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oe, Ministerio Piblico Primera Ficales Sermon ls Papal ENUNGIA_ CONSTITUCIONAL CONTRA EL JUEZ SUPREMO TITULAR: ‘CESAR: JOSE HINOSTROZA PARIACHI oTRos. ¢ ‘SENOR PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PABLO WILFREDO SANCHEZ VELARDE, Fiscal Supremo Titular, con domicila procesal en la Av. Abancay, Cdra. 5 - SIN, Octavo Piso — Primera Fiscalia Suprema Penal - Cercado de Lima (Sede Insttucional del Ministeria Palio); en el marco de fa investigacién seguida en contra de César José Hinostroza Pariachi y otros, CASO N° 119-2018, que gira ante mi Despacho, ante usted me presento y digo: 4. PETITORIO ‘De confosnidad con lo sefalado en el atculo 99 dela Constituciin Politica det Estado, el articulo 89° del Reglarento del Congreso de la Republica, en concordanca con los articulos 449" y 450° del Cédigo Procesal Penal, yla Ley 'N* 27388, interpongo DENUNCIA CONSTITUCIONAL contra CESAR JOSE HINOSTROZA PARIAGH, en su condicién de Juez Supremo de fa Core ‘Suprema de la Repdblca; contra GUIDO CESAR AGUILA GRADOS, ORLANDO VELASQUEZ BENITES, JULIO ATILIO GUTIERREZ PEBE Y SERGIO IVAN NOGUERA RAMOS, en su condicién de Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura’; por fa presunta comision de los detos {de Organzacién Criminal (Aticulo 317° de} Codigo Penal), Pattocinio gal {Atcule 285° del Cédigo Penal), Cohecho Pasiva Especifion (Articuo 385" del ‘Cédigo Penal), Cohoche Active Eapecifice (Aiculy 398° Wel Coclgo Penal), ‘Trafic de nfluencias(Articulo 400" del Cédigo Penal), en agravo de! Estado, » tes cates de icemtfecién de fos aos fuscionros dennis apaecen en ts Denunce onstonl us fvepresertad cargero epee 26 de jltgel ao etc 4 ott, Ministerio Pillico Pines Fakes Sera on ls Panel 2. COMPETENCIA FUNCIONAL DEL suseRITO 1, De conformidad con lo establecido en el atioulo 99° de la Constitcién Politea dei Estado, corresponde a la Comision Permanente acvsar ante el Congreso de la Repilbica a dverses Altos Funcionarios Pablicos, por todo dolito que cometan en el ojerccio de eus funciones y hasta cinco anos después que hayan cesado en el cargo. De oto lado, el Fiscal de la Nacién, de cenformidad con el articulo BS" del Reglamento del Congreso de la Repiblica, se encuentra facultado para interponer la respectiva denuncia consttucional ante el Congreso de la Republica, contra los funcionarios ‘omprendidos en el articulo 99° de nuestra Constitucién, con a alidad de posibita inicio del procedimienta de acusacion consitucional 2. En el presente caso, ef suscrilo ha asumido el conocimiento de esta investgacion fiscal, a mérito de la Excusa del sefor Fiscal de la Nacién, formaizada mediante Disposicién N* 07-2018-MP-FN-EIYDC, de fecha 01 {de agosto del ao en curso y, de conformidad canto dispuesto en el ariculo 19° dela Ley Orgnica del Ministrio Publica ~ Decreto Legisiavo N° 052 y el Acterdo de Junta de Fiscales Supremos N° 951, de fecha 05 de octubre {de 2007, que resuelve, que en caso de excusa del Fiscal de la Nacién ‘sume el conocimiento de la causa el Fiscal Supremo de mayor ‘aniigedad, condicién que ostenta el suscrto, 3, MARCO FACTICO DE IMPUTACION 3.1. ANTECEDENTES 3. En el curso de una Investigacion eeguida en el Distrito Fiscal del Callao, para Henticar a los integrantes de la organizacién crinal denominada “Castefuelas de Rich Port, se detectaron comunicaciones. telefonicas relacicnadas con personal adinstatvo y juriediccional del Distito Judicial {del Calla; ante lo, la Fiscalia Provincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao abrié la carpeta fiscal N° 05-2018, cuya investgacién fue denominada “Los Cuelos Blancos del Puerto’, par la Dresunta comisién de los delites de Organizacién Criminal y delitos de Corupeon de Funcionarios, siendo que, por audios propalados por los ‘medias de comunicacién, se evidenciaron presuntas conductas debetivas atibuibles a algunos altos funcionarios del Poder Judicial y del Consejo Nacional dela Magisratura — CNM 4. Ante ello, ef suscrito, entonces Fiscal de la Nacién, a través del Area Especalizada en Enriquecimiento lito y Denuncias Consttucionales, abr {a carpeta fiscal N° 119-2018, ordenando actos previos de indagacion, en 2 hel apr der Pa Fela es “Br Pai WSANCHED ELAN AMenistonia Piblivo Primera Foals Tpoona ons Peal : i a u Hy E é ‘uye ourse 2¢ reeibis ol Informe N* 02/05-2010-FECOR-CALLAD, de la Fiscal Provincial Especiaizada contia el Crimen Orgarizado del Callao, formaizandose Investigacisn preliminar mediante Dieposiion do fecha 12 de julo de 2018, contra César José Hinostioza Pariach, Juez Supremo de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, Julio Ato Gutirez Pebe y los miembros del Consejo Nacional de a Magisratura que resuitaran responsables, por los delios de Corupcin de Funcionarios, en sus modalidades de Cohecho Pasivo Especifice, Cohecho Aci Especiice, entre oes delitos que pudieren advertise ‘Jo. surgi ‘como consecuencia de la presente investigacién, Adicionalmente, se continuaban difundiendo extractos de diversas Ccomuticaciones telefinicas entre diferentes interlacutores, en los que se denotaban presuntos actos delictivos; conversacionas entte César José Hinos:oza Pariachi, Walter Benigno Rios Montalvo, Presidente de la Corte ‘Supetior de Justicia del Callao, Sergio Ivan Noguera Ramos, Guido Aguila Ramos y Julio Atiko Guiérrez Pebe, Consejeres del Conseo Nacional de a Magisatura, ademdés de funcionarios pubices y empresatios vinculades ‘con e! Consejero Orlando Velasquez Benites; elo motivs que, mediante Disposicion N° 03-2018-MP-FN-EIYDC, de fecha 18 de julo de 2018, se amplara et marco do Imputacion contra César José Hinestioza Pariachi y Julio Atiio Gutiérez Pebe y, se comprenda como investigados a Guido César Aguila Grados, Orlando Velisquez Benites y Sergio ivan Noguera Ramos, preciséndose que, los actos imregulares relacionados con la ‘ramitacién de procesos jucicisles, procasos de nombramiento yratiicacion de magistrados del Poder Judicial y Ministerio Pibico, asi como en la contratacién de personaly servicios, configurando dels Contra. la ‘Admicistracion Publica, se habrlan cometida de manera concertada, a part de una estructura de eriminaidad organizada, Postetormente, por Disposicion N° 05-2018-MP-FN-EIYDG, de fecha 26 de juio de 2018, Ja Fiscalia de la Nacién dspuso formular denuncia Consttcional contra el ctado Juez Supremo y los raferidos Consejeros del (Conneju Navin dela Maglsratura, ante et Congreso de fa Republica, por luna serie de hechos defictvos, callicados como delto de Patrocinio legal, Cohecho Pasivo Espectfico y Tafica de Infuencias, en agravio del Estado, al haberse establecido que todos elles, conjuntamente con el Presidente de la Cotte Superior de Justicia del Callao, funcionarios Yio servdores del ‘mismo dstito judicial y del Consojo Nacional de la Magitratura, habrian Intervenido de manera concertada en una serie de actos encaminados 3 3 sen, Ministerio Piblice Primers Fieales Tapa om lo Ponal propisiar el irogular nombramionts y ratifasio ants el Consejo Nacional de la