Inteligencia policial compendio

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
ESCUELA DE OFICIALES
COMPENDIO
DE LA ASIGNATURA DE
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA
TERCER AÑO
V SEMESTRE
2018
3er. año EO PNP
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COMPENDIO EDUCATIVO DE LA ASIGNATURA DE

I UNIDAD: INTELIGENCIA POLICIAL
Primera Semana: 1º SESIÓN
A. LA INFORMACIÓN EN EL TIEMPO
La información que poseemos de determinados hechos puede tener una data tan
antigua como la de la propia humanidad, pudiéndose decir incluso que precedió
al uso de la palabra. El hombre vive desde sus primeros tiempos en un continuo
cambio de impresiones y noticias, que necesita para adoptar sus decisiones
desde las más insignificantes hasta las de mayor trascendencia.
Para poder sobrevivir, el hombre debía conocer el lugar en que se encontraban
los alimentos; para obtenerlos necesitaba información sobre cómo podía llegar a
ellos y también conocer las costumbres de los animales, para poder
sorprenderlos y en consecuencia, atacarlos y vencerlos. Era una lucha con armas
precarias que aplicaba en lugares que sabía que podían ser vulnerables.
Necesitó también, conocer el terreno para instalar con seguridad su vivienda,
defendiéndola de los embates de la naturaleza y del ataque de las fieras y de sus
enemigos. Debió conocer a sus vecinos, porque conociendo sus formas de ser y
sus formas de pensar, imaginaba sus intenciones y podía ponerse a salvo de
cualquier sorpresa.
Hoy nada ha cambiado, con más o menos detalles, los hechos se repiten. Este
hombre con todos los adelantos y tecnología modernas a su alcance, antes de
tomar una decisión de cualquier envergadura o importancia, debe analizar toda la
información disponible que posea sobre la materia o eventos que trata de resolver
en ese momento; consecuentemente, cuando más información posea su decisión
será más acertada.
B. GLOBALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Se conoce como aldea a un pueblo ubicado en una zona rural, que tiene un
número muy reducido de viviendas y de habitantes. Global, por su parte, es
aquello que alude al globo terráqueo o a un conjunto. La idea de aldea global
fue desarrollada por el canadiense MARSHALL Mc LUHAN (1911–1980). Este
sociólogo y filósofo canadiense jugó con dos términos que parecen
contradictorios (la aldea es algo local, de escala reducida, mientras que lo
global refiere al mundo entero) para explicar las consecuencias del desarrollo
de los medios de comunicación masiva.
Simplificando sus teorías podríamos decir que, para McLuhan, el planeta Tierra
se convirtió en una especie de aldea de enormes dimensiones ya que las
personas, gracias a la televisión, la radio y otros medios, pueden enterarse en
todo momento qué pasa en cualquier lugar. De este modo, la Humanidad
entera funciona como una aldea, donde los aldeanos pueden enterarse lo que
ocurre de manera inmediata gracias a las dimensiones reducidas del entorno
donde viven.
La tecnología permite hoy el "conocimiento instantáneo" y la
"internacionalización" de los problemas que discurren en cualquier parte del
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mundo y en cualquier campo de nuestra actividad diaria, porque los asuntos

políticos, militares, económicos, sociales, etc. que se suscitan, influyen por lo
menos a título de novedad o noticia, en nuestro país; obviamente, que también
pueden tener incumbencia en nuestra vida organizacional, grupal y hasta
individual. Inversamente, los sucesos que se registran dentro de nuestras
fronteras, del mismo modo repercuten en el exterior.
Como hemos visto, el hombre siempre debe analizar y evaluar los propios medios
que dispone para hacer frente a determinada situación o circunstancia, de un
enemigo abierto o encubierto; del mismo modo, deberá compulsar los recursos,
formas de acción, posibilidades, vulnerabilidades, e intenciones de su adversario.
Del análisis de estas dos posiciones se deberá encarar la lucha, empleando de la
mejor manera sus métodos y medios, con el propósito de obtener mayor ventaja
y lograr el éxito o la victoria sobre su adversario. Este actuar constituye de por sí,
un mecanismo que a ultranza se llega a la dinámica de un Servicio de
Inteligencia; ya que tiene que recurrir al espionaje, para buscar la mayor cantidad
de informaciones sobre el oponente; y la seguridad, para evitar por todos los
medios, que el adversario trate de obtener las noticias propias. Esta pugna de
obtener y de negar, se ha ido tecnificando, y este proceso se formaliza en
organizaciones debidamente estructuradas, capacitadas y equipadas
convenientemente con recursos muy sofisticados, que le permiten cumplir su
misión a cabalidad.
C. LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN EN LA SOCIEDAD EMPRESARIAL
En el contexto de la actual sociedad, el ser competitivos y el aprovechar los
recursos adecuadamente para generar valor no es solo una consigna de la nueva
gerencia, este reto administrativo cada vez tiende más a ser el parámetro
fundamental que determina la existencia o extinción de las unidades de negocio,
no obstante el aprovechar los recursos incluye también aquellos que son
intangibles pero vitales para el esquema de cualquier unidad de negocio, es el
caso de los datos, la información y el conocimiento. Por lo regular estos
esenciales aspectos no son explotados en función de la estrategia misional del
negocio por parte de las empresas lo cual representa un grave error en una
sociedad cada vez más globalizada y por ende competitiva, mediante la revisión
teórica y contextual respectiva se pretende dar un marco que permita diferenciar
los conceptos datos, información y conocimiento en el contexto organizacional,
así como se vislumbra el rol que tales conceptos tienen en la eficiente toma de
decisiones organizacionales, se enuncian reflexiones en torno al planteamiento
de un universo factual según el cual existe una nueva secuencia en la generación
de conocimiento y se describe la forma en que se produce el conocimiento. Por
último, se postula al individuo como un recurso incremental de información.
D. INFORMACIÓN
Es todo aquel dato específico sobre algún hecho, fenómeno, persona o cosa en
general. Como dato, constituye el antecedente necesario para llegar al
conocimiento y es obtenido a través de los sentidos directa o indirectamente.
La información es esencialmente objetiva por que describe el dato en sí lo más
cercano a la realidad y no a interpretaciones personales interesadas o
apasionadas. No es especulativa y su contenido puede estar referida al presente,
pasado y/o futuro. La información está constituida por un grupo de datos ya
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supervisados y ordenados,
que sirven para construir un
mensaje basado en un cierto
fenómeno o ente. La
información permite resolver
problemas y tomar
decisiones, ya que su
aprovechamiento racional es
la base del conocimiento. Por
lo tanto, otra perspectiva nos indica que la información es un recurso que otorga
significado o sentido a la realidad, ya que, mediante códigos y conjuntos de
datos, da origen a los modelos de pensamiento humano.
Existen diversas especies que se comunican a través de la transmisión de
información para su supervivencia; la diferencia para los seres humanos radica
en la capacidad que tiene el hombre para armar códigos y símbolos con
significados complejos, que conforman el lenguaje común para la convivencia en
sociedad. Los datos son percibidos a través de los sentidos y, una vez que se
integran, terminan por generar la información que se necesita para producir el
conocimiento.
Se considera que la sabiduría es la habilidad para juzgar de modo adecuado
cuándo, cómo, dónde y con qué objetivo se emplea el conocimiento adquirido.
Los especialistas afirman que existe un vínculo indisoluble entre la información,
los datos, el conocimiento, el pensamiento y el lenguaje.
En las distintas ciencias y disciplinas de estudio académico, se le llama
información al conjunto de elementos de contenido que dan significado a las
cosas, objetos y entidades del mundo a través de códigos y modelos. La
información es vital para todas las actividades tanto de orden humano como de
otros seres vivos. Los animales interpretan información de la naturaleza y de su
entorno para tomar decisiones, tanto como los vegetales. El ser humano, sin
embargo, tiene la capacidad de generar códigos, símbolos y lenguajes que
enriquecen la información, la modifican, la reproducen y la recrean
constantemente, otorgándole nuevos sentidos.
E. DATOS, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
Son los pilares fundamentales para la toma de decisiones. Aunque existe un
amplio registro documentado al respecto de las reflexiones que muchos autores
han realizado entorno a la definición de los conceptos datos, información y
conocimiento, ya sea independientemente o interrelacionadas entre sí, estas
definiciones siempre están ligadas con varias vertientes del conocimiento
(Medicina, Filosofía, Derecho, Informática, Biología, Psicología, etc.) y por ende
se presentan en ocasiones redundantes, reciprocas o contradictorias, sin
embargo, la aproximación a la conceptuación de estos aspectos se realizara bajo
la óptica de sus implicaciones al interior de las organizaciones debido a la
necesidad de aterrizar el concepto en el ámbito de las unidades de negocio y su
inferencia en la generación de innovación. El trío BEAZLEY, BOENISCH y
HARDEN como observadores e investigadores sobre la continuidad del
conocimiento en las empresas han formulado una secuencia del conocimiento en
el siguiente sentido:
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DATOS – INFORMACIÓN – CONOCIMIENTO – IDONEIDAD – SABER

La diferenciación de los conceptos la definen en la siguiente argumentación:
1. Datos
Se trata del elemento constitutivo del conocimiento. Comprenden hechos,
representaciones o los mecanismos por los cuales nos es posible medir e
identificar algún aspecto de nuestro mundo-realidad la cual nos enfrenta a
un universo de fuentes y elementos factuales en espera de que
desarrollemos las técnicas para medirlos e identificarlos, es decir
convertirlos en datos.
2. Información
La información es una interpretación de los datos basada en un cambio de
las condiciones y en el paso del tiempo -permitámonos pensar también en la
perspectiva del observador, además se gesta al asignar patrones,
relaciones y significado a los datos.
3. Conocimiento
Se comprende como información organizada dentro de un marco
conceptual como lo puede ser: una visión del mundo, un concepto, un
principio, una teoría o cualquier otra base de la necesaria abstracción
conceptual que nos permite comprender nuestro entorno, mejorar la
capacidad para resolver problemas y tomar decisiones. El conocimiento
trata del ámbito de la comprensión según la cual actúan los individuos. Se
tiene como fenómeno especial que, si bien la información puede llegar a ser
abundante y agobiante, el conocimiento es escaso.
4. Idoneidad
Se trata de conocimiento integrado y asimilado a través de la experiencia y
la familiarización con el contexto, características según las cuales se
desarrollan las competencias necesarias para dominar problemas, controlar
actividades y tomar decisiones. Según el trío de autores la idoneidad está
por encima del conocimiento en la secuencia formulada debido a que esta
surge de la integración múltiples marcos o cluster de conocimiento
indispensables para realizar actividades complejas, se puede comprender
también como la capacidad de formular y realizar acciones exitosas con
base en el conocimiento.
5. Saber
Se trata de la idoneidad perfeccionada por la experiencia hasta el grado de
desarrollar un criterio superior al promedio, una agudeza en la percepción y
una perspectiva integral que conlleve a mantener la capacidad de tomar
decisiones en circunstancias complejas y cambiantes que obligan a
establecer un equilibrio entre las metas a largo plazo y las necesidades
inmediatas. También se comprende como experiencia examinada de la cual
se han obtenido conclusiones validas sobre significados, causas y efectos, y
según la cual se ha logrado responder cuestionamientos de fondo.
Otros importantes observadores de los fenómenos emergentes en las nuevas
economías, que se han preocupado por la claridad de estos conceptos son los
señores DAVERPORT y PRUSAK quienes consideran que aunque a simple vista
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parezca muy elemental el lograr determinar qué Datos, Información y

Conocimiento no son conceptos intercambiables, si es fundamental el tener
claridad en la diferenciación de los significados de cada uno para la optimización
de estas fuentes de ventaja competitiva, este dúo de autores nos indican que con
regularidad el lograr el éxito o llegar al fracaso de la empresa puede depender de
saber cuál de estos necesitamos, cual tenemos y que es posible hacer con cada
uno.
Comencemos hablando de los datos, como lo manifiesta DAVENPORT y
PRUSAK en el contexto de una organización frecuentemente los datos son
descritos como registros estructurados de transacciones, los cuales de por si no
indican nada sobre su propia importancia o irrelevancia. De hace unas décadas
para acá las organizaciones modernas almacenan datos en sistemas
tecnológicos, no obstante la definición fundamental sobre qué es lo que son y
como se relacionan con la información y el conocimiento permanece igual, una
analogía muy válida es el pensar en un directorio telefónico, en el reposan los
listados de una gran cantidad de personas, sus respectivas direcciones y
números telefónicos, ahora imaginemos a un individuo inquieto por saber el
teléfono del señor Pepito Pérez, en ese momento el individuo busca en su banco
de datos (directorio telefónico) el registro del señor Pepito Pérez y de esta forma
lo contacta; ahora bien, para efectos del individuo que buscaba el registro del
señor Pepito Pérez en el directorio, ¿cuál es la gran diferencia entre el registro
del señor Pérez y el resto de registros contenidos en el directorio?,
Para dar respuesta a este interrogante permitámonos pensar en el directorio
telefónico como una agrupación o banco de datos de donde, en el momento que
el dato referido al registro del señor Pepito Pérez es de interés para un individuo,
ese dato se convierte en información para dicho sujeto, DAVENPORT y PRUSAK
enuncian que en el entorno corporativo los datos son el insumo para crear
información. Con lo anterior podemos inferir un obvio razonamiento, todo dato
puede llegar a ser información dependiendo del interés que este posea para un
individuo, organización o ente y lo que para algunos es información que incluso
puede llegar a ser vital, para otros simplemente son datos, una característica
fundamental de la información es que se concreta a sí misma como información
en el momento en que un individuo o ente la considera importante, es decir un
dato o conjunto de ellos con el atributo de ser importantes se convierten en
información. Esta idea es reforzada nuevamente por el dúo de autores quienes
manifiestan que transformamos los datos en información al agregarles
significación, a partir de este elemento se puede tomar una mejor decisión, pero
¿cómo apoya la información un proceso de toma de decisiones al interior de una
organización?
Nuevamente para dar respuesta a este interrogante valgámonos de las
analogías; teniendo en cuenta que para una organización los datos son
importantes ya que son el insumo para la creación de información o como
DRUCKER manifiesta según nos registra DAVENPORT y PRUSAK: “La
información son datos dotados de importancia y propósito”, permitámonos pensar
que el gerente de una lucrativa zapatería está interesado en adquirir nuevas
máquinas para el corte de cuero y así mejorar la actual producción de su
empresa, para ello lo primero que él necesita saber es: qué empresas ofrecen
estas máquinas, cuánto cuestan, cuáles son los impuestos que generan y las
condiciones de garantía sobre las máquinas entre otros aspectos que le puedan
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interesar eventualmente; en definitiva lo que nuestro gerente necesita es

información actualizada y disponible, supongamos que las demandas de
información de nuestro gerente han sido superadas pues en su escritorio reposan
las cotizaciones que contienen todos los aspectos pertinentes a su inquietud,
ahora y solo ahora, nuestro gerente puede tomar una acertada decisión sobre a
qué proveedor le comprará la máquina, observemos que para que ello sucediera
el gerente necesitó datos provenientes de los proveedores (inventarios, registros
de producción, especificaciones técnicas del producto, etc.) por lo general estos
datos están inmersos en los sistemas tecnológicos de los proveedores y en el
momento en que estos datos son plasmados en un soporte documental
denominado cotización en el cual se agrupan los datos eventualmente
provenientes de diferentes sistemas tecnológicos de los proveedores, estos se
convierten en información importante para nuestro gerente, de la relación entre
esta información y la capacidad analítica del gerente sale un subproducto del
proceso analítico: una decisión.
Recurriendo a PETER DRUKER tenemos que solamente los que trabajan con su
conocimiento inherente y en especial los ejecutivos como individuos, pueden
convertir los datos en información relevante para una acción eficaz del negocio
Como lo describen DAVENPORT y PRUSACK, la información es un mensaje, el
cual tiene un emisor y un receptor. La información tiene el objeto de cambiar la
forma en que el eventual receptor percibe y discierne sobre algo, apuntando a
cambiar su criterio de juicio y comportamiento. Estos datos significantes -La
información- principalmente deben informar y como el dúo de autores nos indica,
la palabra “informar” denota el “dar forma” y para el caso de la información su
destino es formar, cambiar a la persona que la obtiene, influir sobre su punto de
vista y por ende sobre sus decisiones.
Una vez identificado el contexto de la información y de los datos, es necesario el
esclarecer qué es conocimiento y cómo este, aunque deriva de la información,
también interactúa con esta para discernir y facilitar el proceso de toma de
decisión. Según el mencionado dúo de autores, el conocimiento es valioso por
que se encuentra cerca de la acción, del problema en cuestión y puede utilizarse
para adoptar decisiones más sensatas sobre una estrategia. El proceso de
transformar la información en conocimiento es realizado principalmente por los
individuos y esta mutación de valor -transformación del antiguo dato a
conocimiento- se realiza mediante procesos de comparación y conexiones,
análisis de consecuencias y conversaciones sobre la opinión de otros sobre la
información en detalle.
Pensemos en la acción de tomar decisiones como un proceso en el cual
interactúan varios elementos, apoyémonos en la teoría de sistemas y
manifestémoslo de la siguiente manera.
Por un lado, un proceso de toma de decisiones tiene como entradas el problema
que se plantea la organización, este problema determina la información pertinente
para darle solución, de este modo la información también se constituye como una
entrada del proceso de tomar una decisión, una vez el ejecutivo tiene los insumos
(el problema y la información para solucionarlo) para tomar una decisión, aplica
su capacidad de análisis y razonamiento (Proceso) elementos los cuales están
determinados y potenciados por el conocimiento que el ejecutivo posee y como
producto final (Salida) de su deliberación surge una decisión, la cual será
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adecuada y optima en la medida en que el proceso haya contado con información

veraz, oportuna y eficiente, y que el conocimiento con el cual interactuó esta
información sea el adecuado para el contexto del problema.
F. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN
La información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas.
En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos
procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno.
Los datos se perciben, se integran y generan la información necesaria para
producir el conocimiento que es el que finalmente permite tomar decisiones para
realizar las acciones cotidianas que aseguran la existencia.
La información también procesa y genera el conocimiento humano. Cuando
tenemos que resolver un determinado problema o tenemos que tomar una
decisión, empleamos diversas fuentes de información y construimos lo que en
general se denomina conocimiento o información organizada que permite la
resolución de problemas o la toma de decisiones.
La generación y/o obtención de información cumple estos objetivos:
 Aumentar el conocimiento del usuario.
 Proporcionar a quien toma decisiones la materia prima fundamental para el
desarrollo de soluciones y la elección.
 Proporcionar una serie de reglas de evaluación y reglas de decisión para fines
de control.
La información es importante porque es la materia prima o insumo básico de la
inteligencia, más aún si se trata de información privilegiada.
Dada la importancia que tiene la información en la producción de inteligencia, se
conoce que “la información es Poder”, es así que en la comunidad de inteligencia
de la CIA se dice que “El que posee la información subordina o, por lo menos,
condiciona a los otros, en consecuencia, la información hace fuertes a los
hombres: porque la usan o porque la callen”; sin embargo, el hombre seguirá
siendo el factor primordial en la actividad de inteligencia.
G. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN
En el campo específico y profesional de la Inteligencia, la información debe
reunir las siguientes características:
1. Exacta
Debe carecer de errores, ya que no se deben insertar datos inexactos en
el proceso de transformación en información.
2. Completa
Mientras más puntos pueda cubrir la información revela un mayor análisis
de los datos expuestos. Porque ello, debe contener los datos más
importantes: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Por qué?,
¿Para qué? y ¿Con qué?
3. Flexible
Debido a que la información debe ser útil para muchos propósitos. Hay que
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tomar en cuenta que va aumentando o disminuyendo conforme se vaya

comprobando su veracidad.
4. Confiable
Ya que debe evaluarse la confiabilidad del método de recolección de datos,
así como las fuentes de información o procedencia.
5. Económica
Su obtención debe ser en lo posible relativamente económica. Los
encargados de la toma de decisiones siempre deben evaluar el valor de la
información con el costo de producirla.
6. Pertinente
Cuando la información es realmente importante para el responsable de la
toma de decisiones.
7. Simple
No debe contener excesivos detalles, o exposiciones confusas que creen
errores de interpretación.
8. Oportuna
Ya que debe recibirse justo cuando se la necesita. La información recibida
fuera de tiempo es historia.
9. Verificable
Porque debe brindar la posibilidad de comprobar que es correcta
10. Accesible
Debido a que debe ser de fácil acceso para los usuarios autorizados,
quienes deben obtenerla en el formato adecuado y en el momento correcto
para satisfacer sus necesidades.
11. Segura
Porque la información debe estar protegida desde el momento de su
obtención, y se debe de evitar por todos los medios el acceso a ella de
usuarios no autorizados.
H. INFORMACIÓN POLICIAL
Es todo conocimiento referido a cualquiera de los campos de la actividad humana
(político, sociológico, delincuencial, terrorismo, TID, etc.), que tenga relación con
el ámbito funcional de la Policía Nacional del Perú, prescrito en el Art.166 de la
Constitución Política del Perú.
(“Artículo 166° La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar,
mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las
personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad
del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la
delincuencia. Vigila y controla las fronteras.”)
Es la gama de hechos o situaciones y la multiplicidad de conocimientos de
naturaleza permanente o eventual, que diariamente fluyen de los distintos
núcleos sociales hacia las dependencias policiales, y por lo tanto tienen
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incumbencia directa en el cumplimiento de la misión y/o funciones institucionales.

Como premisa, toda información es importante, pues aquella que parece no tener
importancia a primera vista, puede asumir preponderancia al ser contrastada y/o
comparada con otras.
El valor de la información aumenta cuando se conoce las circunstancias
referentes a su origen y momento en que fue obtenida. La información es la base
de la investigación criminal y si bien puede suceder que muchos países no hayan
introducido todavía bases de datos de computadora, es posible alcanzar
resultados similares mediante el archivo cuidadoso y exacto de documentos
escritos o fichas. Las diferencias consistirán normalmente en el tamaño físico del
archivo, las competencias requeridas del archivero y la velocidad de la
localización. Las bases de datos de computadora representan una considerable
inversión, que suele subestimarse.
El equipo puede volverse rápidamente obsoleto y las licencias para el uso de
programas informáticos requieren suscripciones periódicas y costosas; sin
embargo, pueden derivarse grandes beneficios del manejo de grandes
volúmenes de datos que, de otro modo, serían inmanejables. Si bien es cierto
que la tecnología de la información puede reducir el número de empleados
necesarios para realizar ciertas funciones, cualquier economía obtenida se
reduce considerablemente cuando el costo de la fuerza de trabajo es bajo.
Aunque, naturalmente, una computadora es mucho más rápida y su nivel de
exactitud mucho mayor, no es mucho lo que pueda hacer la tecnología de la
información que no pueda hacerse también mediante la actividad manual.
Dondequiera que se haya adoptado formalmente el concepto de inteligencia
criminal, estarán representadas de una manera u otra todas las etapas clave del
ciclo de inteligencia: reunión; evaluación; cotejo; análisis; difusión y, a veces,
dirección. En la lista siguiente se incluyen los requisitos mínimos de estructura,
funcionalidad y servicios para un uso rudimentario pero eficaz de la información y
la inteligencia policiales:
 Reglas sobre la forma de reunir información (y con qué propósito) y sobre la
seguridad de la información.
 Sistema de marcación protectora (clasificación).
 Conciencia y práctica del principio de la “necesidad de saber”.
 Reglas sobre las personas a las cuales se puede distribuir la información e
inteligencia.
 Sistema para el cotejo de información de interés e importancia (documentos
escritos o de computadora, o ambos).
 Sistema de garantía de la calidad (y evaluación de las fuentes) respecto de
cualquier información presentada.
 Sistema de cotejo de catálogos de información clave (como, por ejemplo,
denuncias de delitos, prontuarios policiales y huellas dactilares).
 Mecanismo para solicitar información de otros organismos, organizaciones o
países.
 Analistas capacitados.
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 Directrices y normas sobre el contenido de las sesiones informativas e

informes analíticos, y otros productos de inteligencia.
Estos componentes serían los mismos a nivel nacional, regional y local, salvo en
lo relativo a la escala, y serían más o menos refinados según la cantidad y
naturaleza del equipo especializado y de los programas de informática
disponibles.
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Primera Semana: 2º SESIÓN

A. INTELIGENCIA
La inteligencia existe desde tiempos inmemoriales, en sus dos vertientes de
pensamiento:
ORIENTAL: por lo menos desde el siglo V a C, al encontrarse documentada en el
capítulo XIII –que lleva por sugestivo título “Uso de espías”– de la clásica obra El
arte de la guerra, de Sun-Tzun. Así, este pensador milenario chino destaca que
(1982, p. 146): [...] lo que permite al soberano sensato y al buen general, golpear
y vencer, y conseguir cosas más allá del alcance de los hombres comunes, es la
información anticipada. Esto es, información de las disposiciones del enemigo, y
lo que piensa hacer.
OCCIDENTAL: en los números 13 y 14 del Antiguo Testamento, en lo que se
acepta como la primera operación encubierta en la historia de la humanidad, al
instruir Yahvé a Moisés, para enviar hombres a explorar Canaán, es decir, la tierra
prometida.
Se trata, nada más ni nada menos, que de un “tema de supervivencia, ya que hay
que saber con quién pelear; o, lo que es lo mismo, sentido común adaptado a las
necesidades de sobrevivir […]” (TELLO, 2007). Entendiéndose por inteligencia el
conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, difusión y
protección de información relevante y oportuna para la toma de decisiones en
materia de seguridad y buen funcionamiento del Estado (Flacso Chile, 2007, p.
111).
La inteligencia es una cualidad que todos los seres humanos poseemos, aunque
no todos podemos tenerla de igual manera estimulada y desarrollada. Por esto, la
estimulación temprana de los niños, entre su primer año de vida y los cinco años
es crucial para que luego puedan hacer frente a la etapa de aprendizaje que
comienza en la escuela básica a partir de los seis años.
La inteligencia no es sólo “saber mucho”, sino que se trata de poner en juego
nuestros conocimientos y aptitudes en todas las acciones de nuestra vida
cotidiana, y por ello somos capaces los seres humanos de desafiar obstáculos
que pueden ser desde la resolución de un problema matemático, hablar
correctamente en público o realizar operaciones económicas con éxito.
Un criterio enormemente difundido es el llamado “cociente intelectual”. Consiste
en un test realizado para medir las capacidades cognitivas de una persona en
función de su edad. A lo largo de los años, los resultados obtenidos han
mostrados alzas, por lo que ha sido necesario modificar las formas de
puntuación. Cabe señalarse que el primer test de este tipo publicado obedeció a
la necesidad de identificar estudiantes con dificultades para cubrir las demandas
escolares, aunque como es sabido, con posterioridad se utilizó para conocer a
aquellos alumnos que descollaban y se apartaban de la media.
El “ICQ” (sigla del cociente intelectual) es un test muy popularizado, aunque
también suele tener críticas respecto a su escala de valoración. De todos modos,
las instituciones educativas por ejemplo lo pueden utilizar como método para
seleccionar o valorar la capacidad intelectual de sus alumnos (o aspirantes a
alumnos) sin tener que acceder a otros métodos como ciclos de enseñanza
básica o nivelación de conocimientos.
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Como alternativa nueva a estas valoraciones se erige la de HOWARD

