese momento cada uno de los diferentes investigadores lo que buscaban
era identificar algo particular, por ejemplo, a trav�s del Bertillonaje, se busca
identificar a la persona, Vidocq buscaba combatir el delito, organizado o
individual; en tanto que Hans Gross lo que busca es la verificaci�n cient�fica del
hecho; esto nos lleva a especificar el objeto de la criminal�stica.
OBJETO DE LA CRIMINAL�STICA
Tenemos objetos principales y objetos secundarios. Para que un �rea del
conocimiento humano sea considerado ciencia, debe tener un objeto propio, no
importa que lo comparta con otra disciplina, lo importante es que lo analicen desde
una perspectiva distinta, por ejemplo, la medicina, estudia el cuerpo humano desde
el punta de vista m�dico para curarlo; la biolog�a, tambi�n estudia el cuerpo
humano pero desde otra perspectiva, su composici�n, etc., o la qu�mica, que tambi�n
lo estudia, pero desde otro punto de vista; es decir, que nos vamos a encontrar
ciencias que por el hecho de compartir un objeto no quiere decir que no son
aut�nomas, y son ciencias, pero estudian el mismo objeto pero desde otra
perspectiva. As� sucede con la criminal�stica, por ejemplo, al derecho penal le
interesa el crimen, y a la criminal�stica tambi�n, pero se busca la especificidad
para poder tener un objeto propio, el crimen, el hecho, pero a la criminal�stica le
interesa s�lo desde el punto de vista material, lo que nos va haciendo cada vez mas
espec�fico, as� pues el objeto es, la b�squeda, el aseguramiento o protecci�n, y
estudio o esclarecimiento cient�fico de los elementos materiales o testigos mudos
relacionados con un presunto hecho criminal.
Por qu� hablamos de elementos materiales; porque es evidencia f�sica lo que estamos
buscando, no buscamos el por qu� se cometi� el delito, buscamos es c�mo se cometi�,
qui�n lo cometi�, cu�ndo lo cometi� y con auxilio de qui�n.
Por qu� se define a los elementos materiales o se les compara con los testigos
mudos; qu� es un testigo mudo; nuestro estudio son los elementos materiales o
evidencia f�sica que sirvieron para cometer el delito y los que resultaron del
hecho. Pero por qu� la definici�n de testigos mudos, esta se debe a Edmund Locard,
uno de los mejores criminalistas que ha tenido la humanidad hasta ahora. Edmund
Locard planteaba varios principios, por ejemplo, para la investigaci�n de la
evidencia f�sica es importante actuar prontamente, y el lo denomina en un axioma,
"el tiempo pasa es la verdad que huye", bajo este axioma se crea las 48 horas de
investigaci�n establece que las primeras 48 horas son fundamentales, una serie de
axiomas que son importantes para los criminalistas; ahora, Edmund Locard llama a la
evidencia f�sica, testigo mudo, por qu�, porque ese elemento material estuvo en el
sitio durante la perpetraci�n del hecho, y Locard, en un eufemismo lo llama
"testigo", por haber estado en el sitio, no puede presenciar el hecho, porque
quienes presencian son los seres vivos, y por ello no lo llama testigo presencial,
y lo denomina "testigo mudo", sabemos que ninguna evidencia f�sica habla, pero
transmite informaci�n, datos.
RAMAS DE LA CRIMINAL�STICA
Cuando nos referimos a las ramas de la criminal�stica, estamos tratando lo
referente a las �reas de funcionamiento. La criminal�stica es una ciencia que
abarca tantas �reas que la �nica forma, como toda �rea de conocimiento, para poder
desarrollarse debe organizarse, es por ello que se divide en ramas.
Archivo de Modus Operandi: este archivo registra todas las formas c�mo los
delincuentes y las bandas criminales perpetran el hecho criminal y que permita
orientar una investigaci�n hacia qu� delincuente o banda en particular lo realiza.
PRINCIPIOS DE LA CRIMINAL�STICA
La disciplina que se encarga del estudio de los principios generales del derecho se
denomina Nomo�rquica.
Principios de la Criminal�stica
Toda ciencia tiene una serie de bases fundamentales que le sirven como gu�a para
conseguir sus funciones.
Principio de uso.
Principio de producci�n.
Principio de correspondencia.
Principio de reconstrucci�n.
Principio de intercambio de evidencia f�sica.
Principio de Uso: Este principio se basa en que en todo hecho criminal se van a
emplear o van a actuar factores mec�nicos, f�sicos, qu�micos o biol�gicos. Esto
quiere decir que para que se cometa un homicidio, por ejemplo, hay que crear
mecanismos, acciones mec�nicas, pero tambi�n se pueden utilizar sustancias
org�nicas, venenos inorg�nicos, qu�micos; una muerte natural no es de inter�s para
nosotros, porque no es criminal, a nosotros nos interesa las muertes dudosas,
intencionales y siempre los autores van a utilizar mecanismos. El criminalista va a
iniciar la investigaci�n se estudiar�n las evidencias y de acuerdo a los cambios
que deben haberse producido se determinar� que tipo de agente produjo ese cambio.
Principio de Producci�n: de acuerdo a este principio todo hecho criminal es
generador o va a producir evidencias f�sicas. Todo hecho criminal produce evidencia
material.
Principio de Correspondencia: Tiene que ver con los agentes mec�nicos. Cuando un
cuerpo de mayor cohesi�n molecular act�a o se pone en contacto con un cuerpo de
menor cohesi�n molecular va a producir un grabado, va a dejar un vestigio o rastro,
y ese rastro puede permitir llegar a la identificaci�n de los caracteres del
instrumento de comisi�n, la forma de ese rastro me puede permitir reconstruir el
agente mec�nico.