Magistratura de postulantas y magictradas de! Poder Judicial y del Minsierio Public, intercambiando benelicis y/o dadivas, entre ollos la contatacién de personas y servicios en instancias administratvas. jurisdecionales. Asimismo, en la resolucién que se dispuso la formalizaciin de denuncia constitucional,igualmente se dispuso la continuacion do las lnvestgaciones preliminares 3.2, LOS HECHOS OBJETO DE LA PRESENTE AMPLIACION DE CARGOS 7. La presente denuncia constitcional se emite como consecuencia de la Continuacisn de las investgaciones preliminares, lego de la formalizacién dde la denuncia consitucional, de fecha 26 de julo de 2018, ante. el Congieso de la Repiblica. A partir de lo recabedo durante las investgaciones el suscrto evidencia de modo razonable fos siguientes Presuntos hechos delitves: 32.1. La Organizacién Criminal denominada “Cuellos Blancos del Puerto”, el liderazgo del Juez Supromo César José Hinostroza Pariachi y la pertenencia a la organizacisn de los ox Consejoros del Consejo Nacional de la Magistratura Guido César Aguila Grados, Orlando Velésquez Benites, Julio Atilio Gutiérrez Pabe y Sergio Ivan Noguera Ramos. 8, Del andlsis de los audios que han venio afundiéndose a través del portal IDL —Reporteros y diversos mecios de comunieacian social, el Informe N" 01-05-2018-MP-FN, de la dociora Sandra E. Castro Castilo, Fiscal Provincial Penal Corporativa Especializada en Crimen Organizado, a cargo del caso denominado *Cuellos Blancos del Puerto", con las deciaraciones {de colzboradores que se adjuntan al mismo, ademas de las “Aclas de Recolecoion y Conttol de las Comunicaciones” que se han venido incorporando a las Investigaciones, surge clara evidencia que nos fenconamos frente @ una organizacién criminal que no solo estaba integrada por el ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Wallor Rios Montalvo, personal administratira y juadivsional de ano istrto judicial y abogades y emprosarias, como Marcelino Meneses Huayre, César Salinas Bedén, Juan Equez Belin, Maximiiano Leén ‘Montenegro y Gaston Molina, Mario Mendoza Diaz, Antonio Camayo Valverde y ‘beito Chang Romero, quienes vienen’siendo objeto de Procesamiento por las instancias pertinentes, sino cue adomée. la integraban el Juez Supremo César José Hinostza Paviachi, quien habria ‘BPW shies? VELARDE "Rea oe ne Prone Fs Speman Peal ‘ ‘Wbaato'w once Viana "ea Sen Fa ‘amo Fal Sarena “ pati, Ministerio Pibliro Prinera Ficlts Seprna on lo Pon 10.Consiguientemente, la Org 1 ‘sido o|Jafe de la Organizacién y loo ex Conocjorea del Consejo Nacional de la Magistratura Orlando Velasquez Benites, Guido Aguila Grados, Sergio Ivan Noguera Ramos y Julio Ali Gutigrrez Pebe. La hipStesis plantoada as que dicha organizacién deliciva fue creada con la finaldad de cometer detos contra la administracion publica: en realidad Io que s© presume fundadamente pretendia la orgarizaciéa criminal es “copar” con “su gente’ las diversas instancias dal Poder Judicial y el Ministerio Pubtco, madiante la raifcacion y el nombramiento de Jueoas y Fiscales Tiulares, se entiende "amigos", que les aseguraran el manejo de procesos en los diferentes niveles de la administacién de justia; en dicho lesquena era imorescindible la paticipacion de los Coneejeras del Consejo "Nacional de la Magistratura, a los que en algunos casos ha legado a lescucarse publcamente como informatan de los nombramientos: de otro Jado, Walter Rios Montalvo, conocido como “el jefe", bajo las érdenes de César Hinostroza, cabecila dela organizacién, “copaba’ fa Corte del Callao ‘on Jweces Supemumeraros a la medida de los intreses delicivos de la organizacion, cién Criminal denominada “Cuellos Blancos de! Puerto’, estaba debidamente organizada en tres redes: la primera, inlegrada por personas que realizaban labores adminstratves Jurisdlecionales en la Corte Superior de Justicia del Callao; la segunda, integreda por abogados, empresarios y personas afines a dchs ‘organizacién criminal; y una tereara red conformada por alos funcionsrios del Estado, como el Juez Supremno César José Hinostroza Pariachly los ex ‘Conseferos del Consejo Nacional de la Magistatura Orlando Velésquez Benites, Guido Aguila Grados, Sergio Ivan Noguera Ramos y Julio Aliio [Gutiérez Pebe; de tal modo que, los actos de coxrupcin y favores mutuos cenre los integrantes de la organizacion, en sus tes nivees, alguno de los fuales ya han sido objeto de denuncia constiticional, constituyen ‘manifestaciones de la actividad Hicta desarrolada por la organizacion cima. 3.2.2. El favorecimiento judicial de Javier Prioto Balbuena, Gerente Goneral de ENAPU, a cambio del nombramionto del Fiscal Adjunto Provincial de Tacna Armando Mamani Hinojosa. El trarscurso de las Investigaciones ha aportado evidencias que, el ex Consefpro Julo Gutiérrez Pebe soliié al entonces Presidente de la Corte Superior del Calao Walter Rios, “gestionara’ que la empresa ENAPU, 5 ont, Ministerio Piblice Prinewa Frealte Sefrena on lo Prnak ererciada por Javior Prcto Balbuena, abluviers una result favrahe fen una medida cautelar que los trabajadores de la empreea_hablan interpuesto contra la misma: la incidencia se tramitaba ante uno de los jueces supemumerarios. nombrados por Welter Rios, el cual finalmente habriaresuelo la indicada macida cautelar a favor de la cada entidad estate; habiéndose ademds advertido que, la solcitud ilegal de Julo Gutierez Pebe a Walter Rios, se efectué precisamente en creunstancias, que Water Rios se encontrabe a su vez gestionando ante Gutlérez Pebe el ‘nombramiento de Mamani Hinojosa, 323. Los beneficios obtenidos por Cesar Hinostroza Pariachi a cambio do favorecer a Edwin Oviedo Picchotito en procesos Judiciales, 12.Respecio de César José Hinostroza Patlachi, a este estado de las investgationes, ademas se ha llegado a obtener evidencia que permite sostener que, habria recibido dinero y otras dadivas de Edwin Oviedo Picchotio, presuntamente a cambio de favoreceria en ios. procesos {udiezles seguidos en contra de éste, inclusive regpecto a un recurso de Casacin que fue resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justia integrada por César Hinostoza, 3.2.4. EI nombramiento de Maico Reyner Fornéndez Morales como ‘Juez Supernumerario del Callao, 12.Se he obtenido evidencia que César José Hinostreza Periachi, en su condicién de Juez Supreme, gestioné ante Walter Rios, ex Presidente de la Corte Superior de Justicia det Callo, el nombramiento de Maico Reyner Fernandez Morales, como Juez Supemumerario de dicho distro judicial Reyner Femandez habria sido personal de confianza de Hinostroza Pariachi en ia Corte Superior cel Calao, 3.2.5. La Ratificacién de Frey Mosas Tolentino Cruz, en el cargo de ‘Juez Especializado en lo Ponal de Santa-Chimbote, del Distrito Judicial del Santa, ‘14 Frey Mesias Tolentino Cruz, Juez Especializado en lo Penal del Santa- CChimbote, dl Distrito Judicial det Santa, fue comprendiio en el proceso de ralifcacion N° 001-2018-RATIFICACIONICNM, findose su fecha de ‘entrevsta para el 17 de mayo de 2018, siendo ratifleado en la misma fecha