DESC.

PREGUNTA JUSTIFICACION
El fundamento es que lo utilizan los funcionarios o los empresarios
para evadir ganancias obtenidas ilegítimamente o evadiendo
( 3.1 ) Señale cuál de estas figuras penales es un delito contra la fe pública
tributos. ((FRAUDES AL COMERCIO Y A LA INDUSTRIA(AGIOTAGE,
con relevancia penal económica.
OFRECIMIENTO FRAUDULENTO DE EFECTOS Y BALANCES E
INFORMES FALSOS) Y DELITOS CON CHEQUES))
( 3.1 ) El artículo 12 de la Ley penal Tributaria expresa que : " Será
reprimido el que de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare,
adulterare, modificare, o inutilizare los registros o soportes documentales Ya que está establecida en forma típica en la ley especial
o informáticos del fisco nacional, relativos a las obligaciones tributarias o tributaria. (ALTERACION DOLOSA DE REGISTROS)
de recursos de la seguridad social, con el propósito de disimular la real
situación fiscal de un obligado". Estamos en presencia del delito de:
( 1.1 ) Señale cual es el objeto de protección en el derecho penal Ya que éste es el bien jurídico protegido fundamental del derecho
económico: penal económico. (ORDEN ECONOMICO)
Ya que está establecida en forma típica en la ley especial
tributaria. (EVASION SIMPLE, AGRAVADA, APROPIACION INDEBIDA
( 3.1 ) Señale la respuesta correcta Son delitos tributarios: DE TRIBUTOS, APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS,
SIMULACION DOLOSA DE PAGO, ALTERACION DOLOSA DE
REGISTROS)
Porque los delitos en penal económico, están vinculados
( 1.1 ) En el tema "Delincuencia Económica" estudiamos que se ha directamente al estatus social de quien los comete, más allá de que
producido el nacimiento de distintas denominaciones relativas al delito una característica es que en general son profesionales, se vincula
económico. Señale que características se corresponden con la en forma directa a personas de alto grado cultural y gran estatus
"delincuencia de los caballeros". social. (SE ENFATIZA MAS EL RANGO SOCIAL QUE LA RELACION CON
LA ACTIVIDAD PROFESIONAL)
Ya que está establecida en forma típica en la ley especial
tributaria. (EVASION SIMPLE, AGRAVADA, APROPIACION INDEBIDA
( 3.1 ) .Señale la respuesta correcta Son delitos tributarios: DE TRIBUTOS, APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS,
SIMULACION DOLOSA DE PAGO, ALTERACION DOLOSA DE
REGISTROS)
( 3.1 ) "Eliana Juárez libra un cheque a su prima Marcela pero utilizando la
chequera de su mamá. Su mamá desconoce tal situación porque se
encuentra de vacaciones esquiando en Las Leñas, Mendoza. Intenta Figura en la que se subsume el caso configurado. (LIBRAMIENTO DE
llamar a su madre para pedirle autorización para el libramiento del CHEQUE EN FORMULARIO AJENO)
cheque, pero no logra comunicarse con ella. Responda ante que delito
estamos presente. "
( 3.1 ) "Miguel libró cheques correspondientes a una cuenta corriente
abierta a su nombre y de su esposa, extendidos por $ 3.000 cada uno y
entregados en concepto de préstamos dinerario. Al ser presentado al
Figura en la que se subsume el caso configurado. (LIBERACION DE
cobro el mismo día de la fecha de emisión, fueron rechazados por la
CHEQUES SIN FONDO)
causal " firmante inhabilitado sin fondos ", pese a lo cuál Miguel no
abonó el importe de los cheques en el termino de la ley. Señale que
delito configura la conducta de Miguel. "
Son los requisitos establecidos para este tipo penal a los fines de
explicar los factores por los que se produce. (PERTENENCIA A ALTAS
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. Indique cuáles son los factores
CAPAS SOCIALES, INTELIGENCIA Y ASTUCIA,ESPECIAL
personales explicativos de la delincuencia.
