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I. PETITORIO:
1. El hecho materia de la presente denuncia de parte, tiene como causa inicial con fecha
16 de octubre de 1997, cuando las personas de Antonio Valentín Piscoya Mauro,
Víctor Tagle Lobatón, Mario Alejandro Romero Alcalá y Abel Hernán García Caycho,
constituyeron la empresa VAMA S.A. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, cuyo objeto
social consistía en la “actividad de ingeniería civil, ejecución de obras públicas
y privadas de todo tipo de supervisión de obras públicas y privadas,
elaboración y/o supervisión de todo tipo de estudios relacionados con la
ingeniería civil, consultoría de estudios y proyectos, asesoramiento
especializado en la ejecución y/o supervisión de estudios y obras de todo
tipo, comercialización de suministros eléctricos, así como los relacionados
con la ingeniería civil; iniciando de esa manera operaciones con fecha 10 de
octubre de 1997, habiendo a su vez registrado como Capital Social por la suma de
S/.30,000.00 Nuevos Soles, dividido en 3,000 acciones nominativas de S/.10.00
Nuevos Soles cada una por integrante.
3. Por otra parte, se aprecia del Asiento B 0001 que, la empresa VAMA S.A.
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, fue adecuada a la vigente Ley General de
Sociedades, adoptando la modalidad de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.),
6. Así las cosas, se desprende que la empresa MILENIO CONSULTORES S.A.C., luego
de haber sido inscrita en la SUNAT, con fecha 02 de marzo de 1999, registró como
domicilio fiscal tanto en el Jr. Moore N° 150, interior 201 – Magdalena del Mar – Lima
(2001/2007), Calle La Venturosa N° 322, interior 201 – Santiago de Surco – Lima
(2008); así como, en la Av. Caminos del Inca N° 1286, de la urbanización La
Alborada del distrito de Santiago de Surco – Lima (2009) y, en la Av. Caminos del
Inca N° 2760 del Condominio Lomas Caminos del Inca, del distrito de Santiago de
Surco – Lima (2013/2015), participando posteriormente en varios procesos de
selección en consorcio con el Ingeniero WALTER BARRENECHEA SOTO y, la
empresa VAMA S.A.C. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, para la ejecución de obras
públicas tanto en los distritos de Carmen de La Legua y Reynoso y, Bellavista,
así como en la provincia constitucional del Callao vía convenio con el
Gobierno Regional del Callao, en el que de la misma manera habría sido
favorecido por sus estrechos vínculos que, poseía su hermano RAÚL JESÚS ODAR
CABREJOS, con sus co-denunciados IVÁN RICARDO RIVADENEYRA MEDINA Y
FÉLIX MANUEL MORENO CABALLERO, ya que fueron miembros activos de la
2
http://190.81.186.197/srop_publico/6Consulta/wf_Consulta_Detallada_pub.aspx : Conforme el Registro de
Organizaciones Políticas de la página web del Jurada Nacional de Elecciones, se desprende del Historial de
Afiliación de los denunciados RAÚL JESÚS ODAR CABREJOS, IVÁN RICARDO RIVADENEYRA MEDINA
Y FÉLIX MANUEL MORENO CABALLERO, que fueron elegidos para los cargos ediles tanto en la
Municipalidad distrital de Carmen de la Legua y Reynoso, Bellavista, Municipalidad provincial del Callao y, en
el Gobierno Regional del Callao respectivamente, encontrándose vinculados en organización política regional
- Alianza Electoral MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CHIMPUM CALLAO.
3
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Independiente_Chim_Pum_Callao.
8. Ahora bien, se desprende del portal web Transparencia que, el denunciado FÉLIX
MANUEL MORENO CABALLERO4, inició su carrera política como Regidor de la
Municipalidad Provincial del Callao durante 1996 – 1998, siendo luego elegido como
Alcalde distrital de Carmen de la Legua y Reynoso en el periodo 1999 – 2002 ,
ingresando a las filas de la organización política del Partido Popular Cristiano – PPC,
durante el periodo del 11 de octubre del 2004 hasta el 13 de marzo del 2006,
contexto en el que paralelamente había sido reelegido en dicho cargo edil en el
distrito de Carmen de la Legua y Reynoso para el periodo 2003 – 2006, para
después integrar el MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CHIMPUM CALLAO, desde el
26 de abril del 2006, data en el que fue elegido en el cargo de Alcalde Provincial
del Callao durante los años 2007 al 2010, hasta que el electorado chalaco lo
designó luego como Presidente Regional del Callao, en un primer periodo del
4
http://www.transparencia.org.pe/documentos/callao.pdf
Cuadro N° 01
Rehabilitación
de vías urbanas
–iluminación de
Municipali- ADS N° 0001- la Av. 28 de
dad 2005- Julio y Av.
distrital de CEAO/MDCLR Daniel Alcides VAMA
(procedi- Carrión del S.A.C.
01 Carmen de miento S/.513,000.00
la Legua y distrito de COMPAÑÍA 08/03/05
clásico)
Reynoso Carmen de la CONSTRUC
Legua y TORA
Reynoso –
Callao
Construcción del
Boulevard
Conquistadores y
Mejoramiento
Municipali- LP N° 0001- VAMA
2005- Urbanístico del
02 dad Jr. Magnolias del
S.A.C.
CEAO/MDCLR
distrital de
(procedi- distrito de COMPAÑÍA 19/08/05
S/.1´318,884.25
Carmen de miento Carmen de la CONSTRUC
la Legua y clásico) Legua y Reynoso TORA
Reynoso – Callao.