CARACTER�STICAS DE LA CRIMINAL�STICA.
Toda �rea del conocimiento humano para poder tener la calificaci�n de ciencia y
dejar de ser emp�rica debe tener un objeto propio y un m�todo propio, sin importar
que dicho objeto lo comparta con otra disciplina.
Definici�n de la Criminal�stica.
El autor mexicano Juventino Montiel Sosa, toma la definici�n del venezolano Dimas
Oliveros Sifontes, antiguo funcionario de la PTJ, quien, como buen te�rico, inicia
su definici�n con una calificaci�n o advertencia; "En un sentido muy amplio
criminal�stica ser�a el conjunto de procedimientos aplicables a la b�squeda y el
estudio material del crimen para llegar a su prueba". Partiendo de la definici�n de
Dimas Oliveros Sifontes y como la acepta Juventino Montiel Sosa, esta c�tedra la
define:
TEMA N� 2
INVESTIGACI�N CRIMINAL
Investigaci�n, es una indagaci�n, una averiguaci�n, una b�squeda, eso es una
investigaci�n, querer esclarecer. Ahora, cuando hablamos de Investigaci�n Criminal,
ya no nos referimos a una investigaci�n ordinaria, no nos referimos a una
investigaci�n cient�fica com�n, ni una investigaci�n en el campo estad�stico,
hablamos de una investigaci�n sobre un hecho punible, por lo cual, la investigaci�n
que nos ata�e es la investigaci�n que soporta la facultad del Estado para
esclarecer los hechos contrarios a la ley penal.
El Estado est� facultado para castigar, Ius Punendi, pero no est� facultado para
castigar en una forma ilimitada, tiene sus limitaciones, y una de las limitaciones
que tiene es, precisamente, en materia delictual o penal, es que deben hacerse
investigaciones. Para poder castigar a un ciudadano, presunto responsable de un
hecho punible, hay que abrir investigaciones previas, no siempre esa investigaci�n
fue como lo es hoy d�a, esa investigaci�n hasta hace 10 a�os, era una investigaci�n
que no era judicial, estaba fuera del proceso judicial, se llamaba investigaci�n
policial, duraba 16 d�as, por el C�digo de Enjuiciamiento Criminal, la polic�a
investigaba y manten�a 8 d�as detenido al sospechoso, era presentado a tribunales y
permanec�a 8 d�as m�s, y despu�s de esos 8 d�as le era dictado el auto de detenci�n
que era cuando lo impon�an para las averiguaciones. Hoy d�a, no es as�, se puede
detener a alguien con las limitaciones que establece la ley, existe un principio de
libertad, el cual aun se aplica poco ya que a�n quedan las antiguas pr�cticas del
C�digo de Enjuiciamiento Criminal, de acuerdo a la normativa actual se puede
detener a una persona si est� en flagrancia, pero una detenci�n posterior al
delito, sin orden judicial, hecha por un polic�a, no est� ajustada a derecho, o se
plantean situaciones que no son reales a fin de justificar, por ejemplo, un
seguimiento de un sospechoso, o para evitar la comisi�n de un delito, etc., todo
para obviar lo previsto en la ley, se producen vicios por parte de los
funcionarios, en resumen, la investigaci�n no es la misma que antes y se tienen los
casos de que se fingen hechos supuestos, el sistema procesal no es perfecto, deja
lagunas, y cada d�a se va haciendo m�s flexible, m�s laxo, cada d�a van d�ndole m�s
posibilidades al Estado para que haga cosas.
Articulo 8�. A los efectos del presente Decreto Ley se entender� como investigaci�n
penal el conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobaci�n
cient�fica del delito, sus caracter�sticas, la identificaci�n de sus autores o
participes, as� como el aseguramiento de sus objetos activos y pasivos.
Es por eso que en estos casos generalmente el funcionariado del CICPC es bastante
esc�ptico, en el caso de las violaciones siempre es un tab�, en las �reas penales y
en las �reas de investigaci�n, pero hay ciertos grados de violencia y esa violencia
produce evidencias, entonces es susceptible de ser investigado. Por ejemplo, c�mo
investigar un caso de violaci�n, criminal�sticamente hablando, sin conocer la
naturaleza humana, el grado de violencia posiblemente aceptada, dependiendo de la
personalidad. Se viol� a una virgen, no hubo homicidio, pero se pidi� realizar un
protocolo de autopsia. Esto se debe a que en los organismos de investigaci�n
criminal existen unas tablas para realizar dichas investigaciones criminales, y la
prueba que se busca o la diligencia que se solicita, depender�n de las
caracter�sticas de cada hecho, y ya se tiene tablas preelaboradas; en un error se
solicita realizar una investigaci�n caracter�stica de otro tipo de caso y no del
que se nos est� presentando, y entonces se pide realizar un allanamiento donde no
es necesario, se pide hacer una inspecci�n donde no se necesita hacer inspecci�n,
entonces, se marca en esa planilla preelaborada las actividades que se van a
realizar cosa que no constituye una investigaci�n correcta. Al llegar esto al
tribunal, ocasiona que la v�ctima de violaci�n, por ejemplo, tenga que pasar por lo
desagradable de someterse a ex�menes, de hacer p�blico a extra�os lo que le acaba
de suceder, y cuando llega a audiencia el COPP le dice que la audiencia puede ser a
puertas cerradas, pero despu�s de haberla sometido a todo lo anterior; no es
preferible entonces, que acepte cada quien que tiene que aplicar una investigaci�n
