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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

Magistrado Ponente

AP5590-2015
Radicación N° 46850.
Aprobado acta No. 344.

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil

quince (2015).

VISTOS

De plano, decide la Corte la solicitud de cambio de

radicación a otro Distrito Judicial que del proceso surtido en
el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cúcuta
(Norte de Santander), contra VÍCTOR RAMÓN NAVARRO
CERRANO, conocido ampliamente con el mote de "Megateo",
ISMAEL ENRIQUE SANGUINO NAVARRO, LILLI STELLA
CANO AMAYA y MARÍA TERESA PÉREZ ASCANIO, los tres
primeros por los delitos de lavado de activos, lavado de
activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y

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 Cambio de radicación No. 46850
Víctor Ramón Navarro Cerrano y otr 11.

testaferrcjto, y la cuarta por las dos últimas hipótesis

delictuales mencionadas, ha formulado el Fiscal Octavo
Especializado de la Unidad Nacional Antinarcóticos y Lavado
de Activos con sede en Bogotá.

HECHOS

En la resolución de acusación, la Fiscalía los detalló de

la siguiente manera:

"La investigación se inicia con el informe No. 176 del Comité

Interinstitucional de Lucha Contra las Finanzas de las
Organizaciones Terroristas, fechado el 17 de abril de 2008,
mediante el cual se señala que de acuerdo a información de
inteligencia reportada el 10 de marzo de ese mismo ario, se dio a
conocer que el señor VÍCTOR JULIO (sic) NAVARRO CERRANO,
conocido con el alias de 'MEGATEO', se desempeña como
financiero dentro de la estructura `LIBARDO MORA TORO' del EPL,
tiene varios testaferros entre ellos alguno conocido con el alias 'el
Ovejo'.

Señaló el informe que el grupo insurgente al mando de alias

MEGATEO, tiene un área de injerencia delictiva en los municipios
de Hacarí, San Calixto, Abrego, Sardinata, Teorama, Convención,
i
Tibú, y el perímetro urbano de Cúcuta, Norte de Santander,
registra múltiples anotaciones de inteligencia relacionadas con
actividades delictivas propias de dicho grupo armado ilegal.

Se indicó en el informe atrás señalado que VÍCTOR RAMÓN

NAVARRO CERRANO (alias MEGATEO) tiene varios testaferros,
entre los cuales se resaltó a PEDRO JESÚS ROMERO ALVAREZ
(alias 'EL OVEJ09, persona domiciliada en Ocaña (Norte de
Santander), comerciante en el sector del mercado de dicha

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Víctor Ramón Navarro Cerrano y otros

municipalidad; de igual manera se señala a MARÍA TERESA

PÉREZ ASCANIO (cónyuge de ROMERO ÁLVAREZ) e ISMAEL
ENRIQUE SANGUINO NAVARRO, propietario del establecimiento de
comercial (sic) denominado 'Bodega del Norte', ubicado en la calle
8 No. 14-96 de Ocaña (Norte de Santander).

En comunicado No. 1094 del Ejército Nacional colombiano,

Regional de Inteligencia Militar No. 2, fechada el 6 de junio de
2010, se informó que consultada la base de datos de esa Unidad,
en relación a los alias MEGATEO, SANGUINO, LILI STELLA (sic) se
obtuvo información que Alias SANGUINO corresponde a la
identidad de ISMAEL ENRIQUE NAVARRO (sic) SANGUINO, quien
es integrante de la red de milicias, finanzas y testaferro del frente
`Libardo Mora Toro' del EPL; reside en la ciudad de Ocaña (Norte
de Santander), vive con su compañera sentimental de nombre LILI;
administra algunas propiedades y dineros de alias MEGATEO
producto del narcotráfico, que LILI STELLA, corresponde a la
identidad de la señora LILI ESTELLA (sic) CANO AMAYA, quien
vive en el municipio de Ocaña (Norte de Santander) y posee buenas
relaciones con alias MEGATEO; además está encargada de
conseguir medicamentos y víveres para el EPL; también administra
diferentes propiedades y establecimientos de comercio de
propiedad de mencionado (sic) cabecilla terrorista.

ISMAEL ENRIQUE SANGUINO NAVARRO, MARÍA TERESA PÉREZ

ASCANIO y LILLI STELLA CANO AMAYA aparecen como titulares
del derechos (sic) sobre gran cantidad de bienes, los cuales se
relacionarán en el curso de este proveído, que fueron afectados por
la Fiscalía Sexta Especializada de la Unidad de Extinción del
Derecho de Dominio dentro del trámite de extinción del derecho de
dominio que se inició el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil
once (2011).

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 Cambio de radicación No. 4685
Víctor Ramón Navarro Cerrano y o

El señor PEDRO JESÚS ROMERO ÁLVAREZ fue investigado y

acusado dentro de este mismo proceso y condenado por el delito
de Lavado de Activos".