10. Del esquema anterior, se advierte además que en la gestión edil del denunciado
FÉLIX MANUEL MORENO CABALLERO, como Alcalde distrital de Carmen de la
Legua y Reynoso, habría favorecido a su co-imputado RAÚL JESÚS ODAR
CABREJOS, quien a través de la empresa VAMA S.A.C. COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA, representada por su cónyuge MARÍA TERESA DEL CARMEN
ESPEJO DE ODAR, obtuvo la Buena Pro para la ejecución de tales obras públicas, en
Consorcio con la empresa CONSTRUCTORA HAZ S.A.C., representado por Zacarías
12. Así las cosas, se ha verificado que tanto los denunciados RAÚL JESÚS ODAR
CABREJOS Y MARÍA TERESA DEL CARMEN ESPEJO DE ODAR, luego de haber
adquirido en propiedad acciones de la empresa VAMA S.A.C. COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA, cuyo Capital Social ascendía inicialmente a la suma S/.30,000.00
Nuevos Soles, acrecentaron luego su patrimonio social hasta S/.910,000.00 Nuevos
13. Asimismo, fue elegido como Regidor Distrital por vacancia para el periodo 2011 al
2014, afiliándose a la organización política MOVIMIENTO INDEPENDIENTE
CHIMPUM CALLAO, siendo posteriormente elegido como Alcalde distrital de
Carmen de la Legua y Reynoso, para el periodo de 2015 al 2018 de la mano
precisamente del mismo partido político, conforme su Declaración Jurada de
Candidato y de su Historial de Afiliación y Candidatura registrado en el Jurado
Nacional de Elecciones.
14. Por tanto, en dicha línea temporal se desprende que el denunciado FÉLIX MANUEL
MORENO CABALLERO, fue elegido como Presidente Regional del Callao, para el
primer periodo del 2011 al 2014, así también, en dichas elecciones municipales y
regionales, fue elegido JUAN SOTOMAYOR GARCÍA, como Alcalde de la provincia
constitucional del Callao, para el periodo 2011 al 2014, quien al dejar el anterior
cargo de Alcalde distrital de Bellavista, el electorado de dicha comuna eligió para el
citado periodo -como burgomaestre- al denunciado IVÁN RIVADENEYRA MEDINA;
todos ellos, como miembros del MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CHIMPUM
CALLAO, fundado como lo hemos referido por Alexander Kouri Bumachar, siendo
ellos reelegidos posteriormente para un segundo mandato del 2015 al 2018
respectivamente.
15. Sin embargo, bajo dicho manto político del MOVIMIENTO INDEPENDIENTE
CHIMPUM CALLAO, el Gobierno Regional del Callao presidido por el imputado FÉLIX
MANUEL MORENO CABALLERO, convocó a varios procesos de selección para la
ejecución de obras públicas de construcción, rehabilitación y mantenimiento
durante los años 2011 al 2012, vía Convenio con la Municipalidad distrital de
Bellavista, representado por IVÁN RIVADENEYRA MEDINA y, con la Municipalidad
provincial del Callao, al mando de JUAN SOTOMAYOR GARCÍA, con la finalidad de
favorecer en ambas comunas a su co-imputado RAÚL JESÚS ODAR CABREJOS,
quien a través de su cónyuge MARÍA TERESA DEL CARMEN ESPEJO DE ODAR,
Gerente General de la empresa VAMA S.A.C. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, habría
obtenido ilegalmente la Buena Pro juntamente con la empresa MILENIO
Respecto a las obras públicas ejecutadas por las empresas VAMA S.A.C.
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MILENIO CONSULTORES S.A.C. y, su vinculación
política con la Municipalidad distrital de Bellavista y el Gobierno Regional del
Callao:
16. Que, se desprende de los reportes impresos de la página Web de INFOGOB que, los
denunciados FÉLIX MANUEL MORENO CABALLERO, JUAN SOTOMAYOR GARCÍA
Y RAÚL JESÚS ODAR CABREJOS, al haber ganado las elecciones municipales y
regionales del 2010, de la mano de la Alianza Electoral MOVIMIENTO
INDEPENDIENTE CHIMPUM CALLAO, ejercieron sus cargos en los diferentes
niveles de gobierno, pasando supuestamente a un segundo plano de recuperación de
sus inversiones efectuadas en las campañas electorales; toda vez, que el primero en
su condición de Presidente Regional del Callao, habría intercedido en la
publicación de las Convocatorias de los respectivos procesos de selección, para la
ejecución de las obras públicas materia de los convenios intergubernamentales que,
fueron celebrados juntamente con la Municipalidad distrital de Bellavista.
17. Así las cosas, se aprecia de los reportes impresos del OSCE que, el Gobierno Regional
del Callao, luego de haber convocado el procesos de selección ADP N° 0007-2012-
GORE-CALLAO, éste habría sido adjudicado indirectamente al denunciado RAÚL
JESÚS ODAR CABREJOS, el cual, por intermedio del CONSORCIO CIUDAD DEL
PESCADOR N° 01, integrado por las empresas VAMA S.A.C. COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA, MILENIO CONSULTORES S.A.C. Y WALTER BARRENECHEA
SOTO, habría sido beneficiado ilícitamente en el otorgamiento de la Buena Pro, para
la ejecución de obras públicas en la comuna de Bellavista; sin embargo, fue declarada
Nula mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000266, su fecha 09 de abril del
2012; por lo que al publicarse nuevamente, fue también declarada desierta al no
existir propuesta válida.