ante el descubrimiento y verificaci�n cient�fica, si se realiza una buena
verificaci�n cient�fica, no se presentar�a ning�n tipo de problema, porque el
fiscal preparado en los aportes claros de criminal�stica sabr�a hacer su plan de
investigaci�n concreto para el caso concreto, y el defensor sabr�a a que atenerse
con un plan de investigaci�n dirigido a esclarecer un caso espec�fico y no otro que
se parece; es por ello que nuestra investigaci�n necesita seriedad, porque ya no es
como en el C�digo anterior, ahora la investigaci�n se llama Fase Preparatoria, y
est� judicializada, es por eso que en la ley se llama investigaci�n penal, porque
es la fase preparatoria en el COPP, y esa es la raz�n por la que se le agreg� en la
ley la palabra Penal, debido a que el sistema se llama, C�digo Org�nico Procesal
Penal. De acuerdo al COPP, la investigaci�n, Art. 280, dice que est� judicializada,
forma parte del proceso, y se llama Fase Preparatoria, entonces nuestra
investigaci�n criminal (no la investigaci�n policial ordinaria), es una
investigaci�n criminal judicializada, es cient�fica; la investigaci�n judicial
nuestra no la realiza un cuerpo policial porque desee hacerla sin controles ni
supervisi�n, los tribunales penales, espec�ficamente los tribunales de control
tienen esa denominaci�n porque bajo sus funciones est�n autorizar allanamientos,
ordenar pruebas anticipadas en la investigaci�n, solicitarle al Ministerio P�blico
que respete los derechos de investigaci�n de pr�cticas de diligencias, la
autorizaci�n de exhumaciones; entonces, la investigaci�n criminal nuestra, es una
investigaci�n cient�fica y judicializada, no es una investigaci�n cualquiera, tiene
controles de todo tipo. Estas son las caracter�sticas, y la fundamentaci�n legal la
encontramos en el Art. 8 de la Ley de los �rganos de investigaciones cient�ficas,
penales y criminal�sticas, y Art. 280 COPP, all� est� la base legal de la
investigaci�n criminal. (Leer ambos art�culos y exposici�n de motivos de la Ley de
los �rganos de investigaciones cient�ficas, penales y criminal�sticas).
Ya hab�amos discutido que toda �rea del conocimiento humano para ser considerada
ciencia y no conocimiento emp�rico, deb�a tener un objeto propio y un m�todo
propio, no siendo indispensable que ese objeto y ese m�todo fuera compartido, sino
que ese objeto se aplicara, se analizara desde una perspectiva distinta a las dem�s
disciplinas, en este caso vamos a hablar de los m�todos.
M�TODO EXPERIMENTAL
1) El M�todo de Orientaci�n
2) El M�todo Probabil�stico
3) El M�todo de Certeza
Para entrar en este punto debemos preguntarnos: qu� persiguen los m�todos, qu�
persigue la criminal�stica aplicando m�todos; qu� es un m�todo. Un m�todo son una
serie de pasos, sistem�ticos, ordenados, cronol�gicos; es una forma reiterada y
organizada de realizar las cosas, eso es un m�todo.
Criminal�stica de Campo
La criminal�stica de Campo es aquella que se aplica In Situ, en el sitio del suceso
y que conlleva a la b�squeda, al hallazgo, la fijaci�n, la colectaci�n, la
preservaci�n y el traslado de la evidencia f�sica, esta �rea de la criminal�stica,
o sea, la criminal�stica de campo, se ocupa del trabajo pr�ctico, est� constituido
por t�cnicas, por procedimientos t�cnicos, no por m�todos cient�ficos, a�n cuando
en el sitio del suceso el t�cnico, suficientemente preparado, aplica el m�todo de
observaci�n, que es cient�fico, es met�dico y sistem�tico. La criminal�stica de
campo es un conjunto de t�cnicas que se aplican en el sitio del suceso, para la
b�squeda, el hallazgo, la fijaci�n, la colectaci�n y aseguramiento de la evidencia
f�sica.
Criminal�stica de Laboratorio
Por su parte la Criminal�stica de Laboratorio, tiene dos vertientes. Como es sabido
el objetivo de la investigaci�n criminal es el descubrimiento y la verificaci�n
cient�fica. La criminal�stica de laboratorio es la que tiene por tarea la
verificaci�n cient�fica, entonces, es el conjunto de procedimientos cient�ficos
aplicados en los laboratorios criminal�sticos, altamente complejos, los cuales
est�n compuestos por �reas distintas, como por ejemplo: toxicolog�a; hematolog�a;
bal�stica; planimetr�a; todos ellos con sus respectivos departamentos; y en estos
laboratorios se determina, se pretende individualizar, establecer una conclusi�n al
final que diga que esa evidencia est� relacionada con el hecho o no; al final va a
producir; a trav�s de los m�todos de orientaci�n, probabil�stico y de certeza; un
resultado; entonces, esta funci�n de la criminal�stica de laboratorio, tiene el
prop�sito de verificaci�n cient�fica en laboratorios criminal�sticos altamente
especializados, los cuales son los �nicos autorizados para llevar a cabo la
investigaci�n criminal de laboratorio, salvo que, los tribunales juramenten a
expertos, la �nica forma que se acepte a un experto, no funcionario del Cuerpo de
Investigaciones Cient�ficas, Penales y Criminal�sticas, es que sea juramentado por
el Tribunal de Control, o en todo caso por un Tribunal de Juicio, en medio del
debate, y para que esto ocurra debe tratarse de un experto sumamente calificado.
Por ejemplo, las pruebas de ADN no son realizadas por el CICPC, las realiza el
IVIC.