los consejeros de! CNM, Julia Aiio Gutiérrez Pebe y Sergio ivan Noguera Ramos, habrian emitido su volo @ favor de la ratieacion de dicho ‘magistrado, previa acuerdo ilegai con Cesar José Hinostroza Pariaci, en 6 "eal Sie uno Raa Sen Poa! ‘be We ee, Mnisions Pa Pinan Fakes Saama on ls Penal ‘su conaicon de Juez Supremo y, a cambio de tavores reciprocos: iniercambiados por los integrantes de la Organizacion, 4. FUNDAMENTACION JURIDICA 15,Anaiizados Ios hechos objeto de imputacién atibuidos a César José FHinostroza Pariachl, en su condicién de Juez Suprema, y a Guido Aguila Grades, Orlando Velasquez Benites, Julio Ato Guterrez Pebe y Sergio ¢ Ivdn Noguera Ramos, en su condicién de Conssjeres del Consejo Nacional de la Viagistratura, los mismos se encontrarian subsumes en ls aleances de lo aticulos 317", 385°, 395", 398° y 400" del Codigo Penal, esto es, en las figuras. delictivas de Organizacion Criminal, Patrocinio legal de Intereses, Cohecho Pasivo Especifico, Cohecho Active Especiice y Trafic de Infuencias,respectivamante, 44,EL DELITO DE ORGANIZAGION CRIMINAL (ARTICULO 317° DEL C6060 PENAL). “Bue promuere, oman, constuya 0 inter ura arganizacisn criminal de res ‘més personas con caréctar estab, permanonteo por tampa indeiigo, que de ‘manera organized, conoerteda 0 cocdnads, 92 rparan dhersas trees 0 Torctones,destnads a cometer does sor reprinig Lapona soré no menor do quince ni mayor do vente aos y cn cena ochenta 2 treainiossesentay cinco clasmuta, @ hhabitcin conforma al ariouo 26" inosos 1), 24) 8 en os souintes sipuestos ‘Cuneo of agonte tise fs condision da ide, je, facia 0 aiente do lo ‘oranizaion criminal. Cusndo producto do asian det do lo organizacin ‘rinna cuaiqirs de sus miembros causal muere de una persona oa causa io ‘mut do una persona oe causa lasones graves 9 ev nlegnded cao eal” 16.Conforme al artculo 2 de la Ley Contra el Crimen Organizado — Ley N° ‘30077, se considera Organizacién Criminal a cualquier agrupacién de tres 0 ‘mes personas que se reparten diversas tarsas o funciones, cualquiera sea ‘su esvuctura y émbito de accién, que, con carter estable 0 por tempo Indetrico, se crea, existe o funcions, inequivoca y drectamente, de manera conccrtade y eoerdinade, con la fnalidad de cometor uito a inks eis _graves sofalados ene aticulo 3 de la presente ley esta defnicén resulta ‘concoriante con el articulo 2 de la Convencién de lae Naciones Unidas 7 "el op Ter an Fea Sure oo ea iW snag Va "Ley W 30077. 3 Deltos Cmprendios (18. Olt contra Adnitan Plea as modes eles tipeacas on los arules 302, 33,384 387,393, 353 234,395, 396 3 297-388, 285,00 41 el ego Peal. (medcata por Art 4 dl Det Lelio 1254) 7 LARD ‘ia Spe ar ‘Bonen Senor es Minisonin Pile Primes Faces Saproma ole Pol ‘conta ta Detincvenca Urganizaga transnaciona”, define al ‘grupo delicivo orgartzade, como un grupo esiructurado de dos 0 mas personas que exista durante cierto tiempo y que actie concertadamente con e! propésito de ‘comeiar uno 0 més delilos graves 0 delites tnficades con aregio 0 la presente Convencién con miras a oblener, directa 0 indrectomente, un benefcio econémico u otro benefico de orden material 17.£! delto de organizacion criminal es un detto plursubjetive © plurpersonal— lito de convergancia-, de naturaleza dolose, en el cual tes 0 més personas acuerdan, en forma explicita o implicit, dedicarse a un programa criminal de carécterindaterminado, destacandoss Ia permanencia, es decir la exstencia de un vinouloestable y duradero entre sus intagrantes, 18.Por su lado, Cécores Juica Roberto y Luna Heméndez precisan que “orgarizacién” alude a un grupo de personas que de manera coordinada se interctacionan enire st para lograr un objetivo colective. Esto supone una divisén de obligaciones. y responsabilidades, para lograr una finaidod ‘coma’ 19.Laura Zitga Rodriguez sefala que la organizaciin criminal iene que estar Configurada estructuralmento, esto es, poseer medias técnicos materiales y personales, destinados al fin general de la organizacién, con objetivos Comures, eSciges de conducts comunes (subculura), un sistema de {cisions propio, equlaciones de las relacones entre los miembros y de Felacienes con el mundo exterior y una tendencia & la auto conservacin® 20.De oo lado, como sefiala Yshit Meza, la caractertetica de la permanencia ‘como dafiitria de la estructura organizacional delet, no. implica rnecesariamente continuidad operativa enlendida come realizacion Constante de conducta criminal, sino més bien que la organizacion ests *hatieada por ard 23 de aero do 2002, Vase ink tp fw aes. eadmin/Dacumento/901 2038/9505. ‘coer es, Robrtoy Luna Herder, is Comentarios Ly contra lhe Oesiado. Lima, it ees, 206, pap 283. * zunign nove, Laura. Criminal ea empresa rimiia orgaiads, Dos modelo para sar en el deren pena ina, Just eres, 2013 9878 nett, Mstonio Pibico Primera Fale Tefen mle Pol ‘pla para, en cualquier momento y oportunidad que el negocio lo amerte, actvar su aparato estructural Finalmente, el delito de oryanizacion criminal sanciona al s6lo hacho de forma’ parte de la organizacién, consuméndose con la bisqueda de la finaliad delictva, independientemente de los deltos que pudieran legar a ometerse que, en todo caso, pueden llegar a confgurar si una ¢ cckeurstancia agravante cuando -asi se sefala en el tpo penal- “producto {el accionar delictvo de la organizacién, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad fisica 0 mental’. La relacion que media entre la pertenencia a la organizacion criminal y el delto 0 deltos cometidos por ésta da lugar a un concurso real de daios, dado que se tratan de sustratos de hechos distnfos unos de ‘ots y, por cierto, de bienes juridicos dstntos las que se protege con las represion de la posterior accién deletva que se cometa al realizar la ‘actvicad iit para la cual la organizacién se constituyé.. 42. EL DELITO DE PATROCINIO ILEGAL (ARTICULO 385° DEL CODIGO PENAL) “E142 valindone dew cal de rons sonido pen, patna iterees dh prtulres st isan plea, sv eo con" 22. Este icto penal se configura cuando el sujeto activo, que ostenta la calidad de furcionario 0 servdor pablco, hace prevalecer su condicién de tal para f {avorecer, defender, amparar, apoyar, gestonar o patrcinar los intereses, legitimas © ilegitimos, de un teroero ante cualquier estamento de la ‘Admiristraciin Publica. Debe entenderse el patrocnio como la abogacién a dicho interés particular y ajeno, ya sea entrevstindose, reuniéndose y _acordando con los encargados a fin de decir el caso en un determinado ‘sentido, favorable para fos intereses del particular, 22.1 Patecinio legal tone dos elementes normativs dentro de su tpicdad objetiva:“valerse del cargo" y "patrocnio de intereses de particulares”. El prime elemento hace referencia al hecho que el acceso de una persona a Ja tunaon 0 servicio pubic, le da una serie de prerrogativas que a calacan {en una situacion de privlegi al interior de la Administracion Publica 2 * vet mest Alejandro. Plea criminal rgulscn penal es exgaiaiones rimirales incalaas alte ot de gas yalloado de aces Apropésta