TRABAJO APLICATIVO

FECHA DE ENTREGA: del 10DIC AL 15DIC18.

1. Cuál es ámbito de competencia de la Policía Nacional en la investigación del
Delito.

El Código procesal Penal, promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 957 del 24

JUL.2004, establece en los artículos 67º y 68º del capítulo II, título I, sección IV del
Libro Primero, la función de investigación y atribuciones de la Policía.

El citado primer artículo, en el numeral 1, señala que "La Policía Nacional en su

función de investigación debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de
los delitos y dar cuenta inmediata al Fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de
urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus
autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir
para la aplicación de la Ley Penal.", con lo cual se reconoce plenamente que una de
las funciones de la Policía Nacional del Perú es la "función de investigación" y
específicamente de delitos; sin embargo ésta siempre estará sujeta a la conducción
del Fiscal (num.3, art. 65º); es mas, el numeral 2 taxativamente refiere: "Los policías
que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al Ministerio Público
para llevar a cabo la investigación preparatoria", lo que corrobora sobremanera los
antes expresado.

a) El segundo artículo aludido establece las atribuciones de la Policía, precisando en

el numeral 1, que en función de investigación y bajo conducción del Fiscal la
policía podrá realizar, entre otras, las diligencias siguientes: Recibir las denuncias
escritas o sentar las actas de las verbales, así como tomar declaraciones de los
denunciantes.
b) Vigilar y proteger el lugar de los hechos, a fin de que no sean borrados los vestigios
y huellas del delito.
c) Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las
víctimas del delito.
d) Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así
como todo elemento material que pueda servir a la investigación.
e) Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y
partícipes del delito.
f) Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los
hechos.
g) Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás
operaciones técnicas o científicas.
h) Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles
de inmediato sobre sus derechos.
i) Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación.
j) Allanar locales de uso público o abiertos al público.
k) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los casos
de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración.
l) Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos, con
presencia obligatoria de su abogado defensor.
m) Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la Criminalistica para
ponerla a disposición del fiscal.
 n) Las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el mejor
esclarecimiento de los hechos investigados.

Esta última atribución asigna a la Policía Nacional un rol importante e imprescindible

para el logro de los objetivos de la función de investigación, por cuanto es abierta y
deja a la imaginación del investigador policial la utilización de procedimientos
policiales adecuados con el fin de llegar a la verdad.
Por otro lado, en el numeral 2, refiere que de todas las diligencias especificadas, la
Policía sentará actas detalladas las que se entregará al Fiscal; asimismo que la
Policía respetará las formalidades previstas para la investigación; y finalmente que
el Fiscal durante la investigación preparatoria puede disponer lo conveniente en
relación al ejercicio de las atribuciones reconocidas a la Policía, lo que quiere decir
que la institución policial tendrá necesariamente una relación directa con el Ministerio
Público para le ejecución de las diligencias y procedimientos de investigación.
Por último, el numeral 3 del mencionado artículo, establece que el imputado y su
defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la policía y
tendrán acceso a las investigaciones realizadas, en este caso se debe entender que
ello se hará con conocimiento y autorización del Fiscal; teniendo en consideración
que puede darse la posibilidad de haberse decretado la reserva o el secreto de la
investigación, conforma lo dispone el artículo 324º del citado Código Procesal Penal,
en cuyo supuesto, esta deberá concluir antes de la culminación de la investigación
preparatoria.

2. Señale de qué forma se perenniza la Escena del Crimen, quien la realiza y con
qué propósito; asimismo que personal es el encargado del recojo y embalaje
de los indicios y/o evidencias de la escena del crimen, y quien las realiza en las
zonas alto andinas.

ESCENA DEL CRIMEN: "Es el lugar donde se presume se ha producido un delito; y

por ende, debe ser objeto de una investigación policial; siendo su importancia
evidente por la gran cantidad de indicios o evidencias que se puede recoger en ella,
las mismas que serán determinantes en el desarrollo de la investigación criminal".

La Escena del Crimen es la fuente de información del Perito y su pesquisa;

consecuentemente, es el lugar donde se ha producido un hecho, in prima face,
delictuoso, y que por ende, amerita una adecuada investigación, teniéndose en
cuenta principios fundamentales de la Criminalística.