ANTECEDENTES

Adelantada la investigación respectiva por los hechos

anteriores, la Fiscalía Octava Especializada de la Unidad
Nacional Antinarcóticos y Lavado de Activos con sede en
Bogotá calificó el mérito del sumario el 15 de mayo de 2015,
profiriendo resolución de acusación en contra de VÍCTOR
RAMÓN NAVARRO CERRANO, alias "Megateo", ISMAEL
ENRIQUE SANGUINO NAVARRO, LILLI STELLA CANO
AMAYA y MARÍA TERESA PÉREZ ASCANIO.

• A los tres primeros los convocó a juicio por las

conductas punibles de lavado de activos, lavado de activos
agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y testaferrato,
y a PÉREZ ASCANIO por las dos últimas mencionadas.

El conocimiento de la etapa de la causa correspondió al

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión
de Cúcuta (Norte de Santander), despacho ante el cual el
fiscal del caso elevó la petición de cambio de radicación del
proceso.

CONTENIDO DE LA SOLICITUD Y TRÁMITE

1. Luego de repasar los hechos, el representante de la

Fiscalía General de la Nación, apoyado en los artículos 85 a

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Víctor Ramón Navarro Cerrano y

88 de la Ley 600 de 2000, consideró que en este evento era

viable la petición de cambiar la sede del proceso, "cuando
quiera que en el territorio donde se adelantará el juicio existen
circunstancias que pueden afectar la seguridad o integridad
personal de los sujetos procesales o de los funcionarios
judiciales".

Lo anterior, por cuanto entre los convocados a juicio se

encuentra VÍCTOR RAMÓN NAVARRO CERRANO, conocido
con el apodo de "Megateo", persona que de acuerdo a los
informes de los medios de comunicación , e inteligencia
militar, ejerce una gran influencia delictiva en el
departamento de Norte de Santander y, en especial, en
Cúcuta su capital, donde debe adelantarse la causa en su
contra, situación que evidencia "que no existiría la seguridad
necesaria, tanto para los funcionarios judiciales como para los
testigos de cargo".

Al efecto, aclaró que por ser los testigos de cargo

desmovilizados del ELN y EPL, se les declaró, traidores y se
les convirtió en objetivo militar de dichas organizaciones
subversivas, agregando que ya varios funcionarios judiciales
han sido presionados por parte de esos grupos "que
mantienen perturbado continuamente el orden público de
dicha región, en procura de lograr decisiones favorables".

En ese orden de ideas, lo que pretende la Fiscalía es que

el juez del caso se pronuncie en un ambiente territorial
adecuado, evitando el deterioro de la administración de
justicia.

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Víctor Ramón Navarro Cerrano y

Así, bajo el entendido de que es un hecho notorio que el

EPL y el ELN son grupos armados que gracias a sus acciones
intimidatorias ejercen una gran influencia en esa zona del
país, lo cual conduce a reconocer la incuestionable situación
de peligro en que se encuentran el funcionario judicial, los
sujetos procesales y los testigos, insiste en que debe
disponerse el cambio de radicación deprecado.

Como soporte probatorio a su pedido el fiscal presenta:

-Informe 1094 de la Regional de Inteligencia Militar del 6 de junio

de 2010, incorporado al proceso, en el cual se hace un perfil del
procesado NAVARRO CERRANO, quien figura como cabecilla del
Frente Libardo Toro Mora del EPL, encargado de sus finanzas y
con incidencia delictiva en varios municipios del departamento de
Norte de Santander.

-Informe de prensa de la Presidencia de la República, en el que se

ofrece una recompensa de $2'000.000.000.00 por alias "Megateo".

-Informaciones de prensa en los que se alude al perfil del referido

NAVARRO CERRANO y a sus actividades delincuenciales, entre
ellas las concernientes a la anarcoguerrilla".

-Mapa de las zonas donde tiene influencia el acusado NAVARRO

CERRANO.

2. La anterior deprecación fue remitida a la Sala Penal

del Tribunal Superior de Cúcuta, despacho que el 9 de
septiembre pasado se declaró incompetente para resolverla,
por cuanto se trata de un asunto que cursa ante la justicia

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Víctor RamónNavarro Cerrano y otros

penal especializada, "categoría única en ei Distrito de Cúcuta,

por lo cual una eventual prosperidad de la solicitud ameritaría
cambio de distrito".

En tales circunstancias, se apoyó en el inciso 2° del

artículo 88 del Código de Procedimiento Penal de 2000, para
remitir la misma a esta Corporación, con el fm de que tomara
la decisión correspondiente.