de any 3007 En Gace Peal yProstslPonl 53 (2011, 96308 ot, Ministnic Paldce Primera Fasales Sopra on ls Foal 24.0e ofo taco, “pattocinar’, el termina se reliere a actos de defender, ‘epresentar o interceder por si mismo 0 por Inlermadio de teroeros, esto es, 82 ee la verieacion de actos concrelos, de manera personal 0 a través {de cualquier medio (un tercero, por toléfono, madiante un escrito, etc). que implique una intervencién, no siendo suficiante el simple aeesoramiento sin intervencién ante la Administracién Publica, Loe actos de amparar 0 patrocinar intereses de particulares ante la Adminisracion Pablica no se Feduce a simples consejos, ilustracion, pareceres 0 asesoramiento 10 vviulante que puede muy bien realizar cualquier funcionatlo 0 servidor pba, sino por el contara, se refiere a actos de defender. representar 0 intereeder por si mismo o por intermedio de terceras,intereses debidos © i no debidos de partculares ants Ia administracion pic’ 25.EI patocinio puede ser gratuito o remunerado, no interesa que se haga = : ‘para conseguir un provecho patimonial para si mismo 0 para un tercer. iE or lo que es indiferente cualquier tpo de beneficio, como también resulta 4 Ther Imelevante et resultado postive o negatvo del patrocnio® 43. EL DELITO DE COHECHO PASIVO ESPECIFICO (ARTICULO 395 DEL ‘CODIGO PENAL) “1 mogitsdo J. que baio cualuier madslsnd acapte 0 recite doraive, brass, cvaquer ca vera 0 bane, a eabtnds que es echo ca ah te infu 0 decir en asunto somata @ Su conocimonts 0 compete, Sort reprints Et magistado(... que bajo cualquier modals soe, cect o inakectamente, drat, promasa 0 cvalguer aa ventja benef. can fn do ilu a le _cisn dun asunio que eels sometio a su conaemiet, sor reprint [J 26.Esta figura penal constituye un tipo penal especial restringido, pues sujeto ‘activo tiene una condicion espectica, que en este caso, no ee agota en la ferigencia de que se trale de un funcionario pablico, sino que dicha exigenia es mucho més especitica, pues del universe de funcionariog pilbices solamente son pasibles d2 ser imputados los “Magistrados! “Aabitos”. “Fiscales", “Pertas’, “miemhmns de Trbuinal Administrative” “cualguier otro andlogo”. ais SESS rei ” js Vargas File. Detos contra la dmiistracg PUD. Dalits conta a Amistad Pb, "sans ito, amo. “Deltos conte la mista PU. itr USM cere een, ima, 24. 10 eee, Ministerio Piblice Prinra Foals Teron ns Pod 27.Comp en la generancad de los deltos contra fa Adminstacién Publica, et bien juridieotutstado por éste tipo penal es el corectofuncionamiento de la Adminisvacion Publica, en su aspecto relacionado con la resolucion de ‘confictes, ya sea en sede judicial, arbitral, administzativa 0 anéloga, por lo ‘ual se sancionan los comportamientos que impliquen “poner a la venta la {uncién publica de resolucion de confictes, ya saa posibiitando la influencia fen quien vaya a decidit, 0 en la delerminacién del sentda de la decision, ‘ con o cual también se protege ademas, el principio de imparcialdad en el {desenvolimiento de las funcones y servicios, 28.E1 comportamiento delicive sancionada, admite hasta tres conducias Postbles; i) cuando el sujeto activo acepta e! donatvo,promesa 6 cualquier Da ventaja 0 benefico; i) cuando el agente recibe el danatva, promesa 0 ‘cualuier otra ventaja o benefcio;y, ii) cuando el agents solicit directa 0 indirectamente el donativo, promesa o cualquier otra ventaia o beneficio, 28.Los medias comruptores posibles son el donative, que viene a ser ol esplazamiento 0 entrega de un presente, regalo (usvalmente con contenido pecuniaio) del tercero al agente del delto: promesa, es cl compromiso a futuro que realiza el tercero de efectuar un comportamiento espectico que ligicaments implica la obtencién de un benefiio por parte ‘del agente: otra ventaja, que abarca las situaciones que implean mejora {de una situacion actual a partir de la accicn del tercero en favor de! agento: ¥y beneficio, que implica la obtencion de manera genérica de alguna \ganancia 0 satisfaccién, que abona a incrementar el bienestar que detenta el agante por accién del tecero, 30.Las conductas delictivas se definen en relacién con los verbos rectores, contenides en la norma penal, que son: acoptar, recibir o solicitar. En el aso de aceplar, se trata de un comportamiento en ef cual el agente consinte la entiega de alguno de los medigs tipioos serilados en la norma; la modalidad de reckir, implioa que el agente percibe o ingresa {2ctivamente a su ambilo de dominio alguno de los meciostipicos senaiados fen [a norma pana miantras que la figura do. eolaiter, implica un ‘comportamiento activo del agente consistente en requeriro pedirla entrega de algo En cuanto a la tpicidad subjetiva, esta exige que el comportamiento sea ‘realizado de manera dolosa, es deci, con eoncienciay voluntad de realizar ‘1 camporiamiento tipco. En los tres supuastos de conducta icita que ‘contene este tipo penal (aceptar,recbir © solistar) nos encontamos ants “SUNCHZ VELARDE 0 Me Te ane a pons eat eal 3 " ong Minidierio Piblioo Prinuwa Ficales Serna on le Fon ‘Supuestos ce mera actwxdad, que no exgen en modo alguno que se ‘concrete el resultado deseado por el agente cortuplr (terra). 44. EL DELITO DE COHECHO ACTIVO ESPECIFICO (ARTICULO 398° DEL. CODIGO PENAL, mocificado por ol D.Leg. N° 1243 ~ 22/10/2016) Elgus, bj sinpior ota, foo dao poets dona, venta beni 2 tm islaco, Peal, Poa, rst, ante de Tu aemvsaoe orale on bjt der en a desis un aso san su concent expel seroma con(1 ‘Cuando dente, semesa, ers o benef sees ates aun saree, "3, ies Sal sgn. ore oa So qu oco, a «conan atzsaco ofora pat de un eo de bogedcs, lapene pave fbr 9] 32.Para efectos de la presente Investigacion, debemes precisar que la Conducta atrbuida a los investigados aforados, se adecuaria al primer ptrafo del citado tipo penal. Al respecto, Salinas Siccha" menciona que se trata co un cohacho activo de sujetos especiales que se configura cuando cel agento ~ particular u otro funcionario © servidor pico — com la evidnts ‘inaldad de infuit en ia decisiSn de un asunto sometiso al conocimiento 0 competencia del magistrado, fiscal, perio, arbitra, miembro del Tribunal ‘Administrative 0 analogo, le offece, enttoga o promete donatvo, ventaja 0 beneficio por cualquier modalidad o forma. Todas las hipotesis delcivas {que en conjunto se rotulan como cohecho activo especfico tiene que estar culadas a ssuntos sometidos a conocimiento © competencia prapias del destinatario de la conducta comuptora, 33. Algunas de las conductas punibles que configuran en cosjunto el cohecho ‘activo especifio, por la calidad del destinatario de la conducta corrupts, pueden implicar un reciproce intereambio de prestaciones donde el agents ol ilsgai comportamiento se beneficia con la obtencion de provecho al resolverse el asunto a su favor 0 de acuerto a sus infreses paticulares y elclro con el donativo o ventaja y mediatamente con la promesa que logra del primero, Pero esta bilateral iro voncune en touus les casos Como ‘cute, por ejemplo, con la modalidad tipica de ofrecer. Aqut, con el simple