18. Por otra parte, el Gobierno Regional publicó la Convocatoria de la ADP procedimiento
clásico N° 0008-2012/REGIÓN CALLAO, para el “Mejoramiento de pistas y veredas de
19. Por tanto, se desprende que el denunciado RAÚL JESÚS ODAR CABREJOS, en su
condición de Regidor de la Municipalidad distrital de Carmen de la Legua y
Reynoso, a través de su cónyuge y co-denunciada MARÍA TERESA DEL CARMEN
ESPEJO DE ODAR - Gerente General de la empresa VAMA S.A.C. COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA, conformó juntamente con la empresa MILENIO CONSULTORES
S.A.C., representado por su hermano GUILLERMO FRANCISCO ODAR CABREJOS
y, con el ingeniero WALTER BARRENECHEA SOTO, los CONSORCIOS CIUDAD
DEL PESCADOR N° 02 Y SAN JOSÉ, con la finalidad de participar y ser favorecido
de los dos (02) procesos de selección convocados en el año 2012, por el
Gobierno Regional del Callao, presidido precisamente por el denunciado FÉLIX
MANUEL MORENO CABALLERO, para la ejecución de tales obras públicas vía
Convenio con la Municipalidad distrital de Bellavista, conforme se detalla a
continuación:
Cuadro N° 02
Parqueadores MILENIO
CONSULTORES
C27, C31, A,
S.A.C., y,
C28A,
WALTER
C41,C47, C50
BARRENECHEA
Ciudad del
SOTO
Pescador,
Zona 2 distrito
de Bellavista –
Callao.
Mejoramiento CONSORCIO
de pistas y SAN JOSÉ,
veredas en la integrado por
Av. San José las empresas
Bellavista – WALTER
BARRENECHEA
Callao.
SOTO
20. Del esquema anterior, se advierte entonces que en la gestión gubernamental del
denunciado FÉLIX MANUEL MORENO CABALLERO, como Presidente del
Gobierno Regional del Callao, habría favorecido a su co-imputado RAÚL JESÚS
ODAR CABREJOS, a través de los CONSORCIOS PESCADOR N° 02 Y SAN JOSÉ,
conformados por las empresas VAMA S.A.C. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA,
representada por su cónyuge MARÍA TERESA DEL CARMEN ESPEJO DE ODAR y,
MILENIO CONSULTORES S.A.C., representado por su hermano GUILLERMO
FRANCISCO ODAR CABREJOS.
22. De otro lado, si bien es cierto se aprecia que el denunciado RAÚL JESÚS ODAR
CABREJOS, no ostentaba el cargo de Presidente del Directorio, Director y/o Gerente
General de la empresa VAMA S.A.C. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA; sin embargo,
poseía en ese entonces y a hasta la actualidad la condición de Apoderado con
amplias facultades especiales y generales, según el Asiento B 00001 de la
Partida Registral N° 03019457, con S/.910,000.00 Nuevos Soles
representados en 91,000 acciones, según el Asiento B 0004 de la citada ficha
registral y, de su Declaración Jurada de Candidato registrada ante el Jurado
Nacional de Elecciones, en el que también señaló que ostentó hasta el año
2011, el cargo de Gerente Administrativo de la referida corporación que,
resultó ganadora de la Buena Pro en los precitados procesos de selección juntamente
con la empresa MILENIO CONSULTORES S.A.C. y, el ingeniero WALTER
BARRENECHEA SOTO.
23. Por tanto, los denunciados RAÚL JESÚS ODAR CABREJOS, MARÍA TERESA DEL
CARMEN ESPEJO DE ODAR, GUILLERMO FRANCISCO ODAR CABREJOS Y
WALTER BARRENECHEA SOTO, habrían obtenido utilidades y/o dividendos,
conforme el artículo 39° y 40° de la Ley General de Sociedades, los dos primeros
como parte de la Sociedad Conyugal, mientras que el tercero por el grado de
consanguinidad (hermano), cuando de por sí estaban impedidos de participar
directamente o interpósita en cualquier proceso de selección en la Región Callao, de
conformidad con los literales f), g), i), del artículo 11° del D.L. N° 1017 y, último
párrafo del artículo 12° del precitado texto legal, concordante con el artículo 63° de la
Ley Orgánica de Municipalidades; toda vez, que dicha normatividad prohíbe a los
Presidentes Regionales, Alcaldes municipales, Regidores, cónyuge, familiares y
personas jurídicas vinculadas, a contratar con el Estado en su misma jurisdicción y
aspecto; sin embargo, el denunciado RAÚL JESÚS ODAR CABREJOS habría sido
favorecido para ejecutar tales obras en el distrito de Bellavista, de la provincia del
Callao – Región Callao e, indirectamente por las empresas MILENIO CONSULTORES
S.A.C. Y VAMA S.A.C. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA que, conformaron los
4. Por tanto, queda claro que –conforme al artículo 46° del Reglamento– “[e]l
Procurador Público Especializado en delitos de corrupción interviene en las
investigaciones preliminares, investigaciones preparatorias y procesos judiciales por
la comisión de los ilícitos penales contemplados en las secciones II, III y IV del
Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal, como consecuencia de
una denuncia de parte, el conocimiento de una noticia criminal o por la intervención
del Ministerio Público (…)”.
7. Sustentamos nuestra legitimación activa, en base a los Derechos que han sido
recogidos por el tercer párrafo del artículo IX del Título Preliminar del Código
Procesal Penal, en cuanto establece que “(…) [e]l proceso penal garantiza, también,
el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona
agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada a velar por
su protección y a brindarle un trato acorde con su condición”. De tal principio parte el
derecho de participación del agraviado en la investigación, el cual encuentra su límite
en el rol del Ministerio Público, director y controlador de la investigación del delito y
titular de la acción penal pública. Ello significa que la participación del agraviado y su
colaboración con el esclarecimiento de los hechos es admisible en tanto no afecte las
atribuciones propias de la fiscalía. Debemos tener en cuenta que, en el nuevo modelo
procesal, “[l]a víctima tiene derecho a la verdad, la justicia y la reparación, para ello
la ley le debe garantizar –y las autoridades materializar– los derechos a la
información, protección física y jurídica, petición, intervención y reparación integral” 5.
8. Artículo 1° del Código Procesal Penal: Acción penal.- La acción penal es pública.
5
SALAS BETETA, Christian. El proceso penal común. Investigación preparatoria, etapa intermedia,
juzgamiento, impugnación y litigación oral. Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2011, p. 19.