La Criminal�stica Comparada
Es aquella que tiene como funci�n cotejar la evidencia f�sica colectada en el sitio
del suceso, en la v�ctima, en el autor, en el instrumento de comisi�n del hecho y
en los lugares relacionados (tetraedro de la criminal�stica), con la evidencia que
se encuentra en los archivos de las Salas T�cnicas (Archivo Lofosc�pico), para
establecer semejanzas y diferencias. En resumen, se compara la evidencia f�sica
encontrada en cualquiera de los elementos del tetraedro de la criminal�stica con la
que se encuentra en el Archivo Lofosc�pico de las salas T�cnicas para establecer
semejanzas y diferencias entre la evidencia encontrada en el sitio del suceso y la
que se encuentra en dicho archivo.
Ya conocemos qu� es criminal�stica, sabemos cu�les son los m�todos que se aplican,
hemos visto algunos elementos b�sicos, caracter�sticas de la funci�n, hemos hablado
del profesionalismo, ahora nos toca hablar de la Criminal�stica de Campo. Esto es
criminal�stica de campo; Procedimientos T�cnicos Preliminares, es decir, cuales son
las actividades necesarias a desarrollar con los organismos del Estado en el sitio
del suceso tan pronto se tiene conocimiento de la perpetraci�n de un hecho
criminal.
b) Levantamiento Altim�trico: tiene que ver con una descripci�n y tambi�n con
un dibujo, pero relacionado con la altura, es decir, tridimensional. Se desarrolla
tambi�n en un plano, pero se explica tridimensionalmente.
Ejemplo: Un alijo de drogas de 20 paquetes, pero el memo indica que son 21 paquetes
de droga, bajo estas circunstancias, el funcionario debe, de inmediato, devolver la
evidencia, porque no se corresponde el pesaje que indica el memo con el que se est�
recibiendo. Caso distinto es que lo que recibe, en el caso de drogas, es que en vez
de ser droga recibe una sustancia que es manifiestamente "talco", no tendr�a porque
estar en conocimiento que no es droga ya que el funcionario que la lleva al
laboratorio no se encarga de verificar que la sustancia sea o no droga, est�
entonces el laboratorio en la obligaci�n de verificar el tipo de sustancia que est�
recibiendo.
En s�ntesis, el primer paso es la recepci�n de la evidencia y su constataci�n que
se corresponda con los memorando de recepci�n de evidencia.
TEMA N� 3
TETRAEDRO DE LA CRIMINAL�STICA
Sitio del Suceso: el sitio del suceso constituye, en principio, la fuente principal
de producci�n de evidencia f�sica, relacionada con un hecho delictivo, con un hecho
criminal. Decimos en principio, debido a que este tema a desarrollar es el
Tetraedro de la Criminal�stica, cuando hablamos de Tetraedro, es porque debemos
asociarlo a cuatro aspectos de la Criminal�stica o cuatro caras de la
Criminal�stica.
Hay tres criterios fundamentales que debe manejar el criminalista cuando llega al
sitio de la novedad:
"El Sitio del Suceso es aquella porci�n de espacio donde se materializ� el acto,
susceptible de revelarse por vestigios objetivamente constatables"
Sitio del Suceso Mixto: es una combinaci�n, est� parcialmente expuesto a los
fen�menos ambientales y parcialmente limitado f�sicamente.
Sitios Relacionados con el Hecho: Existen otros sitios relacionados con el hecho,
que podr�amos llamar sitios complementarios, estos pueden ser:
El conocimiento de las clases de sitio del suceso es importante por una raz�n
obvia, para que la criminal�stica a trav�s de sus expertos pueda determinar el plan
de trabajo, el m�todo a seguir y determinar si se trata del sitio del suceso o no.
FUNDAMENTACI�N LEGAL
La fundamentaci�n legal la encontramos en el Art. 28 de la Ley de �rganos de
Investigaciones Cient�ficas, Penales y Criminal�sticas que dice que tan pronto
tenga, un organismo de seguridad, conocimiento de la comisi�n de un hecho, tiene
que trasladarse de inmediato, para proteger la "escena", he all� nuestra
fundamentaci�n legal, y en concordancia con el Art. 283 COPP, estas son las normas
que obligan al tratamiento pronto y el aseguramiento del sitio del suceso.
Como ya hemos mencionado, el tetraedro est� compuesto por: el sitio del suceso, la
v�ctima, el autor, los medios de comisi�n y, como agregado de la c�tedra, decimos
que tambi�n lo integran los lugares relacionados.
La importancia que tiene el sitio del suceso es que nos permite la reconstrucci�n
de sitio, es la fuente principal y primera de evidencia f�sica, su an�lisis
adecuado nos puede indicar la cronolog�a del sitio, su an�lisis y tratamiento
adecuado nos puede indicar el autor del hecho, y es por eso que existe esta
disciplina, para proteger el sitio del suceso.
LA V�CTIMA
La v�ctima criminal�sticamente hablando tiene una connotaci�n distinta a su
consideraci�n en lo procesal penal. El Art 119 COPP establece un listado de quienes
pueden considerarse v�ctimas. En criminal�stica, la v�ctima es la persona
violentamente afectada. V�ctima, en consecuencia, ser� la persona sujeto del hecho
criminal; y le dejamos a los cuerpos policiales preventivos, a los tribunales
penales, a la fiscal�a, el tratamiento de las otras personas que se consideran
v�ctimas, en virtud de que, si criminal�sticamente le damos connotaci�n de v�ctima
a los mismos sujetos que el COPP, entonces estar�amos imposibilitados para la
investigaci�n, por ejemplo, de los parientes de la persona que sufri� el da�o, ya
que estos parientes pueden tener condici�n de v�ctima y por tanto una serie de
derechos que como tales deben respet�rsele. Criminal�sticamente hablando, en la
mayor�a de los casos, los principales sospechosos son los esposos(as), es por ello
que, criminal�sticamente, no se descarta a nadie. La v�ctima, para la
criminal�stica, es la persona directamente afectada por el hecho.