3. El defensor de los procesados ISMAEL ENRIQUE

SANGUINO NAVARRO y LILLI STELLA CANO AMAYA allegó
memorial en el que aseguró que si bien le era "indiferente el
lugar del País en el cual se adelante el juzgamiento", reprochó
la argumentación del fiscal solicitante.

Al efecto, explicó que a pesar de que sus defendidos

nada tenían que ver con alias "Megateo", lo actuado por el
fiscal era una estrategia para contrarrestar el, fracaso de no
haber dado con su paradero. Además porque el mencionado
sindicado ya ha sido juzgado y condenado en la ciudad de
Cúcuta "NO UNA sino varias, veces, lo que indica que si se
adelanta el juicio allí, no existe razón alguna que justifique la
solicitud de cambio de radicación, salvo demorar mas un
proceso que duro (sic) mas de un año, solo para calificar las
diligencias y que lleva mas de tres».

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Por virtud de lo establecido en el numeral 8° del artículo

75 de la Ley 600 de 2000, la Sala de Casación Penal de la

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Víctor Ramón Navarro Cerrano y otro

Corte Suprema de Justicia es competente para pronunciarse

sobre la invocación de cambio de radicación que aquí se
pretende por el Fiscal Octavo Especializado de la Unidad
Nacional Antinarcóticos y Lavado de Activos con sede en
Bogotá, quien solicita que la causa que actualmente se
adelanta en contra de VICTOR RAMÓN NAVARRO
CERRANO, alias illegateo" -y otros- en el Juzgado Penal del
Circuito Especializado de descongestión de Cúcuta (Norte de
Santander), por lis conductas punibles de lavado de activos,
lavado de actims agravado, enriquecimiento ilícito de

particulares y testaferrato, sea trasladada a un despacho

homólogo de otro Distrito Judicial.

Para comenzar, es necesario precisar que la figura del

cambio de radicación consagrada en el artículo 85 de la

citada norml t..7idad, procede cuando en el territorio donde se

está adelaa i riclo la actuación procesal, existan
circunstancia pe puedan afectar el orden público, la
imparcialidad o independencia de la administración de
justicia, las garantías procesales, la publicidad del

juzgamiento, y la seguridad o integridad personal de los

sujetos procesal( s o de los funcionarios judiciales.

Respecto de '3te instituto, tiene dicho la Sala que la

figura del cambio c, radicación representa objetiva excepción

al principio general virtud del cual el funcionario judicial
competente para con -er de un determinado trámite penal,
es aquel con asiento -n el lugar en donde se perpetró el
hecho -competencia ti titorial-, en cuanto autoriza variar la
sede de un proceso cuando en razón de circunstancias
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sobrevinientes puedan resultar afectados el orden público, la

imparcialidad o independencia de la administración de
justicia, las garantías procesales, la publicidad del
juzgamiento, y la seguridad del procesado o su integridad
personal (entre otros, CSJ AP, 26 agosto 2008, Rad. 32471; CSJ AP,
17 enero 2013, Rad. 40500; y CSJ AP5650, 19 sept. 2014, Rad. 44675).

También se ha precisado que esas circunstancias deben

operar externas al trámite mismo del asunto, vale decir, si se
trata de variar no solo de funcionario, sino del territorio en el
cual se adelante el juzgamiento, indispensablemente el hecho
o hechos generadores deben incidir en ese amplio marco
geográfico (CSJ AP, 10 feb. 2012, Rad. 38303).

Es obvio que se cambia de territorio porque en la zona

específica no es posible conjurar los factores o circunstancias
que de tan profunda manera afectan el orden público, la
imparcialidad, la independencia o, en fm, todos esos mínimos
requeridos para que el juzgamiento discurra adecuado.

Para el efecto, precisamente por su carácter

excepcional, es necesario, a manera de carga impuesta al
solicitante, según el artículo 87 de la Ley 600 de 2000, que la
petición sea "motivada y a ella se acompañarán las pruebas
en que se funda", so pena de ser rechazada la pretensión. El
cumplimiento de esa carga procesal no puede ser soslayado
por el postulante, y la Corte mal puede suplirla, como quiera
que es la propia ley la que le asigna la obligación de
demostrar los supuestos en que aquélla se finca.

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Víctor Ramón Navarro Cerrano y otr

Ahora, en punto de la prueba de soporte, es necesario

precisar que el contenido de la misma debe no sólo ser
pertinente, sino contar con los elementos de juicio suficientes
para acreditar la causal en la que se funda lo pedido, a
efectos de que se entienda completo y adecuado el
cumplimiento de la carga procesal.

Lo anotado, a manera de proemio necesario para

sustentar necesario denegar lo pedido por la Fiscalía, pues,
su solicitud carece de soporte argumental y probatorio
suficientes.