9. Artículo 60° del Código Procesal Penal.- Funciones del Ministerio Público:
10. Por tanto, en nuestra calidad de representantes del agraviado, nos corresponde ser
informados oportunamente y participar activamente desde los actos de indagación
preliminar, dentro del marco de derechos conferidos por el artículo 94° y 95° del
Código Procesal Penal, como son:
“(…)
(…)”
(…)
(…)
10. Artículo 328° del Código Procesal Penal.- Contenido y forma de la denuncia:
11. Artículo 329° del Código Procesal Penal.- Formas de iniciar la investigación.-
2. Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos
urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos
objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos
materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su
comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley,
asegurarlas debidamente.
V. MEDIOS PROBATORIOS:
9. Copia simple de los datos generales declarados por el Presidente Regional FÉLIX
MORENO CABALLERO;
13. Copia simple del cuadro de los procesos de selección adjudicados a la empresa VAMA
S.A.C. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA;
14. Copia de la relación de consorcio que conforma la empresa VAMA S.A.C. COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA;
15. Copia simple del formato descriptivo de la Convocatoria ADS Procedimiento Clásico N°
1-2005/CEAO/MDCLR – Adjudicación Directa Selectiva, sobre la obra pública de
16. Copia simple del formato descriptivo de la Convocatoria ADS Procedimiento Clásico N°
1-2005/CEAO/MDCLR – Licitación Pública, sobre la obra pública de construcción del
Boulevard Conquistadores y Mejoramiento Urbanístico del Jr. Magnolias del distrito de
Carmen de la Legua y Reynoso – Callao;
17. Copia simple del formato descriptivo de la Convocatoria ADS Procedimiento Clásico N°
15-2011/REGIÓN CALLAO – Adjudicación Directa Selectiva, sobre la obra pública de
construcción del Parque Fraternidad AA.HH. Sarita Colonia – de la provincia
constitucional del Callao - Callao;
25. Copia simple del expediente técnico obra construcción del Parque Fraternidad AA.HH.
Sarita Colonia – de la provincia constitucional del Callao – Callao;
26. Copia simple del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro – Adjudicación Directa
Selectiva N° 00015-2011-REGIÓN CALLAO, sobre la de la obra construcción del
Parque Fraternidad AA.HH. Sarita Colonia – de la provincia constitucional del Callao –
Callao;
28. Copia simple de la Carta Fianza N° 01025746900, su fecha 20 de abril del 2011,
emitida por el Scotiabank S.A.A. y, garantizado por el por el CONSORCIO
DECAMETRO, conformado por las empresas de VAMA S.A.C. COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA Y MILENIO CONSULTORES S.A.C.;
30. Copia simple del formato de la Convocatoria ADS Procedimiento Clásico 16-
2011/REGIÓN CALLAO – ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA, para la ejecución de la
obra de construcción de la Av. Bocanegra tramo de la Av. Dominicos - límite
provincial, de la provincia constitucional del Callao – Callao;
32. Copia simple del Informe N° 00188 – 2010-GRC/GRI/SPAM, sobre la aprobación del
Expediente de Contratación para ejecución de la obra de construcción de la Av.
Bocanegra tramo de la Av. Dominicos - límite provincial, de la provincia constitucional
del Callao – Callao;
38. Copia simple del expediente técnico para la ejecución de la obra de construcción de la
Av. Bocanegra tramo de la Av. Dominicos - límite provincial, de la provincia
constitucional del Callao – Callao;
39. Copia simple del Contrato N° 012-2011-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, suscrito
por el denunciado ANDRÉS MIGUEL VILLARREYES DÁVILA y, el CONSORCIO
DECAMETRO N° 01, conformado por VAMA S.A.C. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA,
MILENIO CONSULTORES S.A.C. y, WALTER SOTO BARRENECHEA;
40. Copia simple de la Carta Fianza N° 010257472 000, del Scotiabank S.A.A. y,
garantizado por el CONSORCIO DECAMETRO N° 01, conformado por VAMA S.A.C.