EL VICTIMARIO
A pesar que es el t�rmino empleado en el temario, �ste no es el adecuado, el
t�rmino correcto deber�a ser Autor o Part�cipe del hecho, no Victimario, en los
tribunales se acusa como autor, coautor, encubridor, facilitador, cooperador
inmediato, c�mplice necesario.
La palabra victimario, es un t�rmino inexacto, ya que de acuerdo a su origen
etimol�gico, est� asociado a la persona que conduc�a a las v�ctimas de sacrificios
al lugar donde se llevar�a a cabo dicho sacrificio; y este t�rmino no se adapta a
lo que se pretender explicar, ya que el autor, no conduce a la v�ctima a ning�n
sacrificio, por eso decimos que el t�rmino victimario es inexacto. Tampoco podemos
hablar de responsable, le corresponde a procesal penal establecer si ese autor es
responsable o no, responsable es un concepto legal, pudo haber actuado en leg�tima
defensa o tratarse de una persona con enfermedad mental, pero hay que hacer la
aclaratoria, a�n bajo estas circunstancias no dejan de ser autores, es por ello que
el t�rmino correcto es el de Autor o Part�cipe, criminal�sticamente hablando no se
habla de responsabilidad, hablamos de autor�a. La diferencia en la connotaci�n del
autor en Procesal Penal y en Criminal�stica; el autor en criminal�stica es la
persona directamente perpetradora del hecho y todas aquellas personas que
participan junto con �l como elementos necesarios. Les damos el tratamiento a todos
los que participan en el hecho como autores hasta que la evidencia vaya indicando
esta persona es autor, esta otra es part�cipe.
Es importante analizar la situaci�n de la Victima y del Autor en el Tetraedro,
debido a que ellos pueden contener evidencia. La v�ctima puede contener, por
ejemplo, heridas, lesiones, se�ales, signos, rastros, vestigios, de la perpetraci�n
y como consecuencia de esto, la v�ctima pasa a ser objeto de estudio; por esto es
que la v�ctima pertenece al Tetraedro. Esta es la raz�n por la que la
Criminal�stica no se ci�e exclusivamente al sitio del suceso. Lo mismo sucede con
el autor, �ste tambi�n puede contener, por el principio de traslado de evidencia,
elementos materiales y vestigios materiales del delito, pero no podemos darle el
mismo tratamiento a la v�ctima que al autor.
Por ejemplo, si es un caso de homicidio, la v�ctima tiene un tratamiento distinto,
al autor no podemos hacerle autopsia.
MEDIOS DE COMISI�N
La criminal�stica tiene que ver con el estudio material del delito. En este mundo,
eminentemente material, todo puede convertirse en un Arma de Ocasi�n.
TEMA N� 4
EVIDENCIA F�SICA
La evidencia f�sica, es el objetivo fundamental de la disciplina. Cuando naci� la
criminal�stica surgi� una necesidad de b�squeda de soluciones m�s objetivas de los
casos penales. Se buscaba obtener elementos que permitieran conseguir informaci�n
objetiva e imparcial, que nos demostrara si el testigo dec�a la verdad o ment�a. Es
de ah� que surge la idea del estudio de los elementos materiales del hecho; si algo
no puede dar a los investigadores informaci�n imparcial del tiempo, sobre el qu�,
qui�n, c�mo, d�nde, cu�ndo, tuvieron injerencia en ese da�o exterior, eran los
elementos que surgen de ese mismo hecho, y all� que nace la necesidad de estudiar
todas las consecuencias de ese hecho, todas las transformaciones que ese hecho
genera, fracturas, huellas, signos, da�os, alteraciones, modificaciones.
Procesalmente hablando se les llama indicios, una prueba indiciaria, es un elemento
que nos permite que partiendo de un hecho o circunstancia conocida cierta, a trav�s
de un procedimiento mental podamos reconstruir un hecho desconocido. Este proceso
es lo que se llama presunci�n, pero el elemento que nos ayuda a hacer esa
presunci�n mental se llama indicio.
Algo evidente es algo que est� claro, que nos da certeza; lo evidente es lo que
presumimos cierto; pero, cuando le agregamos el t�rmino f�sica(o), entonces
hablamos de algo que est� claro, pero a trav�s de algo material, no es una
circunstancia, es algo tangible, pero tangible en sus tres estados, s�lido, l�quido
y gaseoso. Por tanto, la evidencia f�sica est� asociada a la materia, ese algo del
cual parte la presunci�n, es material, no es una conjetura, no es una
circunstancia, una imaginaci�n, es algo tangible, en cualquiera de sus tres
estados, s�lido, l�quido o gaseoso. As� pues, cuando nos hablan de evidencia
f�sica, no pueden hablarnos de un indicio ordinario, ya que hay indicios que no son
f�sicos, los indicios f�sicos, son evidencia f�sica criminal�stica; las conjeturas
y las sospechas penales, son indicios, pero no necesariamente tiene que ser
materia.