GARDNER, que distingue distintos tipos de inteligencias: la inteligencia lógica y
matemática, que implica un uso de las capacidades relacionadas con la aritmética
y la lógica; la inteligencia lingüística y verbal, que consiste en la correcta
utilización del lenguaje; la inteligencia naturalista, que es la capacidad para
observar el entorno natural científicamente; la inteligencia intrapersonal, que es
nuestra capacidad para sopesar nuestro accionar; la inteligencia interpersonal,
que consiste en relacionarse socialmente; la inteligencia visual y espacial, que
está ligada a la imaginación y a la creación mediante imágenes; la inteligencia
corporal, que consiste en la habilidad para deportes y destreza física; y
finalmente, la inteligencia musical, que es la capacidad de expresar sentimientos
a través de la música.
Muchas de estas inteligencias del ser humano son puestas a prueba por
psicólogos y demás profesionales al momento de, por ejemplo, analizar a un
postulante a un puesto de empleo. Para ello, no basta sólo con un vasto
curriculum de estudios y experiencias laborales, sino también el desempeño del
trabajo en equipo, el control de emociones, la capacidad de hablar en público y
expresar ideas, y la capacidad para sortear problemas o conflictos. Mediante
pruebas encubiertas, como dibujos, canciones o lectura de textos pueden
evaluarse las actitudes y aptitudes de la persona en relación con las emociones,
lo verbal, las acciones y las habilidades mentales.
Sin lugar a dudas, las nuevas perspectivas en lo que respecta a la valoración del
intelecto son mucho más abarcativas y completas al evitar circunscribirse al plano
lógico y matemático; de hecho, la inteligencia emocional puede considerarse
tanto o más importante, en la medida que se relaciona con nosotros, con nuestros
pares, y en definitiva, con nuestro bienestar. Con los acuciantes problemas de
estrés, relaciones familiares y de pareja, trabajo en equipo y otras situaciones de
la vida actual, la inteligencia emocional se transformó en una disciplina fomentada
por psicólogos y terapeutas, en cuanto permite identificar, manejar y controlar
emociones y actitudes que eviten el conflicto, y entonces permitan la superación
de traumas y problemas personales, en relación también con el entorno familiar,
laboral, o cualquier entorno social en general.
Inteligencia, es la actividad que comprende un proceso sistemático de búsqueda,
evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil
para la toma de decisiones. Es la información metodológicamente procesada y
lista para ser utilizada. También se le considera como el conocimiento (de algún
hecho, fenómeno, persona o cosa en general) obtenido con el máximo rigor
científico posible, que tiene un grado óptimo de verdad o de predicción, y que es
determinado para una finalidad específica, como un elemento de juicio para la
adopción de decisiones.
1. Misión de la inteligencia
Proporcionar al Gobierno información útil, seguridad, y procedimientos no
convencionales, para contribuir a que se adopte y ejecute la mejor decisión,
previniendo y disminuyendo los riesgos.
a. Información útil: Es la generada, tras el proceso de recolección,
proceso y análisis de la información.
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b. Seguridad: En un sentido genérico: la seguridad nacional, en un

sentido más estricto, por ejemplo:
 Actividades de contrainteligencia que supone prevenir y neutralizar
las actividades de un sistema de inteligencia enemigo.
 Garantizar el marco constitucional o el sistema de estado, la
defensa nacional, la soberanía del estado, etc.
 Hacer frente a movimientos extremistas, terroristas, crimen
organizado.
 Garantizar la seguridad de las comunicaciones (cifrado)
Procedimientos no convencionales: aquellos que por sus características:
operaciones especiales (acciones encubiertas, operaciones, sabotaje, actos
clandestinos, subversión), operaciones sicológicas, requieren una alta
especialización, y son necesarios para la misión de la inteligencia.
Como reverso de la inteligencia se encuentra la contrainteligencia ya
mencionada dentro de la misión de seguridad.
2. Otras definiciones
a. Es el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de
información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma
de decisiones. (Ley 19974, sobre el Sistema de Inteligencia del
Estado, Chile).
b. Es la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y
análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas,
riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la
Nación o Estado. (Ley 25520 de Inteligencia Nacional, Argentina).
c. Se entiende por inteligencia el conocimiento obtenido a partir de la
recolección, procesamiento, diseminación y explotación de
información, para la toma de decisiones en materia de seguridad
nacional. Procesar la información recolectada, determinar su
tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular las
conclusiones que se deriven de las evaluaciones correspondientes,
con el propósito de salvaguardar la seguridad del país. (Ley de
Seguridad Nacional, México).
d. Según el Artículo 2.- Definiciones Para los fines del presente Decreto
Legislativo y de las actividades reguladas por el mismo, se entenderá
por: “1) Inteligencia: Actividad que comprende un proceso
sistemático de búsqueda, evaluación y análisis de información,
cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de
decisiones” (D. Leg. Nº 1141 de fortalecimiento y modernización del
Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y la Dirección de Inteligencia
Nacional - DINI).
3. Referencias históricas
a. Los seres primitivos debieron conocer distintas circunstancias que les
permitieron subsistir y evolucionar. En principio los conocimientos
estaban referidos a las necesidades fundamentales: donde y como
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3er. año EO PNP
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obtener los alimentos, donde albergarse, como defenderse de los

peligros que le acechaban; y es así como recurrieron a los más
variados arbitrios.
b. En el siglo 10 a.C., los asirios ansiosos de obtener informaciones del
futuro recurrieron a magos, hechiceros y adivinos, sobre todo para
predecir sus posibilidades de triunfos sobre el enemigo. En la guerra
entre griegos y troyanos, Ulises mandó construir el famoso “Caballo
de Troya”, construido por Apeo, escondiendo en su interior a sus
mejores combatientes, que fue introducido en el interior de la fortaleza
de los troyanos, hasta que un traidor desde el interior de ésta, abrió la
compuerta que permitió la salida del contingente de soldados griegos,
que mataron a sus enemigos, debido a que ellos estaban embriagados
y/o dormidos.
c. Sun Tzu, 500 años a.C. declaraba en China: “Lo que permite al
soberano sabio y al buen general, atacar, conquistar y conseguir
cosas que están fuera del alcance de los hombres ordinarios, es el
conocimiento exacto y profundo de sus adversarios” y enfatizaba éstas
tres máximas: “Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no
temas la derrota; si te conoces y no a tu enemigo, por cada victoria
tendrás una derrota; si no te conoces tú mismo, ni a tu enemigo,
siempre serás derrotado”.
d. En el Imperio Incaico, los mejores combatientes se infiltraban en el
territorio por conquistar y luego informaban sobre las potencialidades y
vulnerabilidades del enemigo, y luego atacaban con muchas
posibilidades de triunfo; además, establecida la autoridad imperial se
nombraba los “tukuyricuc” que significaban “el que todo lo ve”, y que
reportaban al Inca, todas las novedades del territorio ocupado.
Asimismo, dentro de los “mitimaes” que enseñaban sus costumbres,
artes, cultura, y artesanías incaicas, se infiltraban a “espías” que, bajo
dicha cubierta, auscultaban el comportamiento de los pueblos
sometidos. En todos estos episodios, se evidencia que el interés se
concentraba especialmente en la inteligencia de tipo militar.
e. A mediados del siglo XV, el interés de los pueblos europeos y asiáticos
se hallaba concentrado en el desarrollo económico, y requería de
informaciones sobre los lugares de obtención de riquezas naturales o
productos manufacturados, mercados, etc., para establecer las rutas
de comercio y otros, lo que da origen a la inteligencia de tipo
económico.
f. Españoles y portugueses, más tarde ingleses y franceses, promueven
costosas expediciones con finalidades económicas, que facilitaron la
obtención de informaciones geográficas. En 1789, se produce la
Revolución Francesa, y se instala el Comité de Salvación Pública y el
Comité de Seguridad General, que tenían como misión fundamental
de descubrir y obtener antecedentes de aquellos que se opusieran a la
revolución, conformándose un archivo de inteligencia de carácter
política.
g. En el Virreinato del Perú, se instauraron los “oidores” que eran a la vez
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3er. año EO PNP
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funcionarios que recogían informaciones de todo tipo, a la vez que

designaban de manera subrepticia a “delegados”, que eran
verdaderos agentes de inteligencia, y que reportaban de todas las
ocurrencias de interés, que se suscitasen en sus jurisdicciones. El
General San Martín, antes de iniciar la Expedición Libertadora, mandó
delegados personales con el propósito de obtener toda la información
necesaria sobre la situación de Chile y Perú, que le aseguraron el éxito
de su campaña.
h. Durante la I Guerra Mundial, el estado mayor alemán, trabajó en forma
completa y detallada las informaciones que le permitieron un avance
incontenible sobre Francia, que adolecieron de esta capacidad
informativa. Posteriormente, en la II-Guerra Mundial, nuevamente
Alemania “sembró” desde muchos años atrás a sus mejores agentes
de inteligencia, en toda la Europa, por invadir con los resultados de
victoria que se conoce. Los episodios posteriores a la II-Guerra
Mundial, polariza al mundo, iniciándose la famosa “guerra fría” que era
una contienda de corrientes de información de todo tipo entre los
EEUU y sus aliados contra Rusia y sus satélites, apareciendo las
técnicas de guerra sicológica, lavado de cerebros, etc.; donde los
servicios de inteligencia eran bases fundamentales para marcar
alguna distancia entre ambos bloques.
i. Entre los hechos más recientes, explotables al punto de vista de
información, ha sido la Guerra de los Seis Días, de Israel contra los
países árabes, que permitió la realización de operaciones relámpago
en que los comandos israelitas destruyeran bases de aviones,
almacenes de municiones, concentración de blindados, redes de
combustible y comunicaciones, etc. que le permitieron obtener una
victoria contundente; lo mismo se puso de manifiesto en el rescate de
los rehenes en Entebe (Uganda). Todo ello se debió a un trabajo muy
profesional de haber obtenido y procesado informaciones, en épocas
anteriores a tales conflictos.
j. Es axiomático que todas las guerras han servido como “laboratorios”
para la experimentación de las armas más sofisticadas, y la
destrucción del enemigo es más precisa, debido al empleo de los
elementos de tecnología de punta en su detección y ubicación, por
parte de la Inteligencia Electrónica; conforme se demostró en la guerra
del Golfo Pérsico, y recientemente, en impecables operaciones contra
el narcotráfico y terrorismo como “Chavin de Huantar”, la captura de
Abimael, del c. Artemio, etc.
4. Naturaleza Secreta
El secreto es una cualidad asociada habitualmente a la inteligencia en su
triple acepción (institución, proceso y resultado). Hasta el punto de que
algunas definiciones clásicas señalaban la obtención secreta de información
como un aspecto distintivo del concepto de inteligencia. La importancia
actual de la inteligencia de fuentes abiertas ha vuelto obsoleta ese tipo de
definición. Pero aun así es verdad que, como señala LOWENTHAL (2012),
la inteligencia se distingue de otras funciones del Estado por su carácter
secreto. Y ello al menos por tres razones:
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3er. año EO PNP
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 Protección de fuentes de información: si la fuente es descubierta o se

conocen sus características técnicas, el objeto de atención por parte de
los servicios puede tomar medidas para impedir que se obtenga
información sobre él. Medidas que pueden incluir la intoxicación con
informaciones que lleven a engaño. A esta razón de eficacia se añade en
algunos casos la protección física de la fuente, en especial si se trata de
personas.
 Tratar con discreción lo que se conoce, lo que no se conoce y lo
que se quiere conocer: con frecuencia, que el competidor no esté al
tanto de lo que uno sabe entraña una ventaja. Lo mismo sucede en el
ámbito de la inteligencia entre Estados y en lo referido a los actores no
estatales. La discreción también se aplica a los vacíos de información de
un servicio, huecos en el puzle que pueden ser aprovechados por el
adversario. Y a las intenciones a la hora de conocer, pues además de
ofrecer información valiosa sobre los intereses estratégicos de un país,
revelan sus carencias actuales de inteligencia. Por ese motivo, por
ejemplo, la Dirección Nacional de Inteligencia, que establece los objetivos
anuales del CNI, tiene carácter secreto.
 Preservar la cooperación con otros servicios de inteligencia. la
cooperación con otros servicios constituye una vía de obtención de
información de suma importancia, y las fugas de información la ponen en
peligro por razones obvias.
Las actividades secretas no son incompatibles necesariamente con la
transparencia que cabe esperar de un sistema democrático siempre que se
ajusten al Derecho y se establezcan mecanismos de control que en los que
participen los tres poderes.
La seguridad y el secreto son los elementos fundamentales, a efectos de
lograr la eficacia operativa. En algunas ocasiones se dice que el exceso de
seguridad afecta la eficacia y viceversa; por lo tanto, se debe mantener un
equilibrio entre ambos factores.
B. INTELIGENCIA POLICIAL
El concepto de inteligencia policial no es fácil ni de explicar ni de traducir. La
traducción directa puede tener connotaciones políticas e históricas negativas
en algunas partes del mundo que hacen que la palabra resulte inapropiada en
ciertos contextos internacionales. Por consiguiente, muchas veces resulta más
fácil hablar de “información” y, en realidad, a menudo los términos
“información” e “inteligencia” podrían usarse de manera intercambiable.
Las definiciones de qué se entiende por inteligencia, varían. Algunos dicen que
inteligencia es la “información preparada para la acción”, en tanto que otros
sostienen que es “información evaluada”. Otros afirman que la información se
transforma en inteligencia a través de un proceso analítico, en tanto que no
falta quien afirme que se trata de “información importante, o de importancia
potencial, para una indagación o posible indagación”.
Lo que tienen de común estas definiciones es la idea que la inteligencia
constituye un tipo especial de información con valor adicional que puede
reconocerse o asignársele mediante cierto tipo de proceso analítico. La
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3er. año EO PNP
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inteligencia policial es simplemente cualquier tipo de información con valor

adicional que puede ser utilizado por los agentes del orden para combatir la
delincuencia.
También es preciso tomar nota del debate actual en el seno de la comunidad
de analistas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en cuanto a,
si su labor tiene en realidad algo que ver con la inteligencia. Algunos afirman
que el análisis de delitos no constituye una función de inteligencia, en tanto que
otros sostienen que es fundamental. Para los fines de la asignatura no se hace
ninguna distinción. Independientemente de la designación que prefieran, los
analistas de delitos y los analistas de inteligencia criminal cumplen la misma
función, que desempeñan de la misma manera.
Como estrategia para hacer cumplir la ley, la inteligencia policial se viene
usando desde hace muchos años. En realidad, si bien el concepto se ha
formalizado solo en fecha reciente, muchos de los enfoques básicos (e
intuitivos) del investigador tradicional son iguales. Por ejemplo, los
investigadores siempre han tratado de descubrir el hilo común que une todos
los elementos de un caso, o tomado notas mentales de las costumbres de
delincuentes conocidos o cultivado relaciones especiales con personas del
hampa capaces de proporcionar información privilegiada. Siempre se ha
considerado que todos estos elementos eran simplemente parte de una buena
labor policial; en consecuencia, aun en aquellos países en que la expresión
inteligencia criminal o inteligencia policial no se ha adoptado oficialmente,
tendría que resultar posible encontrar componentes clave del sistema de
inteligencia criminal, como, por ejemplo, la reunión de información sobre
delincuentes, el archivo de huellas dactilares y de ADN y la utilización de
técnicas encubiertas de investigación, incluido el empleo de informantes.
En los últimos 50 años se ha ido refinando sistemáticamente el uso de la
información y la inteligencia policial. Los sistemas de información policial, que
antes se basaban en el cotejo de fichas a cargo de un archivero, han
evolucionado con la tecnología de la información hasta convertirse en
departamentos que utilizan programas informáticos especiales y las
competencias de analistas profesionales del delito. También se ha refinado la
aplicación de la información. Se han desarrollado técnicas y metodologías de
inteligencia para detectar amenazas delictivas o trazar el perfil de delitos o
delincuentes conocidos.
Desde el punto de vista estratégico y táctico, actualmente se dispone de
inteligencia que permite a la policía adoptar decisiones más exactas y más
fáciles de justificar. Como ya se dijo, en general el valor de la información se
reconoce o atribuye mediante cierto tipo de proceso analítico.
Sistemas policiales de información e inteligencia: Si bien, es posible
encontrar diversas variaciones secundarias en dichas etapas, -todas ellas
defendidas vigorosamente por distintos grupos- este diagrama representa los
pasos más comunes seguidos para la obtención de inteligencia. La flecha que
une el último recuadro con el primero indica que el proceso es un “ciclo de
inteligencia” a través del cual la información e inteligencia se refinan
constantemente. A veces se agrega otro recuadro con el nombre de “Dirección”
en la parte superior del ciclo que representa la forma en que, en algunos
modelos, puede existir un componente de gestión y asignación de tareas en el
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3er. año EO PNP
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proceso (en el anexo del presente documento se agrega otro diagrama en el

que se describe la circulación de la inteligencia).
Una vez reunida la información, se “evalúa” según la
fiabilidad de la fuente, así como la pertinencia y validez
de su contenido antes de ser archivada, se hacen las
remisiones del caso y se clasifica como lista para ser
utilizada, es decir, “cotejada”. El analista considera
entonces la información en su contexto, extrae
conclusiones sobre su significado y prepara informes,
notas y otros documentos que describen ese
significado. Los resultados o productos de este proceso
se distribuyen entonces o “difunden” entre los que
necesitan conocerlos. El principio de la “necesidad de
saber” es fundamental cuando se trabaja con
información e inteligencia delicadas. Esto significa que,
a menos que exista una clara razón profesional para
compartir la información con otra persona, dicha
información no debe ser compartida, ni siquiera cuando la persona que la
solicita tenga las credenciales de seguridad necesarias. De aquí parte un
principio básico y fundamental para toda actividad de inteligencia: “cuantas
menos sean enteradas las personas de algo, más fácil será mantener su
carácter confidencial”, esto ayudará al éxito de las operaciones, pues se evita
las filtraciones de información en manos del oponente o adversario.
En los últimos años se produjeron algunas novedades importantes en cuanto al
uso de inteligencia criminal por los organismos encargados de hacer cumplir la
ley, en muchas partes del mundo, que han tenido por resultado el creciente
reconocimiento entre los investigadores de que:
 La inteligencia criminal oportuna y susceptible de dar pie para la acción es
esencial para lograr la prevención, reducción e investigación de la
delincuencia organizada grave, especialmente cuando es de carácter
transnacional. (“oportuna” significa que llega a manos del investigador a
tiempo y “susceptible de dar pie para la acción” significa que por su nivel de
detalle y fiabilidad permite pasar a la acción).
 La inteligencia criminal puede ser de gran utilidad en la tarea de encauzar y
asignar prioridades a los recursos destinados a la prevención, reducción y
detección de todas las formas de delito -mediante la detección y análisis de
tendencias, modus operandi, “focos de problemas” y delincuentes- a nivel
tanto nacional como transnacional.
 La inteligencia puede constituir el fundamento de un modelo de policía eficaz
-llamado a veces “policía guiada por la inteligencia- en que la inteligencia es
un elemento esencial para proporcionar dirección estratégica y determinar el
despliegue de personal para todas las formas de actividad policial táctica,
incluidas la policía comunitaria y las patrullas de rutina.
Una última consideración que debe tenerse en cuenta es que las leyes
nacionales de secreto policial pueden aplicarse a cuestiones relacionadas con
la información y la inteligencia policiales de modo que puede suceder que un
evaluador no siempre reciba respuestas completas a sus preguntas. Esto
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3er. año EO PNP
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ofrece un buen pretexto para no decir toda la verdad cuando las respuestas a
algunas preguntas podrían resultar comprometedoras o polémicas, por
ejemplo, en caso de haberse violado los derechos humanos; por otra parte, el
motivo de la reticencia puede no tener nada de siniestro en absoluto.
C. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS USADOS EN INTELIGENCIA
1. Posibilidades
Es toda acción o forma de acción que el oponente es físicamente capaz de
realizar, y que, de hacerlo, afectará favorable o desfavorablemente en el
cumplimiento de la misión o la consecución de nuestros objetivos.
También se le conceptúa como la capacidad de un estado o grupo interno,
de realizar acciones para alcanzar sus objetivos de desarrollo o de defensa
y que, de hacerlo, afectará favorable o desfavorablemente la consecución
de los nuestros.
2. Vulnerabilidades
Es toda condición o circunstancia desventajosa o punto débil existente en la
situación del oponente, susceptible de ser explotada en beneficio del
cumplimiento de la misión.
3. Probables formas de acción
Es toda aquella posibilidad o combinación de posibilidades que el oponente
está en mejores condiciones de realizar, con las mayores ventajas y efecto,
y que, debido a dicha racionalidad, suponemos que podría decidir ejecutar.
El balance entre posibilidades y vulnerabilidades permite determinar la
probable forma de acción, es decir aquella posibilidad que tiene el menor
número de vulnerabilidades y si las tiene, éstas sean las menos
significativas.
4. Intenciones
Son conjeturas sobre la conducta futura del oponente, sobre sus propósitos
y la voluntad de ponerlos en práctica, determinadas en base a sus
antecedentes, tradiciones, costumbres, tendencias, aspiraciones y
capacidad referidos a la acción que es posible realice en un tiempo determi-
nado, bajo ciertas circunstancias.
5. Enemigo o adversario
Es cualquier grupo de persona nacional o extranjera, estado, grupo de
estados, organización internacional o fuerza transnacional que se oponen
o puede oponerse a la acción del Estado y atenta contra la seguridad de
la nación empleando la vía pacífica: esto es mediante luchas.
6. Zona de acción
Es el conjunto de acontecimientos, hechos, situaciones, incidentes,
particularidades, etc. de naturaleza política, económica, psico-social y
militar, que rodean a un conflicto y que influyen o pueden influir, de
manera significativa en su desarrollo. En todo conflicto pueden intervenir
agentes tantos externos, (Estados, organizaciones internacionales,
fuerzas transnacionales, etc.) como internos, (grupos nacionales). En
todos los casos los aspectos geográficos, tienen una particular
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3er. año EO PNP
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importancia. Es importante estudiar el ambiente, debido a que las

circunstancias existentes pueden afectar nuestras alternativas de acción y
las del enemigo, oponente o adversario, y por tanto nuestras opciones de
decisión.
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3er. año EO PNP
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Segunda semana: 3º SESIÓN