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, MILENIO CONSULTORES S.A.C. y, WALTER SOTO
BARRENECHEA;
42. Copia simple del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro – Adjudicación Directa
Selectiva N° 00016-2011-REGIÓN CALLAO, sobre la ejecución de la obra de
construcción de la Av. Bocanegra tramo de la Av. Dominicos - límite provincial, de la
provincia constitucional del Callao – Callao;
43. Copia simple del formato de Convocatoria ADP Procedimiento Clásico 7-2012/REGIÓN
CALLAO – ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA, para la ejecución de la obra pública del
Mejoramiento de pistas y veredas en las calles 64, 64A, 30, 30A, 66, 58, 71, 39, 41 y
parqueadores de la Mz. D1, E1, F1, , Mz. Q4, U4 y Calle 58 D E, la 58, 71C y 58A, de
la 41 y 30ª Ciudad DEL Pescador Zona 1 del distrito de Bellavista Callao – Callao;
45. Copia simple del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicación Directa
Pública N° 0007–2012-REGIÓN CALLAO, a favor del CONSORCIO CIUDAD DEL
PESCADOR N° 01, integrado por la empresa VAMA S.A.C. COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA – MILENIO CONSULTORES S.A.C. Y BARRENECHEA SOTO
WALTER INGENIERO, para la ejecución de la obra pública del Mejoramiento de
pistas y veredas en las calles 64, 64A, 30, 30A, 66, 58, 71, 39, 41 y parqueadores de
la Mz. D1, E1, F1, , Mz. Q4, U4 y Calle 58 D E, la 58, 71C y 58A, de la 41 y 30ª
Ciudad DEL Pescador Zona 1 del distrito de Bellavista Callao – Callao;
46. Copia simple de la Carta Fianza N° 000318860949, emitido por el Banco Financiero y,
garantizado por el CONSORCIO CIUDAD DEL PESCADOR N° 01, integrado por la
empresa VAMA S.A.C. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA – MILENIO CONSULTORES
S.A.C. Y BARRENECHEA SOTO WALTER INGENIERO;
47. Copia simple de la Resolución Ejecutiva Regional N° 000266, que declaró Nulo de
Oficio el Proceso de Selección de la Adjudicación Directa Pública N° 0007 – 2012-
REGIÓN CALLAO, correspondiente a la ejecución de la obra pública del Mejoramiento
de pistas y veredas en las calles 64, 64A, 30, 30A, 66, 58, 71, 39, 41 y parqueadores
de la Mz. D1, E1, F1, , Mz. Q4, U4 y Calle 58 D E, la 58, 71C y 58A, de la 41 y 30ª
Ciudad DEL Pescador Zona 1 del distrito de Bellavista Callao – Callao;
49. Copia simple del Acta de Apertura de Evaluación de Propuestas Técnicas, Apertura de
Propuestas Económicas y Otorgamiento de la Buena Pro, de la Adjudicación Directa
Pública N° 7–2012/REGIÓN CALLAO, para la ejecución de la obra pública del
Mejoramiento de pistas y veredas en las calles 64, 64A, 30, 30A, 66, 58, 71, 39, 41 y
parqueadores de la Mz. D1, E1, F1, , Mz. Q4, U4 y Calle 58 D E, la 58, 71C y 58A, de
la 41 y 30ª Ciudad DEL Pescador Zona 1 del distrito de Bellavista Callao – Callao, en
el que participó el CONSORCIO CIUDAD DEL PESCADOR N° 01, integrado por la
empresa VAMA S.A.C. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA – MILENIO CONSULTORES
S.A.C. Y BARRENECHEA SOTO WALTER INGENIERO, proceso de selección que
fue declarado Desierto al no existir ninguna propuesta válida;
52. Copia simple de la Carta Fianza N° 18860230, emitida por el Banco Financiero y,
girado por el CONSORCIO SAN JOSÉ, integrado por VAMA S.A.C. COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA – MILENIO CONSULTORES S.A.C. Y BARRENECHEA SOTO
WALTER INGENIERO;
55. Copia simple del Acta de lectura de evaluación de propuestas técnicas, apertura de
propuestas económicas y otorgamiento de la Buena Pro, a favor del CONSORCIO
SAN JOSÉ, integrado por VAMA S.A.C. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA – MILENIO
56. Copia simple de la Carta Fianza N° 000018851575, emitido por el Banco Financiero, y
garantizado por el CONSORCIO SAN JOSÉ, integrado por VAMA S.A.C. COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA – MILENIO CONSULTORES S.A.C. Y BARRENECHEA SOTO
WALTER INGENIERO, integrado por VAMA S.A.C. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA –
MILENIO CONSULTORES S.A.C. Y BARRENECHEA SOTO WALTER INGENIERO;
57. Copia simple de la Carta Fianza N° 000523064535, emitido por el Banco Financiero y,
garantizado por el por el CONSORCIO SAN JOSÉ, integrado por VAMA S.A.C.
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA – MILENIO CONSULTORES S.A.C. Y
BARRENECHEA SOTO WALTER INGENIERO, integrado por VAMA S.A.C.
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA – MILENIO CONSULTORES S.A.C. Y
BARRENECHEA SOTO WALTER INGENIERO; y,
13. Se solicite al Gobierno Regional con la finalidad que remita los expedientes originales
de los procesos de selección:
14. Se solicite al Gobierno Regional con la finalidad que remita copia certificada de la
siguiente documentación:
15. Se oficie al Gobierno Regional del Callao, con la finalidad que remita copias
certificadas del expediente técnico de las siguientes obras públicas:
a. Mejoramiento de pistas y veredas de calles 2, 6, 7, 26, 26A, 26B, 27, 30A, 46, 47,
47B, 47D, 48B, 49, 50, Lizardo Montero y Parqueadores C27, C31, A, C28A,
C41,C47, C50 Ciudad del Pescador, Zona 2 distrito de Bellavista – Callao que, fue
16. Se oficie al Gobierno Regional del Callao, a fin que remita copias certificadas, de la
siguiente documentación:
a. Pistas y veredas de calles 2, 6, 7, 26, 26A, 26B, 27, 30A, 46, 47, 47B, 47D, 48B,
49, 50, Lizardo Montero y Parqueadores C27, C31, A, C28A, C41,C47, C50 Ciudad
del Pescador, Zona 2 distrito de Bellavista – Callao, materia de la ADP N° 00008-
2012; y,
b. pistas y veredas en la Av. San José de la Urbanización San José del distrito de
Bellavista – Callao, objeto de la ADP N° 0009-2012.