hecho de ofrecer so consuma o perfecciona el delto; no se exige la ‘iW ea VELARDE "oc Spon Tr ume Fc Sense ea * sus Seon, Ruuro, Delle ents a insta Pine. Cutts En, Esoil us, Lins ap. - R on, Ministerio Piblce Prinene Facales Teprma oslo Pol ‘acepracion dei sueto pubtco especial. No es necesaria la existencia de ppactoo concierto para consumarse el delta, 4.EL DELITO DE TRAFICO DE INFLUENCIAS (ARTICULO 400 DEL. CODGO PENAL) "que, imocando 0 nine intuancies reales simuades, recbe, hace dar 0 roreter pera so para un tecero,donatve 0 promese a cus oe vera & benef con ef ofecinleno do wereder ante tn funcionano 0 seridor paca ‘9 ha de conocer, esto canociendo 0 haya conocido ut ca60 jus Sniniratve ‘iol agente 6s un inionaro © serio pasa ser rprinide con pena pivatva ‘8 Ia itera, no manor ce < ri mayor de 8 anos inhabitectn, soy ‘ovespande, conforme a os incisos 1, 2 y 8 sel anioulo 9: y, con troscinios sever y cco a setecertas rena das muta” 34.E! ctado delit, prevsto y sancionado en el aticulo 400° del Cédigo Penal, tiene como elementestipicos: la invacacién de influencias, ya sean reales © ‘simuledas por parte del sujeto activo; la prestacién a cargo del agente, que 8 el offecimiento de infu en un funcionario @ servidor pilblico que ha cconocda, esta conociendo 0 va a conacer un caso juicial 6 adminstrativo (actos de intercesion 0 intermediacion); y, la contraprestacion por la Influercia@ favor del agente o de un tercero, materaizada en la entrega o romasa de un donativo o cualquier otra ventajao benefici, 35.La Cowencién de las Naciones Unidas contra la Cortupeién sefiala en su atticub 18° que “Cada Estado Parte considerars la posibilidad de adopter a0 medias legislatives y de otra Indole que sean necessrias para tipicat come deli, cuando se cometan Intencionalmente: a) ia promesa, ‘offecimiento 0 la concesién a un funcionario pibice 0 a cualquier otra persora, en forma direcia 0 indicecta, de un beneficio indebido con el fin de ue € funcionario pubico 0 la persona abuea de su infuencia real 9 ‘upuesta para obtener de una administracién o autoridad del Estado Parte ln bereficioindebido que redunda en provecho indebido...b) la solctud 6 ‘ceptacion por un funcionario pblico 0 cualquier ota persona. en forma ‘recta o indirect, de un beneficioindebido que redunde en su provecho © €! de otra persona con el fin de que el funcionario pablco o la persona ‘abuse de su inluencias real o supuesta para obtener de una administracion © auto‘dad del Estado Parte un beneficio indebido". De tal modo, con la ‘riminclizacion del trafic de inluencias, se esta dando cumplimiento a la CConvencidn contra la Corrupcion suserta por el Per Pome Pa pan ea 8 em, Ministerio Piblico Priva Feces Taprma ele Pana 90. Ge naieartinaimente que, el delta de Trico de Infuencias es un dette de peligro y de simple actividad, en el cual se sanciona el smple ‘comportamiento del agente, sin importa el resultado material, ni el hotho ue las infuencias sean reales 0 simuladas. Sefiala Abanto Vasquez que “debe observarse que a diferencia de las lgislaiones extranjeras (pj. los atticuos 428 y 428 del C.P. espaol de 1995) of tipo penal penvano no fexige el ejercicio efectvo de infuencia sobre un funcionario pubiico eterminado". Al respecto sefiala Fidel Rojas" que: atibuirse poseer influencias ante un funcionario 0 servidor publica serd un ato preparatoro {do dello; el trfico de fa propia mediacién: afrecimiento de intereeder, es un acto ejecutivo; y, la recepcién del dinero, uilidad 0 promesa, es un acio elecutvo. 5. ELUICIO DE TIPICIDAD Y LOS ELEMENTOS DE CONVICCION 237-s importante dar inicio a este apartado, en f cual se van a presentar como fevidencia las transcipciones de una serie de comunicaciones telefénicas seftalando que, el celular N* 952.967103 corresponde al Juez Supreme ‘César José Hinostroza Pariachi, nominado “CESAR’ 0 “CESARITITO™ o| ‘celular N* 980060548, comesponde al Consejero Julio Gutiérrez Pebe, ‘neminado como "JULIO GUTIERREZ” 0 "JULIO GUTIERREZ PEBE" 9 “JULITO™; el celular N* 844926774, corresponde al Consejero Sergio Ivén Noguera’ Ramos, nominado como “IVAN NOGUERA’, el celulat N° '901695848, corresponde al Juez Superior Walter Benigno Rios. nominado f ‘como "WALTER" 0 “JEFE"; el celular N’ 929659632, corresponds Antonio Gamayo Valverde, nominado como "TONITO 0 “TONO': y, el ccelular_N* 997500960, al emresario Mario Mendoza Diaz, nomitado en Jas twanseripciones como “MARIO MENDOZA"; el celular N” g9a2i0ss3, conesoonde a Gianfranco Martin Paredes Sénchez, nominado ‘come GIANFRANCO™ JEAN FRANCO" 5.1.La Organizacién Criminal denominada “Cuellos Blancos del Puerto ft liderazgo del Juez Supromo Cosar Hinostroza Parlachi y la pporterencia a ta arganizacién de los ox Conesjere> det Consejo Nacicnal de la Magistratura Guido César Aguila Grados, Orlando me aren Poe nnanto vise, Manvel "Deter Cntr Adniisracin Rabe, ify, in, 202, po. 558, "ROIS VARGAS Fl, “Oeltos conta Adrnstracon abi, teen Ling, 207,998, onettn, Minisonio Pablo Prinava Fecales Seema lo Poa Yolasquez Benites, Julio Alilio Gutiérrez Pebe y Sergio Ivan Noguera Ramos. '38.Respecto de la citada Organizacién Criminal, puesta en evidencia como ‘consecuencia de las interceptaciones de las comunicaciones soliitadae ‘oncedidas legaimente por los érganos fiscales yjudciales competentes, ya {deciamos al exponer los hechos objeto de amplacén de denuncia, estaba lideraia por el Juez Supremo César Hinastroza Pariach, contando entte ‘us itegrantes con los ex Consejeros del CNM Guido Aguila Grado, Julo Gutierez Pete, Orlando Velésquez Benites y Sergio van Noguera Ramos. 29.E! que ls indicados Consejeros pertenecian a fa organizaciin criminal se ‘dejan evidencia con su partpacién deltiwa en el nombramiento tatiicacién de magistrados; podermos ~mencionar ene ellos ‘nombramiento de Juan Canahualpa Ugaz, Fiscal Adjunto Provincial del Callao y Armando Mamani Hinojosa, Fiscal Adjunto Provincial de Tacna, los ‘cuales han sido objeto de denuncia canstituciona, asi como la raiicacion de Frey Tolentino Cruz. Juez Especializada Penal del Santa- Chimbote: Inclusve, @ Ia fecha ottos nombramientos y raifeaciones vienen siend objeto de cuestionamiento, tanto a partir de la difusion de algunos audios, ‘mo a partir de lo que obra en los actuados, siendo quo a este respecto, Previos los actos de cormoboracién pertinentes, a afectos de descartar 0 ‘confirmar la presuncién deliciva e individuaizar responsabiidades, Correspondera hacer las imputaciones comrespondientes: en todo caso, #1 i bien estos nombramientos y ratiicaciones “manejadas’, lias, configuran elites indepensientes, son evidencia del rol primordial que cumplian estos ‘consejeros dentro de ta organizacién criminal, cuya parlcipactin, por el cargo que ostentaban, era sustancia, en tanto s6lo con su concurso elictno se podia asegurarelingreso a la magistratura y ala eartera fecal de Magistrados “anes” a los intereses de fa organizacion ¢incluea, que los puesics claves en la Magistratura, como las Presidencias de Corie, sean ‘ocupatios por gente de la rganizacion; como ejemplo