A. CLASIFICACION DE LA INTELIGENCIA
1. En el nivel académico
Puramente del sentido del estudio de la inteligencia en general, Howard
Gardner, destacado psicólogo y catedrático propuso que los profesores
académicos se valgan de una metodología amplia, que incluyan ejercicios
y actividades que impliquen los ocho tipos de inteligencia.
a. Inteligencia Lingüística: es la sensibilidad de los sonidos, la
estructura, los significados y las funciones de las palabras y el
lenguaje. Lenguaje fonético (por ejemplo, inglés) Escritor, orador.
b. Inteligencia Lógico-Matemática: es la sensibilidad y capacidad
para discernir los esquemas numéricos y lógicos: Es la habilidad
para manejar cadenas de razonamiento largas. Un lenguaje de
computación. Científico, matemático, físico, químico.
c. Inteligencia Espacial: es la capacidad para percibir con precisión el
mundo visual y espacial, la habilidad para efectuar transformaciones
en las percepciones iniciales que se hayan tenido. Lenguaje
ideográfico (por ejemplo, el chino). Artista, arquitecto, decorador,
paisajista.
d. Inteligencia Musical: es la habilidad para producir y apreciar ritmo,
tono y timbre; apreciación de las formas de expresión musical.
Sistemas de notaciones musicales. Compositor, cantante, personas
que tocan instrumentos.
e. Inteligencia Corporal-Kinestésica: es la habilidad para controlar
los movimientos del cuerpo y manejar objetos o vehículos con
destreza. Atleta, bailarín, escultor, cirquero, piloto.
f. Inteligencia Interpersonal: es la capacidad para discernir y
responder de manera adecuada a los estados de ánimo, los
temperamentos, las motivaciones y los deseos de otras personas.
Señales sociales (por ejemplo, los gestos y las expresiones
sociales). Consejero empresarial, líder político, relacionista público,
diplomático.
g. Inteligencia Intrapersonal: es el acceso a los sentimientos propios
y habilidad para discernir las emociones íntimas, conocimiento de las
fortalezas y debilidades propias. Símbolos del YO (por ejemplo, en
los sueños o en las creaciones artísticas). Escritores de ciencia
ficción.
h. Inteligencia Naturista: tiene que ver con la naturaleza, crianza y
clasificación, tiene una mayor sensibilidad a la naturaleza, la
capacidad de cultivar y sustentar, y una mayor facilidad para cuidar
animales e interactuar con ellos. Son buenos a la hora de reconocer
y clasificar especies. Entre ellos se encuentran los zoólogos,
jardineros, naturistas.
2. La inteligencia, como elemento de seguridad de un Estado
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3er. año EO PNP
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Esta abarca el análisis de todo tipo de sectores y actividades: geográficos,

sociales, culturales, económicos, militares. Puede subdividirse por
sectores o materias:
a. Inteligencia exterior: actúa en el exterior, recogiendo información
que de apoyo a la política exterior.
b. Inteligencia interior o de seguridad: considera la contrainteligencia
y la lucha contra el terrorismo.
c. Inteligencia militar: recoge y evalúa información sobre las
capacidades militares y armamentísticas de otros países,
fundamentalmente estratégica, táctica y operacional.
d. Inteligencia económica y tecnológica: es decir espionaje industrial
o comercial (obtención de concesiones, recursos, contratos,
inversiones...), se encuadra dentro de la inteligencia exterior. La
búsqueda de información sobre las grandes decisiones de las
compañías antes de ser puestas en práctica para elaborar una
campaña contraofensiva (desde impedir la fusión o compra de varias
compañías) o la utilización de información privilegiada
subrepticiamente obtenida para su utilización en el mercado
financiero o comercial.
e. Inteligencia criminal: utilizada en la lucha contra el crimen
organizado, tráfico de armamento, organizaciones y grupos
terroristas, delitos financieros, la delincuencia internacional, el tráfico
de armas y divisas, las redes de blanqueo de dinero negro, la trata
de blancas, el tráfico de drogas, etc., algunos incluyen los
movimientos extremistas.
f. Inteligencia empresarial: se trata de adaptar la metodología de la
inteligencia (en especial la económica) al ámbito empresarial, es una
área de carácter privado (hay empresas especializadas en estos
servicios), y creciente. La mayor parte de las corporaciones
modernas tienen secciones de planificación estratégica que
requieren servicios de inteligencia.
B. TIPOS DE INTELIGENCIA
1. Por el nivel del órgano u organismo que la utiliza
a. Inteligencia estratégica: Es aquella que tiene importancia para la
adopción de decisiones en la determinación de nuestra política de
seguridad y en el planeamiento, preparación y ejecución de la defensa
nacional en sus altos niveles.
Es el conocimiento que requiere el gobierno de una nación y los
comandos del más alto nivel militar y/o policial, sobre las posibilidades
y vulnerabilidades de los países que interesan a la defensa nacional y
del propio país referido al enemigo interno, necesario para el
establecimiento, dirección y conducción de la política de seguridad y
preparación y ejecución de dicha defensa.
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3er. año EO PNP
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Debido a la naturaleza misma de esta inteligencia y a los plazos que

normalmente visa, tiene mayor tiempo de vigencia que la inteligencia
operacional y más tiempo para su producción.
b. Inteligencia operacional: llamada también inteligencia táctica, es el
conocimiento que requieren los comandos de las unidades ejecutivas
PNP sobre las posibilidades, vulnerabilidades y probables formas de
acción del oponente, real o potencial, para el planeamiento y ejecución
de las operaciones policiales, necesarias para el cumplimiento de la
misión.
Debido a que pierde valor rápidamente, su producción y difusión
deben ser muy rápidas.
2. Por el tiempo con que se relaciona su contenido
a. Inteligencia básica: es aquella producida anteriormente, sobre los
elementos de análisis, que sirven de base a la inteligencia actual y
predictiva. La extensión y profundidad de los temas hace necesario
ordenarla unas veces en estudios básicos con carácter enciclopédico,
que reciben diversos nombres tales como manuales, libros, etc.; y
otras, en archivos o bancos de inteligencia, en lo posible apoyados por
sistemas de informática que faciliten el proceso de producción de
inteligencia. Un conocimiento actualizado es una de las formas en
que se presenta la inteligencia actual.
La falta de inteligencia básica o la subestimación de su importancia
pueden causar perjuicios en la producción de inteligencia actual y
predictiva y, consecuentemente, conducir a errores en las decisiones y
en la conducción de acciones u operaciones de la Defensa Nacional.
En la doctrina de inteligencia se conoce a la inteligencia básica como
la inteligencia del pasado.
b. Inteligencia actual: es aquella del momento, producida sea como
resultado del seguimiento de determinados aspectos de la inteligencia
básica o como conocimiento nuevo.
Resulta imprescindible actualizar dicho conocimiento debido a que
puede servir de base -cuando la importancia y urgencia lo justifican-
para la toma de decisiones o puede incrementar la inteligencia básica
o para producir inteligencia predictiva. En la doctrina de inteligencia se
le conoce como la inteligencia del presente.
c. Inteligencia predictiva: es aquella que plantea situaciones o hechos
que pueden ocurrir en el futuro teniendo como sustento la inteligencia
básica y actual. Esta es la más importante y mucho más difícil de
producir, por ello, en la doctrina de inteligencia se le conoce como la
inteligencia del futuro.
3. Según la materia del objeto de análisis
a. Político: es el estudio de la composición del poder político en una
sociedad a través del conocimiento de las capacidades actuales y
potenciales de los grupos políticos que tienen influencia en las
decisiones de gobierno y en aquellos con ideologías radicales.
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3er. año EO PNP
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También aborda el estudio de los factores estructurales que explican

las características del sistema político en un estado.
b. Económico: es el conocimiento que considera como un estado u
organización administra sus recursos naturales para producir bienes
y servicios en una sociedad. Permite conocer las fortalezas,
vulnerabilidades y oportunidades de naturaleza económica de un
estado, así como la disponibilidad de sus capacidades económicas –
estratégicas.
c. Psicosocial: es el conocimiento de los grupos sociales que forman
parte de un estado analizando su organización social, identidad
cultural, carácter psicológico y capacidad de acción política.
También aborda el estudio de los factores estructurales de la actual
configuración social (en lo étnico y cultural) que explican las
características propias de una determinada sociedad.
d. Militar: es el conocimiento útil sobre las capacidades y
vulnerabilidades del poder y potencial militar de actores de interés,
para garantizar la independencia, soberanía, integridad territorial y el
orden constitucional de la República.
e. Policial: Es el conocimiento útil sobre las capacidades y
vulnerabilidades de actores de interés, nacionales y extranjeros,
para garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden
público y la seguridad ciudadana, con la finalidad de preservar la
gobernabilidad y el estado de derecho (determinada en la Ley del
SINA-D. Leg. N° 1141 de 12DIC2012 - Fortalecimiento y
Modernización del SINA y de la DINI).
4. Por el nivel que atiende
a. Nivel Gobierno: la inteligencia producida para los dirigentes
nacionales encargados de la acción gubernamental, para dirigir las
Políticas de Bienestar General (Desarrollo Nacional), y Seguridad
Integral (Defensa Nacional). Es de carácter global, incide
particularmente en el conocimiento del poder y potencial del
adversario, y las posibles oposiciones y presiones a sus fines, sean
estos, externos o internos, pacíficos o violentos.
b. Nivel Dominio o Campo de Actividad: es el conocimiento que
necesitan los Organismos del Estado, para la elaboración de sus
planes y dirección y conducción de sus operaciones o acciones en sus
respectivos Dominios. Según el CAEM, son 4: el político, psicosocial,
militar y económico. Sin embargo, de conformidad con la Ley del
SINA, se debe considerar también en este nivel a la inteligencia
policial, al estar expresamente reconocida en esta norma legal.
c. Nivel Organización o Instituto: es el conocimiento que requieren los
elementos de maniobra, y los sectores u organismos de dominio, para
la elaboración y conducción de sus acciones específicas; se refieren a
hechos o situaciones de interés inmediato, y de alcance limitado en el
tiempo y en el espacio.
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Segunda semana: 4º SESIÓN

A. PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA
Según el glosario de inteligencia del Ministerio de Defensa de Colombia, se
define el ciclo de inteligencia como un proceso de generación y comunicación de
conocimiento nuevo, veraz y ajustado a las necesidades y los requerimientos de
un usuario a partir de la obtención y la transformación de la información
apropiada. Secuencia de actividades mediante las que se obtiene información
que se convierte en conocimiento (inteligencia) que se pone a disposición de un
usuario. No existe consenso en cuanto a las fases que lo integran, encontrando:
CIA, 5 fases: dirección, colecta, procesamiento, producción y diseminación.
OTAN, 4 fases: dirección, recolección, procesamiento y diseminación.
CNI, 4 fases: dirección, obtención, elaboración y difusión.
SINA, 4 fases: orientación del esfuerzo de búsqueda, obtención de la
información, procesamiento de las informaciones, difusión y utilización de la
información.
Según el ya citado glosario de inteligencia, “la producción de inteligencia por un
servicio de inteligencia se considera, en la actualidad, un proceso típico de
gestión del conocimiento. Por tanto, los servicios de inteligencia lograrán sus fines
de un modo más eficaz y eficiente si se benefician de los avances en los
métodos, las técnicas y los instrumentos propios de la gestión del conocimiento.
No existe un modelo único de programa de gestión del conocimiento, sino que la
decisión y el desarrollo del programa más adecuado a las necesidades de una
organización exigen tener en cuenta los caracteres peculiares de ésta”.
Es el conjunto de actividades u operaciones que se realizan en los órganos de
inteligencia para obtener y procesar información, con el fin de transformarla en
inteligencia y difundirla. Todo comando de unidad, para el eficiente cumplimiento
de su misión y de las operaciones policiales que de ella se deriven, requieren de
la inteligencia que se produce en su propio escalón, o de las que se recibe de los
diferentes organismos que constituyen el sistema institucional o extra
institucional.
Para producir inteligencia se dispone de varios procesos metodológicos. Un
primer proceso es el llamado "ciclo de producción" que transforma las
informaciones en inteligencia. Este primer proceso proporciona el insumo llamado
"inteligencia" a los otros procesos metodológicos que producen inteligencia de
mayor nivel de integración y que son la apreciación de inteligencia, los estudios
básicos, los resúmenes y otros estudios.
B. FINALIDAD
Impone que todas las actividades de producción de inteligencia estén
orientadas hacia un objetivo que es solucionar el problema de inteligencia que
se ha planteado.
La finalidad es el fin por alcanzar, por lo tanto, la producción de inteligencia
debe estar influenciada por la utilización que se le dará; es decir, que no debe
perderse de vista la persona u organización para la cual está destinada la
inteligencia. Es esta utilización la que orienta la regulación en el tiempo, la
extensión del documento e inclusive el lenguaje por utilizar.
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C. PRINCIPIOS
En toda actividad importante, y por ende en la inteligencia criminal policial o en el
análisis crítico de las sucesivas experiencias lleva a tratar de determinar
principios generales aplicables al accionar en la disciplina considerada. Así se
conocen enunciaciones de principios básicos en todas las ciencias y artes, y para
el aspecto policial de inteligencia, se han gastado y se seguirán gastando
toneladas de papel para referirse a los principios de las técnicas y
procedimientos.
Las discusiones sobre su validez general para todas las situaciones y su
inmutabilidad relativa con respecto del progreso científico – tecnológico, y de los
cambios filosóficos y éticos en la apreciación de la forma de combatir al delito, es
asunto que excede manifiestamente el marco de referencia de este texto. Por otra
parte, escapan a los niveles de capacitación básica y suele ser conveniente
conocer los principios generales y aplicarlos naturalmente, salvo que el buen
juicio y criterio profesional indicaren lo contrario.
Es importante recalcar que todo principio debe resistir un análisis en cuanto a
revestir cierta generalidad de situaciones y no referirse salvo contadas
excepciones, a problemas de procedimientos o de detalle. Pueden considerarse
muchos otros principios a los enumerados a continuación, pero
fundamentalmente, la pretensión es fundar elementos de comprensión y
observancia para una organización y producción de inteligencia criminal óptima.
1. Alcance
La difusión o llegada del producto al usuario deberá efectuarse con criterio
selectivo a fin de satisfacer los requerimientos que se formulen, como así
también, anticipar lo que se estime pueda resultar de interés a determinados
usuarios del sistema.
2. Continuidad
En la producción de inteligencia es necesario que los órganos de búsqueda
mantengan una actividad permanente, de manera de obtener la mayor
cantidad de información; la acción ininterrumpida asegura la permanente
actualización y dinámica del sistema. Esta actividad constante de los
órganos de búsqueda hará que el ciclo de producción de inteligencia esté
en permanente actividad, de modo de producir la inteligencia necesaria para
las autoridades u organismos que la solicitan.
3. Exactitud
La aproximación a la verdad absoluta con el ánimo de proveer certeza y el
sano juicio o criterio de los analistas para apreciar la realidad delictiva sin
vicios o influencias socioculturales, se convierten en indispensables para la
credibilidad de la especialidad. (“poco y bien dicho” W. Platt). La posibilidad
de acumular datos carentes de actualidad o necesidad de empleo, el
análisis adecuado advirtiendo las posibilidades de engaño, confusión, son
premisas que permitan tener un sistema de consulta de total
aprovechamiento.
4. Equipo
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3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
Los objetivos no serán logrados por oportunos y exitosos esfuerzos

individuales sino por la práctica utilización y adecuado desempeño de un
conjunto de personas y medios. Un eficiente trabajo de equipo será
posibilitado por una unidad espiritual y estrecho contacto en el personal de
los organismos que desempeñen tareas afines.
5. Integridad
Sólo puede producirse la inteligencia más adecuada a las necesidades
cuando se han seguido los procesos en su totalidad.; es justo pensar que la
inteligencia obtenida tiene más valor cuando constituye la respuesta a los
interrogantes de los llamados a decidir.
Pero estos conceptos no bastan, es indispensable que la búsqueda sea
debidamente orientada para evitar esfuerzos inútiles; es necesario que el
trabajo de los analistas responda a las inquietudes de los que utilizarán la
inteligencia.
6. Flexibilidad
Las personas y organizaciones que laboran en la producción de inteligencia
cumplen sus funciones en situaciones que pueden variar, debiendo estar en
condiciones de adaptarse a esos cambios adoptando los procedimientos
más convenientes para no disminuir su eficiencia y efectividad.
Por lo tanto, las actividades de la producción de inteligencia no deben
realizarse en forma rígida porque al presentarse una situación inesperada,
podría no obtenerse los resultados deseados. El campo de la Inteligencia
criminal debe adaptarse rápidamente a situaciones imprevistas o
cambiantes.
7. Oportunidad
Es fundamental que el proceso de producción de inteligencia permita que
la inteligencia llegue al que la necesita a tiempo para que pueda ejecutar
las medidas o acciones que sean necesarias o convenientes; de lo
contrario carece de valor. La falta de oportunidad produce vacíos de
inteligencia que pueden afectar negativamente la adopción de decisiones.
Es prioridad absoluta sobre los restantes principios; siempre se deben
satisfacer los tiempos cronológicos o de oportunidad que los decisores
esperan del producto.
8. Objetivo
Toda actividad debe estar orientada con vistas a la obtención de resultados
concretos y preferentemente definitivos. Este principio depende
fundamentalmente de la correcta elaboración de los EEI y la emisión de
órdenes, las cuales deben ser precisas y no genéricas; debe recordarse que
todo objetivo debe ser claramente definido y alcanzable.
9. Objetividad
En la producción de inteligencia se deben tratar los hechos como son en
realidad, dejando de lado lo subjetivo que, en forma de ideas
preconcebidas, tendencias o aficiones, pudieran desvirtuarla. Es necesario
tener en cuenta que un sistema de inteligencia exige la intervención de
muchas personas, desde la orientación de la búsqueda hasta que la
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3er. año EO PNP
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inteligencia esté lista para ser utilizada; cada una de estas personas debe
poner en manos de la que sigue, el producto analítico frío y sin
apasionamiento, de modo de no ocasionar una falsa interpretación de las
informaciones, que, al final arrojen un producto diferente del que debe
obtenerse a través del razonamiento lógico.
10. Previsión
“El ver antes” es el sentido profundo de la inteligencia criminal,
considerando que a partir del producto se elaboraran futuras acciones.
11. Prospectiva
Una de las características de nuestro tiempo es la dinámica de las acciones
y la velocidad de las transformaciones sociales y por ende delictivas
plantean una necesidad de proyección a futuro respaldada por técnicas,
procesos sistemáticos y sistemas idóneos.
12. Registro
No puede desarrollarse prospectiva sin el conveniente tratamiento de los
antecedentes y situación en tiempo real de los problemas en estudio; es por
ello, que la Inteligencia Criminal requiere del apreciado almacenamiento de
información respecto de la delincuencia que admita su consulta rápida y
completa para coronar la eficacia de las acciones operativas e informativas.
13. Seguridad
Los medios de inteligencia criminal desarrollan actividades en sus zonas de
responsabilidad e interés, obligando a extremar medidas de protección del
medio y de la información. Es exigencia de la especialidad poseer una
“conciencia de seguridad amplia y estricta” basada en la disciplina del
secreto, la discreción y la aplicación de medidas.
La más alta vulnerabilidad la provoca que la delincuencia conozca lo que un
organismo de inteligencia criminal sabe de ellos; la producción de
inteligencia debe protegerse mediante la aplicación de medidas de
contrainteligencia. Esas medidas tienen por objeto negar al enemigo o
adversario las informaciones sobre nuestras actividades de inteligencia para
evitar que ellos apliquen, a su vez, medidas de contrainteligencia, afectando
con ello, nuestra producción de inteligencia. El compartimentaje o la
restricción en el conocimiento del trabajo que realizan los elementos de
inteligencia es un procedimiento que debe respetarse para cumplir con este
principio.
14. Sencillez
El actuar de inteligencia debe ser concreto, por tanto, todo aquello que
pudiera ser complejo, será desechado totalmente. Los procedimientos
ingeniosos deberán traducirse en órdenes claras y formas fáciles de
ejecución. Los requerimientos e informes no deben caracterizarse por
comentarios sofisticados.
15. Sistémica
La pertenencia de una organización de inteligencia criminal es siempre a un
sistema mayor que lo provee de un propósito específico generando una
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3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
interrelación y retroalimentación. Pertenecer al sistema implica vínculo,

delimitación, equilibrio y nivel. Las actividades de inteligencia están
normadas por determinados principios que garantizan un resultado correcto.
16. Unidad de Dirección
Significa que la producción de inteligencia en cada uno de los niveles de la
organización de inteligencia correspondiente debe ser dirigida por un solo
organismo que estudie, distribuya y regule las funciones y las actividades,
asegurando la cobertura apropiada para evitar omisiones y duplicidad en los
esfuerzos.
La dirección de las actividades de producción de inteligencia debe ser
única y centralizada para aunar los esfuerzos de todos los elementos del
sistema hacia la consecución del objetivo común.
Si bien en el nivel dirección es aconsejable la centralización, en cambio en
el nivel ejecución es necesaria la descentralización a fin de asegurar la
libertad de acción inherente a las operaciones de inteligencia,
particularmente a las de carácter secreto.
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3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
Tercera semana: 5º SESIÓN

A. CICLOS DE INTELIGENCIA
Es el proceso continuo mediante el cual se transforma la información o dato
específico sobre algún hecho, fenómeno, persona o cosa en general, en
inteligencia, esto es, en un conocimiento con rigor científico sobre el hecho,
fenómeno persona o cosa de que trata la información y su significado.
Este proceso convierte la información que es algo sobre lo que no existe
suficiente credibilidad y si dudas sobre su veracidad, en algo creíble y veraz, que
puede servir de base para raciocinios cada vez más integradores que se llevan a
cabo en los estudios de inteligencia.
La transformación mencionada se materializa expresando que el contenido de la
información está confirmado por otras informaciones de alta evaluación o por
inteligencia afín disponible o que dicho contenido es probable, posible, dudoso o
improbable; y, en todos estos casos expresando el significado de la información
en el marco de la situación que se está estudiando o de los requerimientos de
inteligencia del usuario.
Se menciona como continuo al proceso en el sentido que dentro del ciclo puede
haber informaciones que están ingresando como consecuencia de la búsqueda y
simultáneamente otras que están procesándose o que están siendo difundidas en
su nueva calidad de inteligencia y permanentemente se está utilizando la
orientación del esfuerzo de búsqueda.
Según el SINA considera al ciclo de inteligencia como “Producción de
Inteligencia”, “Ciclo de Producción de Inteligencia” o “Simplemente Producción”, y
lo define como el proceso continuo, mediante el cual se transforma en
inteligencia, la información disponible o datos específicos sobre algún hecho,
situación, fenómeno, persona o cosa en general.
En la producción de inteligencia, se consideran incluidas todas las fases que
comprende la actividad de inteligencia, que son:
1. Orientación del esfuerzo de búsqueda.
2. Búsqueda de las informaciones.
3. Procesamiento de las informaciones.
4. Difusión y utilización de la inteligencia.
B. PRIMERA FASE: ORIENTACIÓN DEL ESFUERZO DE BÚSQUEDA (OEB)

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3er. año EO PNP
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Es la dirección o guía que se realiza en el órgano de inteligencia con la

finalidad de orientar las actividades de ciclo de producción de inteligencia,
teniendo como base las necesidades de inteligencia de las autoridades con
capacidad de adoptar decisiones.
Según lo expuesto, en las dependencias productoras de inteligencia debe
existir una orientación y sus efectos deben percibirse hasta los órganos de
búsqueda más alejados.
Para materializar la OEB, es fundamental un planeamiento detallado y
centralizado, que se obtiene como resultado de aplicar el proceso analítico-
sintético de las necesidades de información o inteligencia del comando y
autoridades pertinentes.
Este planeamiento se traduce, normalmente, en la asignación de prioridades a
las necesidades de inteligencia, la formulación de la hoja de trabajo de
búsqueda, la emisión de las órdenes de búsqueda y efectuar pedidos de
información a los órganos de búsqueda y descubrir paulatina y ordenadamente
la respuesta a las necesidades de información o inteligencia.
Para que los principios de utilidad y de oportunidad, puedan cumplirse en la OEB
debe ser una actividad constante, a fin de que la Inteligencia buscada sea
producto de las necesidades inmediatas y futuras de modo que debe reflejen en
todo momento los más recientes cambios de situación y, que respondan al interés
de los usuarios, por ser ellos, quienes deben de tomar las decisiones. Esto
significa que el planeamiento debe mantenerse al día, para eliminar la duplicidad
de esfuerzos y asegurar que todos los órganos de búsqueda sean empleados
eficientemente en provecho de la satisfacción de las necesidades de información
o inteligencia.
La OEB no debe dar la impresión de que sólo el más alto escalón es responsable
de determinar la orientación del esfuerzo de búsqueda, cabe hacer la aclaración
que ésta, también, debe responder:
 Al pedido del Jefe.
 A la iniciativa de los analistas, especializados
 A la simple observación de los agentes que deben estar capacitados para
comprender el uso que se le irá dando al producto de sus esfuerzos, para
observar los vacíos que deben ser llenados y continuar sus actividades de
búsqueda, en la seguridad de no haber abandonado el problema sustantivo
que los ocupa, que deben realizar una auto-orientación, particularmente
cuando están alejados del órgano central, sobre todo cuando operan en la
búsqueda de informaciones para producir inteligencia estratégica, y
 A la demanda de los propios usuarios.
Los órganos de inteligencia y particularmente los órganos de búsqueda, sienten
la necesidad de ser permanentemente orientados y guiados, antes y durante su
empleo. En suma, la OEB como dirección o guía permitirá anticiparse a las
necesidades de información y/o inteligencia, con el fin de encaminar las
actividades de los órganos de búsqueda, encargados de satisfacerlas y por ello,
demandará la determinación de objetivos concretos, así como también precisar
que se desea y que se espera de aquellos órganos, a fin de evitar que los
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3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
mismos cumplan un desempeño rutinario, contrario a la fluidez y a la iniciativa

dinámica tan propias en ésta actividad de Inteligencia.
1. Importancia de la OEB
Proporcionar los conocimientos más útiles, con la debida oportunidad, que
permitan una comprensión completa del problema que se está
considerando como base para adoptar la decisión adecuada, evitando en
esa forma la improvisación.
Cuando nos referimos al cumplimiento de una misión, el Comandante y su
Estado Mayor requieren inteligencia e información para tomar decisiones
oportunas en la preparación de planes y apreciaciones para operaciones
futuras y en la conducción de operaciones corrientes; para proteger al
Comando evitando sorpresas y negando al enemigo información sobre sus
propias fuerzas; para asistir en el procesamiento de otra información.
También, en la apreciación de la situación del comandante, tres de los cinco
pasos incluyen la participación del esfuerzo de inteligencia y para asegurar
la búsqueda y preparación de inteligencia oportunamente para su uso, se
requieren prioridades de inteligencia para programar el esfuerzo de
búsqueda de inteligencia apropiadamente.
No toda la inteligencia requerida tiene la misma importancia y urgencia, para
la adopción de las resoluciones pertinentes; para ello es necesario el
establecimiento de un orden de prioridad, que fijan un orden o secuencia en
que se deben realizar las operaciones de búsqueda de informaciones,
porque normalmente, las necesidades de inteligencia son de una magnitud
que excede la capacidad y posibilidades de los órganos de búsqueda no les
permite atender todas a la vez, y además porque el planeamiento de una
operación puede exigir la obtención gradual de las informaciones.
2. Determinación de la prioridad de las necesidades de inteligencia
La OEB, comprende las siguientes actividades que se encuentran
materializadas en el documento denominado "Hoja de Trabajo de
Búsqueda" (HTB) que es una ayuda importante para la conducción y
supervisión de las actividades de orientación y búsqueda. Para evitar la
dispersión del esfuerzo, se utilizarán los órganos de búsqueda en la forma
más eficiente y tener la información con oportunidad y de conformidad a su
importancia. En la determinación de la prioridad se distinguen:
a. Elementos Esencias de Información (EEI): Son aquellas
necesidades de inteligencia cuya solución, por su importancia y
urgencia, es determinante para arribar a una adecuada decisión.
Son las informaciones específicas sobre el enemigo (actual o futuro),
el terreno y las condiciones meteorológicas, que en una situación
particular necesita el Comandante para poder llegar a una conclusión
y con bastante probabilidad, tomar una decisión acertada.
Los EEI deben preferentemente ser establecidos en forma de
preguntas. Las preguntas estimulan el pensamiento de todos los
interesados y ponen de manifiesto la actitud interrogante del
comandante. Deben estar expuestos en lenguaje claro, conciso y
simple.
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3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
Los EEI generalmente se refieren a las posibilidades del enemigo, con

indicaciones a tiempo, lugar y fuerza; fuerza, composición, dispositivo
y refuerzos del enemigo no tratados en el punto anterior; terreno,
incluyendo los obstáculos naturales y artificiales; condiciones
meteorológicas; informaciones ordenadas o solicitadas por el escalón
superior, vecinos o subordinados.
b. Otras necesidades de Información (ONI): Son aquellas necesidades
de inteligencia complementarias que se requieren para la toma de
decisiones. Después de asignar los medios para la búsqueda de
información requerida para satisfacer los EEI, el resto de aquellos se
emplearán para buscar información sobre las otras posibilidades y
vulnerabilidades del enemigo y las características del área que podrían
también afectar el éxito del cumplimiento de la misión. Además, se
debe buscar cualquier información sobre el enemigo y sobre el área de
operaciones que ayude a interpretar los resultados del esfuerzo de
búsqueda. El área de operaciones incluye: terreno y condiciones
meteorológicas.
Tanto los EEI como las ONI constituyen el total de la inteligencia
requerida y sirven de base para el establecimiento del plan de
búsqueda. Deben establecerse en lenguaje claro, conciso, simple y
formularse, preferentemente en forma de pregunta.
Los EEI y las ONI tienen las siguientes características:
 Tienen la más alta prioridad.
 No constituyen un rol o una lista fija, son elementos básicos para operar
que cambian de acuerdo con las circunstancias.
 Se cancelan cuando son respondidos, se reformulan o se formulan.
 No se difunden fuera del órgano, ya que son las
herramientas básicas para quien los concibe y opera.
 Notifica a los órganos de búsqueda de lo que se necesita.
 Atrae la atención del Comandante y su EM sobre las incógnitas, cuya
resolución es básica para el cumplimiento de la misión.
 Los EEI son menores en cantidad que las ONI.
 Los EEI y las ONI se expresan en forma de pregunta
concreta.
 Constituyen la base para la formulación del Plan de
Búsqueda.
 No tienen modelo establecido para su formulación.
Tanto los EEI como las ONI, son semejantes porqué ambos
representan necesidades de información o inteligencia; ergo, constituyen el
complemento de la inteligencia requerida y sirven de base para la
elaboración de la HTB; debiendo de formularse en lenguaje claro, conciso y
simple.
3. Documentos que se utilizan
a. Hoja de Trabajo de Búsqueda (HTB): aun cuando el plan de
búsqueda de inteligencia se formula mentalmente, la HTB es una
ayuda útil en el planeamiento y supervisión de las actividades de
búsqueda de información.
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3er. año EO PNP
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Tenemos pues, que la HTB es el instrumento o formulario de que se

vale la sección de inteligencia para desarrollar un plan de búsqueda
de inteligencia; cubre toda una operación y continuamente es
revisada según se requiera.
La HTB tiene tres funciones; el analista de inteligencia la utiliza para:
Convertir los EEI y ONI en órdenes y solicitudes que resultan de la
búsqueda de inteligencia. Se puede usar dicha hoja como ayuda útil
en la selección de recursos de búsqueda de inteligencia apropiados
Sirve para la supervisión del progreso que desarrolla el esfuerzo de
búsqueda de inteligencia. La HTB no se adhiere a un patrón
prescrito.
b. Orden de Búsqueda (ODB): es una disposición mediante la cual se
acciona a los órganos de búsqueda que dependen de quien la emite,
en este caso a los escalones subalternos o agentes propios.
Se utiliza en forma horizontal, con los integrantes del equipo de
inteligencia y tienen igual o menor nivel jerárquico que quien requiere
la información.
c. Pedido de Información (PI): Es una solicitud que se le hace a
cualquier órgano de búsqueda que no depende de quién hace el
pedido, así como a cualquier dependencia que no forma parte del
Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), para que proporcione una
determinada información.
Las ODB y los PDI se basan en las indicaciones e informaciones
específicas por buscar; asimismo, deben de consignarse los plazos
relativos que tienen los órganos de búsqueda para responder a lo
que se le solicita.
Las ODB y los PI reorientan el esfuerzo de búsqueda, ya que
encaminan las acciones de explotación de las fuentes de los
objetivos de inteligencia predeterminados, excitando la búsqueda de
informaciones de las fuentes internas.
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3er. año EO PNP
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Tercera semana: 6º SESIÓN

