EL MODUS OPERANDI EN LA INTELIGENCIA CRIMINAL

Todas estas características junto a la morfología física o estructura psicológica del delincuente,
contribuyen a la determinación de la identidad criminal, que es el fin ultimo de la aplicación de la
técnica.

Es un termino de origen latino que significa la forma de actuar del delincuente e

identifica una tarea eminentemente técnico-policial que esta orientada a procurar el
conocimiento de las características, particularidades, medios y métodos empleados
en la ejecución criminal, que coadyuven a la individualización de sus autores y sea
registrada como soporte informativo que pueda ser empleado en forma tributaria a
la investigación y actividades de Inteligencia criminal.

Se la emplea desde la perspectiva de contribuir a las interpretaciones y análisis e

implementar una base informativa para el desarrollo de técnicas, procedimientos,
legislación y políticas, que permitan la determinación de los ambientes y
protagonistas delictivos, su individualización y neutralización.

Conceptualmente el Modus Operandi, vincula e identifica el accionar delictivo con

su autor o autores, quien /es lo adopta /n y aplica /n de una forma determinada
por sentirse cómodo y practico con esa manera de actuar, la cual le proporciona
seguridad y confianza en si mismo, facilitándole eludir las medidas de seguridad o
de prevención.

Una misma forma de actuar, la reiteración en el empleo de determinados

elementos, ámbitos, ocasiones y actitudes recurrentes, afianzan las características
distinguibles, aportando elementos fundamentales de convicción pasibles de ser
elevados al rango de prueba jurídica.

Generalmente la formación inicial de un delincuente, es integrada entre los

ejemplos de quienes los inician y las posibilidades que otorgan las practicas
primarias exitosas; estos puntales del accionar criminal, son perfeccionados en el
tiempo con la experiencia y la fuerte influencia de los ambientes que frecuentan. De
esta manera el delincuente alimenta una proyección de su accionar tendiente a
afirmar un accionar distintivo que le asegure impunidad.

Históricamente, en sus inicios, se aplico el Modus Operandi como contribuyente a

las investigaciones criminales, a través de los organismos específicos de
investigaciones.

De los primeros antecedentes se rescata el registro de ladrones, y a tiempos mas

recientes, complejas fichas y archivos que procuraban especificar autorías delictivas
a través de datos dactiloscópicos, antropométricos, de identidad y características
distinguibles.

Contribuyen a esta técnica, los conocimientos que proporcionan:

1. La criminalistica: Que es la aplicación de técnicas con rigor científico orientadas a

la comprobación material de la ejecución de hechos criminales y su vinculación con
los autores trasladando los indicios y evidencias al rango de prueba jurídica. (Policía
Científica).
2. La criminología: Ciencia orientada a estudiar las causas y fenómenos que inciden
en la ejecución de hechos criminales acaecidos.

Actualmente se ha diversificado en distinto campos, tales como:

 Sicología Criminal: S. Freud-Psicoanálisis criminal (La influencia del complejo

de Edipo).
 Sociología Criminal: Guillermo Ferrero-Atavismo, (regresión al hombre
primitivo; dulce vida, reacciones impulsivas, imposibilidad de retener
trabajo), Alejandro Lacassagnne (influencia del medio social.
 Estadística Científica: Adolphe Quetelet (Ley Térmica); Moreau Christophe
(la influencia del maquinismo).
 Grafología Criminal: Roda Wieser-Escritura-Ritmo-Pensamiento, Un balance
grafológico-1989. Ludwig Klage y otros.
 Victimologia: H Von Hentig-1948.
 Genética Criminal: Jacobs, Burton y Melville- Escocia 1965, estudios
carcelarios. (Caso Unebomber).
 Terapéutica Criminal: Antropología, Biotipología, Endocrinología,
Psicocopatia.

Posee autores reconocidos tales como Cesar Lombroso, José Ingenieros, Eusebio
Gómez, Enrique Ferri, Rafael Garofalo, Roberto Ciafardo y otros. También de estos
surgen estudios, tendencias o las denominadas corrientes Criminologicas tales
como Clínica, científica, ecléctica, marxista, diferencial y otras.

3. La Investigación Criminal y la Instrucción sumarial.

4. Las estadísticas, o el Mapeo criminal, empleadas como herramientas en esta

técnica para contribuir a las investigaciones o estudios de inteligencia.

5. El conocimiento que puede brindar el sistema Judicial.

6. El conocimiento que puede brindar el sistema Penal Correccional en lo inherente

a los comportamientos, actitudes, contactos que estos puedan esgrimir en los
establecimientos penales.

7. El conocimiento que puede brindar la Inteligencia Criminal Tipológica o

especifica a través de los Informes, estudios o productos de inteligencia
estratégicos o Táctico operacionales.

En su aplicación revista fundamental importancia el sistema de registro y archivo al

cual puede consultarse, dado que su utilidad va en función de la oportunidad en
que se lo requiera y para ello la localización es imprescindible.