de fo que afimamos ‘se cuenta con la comunicacién sostenida por Verénica Esther Roles ‘AguiTe, cufiada del consejero Guido Aguila Grados, con el Juez Supremo (César IRIGAS) ce quedo sun yt aie ms uel PAPA (is audencn a ome noisloc que me tne ten loro {E.Jnlevoy dcr mera se) 2 ren, © AMinistris Pablo Primers Facal Sera on le Pol wetter unease) EESAR™ —inogucsheman, un ag pos sn pcs y sabes sya ‘oleng bt cen ores or el care pn cee eno ype Inenos hay qos mantener aon por shops rman oe Sigs ana pesa ue ra ha caning, qs eae patra ‘es stray yore quot pss heen, hay Sos st ‘adeno dorere sya gone, WALTER CESAR yo queotalnr ce stie dos ora de ack WALTER ro como sonpre at eden pr uo nos pens uni, cesan_oess atari oS per ALTER ina So qu ay plate ean ei us st tenprana tae nove dela ana WALTER: iponlahoray e ugar ah fo sourse gus ons Un ver ene SrAReUCKS cesar neta NUEVE dea mata ens STAREUCKS, WALTER Eau, ya as ve voy star sh pra, ain doy cesag yea WALTER: GRINTELIGILE) ues habit doe eis no med CESAR” :chapharrara yaya 47-Lo eouesto permite sostener que, a este estado de las ivestigaciones, ‘existon evidences razonabies que el Juez Supremo César Hinostoza Pariachi y los ex Conssjeros del CNM Guido Aguila Grados, Julio Gutisrez Pebe, (Ociando Velasquez Benltes y Sergio Ivan Noguera Ramos, eran integrantes Ge la erganizacion criminal denominada is "Cuelos Blancos del Puerto, de cua (César Kinostroza Pariachi, en tanto los consejeros denunciados cumplian eon €: rol establecido de efectuar Jos nombramientes y ralificacion de rmagisados que se requerian para asegurar i manejo iregular de Drocasos jusiciales, siendo importante precisar que como 2 sefala en la Ley Contra el Crimen Organizado “Ley N° 20077", atleulo 2, pérafo 2, ta intervencién de los integrantes de una organizacion puede ser temporal ‘casional 0 aislada, siempre que se oriente 2 la coneecucién de los objetvos de fa organizacién criminal. En dicho sentido, a la fecha e! ‘Ministero Hupico cuenta con los elementos suficientes y razonables para Cconctur con el grado de probabildad que una denuncia constituconal exige ue, laconducta de César José Minostroza Pariachi, vez Supremo y los ex Consejeras del CNM Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe, Orlando Velasquez Benites y Sergio Ivan Noguera Ramos, ea subsume en el deito {de Organizacién Criminal, prvist y sancionado en sl art. 317° del Céeigo Penal, concordanta com la Ley N° 30077, 25 ort, AMinistenia Piblioo Primera Fiala Sepvina om Penal ‘ePaaa W Slicee VeLARGE at Sa Far Pane Fs Sea eo ek '5.2.£! favorecimiento judicial de Javier Prioto Balbuena, Gorente General ‘de ENAPU, 48.£n la denuncia consitucional presentada ante el Cangreso de la Repibica, 2126 de julo timo, ya fueron expuestas las cicunstancias legales en que 8@ predujo el nombramiento de Armando Mamani Hinojosa, en el cargo de Fiscal Adjunto Provincial Especiaizado en Delos de Comtupcion de Funcionarios de Tacna: asi como la participacion que tuvieron en dicho acto elictvo ol Presidente ‘de la Corte Superior de Justicia del Callao, Water Rios Montalvo, su asesor Gianfranco Paredes Sinchez, y el Consejero Julio Gutiérrez Pebe, el cual ha sido denunciago consttucionalmente por el deito de Cohecho Pasivo Especiice respecto de dicho nombramiento; sin ‘embargo, es de resatar que, en la comunicacintoleénica del 27 de abril de 2018, cuando Gutinez Pebe informaba a Walter Rios sobre el "Rombramiento del ctado magistrado,e! cual se encontraba concursando en la Cenvocatoria N* 008-2017-SNICNM, en la parte final de dicha ‘comuricacién, el mencionado Consejera le racuerda a Walter Rios que "no se olvde fo del Callao’, respecto de una persona lamada “Javier, el cual, ‘segin se dice en dicha conversacin, mantione vineulos de amistad con la ‘esposa del conssjero, 49.Al respecto, se ha obtenido la deciaracién del Colaborador Eficaz con clave FPCCO108-2018, quien rofiere conocer que el consejero Julio Gutiénez Pebe le comunicé a Walter Rios que los ex trabajadores de ENAPU Callao habian presentado una demanda laboral de reincorporacton Y medida cautelar ante ol Juzgado Laboral Transitorio del” Callao, Solciténdole que ayudara ai gerente de ENAPU, Javier Prieto Baibuena, ‘amigo de su esposa, para que se declare infundada la medida cautelar de reincoporacién. La| medida cautelar, dice el colaborador, ingresd al luzgaéo Transitorio Laboral del Callao, que tenia coma Juez a Orestes Vega Pérez, quien fue nombrado' por Waiter Rios como Juez Supemumerari, por encargo de John Mischa, lamando Walter Rios a Orestes Voge pera davle el ewaiyo ue ueciarar Infundada ia medida cauteler, emiiéndose la resolucén judicial en dicho sentido, Refiere que tiene entendido que no hubo un pago pero si un itercambio de favores ‘entre Walter Rios y Gutiérez Pebo, ya que la Kea era que Waller Rios tenga un voto fjo en el Consejo de Gutisrez Pabe, cuando en el ao 2019 ppostulera como Juez Suprema, Ministerio Piblice Prinero Ficals Sepona one Panel 50.Es asi que, el cansajern Rutisres Pebe, en eu oonelién de funcionasio Piibleo, habria solcitado a Walter Rios que favoreciera a un amigo de su ‘esposa, el sefior Javier Pristo Balbuena, Gerente de la empresa ENAPU. 12n ura medida cautelar entablada por ex irabajadores de dicha entidad stall la misma que se framitaba_ ante un Juzgado Laboral Transioro del Calla, que estaba a cargo de un Juez Supemumerario designado por Walter Rios. 51.Sosteriendo lo afiimado se cuentan con las siguientes comunicaciones leleficas: 2 caress de comnicacin de fcha 27A8R2018, ors 2040, otra ene jg} ALTER ototessan yauto cumiennez pene (rocae20, @ water io nias nces actn oe pe i ‘she eter a ‘mao, dan tanec Sa ira Whocmensecrese — TbnseiSi =) wale ‘Si cce ey tots han, ge dé tevano 2 WULO GUTIERREZ PEBE yale amaba orale eh if water sl heoang, eos aue yo ear mere do S {en severe poss Irae: ho go aya os Pane on Toon cet hore huras Juulocumenne PEGE Lusher Sgs aslo WALTER Wo cunennez ress “nef hemo, Sito cumeneee tre inbodo la Son watrer ‘rece pa oso enloaele hed Who Gumeneez ese | cxluifisricmenc rer STESS teens canbpr a, UuUSGuneRREZPe6e —Geimmnomly yea pone el segs te Yeas ca hero WuUO'GumeRREZ Pes “inn ourlaiscnqeel icons ‘indo hema waren S2 Soran nonin amon, uch de vercod use amie eta carl ‘ay agnosie yy she cho ua ‘eri aspen, prq oy augue soba. ‘sé que prom tenis pur pte nuioaurinnsz pcos Pee TM a, walter ines voy arena an JAVIER see: oro vy cancer pas exptear hon con ‘hic, bin be, pearls en maj, sar como vas edn els cues JUUO GUTIERREZ PEBE yar alla pars do cabenn ach uset ht waren ‘5 Suna coe peo hema, oe tion te [loco wr, son ura get per JuLlOGUTIERREZ ene char yernetmatinn yore Peace a oo Miniterio Piblico Primera Frcales Parvo lo Pol tuulo GuneRnez PERE Waiver suo cuTIERez PEE waurer WuUo GumIERREZ ese sl eat n sefn de ols manera yl atogodo wwaurer yoseyoss yous mbarmara GuuoGunenrezrese ya? water ies terane “uuoGunenrezrese “trates waurer shi ulin eepea oy? pa epons {UL GuTIERREZ Pes granasu age ese ye? waiver gasasnomanoun sa 1B registro dela comuricaion del 27ABR2O18, sind las 182023 hres, sosteide, Ssegin vansripctn del Acta de Recolccin y Cont do las Comunicaciones de fecha {2r/az0'8, (Ata do Comunicacon 23973.2140117748), contra en et Ione 02008 :018-FECOR-CALLAO, enre Water Rios con Jean Franco GIANERANCO. =A. A8 water “fie GIANFRANCO Senco a escra WALTER ht desipe cu entemeleando. Spo nai e dea ey, ‘tha que sama en ncaa de vrgoatan Sop ov Grego CGaNeRANCO Keay ai cup pe WALTER Tan gota nomano Puchame ha jase dos mene de von hnba yes mesos de var on elena aj ache mote Esler elena unger or eee taspoyado. 