A. SEGUNDA FASE: BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN (BI)
Es el conjunto de actividades de planeamiento y ejecución encaminadas a
obtener informaciones de las fuentes y entregarlas al órgano de procesamiento
encargado de la producción de inteligencia.
La búsqueda de las informaciones es permanente, previsora y netamente
ofensiva; si bien los órganos de búsqueda podrán recurrir a fuentes abiertas, su
actividad es eminentemente secreta. Su acción está condicionada por las
características propias de la fuente a recurrir.
Esta fase consiste en explotar sistemática y ordenadamente las fuentes de
información, haciendo un empleo juicioso de los órganos de búsqueda
disponibles. Entre estos últimos se cuentan, tanto los que están directamente
subordinados a la organización, como los que, sin estarlo, pertenecen al sistema
y aún los organismos no dedicados a actividades de inteligencia, que debido a
sus funciones y actividades pueden obtener y proporcionar información.
El desarrollo de sistemas de obtención requiere espacios dilatados de tiempo. En
consecuencia, es arriesgado esperar a que lleguen indicaciones concretas por
parte de los responsables políticos para ponerlos en marcha. En caso de recibir
tales “inputs” los servicios sí que focalizarán su atención sobre aspectos más
específicos pero lo más probable es que lo hagan sobre la base de lo que ya
están trabajando.
La fase de obtención de información es también la más llamativa, la que ha dado
lugar a un género propio de novelas y películas. Es donde se aplican los avances
tecnológicos. Y –junto a las operaciones encubiertas– es quizás la más polémica,
la que de cuando en cuando provoca incidentes diplomáticos y grandes
escándalos políticos. Pero más allá de las controversias que genera, es una fase
enormemente compleja.
Son numerosos los sistemas utilizados para la obtención de información, y su
adecuación depende del objeto y el tipo de información al que se quiera
acceder; rara vez es suficiente con uno solo de ellos. Y en todos los casos es
muy recomendable –por no decir sencillamente imprescindible– contrastar la
información con varias fuentes.
Comprende las siguientes actividades: Planeamiento – Conducción - Obtención y
– Control.
Se fundamenta en una máxima explotación de las fuentes disponibles, y de ser
necesario explotación constante de nuevas fuentes. Obliga a una evaluación
primaria de la información obtenida para determinar la pertinencia de la
información, para asegurar que llegue al especialista solo aquello que le
concierne, determinando la urgencia de la explotación, para detectar aquellas
informaciones que pasaran al órgano de procesamiento y que requieren
exportación inmediata.
En esta etapa se debe tomar en cuenta el grado de credibilidad de la fuente y el
órgano fin de facilitar el trabajo de procesamiento. Tener certeza de la exactitud
de la información, ayudará a eliminar aquella que carece de valor y permitirá
además una distribución oportuna al órgano de procesamiento; es decir, las
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3er. año EO PNP
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informaciones deben ir directamente del órgano central de búsqueda al órgano de

procesamiento a fin de que la producción de inteligencia sea oportuna.
La difusión se hace mediante un documento denominado "Nota de Información.
1. Características de la búsqueda de información
a. Previsión: la búsqueda debe, en lo posible, anticiparse a los
acontecimientos; para ello, se debe tener planear oportuna y
detalladamente las acciones de búsqueda, explotando sobre el mismo
asunto, varios órganos y fuentes.
b. Permanencia: la necesidad de disponer de inteligencia en todo
momento impone un esfuerzo continuo en la búsqueda de
informaciones.
c. Dinámica: la búsqueda debe realizarse con iniciativa y en forma
decidida en función de la dinámica de los acontecimientos.
d. Secreto: es necesario que no se conozca el esfuerzo de búsqueda de
información sensible o clasificada, para evitar interferencia en la
explotación de las fuentes.
2. Fundamentos de la búsqueda
La búsqueda, es una función permanente, dinámica, previsora y
eminentemente ofensiva, por lo que está sujeta a los siguientes
fundamentos:
a. Máxima explotación de las fuentes disponibles: los órganos de
búsqueda realizan la explotación sistemática e integral de las fuentes
de información, para lograr una eficiente corriente de información hacia
el órgano central.
b. Creación y explotación de nuevas fuentes: de acuerdo con las
necesidades de inteligencia, y a la situación del ambiente operativo, lo
cual constituye un objetivo operativo permanente de los órganos de
búsqueda.
c. Evaluación primaria: los órganos de búsqueda por estar en contacto
permanente con las fuentes de información, y por conocer el
procedimiento de obtención empleado están en condiciones de
pronunciarse sobre el grado de credibilidad de éstos y en cierto modo
sobre la exactitud (precisión, regularidad y escrupulosidad) de las
informaciones.
Esta evaluación constituye una ayuda para los órganos de
procesamiento y permite mantener el secreto de la fuente, el órgano y
el procedimiento empleado para la obtención.
d. Distribución oportuna al órgano de procesamiento: las
informaciones deben ir directamente y sin modificar su naturaleza del
órgano de búsqueda al órgano de procesamiento, a fin de que la
producción de Inteligencia sea oportuna. En este paso debe existir una
máxima delegación de autoridad en provecho de la oportunidad.
Es recomendable que cada elemento de búsqueda envíe la
información obtenida directamente al órgano de procesamiento
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3er. año EO PNP
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cuando se encuentren incluidos en la misma organización central o se

remiten por el canal de inteligencia, cuando los órganos de
procesamiento funcionan en otros locales o ciudades.
B. FUENTES DE INFORMACIÓN
Es la persona, documento, comunicación, actividad, material, equipo,
infraestructura y accidente o fenómeno del ambiente natural, que constituye el
origen real desde el cual se obtiene informaciones. La búsqueda de las
informaciones se materializa en la explotación de las fuentes de información
acudiendo a ellas con los medios disponibles de los órganos de búsqueda y
efectuando la rápida transmisión de las informaciones obtenidas al órgano de
inteligencia que efectuará el procesamiento de estas.
Obtenida la información de cualquier fuente, se procede a la formulación de la
respectiva Nota de Agente que es el documento básico en la documentación de
inteligencia policial y es confeccionado por el personal policial que se desempeña
como Agente de Inteligencia (AI), dentro del Sistema de Inteligencia Nacional
(SINA). Las fuentes de información se clasifican en los siguientes grupos:
1. Según el grado de dificultad para obtener información
a. Abiertas: son aquellas que están a libre disposición de los órganos de
búsqueda y ofrecen sólo información no clasificada. Por ejemplo, los
boletines informativos de las emisoras de radio y televisión, las
actividades públicas, etc.
b. Secretas: son aquellas que se explotan sin conocimiento o contra la
voluntad del oponente y sobre las cuales se han establecido medidas
de contrainteligencia para impedir y/o evitar que trascienda la
información.
Son en consecuencia, de difícil y costosa explotación y cobrará mayor
gravedad en tiempo de alteración del orden público.
c. Oficiales: constituidas por los diferentes organismos del estado y del
ámbito privado que, por su interrelación y nivel de coordinación, se
puede obtener información para el órgano de inteligencia.
Su obtención se realiza en forma oficial por la dependencia de
inteligencia que la solicita. La información que ofrece generalmente es
no clasificada, pero eventualmente puede serla.
En términos generales, las informaciones que obtiene un Servicio de
Inteligencia se reparten en la proporción siguiente: 90% de fuente
abierta y 10% de fuente cerrada o secreta.
2. Por el grado de procesamiento de las informaciones
a. Fuente primaria: se obtiene información sin ningún grado de
procesamiento, es decir información sin modificación en su forma y/o
contenido original, sin modificación. Ejemplo: fotografías, grabaciones,
declaraciones de informantes y colaboradores, observaciones directas.
b. Fuente secundaria: se obtienen informaciones parcialmente pro-
cesadas. Los elementos de un sistema consideran la inteligencia de
los elementos subordinados, como información secundaria, ya que
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3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
es nuevamente procesada, comparándola con informaciones

conexas procedentes de otros órganos. Ejemplo: editoriales de los
diarios, estudios, análisis, comentarios, etc. que tengan una
interpretación por parte de sus autores o propaladores.
3. Por la periodicidad con que proporcionan información
a. Fuente regular: es la que proporciona informaciones en forma
regular y constante. Su regularidad permite establecer mecanismos
y técnicas adecuadas para su explotación sistemática y simplificará
la tarea de su evaluación.
b. Fuente ocasional: es la que proporciona información por una
sola vez o esporádicamente. Recaerá en este tipo la mayoría de las
fuentes secretas; ya que la contrainteligencia del adversario las
preserva y procurará evitar su acceso. Estas informaciones tienen un
valor excepcional, pero será más difícil su evaluación, ya que el propio
adversario puede difundir informaciones falsas, como maniobra de
engaño. Ejemplo: editoriales de los diarios, estudios, análisis,
comentarios, etc., que tengan una interpretación por parte de sus
autores o propaladores.
4. Las principales fuentes de información
a. El personal: constituida por cualquier persona natural, nacional o
extranjera de la que se obtiene informaciones de interés para el
Órgano de Inteligencia.
b. La documentación: conformada por cualquier documento escrito,
radiado, televisado, filmado, grabado en forma de imágenes,
fotografía, mapas, cartas, gráficos, de los que se obtiene
informaciones de interés para el órgano de inteligencia.
c. La transmisión técnica de información: constituida por cualquier
transmisión de los sistemas de comunicaciones, realizada empleando
los medios técnicos de las telecomunicaciones, como el teléfono,
telégrafo, facsímil, la radio, la televisión, correo electrónico, whatsapp,
messenger, twiter, y otros sistemas de información en línea (internet,
televisión abierta o señal por cable).
d. Las actividades: referida al conjunto de las acciones de personas u
organizaciones, nacionales o extranjeras, de la que se pueden obtener
informaciones, relevantes para los órganos de búsqueda.
e. El material y equipo: conformada por aquellos bienes materiales,
creados o producidos por el hombre, de lo que obtenemos
informaciones importantes para nuestros fines.
f. La infraestructura: constituida por los bienes materiales construidos
por el hombre con carácter fijo, como base física para la realización de
las actividades de desarrollo y defensa de una institución o país.
g. El ambiente natural: esta fuente comprende los bienes o recursos,
accidentes y fenómenos naturales de los que se obtiene información.
C. MANEJO DE INFORMANTES Y COLABORADORES
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3er. año EO PNP
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Son personas que proporcionan información de importancia e interés sobre el

hecho punible, delincuente o mundo circundante, para el esclarecimiento del
crimen o delito. Un equipo de inteligencia no puede funcionar sin información,
por lo que es necesario desarrollar una serie de acciones para despertar en el
público un espíritu cívico policial que los anime a proporcionar información. Un
buen agente de inteligencia, aparte de otras habilidades, debe saber captar
informantes o colaboradores porque ellos serán sus "ojos y oídos “que les
permitirá aclarar muchos casos y que por falta de otros medios hubieran corrido
el riesgo de quedar en el anonimato.
1. Diferencias entre informantes y colaboradores
a. El informante: son aquellas personas que en forma voluntaria o
motivados por alguna razón suministran información sobre hechos
pasados, presentes o futuros de interés para efectuar una
investigación. No está reclutado formalmente, puede ser ocasional o
habitual, no pide nada en retribución.
La información que suministra es por razones circunstanciales de
carácter personal (venganza, rivalidad, celos, etc.) o por razones de
trabajo u ocupación (ambulante, cuidador de carros, prostitutas,
delincuentes menores), por razones de civismo (cualquier persona).
La información que proporciona es de calidad variable.
b. El colaborador: persona adiestrada o no, que actuando en forma
abierta o secreta, consciente o inconsciente, proporciona
información para fines de inteligencia o contrainteligencia. El “Co” no
forma parte de la organización. Está reclutado y registrado en un
archivo, es habitual mucho más que el informante, normalmente pide
retribución económica. La información que proporciona es como
consecuencia de la búsqueda de información en que está
enfrascado dentro del hampa, generalmente proporciona información
de valor.
DIFERENCIAS ENTRE INFORMANTE Y COLABORADOR

2.
INFORMANTE COLABORADOR
Tipo de
 No está reclutado.  Está reclutado y registrado en un archivo.
 Se clasifica en ocasional y habitual.  Siempre es habitual y mucho más que el
informante.
 No pide nada en retribuciones, a
 Si pide retribución.
excepción de algunos habituales.
 La información que suministra es por  La información que proporciona es como
razones de carácter personal, por razones consecuencia de su búsqueda porque está
de trabajo u ocupación o por razones de enfrascado en el mundo del hampa o del
civismo. escenario onde se precisa la información.
 La información que proporciona es de  Generalmente proporciona información
calidad variable de valor.
informantes
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3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
a. Informante ocasional: este proporciona información cuando se le

contacta, no participa sistemáticamente en la transmisión de esta, en
estos se incluyen exdelincuentes, cómplices, adictos a las drogas y
personas que informan ocasionalmente ya sea por teléfono o por
escrito utilizando la forma anónima.
b. Informantes detenidos: estos suministran información sobre sus
cómplices en actividades delictivas con el objetivo de evitar ser
procesados y que les sean reducidos los cargos; La información
obtenida de esta fuente es producto de negociaciones (criterios de
oportunidad) por lo tanto debe ser aprovechada lo más rápido posible
por el agente, este tipo de informante generalmente acceden a
testimoniar contra otros y puede convertirse en “fuente habitual” una
vez puestos en libertad
c. Informante habitual o constante: este es el tipo de informante más
valioso para el agente quien puede tener varios motivos para
suministrar información, pero con frecuencia lo que busca es un
beneficio económico por los servicios prestados, está estrechamente
ligado o suele ser miembro de una organización involucrada en el
tráfico de drogas.
d. Informantes especiales: personas que han estado involucrada
directamente en actividades de narcotráfico, ex policías, policías de
otras agencias, estos van más allá de la simple transmisión de
información, buscan formar parte de los operativos e infiltrarse en las
organizaciones además pueden ayudar en compras de droga y
testimoniar ante los tribunales si fuese necesario; los informantes
especiales requerirán también protección policial e incluso pueden ser
reubicados en otro lugar una vez concluida la investigación o cerrado
el caso.
3. Procedimiento para manejo de informantes y/o colaboradores
La información como se ha visto puede ser obtenida de diversos medios,
uno de los cuales es motivo de especial atención: el colaborador (“Co”) o
colaborador, personaje que suele jugar un rol vital en algunos momentos.
Por lo cual merece un manejo y control adecuado en todo el proceso, desde
su remoción hasta su captación.
No existen reglas fijas; el buen manejo de informantes o colaboradores
depende de la habilidad, inventiva y el sentido común del hombre de
inteligencia, así como de la comprensión y colaboración del jefe y los
colegas. Sin embargo, a continuación, se proporciona algunas pautas:
a. El elemento de inteligencia para manejar al informante o colaborador
debe conocer su lado débil o vulnerable, el motivo que le impulsa a
proporcionar información, cuál es su verdadera conducta y cuáles son
las compañías que cultiva.
b. El elemento de inteligencia que recluta un informante o colaborador
debe efectuar personalmente todos los contactos, pero con
precaución, cuando por diversas circunstancias no pueda hacerlo,
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3er. año EO PNP
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deberá ir acompañado por otro elemento, a fin de que el informante o

colaborador vaya aceptando progresivamente el reemplazo.
c. Es aconsejable reclutar a más de un informante o colaborador dentro
del mismo "campo de actividad", para verificar y chequear la
información entre uno y otro, teniendo cuidado de que no se enteren
sobre esta comprobación.
d. Los contactos con informantes o colaboradores deben efectuarse
discretamente y en lugares seguros. así, es preferible escoger lugares
cerrados y privados (dentro de una casa, una habitación de hotel, un
automóvil, etc.), en un barrio donde ninguno sea conocido; para ello
debe fijarse previamente un lugar determinado y una hora fija de
reunión, rara vez debe efectuarse el contacto en lugares públicos.
e. El número de contactos depende de los riesgos que corre el
informante o colaborador, su ubicación en un grupo muy reducido de
sus actividades, de la cantidad de información que tiene para entregar,
de la urgencia de la información y a veces, en el caso de los
colaboradores, de los deseos personales, como pueden ser problemas
familiares, económicos, de salud, etc. Es aconsejable que por lo
menos se haga un contacto al mes, un lapso más prolongado hace
perder el interés en el asunto.
f. Para establecer el contacto, se debe convenir un sistema especial de
comunicación, con el colaborador, para evitar que sea descubierto.
Solo para casos urgentes, el elemento de inteligencia deberá
proporcionar al informante o colaborador su número telefónico y
dirección domiciliaria, debiendo utilizar para el efecto nombres
supuestos previamente convenidos.
g. El elemento de inteligencia debe tratar de ser amigo del informante o
colaborador, mostrando interés en sus problemas personales y
económicos. No debe mostrarse indiferente y menos tratarlo
despectivamente o con palabras denigrantes, se debe mostrar aprecio
por la información que se le proporcione, aunque esta sea de poco
valor. Ayudar al informante o colaborador a superarse en su labor
estimulándolo y manteniendo en alto su espíritu de colaboración.
h. El elemento de inteligencia al tratar de obtener información no debe
referir al informante todos los detalles del caso, sino lo necesario; no
debe olvidar nunca que él es quien recibe información y no es el
encargado de administrarlo.
i. Mucho cuidado con los informantes o colaboradores que muestren
demasiado interés por conocer las actividades del elemento de
inteligencia; puede hacerlo para ayudar al delincuente; en este
aspecto se debe obrar con mucha cautela al analizar el
comportamiento de estas personas para no caer en equivocaciones.
j. Si bien es cierto que por razones prácticas suele tenerse ciertas
consideraciones con el informante o colaborador respecto a sus
antecedentes policiales, ello no debe considerarse como licencia para
que siga cometiendo, aunque sea pequeñas faltas; podría estar
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3er. año EO PNP
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generándose y perpetuándose una clase criminal privilegiada o el

insignificante informador de hoy puede convertirse en un delincuente
importante y peligroso en el futuro.
4. Obligaciones
a. Una de las principales obligaciones para el agente que trate con
informantes o colaborador es dar a éstos la máxima protección y
seguridad en todo momento, tanto en el ámbito investigativo como
dentro y fuera de los tribunales en caso de que éstos sirviesen como
testigos.
b. Se debe proteger la identidad del informante o colaborador, tanto por
cuestiones de ética, como de seguridad y evitar que estos pierdan la
con fianza en la autoridad.
c. Es obligación del agente hacer saber al informante o colaborador
cuando éste comienza a cooperar, cual es el alcance o los fondos que
destinar por la información proporcionada.
d. Mantener un “Registro de Informantes o Colaboradores” debiendo
abrir un expediente individual para cada uno el que deberá contener:
clasificación, nombre, profesión, fotografía, alias, antecedentes,
dirección, esposa e hijos, horas lugares y forma de contactarle.
e. Es obligación del agente reportar la hora, fecha, medios a utilizar, y
lugar donde se llevará a cabo la reunión con el informante o
colaborador
f. Realizar un informe por escrito a las máximas autoridades, de las
informaciones obtenidas y actividades realizadas con el informante.
g. Se debe asegurar que el dinero o recompensa llegue al “Co” en su
totalidad.
5. Restricciones
a. En ningún momento el agente está autorizado para proporcionar
identificaciones o armas al informante o colaborador.
b. El agente no proporcionará ninguna información sobre investigaciones
que se estén realizando ni hará saber al informante o colaborador que
la información que está proporcionando se ha obtenido por otras
fuentes o que ya se tenía conocimiento de esta.
c. No hará promesas o convenios con el informante o colaborador sin la
debida autorización de las máximas autoridades de la Oficina de
donde depende el agente, las que deberá ser apegadas a las leyes
vigentes.
d. No se entrevistará con un informante o colaborador sin habérselo
comunicado con anterioridad a su jefe inmediato superior.
e. Las antevistas deben ser realizadas preferiblemente por agentes de
más de 3 años de experiencia en el campo de inteligencia.
f. En el caso de que el informante o colaborador prefiera entrevistarse
con un agente al que conozca y que este sea de recién ingreso a la
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3er. año EO PNP
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Oficina de Inteligencia, realizará la entrevista en compañía de otro

agente con mayor experiencia.
g. El agente no obligará y/o presionará al informante o colaborador a que
se infiltre en una organización para obtener información.
h. El informante o colaborador no deberá aparecer en ninguna
circunstancia en el Informe enviado a cualquier autoridad.
6. Riesgos posibles
a. Que la información no sea verídica.
b. Que el informante o colaborador utilice o proporcione información al
detective con la finalidad de eliminar competencias o venganza.
c. Que haya filtración de información y el informante o colaborador pueda
ser identificado por las bandas a las cuales está denunciando.
d. Que el informante o colaborador sea enviado por una organización con
el fin de desviar la atención de las autoridades hacia otras bandas
involucradas en el ilícito.
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3er. año EO PNP
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Cuarta Semana: 7º SESIÓN