Evidencia es algo que est� claro, algo que da certeza, pero cuando en
criminal�stica le agregamos la terminolog�a material, es que esa evidencia tiene
que ser: materia, en cualquiera de sus estados. En materia criminal�stica debemos
olvidarnos de las conjeturas, los investigadores podr�n hacer conjeturas partiendo
de la evidencia f�sica que le dan, esto quiere decir, que por ser materia tiene m�s
credibilidad que la conjetura y es por eso que la criminal�stica tiene m�s utilidad
que la conjetura, ya que la criminal�stica da una opini�n cient�fica sobre
materiales que, presentes en el Tetraedro, pueden ayudar a reconstruir el qu�,
c�mo, cu�ndo o qui�nes participaron, pero, criminal�sticamente hablando, tiene que
partir de algo material que produjo el hecho o result� del hecho, ya que se pueden
utilizar materias para cometer un hecho criminal, pero al cometerlo tambi�n se
producen otras evidencias, que tienen que ser f�sicas para que sean de nuestro
inter�s. De tal manera que evidencia f�sica es tambi�n los medios que se emplean y
tambi�n aquellos elementos que resultan de la acci�n, sirven para cometerlo e
indican tambi�n como se realiz� la acci�n. Evidencia f�sica y evidencia material
son sin�nimos.
La evidencia puede ser material o circunstancial, estas �ltimas no son de nuestro
inter�s; nos interesan las sentencias por razonamiento cient�fico sobre la materia
y el material surgido del hecho criminal.
Cuando decimos toda materia, implica, en cualquiera de sus formas y cualquiera que
sea su origen, las formas son: s�lido, l�quido y gaseoso; y cuando hablamos de
origen nos referimos a qu�mico, org�nico. As� pues, todo elemento existente en este
mundo material es potencialmente una evidencia f�sica, siempre y cuando sea
generadora de un hecho criminal, si no est� generando hecho criminal no es
evidencia f�sica. La evidencia de inter�s criminal�stico es aquella relacionada con
el hecho criminal, si no est� relacionada con el hecho criminal no es evidencia
f�sica.
Evidencia f�sica no solamente es, aquellos materiales relacionados con el hecho
criminal, sino tambi�n aquellos que permiten decir c�mo sucedi�, que nos permiten
la reconstrucci�n. Entonces, evidencia f�sica no s�lo aqu�l material generador de
un hecho delictivo sino que tambi�n es aqu�l que nos permite determinar c�mo se
llev� a cabo dicho hecho, pudiendo ser inclusive un producto.
En conclusi�n, una evidencia f�sica, no basta con que sea un material, tiene que
estar vinculada al hecho criminal; puede tratarse de un s�lido, un l�quido o un
gas; y no s�lo son los de origen org�nico, tambi�n son los de origen qu�mico,
f�sico, mec�nico, de cualquier origen; debe ser capaz de individualizar a todos los
componentes del Tetraedro; tambi�n tenemos como evidencia todo aquello capaz de
decir c�mo se desarroll� el hecho, y finalmente, que tenga capacidad de
reproducirse en el futuro.
Marcas: son distintivos con la intenci�n de identificar una cosa con otra.
Indicativos espec�ficos para identificar. La marca que tiene importancia
criminal�stica para nosotros es la que realiza el delincuente que marca a su
v�ctima. La marca criminal es dejada por el delincuente. Ejemplo: el delincuente
marca la casa o persona que se va a robar.
Existen m�ltiples sistemas de inspecci�n del sitio del suceso tambi�n llamados
sistemas de reconocimiento; sistemas de b�squeda o reconocimiento de la evidencia
f�sica.
Estos sistemas de reconocimiento son los que le permiten a cualquier t�cnico, con
experiencia o sin ella, desarrollar la t�cnica de b�squeda de la evidencia f�sica y
su posterior colectaci�n, con mayor certeza.
La comisi�n se ubica frente al sitio del suceso, ha verificado que el sitio est�
desocupado, que el delito no se est� perpetrando, se han tomado las medidas de
aseguramiento, tales como: desalojo, y todo aquello que se debe aplicar en el
aseguramiento y se va a proceder a ingresar al sitio del suceso; y ese proceso de
ingreso al sitio del suceso tiene una t�cnica, son muchas las t�cnicas, pero se
estudiar�n las b�sicas.
Tomando en consideraci�n que tipo de suceso, el t�cnico debe evaluar y decidir cu�l
sistema de reconocimiento aplica.
Una vez ingresado al sitio del suceso, el t�cnico se desplaza en movimientos de zig
- zag, tanto visual como f�sicamente, va supervisando el suelo, en forma de zig -
zag mientras se desplaza, observa las paredes, se regresa, pero 1/2 mt. a la
derecha, y as� se desplaza por todo el sitio del suceso. Este sistema es
caracter�stico de sitios del suceso cerrados, pero no hay ninguna prohibici�n de
que se realice en sitios del suceso abiertos. Donde no se hallen muchos obst�culos
f�sicos, ya que si se encuentran obst�culos f�sicos no puede haber desplazamiento
de zig - zag. Es aplicado por un solo funcionario, un solo t�cnico, y una
caracter�stica particular de este sistema es que no hay compartimientos ni
divisiones, hay desplazamiento libre, el funcionario no hace compartimiento , no
divide el sitio del suceso en compartimientos para actuar dentro de cada uno, hace
un desplazamiento libre en forma de zig - zag tanto visual como f�sicamente. Al
encontrar, el funcionario, una evidencia f�sica, procede a indicarla, vali�ndose de
un testigo criminal�stico o de una tiza especial para ello, en este paso no entra
en contacto el t�cnico con la evidencia f�sica; a medida que la va hallando la va
indicando. Este sistema no depende de la evidencia, la evidencia surge con el
sistema; el sistema no parte desde la evidencia, la evidencia surge de la
aplicaci�n del sistema, la aplicaci�n del desplazamiento, es por ello que se dice
que el segundo paso es la b�squeda y hallazgo; con la posterior fijaci�n
fotogr�fica, y a�n no se entra en contacto con la evidencia f�sica.