0? Con nates y mee 0 Guaneranco Ya WALTER”: Yl pia notre rings pin, own. Slo roeisnains ‘pae,namna ye? CearRANco Re, abe sabe Si yo me enero. ota wey ame, {aro aaun roo way alana wren, Bom ys ese bas om ao Sree recanse cn? Ya? WALTER” Ola cna, .Céno rans pla de Erg? lo. 7 GaNrRANCO ‘Bes, WALTER chiro CGIANFRANCO_ ‘foo saver.chmo lan slept? plats, pat, nome ‘is sc teniga Nome core, tome eae wacrer Fre lamar prim, poo ue, oneness ‘herd, Can one oa Srste GanrRsiico. Prat Galbne. "UUNGHER VELARDE Berta W eee, Ministerio Piblico Prinewa Fales Seren on le Pol waiter ianrranco watrer Watres Clan RANCO ALTER ‘ianrranco uneranco waren ‘lanRANco WaLter CiasrRANCo watren SuaNeRANCO ‘aman por Watson a fone prs acoso ya? Oo {sto aa au erg ue ea naan 2 satu ue es act con Gate Paes? cual Si, eoros arta ei urban ld aj, che mar cae Pero yale sinepe ‘ino et bln pode toes marae hay aue exper cone ete desrn pe! mn cae Bouin Ya po Mandan, mame shri Cm se ame?, Cine dose 6? power ie itr Pte Balauene Proto ysequo See ee ea tue sno, lo Engg? ates tes ‘Yass, no ‘Yeon Reisto de la Comunicaién de fons O4MAY2018,slondo Ine 18:25 horas, sstenida ‘ene LO GUTIERREZ PERE (51845667225) y WALTER 51991698545) WALTER hermano eine estes? WuuioGumennezrese walren uno WALTER hats, eet sano Parmer =A ER, ay ase ‘en cin eer ys atoy aden ANG aan tv expan go go dla pass per oo ae tea er omae perce yuuiogunennezrese = Fayatads sat wean? waiver 2 at mata pro ao va expcar ‘ee ode des, ava oe sn pone aces Barsia drei, pra aqua, sor cot Snoveras tant gate cs oa ‘equa omar fo ribo quo cuniereez rese —-Spetrate waver Up arate dade INGO MARIA ah in abvazo eeman SULOGUTIERREZ PEE Jn Sez hermana. great §52.Siendo as, en tanto el ex Consejero del CNM JulleAtitio Gutiérrez Pebe, fen su condicion de funcionaro publico del Estado, habrla intercedida pars favorecer fos intoreses de terveros ante la Adminisracién Piblea, ‘concre:amente fa Administraciin de Justicia, dicha conducla se subsuriia {en el deto de Patrocinio legal, previsto y Sancionado en el articulo 385° {del C6digo Penal, en condicion de autor. Ey ¢ eee Ministerio Piblion Prinava Fecles Serna on le Penal 6.8. Los Favores judicialus de Cesar Hinostraza Parlacni @ tdwin Oviedo Piechotito 55.En exte caso, existe evidencia razonable que nos permite sostener @ este ‘estado de las investigaciones, que César Hinostroza Paiachi, en su ‘condicién de Juez Supremo, habria recibido dinero de Edwin Oviedo Picchotto, presuntaments a cambio de conseguir favorecerto en el proceso Judicial conocido como los "Wachiturros’, tarnitada en su contra en el distro judicial de Lambayeque y, con el compromiso también de favorecerio en un recurso de Casacién, que fue reueto por la Sala Penal de la Sorte Suprema de Justicia integrada por César Hinostoza (Casacién IN’ 325.2016-Lambayeque, del 23 de noviembre de 2016), patiipando en ‘ichas entregas de dinero et representante legal de IZA MOTORS, Edwin Camayo Valverde, itegrante de la organizacion ctiminal, en cuyo domiciio ‘se habrian realizados las entregas del dinero, quien incluso, en alguna ‘oportuniiad, habria solventado una de las entregas, con el compromiso de dovoluciin ce Edwin Oviedo, 54.De acuerdo a la manifestado por el Colaborador Eficaz de Clave FPCCD1082018-2, Antonio Camayo conocié a César Hinostroza el 2014- 2016, en un partido de fitbol entre los ex jugadores de fa “U"y un equipo do jueces, que se realizd en el estadio Monumental, donde los presents "Pure Carranza’; transcuridos unos dias Hinastroza visité el taller de Camayo a fin que se realice mantenimiento a su vehieulo, haciendase las Visitas cada vez més constantes; Camayo incluso ha visitado el domicilo de Hinostoza en varias oportunidades, una de ellas por su onoméstco. A. Etdwin Oviedo, *Pichotto’. lo conoeié Camayo hace aproximadamente 20 afios, cuando ambos tenian suv negocio en el mercado de La Parada, haciéreose amigos. '55.Acimismo, refers el colaborador que muchos aflos después Camayo y Oviedo se volvieron a encontrar, cuando Ovieds ya era Presidente de la Federaciin Peruana de Futbol; ¢s ahi cuando le manifesta a Camayo su ecestiad de conocer al iuez Hinostaza y. anmn ste era su amigo, (Camayo organizé una reunién en su domicfo y los present6, a parr de lo ‘ual les reuniones se han venido repitiendo, siempre en el domiciio de Camayo, acordndose en ellas cémo dar solucién a los. problemas juiciakes de Oviedo en el caso conocido como los “‘wachituros" Cconvitendose Hinostroza en el asesor legal personal de Oviedo; ia primera. reunion entre Hinosttoze y Oviedo en el domiciio de Camayo se dio en la fecha en que éste lime recupers la administracion de la. empresa 30 en, \ Mlsnstonn Piblice Prinene Favela Sepoma onl Panel sscucarera Tuinan; entonces, Cesar Hinosiroza le orecié su apoyo y asesoramiento en foda su proceso, mucho més, le manifesto que iba @ ccontatar un abogado para que est pendiente de su proceso judicial en Chiclayo, por fo cual Oviedo le pagaba a Hinostraza S/ 3 300.00 soles ‘mensuales, siempre en el domicilo y en presencia de Camayo. '58.Aflad> ef colaborador, que César Hinostoza orientaba a la defensa de Oviedo respecto de ios escrites que tenia que presentar, el abogado Sefersor de Oviedo, José Carlos lslas Montafio, preparaba ls escritos, los uals eran favados en archivo @ Hinostroza para que los revise antes que sean presentados; en una de las reuniones en la casa de Camayo el ‘aboqado te entregé un escrito a Hinostraza, quien luego de revisarl indiod {que estaba mal formulade y lo comigé con lapicere, anolando todo lo que se tela que consignar. 