PELIGROSIDAD,NO LOS CONSIDERAN ACTOS CRIMINALES,
SITUACION ECONOMICA DEL AUTOR)
Porque así está establecido en el C.P., el tipo solicitado. (CUANDO
( 3.1 ) Señale la respuesta correcta. El delito de libramiento de cheques
EL LIBRADOR OMITE ABONAR EL IMPORTE DEL CHEQUE DENTRO
sin provisión de fondos se consuma:
DE LAS 24 HS O TESIS FORMAL DAR EL CHEQUE)
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. El sistema de la doble imputación Al no poder pasar el primer escalafón de la teoría del delito, acción,
responsabilidad penal de las personas jurídicas: menos podemos considerar el tema de imputación.
La criminología es la ciencia que estudia el motivo por el cual se
cometen los delitos, tanto desde el punto de vista del hombre en
particular, como la sociedad. (LA CONDUCTA SOCIAL ES REGULADA
( 1.1 ) La criminología intenta encontrar una explicación relacionada a las
LO Q POSIBILITA LA EXISTENCIA DE COMPORTAMIENTOS
causas que generan el delito económico. Indique cuál de los enunciados
IRREGULARES. LA CREACION DE NORMAS DETERMINA EL
se corresponde con las teorías de la orientación sociológica:
CONJUNTO DE LA DELINCUENCIA DE ESA SOCIEDAD, LA
DELINCUENCIA ES UN ACONTECER ORDINARIO DE LA VIDA SOCIAL.
ROMPEN CON LA PERSPECTIVA TRADICIONAL)
El Efecto Resaca es cuando un competidor delinque para lograr
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. El delito económico produce los
beneficios y el espiral es cuando uno de los perjudicados por el
siguientes efectos:
anterior se convierte en eje de una nueva resaca. (pág.. 13 Sam)
( 3.1 ) El Artículo 11 de la Ley Penal Tributaria expresa que:" Será
reprimido el que mediante registraciones o comprobantes falsos o
cualquier otro ardid o engaño, simulare el pago total o parcial de las Ya que está establecida en forma típica en la ley especial
obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social nacional o tributaria. (SIMULACION DOLOSA DE PAGO)
derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, Sena obligaciones
propias o de terceros". Estamos en presencia del delito del delito de:
 El derecho penal económico excede lo englobado al derecho penal
( 1.1 ) Señale cuales son las críticas específicas al Derecho penal nuclear, ya que los bienes que protege engloban la sociedad en su
económico: conjunto. (NEBULOSOS CONTORNOS CONCEPTUALES,
GLOBALIZACION Y MANIFESTACION DE IDEOLOGIAS DE IZQUIERDA)
( 1.1 ) Indique cual de los enunciados hace referencia al Derecho Penal A diferencia del D.P.Económico, el Derecho Penal Nuclear protege
Nuclear, convencional o central. los bienes jurídicos de las personas físicas, no de la sociedad.
( 3.1 ) ".Micaela libró dos cheques incompletos firmados que entregó a
Susana. Esta, en poder de los mismos, completó los caratulares en letras
y números firmados por Micaela y los entregó, desconociendo si la
cuenta estaba provista de fondos, a Matías quien a presentarse al cobro porque la figura típica no se puede subsumir en ese
se le informó que la cuenta carecía de fondos, por lo que se intimó a delito. (NINGUNA ES CORRECTA)
Micaela para que en el término de 24 horas abonara dichos montos,
cumpliendo así con dicha obligación dentro de este plazo. Señale la
respuesta correcta. "
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. El principio Ya que postula que las personas jurídicas no pueden configurar una
"societas delinquere non potest" en la Argentina (principio de la acción, ya que esta se define básicamente como movimiento
responsabilidad penal de las personas jurídicas) se caracteriza por : corporal voluntario.