18. Se oficie a la SUNARP, con la finalidad que informe si los denunciados FÉLIX
MANUEL MORENO CABALLERO (Presidente Regional del Callao), RAÚL JESÚS
ODAR CABREJOS (Alcalde de la Municipalidad distrital de Carmen de la
Legua y Reynoso), IVÁN RIVADENEYRA MEDINA (Alcalde distrital de
Bellavista), MARÍA TERESA DEL CARMEN ESPEJO DE ODAR (Representante
Legal de la empresa VAMA S.A.C. Compañía Constructora), GUILLERMO
FRANCISCO ODAR CABREJOS (Representante Legal de la empresa MILENIO
CONSULTORES S.A.C.), WALTER BARRENECHEA SOTO, han constituido persona
jurídica alguna en Lima y Callao;
21. Se oficie a la SUNARP, a fin que remita la Partida Registral de la empresa MILENIO
CONSULTORES S.A.C.;
28. Se oficie a la ONPE, con la finalidad que informe si los denunciados FÉLIX MANUEL
MORENO CABALLERO (Presidente Regional del Callao), RAÚL JESÚS ODAR
POR TANTO:
OTROS PEDIDOS:
PRIMER OTROSI DIGO: Que, SEÑALO DOMICILIO PROCESAL en la Av. Sáenz Peña
N°1329, 2do piso, Provincia Constitucional del Callao, a fin que nos notifique las
disposiciones y citaciones dispuestas por su despacho. Asimismo, sin perjuicio de ello, solicito
nos notifique vía telefax al número 01-420-0404 y vía correo electrónico:
padcallao@minjus.gob.pe. Lo solicitado permitirá ejercer nuestro derecho de participación,
conforme al artículo 95° del Código Procesal Penal. Asimismo, tales métodos de notificación se
encuentran contemplados en el artículo 129° del citado código adjetivo, así como en la
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la
Comisión Interna de Reglamentación, Directivas y demás normas de adecuación al Nuevo Código
Procesal Penal) y en el artículo 163° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Delego representación procesal, a favor del letrado RENZO JESÚS
HUAMÁN GARAYAR, identificado con Registro C.A.L. N° 60394, del Colegio de Abogados de
Lima, así como del letrado TIBERIO CÉSAR MARTÍNEZ RIVERA, identificado con registro
CA.L. N° 50215, quienes como Abogados de la Procuraduría Pública especializada en delitos de
Corrupción de Funcionarios de la Región Callao, podrán ejercer de manera individual o
conjuntamente con el suscrito la defensa jurídica del ESTADO PERUANO.
TERCER OTROSI DIGO: Solicito que al admitirse la presente denuncia de parte, se inicie las
diligencias preliminares en sede fiscal.
I.- PETITORIO:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47° de la Constitución Política del Perú, a los artículos
1°, 60.1, 94°.1, 95°, literal “b”, numeral 2) del artículo 326°, 328°, 329 y 330° del Código Procesal Penal
vigente, el artículo 15° incisos 1 y 2 del Decreto Legislativo N° 1068 – Ley del Sistema de la Defensa
Jurídica del Estado y los artículos 40°, 41° y 46° del Decreto Supremo N° 017-2008-JUS – Reglamento
de la Ley del Sistema de la Defensa Jurídica del Estado, interpongo DENUNCIA DE PARTE:
Contra FÉLIX MANUEL MORENO CABALLERO (Presidente Regional del Callao), Contra
JOSE JULIAN GARCIA SANTILLAN (Ex Presidente del CAFED), y contra PERCY TORREJON
(por la presunta comisión del delito contra la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –ABUSO DE
AUTORIDAD, prevista en el artículo 376° del Código Penal vigente, en agravio del ESTADO
PERUANO; y,
2.1 Sobre el hecho de asistencia de los docentes del nivel Primaria e Inicial de la Región Callao,
participantes del Programa EDUBI, proyecto de la Región Callao financiado por el CAFED y el
derecho de dichos participantes a percibir un Incentivo de N/S 300.00 (TRESCIENTOS NUEVOS
SOLES) cada uno.- El hecho materia de la presente denuncia de parte, tiene como causa inicial la
convocatoria de la Región Callao a los decentes de nivel primaria e inicial que trabajan en dicha
Región, a participar en el Programa EDUBI, el cual fue financiado por el CAFED por un monto
aproximado de N/ 6,000.000.00 (SEIS MILLONES DE NUEVOS SOLES), de los cuales, N/S
1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL NUEVOS SOLES) estaba destinado para pagar
Incentivos a los profesores participantes del Programa referido.
24. Durante el año 2011 la Gerencia de Desarrollo Educativo del Comité de Administración del Fondo
Educativo de la Región Callao cumplió con pagar el incentivo de N/S 300.00 (TRES CIENTOS
NUEVOS SOLES) a cada profesor participante de dicho programa, hasta el mes de noviembre.
Posteriormente sucedió un hecho irregular; a todos los profesores participantes les hicieron firmar
un formato de Declaración Jurada para el pago respectivo; pero, la Región Callao no depositó en
la cuenta de cada profesor el citado incentivo
26. Posteriormente 600 (seis cientos) profesores, debido a los constantes reclamos que
realizaban, la Administración del CAFED accedió a entablar un diálogo,
comprometiéndose a cancelar lo que les debían, firmando las actas correspondientes
el Gerente General JOSE JULIAN GARCIA SANTILLAN y el Gerente de Desarrollo
Educativo, Lic. PERCY TORREJON, quedando de esta forma comprobada la deuda
contrída por el CAFED a favor de los 600 (SEIS CIENTOS) profesores que
participaron en el Programa de EDUBI.
27. Los responsables del Programa de EDUBI llegaron, incluso, a sacar listas de los que
estaban considerados en el pago del incentivo referido y los profesores que no
salieron en dichas listas presentaron al Presidente del CAFED, José Julián García
Santillán una solicitud, a efecto de ser considerados en dichas listas para sus pagos
correspondientes
14. En específico, según el artículo 41° del citado Reglamento, el procurador público
especializado tiene las siguientes atribuciones:
“(…)
17. Sustentamos nuestra legitimación activa, en base a los Derechos que han sido
recogidos por el tercer párrafo del artículo IX del Título Preliminar del Código
Procesal Penal, en cuanto establece que “(…) [e]l proceso penal garantiza, también,
el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona
agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada a velar por
su protección y a brindarle un trato acorde con su condición”. De tal principio parte el
derecho de participación del agraviado en la investigación, el cual encuentra su límite
en el rol del Ministerio Público, director y controlador de la investigación del delito y
titular de la acción penal pública. Ello significa que la participación del agraviado y su
colaboración con el esclarecimiento de los hechos es admisible en tanto no afecte las
atribuciones propias de la fiscalía. Debemos tener en cuenta que, en el nuevo modelo
procesal, “[l]a víctima tiene derecho a la verdad, la justicia y la reparación, para ello
la ley le debe garantizar –y las autoridades materializar– los derechos a la
información, protección física y jurídica, petición, intervención y reparación integral” 6.