57. Asimismo, el citado colaborador mencioné que, aproximadamente a fines {del mes de mayo 0 junio, Oviedo estaba desesperado por encontrarse can Hinostoza, famando por tléfeno a Antonio Camayo para que lo recoje dol Starbicks de aviacién, manifestindole a Camayo que estaba preocupado ya que iban a ordenar su impedimenta de salda del pas; esto ineomod a Camzyo quien no quiso que ta reunién se realizara en su domiciio, lamando a Hinestroza, pregunténdole si se encontraba en su casa y al Fespondetie éste que ‘i le sugiré que en cuanto legaran con Oviedo abriera la puerta de su cochera para ing‘esar con el auto, efectvamente, Contnia narrando el colaborador, Camayo y Oviedo Hlegaron a la casa de Hingstrza, ubicada en ei Parque Boulevard N° 336, del distito de San Bota, ingresando con el auto por la cachera del inmueble y luego de ‘conversar del tema judicial de Oviedo, Hinostroza golcté que viniera el ‘abogzdo Isla Montaotrayendo ol escrito que 0 iba a presentar para que lo com, de tal forma que no quedara la posiblidad que sea rechazado; luego de un tiempo se enterd, a través del abogado Isla Monta, que la Casacién habia salido favorable a Oviedo, precisando que cree que esta CCasacion so vio en la Sala que conformaba Hinostreza, pero que el ponents Ge la causa era otro Magistrado, cuyo nombre no recuerda, ‘cea va "Sar Tina net Speman Po a 56.En cenversaciones que ha presenciado el colaborador, siempre en el ‘domictio de Camayo, dice haber escuchado que Finostiaza y Oviedo ‘cordaron que a cambio de Ios favores juiciales de Hinostroza en el caso “wrchturros"y el de la medida cautelar, Oviedo iba a levar @ Hinostroza a Rusia a ver of mundial, pidiendo Hinostroza sels entradas, toda vez que \deseana levar a su esposa y amigos, tenisndo conocimiento que entre los a oot AMenidonio Piblco Pines Facales Seprmaenle Penal 59, famiyes de Miwsbves que viajaron a Rusia esto Walter Rios. Oviedo fordend al jefe de marketing de la Federacibn, sefior Femdndez, dice el colaborader, que se asignaran seis oddigos de entradas para el sefor Hinoatoza, ‘esposa y otras amistades, hablendo pagado Hinostroza a través de la tarjeta de crédito de una persona de su confianza, conocido ‘como "zurdo" o “chino”, quien trabajaba en el Poder Judicial, pero Oviedo le levolvio $8 000 déleres americanos por el pago, dentro de un sebre mania pPequefo, en el domicio de Camayo, considerandose en dicho monto el costo de los pasajes, manifestindole Hinostroza a Camayo, através de una Conversacion telefGnica, “el gordi cumpli6", refkiéndose a Oviedo; precisa {ue primero viaé Hinostroza a Rusia y uego la sefora Giora (su esposa), toda vez que ésta tenia un examen en la universided San Ignacio de Loyola Posteriormente, César Hinosttoza lamé @ Camaya por teléfono, continia narrardo el colaborador, para indicarte que Ie fataban $5 000 délares para costear Ios vuelos inermos en Rusia, dciéndle que ya habla coordinado al Fespecto con el "gouito” Oviedo; Io que sucede es, dice a colaboradar, que Hinosiroza pensaba que lo iban a hospedar en el hotel de la seleccién Peruana y desplazar en el avién de la seleccién, pera al no ser asi picio a ‘Oviedo los $ 5 000 délares; Oviedo llama a Camayo y le pide le presto el dinero y se lo entregue a Hinostroza, pues él estaba en Rusia junio a Paola Guerrero; luego, Hinostroza lama a Camayo y le pide que los $5 000 dares se fos aleance a su esposa en el aeropuerto, enviando Camayo José Velarde Chombo, persona que trabaja en su empresa, quien primero fue a comprar los dolares y luego se diigié al aeropuerto y le entregd el ‘dinero en un sobre a la sefiora Gloria, esposa de Hincstroza, ademas, Fefiere tener conocimiento que hasta la fecha Oviedo no devuelve el dinero prestado a Camayo. Finalmente seriala, que Hinostreza conslantemente le Insistie a Camayo respecto a las entradas, es por ello que existe una Conversacién telefénica dias antes de una reunién del 09 de marzo del Preserte afo, ent Hinostioza y Camayo, en la cual, antes de asistir a la Taunién, Hinastmza le meneiona sobre fae entradas y le dive sie tba a Pregurtar al "gordito, refiiéndose a Oviedo, quien le habria indicado a ‘Camayo que ain la FIFA no le informaba respecto de las entradas y, como ya ere algo incémedo, en esta comunicacién Camayo le manifesté a Hinostioza que é! ya no iba a mencionar nada en la reunién respecto a las entradas; agrega que, en todos los partidos que juaS la seleccién peruana fen Lima, Oviedo le entregé a Hinostoza entre sate y echo entradas en el 32 en, Ministerio Pilon Priore Ficals Tepona es le Penal paleo preferencial,enviandu las entradas por Intermadio de! sefior Camayo, ‘quien se las daba a Hinestroza en eu casa o en el Palacio de Justicia, (60.Confimando 10 manifestado por ol colaborador, Ia Fiscalia Provincial Especiaizada en Crimen Organizado del Callao nos ha remitido la decisracién testimonial de José Elias Velarde Chombo, quien tefiere que, fon Antonio Camayo lo une una relacién taboral y que, en una oportunidad, cuya fecha exacta no recusrda, per si que fue en el presente ‘io, Antonio Camayo le orvené que cambiara soles a délares ($5 000 dares) y los entregara en el aerofuerto Jorge Chavez a la sefora Gloria, fespasa de Hinostroza, cumpliendo con entiegar el dinero a la. referida persona, en un sobre cerrado, en el segundo piso del aeropuerto, en el ave de wuelos nacionales, De oto lado, se nos ha remitdo el Informe N* 216A2018-DIRCOCOR- PNPIDIVIDCVCO-DEPIDCFVCO, de facha 16 de julio de 208, dela Division de Investigacion de Delitos de Comupcién vinculados al Crimen ‘Orgerizado, elaborado a partir de informacién recabada de! perfil’ de Facebook de IDL-Reporteros denominado ‘CORTE Y CORRUPCION": se sefiala en el Informe, respecto a lo que rotuls bajo el ittlo COMO VIAIAR ARUSIA, que “El jueves cinco de abril de! presente afi, el juez supremo Cesar Hinostroza, Presidente de la Segunda Sala Penal Transtoia de la Gorte Suprema, contact por teléfono a Antonio Camayo Valverde, Gerente ‘General de IZA MOTORS, indicdndole con tone de preocupacion que hasta fese momento no tenia noticias de Edwin Oviedo, Presidente de. la Federacién Peruana do Futbol (FPF), sobre los. boletos. Estas coordinaciones, se dice en el Informe, Hevaban ya varios meses. Se agrega ‘que, el jueves ocho de matzo pasado, entre las siete y diez de la noche, el Juez Supremo tuo dos comunicaciones con su esposa Gloria Gutiérez, para defn! viaje a Rusia; en la primera chata, le dice que vaya a buscar {al Gerente de IZA MOTORS a su casa ‘para decile quo 18 quieres ir, que "0 te decepcione’; asimismo se sefiala que, coma ella ya tenia un ompromiso pactado, al Juez no le quedé mis remedio que conversar vivevtanente con Camayo; unas noras después Hinostroza llama a Su ‘espasa para confinnarle que tenfa buenas noticias sobre la posiidad de it 4! Murcil. Finalmente, se sostene que, segin informacion ce migraciones, César Hinostroza salié dei Pert el 13 de junio y su esposa tres dias ‘lespues. Ambos visjaron 2 Rusia, via Francia; y volviron juntos Lima, Via Holanda, uno de julio pasado, 6 "hear P rene Fal Senso ea a i eg aE 3 oe, Ministerio Piblice Primers Fiabe Sipe onl Pad (02, Adis, we caer con ia ansonpeon de una sane de conversacones ‘telelfricas que resultan rolevantes pues musstan las reuriones que ‘etectvamente ‘mantenia César Hinostraza con Edwin Oviedo en la casa de ‘Antono Camayo, asi coms que Edwin Oviedo sa habla compremetiso @ hacere enttoga a Hinostroza de entradas para e! mundial de fib! en Rusia 52.1 E108 do marzo de 2018 so registra una comunicacién telefinica entre César Hinostroza y Antonio Camayo, en la que Hinostoza te marissa su ¢ Urgencia de encontrarse can Oviedo (el gordo} 1 Registo de ta Comunicacsn N* 06 DEL OaMARZO1B, siendo la 08:34:90 horas, sostenia ene CESAR (682967103) con TORITO (209650602) 82 cesar :ToIKro Jase ‘on. Jaw . Yat EESAR Gu ox? Pace TOTO, ta ia doo, oman ue b i ‘ers ohio: RSE Beate Pena sa : ‘ite Sede aero com ain ao

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