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. La criminalidad "desde la empresa " Es centrífuga porque la delincuencia en la empresa funciona desde
se refiera a una: afuera hacia adentro de la misma. (TENDENCIA CENTRIFUGA)
Un dogma es como un marco teórico que no se puede discutir ni
modificar, pero son sólo parámetros formales ya que el contenido
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. El criterio dogmático crítico o lo dará el derecho de cada país. (SE REFIERE A LOS PARAMETROS
valorativo: ESTABLES PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DEL DPE
INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER ORDENAMIENTO JURIDICO.
PERMITE ELABORAR CRITERIOS PUROS)
DESC. PREGUNTA JUSTIFICACION
( 1.1 ) Señale cual es el objeto de protección en el derecho penal Ya que éste es el bien jurídico protegido fundamental del derecho
económico: penal económico. (ORDEN ECONOMICO)
El Efecto Resaca es cuando un competidor delinque para lograr
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. El delito económico produce los
beneficios y el espiral es cuando uno de los perjudicados por el
siguientes efectos:
anterior se convierte en eje de una nueva resaca. (pág.. 13 Sam)
( 3.1 ) El Artículo 11 de la Ley Penal Tributaria expresa que:" Será
reprimido el que mediante registraciones o comprobantes falsos o
cualquier otro ardid o engaño, simulare el pago total o parcial de las Ya que está establecida en forma típica en la ley especial
obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social nacional o tributaria. (SIMULACION DOLOSA DE PAGO)
derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, Sena obligaciones
propias o de terceros". Estamos en presencia del delito del delito de:
Porque así está establecido en el C.P., el tipo solicitado. (CUANDO
( 3.1 ) Señale la respuesta correcta. El delito de libramiento de cheques
EL LIBRADOR OMITE ABONAR EL IMPORTE DEL CHEQUE DENTRO
sin provisión de fondos se consuma:
DE LAS 24 HS O TESIS FORMAL DAR EL CHEQUE)
Ya que está establecida en forma típica en la ley especial
tributaria. . (EVASION SIMPLE, AGRAVADA, APROPIACION INDEBIDA
( 3.1 ) Señale la respuesta correcta Son delitos tributarios: DE TRIBUTOS, APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS,
SIMULACION DOLOSA DE PAGO, ALTERACION DOLOSA DE
REGISTROS)
( 3.1 ) Señale la respuesta correcta. El bien jurídico protegido "mediato " Se corresponde con el bien que el Estado desea proteger a la hora
tutelado por la Ley Penal Tributaria es: de tipificar ese delito.
Es el monto establecido por las últimas modificaciones de la Ley
( 3.1 ) En el artículo 7 de la Ley Penal Tributaria expresa que existe el
Penal Tributaria. (CUANDO SUPERA 400000$ o 160 CON PERSONA
delito de evasión agravada cuando:
INTERPUESTA)
( 3.1 ) ".Micaela libró dos cheques incompletos firmados que entregó a
Susana. Esta, en poder de los mismos, completó los caratulares en letras
y números firmados por Micaela y los entregó, desconociendo si la
cuenta estaba provista de fondos, a Matías quien a presentarse al cobro porque la figura típica no se puede subsumir en ese
se le informó que la cuenta carecía de fondos, por lo que se intimó a delito. (NINGUNA ES CORRECTA)
Micaela para que en el término de 24 horas abonara dichos montos,
cumpliendo así con dicha obligación dentro de este plazo. Señale la
respuesta correcta. "
El fundamento es que lo utilizan los funcionarios o los empresarios
para evadir ganancias obtenidas ilegítimamente o evadiendo
( 3.1 ) Señale cuál de estas figuras penales es un delito contra la fe pública
tributos. . ((FRAUDES AL COMERCIO Y A LA INDUSTRIA(AGIOTAGE,
con relevancia penal económica.