REALIZACION:
 Los primeros en tener contacto con la escena del crimen comúnmente son los
mismos policías.
 Posteriormente el Funcionario de la Policía de la jurisdicción, inspecciona la
escena y la cerca, asume la responsabilidad de Cuidado y resguardo de la
escena.
 Posteriormente se comunica al Ministerio Público (Fiscal), quien conjuntamente
con especialistas de criminalísticas procederá a estudiar la escena de crimen.
 RECOJO DE EVIDENCIAS:
 Para el recojo de las evidencias y análisis de la escena del crimen, los
encargados son los peritos en diversas especialidades, de la dependencia de
Criminalística.
DILIGENCIAS EN LA PERIFERIE
Como parte de la Criminalística de Campo se tiene también la participación del
Criminalista o investigador criminal, quien tiene la tarea en primer lugar de la
entrevista con el personal policial a cargo de la seguridad de la escena para tomar
conocimiento de todo lo actuado por éste; y, luego, se dedicará a la obtención de
información complementaria que le pudiera proporcionar un mejor panorama sobre
el hecho materia de investigación (entrevistar a testigos logrando su identificación
para una posterior diligencia de declaración, indagar sobre el movimiento de
personas por el lugar, etc; es decir, aprovechar todos los elementos posibles
existentes en el momento.

3. En qué consiste la Cadena de Custodia.

La cadena de custodia de una prueba se define como el procedimiento controlado que

se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su localización hasta
su valoración por los encargados de su análisis, normalmente peritos, y que tiene fin no
viciar el manejo que de ellos se haga y así evitar alteraciones, sustituciones,
contaminaciones o destrucciones.

Desde la ubicación, fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia en la escena

del siniestro, hasta la presentación al debate, la cadena de custodia debe garantizar que
el procedimiento empleado ha sido exitoso, y que la evidencia que se recolectó en la
escena, es la misma que se está presentando ante el tribunal, o el analizado en el
respectivo dictamen pericial.

Al recolectar las pruebas, lo importante es el significado, el valor que va a tener en el

proceso de investigación y por medio de la cadena de custodia, este valor va a ser
relevante, debido a que no se va a poder impugnar, al haberse acatado el procedimiento.

El procedimiento que se debe seguir en cuanto a la evidencia en la escena, y en todo

proceso de investigación, es el siguiente:
 Recolección adecuada de los indicios.
 Conservación adecuada de los indicios.
 Entrega fiscalizada por los servicios de salud.

4. Cuál es la función del Ministerio Publico en su calidad de Titular de la Acción

Penal.

El inciso 4 del artículo 159° de la Constitución Política vigente, prescribe que el Ministerio
Público “conduce desde su inicio la investigación del delito”. En tal sentido, se entiende
que el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal pública y por ende, de la
investigación del delito desde que ésta se inicia, cuyos resultados como es natural
determinarán si se promueve o no la acción penal por medio de la acusación para ser
presentada al Juez.
 Esta disposición constitucional ha sido objeto de desarrollo en el Código Procesal Penal
de 2004. El artículo IV del Título Preliminar establece con nitidez: “el Ministerio Público
es el titular del ejercicio de la acción penal pública y asume la investigación del delito
desde su inicio”. Luego, en el inciso 2 del artículo 60° CPP, se reitera tal disposición con
el agregado que con tal propósito los efectivos de la Policía Nacional están en la
obligación de cumplir sus mandatos en el ámbito de la investigación del delito.

ROL Y FUNCIONES
Uno de los aspectos más importantes del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) es que
significó el reconocimiento expreso del rol que la Constitución Política del Perú le confiere
al Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, como conductor de la investigación del delito
y titular de la acción penal.

En el marco del NCPP, las funciones del Fiscal son:

 Planificar una estrategia de acuerdo al caso. Para ello, el Fiscal diseña las
acciones que lo conduzcan a alcanzar sus objetivos, usando una metodología
que le permitan tener un orden y obtener resultados con eficiencia y eficacia.
 Respetar y garantizar el respeto a los derechos y garantías procesales de la
víctima y del acusado (imputado).
 Previo apercibimiento, el Fiscal puede disponer la conducción compulsiva de un
omiso a una citación.
 El Fiscal averigua el hecho y recaba elementos probatorios y de descargo
(aquellos que pueden atenuar la responsabilidad o la pena).