El t�cnico hace igualmente la observaci�n general del sitio del suceso y dicha
observaci�n debe hacerla tambi�n en cuadr�cula en cada estanco, observa todo el
espacio, observa el mismo espacio al frente, a los lados, arriba, etc., va a
observar cada cuadrante, va trabajando tridimensionalmente, y al localizar la
evidencia, entonces la indica. Se puede aplicar en cualquier sitio del suceso. En
este sistema, no se parte de la evidencia, la evidencia surge de la aplicaci�n del
sistema.
SISTEMA DE ESPIRAL
Es aplicable a sitios del suceso controlables, cerrados, peque�os, es dif�cil
aplicar una espiral por ejemplo en campo abierto; es caracter�stico de sitios del
suceso cerrados o abiertos pero peque�os, sin obst�culos, no existen divisiones o
estancos; lo aplica un solo funcionario y el desplazamiento es desde la evidencia
hacia la periferia, es decir, del centro a la periferia. En este sistema se parte
de la evidencia principal que se encuentra en el sitio del suceso. Por ejemplo se
encuentra un arma o un cad�ver, y de esa evidencia principal se parte en movimiento
espiral, del centro a la periferia, en sentido de las agujas el reloj, un
movimiento en crecimiento, va de lo peque�o a lo grande, se va ampliando,
extendiendo, hasta ocupar todo el sitio del suceso. En resumen este sistema es
caracter�stico de sitios peque�os, sean abiertos o cerrados, libre de obst�culos y
se parte de la evidencia principal.
SISTEMA RADIAL
El ser humano no observa en forma lineal, sino en forma c�nica, tenemos una visi�n
directa y una panor�mica indirecta, aprovechando esa visi�n c�nica se dise�a este
sistema de reconocimiento. En forma c�nica el funcionario se va desplazando, va
observando lo que abarca su visi�n, este sistema se caracteriza por sitios del
suceso, primeramente peque�os, por la limitaci�n de la visi�n, y adem�s sitios
cerrados, tambi�n hay estancos o divisiones, pero estos son de forma c�nica, como
la visi�n humana. Se parte de la evidencia principal, cercano a la evidencia
principal se realizan los desplazamiento en sentido de las manecillas del reloj, y
cuando se hacen los hallazgos se van indicando. La realiza un solo funcionario. En
este el sistema parte de la evidencia.
PRESERVACI�N: son todas las medidas t�cnicas para conservar la evidencia f�sica.
Como ya se dijo, todo material para ser considerado evidencia f�sica debe tener la
capacidad de reproducir la informaci�n que contiene en el futuro, y la forma de
lograr que esa informaci�n pueda ser susceptible de ser reproducida en el futuro se
logra preservando adecuadamente dicha evidencia f�sica. La preservaci�n son todas
las t�cnicas empleadas para garantizar el mantenimiento de la evidencia f�sica para
que pueda reproducir su informaci�n a futuro en un tribunal. Ahora bien, la
evidencia se preserva:
1. Por separado
1. La delegaci�n de origen,
2. Identificaci�n de la evidencia,
3. Identificaci�n de la causa.
TEMA N� 6
Hasta este momento hemos desarrollado todos los procedimientos que se deben
realizar en positivo. Pero en el proceso, tanto por las caracter�sticas del sitio
del suceso como por las circunstancias del hecho, como la conducta del funcionario,
pueden surgir factores que influyen negativamente en las conclusiones, es decir, en
las experticias. Esos factores negativos son los que se deben evitar en la fase
preparatoria del proceso, se han clasificado en 6 factores.
MATERIALES CONTAMINADOS: este factor negativo tiene que ver con lo cualitativo,
tiene que ver con la calidad, lo que hace una diferencia fundamental entre un
factor y otro. Estamos en presencia de un material contaminado cuando el material
presente sustancias o cuerpos extra�os a su naturaleza, a su esencia y que tenga
como resultado una alteraci�n total, estamos hablando de contaminaci�n, de cuerpos
y sustancias extra�as que afectan la esencia produciendo una alteraci�n total, all�
estaremos en presencia de un material contaminado.
MATERIALES INADECUADOS: los materiales inadecuados m�s que con la calidad y la
cantidad tienen que ver con la inconducencia del material, criminal�sticamente no
conduce a la averiguaci�n, a lo que se est� investigando, en virtud de no guardar
relaci�n, y procesalmente hablando se califica como prueba impertinente, es decir,
que no se refiere directamente a lo que se est� investigando. Entonces estamos en
presencia de materiales inadecuados cuando en el tetraedro se colectan evidencias
inconducentes, que no nos llevan a nada. Ejemplo: en un incendio provocado, se
inicia la averiguaci�n para determinar el posible empleo de acelerantes, en el
sitio del suceso los criminalistas se dedican a colectar las cenizas por todo el
recinto excluyendo el punto de inicio, ese punto de ignici�n se quema de una forma
distinta al resto, el comportamiento del fuego en los acelerantes es distinto. Una
vez que el fuego ya es tal, la materia se va consumiendo de una forma, pero en el
punto donde se encuentra el acelerante, en el punto de inicio, las temperaturas son
mayores por el uso del acelerante y se queman de forma distinta y las cenizas
tendr�n residuos de dicho acelerante; pero si el t�cnico no colecta esas cenizas
del punto de inicio del incendio que presentan residuos de acelerante, el resultado
de la experticia dir� s�lo que se trata de un incendio, no se puede determinar si
se trata de un incendio provocado, entonces la prueba que se promueve, el material
que se colecto, es inadecuado por inconducente; la clasificaci�n criminal�stica es
material inadecuado, y el motivo es por ser inconducente, y procesalmente se
cataloga la prueba como impertinente.