El delito actualmente posee un accionar intenso, dinámico y modificable en el

tiempo y por las circunstancias, ajustándose a necesidades y oportunidades, a lo
cual es susceptible, contando con posibilidades de adaptación muy amplias, que
complican la labor prevencional (Ej. A mayores actividades financieras de los
últimos años mayores innovaciones en las modalidades de robo).

Es sobresaliente en el M.O, la influencia que ejercen para el estudio técnico, las

características del escenario seleccionado, las aptitudes de mimetizacion o
encubrimiento que adoptan, las posibilidades de rápido y eficaz ocultamiento, las
distancias que emplean hasta su lugar seguro, las limitaciones que imponen las
identidades detectadas o las facilidades que otorga su identidad clandestina, (con
antecedentes penales o de reincidencia, delincuentes iniciales)

Otro elemento actual de incidencia son las actuales disposiciones de medios de

apoyo con que cuentan, comunicaciones, armamento, facilidades de
desplazamiento, postas medicas clandestinas, guaridas, depósitos, contactos
políticos, jurídicos, policiales, personales sean familiares, amistosos o cómplices,
drogas, ambientes frecuentes de esparcimiento o gasto del producto obtenido;
reducción de productos y otros.

En el Modus Operandi merecen especial atención las jergas, léxicos o terminologías

propias de sus ambientes que emplean, apodos, alias con que se nominan además
de las propias denominaciones en lunfardo o jerga que aplican a su actividad
delictual y que ya son parte del idioma técnico policial (scruche, salidera,
punguista, mula, cafishio, otros).

La generalidad es que su accionar puede ser espontáneo, seleccionado o

planificado, Express, al voleo, individual o colectivo, de crimen organizado o
delincuencia organizada (con relación al anterior esta posee acción temporal) lo
cual deriva en ejecuciones generadas por la necesidad de respuesta o reto, pasivas,
violentas, extorsivas, vandálicas e inclusive destructivas.

Todas estas características junto a la morfología física o estructura psicológica del

delincuente, contribuyen a la determinación de la identidad criminal, que es el fin
ultimo de la aplicación de la técnica.

El tipo, calificación o encuadre penal del delito exigirán la prioridad o profundidad

de la tarea técnica la que podrá ser mas abarcativa en función de la disponibilidad
de datos que se posean. En muchos casos se trascienden y se conocen
públicamente Modus Operandi exitosos o ingeniosos que motivan, difunden y
profundizan en la sociedad la apología criminal con efectos no deseados.

No resulta extraño que ante relatos periodísticos, películas, novelas, programas

televisivos o imágenes de noticieros se propalen actividades delincuenciales que se
insertan en la opinión publica y actúan como “disparadores “ de conductas
criminales que proliferan rápidamente impulsadas por el éxito que transmiten o
simpatía que despiertan (Ej. Secuestros Express, salideras, amenazas telefónicas)

Nuestro tiempo se caracteriza por la variabilidad y amplitud de generadores

delictuales, surgiendo tendencias crecientes o adaptables, ocupando espacios no
previstos o dominables desde la perspectiva de seguridad publica, que exigen al
elemento técnico especifico policial criterios y medios mas eficaces para su
individualización.

Concretamente el estudio técnico se centraliza con la consideración de que todo

delito tiene: autor, victima, tiempo, lugar y ocasión, elementos que orientaran al
investigador o analista en los aspectos que a estos le interesen y contribuyan a la
eficacia investigativa u operativa.

Sintéticamente su campo de conocimiento procura la determinación de:

Identidad Elementos Escenarios Delito Actitud o Características

que emplea dominante modo concurrentes

Morfología Armas dePúblicos Penales Violento Individual

Alias fuego individuales contravencionales extorsivo colectivo
clandestina contundentes rurales urbanos vandálico
tatuajes blanca abierto destructivo
cicatrices escalamiento cerrados silencioso
antecedentes ganzúas Dolosos oencubierto Voleo
culposos. penetración

Regionales
Mimetizaciones para rupturas Express
excavación. Dominante
líder
Nacionales
coberturas Intereses

pasivo
Internacionales
Tipo de Producto
seleccionado

Tipo de victima

Oportunidades
tiempos de
ejecución.

Finalmente y como conclusión, el perfeccionamiento y depuración de esta técnica y

conocimientos adquiridos, constituyen un elemento fundamental en las
investigaciones e Inteligencia Criminal, tareas policiales que enfrentan en este
nuevo siglo desafíos de orden tecnológico, masividad, variedad y configuración del
delito que conllevan un alto riesgo y conflictividad para las sociedades futuras.

Comisario Inspector (R.A) JULIO ESTEBAN FABIANO. Policía de la Provincia de Bs.

As.
Titular de la Asignatura Modus Operandi de la Escuela de Análisis Delictual del
Mrio. de Seguridad Bonaerense.