18. Artículo 1° del Código Procesal Penal: Acción penal.- La acción penal es pública.
19. Artículo 60° del Código Procesal Penal.- Funciones del Ministerio Público:
20. Por tanto, en nuestra calidad de representantes del agraviado, nos corresponde ser
informados oportunamente y participar activamente desde los actos de indagación
preliminar, dentro del marco de derechos conferidos por el artículo 94° y 95° del
Código Procesal Penal, como son:
6
SALAS BETETA, Christian. El proceso penal común. Investigación preparatoria, etapa intermedia,
juzgamiento, impugnación y litigación oral. Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2011, p. 19.
“(…)
(…)”
(…)
(…)
b) Los funcionarios que en el ejercicio de sus atribuciones, o por razón del cargo,
tomen conocimiento de la realización de algún hecho punible.
11. Artículo 328° del Código Procesal Penal.- Contenido y forma de la denuncia:
5. Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos
urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos
objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos
materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su
comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley,
asegurarlas debidamente.
60. Copia simple del formato de Representantes Legales de la empresa VAMA S.A.C.
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA;
67. Copia simple de los datos generales declarados por el Presidente Regional FÉLIX
MORENO CABALLERO;
71. Copia simple del cuadro de los procesos de selección adjudicados a la empresa VAMA
S.A.C. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA;
72. Copia de la relación de consorcio que conforma la empresa VAMA S.A.C. COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA;
73. Copia simple del formato descriptivo de la Convocatoria ADS Procedimiento Clásico N°
1-2005/CEAO/MDCLR – Adjudicación Directa Selectiva, sobre la obra pública de
rehabilitación de vías urbanas –iluminación de la Av. 28 de Julio y Av. Daniel Alcides
Carrión del distrito de Carmen de la Legua y Reynoso – Callao;
74. Copia simple del formato descriptivo de la Convocatoria ADS Procedimiento Clásico N°
1-2005/CEAO/MDCLR – Licitación Pública, sobre la obra pública de construcción del
Boulevard Conquistadores y Mejoramiento Urbanístico del Jr. Magnolias del distrito de
Carmen de la Legua y Reynoso – Callao;
75. Copia simple del formato descriptivo de la Convocatoria ADS Procedimiento Clásico N°
15-2011/REGIÓN CALLAO – Adjudicación Directa Selectiva, sobre la obra pública de
construcción del Parque Fraternidad AA.HH. Sarita Colonia – de la provincia
constitucional del Callao - Callao;
83. Copia simple del expediente técnico obra construcción del Parque Fraternidad AA.HH.
Sarita Colonia – de la provincia constitucional del Callao – Callao;
84. Copia simple del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro – Adjudicación Directa
Selectiva N° 00015-2011-REGIÓN CALLAO, sobre la de la obra construcción del
Parque Fraternidad AA.HH. Sarita Colonia – de la provincia constitucional del Callao –
Callao;
86. Copia simple de la Carta Fianza N° 01025746900, su fecha 20 de abril del 2011,
emitida por el Scotiabank S.A.A. y, garantizado por el por el CONSORCIO
DECAMETRO, conformado por las empresas de VAMA S.A.C. COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA Y MILENIO CONSULTORES S.A.C.;
88. Copia simple del formato de la Convocatoria ADS Procedimiento Clásico 16-
2011/REGIÓN CALLAO – ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA, para la ejecución de la
obra de construcción de la Av. Bocanegra tramo de la Av. Dominicos - límite
provincial, de la provincia constitucional del Callao – Callao;
90. Copia simple del Informe N° 00188 – 2010-GRC/GRI/SPAM, sobre la aprobación del
Expediente de Contratación para ejecución de la obra de construcción de la Av.
Bocanegra tramo de la Av. Dominicos - límite provincial, de la provincia constitucional
del Callao – Callao;
96. Copia simple del expediente técnico para la ejecución de la obra de construcción de la
Av. Bocanegra tramo de la Av. Dominicos - límite provincial, de la provincia
constitucional del Callao – Callao;
97. Copia simple del Contrato N° 012-2011-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, suscrito
por el denunciado ANDRÉS MIGUEL VILLARREYES DÁVILA y, el CONSORCIO
DECAMETRO N° 01, conformado por VAMA S.A.C. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA,
MILENIO CONSULTORES S.A.C. y, WALTER SOTO BARRENECHEA;
98. Copia simple de la Carta Fianza N° 010257472 000, del Scotiabank S.A.A. y,
garantizado por el CONSORCIO DECAMETRO N° 01, conformado por VAMA S.A.C.