A. OBTENCION DE INFORMACIONES DE FUENTES ABIERTAS
La obtención de informaciones de fuentes abiertas se emplea con la explotación
de todas las formas de publicaciones, transmisiones, actividades abiertas en
general incluyendo las difundidas por medios electrónicos o digitales. Se deben
observar los siguientes pasos:
1. Búsqueda
Materializada por la acción ofensiva de detectar y lograr todo tipo de
informaciones abiertas, ya sean diarias, periódicas, eventuales, etc., pero
sobre las cuales no exista ninguna medida de restricción lo que facilita su
obtención.
2. Selección
Consiste en elegir de una fuente abierta el material que constituye
información valedera para nuestros objetivos o misión y desechar aquello
que no se usa. El personal que trabaja en esta tarea debe estar entrenado
en hacer una lectura selectiva.
3. Clasificación
Esta tarea consiste en agrupar las informaciones por factores y aspectos, de
acuerdo con las necesidades de los óganos de procesamiento.
4. Síntesis
Esta tarea consiste en confeccionar una síntesis o compendio de las
informaciones seleccionadas y clasificadas, denominada Boletín Diario de
Información Abierta, que es el documento que contiene todos los
resúmenes de la información abierta.
5. Distribución
Esta tarea consiste en hacer llegar el boletín al órgano de procesamiento. El
encargado de la búsqueda de información abierta debe elaborar un
Resumen Diario, con los títulos y referencias más saltantes, de los
principales hechos ocurridos dentro de las últimas 24 horas, y los
acontecimientos próximos a suceder o que se están programando; para
ahorrar el tiempo de lectura del encargado del procesamiento.
Este documento es de vital importancia porque permite orientar el esfuerzo
de búsqueda de los órganos de búsqueda de informaciones secretas, y da a
los elementos del procesamiento una visión de conjunto, que igualmente
servirá para la producción de Inteligencia.
B. OBTENCION DE INFORMACIONES DE FUENTES SECRETAS O CERRADAS
La obtención de informaciones de fuentes secretas, es decir de aquellas que se
encuentran resguardadas por medidas de seguridad, impuestas por el enemigo u
adversario; se obtienen mediante operaciones especiales y empleándose
procedimientos clandestinos.
Para ello se requiere de una organización especial, que posibilite el
planeamiento, apoyo, conducción, seguridad y control de las operaciones.
Generalmente, se obtienen a través de operaciones especiales, que cuenta con
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3er. año EO PNP
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puestos operativos constituidos por los Equipos Operativos Básicos, altamente

clasificados y entrenados para cumplir misiones específicas, con autonomía, en la
obtención de informaciones.
C. ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS POLICIALES DE INTELIGENCIA
1. De inteligencia territorial
Están distribuidos en función de la organización del oponente, su actividad
se concreta a la observación y verificación de la información obtenida en el
momento, así como la coordinación con la información existente en las
unidades operativas policiales, vale decir, se obtiene información oportuna
de los diversos hechos policiales:
a. Mítines.
b. Movilizaciones.
c. Atentados.
d. Incursiones armadas.
e. Tráfico ilícito de drogas.
f. Contrabando.
g. Asaltos a bancos.
h. Secuestros; así como capturas de delincuentes de los diversos tipos
de delitos, etc.
2. De inteligencia encubierto
Representan un trabajo metodológico clandestino de las diversas acciones
de inteligencia, sobre blancos objetivos fijos y perfectamente definidos.
Son acciones de inteligencia de mediano o largo plazo. Se requiere
condiciones especiales en el hombre o mujer de inteligencia para realizar
acciones de observación, vigilancia y seguimiento, orientada a identificar y
ubicar a los oponentes. Así como el de acumular pruebas que van a servir
en la operatividad policial de investigación y denuncia, coordinando al final
del proceso de inteligencia con la unidad operativa policial para proceder a
su captura.
El equipo de inteligencia no captura, pero por el conocimiento del hecho
policial coordina y apoya la unidad que interviene dentro del marco de la ley;
excepcionalmente puede realizar capturas, cuando la situación lo amerite,
en este caso de inmediato se hará de conocimiento a la unidad operativa.
Estos equipos de inteligencia constituyen la columna vertebral de la labor de
inteligencia policial para las operaciones policiales de prevención e
investigación.
3. De inteligencia móvil
Realizan similar trabajo que los equipos especiales encubiertos, sobre
blancos objetivos en el interior del país, a la vez que la jefatura del citado
equipo de inteligencia realiza coordinaciones in situ con unidades de la PNP
o FFAA y su misión principal es obtener la información más actualizada
sobre el requerimiento prioritario de inteligencia.
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3er. año EO PNP
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4. De inteligencia secreto
Debidamente compartimentados, manipulan a lo que en doctrina de
inteligencia se denomina los "x", que son agentes secretos y colaboradores
secretos, infiltrados en el interior de las organizaciones.
No son muchos; sin embargo, conforman la pieza fundamental del sistema
de inteligencia, este proceso de infiltración y captación se prioriza en las
diversas actividades del quehacer policial.
Asimismo, por razones de importancia en algunos trabajos de inteligencia,
estos equipos manipulan a colaboradores ocasionales de nivel, que podrían
ser posteriormente, colaboradores secretos.
5. De inteligencia electrónica
Está integrado por personal técnico en electrónica, radioelectrónica,
computación e informática, cuya función es la de brindar apoyo para el
acceso a informaciones cifradas, o tener acceso a archivos magnéticos,
encriptados o que tengan sistemas de seguridad para impedir su acceso.
6. De apoyo técnico
Conformado por agentes capacitados en el empleo de equipos y sistemas
de telecomunicaciones y afines para la interceptación de comunicaciones,
pudiendo ser esta actividad de dos tipos: inteligencia de señales
(INTELSEÑA) y de inteligencia de imágenes (INTELIMA).
Todos los equipos policiales de inteligencia deben contar como mínimo con
vehículos mimetizados (camionetas, autos, motos, motocar y triciclos);
equipos de grabación, filmadoras de video y máquinas fotográficas para ser
empleadas de día y de noche; e indispensablemente con partida de gastos
de operaciones, para el pago de colaboradores, alimentación y otros.
D. TÉCNICAS ESPECIALES PARA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
La vigilancia se puede definir como una observación secreta, continua y, a veces,
periódica de personas, vehículos, lugares u objetos. La vigilancia es una técnica y
un arte, porque para realizar un seguimiento, sobre una o más personas, sin que
se percaten de ello, se requiere de habilidad y mucha imaginación creativa; por
eso, no existen reglas fijas y las que se van a exponer orientan doctrinariamente
el accionar práctico del policía.
1. La observación, vigilancia y seguimiento (OVISE)
Este es el principal procedimiento de la inteligencia operativa,
especialmente en su primer periodo, realizado también por los "Grupos de
Campo" o conocidos como agentes de Inteligencia.
Este procedimiento, es un conjunto de técnicas que deben estar
hermanadas en todo momento y practicarlo con el más profundo
significado, es decir, entender filosóficamente lo que es la observación,
que no se entienda como "solo mirar", sino que la mirada debe penetrar
hasta en la memoria del enemigo para adivinar sus movimientos y
adelantándonos a ellos, la vigilancia y seguimiento debe entenderse como
el arte de cuidar al enemigo que no sospeche de nuestra presencia, hacer
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3er. año EO PNP
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de la vigilancia y seguimiento un arte, que permita acumular pruebas del

enemigo, sin que este lo note.
A continuación, hablaremos de cada una de ellas, sin que ello signifique
que su aplicación es por separado.
a. La observación: consiste en mantener bajo observación a
personas, objetos o lugares, para información, con un propósito
determinado.
Tiene como finalidad, conocer la personalidad de un individuo, es
decir, sus características personales, como es, como viste, como
camina, como habla, como mira, sus defectos biológicos, así como
sus señales particulares, que nos permitirá identificarlo plenamente,
posteriormente.
Un buen observador debe ser capacitado, tanto en teoría como en la
práctica porque es la única manera de perfeccionarse para obtener
buenos resultados utilizando particularmente a los cinco sentidos,
teniendo en cuenta que "observar no es igual que mirar". La clave
del éxito del observador radica principalmente en buscar
una conciencia concentrada mediante la visualización mental, que le
permitirá hacer lo que desea que haga, es decir dirigir su mente
hacia problemas específicos o caminar hacia la consecución de una
meta más allá.
Exige tener sentido común o intuición desarrollada. La experiencia,
el estudio del enemigo juega un papel importante. El agente de
inteligencia debe ser un buen observador por excelencia, mirar y
escuchar todo lo que sucede alrededor. La observación permite
identificar mediante la intuición, quien o quienes tienen mayor nivel o
jerarquía dentro de la organización.
El arma principal de un observador es: su vista y oído, porque debe
mirar y escuchar todo lo que suceda alrededor. La observación
permitirá realizar, en base de indicios, e
indiferencia lógica determinar las vulnerabilidades o debilidades
del objetivo.
b. La vigilancia – seguimiento: John J. Morgan (1982) define la
"vigilancia como la acción y el efecto de "vigilar". En el
trabajo policial, la vigilancia puede ser como la discreta observación
de una persona, grupo, lugar o vehículo, etc. La vigilancia no
constituye un fin por sí misma, es solo otra técnica para obtener
información y evidencia.
Es una técnica y un arte, porque utiliza tanto la observación
(vigilancia fija) y el seguimiento (vigilancia móvil). Al que ejerce la
vigilancia se le denomina agente de inteligencia y vigilante. La
vigilancia es una antigua manera de conseguir datos.
Se suele confundir "vigilancia" con "seguimiento", pero en la práctica
existe una diferencia sutil. (El seguimiento es una vigilancia móvil, a
pie o en vehículo). De acuerdo con el propósito de la vigilancia o
seguimiento, las técnicas son numerosas y sirven para:
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3er. año EO PNP
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 Proteger a las personas.

 Obtener pruebas o evidencias de un delito
 Localizar al sujeto, vigilando escondrijos familiares, amigos,
cómplices, vinculados al sujeto, o de acuerdo con las
circunstancias de la investigación.
 Ubicar la residencia o residencias del sujeto.
 Determinar la actividad y/o contactos del sujeto.
 Descubrir la identidad de todos los involucrados en un
determinado hecho.
 Obtener pruebas necesarias para conseguir una orden de
allanamiento - registro.
 Obtener fotografías aprovechables.
 Conseguir datos que sirvan de base para un interrogatorio.
 Impedir la fuga del país de un sospechoso.
 Localizar testigos.
 Aprehender a quienes lo están cometiendo.
 Verificar la información suministrada por la víctima, denunciante, o
infórmate confidencial, etc.
La vigilancia es pues, una técnica valiosa, cuyo resultado permitirá
adoptar medidas de prevención o contribuir debidamente al
esclarecimiento de un hecho delictuoso. Debe existir agentes de
inteligencia que se dediquen exclusivamente a esta observación -
vigilancia y seguimiento (OVISE), convertirse en especialistas de las
calles. A los especialistas de las calles se les debe preparar
teóricamente y dotarlos de herramientas necesarias para la
realización de la labor. Observar, vigilar y seguir a un objetivo, es
un trabajo calificado y profesional, permite que el enemigo no
perciba nuestra presencia o sospeche de ella, es la clave del trabajo.
2. Elementos de la vigilancia
En las operaciones de vigilancia, participan los siguientes elementos:
a. El vigilante es la persona que realiza la vigilancia.
b. El sujeto es la persona o local, que se mantiene bajo observación.
c. El contacto, es cualquier individuo con quien habla el sujeto, o trata en
cualquier forma, mientras está bajo vigilancia.
d. El convoy, es el aliado del sujeto, quien lo sigue para verificar si es
vigilado o no; y si lo es para determinar por quien.
e. El señuelo, es una persona u objeto usado por el sujeto para eludir la
vigilancia.
3. Objetivos de la vigilancia
a. Protección a los ciudadanos, autoridades, propiedades estatales y la
seguridad nacional.
b. Obtener evidencia de un crimen.
c. Ubicar personas mediante la vigilancia de los sitios que frecuentan y
sus conocidos.
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d. Verificar la fiabilidad de los informadores.

e. Impedir que se cometa un delito o aprehender a un sujeto en la
comisión de un hecho delictuoso.
f. Obtener evidencia jurídica admisible que pueda presentarse ante la
autoridad competente.
4. Tipos de vigilancia
a. Por la posición:
 Vigilancia fija: cuando la observación se realiza desde uno o más
puntos fijos (puestos de vigilancia), para conocer lo que acontece
en el área bajo vigilancia.
 Vigilancia móvil: es el seguimiento con desplazamiento al sujeto
observado, se realiza a pie o en vehículo.
 Vigilancia combinada: uso combinado de las vigilancias anteriores.
b. Por el medio empleado:
 Vigilancia a pie: llevada a cabo por uno o más agentes.
 Vigilancia en vehículos: de los terrestres, el automóvil es el más
usado, aéreos el helicóptero es el más adaptable, marítimos las
lanchas y los deslizadores.
c. Por la forma:
 Vigilancia próxima o de cerca: se mantiene al sujeto vigilado a una
distancia prudencial pero relativamente cercana, la misma que no
debe exceder de 48 horas.
 Vigilancia a distancia: se vigila al sujeto una parte del tiempo, o se
observa parte de sus actividades y propósitos. La vigilancia debe
ser disimulada al máximo, de manera que el sujeto no se percate
del hecho, pues en este caso puede perderse de vista.
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3er. año EO PNP
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Cuarta Semana: 8º SESIÓN

A. TÉCNICAS PARA LA OVISE
1. La mimetización
La mimetización del agente de inteligencia es el arte más elaborado y
perfeccionado de la labor de inteligencia y también de la
contrainteligencia. Para camuflarse al medio en que se va a realizar el
trabajo, se requiere de gran profesionalismo y estar preparado para
realizar los cambios de vestimenta y sus actitudes deben adaptarse a las
formas de ser de las personas del lugar donde se tiene que realizar la
operación; por ello, el agente debe reunir ciertas cualidades que son
indispensables para desempeñar esta labor pues cualquier persona no
puede hacerlo ya que la "caracterización" no solo es el cambio externo de
agente sino requiere de actitudes de amoldamiento al medio
ambiente donde va actuar.
Según el diccionario de la lengua española “mimetización significa la
propiedad que tienen los animales y las plantas de asimilar las formas
y colores de otros seres o del medio en que viven. El fin que persigue
la naturaleza es la conservación individual.
El objetivo de la mimetización es pasar desapercibido, no levantar ningún
tipo de sospecha, mejor aún, hacer creer al enemigo que uno es parte del
medio ambiente de ellos. El agente tendrá que despojarse de su forma de
ser, e incluso se trasladara a vivir en el lugar donde está el objetivo,
dejando momentáneamente su hogar por el tiempo que dure la operación,
pues de no hacerlo despertaría sospechas por parte del enemigo. En el
medio donde se desenvolverá tendrá que buscar nuevos amigos,
dedicarse a actividades licitas para hacer más creíble su permanencia en
dicho lugar.
Es una de las técnicas que permite estar más cerca del objetivo que se
vigila, sin despertar sospecha y culminar con éxito una operación.
Demanda sacrificio de parte del agente de inteligencia, pues de acuerdo a
la misión, muchas veces tendrá que apartarse por un tiempo de la
familia y amistades. Por eso debe tener una motivación, o sea una razón
de lucha: saber porque lo hace y porque se sacrifica.
Nunca se debe olvidar, que el enemigo al igual que nosotros se mimetiza
en el ambiente trata de camuflarse o busca cubiertas que el faciliten su
accionar o la observación de sus objetivos como parte del "reglaje" o
"reconocimiento" de sus objetivos.
Entonces, el agente de Inteligencia deberá detectar a estos elementos y
hacerles creer que es uno de ellos o parte del medio donde se
desenvuelve, pero, esta actividad se dificulta cuando el enemigo adopta
medidas de seguridad para evitar ser descubierto. En la guerra de
inteligencia existe el principio de seguridad que implica la puesta en
práctica de un conjunto de medidas orientadas a negar las informaciones
sobre las actividades de inteligencia.
La mimetización del agente en el medio donde va a realizar su tarea debe
ser tan real que no permita que el enemigo sospeche, porque de lo
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3er. año EO PNP
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contrario, pondrá en peligro su vida, la de sus compañeros y sobre todo

pondrá en peligro el éxito de la operación. Para lograr la mimetización, se
debe utilizar técnicas de cubiertas, maquillaje y disfraces, pero que por
motivos didácticos lo veremos a continuación y en forma separada sin que
esto signifique diferenciarla de la mimetización.
2. Cubiertas
Son la justificación o historia ficticia que tiene un agente de inteligencia.
Le permite mimetizarse en el ambiente y ocultar su verdadera identidad;
justificar su presencia en determinado lugar y garantizar la seguridad de
la organización. Contribuye esencialmente al éxito de la operación.
El enemigo las considera como la "justificación" o "coartada" que debe
tener todo combatiente, militante o miembro cuando es detenido. Las
cubiertas pueden ser fijas o móviles.
Los requisitos exigidos para una buena cubierta deben ser:
a. Contar con una historia ficticia, bien montada.
b. Desarrollar cualidades histriónicas y adecuar su personaje de
acuerdo con la cubierta elegida.
c. Naturalidad en el ejercicio de la cubierta.
d. Seriedad y profesionalismo durante su desempeño.
e. Vivir la representación del personaje y tener en cuenta los gestos
actitudes, voz, manera de caminar, mímica, constitución física,
coeficiente intelectual, agilidad mental, comportamiento y
vestimenta.
La historia ficticia es importante, es el resumen biográfico del personaje
por representar y la justificación de cubierta. La historia ficticia da libertad
de acción, evita despertar sospechas, da capacidad de convencimiento
protección y seguridad al que la tiene y permite resistir a cualquier
interrogatorio.
La historia ficticia o cubierta nos permite adoptar otra identidad,
minuciosamente estudiada para soportar cualquier interrogatorio.
Se sustenta en documentos válidos: partida de nacimiento, de bautizo,
de matrimonio, certificados de estudios, DNI, libreta militar, licencia de
conducir, de portar armas, de pesca, carnet de estudios, sindicatos, de
trabajo, de clubes, etc.
3. Disfraces y maquillajes
Técnicas que permiten adquirir ciertas caracterizaciones basadas en la
transformación física externa del agente de inteligencia y que le permita
una mejor mimetización en el ambiente donde tiene que realizar la misión.
Ejemplo: un invalido, un viejo, un loco, un reportero gráfico, un periodista,
un mendigo, un payaso.
Se puede transformar a un agente en un reportero gráfico (vestimenta,
gorro, cámara fotográfica, etc.) pero si no se le da la cubierta adecuada
(documentación personal, pase, oficina donde trabaja, a quien o quienes
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conoce, cuánto gana, etc.) entonces tendrá problemas y podrá ser

fácilmente detectado. Los disfraces pueden ser fácilmente detectados.
4. Reclutamiento e infiltración
Este es un procedimiento que nos permite investigar desde adentro hacia
fuera, es decir combatir al enemigo con sus mismos aliados; lograr
realizar este procedimiento es sumamente importante para la operación.
En su mayoría, el reclutamiento e infiltración, se hace en equipo y con
personal capacitado y experimentado.
De lograse el reclutamiento e infiltración de un miembro una organización
investigada es muy importante, por las informaciones que se pueden
obtener, de esta forma el Oficial de Operaciones puede adelantarse a los
movimientos de los investigados. También, se da el caso, que no
necesariamente puede ser un miembro de la organización criminal el
infiltrado, a veces se lograra infiltrar a una persona preparada para esta
finalidad.
5. Análisis operativo
Este es un procedimiento que se consiste en el análisis constante de la
documentación y especies que se tiene en archivos y otras unidades, de
los deshechos de basura que se recogen y/o que se logra obtener a
través de incursiones o de otras diligencias de índole clandestino; este
análisis está a cargo del personal del Dpto. de Análisis, cuyo resultado
pasa al Dpto. de Operaciones, especialmente al Oficial de Análisis
Operativo, quien es el encargado de formular periódicamente
el informe con el resultado del avance de la operación, indicando sus
conclusiones y recomendaciones. La otra área del análisis es la realizada
por el Oficial de Análisis.
6. Buzón de informes
Es necesario contar en la unidad o en algunos lugares seguros con
buzones cerrados que presten la seguridad debida con la finalidad que los
agentes de campo depositen sus informes de campo en el lugar y
momento que culminan sus actividades diarias.
Lo recomendable es que el buzón este ubicado en la Unidad Principal con
la finalidad de centralizar los informes y tener la información.
7. Interceptación
Es la actividad que realiza el oponente desconocido escuchando las
comunicaciones mediante el análisis del tráfico, utilizando aparatos y
equipos altamente sofisticados, durante el proceso de las
comunicaciones, desde el momento de salida de la información hasta el
momento de la llegada al medio de recepción.
De acuerdo con la Ley Nº 30077 - Ley Contra el Crimen Organizado, en el
Capítulo II Técnicas especiales de Investigación, artículo 8 se respetan los
plazos de duración de las técnicas especiales de interceptación postal e
intervención de las comunicaciones, previstas en el inciso 2 del Art. Nº
226 y en el inciso 6 del Art. Nº 230 del Código Procesal Penal aprobado
por Decreto Legislativo Nº 957.
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8. Compartimentaje
Es la restricción en el conocimiento del trabajo que realizan los elementos
de inteligencia es un procedimiento que debe respetarse para cumplir con
este principio; restricción del flujo de información dentro de una
organización, en que las distintas unidades operativas, actúan sin conocer
más detalles que lo estrictamente necesario.
9. Fotografía y filmaciones
Es una modalidad muy utilizada por el agente para captar y reproducir
imágenes, por medio de las fotografías y filmaciones de personas,
objetos, sucesos o cosas en general en términos precisos y claros que le
facilitarán la obtención de informaciones.
Conforme al Artículo Nº 68: Atribuciones del Policía, del Código Procesal
Penal, en el inciso g. se puede levantar planos, tomar fotografías, realizar
grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas.
B. ESQUEMAS DE ENLACE
Muchos de los datos (información “bruta”) son obtenidos a través de complejos y
detallados reportes escritos. Otro tipo de datos relacionados con análisis
criminales de grupos organizados o de actividades de personas sospechosas,
frecuentemente se encuentran en voluminosos expedientes y en una variedad de
formatos.
El problema básico para el analista de inteligencia es integrar esa “información
bruta” de una manera organizada para hacer menos complicada la difícil tarea de
extraerle significado a los datos obtenidos.
Una de las técnicas mayormente utilizadas para facilitar el trabajo de inteligencia
criminal es lo que se conoce como “Análisis de Vínculos” o “Esquemas de
Enlaces”. Se trata de colocar información sobre las relaciones entre diferentes
entidades (personas, organizaciones, ubicaciones, etc.), dentro de un formato
visual que permita clarificar dichas conexiones y ayudar en el desarrollo de
hipótesis de trabajo (inferencia) para el análisis de un caso.
En general son datos o informaciones sobre un asunto o materia que se
ordenan y relacionan con personas con la que otra debe contactar para recibir
instrucciones o trabajar conjuntamente.
Construcción de un esquema de enlaces o diagrama de vínculos preliminar
Es necesario dibujar un gráfico que muestre toda la información obtenida.
Esto puede realizarse utilizando símbolos como los que se describen a
continuación:
 Círculos representan individuos.
 Rectángulos representan organizaciones.
 Los círculos deben ser del mismo tamaño.
 Vínculos confirmados se trazan con líneas sólidas.
 Vínculos no confirmados con líneas punteadas.
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3er. año EO PNP
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 Los líderes o dueños de una organización se marcan con una línea que los
vincule; una flecha debe mostrar la dirección hacia la organización y si se
conoce el porcentaje de participación en el negocio se coloca en la línea del
vínculo.
 Un individuo con una historia criminal relevante se identifica con un asterisco.
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3er. año EO PNP
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Quinta semana: 9º SESIÓN

A. TERCERA FASE: PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES (PI)
1. Definición
El procesamiento es la operación intelectual que emplea procedimientos
científicos por medio de la cual la información obtenida se convierte en
inteligencia con un grado óptimo de verdad o predicción. Por ser un
procedimiento científico, el procesamiento de las informaciones requiere
que los analistas que lo efectúen estén capacitados en la aplicación de
procedimientos de razonamiento científico.
Es en esta fase donde las informaciones se convierten en inteligencia. Esta
es principalmente de carácter mental en conjunción con ayudas
metodológicas que facilitan su ejecución y el cuidado de no violar los
principios de la producción de inteligencia: finalidad, unidad de dirección,
continuidad en el esfuerzo, objetividad, integridad, seguridad, oportunidad y
flexibilidad.
Esta fase incluye todas las actividades que lleva a cabo el analista, cuando
recibe la orden de producir un documento de inteligencia referente a cierto
problema y para el cual dispone como materia prima de un conjunto de
informaciones en bruto que él debe transformar en inteligencia neta,
acabada, útil y oportuna.
2. Etapas del procesamiento
a. El Registro: es una operación mediante la cual las informaciones de
acuerdo con su contenido se inscriben, codifican, clasifican y archivan
convenientemente; con el fin de facilitar su identificación y acceso,
durante las siguientes etapas del procesamiento. El registro consta de
los siguientes pasos:
 Inscripción: consiste en el registro literal o gráfico de las
informaciones, conforme ingresan a el órgano de procesamiento. La
inscripción literal, obviamente resumida puede hacerse en diarios,
libros de registro, cuadernos de trabajo, carpetas de trabajo,
ficheros, etc.
La inscripción gráfica puede hacerse en mapas, cartas de situación,
fotografías (simples o mosaicos), diagramas de enlace, imágenes
(de satélite o de radar), etc. Las imágenes son representaciones del
terreno parecidas a las cartas o a los mosaicos fotográficos
realizadas en base a información electrónica recogida por sensores
remotos a bordo de satélites (imágenes de satélites) o de aviones
(imágenes de radar). Un medio cada vez más utilizado es la
informática, que a través de computadoras proporciona grandes
facilidades para la identificación y acceso a las informaciones
archivadas.
 Codificación: consiste en asignar a cada una de las informaciones
recibidas un número de sigla de identificación, que sea
denominativo de archivo y control, para facilitar su posterior
identificación, acceso y recuperación.
 Clasificación: consiste en ordenar la información recibida en función
de su contenido (Factores y Aspectos) y de la estructura del órgano
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3er. año EO PNP
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de procesamiento.
 Archivo: los archivos del órgano de procesamiento son muy
importantes como base para la labor de procesamiento de las
informaciones.
b. La evaluación: es un examen y una decisiva valorización de la
veracidad de la información. La Evaluación consta de los pasos
siguientes:
 El examen de la información.
 La valorización de la veracidad de la información.
 El examen de la información se realiza con el fin de determinar su
pertinencia, urgencia y el valor presente o futuro que tiene.
 La valorización decisiva de la información consiste en el
juzgamiento del grado de veracidad de la información que ha
logrado pasar el examen. Este paso, es esencial porque constituye
un tamiz para que el analista decida sobre la continuación o
interrupción del procesamiento.
c. El análisis: consiste en estudiar o investigar la información evaluada,
con la finalidad de adquirir conocimiento del hecho, fenómeno,
persona o cosa en general y de su significado, dentro del marco de la
situación que se está estudiando o en función de las necesidades de
Inteligencia del usuario. Comprende los siguientes pasos:
 Análisis propiamente dicho: este paso consiste en descomponer la
información en sus elementos, que tengan sentido en relación con
la situación en estudio o con las necesidades de Inteligencia del
usuario, y establecer sus interrelaciones desde dicha perspectiva,
con la finalidad de contar con elementos de juicio para comprender
la información y deducir más adelante, su significado. El análisis
propiamente dicho se efectúa realizando un examen minucioso de
los elementos de la información, para determinar el grado en que
coinciden, se complementan o contradicen, estableciendo sus
relaciones. Estas relaciones son más importantes que los
elementos mismos considerados separadamente.
 La integración, consiste en ensamblar los elementos desagregados
en el análisis propiamente dicho y cruzar la información con la
Inteligencia o información confirmada afín disponible, para plantear
hipótesis sobre el significado de la información, dentro del marco de
la situación existente o de las necesidades de Inteligencia del
usuario. Esta integración puede ser un proceso mental muy breve o
muy extenso en función de la naturaleza o característica de la
información.
 La interpretación, este último paso del análisis, consiste en la
inferencia de conclusiones derivadas del procesamiento de la
información.
La interpretación consiste en deducir el significado de la inteligencia,
obtenida en el paso anterior, en relación con la situación en estudio o
con los requerimientos del usuario, así como de ser posible, predecir
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3er. año EO PNP
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su desarrollo.
La interpretación, debe ser expresada en forma clara, precisa y
concisa, mediante una Nota de Inteligencia.
d. La predicción: todas las organizaciones de Inteligencia tienen un vivo
interés en el futuro. La inteligencia táctica se interesa casi siempre en
el futuro cercano o inmediato, la inteligencia estratégica pone énfasis
en períodos más amplios. Teniendo en cuenta los grandes cambios
que puede presentar el futuro en los diferentes campos de acción, y la
conveniencia de estar preparados para tales cambios, justifica la
creciente necesidad de incursionar más y más en la predicción del
futuro. La predicción se utiliza en la interpretación dentro del ciclo de
producción de inteligencia, como en los diferentes estudios de
inteligencia, tales como las Apreciaciones, Resúmenes, etc.
B. EVALUACIÓN SOBRE LA PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN
Se hace para asegurar que la información que va a entrar en el procesamiento
sea relacionada o concerniente, con la que se necesita; eliminando, en
consecuencia, la que carece de pertinencia.
1. Evaluación sobre la urgencia de la explotación de la información
En función del contenido de la información, para precisar aquella que
requiere explotación inmediata, para la adopción de decisiones.
2. Evaluación de la credibilidad de la fuente y el órgano
a. Una información debe evaluarse teniendo en cuenta la fuente de
donde procede y el órgano de búsqueda que la obtuvo, para apreciar
la credibilidad de ambos.
b. Para ello, en primer término, se tendrán en cuenta los antecedentes de
cada uno. No obstante, las actuaciones pasadas por sí solas, no
deberán tomarse como consideración infalible, ya que existirán otros
aspectos que podrían incidir en el grado de credibilidad de la fuente y
del órgano.
c. La evaluación de la credibilidad se indica mediante una letra obtenida
de la escala siguiente:
A: Absoluta credibilidad.
B: Buena credibilidad.
C: Regular credibilidad.
D: Mala credibilidad.
E Increíble.
F: No se puede juzgar su credibilidad.
Para la evaluación de la credibilidad de los órganos de búsqueda, sólo