5. En qué consiste y cuáles son las diligencias urgentes e inaplazables.

6. En qué consiste la restricción de Derechos, quien las dispone, por cuanto

tiempo y en qué casos.

Hay una diferencia entre una restricción y una violación de los derechos humanos.
La policía puede restringir los derechos humanos de los autores de delitos a fin de
proteger a las víctimas. Por ello, no toda restricción o limitación de un derecho
humano signifi ca que se está violando dicho derecho.

La policía puede restringir o limitar los derechos humanos de los autores de delitos
debido a que la libertad y los derechos de una persona no son absolutos, sino que
terminan donde empieza la libertad y los derechos de otras personas.

Esta restricción no debe ir más allá de lo estrictamente necesario para lograr el

resultado buscado verificando el respeto de ciertas condiciones y límites

7. En que consiste en Control de Identidad y Controles Policiales Públicos, en qué

casos se realiza y con qué propósito.

8. Señale quien dispone el procedimiento de Video Vigilancia, en qué consiste y

en qué casos se aplica.
9. Respecto a las Intervenciones Corporales, en qué casos procede y quien o
quienes la disponen.

10. Indique en qué consiste el procedimiento de Allanamiento de Domicilio,

quienes lo solicitan, como se realiza y en mérito a que disposición.

Allanamiento, en Derecho procesal penal, es el ingreso en un domicilio con fines de

investigación: el registro del lugar, en búsqueda de objetos o personas relacionadas
con un delito, o con motivo de algún otro acto procesal (p. ej. trabar un embargo,
sacar fotografías, etc.)

¿QUIÉN SOLICITA?
Si en el desarrollo de su investigación el FISCAL lo estimare necesario podrá, motu
proprio, solicitar al JUEZ PENAL competente la orden judicial de allanamiento y
registro domiciliario de una casa, habitación, casa de negocio, dependencias
cerradas, o en recinto habitado temporalmente, y de cualquier otro lugar cerrado,
siempre que sea previsible que le será negado el ingreso en acto de función un
determinado recinto.

DISPOSICION:
Art. 214 del Código Procesal Penal: “Fuera de los casos de flagrante delito o de
peligro inminente de su perpetración, y siempre que existan motivos razonables…
para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se
encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, el Fiscal
solicitará el allanamiento y registro domiciliario de una casa habitación, casa de
negocio, en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado temporalmente, y de
cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será negado el
ingreso en acto de función a un determinado recinto.

11. En que consiste la Exhibición Forzosa e Incautación de Bienes y en qué casos

procede.

El Fiscal puede solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria que ordene la

incautación o exhibición forzosa de un bien que constituya cuerpo de delito y de las
cosas que se relacionen con él o que sean necesarias para el esclarecimiento de
los hechos, cuando el requerido por el Fiscal se niega a entregarlo o exhibirlo.

LA POLICÍA no necesitará autorización del Fiscal ni orden judicial cuando se trata

de una investigación en flagrante delito o peligro inminente de su perpetración,
dando cuenta inmediata al Fiscal. Cuando existe peligro por la demora, la exhibición
o la incautación, debe disponerla el Fiscal. En ambos casos, luego de ejecutada la
medida debe requerir la confirmación judicial.

¿CUANDO PROCEDE?
La Incautación de bienes procede cuando se tiene las pruebas suficientes para
poder sospechar de alguien, motivo por el cual se procede a incautar tanto bienes
muebles como inmuebles. Tal acto se realiza a fin de:

a) Evitar la huida del sujeto pasivo del proceso.

 b) Evitar la ocultación, destrucción o manipulación de fuentes y medios de
prueba.
c) Evitar la insolvencia provocada del (y por el) imputado.

12. En que cosiste el procedimiento de interceptación de comunicaciones y

telecomunicaciones, quien las realiza y en mérito de que, y en qué casos
procede.

“El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo”.
José Martí- La interceptación de comunicaciones es una herramienta investigativa
que exceptúa nuestro derecho a la intimidad, la cual se encuentra regida por
múltiples garantías constitucionales y legales.