100. Copia simple del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro – Adjudicación Directa
Selectiva N° 00016-2011-REGIÓN CALLAO, sobre la ejecución de la obra de
construcción de la Av. Bocanegra tramo de la Av. Dominicos - límite provincial, de la
provincia constitucional del Callao – Callao;
105. Copia simple de la Resolución Ejecutiva Regional N° 000266, que declaró Nulo de
Oficio el Proceso de Selección de la Adjudicación Directa Pública N° 0007 – 2012-
REGIÓN CALLAO, correspondiente a la ejecución de la obra pública del Mejoramiento
de pistas y veredas en las calles 64, 64A, 30, 30A, 66, 58, 71, 39, 41 y parqueadores
de la Mz. D1, E1, F1, , Mz. Q4, U4 y Calle 58 D E, la 58, 71C y 58A, de la 41 y 30ª
Ciudad DEL Pescador Zona 1 del distrito de Bellavista Callao – Callao;
110. Copia simple de la Carta Fianza N° 18860230, emitida por el Banco Financiero y,
girado por el CONSORCIO SAN JOSÉ, integrado por VAMA S.A.C. COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA – MILENIO CONSULTORES S.A.C. Y BARRENECHEA SOTO
WALTER INGENIERO;
113. Copia simple del Acta de lectura de evaluación de propuestas técnicas, apertura
de propuestas económicas y otorgamiento de la Buena Pro, a favor del CONSORCIO
SAN JOSÉ, integrado por VAMA S.A.C. COMPAÑÍA CONSTRUCTORA – MILENIO
CONSULTORES S.A.C. Y BARRENECHEA SOTO WALTER INGENIERO, para la
ejecución de la obra Mejoramiento de pistas y veredas en la Av. San José de la
Urbanización San José del distrito de Bellavista – Callao;
32. Se reciba la declaración del denunciado RAÚL JESÚS ODAR CABREJOS (Alcalde de
la Municipalidad distrital de Carmen de la Legua y Reynoso);
41. Se solicite al Gobierno Regional con la finalidad que remita los expedientes originales
de los procesos de selección:
42. Se solicite al Gobierno Regional con la finalidad que remita copia certificada de la
siguiente documentación:
43. Se oficie al Gobierno Regional del Callao, con la finalidad que remita copias
certificadas del expediente técnico de las siguientes obras públicas:
c. Mejoramiento de pistas y veredas de calles 2, 6, 7, 26, 26A, 26B, 27, 30A, 46, 47,
47B, 47D, 48B, 49, 50, Lizardo Montero y Parqueadores C27, C31, A, C28A,
C41,C47, C50 Ciudad del Pescador, Zona 2 distrito de Bellavista – Callao que, fue
materia del proceso de Adjudicación Directa Pública - Procedimiento Clásico N° 08-
2012/REGIÓN CALLAO; y,
44. Se oficie al Gobierno Regional del Callao, a fin que remita copias certificadas, de la
siguiente documentación:
c. Pistas y veredas de calles 2, 6, 7, 26, 26A, 26B, 27, 30A, 46, 47, 47B, 47D, 48B,
49, 50, Lizardo Montero y Parqueadores C27, C31, A, C28A, C41,C47, C50 Ciudad
del Pescador, Zona 2 distrito de Bellavista – Callao, materia de la ADP N° 00008-
2012; y,
d. pistas y veredas en la Av. San José de la Urbanización San José del distrito de
Bellavista – Callao, objeto de la ADP N° 0009-2012.
46. Se oficie a la SUNARP, con la finalidad que informe si los denunciados FÉLIX
MANUEL MORENO CABALLERO (Presidente Regional del Callao), RAÚL JESÚS
ODAR CABREJOS (Alcalde de la Municipalidad distrital de Carmen de la
Legua y Reynoso), IVÁN RIVADENEYRA MEDINA (Alcalde distrital de
Bellavista), MARÍA TERESA DEL CARMEN ESPEJO DE ODAR (Representante
Legal de la empresa VAMA S.A.C. Compañía Constructora), GUILLERMO
FRANCISCO ODAR CABREJOS (Representante Legal de la empresa MILENIO
CONSULTORES S.A.C.), WALTER BARRENECHEA SOTO, han constituido persona
jurídica alguna en Lima y Callao;
49. Se oficie a la SUNARP, a fin que remita la Partida Registral de la empresa MILENIO
CONSULTORES S.A.C.;
56. Se oficie a la ONPE, con la finalidad que informe si los denunciados FÉLIX MANUEL
MORENO CABALLERO (Presidente Regional del Callao), RAÚL JESÚS ODAR
CABREJOS (Alcalde de la Municipalidad distrital de Carmen de la Legua y
Reynoso), IVÁN RIVADENEYRA MEDINA (Alcalde distrital de Bellavista),
MARÍA TERESA DEL CARMEN ESPEJO DE ODAR (Representante Legal de la
empresa VAMA S.A.C. Compañía Constructora), GUILLERMO FRANCISCO
ODAR CABREJOS (Representante Legal de la empresa MILENIO
CONSULTORES S.A.C.), WALTER BARRENECHEA SOTO, han sido aportantes del
POR TANTO:
OTROS PEDIDOS:
PRIMER OTROSI DIGO: Que, SEÑALO DOMICILIO PROCESAL en la Av. Sáenz Peña
N°1329, 2do piso, Provincia Constitucional del Callao, a fin que nos notifique las
disposiciones y citaciones dispuestas por su despacho. Asimismo, sin perjuicio de ello, solicito
nos notifique vía telefax al número 01-420-0404 y vía correo electrónico:
padcallao@minjus.gob.pe. Lo solicitado permitirá ejercer nuestro derecho de participación,
conforme al artículo 95° del Código Procesal Penal. Asimismo, tales métodos de notificación se
encuentran contemplados en el artículo 129° del citado código adjetivo, así como en la
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la
Comisión Interna de Reglamentación, Directivas y demás normas de adecuación al Nuevo Código
Procesal Penal) y en el artículo 163° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Delego representación procesal, a favor del letrado RENZO JESÚS
HUAMÁN GARAYAR, identificado con Registro C.A.L. N° 60394, del Colegio de Abogados de
Lima, así como del letrado TIBERIO CÉSAR MARTÍNEZ RIVERA, identificado con registro
CA.L. N° 50215, quienes como Abogados de la Procuraduría Pública especializada en delitos de
Corrupción de Funcionarios de la Región Callao, podrán ejercer de manera individual o
conjuntamente con el suscrito la defensa jurídica del ESTADO PERUANO.
TERCER OTROSI DIGO: Solicito que al admitirse la presente denuncia de parte, se inicie las
diligencias preliminares en sede fiscal.