OFRECIMIENTO FRAUDULENTO DE EFECTOS Y BALANCES E
INFORMES FALSOS) Y DELITOS CON CHEQUES))
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. El sistema de la doble imputación Al no poder pasar el primer escalafón de la teoría del delito, acción,
responsabilidad penal de las personas jurídicas: menos podemos considerar el tema de imputación.
( 1.1 ) Indique cual de los enunciados hace referencia al Derecho Penal A diferencia del D.P.Económico, el Derecho Penal Nuclear protege
Nuclear, convencional o central. los bienes jurídicos de las personas físicas, no de la sociedad.
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. El principio Ya que postula que las personas jurídicas no pueden configurar una
"societas delinquere non potest" en la Argentina (principio de la acción, ya que esta se define básicamente como movimiento
 responsabilidad penal de las personas jurídicas) se caracteriza por : corporal voluntario.
Son los requisitos establecidos para este tipo penal a los fines de
explicar los factores por los que se produce. (PERTENENCIA A ALTAS
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. Indique cuáles son los factores
CAPAS SOCIALES, INTELIGENCIA Y ASTUCIA,ESPECIAL
personales explicativos de la delincuencia.
PELIGROSIDAD,NO LOS CONSIDERAN ACTOS CRIMINALES,
SITUACION ECONOMICA DEL AUTOR)
( 3.1 ) Señale la respuesta correcta. En lo delitos de fraudes al comercio y Se refiere al bien jurídico protegido que protege el estado al legislar
la industria el bien jurídicamente protegido es: sobre esa figura penal. (FE PUBLICA)
( 3.1 ) Jorge Martínez libra un cheque a su cliente Mariana Suárez. A
pocos minutos de retirarse del establecimiento el Sr. Martínez se
Figura en la que se subsume el caso configurado. (BLOQUEO DE
comunica con el banco emitiendo una orden de cierre de la cuenta
CHEQUE)
corriente a su nombre. Señale ante que figura delictiva estamos
presente:
Concepto de derecho penal económico del Dr. De la Rúa (pág.. 2
Sam) Conjunto de normas en las cuales la sanción tiende a proteger
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. Según el Dr. de la Rúa define al los fines y políticas económicas del estado en la sociedad prestando
Derecho penal económico como: especial atención a ciertos derechos supraindividuales e
individuales que hacen a la producción circulación y consumo de
bienes
( 3.1 ) "Eliana Juárez libra un cheque a su prima Marcela pero utilizando la
chequera de su mamá. Su mamá desconoce tal situación porque se
encuentra de vacaciones esquiando en Las Leñas, Mendoza. Intenta Figura en la que se subsume el caso configurado. (LIBRAMIENTO
llamar a su madre para pedirle autorización para el libramiento del DE CHEQUE EN FORMULARIO AJENO)
cheque, pero no logra comunicarse con ella. Responda ante que delito
estamos presente. "
( 1.1 ) La doctrina ha realizado esfuerzos para brindar un concepto Debido a los grandes montos o cifras que manejan quienes
material del derecho penal económico y para ello ha intentado buscar comenten delitos tipificados en el derecho penal económico, se
algún criterio dogmático válido para lograr la comprensión y necesita una fuerte intervención estatal a los fines de proteger la
sistematización de todo aquello que incluya la expresión Derecho Penal economía. (LAS INFRACCIONES QUE ATENTAN CONTRA LA
Económico. El criterio "restrictivo" se refiere a: ACTIVIDAD INTERVENTORA Y REGULADORA DEL ESTADO)
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. La criminalidad "desde la empresa " Es centrífuga porque la delincuencia en la empresa funciona desde
se refiera a una: afuera hacia adentro de la misma.
