CÉDULA DE OBSERVACIONES

Área Auditada: Almacén Tipo de Auditoría: Gestión

Observación Recomendaciones:
Irregularidad de $30,000 pesos en el almacén que se omitió por un error. Cancelar las operaciones erróneas

Correctiva: realizar la operación de registro de los $30,000

en una nueva operación y realizar los ajustes
correspondientes de la actividad o anexar una nota en los
estados financieros.

Causa: El encargado de realizar las operaciones contables, no registro la

cantidad correspondiente en la actividad, por lo tanto, las cantidades
correspondientes tenían una diferencia de $30,000

Efecto: la estructura del balance general tenia registrado -$30,000 de lo que Preventiva: hacer el ajuste a las operaciones que fueron
en realidad poseía afectadas, así como el depósito de dicha cantidad

Fundamento Legal: Ley   Federal   para   la   Prevención   e   Identificación   de Fecha Compromiso: 08/07/2018
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita u omisión 

Juan Hernández Abner Alberto Juárez Ramón

Nombre y firma del titular del área auditada Nombre y firma del responsable de atender la
observación

Carlos Manuel Lara Jardines

Nombre y firma
Contralor

La presenta observación fue comentada con el Encargado de Almacenes Generales, Juan Hernández), el día 05 de julio de 2018.