se emplean las letras A, B, y C.
La evaluación de la credibilidad de la fuente y el órgano se hace por
separado y se presenta el conjunto mediante dos letras, la primera
corresponde a la fuente y la segunda, al órgano.
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3er. año EO PNP
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Esta presentación de la evaluación con dos letras es para los casos de

organizaciones de búsqueda. Para los órganos individuales, la
evaluación será presentada mediante una letra, referida sólo a la
fuente.
 La letra "A", (Absoluta credibilidad), se asigna a una fuente de la
cual se obtiene siempre información veraz y a un órgano de
búsqueda que tiene gran experiencia y conocimiento del tipo de
información, que proporciona, así como antecedentes de obtener,
siempre información veraz y muy útil.
 La letra "B", (Buena credibilidad), se asigna a una fuente, de la cual,
generalmente, se obtiene información veraz y a un órgano de
búsqueda, que tiene experiencia y conocimiento del tipo de
información que proporciona, así como buenos antecedentes de
obtener información veraz.
 La letra "C", (Regular credibilidad), se asigna a una fuente de la cual
se obtiene informaciones veraces y falsas, y a un órgano de
búsqueda, que obtiene informaciones veraces y falsas en
proporciones más o menos iguales.
 La letra "D", (Mala credibilidad), se asigna a una fuente de la cual,
generalmente, se obtiene, información no veraz y a un órgano de
búsqueda, que tiene antecedentes de obtener informaciones no
veraces.
 La letra "E", (Increíble) se asigna a una fuente de la cual se obtiene
informaciones no veraces hasta la fecha.
 La Letra "F", (No se puede juzgar su credibilidad), se asigna a una
fuente, cuando se carece de elementos de juicio para evaluar su
credibilidad.
3. Evaluación primaria de la veracidad de la información
a. Una vez que se ha evaluado la pertinencia y urgencia de explotación
de la información, así como la credibilidad de la fuente y el órgano, que
obtuvo la información de debe proceder a una evaluación primaria de
la veracidad de la información.
b. Para facilitar el juzgamiento de la veracidad de la información, se
emplean las preguntas siguientes:
¿Está la información confirmada por otras informaciones? Si no está
confirmada, ¿existen indicaciones, que la hacen probable? La
coherencia y lógica que tiene la información en sí misma, ¿la hacen
posible? ¿Existen informaciones que hacen dudosa la recibida o que
la niegan o la contradicen?
c. Para poder realizar este juzgamiento primario es obligatorio
realizar una contrastación o "cruzamiento" de la información con otras
informaciones afines, procedentes de fuentes y órganos de búsqueda
distintos a los que han proporcionado la información. Este
procedimiento es uno de los más seguros para juzgar la veracidad de
la información.
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3er. año EO PNP
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d. La materialización de la evaluación primaria de la veracidad de la

información se realiza, asignándole un número convencional, obtenido
de la escala siguiente:
1: Confirmada por otras fuentes u órganos.
2: Probable.
3. Posible.
4: Dudosa.
5: Improbable.
6: No se puede juzgar.
 Se asigna el valor 1, (Confirmada por otras fuentes y órganos),

cuando la información está confirmada por informaciones
procedentes de fuentes y órganos de búsqueda distintos de
aquellos de los que proviene la información, que se está evaluando.
 Se otorga el valor 2, (Probable), cuando no existe información
procedente de otras fuentes u órganos que la confirme, pero es
apoyada por determinadas indicaciones que permiten afirmar que la
información que se está evaluando, es probable.
 Se asigna el valor 3, (Posible), cuando no existe información
procedente de otras fuentes u órganos que la confirme, no está
apoyada por indicaciones que la hagan probable; tiene por sí misma
un contenido coherente y lógico que permite afirmar que es posible.
 Se asigna el valor 4, (Dudosa), cuando existen informaciones
procedentes de distintas fuentes u órganos que hacen dudosa la
veracidad de la información que se está evaluando.
 Se asigna el valor 5, (Improbable), cuando existen informaciones
procedentes de distintas fuentes u órganos de búsqueda, que
permiten afirmar que la información que se está evaluando es
improbable, esto es que se tiene nula veracidad.
 Se otorga el valor 6, (No se puede juzgar), cuando no existen
elementos de juicio para asignar a la información que se está
evaluando ningún de los valores del 1 al 5 descritos anteriormente.
Como esta evaluación primaria es realizada en la organización de
búsqueda, es necesario que ésta disponga de un adecuado Archivo,
de informaciones evaluadas anteriormente, que permitan realizar las
contrastaciones pertinentes.
Cuando esta evaluación es realizada por un órgano de búsqueda
individual (agente de inteligencia), la contrastación o cruzamiento lo
realizará dicho órgano que posea y en función de las circunstancias
que rodean a la obtención de la información.
4. Formulación de la Nota de Información
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3er. año EO PNP
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Consiste en redactar en forma clara, precisa, concisa, coherente y objetiva

la Nota de Información; dando respuesta a las principales interrogantes qué,
quién, cuándo, dónde, cómo, con qué, porqué o para qué.
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3er. año EO PNP
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Quinta semana: 10º SESIÓN

A. CUARTA FASE: DIFUSIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA (DI)
La difusión consiste, entonces, en entregar oportunamente en forma apropiada y
el detalle necesario, la inteligencia producida, a las autoridades responsables de
tomar decisiones en el Sistema de Defensa Nacional, a los órganos de
inteligencia, a los que afecte o interese el contenido de esta, al Comando
Institucional y a las Unidades Operativas de la PNP para el planeamiento y la
conducción de las operaciones policiales.
Es la distribución de la inteligencia en forma apropiada y con el detalle necesario
para todas las personas, organismos interesados y autorizados para utilizarla. Es
el objetivo final, la única y verdadera razón que justifica la existencia de la
organización y del ciclo de producción de inteligencia.
Para que la difusión sea eficiente, debe ser oportuna, amplia, abarcar todo el
asunto considerado, adoptar una forma conveniente, hacerse con suficiente
detalle, realizarse con seguridad y efectuarse constantemente. En la difusión,
llamada también diseminación, hay que tener en consideración tres factores:
 La atinada selección de los usuarios de la inteligencia procesada.
 La velocidad con que la Inteligencia debe ser transmitida, concordantes con los
requerimientos de oportunidad y seguridad.
 Que dicha inteligencia, sea permanente, adecuada, completa y detallada.
Son requisitos para la difusión
 Oportunidad.
 Dosificación del contenido de acuerdo con el nivel del destinatario.
 Cumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes.
B. LA IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD
Los medios de inteligencia desarrollan actividades en sus zonas de
responsabilidad e interés, lo cual obliga a extremar medidas de protección del
medio y de la información.
Es exigencia de la especialidad poseer una “conciencia de seguridad” amplia y
estricta basada en la disciplina del secreto, la discreción y la aplicación de
medidas. La más alta vulnerabilidad la provoca que la delincuencia conozca lo
que un organismo de inteligencia sabe de ellos.
Se deben satisfacer los tiempos cronológicos o de oportunidad que los usuarios
esperan del producto. La información e inteligencia, para que realmente cumpla
con la finalidad de su producción, requieren de una oportuna y correcta difusión;
de manera que permita a los usuarios, realizar con oportunidad sus
apreciaciones, decisiones y planes.
Los medios y formas de difusión por emplear dependen del detalle, pertinencia y
urgencia de la información e inteligencia, y de la utilización que se debe dar; por
consiguiente, se le debe prestar la consideración debida a las necesidades de
quienes van a explotarla, adecuadamente.
En todos los casos, la difusión está orientada de forma que las informaciones
lleguen en el menor tiempo posible a los usuarios, evitando omisiones u
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3er. año EO PNP
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duplicidades. En algunas ocasiones, las informaciones no pasan por los tres

procesos de la Orientación, Búsqueda, y Procesamiento de las Informaciones;
por razones de urgencia, importancia o tipo de información, y que se denominan
informaciones de explotación inmediata.
En principio ningún órgano puede autoabastecerse de información o inteligencia;
por lo tanto, debe de obtenerlas de los otros órganos conformantes del Sistema
de Inteligencia Nacional, así como de cualquier órgano de la administración
pública o privada.
La difusión a los órganos de inteligencia, subalternos o colaterales es más difícil y
crítica; la puntualidad en la entrega la hace más crítica debido a que en el
ambiente operativo o táctico, pueden variar rápida o súbitamente, o cuando en los
órganos ejecutivos u operativos se requiere información o Inteligencia, con
muchos más detalles.
C. PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN
La difusión de la inteligencia, producto del ciclo de producción, se efectúa
utilizando los siguientes procedimientos: Contactos personales; mensajes y
documentos de inteligencia: Notas de Agente, Nota Informativa, Notas de
Información, Notas de Inteligencia, Apreciaciones de Inteligencia, Estudios
Básicos de Inteligencia, Resúmenes semanales, quincenales, mensuales,
semestrales o anuales.
Estos procedimientos de difusión de inteligencia se seleccionarán en función de
muchos factores (oportunidad, importancia del asunto o problema, medios
disponibles, nivel del órgano productor u otros).
D. DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA
1. Nota de Agente
Es el documento primigenio formulado por el agente de inteligencia para dar
cuenta de un hecho del cual obtuvo conocimiento en forma directa o
indirecta, genera la búsqueda de información a partir de los EEI y ONI que
se consideren necesarias.
2. Nota Informativa
Documento que se utiliza para informar un acontecimiento o actividad del
campo funcional de la PNP o vinculada a ella. Sirve para tomar
conocimiento de una información que puede ser sometida a evaluación y
considerar su ampliación por la detección de las EEI u ONI,
3. Nota de Información
Es un documento de difusión generalizada, que se utiliza para transmitir
información, responder las Órdenes de Búsqueda o Pedidos de
Información.
4. Nota de Inteligencia
Es el documento mediante el cual se difunde la información que ha sido
procesada y se refiere a un caso específico, producto del análisis de una
serie de informaciones. En consecuencia, no se podrá evacuar una Nota de
Inteligencia, para difundir una sola información o varias, cuando éstas no
han sido procesadas.
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3er. año EO PNP
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5. Apreciación de Inteligencia
Es un estudio que se elabora en el órgano de inteligencia, en el cual se
describe, analiza e interpreta, la situación del grupo o grupos por enfrentar,
con el fin de apreciar sus posibilidades, vulnerabilidades y sus probables
formas de acción.
La Apreciación de Inteligencia, también, incluye igualmente, las
consideraciones referentes a los efectos de las características del terreno, y
condiciones climáticas, sobre las operaciones.
6. Resumen de Inteligencia:
Es el principal medio empleado por los órganos de inteligencia superiores,
para difundir la inteligencia producida en un período de tiempo y que lleva
una pequeña apreciación, al final de cada Factor o Aspecto. Se genera
como consecuencia del seguimiento de una serie de actividades dentro de
un determinado periodo. Este documento sirve como inteligencia básica.
7. Estudios Básicos de inteligencia
Son el producto o compendio del estudio pormenorizado, a que han sido
sometidas determinadas informaciones, contenidas en el archivo, referentes
a un aspecto específico. (Ejem.: terrorismo, consumo de drogas, asaltos a
bancos, etc.), y que sean de interés y necesidad. Tiene los párrafos de
Interpretación y Conclusiones.
D. UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA
La inteligencia resultante del proceso de producción de inteligencia, es utilizada
por:
1. La Alta Dirección del Ministerio del Interior y por el Comando Institucional.
2. Los Comandos Operativos, en la concepción, planeamiento, preparación y
ejecución de acciones, para las operaciones policiales de prevención,
investigación y especiales.
3. Los Órganos del Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL) y del Sistema de
Inteligencia Nacional (SINA).
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3er. año EO PNP
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Sexta semana: 11º SESIÓN

A. DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA
Desde el punto de vista estrictamente doctrinario, el Sistema de Inteligencia en
nuestro país implica el estudio y análisis de los componentes que a continuación
se indica:
1. Sistema de Inteligencia Nacional (SINA)
a. Definición: el SINA es el conjunto de principios, normas,
procedimientos, técnicas, instrumentos, organismos y órganos del
Estado funcionalmente vinculados que, bajo la dirección y
coordinación de la DINI como ente rector, producen inteligencia
nacional, inteligencia militar e inteligencia policial, y ejecutan medidas
de contrainteligencia en las áreas de su responsabilidad.
Los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA
intercambian información vía el canal de inteligencia.
b. Objetivos del SINA: el SINA tiene los siguientes objetivos:
 Producir el conocimiento útil para el proceso de toma de decisiones
en materia de seguridad nacional.
 Proteger las capacidades nacionales y evitar acciones de
inteligencia de actores que representen amenazas a la seguridad
nacional.
c. Estructura del SINA: el SINA está conformado por los
siguientes componentes:
 Consejo de Inteligencia Nacional – COIN.
 Dirección Nacional de Inteligencia - DINI.
 Órgano de Inteligencia del Sector Relaciones Exteriores:
- Dirección General de Asuntos Multilaterales y Globales del
Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.)
 Órganos de Inteligencia del Sector Defensa:
- 2da División del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
(II DIENFA).
- Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú (DINTE).
- Dirección de Inteligencia de la Marina de Guerra del Perú
(DINTEMAR).
- Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú (DINFAP)
 Órganos de Inteligencia del Sector Interior:
- Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior
(DIGIMIN).
- Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN).
d. El Consejo de Inteligencia Nacional (COIN) y sus funciones:
La reunión de los jefes de los componentes del SINA constituye la
instancia consultiva y de coordinación técnica denominada Consejo de
Inteligencia Nacional – COIN.
El Director Nacional de Inteligencia (DINI) es el presidente del COIN,
que se reúne obligatoriamente una vez al mes y cada vez que su
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3er. año EO PNP
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presidente lo requiera.
Son funciones del Consejo de Inteligencia Nacional – COIN, los que a
continuación se detalla:
 Revisar el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) propuesto por el ente
rector.
 Revisar y opinar sobre los documentos de doctrina.
 Recomendar criterios y procedimientos técnicos comunes para los
componentes del SINA.
 Emitir opinión sobre las actividades de inteligencia consideradas en
el PIN.
 Otras que le asigne el Director DINI.
e. Designación y remoción del Director de Inteligencia Nacional: el
Director DINI es designado y removido por el Presidente
Constitucional de la República, mediante Resolución Suprema
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros. Si el designado
es miembro de las FFAA o de la PNP en situación de actividad, para
ejercer el cargo debe previamente pasar a la situación de retiro.
Si el designado es trabajador de la DINI, para ejercer el cargo debe
previamente renunciar a la institución.
2. Ámbito de competencia de los componentes del SINA
a. Dirección Nacional de Inteligencia: son funciones de la Dirección
Nacional de Inteligencia (DINI):
 Ejercer la rectoría del SINA.
 Producir inteligencia nacional para el Presidente de la República y
el Consejo de Ministros para la formulación y ejecución de las
acciones y políticas, con el objeto de garantizar la vigencia de los
derechos humanos, defender la soberanía nacional.
 Promover el bienestar general y el desarrollo integral de la Nación, y
proteger a la población de las amenazas internas y externas contra
su seguridad, en especial del accionar de organizaciones
terroristas, del narcotráfico, del crimen organizado y otras,
nacionales o extranjeras, que atenten o amenacen la plena vigencia
del estado democrático.
 Ejecutar actividades de contrainteligencia en el ámbito de su
competencia, en concordancia con los principios y objetivos de la
actividad de inteligencia establecidos en la Ley del SINA.
 Consolidar las apreciaciones de inteligencia que remiten los
componentes del SINA, para la elaboración del Plan de Inteligencia
Nacional (PIN).
 Formular el PIN y remitirlo al Consejo de Seguridad y Defensa
Nacional para su aprobación.
 Dirigir, supervisar y controlar a los componentes del SINA, respecto
al cumplimiento de lo establecido en el PIN.
 Asegurar el funcionamiento del canal de inteligencia en el SINA, en
concordancia con los principios establecidos en el presente Decreto
Legislativo.
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3er. año EO PNP
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 Constituir la autoridad técnica normativa a nivel nacional en materia

de inteligencia y contrainteligencia.
 Supervisar y controlar el cumplimiento de sus normas técnicas.
 Establecer, por razones de seguridad nacional, oficinas de
coordinación y designar funcionarios de enlace en los Ministerios y
Organismos Públicos, cuyos titulares se sujetan a las normas
técnicas establecidas para dicho fin.
 Informar a la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República
de acuerdo con lo establecido en la Ley del SINA.
 Remitir periódicamente informes de gestión a la PCM sobre
actividades de inteligencia y logro de metas.
 Establecer y fortalecer las relaciones de cooperación con
organismos de inteligencia de otros países.
 Formular su Plan Institucional de Inteligencia - PII.
 Aprobar y difundir los documentos de doctrina de inteligencia, cuyo
contenido es de aplicación general por el SINA.
 Capacitar y perfeccionar académicamente al personal del Sistema
de Inteligencia Nacional.
 Las demás establecidas por ley.
b. Órgano de Inteligencia del Sector Relaciones Exteriores: la
Dirección General de Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio
de Relaciones Exteriores, realiza lo siguiente:
 Produce, coordina, centraliza, recolecta y canaliza la información
relevante vinculada con los intereses y objetivos permanentes del
Estado en el ámbito exterior, de conformidad con los lineamientos
establecidos en el PIN.
 Remite periódicamente la información requerida por el ente rector
del SINA.
 El Director General de Asuntos Multilaterales y Globales del
Ministerio de Relaciones Exteriores debe acreditar calificación y
experiencia en inteligencia.
c. Órganos de Inteligencia del Sector Defensa: los órganos de
inteligencia del Sector Defensa realizan lo siguiente:
 Producen inteligencia militar y realizan actividades de
contrainteligencia en el campo de su especialidad, de conformidad
con los lineamientos establecidos en el PIN.
 Remiten periódicamente la información e inteligencia requerida por
el ente rector del SINA.
 La II División del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
dirige, orienta y coordina la producción de inteligencia para las
operaciones militares, de conformidad con los lineamientos
establecidos en el PIN.
 Los jefes de los órganos de inteligencia del Sector Defensa deben
acreditar calificación y experiencia en inteligencia.
d. Órganos de Inteligencia del Sector Interior: los Órganos de
Inteligencia del Sector Interior, realizan lo siguiente:
 Producen inteligencia policial y realizan actividades de
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3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
contrainteligencia en el campo de su especialidad, de conformidad

con los lineamientos establecidos en el PIN.
 Remiten periódicamente la información e inteligencia requerida por
el ente rector del SINA.
 La DIGIMIN produce inteligencia para el SINA y las decisiones de la
Alta Dirección del Ministerio del Interior, en el ámbito de su
competencia.
 La DIRIN-PNP produce inteligencia para el SINA y la PNP, en el
marco del cumplimiento de su misión y funciones.
 El DIGIMIN y el DIRIN-PNP, deben acreditar calificación y
experiencia en inteligencia.
B. SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (SIMIN)

1. Definición
El SIMIN es el conjunto de órganos interrelacionados funcionalmente, que
en ámbitos definidos actúan en forma integrada en la búsqueda y obtención
de información y producción de inteligencia policial para el SINA y las de
cisiones de la Alta Dirección del Ministerio del Interior en el ámbito de su
competencia.
2. Finalidad
Su finalidad fundamental es producir inteligencia estratégica para la Alta
Dirección del Sector Interior y el SINA y operativa para las Direcciones
Ejecutivas del Sector.
3. Funciones
La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN),
como órgano ejecutivo del sector interior deberá:
a. Coordinar y centralizar toda la información que produce la PNP y las
autoridades políticas, en materia de inteligencia policial que compete a
la Alta Dirección del Ministerio del Interior.
b. Producir la inteligencia que requiere la Alta Dirección del Ministerio del
Interior.
c. Coordina con el Servicio de Inteligencia Nacional (hoy DINI).
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3er. año EO PNP
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Sexta semana: 12º SESIÓN

A. SISTEMA DE INTELIGENCIA POLICIAL (SIPOL)
1. Definición del SIPOL
El SIPOL es el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e
instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de los
componentes del sistema, estableciendo relaciones jerárquicas de
autoridad, responsabilidad y subordinación, en la producción de inteligencia
y contrainteligencia policial para la toma de decisiones del Comando
Institucional y el planeamiento de las operaciones policiales, destinadas al
cumplimiento de la finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú.
El SIPOL está integrado por los órganos de inteligencia de la Policía
Nacional del Perú que, funcionalmente vinculados y bajo la dirección y
coordinación técnica de la Dirección de Inteligencia - DIRIN PNP, como ente
rector, producen inteligencia policial y ejecutan medidas de
contrainteligencia en las áreas de su responsabilidad; sin perjuicio de sus
dependencias y deberes respecto a sus superiores jerárquicos.
El SIPOL forma parte del SINA, cuyos componentes intercambian
información, vía el canal de inteligencia.
La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN – PNP)
constituye la autoridad técnico-normativa en inteligencia y contrainteligencia
Policial, debido a su capacidad y conocimiento especializado en la materia,
en tal sentido dicta las normas, establece los lineamientos doctrinarios y
procedimentales relacionados a la producción de inteligencia policial.
La producción de inteligencia de la DIRIN PNP es principalmente de
carácter estratégico y de prospectiva con relación al orden interno, orden
público y seguridad ciudadana, en tanto que la producción de los demás
órganos del SIPOL es de carácter operacional o táctico, orientado a la
planificación de las operaciones policiales.
La DIRIN PNP, como ente rector, administra una Base de Datos con
información proporcionada por los órganos componentes del SIPOL,
quienes proveen información e inteligencia en forma permanente,
manteniendo el flujo de información en el Sistema de Inteligencia Policial.
Los órganos del SIPOL, Bases y Equipos Especiales de Inteligencia que
obtienen primigeniamente la información, la comunican inmediata y
directamente a la DIRIN PNP, sin perjuicio de hacerlo al órgano de
inteligencia del cual depende sistémicamente.
Los órganos del SIPOL intercambian información e inteligencia a través del
canal de inteligencia.
Los órganos del SIPOL, orientan el esfuerzo de búsqueda en base al Plan
General de Búsqueda de Información de la DIRIN PNP y su respectivo Plan
de Búsqueda, como elementos guía de carácter permanente.
Los órganos del SIPOL, en la actividad de producción de inteligencia y
contrainteligencia policial, priorizan el uso de técnicas y/o procedimientos
especiales de inteligencia, adoptando las medidas de protección necesarias.
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3er. año EO PNP
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Los órganos del SIPOL coordinan el uso de redes informáticas a fin de

procurar la compatibilidad de los programas y aplicaciones en el Sistema de
Inteligencia Policial.
El personal policial asignado a los órganos del SIPOL cuenta con el perfil
profesional necesario para la función de inteligencia y contrainteligencia
policial. Es asignado y/o reasignado previa opinión favorable de la DIRIN
PNP, asimismo no es destinado a actividades del servicio policial que
pongan en evidencia su calidad de Agente de Inteligencia.
El personal del SIPOL es parte de la comunidad de inteligencia cuya cultura
organizacional involucra un compromiso y lealtad de todos sus integrantes,
bajo los principios y valores institucionales, ejecuta las actividades de
inteligencia y contrainteligencia en estricto cumplimiento de la Constitución
Política del Perú, las leyes y los principios que rigen la actividad de
inteligencia.
La documentación de inteligencia y contrainteligencia se formula de
conformidad a los formatos y medidas de seguridad establecidas en el
Manual de Inteligencia y Contrainteligencia Policial. o. Dada su clasificación
y carácter referencial, se remiten en sobre cerrado, directamente al
destinatario y no son tramitados y/o anexados a documentos de carácter
administrativo, asimismo no forman parte de expedientes o carpetas de
procesos judiciales, administrativos y/o disciplinarios.
2. Estructura del Sistema de Inteligencia Policial
Los componentes del SIPOL son los siguientes:
a. El Consejo de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (COINPOL).
b. La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN).
c. Los órganos de inteligencia de las Direcciones Especializadas (OIE).
d. Los órganos de inteligencia de las Regiones Policiales de Lima y
Callao (ORI).
e. Los órganos descentralizados de Inteligencia (ODI).
B. EL CONSEJO DE INTELIGENCIA POLICIAL (COINPOL)
El Consejo de Inteligencia Policial (COINPOL) es el órgano consultivo y de
coordinación técnica del más alto nivel del SIPOL y está presidido por el
Director de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Sus miembros se
reúnen ordinariamente una vez al año y extraordinariamente cuando la
situación lo amerite. Está conformado por los siguientes miembros:
1. Miembros natos
a. Director de Inteligencia PNP.
b. Director Ejecutivo Contra el Terrorismo PNP.
c. Director Ejecutivo Antidrogas PNP.
d. Director Ejecutivo de Seguridad Integral.
e. Director Ejecutivo de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia.
f. Director Ejecutivo de Tránsito y Seguridad Vial.
70
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
g. Director Ejecutivo de Turismo y Medio Ambiente.

h. Jefes de las Regiones Policiales de Lima y Callao.
2. Miembros Eventuales
Los Directores o Jefes de las Unidades Policiales invitados por el Director
de Inteligencia PNP, cuando se traten asuntos relacionados con temas de
su competencia y/o especialidad.
3. Funciones y atribuciones del COINPOL
a. Definir objetivos, políticas y estrategias de inteligencia policial, en
concordancia con los lineamientos y requerimientos del Sistema de
Inteligencia Nacional – SINA y la Dirección General de la Policía
Nacional del Perú.
b. Establecer criterios y procedimientos técnicos para los componentes
del Sistema de Inteligencia Policial.
c. Establecer criterios y políticas para la formulación del Plan General
de Búsqueda de Información y Plan de Inteligencia Institucional de la
Dirección de Inteligencia de la PNP.
d. Evaluar y aprobar normas técnicas para mejorar el funcionamiento
del Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL).
e. Decidir sobre los planteamientos referentes a la doctrina de
inteligencia y contrainteligencia policial, en concordancia con las
emanadas del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA.
f. Orientar las actividades de investigación y desarrollo del Sistema de
Inteligencia Policial, para fortalecer su conectividad e interconexión
en tiempo real.
4. Los Comités de Inteligencia
El trabajo en comité permite desarrollar la cultura de cooperación y
coordinación, en tal sentido y con la finalidad de operacionalizar las
políticas y directivas del Consejo de Inteligencia Policial, intercambiar
informaciones de detalle y articular esfuerzos con los demás órganos del
SlNA, se conformarán los Comités de Inteligencia que a continuación se
detalla:
a. Comité de Inteligencia Policial (COMINPOL): es convocado y
presidido por el Director de Inteligencia PNP, con participación de los
Jefes de los Órganos de Inteligencia de las Direcciones
Especializadas, Órganos de Inteligencia de las Regiones de Lima y
Callao y los Órganos Descentralizados de Inteligencia.
Ordinariamente, este comité sesionará una vez al año, al término de
cada sesión el Jefe de del Estado Mayor de la DIRIN PNP formulará
un Informe detallando las conclusiones y acuerdos obtenidos.
b. Comité Regional de Inteligencia Policial (CORIPOL): se conforma
en cada Región Policial, convocado y presidido por el Jefe de
Región e integrado por el Jefe del Estado Mayor y Jefes de los
Órganos de Inteligencia de la Direcciones Territoriales. En caso lo
71
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
amerite, participará el Jefe del Órgano de Inteligencia del Frente