En efecto, en el asunto a examen de la Sala, el libelista

funda su pedimento en la falta de garantías en la ciudad de
Cúcuta, puesto que, argumenta, es de público conocimiento
la incidencia que en dicha ciudad, y en general en el
departamento de Norte de Santander, tiene el grupo
subversivo del cual hace parte el narcotraficante conocido
con el apodo de "Megateo". Por ello, considera amenazadas
las garantías procesales de independencia e imparcialidad de
la administración de justicia, en tanto, existe un "riesgo
mayor" de que los testigos de cargo, por haber pertenecido a
los grupos ELN y EPL, se les convierta en objetivo militar por
parte de esas organizaciones.

Sin embargo, los elementos de juicio que se aportan

para el efecto, son insuficientes para soportar lo pedido y
demostrar los factores externos de perturbación en el
ejercicio de la actividad judicial, que de manera genérica son
referidos por la Fiscal solicitante.

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Víctor Ramón Navarro Cerrano y otro

Tiénese entonces, que la orfandad probatoria que rodea

la presentación de los argumentos de la petición que aquí se
le hace a la Corte, impide que se sopese la verdadera
magnitud de las condiciones de "incidencia» argüida,
desconociéndose si dichas circunstancias, como ya ha tenido
oportunidad de advertirlo, se derivan de la situación
generalizada de violencia que agobia al territorio nacional, o
ellas provienen y tienen relación vinculante con los hechos
objeto de juzgamiento.

La carga probatoria que omite el memorialista, no

puede estimarse colmada con los informes de prensa que
aporta, ni con el perfil que expone del sindicado NAVARRO
CERRANO, el cual dimensiona, pero sin exponer si siquiera
un suceso concreto que demuestre el peligro que correría la
seguridad de los funcionarios judiciales, las partes
intervinientes y los testigos.

De esa forma, la propuesta del fiscal se queda en el

campo de la especulación, pues, no es recibo que
simplemente exponga que alias "Megateo" es una persona
peligrosa, sin aportar datos concretos que demuestren que
puede influir negativamente en éste proceso y además
porque siendo él uno de los sindicados, en contra del cual
supuestamente depondrán los testigos de cargos, no se ve de
que forma variaría que en lugar de que lo hagan en la sede
natural del juicio, lo realicen en una ciudad diferente.

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Entonces, dentro del plano argumental que expone el

fiscal, no se reputa suficiente que refiera de manera genérica
e indiscriminada algunas garantías procesales que estima
amenazadas, para recurrir al mecanismo excepcional.

Porque, si se dijera que la influencia del grupo

guerrillero al que pertenece NAVARRO CERRANO, tiene
alguna incidencia respecto de éste proceso, sólo por la
evaluación genérica de su capacidad de intimidación, habría
que concluir necesario el cambio de radicación de todos y
cada uno de los asuntos que en la ciudad de Cúcuta se
tramiten y que tengan algú.n tipo de relación, así sea
accesoria, con el grupo en mención.

Mírese cómo la norma que regula el trámite del asunto,

artículo 85 de La Ley 600 de 2000, refiere necesario, para
evaluar la necesidad del cambio, verificar la existencia de
circunstancias que puedan afectar el orden público, la
imparcialidad o la independencia de la administración de
justicia, las garantías procesales, la publicidad del
juzgamiento o la seguridad o integridad personal de los
sujetos procesales.

Así descritos los factores de obligada consideración para

facultar la decisión del cambio de radicación, no observa la
Corte, conforme los argumentos y pruebas presentados por el
fiscal de conocimiento, que de verdad se materialice alguna
de las circunstancias por virtud de la cual pueda suponerse
afectado el trámite del proceso, y particularmente, para
remitir a lo expresado por él y su posibilidad de ubicación

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dentro de unos dichos factores, las garantías procesales,

entre otras razones, porque nada al respecto señaló el
solicitante.

Se ratifica, entonces, que por su condición excepcional,

el cambio de radicación deprecado exige del petente no sólo
adecuada y completa argumentación con referencia concreta
a una de las causales que facultan la medida: sino también
suficientes elementos probatorios que así lo certifiquen.

Y, como nada de ello fue cumplido por el memorialista,

deviene necesario negar su petición

DECISIÓN

En razón y mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de

Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

NEGAR el cambio de radicación solicitado en virtud

del presente asunto, conforme con las motivaciones
plasmadas en el cuerpo de este proveído.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, comuníquese, cúmplase y devuélvase al

despacho de origen.

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JOSÉ LUIS CAMACHO

JOSÉ LEONID TOS MARTÍNEZ

ERNANDO ALBERT. CASTRO CABALLERO

Qr.>
EUGENIO FERNANDEZ.€ARLIER

GUSTAVO RIQUE MALO F DEZ

PATIÑO CABRERA

LUIS G LE O SALAZAR OTERO

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 Cambio de radicación No. 4685
Víctor Ramón Navarro Cerrano y otro •

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

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