( 3.1 ) Señale la respuesta correcta. El delito de Evasión contemplado en
No está tipificado por lo tanto es una figura atípica
la Ley Penal Tributaria en el Art. 1 tiene la particularidad de que:

DESC. PREGUNTA JUSTIFICACION

Al no poder pasar el primer escalafón de la teoría del
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. El sistema de la doble imputación
delito, acción, menos podemos considerar el tema de
responsabilidad penal de las personas jurídicas:
imputación.
Conjunto de normas en las cuales la sanción tiende a
proteger los fines y políticas económicas del estado en la
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. El Dr. de la Rúa define al Derecho penal
sociedad prestando especial atención a ciertos derechos
económico como:
supraindividuales e individuales que hacen a la producción
circulación y consumo de bienes
( 3.1 ) El Artículo 11 de la Ley Penal Tributaria expresa que: "Será reprimido el que
mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engaño,
simulare el pago total o parcial de las obligaciones tributarias o de recursos de la Ya que está establecida en forma típica en la ley especial
seguridad social nacional o derivadas de la aplicación de sanciones tributaria(SIMULACION DOLOSA DE PAGO)
pecuniarias, sena obligaciones propias o de terceros". Estamos en presencia del
delito de:
( 3.1 ) Jorge Martínez libra un cheque a su cliente Mariana Suárez. A pocos
minutos de retirarse del establecimiento el Sr. Martínez se comunica con el banco Figura en la que se subsume el caso
emitiendo una orden de cierre de la cuenta corriente a su nombre. Señale ante configurado. (BLOQUEO DE CHEQUE)
que figura delictiva estamos presente:
El Efecto Resaca es cuando un competidor delinque para
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. El delito económico produce los siguientes lograr beneficios y el espiral es cuando uno de los
efectos: perjudicados por el anterior se convierte en eje de una
nueva resaca. (pág.. 13 Sam)
Son los requisitos establecidos para este tipo penal a los
fines de explicar los factores por los que se
produce. (PERTENENCIA A ALTAS CAPAS SOCIALES,
( 1.1 ) Indique cuáles son los factores personales explicativos de la delincuencia:
INTELIGENCIA Y ASTUCIA,ESPECIAL PELIGROSIDAD,NO LOS
CONSIDERAN ACTOS CRIMINALES, SITUACION ECONOMICA
DEL AUTOR)
( 3.1 ) Señale la respuesta correcta. El bien jurídico protegido "mediato " tutelado Se corresponde con el bien que el Estado desea proteger a
por la Ley Penal Tributaria es: la hora de tipificar ese delito.
( 3.1 ) Miguel libró cheques correspondientes a una cuenta corriente abierta a su
nombre y de su esposa, extendidos por $3.000 cada uno y entregados en
concepto de préstamos dinerarios. Al ser presentado al cobro el mismo día de la Figura en la que se subsume el caso
fecha de emisión, fueron rechazados por la causal "firmante inhabilitado sin configurado. (LIBERACION DE CHEQUES SIN FONDO)
fondos", pese a lo cual, Miguel no abonó el importe de los cheques en el término
de la ley. Señale qué delito configura la conducta de Miguel:
( 3.1 ) Señale la respuesta correcta. En lo delitos de fraudes al comercio y la Se refiere al bien jurídico protegido que protege el estado
industria el bien jurídicamente protegido es: al legislar sobre esa figura penal. (FE PUBLICA)
Porque así está establecido en el C.P., el tipo
solicitado. (CUANDO EL LIBRADOR OMITE ABONAR EL
( 3.1 ) El delito de libramiento de cheques sin provisión de fondos se consuma:
IMPORTE DEL CHEQUE DENTRO DE LAS 24 HS O TESIS
FORMAL DAR EL CHEQUE)
Ya que éste es el bien jurídico protegido fundamental del
( 1.1 ) Señale cuál es el objeto de protección en el derecho penal económico:
derecho penal económico. (ORDEN ECONOMICO)
( 3.1 ) El artículo 300 inc. 2 del C.P reprime " al que ofreciere fondos públicos o
acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona jurídica, disimulando u porque ninguno de estos delitos responde a la definición
ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever del art. citado. NINGUNA ES CORRECTA
hechos o circunstancias faltas". Estamos en este caso ante el delito de:
( 3.1 ) "Eliana Juárez libra un cheque a su prima Marcela pero utilizando la
chequera de su mamá. Su mamá desconoce tal situación porque se encuentra de Figura en la que se subsume el caso
vacaciones esquiando en Las Leñas, Mendoza. Intenta llamar a su madre para configurado. (LIBRAMIENTO DE CHEQUE EN FORMULARIO
pedirle autorización para el libramiento del cheque, pero no logra comunicarse AJENO)
con ella." Responda ante qué delito estamos presentes:
la criminología es la ciencia que estudia el motivo por el
cual se cometen los delitos, tanto desde el punto de vista
del hombre en particular, como la
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. La delincuencia económica
sociedad. (INFRACCIONES LESIVAS DEL ORDEN
criminológicamente hablando consiste en:
ECONOMICO COMETIDAS POR PERSONAS DE ALTO NIVEL
SOCIO ECONOMICO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
PROFESIONAL)
Ya que está establecida en forma típica en la ley especial
tributaria. (EVASION SIMPLE, AGRAVADA, APROPIACION
( 3.1 ) Es un delito tributario: INDEBIDA DE TRIBUTOS, APROVECHAMIENTO DE
SUBSIDIOS, SIMUL DOLOSA DE PAGO, ALTERACION DOLOSA
DE REGISTROS)
( 3.1 ) "Micaela libró dos cheques incompletos firmados que entregó a Susana.
Ésta, en poder de los mismos, completó los caratulares en letras y números
firmados por Micaela y los entregó, desconociendo si la cuenta estaba provista de
porque la figura típica no se puede subsumir en ese
fondos, a Matías a quien, al presentarse al cobro, se le informó que la cuenta
delito. (NINGUNA ES CORRECTA)
carecía de fondos, por lo que se intimó a Micaela para que en el término de 24
horas abonara dichos montos, cumpliendo así con dicha obligación dentro de este
plazo." Señale la respuesta correcta:
( 3.1 ) El artículo 12 de la Ley penal Tributaria expresa que: "Será reprimido el que,
de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare, o
inutilizare los registros o soportes documentales o informáticos del fisco nacional Ya que está establecida en forma típica en la ley especial
relativos a las obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social, con el tributaria(ALTERACION DOLOSA DE REGISTROS)
propósito de disimular la real situación fiscal de un obligado". Estamos en
presencia del delito de:
Ya que está establecida en forma típica en la ley especial
tributaria. ((EVASION SIMPLE, AGRAVADA, APROPIACION
( 3.1 ) Es un delito tributario: INDEBIDA DE TRIBUTOS, APROVECHAMIENTO DE
SUBSIDIOS, SIMUL DOLOSA DE PAGO, ALTERACION DOLOSA
DE REGISTROS)
Debido a los grandes montos o cifras que manejan quienes
( 1.1 ) La doctrina ha realizado esfuerzos para brindar un concepto material del
comenten delitos tipificados en el derecho penal
derecho penal económico y para ello ha intentado buscar algún criterio
económico, se necesita una fuerte intervención estatal a
dogmático válido para lograr la comprensión y sistematización de todo aquello
los fines de proteger la economía.( INFRACCIONES QUE
que incluya la expresión Derecho Penal Económico. El criterio "restrictivo" se
ATENTAN CONTRA LA ACTIVIDAD INTERVENTORA Y
refiere a:
REGULADORA DEL ESTADO)
( 1.1 ) Señale la respuesta correcta. El principio "societas delinquere non potest" Ya que postula que las personas jurídicas no pueden
en la Argentina (principio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas) se configurar una acción, ya que esta se define básicamente
caracteriza por: como movimiento corporal voluntario