MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.

CONVOCATORIA
De conformidad con los Artículos 113°, 114° y 115° de la Ley General de Sociedades, se convoca a la Junta General
Ordinaria de Accionistas de Minera Aurífera Retamas S.A, que se llevará a cabo en primera convocatoria el día jueves
22 de junio de 2017 a las 10.00 am., y en segunda convocatoria el día lunes 26 de junio de 2017 a las 10.00 am., en el
local social sito en Avenida Trinidad Morán N° 821, Lince, Lima; para tratar la siguiente agenda:
- Aprobación de la Memoria Anual, del Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2016.
- Designación de Número de Directores y Elección del Miembros Integrantes para el período correspondiente al
Período 2017-2018.
- Autorizaciones.
Asimismo, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de Minera Aurífera Retamas S.A. que se llevará
a cabo en primera convocatoria el día jueves 22 de junio de 2017 a las 12.00 horas, y en segunda convocatoria el día
lunes 26 de junio de 2017 a las 12.00 horas, en el local social sito en Avenida Trinidad Morán N° 821, Lince, Lima; para
tratar la siguiente agenda:
- Aplicación de los resultados de los Ejercicios Económicos 2014, 2015 y 2016
- Acuerdo de Aumento de Capital y Modificación Parcial de Estatutos
- Autorizaciones y Otorgamiento de facultades a los mandatarios para suscribir documentos públicos o privados que
deriven del acta de la Junta General de accionistas y de los acuerdos que en ésta se adopten.
Lima, 08 de junio de 2017
007-1531099-1 EL DIRECTORIO