Policial que corresponda por razones de jurisdicción o asunto de
interés.
Ordinariamente, este comité sesionará semestralmente, al término
de la sesión el Jefe del Estado Mayor Regional formulará un Informe
a la DIRIN PNP, detallando las conclusiones y acuerdos obtenidos.
El Jefe de la Región comunicará oportunamente al Director de
Inteligencia PNP, sobre la convocatoria realizada para que designe a
un Oficial Superior PNP calificado en inteligencia policial, que lo
represente, quien actuará únicamente como veedor en estas
sesiones.
c. Comité Especial de Inteligencia Policial (COESINPOL): será
convocado por el Director de Inteligencia PNP e integrado por los
Jefes de los Órganos de Inteligencia de las Direcciones
Especializadas, Órganos de Inteligencia de las Regiones de Lima y
Callao y de los Órganos Descentralizados de Inteligencia que se
designen en función a problemas policiales específicos, estratégicos
u operacionales.
d. Comité Sistémico de Coordinación (COSIC): será convocado en
coordinación con los órganos del SINA, en el ámbito nacional,
regional o territorial, frente a problemas relacionados a la función
policial de carácter específico cuya solución requiere la coordinación
y participación conjunta de dichos órganos de inteligencia.
Será presidido por el Jefe Policial del órgano de inteligencia
correspondiente, quien formulará el Informe respectivo a la Dirección
de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, detallando las
conclusiones y acuerdos obtenidos.
C. DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PNP (DIRIN)
La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN PNP), es el
órgano rector de carácter sistémico, técnico-normativo y ejecutivo del Sistema de
Inteligencia Policial, en materia de Inteligencia y Contrainteligencia. Son funciones
y atribuciones sistémicas de la DIRIN PNP:
1. Producir inteligencia estratégica y operacional o táctica para el SIPOL y el
SINA.
2. Difundir la información e inteligencia producida por los órganos del
SIPOL a los componentes del SINA y al Comando Institucional, a través del
canal de inteligencia y por sistemas informáticos seguros.
3. Administrar Bases Especiales de Inteligencia (BEI) y Equipos Especiales de
Inteligencia y de Contrainteligencia (EEI-EEC) a nivel nacional,
asignándoseles misiones generales y específicas, según sea el caso,
evitando la duplicidad con las actividades que realiza el órgano de
inteligencia de la jurisdicción.
4. Establecer lineamientos técnicos normativos en materia de inteligencia y
contrainteligencia policial.
5. Evaluar la calidad de la producción de inteligencia y contrainteligencia de los
72
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
órganos del SIPOL, así como el uso del canal de inteligencia y el flujo de
información.
6. Evaluar la productividad de los órganos de inteligencia de acuerdo con
el Plan Institucional de Inteligencia (PII) y Plan de Inteligencia Nacional
(PIN).
7. Velar por el adecuado funcionamiento del flujo de información de los
órganos componentes del SIPOL, a través del canal de inteligencia.
8. Formular anualmente el Plan Institucional de Inteligencia (PII) de la
DIRIN PNP e informar periódicamente sobre los avances de éste.
9. Formular anualmente el Plan General de Búsqueda de Información y
difundirlo a los órganos componentes del sistema.
10. Formular los Planes de Actividades de Inteligencia a partir de los Planes de
Operaciones que disponga el Comando Institucional por asuntos y/o
eventos específicos, comprometiendo a personal de los órganos de
inteligencia del SIPOL.
11. Formular los cuadros de requerimientos y necesidades de personal, bienes
y servicios de los órganos componentes del SIPOL.
12. Orientar las medidas de contrainteligencia que deben formular y
adoptar los órganos componentes del SIPOL.
13. Coordinar con los integrantes del SINA, a fin de mejorar la producción de
inteligencia.
14. Velar por el cumplimiento de las disposiciones o acuerdos del Consejo
de Inteligencia Policial y de los Comités de Inteligencia.
15. Proponer el proyecto del presupuesto anual del Sistema de Inteligencia
Policial (SIPOL).
16. Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas técnicas y
procedimientos de inteligencia que realizan los órganos componentes del
SIPOL.
17. Supervisar y controlar las actividades de inteligencia de los órganos de
inteligencia componentes del SIPOL.
18. Evaluar permanentemente la vigencia y utilidad del Manual de Inteligencia y
Contrainteligencia Policial, proponiendo de ser necesario su actualización.
19. Capacitar y especializar en inteligencia y contrainteligencia al personal PNP
de los órganos componentes del SIPOL, coordinando con la Dirección
Ejecutiva de Educación y Doctrina PNP y centros de capacitación o
especialización del SINA.
20. Proponer ante la Dirección General de la PNP a los Oficiales Superiores
PNP para los cargos de Jefes de los Órganos de Inteligencia, así como
también a los Oficiales y Sub Oficiales PNP, que reúnan el perfil pertinente
para prestar servicios en el SIPOL.
21. Convocar a los integrantes del Consejo de Inteligencia Policial y Comités de
Inteligencia para las reuniones ordinarias y extraordinarias estableciendo la
agenda respectiva; asimismo, supervisar el cumplimiento de las sesiones
73
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
del Comité Regional de Inteligencia Policial.

D. ROL DE LA DIRIN PNP EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DE
INTELIGENCIA POLICIAL
La DIRIN PNP, como integrante de la Comunidad Internacional de Inteligencia
Policial, realiza lo siguiente:
1. Representa a la Policía Nacional del Perú, ante los organismos
internacionales en materia de inteligencia policial.
2. Coordina con las entidades internacionales la cooperación técnica en
materia de inteligencia policial.
3. Intercambia información e inteligencia relacionada al crimen organizado y
otros aspectos de interés, a través de enlaces debidamente acreditados y
registrados en la DIRIN PNP.
4. Administra la capacitación en inteligencia que proporcionan los organismos
internacionales, en el país como en el extranjero, dirigidas al personal que
conforma el SIPOL.
74
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
Séptima semana: 13º SESIÓN

A. PERSONAL DE INTELIGENCIA
Se denomina personal de Inteligencia a todas las personas, que pertenecen a
un órgano de inteligencia. Dentro de este contexto, en un organismo de
inteligencia existen personas, cuya labor está íntimamente relacionada con la
producción de Inteligencia y otras que desempeñan funciones administrativas
de apoyo.
El personal de inteligencia en forma general debe poseer una capacitación y
especialización acordes con la función que desempeña en el órgano de
inteligencia; asimismo, debe tener un gran concepto del honor, la lealtad, la
honestidad, el sacrificio, y el amor a la Patria.
El analista de inteligencia es la persona capacitada para realizar el
procesamiento del Ciclo de Producción de Inteligencia; así como la formulación
de Estudios, Resúmenes y Apreciaciones de Inteligencia.
El agente de inteligencia es la persona capacitada para participar en la
búsqueda de informaciones, y en las operaciones especiales de Inteligencia,
que realiza una organización de inteligencia
1. Cualidades del analista de inteligencia
a. Inteligencia: es la facultad de conocer o de comprender, esto es, el
conocimiento que permite precisar el significado de los objetos,
cualidades, hechos, etc.; con referencia a condiciones, a causas y
efectos y a otras relaciones, en la medida necesaria para dar
solución adecuada a los problemas.
b. Objetividad: capacidad para eliminar los prejuicios y los
subjetivismos, en el análisis de Los hechos o fenómenos y en la
solución de los problemas.
c. Veracidad: capacidad para expresar la verdad de los hechos,
fenómenos, personas o cosas en general; de tal modo que sean
concordantes con la realidad.
d. Imaginación: facultad para concebir hechos o fenómenos, o cosas
en general; así como conductas de las personas, que podrían
suceder en el futuro o relaciones que aún no se han dado.
e. Iniciativa: facultad para tomar decisiones o actuar espontáneamente
para alcanzar un fin determinado, a pesar de la carencia de órdenes
específicas o de los medios necesarios.
f. Discreción: es la habilidad y práctica para hablar u obrar con
sensatez y tacto, con el fin de evitar infidencias.
g. Entusiasmo: es el fervoroso interés por el trabajo. El analista debe
poner interés y dinamismo en el desarrollo de sus tareas, a fin de
afrontar con éxito las diversas vicisitudes que impone el trabajo de
Inteligencia.
h. Cultura general: es la situación en la que una persona, sobre la
base del bagaje cultural de la sociedad en que vive y del que le han
proporcionado sus estudios básicos y superiores, posee
75
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
conocimientos sobre personajes, acontecimientos, fenómenos y sus

circunstancias, etc. del ámbito mundial y nacional.
i. Formación profesional: es un proceso a través del cual un
individuo adquiere los conocimientos teóricos y prácticos necesarios,
correspondientes a una profesión determinada. El analista debe
poseer título profesional a nivel universitario con pleno conocimiento
de la teoría y de la práctica, de la materia que va a tratar;
principalmente las referidas a una o más de las siguientes: Ciencia
Política, Economía, Sociología, Sicología Social o Ciencia Militar, por
ser estas Ciencias las que guardan mayor relación con el trabajo de
Inteligencia, sobre todo en los altos niveles.
j. Capacitación en inteligencia: es un proceso a través del cual el
Analista, adquiere los conocimientos y la práctica correspondiente
que lo habilitan para participar en la producción de Inteligencia.
k. Experiencia: conjunto de conocimientos y habilidades que se
adquieren con el uso y la práctica. La mejor experiencia no aparece
en los libros, sino en la vida misma. El analista de Inteligencia al
ingresar al Sistema debe poseer cierta experiencia, en el ejercicio de
su profesión. La experiencia sobre Inteligencia la adquirirá a través
de los trabajos que realice el Agente.
2. Cualidades del agente de inteligencia
a. Observación: capacidad para examinar atentamente a las
personas, hechos, fenómenos o cosas en general, para percibir
detalles inadvertidos para una persona común. El agente de
inteligencia debe ser un excelente observador para detectar indicios
o reveladores o características más saltantes de las personas,
hechos o fenómenos o cosas en general, que faciliten la ejecución
de actividades de inteligencia y contrainteligencia, principalmente las
que se relacionan con la búsqueda de informaciones.
b. Memoria: capacidad para retener y recordar personas, hechos,
fenómenos o cosas en general, ocurridos o pertenecientes al
pasado. Esta cualidad es esencial para el agente de inteligencia, por
que le permitirá retener y recordar hechos, fenómenos, personas,
lugares, resultados de los interrogatorios, etc., que de acuerdo con
las circunstancias no siempre es posible su registro a través de los
diferentes medios.
c. Serenidad: aptitud para controlar las alteraciones del ánimo y
mitigar las turbaciones físicas y mentales. En el desarrollo de todas
las operaciones especiales de Inteligencia, se presentarán a menudo
condiciones inesperadas de peligro, en las que puede estar en juego
la integridad física y mental de los agentes de Inteligencia; por ello,
es necesario que estos posean un alto grado de serenidad, para
afrontar con éxito las situaciones más difíciles.
d. Objetividad: capacidad de poder eliminar los prejuicios y los
subjetivismos en la descripción de los hechos o fenómenos y, en
general, en la ejecución de actividades de inteligencia. El agente de
76
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
inteligencia debe ser realista y hacer abstracción de elucubraciones

sobre hechos o fenómenos.
e. Veracidad: capacidad para expresar la verdad de los hechos,
fenómenos, personas o cosas concordantes con la realidad. El
agente de inteligencia debe tener plena conciencia del valor de esta
cualidad, ya que cualquier distorsión de los hechos causará efectos
dañinos en la producción de inteligencia.
f. Paciencia: virtud que consiste en la espera y sosiego, para culminar
trabajos iniciados o alcanzar objetivos. Esta cualidad es importante
que posea el Agente de Inteligencia, porque en el desarrollo de sus
diversas actividades de Inteligencia, deberá confrontar situaciones
en las que debe ser muy paciente, para alcanzar sus propósitos. En
el trabajo de inteligencia habrá casos en que aplicando la paciencia
se deben obtener mejores resultados, que si se empleara la
violencia u otros métodos.
g. Valor: ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes
acciones y enfrentar los peligros. El agente de inteligencia,
normalmente, desarrollará sus actividades en situaciones de peligro,
por lo que esta cualidad es fundamental para poder enfrentarse al
enemigo o adversario, que está dispuesto a todo.
h. Iniciativa: facultad para tomar decisiones o actuar
espontáneamente, para alcanzar un fin determinado a pesar de los
obstáculos y carencia de medios y órdenes específicas. El agente de
inteligencia debe ser capaz de tomar decisiones rápidamente, y
llevarlas a cabo de acuerdo con situaciones de las diversas
actividades de inteligencia.
i. Perseverancia: persistencia en mantenerse constantemente en la
prosecución de lo comenzado. Esta cualidad es indispensable en el
agente de inteligencia, porque lo predispone anímicamente a
culminar con éxito, cualquier tarea que se le encomiende no
obstante las dificultades u obstáculos físicos o espirituales, que
tenga que afrontar.
j. Discreción: es la habilidad y práctica para hablar u obrar, con
sensatez y tacto. El agente de inteligencia debe ser discreto para
evitar infidencias.
k. Formación profesional: es un proceso a través del cual un
individuo adquiere los conocimientos correspondientes a una
profesión determinada. El Agente de Inteligencia, puede ser un
profesional de nivel universitario o una persona con capacitación
profesional no universitaria.
l. Capacitación en inteligencia: es un proceso a través del cual el
agente de inteligencia adquiere los conocimientos y la práctica
correspondiente, que lo habilitan para participar en la búsqueda de
las informaciones y en las operaciones especiales de Inteligencia.
m. Actuación escénica: aptitud para representar algún papel en
cualquier suceso. De preferencia, esta cualidad debe ser innata. El
77
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
agente de inteligencia debe ser en esencia un actor, afín de hacer

frente a las diversas situaciones inesperadas o imprevistas que se le
pueden presentar; para lo cual tendrá que asumir o representar
diversos roles o papeles para cada caso, de acuerdo con las
circunstancias del momento. Aplicando esta cualidad pueden pasar
inadvertidos sus propios sentimientos e inclinaciones, así como
explotar con naturalidad las diversas cubiertas e historias ficticias,
que se elaboren para cada caso.
n. Conocimientos de sicología práctica: el agente de inteligencia
debe ser capaz de determinar los rasgos y manifestaciones que
tipifican la personalidad de los individuos, a fin de orientar en mejor
forma sus tareas de Inteligencia.
o. Experiencia: conjunto de conocimientos y habilidades que se
adquieren con el uso y la práctica, o sólo con el vivir. Esta cualidad
será adquirida por el Agente de Inteligencia a través de la ejecución
de los diferentes trabajos, que realice mediante el estudio y análisis
de los diversos casos históricos.
B. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
1. Mucho se discute sobre las ventajas de "aprender haciendo". Este método
es en verdad una de las formas de adquirir ciertos conocimientos y en
algunos casos, es la única forma de adquirir otros. Sin embargo, la mayor
parte de las profesiones han dado énfasis a la educación formal. La
combinación balanceada de ambos métodos en todos los niveles es la
que proporcionará los mejores resultados en inteligencia.
2. La preparación del personal de inteligencia (analistas y agentes) constan
de dos fases generales, cuyas partes se van alternando hasta
completarse: capacitación académica y perfeccionamiento continuo en el
trabajo. Este debe ser constante.
3. Las actividades de capacitación y perfeccionamiento de los analistas y
agentes de inteligencia del SINA, deben ser planeadas y programadas, en
función de los requerimientos particulares de cada Órgano de Inteligencia,
teniendo en consideración las diferencias que existen en el tipo de
Inteligencia, que deben de proporcionar. El SINA dispone de una Escuela
de Inteligencia Nacional (ESIN), para realizar la capacitación y
perfeccionamiento de analistas y agentes, que se requieren en las
diferentes actividades de inteligencia. La capacitación de los analistas y
agentes debe ser actualizada periódicamente, para garantizar mayor
rendimiento, aprovechando el avance científico y tecnológico.
78
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
Séptima semana: 14º SESIÓN

A. NOTA DE AGENTE
Es el documento básico en la documentación de inteligencia policial y es
confeccionado por el personal policial que se desempeña como agente de
inteligencia (AI), dentro del SINA.
1. Principios
Este documento debe observar los siguientes principios:
a. Precisión: el contenido debe expresar exactamente el fin deseado;
exprésese con propiedad.
b. Claridad: debe ser de fácil comprensión.
c. Coherencia: debe contener un orden lógico y armónico.
d. Objetividad: debe estar exento de prejuicios y expresar los hechos
con la mayor certeza posible.
Su clasificación, está sometida a los criterios que para tal fin se
establecen en el Reglamento de documentación policial.
2. Formato
a. Normas generales: a pesar de que no se han determinado normas
generales para la formulación de este documento, es recomendable,
en lo posible, ceñirse a los criterios establecidos para la formulación de
los documentos policiales diversos, tratando de lograr una inmejorable
presentación.
Al igual que el común de los documentos policiales esta consta de tres
partes: encabezamiento, cuerpo y término
b. Encabezamiento: es la parte que identifica al documento y
comprende:
 Fecha de formulación de este.
 Denominación y número del documento, año en que se formula,
seguido del código numérico de la Unidad y Sub Unidad a la que
pertenece el AI.
 Destinatario (PARA): Se indica la clave y/o código numérico de la
unidad, a la que se dirige el documento.
 Referencias, (RESPONDE A): Pedido de información-PI, Orden de
búsqueda-OB, Plan operativo vigente-POV, etc.). Aquí se
menciona el documento o disposición que da origen al
documento.
 Fecha de obtención de la información que da lugar al documento
que se formulará.
 Una línea, simple o doble, horizontal continua o discontinua, desde
el margen izquierdo hasta el derecho.
c. Cuerpo: contiene la parte expositiva y sustancial del documento:
79
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
 Asunto, expresa sucintamente la información que contiene el

documento y se inicia identificando el factor y aspecto al que se
refiere.
 Exposición, es la parte expositiva y sustancial propiamente dicha,
en la que el AI efectúa una narración al detalle de hechos,
actividades y/o situaciones, en procura de brindar una versión total
y panorámica de un aspecto que tiene relación con el ámbito
funcional y/o que le ha sido asignado como misión u objetivo.
El primer acápite será la premisa general de lo que se va a informar;
los siguientes serán consecuencia lógica del primero.
 Concluye con una línea, simple o doble, horizontal, continua o
discontinua, desde el margen izquierdo hasta el derecho.
d. Término:
 Distribución, se consigna en la parte inferior izquierda y en esta se
debe indicar, según sea el caso, los códigos numéricos de las
dependencias a las que se remitirá el documento.
 Autenticación, se consigna en la parte inferior derecha; esta
contiene el seudónimo y/o clave numérica y rúbrica del responsable
de la confección del documento (AI).
B. NOTA INFORMATIVA
Documento que contiene la exposición veraz, sucinta, completa y precisa de
hechos, actividades o situaciones de carácter policial, político, social,
disciplinario u otro que, por su importancia o trascendencia, deben hacerse
conocer a la superioridad en forma inmediata y oportuna.
1. Consideraciones para su formulación
a. Debe basarse en hechos concretos.
b. Contendrá nombres y datos esenciales.
c. Debe redactarse en forma impersonal, siguiendo una secuencia
lógica que permita su comprensión.
d. Su distribución se hace estrictamente a los escalones que deben
conocer el contenido de esta.
e. Los párrafos deben ser ordenados y numerados.
2. Estructura
a. Encabezamiento
 Membrete.
 Denominación y número del documento, siglas con letras
mayúsculas, en la parte central superior.
 Destinatario.
 Asunto.
 Referencia, si lo hubiera.
b. Cuerpo
80
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
 Contiene la parte expositiva y sustancial del documento.

 Debe hacerse una narración de hechos, actividades o situaciones y
sus implicancias separadas en párrafos.
 Al final se consignan las medidas adoptadas con relación a lo
expuesto.
c. Término
 Lugar y fecha.
 Sello redondo, firma y post firma.
 Distribución.
 Siglas de identificación personal.
D. NOTA DE INFORMACION
Documento de inteligencia, que formula generalmente el órgano de búsqueda
y/o procesamiento, para la difusión de informaciones debidamente evaluadas.
La calificación del documento se ubica en la parte superior derecha.
1. Consideraciones para su formulación
a. Debe basarse en hechos concretos y comprobados.
b. Contendrá nombres y datos esenciales.
c. Debe redactarse en forma impersonal, siguiendo una secuencia
lógica que permita su comprensión.
d. Su distribución se hace estrictamente a los escalones que deben
conocer el contenido de esta.
e. Los párrafos deben ser ordenados y numerados.
2. Estructura
a. Encabezamiento
 Membrete.
 Denominación y número del documento, siglas con letras
mayúsculas, en la parte central superior.
 Destinatario.
 Asunto.
 Referencia, si lo hubiera.
b. Cuerpo
 Contiene la parte expositiva y sustancial del documento.
 Debe hacerse una narración de hechos, actividades o situaciones y
sus implicancias separadas en párrafos.
 Al final se consignan las medidas adoptadas con relación a lo
expuesto.
c. Término
 Lugar y fecha.
81
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
 Sello redondo, firma y post firma.

 Distribución.
 Siglas de identificación personal.
E. NOTA DE INTELIGENCIA
Es un documento de inteligencia por excelencia, porque en él, se plasma y
difunde el producto final del ciclo de producción de inteligencia. Su naturaleza
es secreta, la divulgación indebida es tipificada como delito de infidencia,
prevista y sancionada en el Código de Justicia Militar.
En la Nota de Inteligencia, se trasmite la inteligencia específica, sobre un
aspecto de la situación en general, detalle que precisamente la diferencia de la
apreciación de situación de inteligencia que abarca en su análisis todos los
factores. Es un documento que se divide en tres PARTES:
1. Encabezamiento
a. Clasificación: es el sello que se coloca en la parte central
superior e inferior de todas las hojas, el cual indícale grado de
restricción en la divulgación y manejo de este documento.
b. Grupo de identificación: colocado en la parte superior
derecha, en tres renglones, indica la unidad y sub unidad de
procedencia, fecha de elaboración y el distrito de la localidad donde
se ubica la Unidad.
c. Nombre y número del documento: así como las siglas
que identifica a la unidad que emite el documento.
d. Destinatario: precedido de la palabra para. se indica el
grado y cargo del jefe de la unidad donde va dirigido el documento.
e. Referencia: (Plan Operativo Vigente-POV, ETC.) Aquí se
menciona el documento o disposición que da origen al documento
2. Cuerpo
a. Factor y Asunto: se inicia identificando el factor y aspecto
al que se refiere el contenido de la información. Y en cuanto al asunto,
se resume en pocas palabras el problema en sí; este texto da la
pauta para el desarrollo del documento.
b. Situación: Referido al momento de la coyuntura en que
se realiza el estudio del problema. Resulta de contrastar el pasado o
información básica con la información actual, por partes; este es el
punto de partida de las proyecciones.
Este acápite está compuesto por los sub acápites de antecedentes y
hechos.
 Antecedentes: sobre los hechos pasados, que tengan relación
con el problema, se obtienen de los archivos, estudios básicos y
de ONI.
 Hechos: son los sucesos que se están suscitando, siempre
relacionados con el tema, estos son previamente registrados en la
hoja de seguimiento.
82
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
c. Análisis: se procede a seleccionar y separar los hechos

de acuerdo con la óptica prevista en el Asunto, luego se desagregan
en unidades de análisis, hasta llegar a lo específico, o sea a lo más
pequeño. Siempre considerar hechos homogéneos; lo que no tiene
relación no se considera.
Tampoco hechos aislados, en consecuencia, lo señalado debe
permitir conocer toda la situación existente.
d. Conclusiones: consiste en la integración e interpretación
a la vez de las listas que se deducen del análisis y de la situación
(relacionándolos). Las conclusiones deben de responder al
problema, o sea a la solución del asunto; no deben de ser
ampulosas sino concretas, sin mayor explicación, ya que se pueden
confundir con el análisis.
No es obligatorio que de cada párrafo del análisis se obtenga una
conclusión, se pueden integrar varios de los mismos, incluso todos a
la vez, lo cual es muy raro u necesita mucha versatilidad y capacidad
de síntesis; estas conclusiones denotan capacidad en el analista o
sea que sabe integrar. Es bueno tomar nota que muchos
consumidores leen solamente las conclusiones, porque se supone
que es compendio del trabajo, después leen el resto.
e. Recomendaciones: Es discutible si se colocan como
parte del documento o no; muchos opinan que no, porque es
parametrar a quien decide. También se dice que se crean perjuicios,
se los limita en su acción y que se encauza la decisión; sin embargo,
no hay que olvidar que nadie conoce mejor el tema que quien
ejecutó el trabajo, este tiene mejores elementos de juicio.
Sería preferible presentarlas aparte del documento o en forma
verbal.
f. Proyecciones: Se derivan del estudio de los hechos y del
caso en sí. Es inteligencia predictiva, por ello, se requiere de mucha
experiencia del analista, quien no puede ser aventurero y debe tratar
de acercarse a lo máximo al objetivo, no hablar en términos
generales. Es una parte muy peligrosa para el analista (bien le
levanta los bonos o le resta méritos).
Hay que diferenciar entre las proyecciones estratégicas y operativas.
3. Término
a. Distribución: Unidades donde van a ser distribuidas las
Notas de Inteligencia, con indicación del número de copias.
b. Autenticación: colocar código, sello y media firma del
responsable de su elaboración.
E. PEDIDO DE INFORMACION
Son los documentos que se formulan en base a la Apreciación de Situación, los
Elementos Esenciales de Inteligencia (EEI) y otras Necesidades de Información
(ONI), así como lo consignado en las hojas de trabajo y de búsqueda y que
llegan a los encargados de obtener la información, revisten la forma de órdenes
83
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
particulares y mediante ellas se accionan a los órganos de búsqueda, cuando

estos le son subordinados se emplea la orden de búsqueda y cuando no lo son
se emplea el pedido de información.
Octava semana: 15° SESIÓN

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL
II UNIDAD: OPERACIONES SICOLOGICAS