QUIEN REALIZA:
EL FISCAL, cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar la
comisión de un delito sancionado con pena superior a los cuatro años de privación
de libertad y la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las
investigaciones, PODRÁ SOLICITAR AL JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA la intervención y grabación de comunicaciones telefónicas,
radiales o de otras formas de comunicación. Rige lo dispuesto en el numeral 4) del
artículo 226º

13. Quien solicita el levantamiento del Secreto Bancario y de la Reserva

Tributaria, quien la dispone y en qué casos procede.

14. De un concepto de Detención y Arresto Ciudadano, y en qué casos proceden

ambos.

DETENCIÓN:
La detención es una medida cautelar personal que consiste en la privación temporal
de la libertad ambulatoria ordenada por una autoridad competente.

Tiene como finalidad la que establece la ley que, normalmente, consiste en la

puesta a disposición de una persona ante el juez. Entre las causas que dan lugar a
la detención se encuentran haber cometido un delito o ser sospechoso de ello,
quebrantado su condena, fugado estando detenido o en prisión preventiva, o porque
de otra manera su comparecencia judicial se pudiere ver demorada o dificultada.
Habitualmente existen límites y requisitos legales, como plazos y formas, que es
necesario cumplir.

ARRESTO CIUDADANO
Es la privación de la libertad practicada por cualquier ciudadano sobre un
delincuente cuando es sorprendido en flagrante delito. Esto es permitido por la
Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos de retener a quienes
están cometiendo un delito, cuando la autoridad competente no está presente, pero
debiendo entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que son el cuerpo del
delito a la Policía más cercana.

¿CUÁNDO SE DA?
A partir del 1 de julio a nivel nacional entrará en vigencia la ley del arresto ciudadano
en casos de flagrante delito. Esta ley fue aprobada por el Congreso y promulgada
 por el presidente Alan García en Palacio de Gobierno. La norma modifica el artículo
260 del Código Procesal Penal, referido al arresto ciudadano.

“Toda persona podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva”, señala

la norma promulgada por el jefe de Estado.

15. En qué consiste la Detención Preliminar, quien la solicita, a quien y en qué

casos procede.

Es el mandato escrito y motivado por el Juez de la investigación preparatoria, previo

requerimiento del fiscal, para detener a un imputado, por el plaz0o de 24 horas,
para realizar determinadas diligencias indispensables en la etapa preliminar de la
investigación.

Esta medida de naturaleza precautelar se trata de un primer supuesto de privación

de la libertad, por razones vinculadas a la persecución penal, la que constituye toda
privación de la libertad ambulatoria de breve duración dispuesta por la autoridad
judicial en los casos previstos legalmente y que tiene por finalidad asegurar la
persona del presunto responsable de una infracción penal; no está dirigida a
asegurar ni la eventual ejecución de la pena, ni tampoco la presencia del imputado
en la fase decisoria del proceso; sino que se trata de una medida precautelar que
dependerá si se confirma o no por la autoridad judicial al inicio del proceso penal.

Es aquella DICTADA POR EL JUEZ y A REQUERIMIENTO DEL FISCAL y se

efectúa antes que el representante del Ministerio Público emita la disposición que
formaliza la continuación de la investigación.

¿EN QUE CASOS PROCEDE?

Los presupuestos habilitadores de la detención preliminar judicial se dan cuando:
a) El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención.
b) El detenido se fugase de un centro de detención preliminar.
c) Sin haber flagrancia delictiva existan razones meritorios para considerar que una
persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior
a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta
posibilidad de fuga.

16. De un concepto de Crimen Organizado, señale sus características.

El crimen organizado, también llamado delincuencia organizada, es toda aquella

organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías,
roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o
económicos mediante la comisión de delitos.

Se habla de una delincuencia “organizada” por el hecho de que se trata

precisamente de una sociedad o asociación creada específicamente con la finalidad
de realizar, de forma concertada y dirigida, acciones de tipo delictual para alcanzar
poder económico, político o social.

CARACTERÍSTICAS:
a) presencia activa de dos modalidades diferentes de criminalidad organizada:
violenta (robos, secuestros, sicariato y extorsiones) y no convencional
 (tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, minería ilegal,
etc.).
b) Combinación de estructuras de tipo jerarquía estándar (bandas) y de grupo
central (empresa criminal flexible).
c) Modo de obrar altamente empírico y artesanal en la delincuencia violenta y
sofisticado en la no convencional.