MATERIALES DETERIORADOS: es com�n encontrar en los sitios del suceso material que
presenta cambios, alteraciones, transformaciones, y tambi�n es posible que en el
tratamiento de ese material se produzca alteraci�n, entonces tenemos dos factores:
1) que ya exist�a la alteraci�n en el material; o, 2) que posteriormente en el
tratamiento inadecuado se produzca la alteraci�n de la evidencia, pudiendo ser: a)
por un hecho involuntario del criminalista; o, b) por un hecho voluntario del
criminalista; lo cierto es que existe una alteraci�n, y esa alteraci�n tiene que
ver con la calidad de la evidencia f�sica. Estaremos en presencia de un material
deteriorado, cuando el criminalista colecta en el tetraedro elementos que presentan
alteraciones de caracter�sticas importantes, sin que el material pierda su esencia
y su naturaleza; a diferencia del material contaminado que pierde su esencia y
naturaleza como consecuencia de un elemento extra�o; en el material deteriorado,
hay es alteraci�n del propio material, se alter� alguna caracter�stica material
importante pero no ha perdido ni su esencia ni su naturaleza, es decir, el material
deteriorado podr�a tener alg�n tipo de valor. Esto nos lleva a pensar que existe
una graduaci�n de los factores negativos; y si no trabajamos con esa graduaci�n y
tratamos a los materiales deteriorados como destruidos, podr�amos traer como
consecuencia la impunidad. Por eso es indispensable subclasificar la evidencia
f�sica. El criminalista debe ser exhaustivo. Se trata de una modificaci�n de la
evidencia en su estructura, en su forma, la evidencia tiene una p�rdida de su
caracter�stica.
MATERIALES DESTRUIDOS: tiene que ver con la calidad, con el valor cualitativo,
estaremos en presencia de este tipo de material cuando exista una p�rdida absoluta
en la esencia y naturaleza del material. En el material destruido no estamos en
presencia un cuerpo extra�o que se ha incorporado al material, ya que ser�a
contaminaci�n; en el material destruido estamos en presencia de un agente externo
que lo destruye pero no se incorpora al material. Los materiales destruidos est�n
orientados a alteraciones de cuerpos s�lidos, no comporta la incorporaci�n de un
cuerpo extra�o, ni org�nico ni inorg�nico. La diferencia entre un material
contaminado y un material destruido radica en que en el primero se produce, por la
incorporaci�n de un cuerpo extra�o, a alteraci�n total de la esencia y naturaleza
del material; en tanto que en material destruido no existe incorporaci�n de cuerpo
extra�o, a�n cuando se produzca una alteraci�n que produce una p�rdida total de la
esencia y naturaleza del material.
TEMA N� 7
El tribunal puede prescindir de la prueba cuando �sta sea ofrecida para acreditar
un hecho notorio".
Que la evidencia f�sica guarde relaci�n con el hecho criminal que se investiga:
cuando un criminalista llega al sitio del suceso, lo primero que realiza es el
proceso de observaci�n minuciosa, de esta observaci�n comienza un proceso mental de
an�lisis del resultado material del hecho, es decir, los cambios f�sicos,
biol�gicos, mec�nicos, que hay en el del sitio del suceso y el criminalista est� en
la obligaci�n de establecer el nexo, la vinculaci�n que existe entre los objetos
que est�n all�, recordemos la criminal�stica comparada y de relaci�n rec�proca, el
criminalista debe establecer el nexo entre los objetos materiales presentes con el
hecho, cuales en su criterio guardan vinculaci�n con el hecho y cu�les no.
Una evidencia f�sica estar� relacionada con un hecho criminal cuando exista un nexo
o v�nculo entre esa evidencia y el hecho; y ese nexo o v�nculo en la evidencia
f�sica puede ser el instrumento de comisi�n o puede ser el resultado de la
comisi�n. Como recordaremos, cuando definimos evidencia f�sica esta pod�a ser un
elemento o lo indicativo de la acci�n que desarroll� ese elemento, pudiendo
aplicarse los principios criminal�sticos, es decir, principio de uso, principio de
producci�n, etc.
El criminalista debe estar en la capacidad de establecer el v�nculo que exista
entre la evidencia y el hecho criminal, con la aplicaci�n del principio de uso, de
producci�n, el principio de intercambio de evidencia, etc., aqu� es donde se
aplican los principios.
El criminalista establece la relaci�n realizando una observaci�n, un an�lisis, un
cotejo mental relacionando las evidencias de acuerdo a la criminal�stica de
relaci�n rec�proca, en el sitio del suceso que relaci�n guarda cada evidencia una
con otra, y aplicando los principios de correspondencia, de uso, de producci�n, de
intercambio de evidencia f�sica, de reconstrucci�n, etc.
Que se haya realizado la verificaci�n cient�fica: tiene que ver con que la
evidencia f�sica haya sido sometida a todos los m�todos cient�ficos de laboratorio
y que haya producido un resultado de orientaci�n, probabilidad o de certeza. Art.
198 COPP: "Un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse, directa o
indirectamente, al objeto de la investigaci�n...". Un medio de prueba para ser
admitido debe referirse directa o indirectamente al objeto de la investigaci�n,
entonces cuando hacemos verificaci�n cient�fica de la evidencia f�sica, no tiene
porque necesariamente una prueba directa, puede ser tambi�n una prueba indirecta
siempre que se refiera al objeto de la investigaci�n, eso quiere decir que las
pruebas de certeza son importantes, pero tambi�n se pueden aceptar las de
orientaci�n o de probabilidad.