Novena semana: 16° SESIÓN
A. OPERACIONES SICOLOGICAS (OOSS)
Las operaciones sicológicas han sido utilizadas a lo largo de la historia de la
humanidad por los jefes políticos y militares, como instrumento de lucha de
diferentes pueblos y culturas, para movilizar y formar en los grupos humanos,
actitudes y opiniones favorables a una determinada causa.
Aunque las OOSS existen desde la antigüedad, su empleo organizado
sistemático y especifico data solamente de la Segunda Guerra Mundial. A partir
de esa fecha las OOSS han tenido un incremento espectacular tanto por el
volumen relativo de las operaciones en si como por la cantidad de personas
dedicadas a este campo, como por la diversidad de entidades y propósitos
involucrados. Así se afirma que, en China Popular, por ejemplo, son decenas
de miles las Escuelas dedicadas a la instrucción especializada de operaciones
sicológicas.
Los manuales de doctrina militar evidencian que el hombre desde su aparición
en la tierra intentó siempre crear en su oponente una interpretación distinta de
lo que los sentidos perciben de la realidad y buscar con esto persuadirlo para
obtener en su beneficio el resultado esperado, probablemente en sus inicios de
manera empírica, sin embargo; conforme se fue organizando en culturas,
fueron mejorando su planeamiento y ejecución y fueron reconociendo poco a
poco dos cosas: Primero, que para poder alterar la percepción del adversario,
tienen que obtener la superioridad de la información y Segundo, que esto les
brindara grandes resultados favorables en las luchas que enfrentaban, tal como
lo evidencia la historia universal con el suntuoso trofeo de guerra, “El Caballo
de Troya”, que Griegos obsequian a Troyanos, apelando a la imagen sagrada
que significaba para estos últimos el caballo; los relatos bíblicos de Josue 6:1-
25 donde se relata como Gedeon logro vencer a los Medianitas solo con el
efecto sicológico de un ardid bien estructurado o como los Incas iniciaban sus
conquistas persuadiendo de manera pacífica a sus adversarios evitando
desencadenar la violencia.
Con el paso del tiempo estas tácticas fueron estudiadas y aunadas en el siglo
XX con el nacimiento de las Ciencias Sociales, se convirtió en doctrina y fueron
aplicadas por el Régimen Nazi de Hitler con Goebbels y posteriormente
reconocidas en el campo de Batalla de la II Guerra Mundial por el General
Eisenhower ya con el nombre de operaciones sicológicas, convirtiéndose las
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3er. año EO PNP
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OOSS hoy por hoy no solo en una exclusividad de las organizaciones militares,
probablemente con otros nombres o denominaciones, el persuadir y alterar la
percepción de la realidad son aplicados en el ámbito empresarial e inclusive
por las organizaciones terroristas extremistas del Siglo XXI.
Las OOSS en sus modalidades de Guerra Sicológica y Acción Sicológica
constituyen una forma de lucha y de defensa, que viene siendo empleada en el
mundo moderno en forma cada vez más intensiva y diversificada, no solo por
los Organismos Oficiales Gubernamentales sino también por toda índole de
entidades políticas, sociales y comerciales, su naturaleza le hace imperceptible
a quienes no están entrenados en su detección y esta misma cualidad la hace
más efectiva y más difícil de controlar y contrarrestar.
Las OOSS cualquiera sea su forma está destinada a la captura y control de la
mente de las personas y sobre todo de las masas sociales. Mediante esta
captura y control, es posible la inducción de conductas y actividades que
favorecen los propósitos de quienes ejecutan las acciones de operaciones
sicológicas. Constituyen pues, una de las armas más poderosas en todo tiempo
y para todo propósito.
1. Concepto
Son muchas las definiciones que se han dado se siguen dando y se darán
sobre los que es la política, como muchas son las clases distintas de
políticas que hay; se puede decir, que en la vida todas las acciones
obedecen a una política, es decir, a una intención dirigida hacia una
finalidad. En lo que se refiere a un Estado, política es el arte de su
gobierno para conseguir los fines de la nación, tendientes en primer lugar
a satisfacer las exigencias vitales de todos sus habitantes, el máximo
bienestar y seguridad, en consonancia con los valores vigentes en dicha
sociedad.
Las OOSS son el conjunto de métodos y técnicas que tienen la finalidad
de modificar el comportamiento individual y colectivo mediante acciones
sicológicas, educativas, culturales, recreativas, deportivas, religiosas,
sociales, políticas, económicas y militares, que se dan de manera
subliminal o indirecta sin que el sujeto o grupo se dé cuenta que está
siendo operado, con el objetivo de fortalecer las vulnerabilidades
psicosociales y que frente al adversario u oponente, debilitar sus fuerzas
sicológicas y agudizar las vulnerabilidades para quebrantar su voluntad de
oposición.
En consecuencia, las OOSS son todas las acciones políticas, ideológicas,
y de cualquier naturaleza, planeadas y conducidas para crear en grupos
oponentes, neutrales o amigos, opiniones, actitudes o conductas
favorables al cumplimiento de la Política General del Estado y de
Objetivos Nacionales, son empleadas bajo tres conceptos y finalidad
diferentes:
a. Inicialmente sirvieron como sustituto de la violencia, empleando
preferentemente el engaño y el ardid para inquietar al enemigo,
despertar el miedo, el terror y debilitar la voluntad de lucha.
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3er. año EO PNP
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b. Luego se utilizaron como multiplicadoras de la violencia, extendiendo

las conquistas y la agitación detrás de los frentes de lucha y hacia
los pueblos que se movilizaban en pos de conquistas de derechos
humanos.
c. Finalmente, las OOSS han servido como sistematizadores de la
violencia, poniendo énfasis sobre la movilización de los sentimientos
humanos y la estructura síquica de los hombres.
2. Importancia de las OOSS
Las OOSS han adquirido gran importancia en todos los campos de la
actividad humana, y se constituyen en una forma de lograr esos patrones
normativos de conducta.
La finalidad de las OOSS es la de debilitar la voluntad del adversario,
reforzar la moral de las fuerzas propias y ganar el apoyo de los neutrales
influyendo en las actividades y los comportamientos de las audiencias que
constituyen del objetivo. Para lograr esta finalidad, las OOSS deben tener
una misión claramente identificada, debemos disponer de capacidad para
analizar y evaluar a los blancos de estas, así como de los efectos
producidos.
Además, es necesario que seamos capaces de ejecutarlas rápidamente y
disponer de unos medios de comunicación fiables; asimismo, es esencial
que para conseguir la misma eficacia las OOSS sean capaces de
adaptarse oportunamente a los cambios que se produzcan en la situación.
3. Características de las OOSS
a. Es un instrumento de lucha.
b. Constituye una forma de ataque y defensa.
c. Moviliza y forma en los grupos humanos actitudes y opiniones
favorables a una determinada causa.
d. Es de naturaleza sutil e imperceptible.
e. Es difícil de controlar y contrarrestar debido a su efectividad.
f. Están destinados a la captura y control de las mentes de las
personas y masas sociales.
g. Pueden ser empleados por organismos oficiales y gubernamentales,
también por entidades políticas, sociales y comerciales.
4. Normas que rigen las OOSS
Las operaciones sicológicas (como toda otra acción encaminada a
conseguir el quebramiento de la voluntad de lucha del adversario), están
regidas por normas, deducidas de la experiencia, ellas son las siguientes:
a. La veracidad: las OOSS deben basarse primordialmente
argumentos verídicos, esto es más importante cuando se toma como
fundamento hechos reales acaecidos y que son o pueden ser del
conocimiento del blanco auditorio.
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3er. año EO PNP
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Una operación sicológica basada en el engaño dará lugar a que las

posteriores a pesar de estar fundadas en hechos reales, no
obtengan la credibilidad necesaria.
b. Deben cooperar a una finalidad: las operaciones sicológicas. No
producen de por sí decisiones en el campo político, económico o
militar, solo preparan el camino para acciones posteriores que
permiten el logro del objetivo final.
c. Previsión y minuciosidad: para que las OOSS den resultados
positivos, deben ser planeadas con anterioridad, oportunidad y todo
detalle, ya que las improvisaciones conducen casi siempre al
fracaso.
d. Planeamiento centralizado: las OOSS deben basarse en un
planeamiento centralizado y al que deben someterse los diversos
elementos que integran el sistema.
e. Ejecución descentralizada: debe darse libertad a los diferentes
escalones de comando a fin de que puedan realizar el mayor
esfuerzo en el campo de las operaciones sicológicas, dentro del
marco de la responsabilidad que le confiere el escalón inmediato
superior. Respetando estrictamente las directivas u órdenes
recibidas.
f. Permanente: las OOSS deben ser permanentes ya que su
aplicación abarca tanto en periodos de paz y agresión, como
operaciones particularmente en lo relativo a la acción psicológica
y guerra psicológica.
g. Organización adecuada y evolución: la organización del sistema
de operaciones sicológicas. Debe ser adecuada para las
necesidades del momento; así mismo la técnica de su ejecución
debe evolucionar de acuerdo al avance de las técnicas de
las ciencias sociales y de la tecnología de los medios de
comunicación que sirven de sustento a esta nueva modalidad de
lucha.
SUSTENTACION DE TRABAJOS APLICATIVOS

Grupo Nº 1
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3er. año EO PNP
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Novena semana: 17° SESIÓN

B. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS OOSS
1. Las OOSS y los principios de la guerra
Al igual que en la conducción de las operaciones militares los principios
de la guerra son importantes para lograr los objetivos deseados, su
aplicación en las OOSS es indispensable para el apoyo que estas
operaciones brindan a cada una de las actividades de planificación y
ejecución de la conducción militar, considerando la intención y la decisión
del comandante.
2. Principios fundamentales de las OOSS
Las operaciones militares se caracterizan por ser muy complejas y
requieren de todo tipo de apoyo; en el conflicto moderno las operaciones
sicológicas juegan un papel de gran importancia en la consecución de los
objetivos, por lo tanto, es indispensable establecer los principios que rigen
a las mismas:
a. Credibilidad: las OOSS deben basarse en hechos verdaderos o
que, por lo menos, se sustenten en bases totalmente razonables que
permitan persuadir al auditorio objetivo de que los hechos o la
información presentados son reales.
Este principio determina que toda operación debe dirigirse hacia
objetivos claros y definidos. Normalmente en las operaciones
sicológicas los objetivos estarán dirigidos a permitir destruir la
voluntad de resistencia del adversario y mantener e incrementar la
propia. Todos los medios y técnicas de las OOSS deben orientarse a
metas comunes, evitando al mismo tiempo que el adversario
desvirtúe la finalidad con otros objetivos que sean los fijados con
anterioridad.
b. Medios de difusión adecuados: el estudio y selección del medio de
comunicación de masas más correcto a ser utilizado, es el paso
inicial para que el propósito sea alcanzado.
Este principio requiere la concentración de medios en el momento y
lugar que la situación lo requiera. La paridad de su aplicación en el
campo sicológico implica la necesidad de contar en todo momento
no sólo con numerosos medios materiales y humanos, sino
principalmente, con los más selectos y adecuados.
c. Realizable: la propaganda no puede estar basada en promesas de
actuar con medidas o hechos activos o coercitivos, que no pueden
ser ejecutados, ni sugerir al auditorio objetivo que realice o modifique
sus actitudes en actos que se hallan fuera de sus posibilidades
físicas.
Este principio base del éxito en cualquier tipo de operaciones, es
aplicable a las OOSS en sus diversas modalidades y tipos, ya que la
perfecta conducción de estas requiere la eliminación de confusiones
y dudas en el planeamiento y ejecución.
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3er. año EO PNP
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d. Oportunidad: las actividades de OOSS deben ser desencadenadas

de una manera adecuada, en el momento exacto, perfectamente
coordinadas con el tiempo y el espacio de acuerdo con las
vulnerabilidades que presenta el auditorio objetivo.
e. Progresividad: las acciones a realizar deben ser escalonadas en el
tiempo, de manera que los objetivos sean alcanzados en forma
progresiva y sistemática.
f. Continuidad: las actividades de OOSS deben ser continuas. La
propaganda permanente que se refuerza a través de diferentes
medios de comunicación en forma reiterada permitirá alcanzar los
objetivos psicológicos propuestos.
g. Coherencia: las actividades de OOSS deben desarrollarse en base
a una sola idea general de actuación sin alejarse de la línea de
persuasión seleccionada. Una vez desencadenadas las acciones,
los temas y símbolos de la propaganda deben mantener una línea
coherente de actuación, bajo el riesgo, al no hacerlo, de perder la
confianza del auditorio objetivo.
h. Convicción: la convicción debe nacer desde la misma concepción
del operador psicológico, para poder obtener, desde el inicio una
predisposición favorable y ganar la iniciativa.
i. Unión de esfuerzos: la actividad desde el primer general hasta el
último soldado, lo que hagan o dejen de hacer cada uno de los
elementos de la institución constituyen "acciones psicológicas". Por
lo tanto, no solamente se debe considerar el trabajo de los
especialistas, si no también, de la unión de esfuerzos de todos los
individuos y de las organizaciones involucradas.
j. Anticipación: siempre que sea posible, las OOSS, deben
anticiparse a los acontecimientos y a la acción del enemigo. Estas
operaciones deben ser eminentemente ofensivas obligadas a actuar
y conservar la iniciativa y no sujetarse a la reacción ante la acción
hostil o enemiga.
La sincronización de este principio con las OOSS consiste en la
realización de operaciones ofensivas, buscando siempre las
vulnerabilidades del adversario. Es aquí como se ubica el máximo
empleo de la guerra sicológica explotando las oportunidades
sicológicas. Si las operaciones ofensivas están destinadas a imponer
nuestra voluntad al adversario, las operaciones sicológicas que se
realicen deben tender a ello, no siendo esto posibles, mientras no
llevemos nuestros medios a su propio terreno.
k. Unidad de Comando: Las OOSS requieren que las diversas
organizaciones creadas para llevar a cabo estas operaciones deban
obedecer a un solo propósito, a una sola voluntad y que permita a
través de todos los escalones asegurar una estrecha coordinación y
armonía con la política general del Estado.
l. Maniobra: Las características de flexibilidad, apoyo administrativo y
facilidades de comando y control permiten que este principio se
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3er. año EO PNP
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traduzca en las OOSS como el principio de la oportunidad y de la

previsión; ya que siempre tendrá más valor una acción oportuna,
bien planeada y con medios del momento, que otra que se
encuentra en espera de elementos más valiosos que en su
aplicación serán inoportunos.
ll. Seguridad: Las OOSS que se desarrollan en un campo
determinado, deben marchar con las que se realicen en otros
campos de la actividad humana (militar, político, religioso,
económico, etc.) de modo que durante su ejecución no se den a
conocer los verdaderos fines que ellos persiguen. La seguridad
también implica el no ser engañado por el juego del adversario,
quien tratará de descubrir nuestros objetivos mediante acciones
premeditadas.
La sorpresa, es un factor fundamental en las OOSS que deben
aunar este factor a todo principio, en forma tal, que permita colocar
al adversario en situación de incertidumbre, que inhiba sus
facultades de acción y nos ponga en ventaja sobre él.

Grupo Nº 2
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3er. año EO PNP
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Décima semana: 18° Sección

A. ACCION SICOLOGICA
Se le puede considerar como el aspecto defensivo de las OS, entendiéndosele
como el planeamiento u ejecución coordinada, de medidas y medios variados,
destinados a informar a la opinión pública, con el objeto de influir en su opinión,
sentimientos y conducta, en forma favorable al cumplimiento de la situación.
1. Finalidad
De manera general, su finalidad es:
a. Contrarrestar la Guerra Sicológica adversa
b. Atraer la simpatía de la población
c. Fortalecer la moral, la determinación y voluntad de lucha, centra los
elementos o grupos adversos.
2. Particularidades
La acción sicológica (AS), se realiza mediante el conjunto de actividades
destinadas a: informar tanto al personal propio como al externo, sobre la
marcha de la organización, mantener buenas relaciones para un mejor
desenvolvimiento de las propias acciones, y mantener la ayuda que se
proporciona a elementos extraños, con el objeto de que alcancen mejores
condiciones de vida. Todas estas acciones se materializan en un Plan de
Acción Sicológica, el que a su vez puede comprender uno o varios de los
siguientes planes:
a. De Relaciones Públicas.
b. De información al personal.
c. De relaciones con la comunidad.
d. De acción cívica.
A base de estos planes, se confeccionan los programas correspondientes,
que se integran en el programa de Acción Sicológica.
3. Relaciones Públicas
Las Relaciones Públicas, constituyen una función de dirección, que
evalúa las actitudes del público e identifica la política y procedimientos de
un individuo, organización o institución, con el interés común, mediante la
ejecución de un programa de acción que permita ganar la opinión pública.
La práctica de las RRPP, como disciplina científica, ha encontrado
aceptación en múltiples actividades de la vida, tales como la política, los
negocios, la industria, el comercio, etc. Tratándose de la Policía, las
relaciones públicas tienen una importancia trascendental, ya que está
íntimamente ligada con la misión a cumplir, la que obliga a un trato
permanente y constante con el público, y porque la Policía debe inspirar
esa confianza y estimación propia de unidades que son garantías de los
derechos de las personas.
Por lo expuesto, las RRPP ayudan a conseguir las finalidades de la acción
sicológica, especialmente para atraer la simpatía hacia la Policía, de
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3er. año EO PNP
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nuestra población civil, teniendo en cuenta además que en muchas

ocasiones se obtienen dichos resultados en forma indirecta. En igual
forma, ayudan a alcanzar objetivos específicos con el público interno.
4. Información al Personal
a. Finalidad: en la Policía es básico un sistema de comunicaciones,
dentro del cual la información es un medio a disposición del
Comando y una responsabilidad que todos los escalones jerárquicos
deben cumplir.
El Jefe debe estar en comunicación constante con todos los
elementos bajo su mando, desde el más alto hasta el más bajo
escalón. En consecuencia, el de más alta jerarquía debe
comunicarse con el último miembro. Siendo la comunicación directa
la más efectiva, es necesario que los altos escalones del Comando
deleguen en Comando subordinados la autoridad necesaria, a fin de
dar la máxima efectividad a los mensajes dirigidos a los
subordinados en general.
La importancia del Programa de Información, como una herramienta
a disposición del Comando crece en proporción directa con la
distancia que separa al Comandante de sus subordinados. Los
Comandantes de Unidad tienen la responsabilidad de ejercer el
Comando en la mejor forma posible para impulsar en las mejores
condiciones la ejecución del Programa de Información.
b. Ciclo de Planeamiento de la Información: comprende los
siguientes aspectos:
 Búsqueda de hechos: determinar los hechos que tengan alguna
relación con el planeamiento del Programa de Informaciones;
ellos pueden encontrarse en las Directivas o en temas de interés
institucional o del personal.
 Planeamiento: basándose en los hechos acumulados, desarrollar
los puntos que se pondrán en relieve, los que deberán ser
coordinados con los organismos de asesoramiento técnico, y por
último materializados en un Plan de Información.
 Difusión del Plan: el Plan de Información al personal, contiene
materias que obligatoriamente se prescribirán en los cuadros de
trabajo y tomará la forma de una directiva.
 Evaluación: consiste en medir hasta donde está bien informado el
personal. Para esta evaluación se emplean los informes
especiales, informes de los Comandos y de los escalones
subordinados. Deben considerarse, asimismo, a las inspecciones
y visitas como medios importantes de evaluación.
5. Relaciones con la comunidad
La comunidad es una unidad social, situada en una determinada área
geográfica, cuyos miembros participan de algún rasgo, interés o función,
con concepto de pertenencia y en la cual la mayoría de las personas se
interaccionan con mayor intensidad que en otra agrupación. La
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3er. año EO PNP
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comunidad incluye a las personas individuales y a las organizaciones e

instituciones en las que aquellas se asocian. La comunidad está
constituida por la dedicación y devoción de sus miembros, por los
intereses y propósitos comunes y por la habilidad para actuar
mancomunados en los principales aspectos de la vida.
a. Finalidad de las relaciones con la comunidad
 Lograr y mantener la comprensión, colaboración y respeto mutuo
entre la población civil de la comunidad y la respectiva Unidad, así
como entre sus integrantes en general.
 Informar a la colectividad sin atentar la seguridad sobre aquellos
aspectos de la Unidad cuyo conocimiento puede contribuir a la
finalidad anterior.
 Colaborar al desarrollo económico-social de la localidad en
cooperación con los organismos estatales y los elementos
representativos locales.
 Colaborar en las actividades de bienestar de los miembros de la
colectividad, así como en otras que se realicen con fines
asistenciales, cívicos, patrióticos, etc.
b. Objetivos por alcanzar en las relaciones con la comunidad
 Objetivos generales
- Superar los sentimientos adversos u hostiles de la comunidad,
si es que existen.
- Mantener una corriente de buenos sentimientos favorables a la
comunidad frente a situaciones que pudieran poner en riesgo al
buen éxito del programa de las relaciones con la comunidad.
 Objetivos específicos
- Reducir al mínimo los incidentes que puedan producirse con el
personal policial, cuando esté fuera de sus Unidades o
instalaciones.
- Mejorar los servicios públicos de la comunidad, prestando
garantías, apoyo y cooperación a las organizaciones de bien
social y servicios públicos, contribuyendo decididamente en la
ejecución de las medidas para hacer frente a casos de
emergencia.
- Realizar actividades especiales de acercamiento con la
Comunidad, constituyéndose en guías y consejeros de la
población, especialmente de la niñez.
c. Misión general de los programas de relaciones con la
comunidad
El Programa de Relaciones con la Comunidad tiene una doble
misión: Integrar los intereses de la PNP con los de la comunidad, e
informar a ésta sobre la misión y actividades de la Institución.
Siempre deben tenerse presente los objetivos generales y
específicos del Programa, y no debe perderse de vista el hecho de
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3er. año EO PNP
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que en la actualidad ninguna Institución puede sobrevivir por mucho

tiempo, sin la comprensión y el apoyo público.
Los programas de relaciones con la comunidad están orientados a
aumentar el prestigio y el respeto de la PNP a los ojos de las demás
instituciones y de la población civil, y están destinados a mejorar
recíprocamente las relaciones entre el personal uniformado y civil.
Normalmente en estos programas no es necesario facilitar material o
medios. En algunas situaciones no hay sino una ligerísima diferencia
entre las actividades de acción cívica y las de relaciones con la
comunidad. La habilidad del operador sicológico debe manifestarse
en la armoniosa utilización de los programas de RRPP, información
al personal, acción cívica y relaciones con la comunidad. Para
alcanzar los objetivos de la acción sicológica.
B. ACCIÓN CÍVICA
La cooperación de la PNP en el desarrollo económico-social y cultural de la
nación o de la comunidad, se denomina Acción Cívica. La participación de la
PNP en acción cívica está subordinada a sus posibilidades y al cumplimiento
de su misión, y permiten mejorar las relaciones entre los elementos civiles y
policiales.
La participación de una Unidad PNP en un programa de acción cívica, puede
ser voluntaria o puede ser ordenada por un Comando Superior. Dependiendo
su ejecución de los siguientes factores: Orientación del Comando,
Posibilidades de la Unidad y Misión de la Unidad.
1. Finalidad
La participación de la PNP, en la acción cívica tiene por finalidad:
a. Mejorar las relaciones entre los elementos civiles y uniformados.
b. Contribuir a alcanzar los objetivos nacionales o regionales, con una
participación activa en el desarrollo socio-económico del país.
c. Ganarse el apoyo y la lealtad del pueblo.
2. La acción cívica en las operaciones sicológicas
La acción cívica constituye junto con la propaganda, uno de los
procedimientos más importantes y efectivos de toda operación sicológica.
En efecto, siendo la finalidad de las operaciones sicológicas influir sobre
la conducta de los blanco-auditorios por el empleo de la propaganda,
nada mejor que una obra o un hecho de acción cívica, para influir en el
modo de sentir, pensar o actuar de quien reciba los beneficios que
proporcionan dichas obras. Luego la acción cívica, debe ser concebida y
planeada en términos de impacto sicológico sobre la población.

Grupo Nº 3
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3er. año EO PNP
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Décima semana: 19° Sección

A. GUERRA SICOLÓGICA
1. Definición
De manera general, la guerra sicológica es el aspecto ofensivo de las
operaciones sicológicas y consiste en el uso planeado de los diversos
medios que puedan modificar las opiniones, sentimientos y conducta del
adversario (dirigentes sindicales o gremiales, elementos terroristas,
autoridades, población en general, etc.), predisponiéndolos
favorablemente al logro de nuestro objetivo.
Existen situaciones en donde la PNP deberá planear y ejecutar
operaciones de guerra sicológica, sobre todo en algunas operaciones
policiales especiales y en la lucha contra el terrorismo, para conseguir el
dominio de las actitudes del adversario.
Es de hacer resaltar que el hecho de que la diferenciación entre acción
sicológica y guerra sicológica es teórica, ya que, si bien es útil para la
comprensión conceptual y para los fines de la instrucción, no debe
considerarse rígida y total en el campo de la realidad. Ellas están
íntimamente ligadas y entrelazadas en un todo, en la misma forma que
suele confundirse y superponerse las acciones ofensivas y defensivas en
una operación de combate. La diferencia podría estar en el blanco
auditorio al que se dirigen y en los procedimientos y técnicas utilizadas.
2. Finalidad
La guerra sicológica, tiene como finalidad específica:
a. Destruir la voluntad de lucha del adversario
b. Ganar para nuestra causa, simpatizantes y aliados en las filas
contrarias
c. Apoyar y facilitar el desarrollo de las operaciones policiales en todo
momento.
La guerra sicológica, fue una de las formas principales de la llamada
guerra fría (guerra fría es el estado de tensión entre potencias o bloques
en el que cada una de las partes adoptaba una política que tiende al
reforzamiento a expensas del adversario, sin llegar a las acciones de una
guerra caliente) y acompaña siempre a la guerra caliente (guerra que
comprende la ruptura de hostilidades entre las FFAA de potencias
beligerantes).
Todas las autoridades políticas, militares y policiales, dentro del marco de
sus atribuciones, son responsables de conducir las operaciones de guerra
sicológica, y todos los ciudadanos deben apoyar su realización. Esta
guerra influye en todas las actividades políticas, diplomáticas, policiales,
militares, económicas, etc.
3. Funciones de la guerra sicológica
a. Socavar la voluntad combativa del enemigo, de modo que se
considere fuera de la verdad y en situación desventajosa.
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3er. año EO PNP
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b. Cambiar la actitud de las masas enemigas: descubriendo los crímenes

del enemigo, exponiendo los objetivos de nuestra lucha y brindándoles
beneficios.
c. Ganar el apoyo de los aliados del enemigo.
d. Consolidar nuestra posición, evitando que surta efecto la guerra
sicológica del enemigo.
4. Procedimientos y/o medios concretos de guerra sicológica
a. Los volantes: son pequeñas hojas de papel impresas con frases o
ilustraciones que son usadas como propaganda.
 Diseño de volantes: los que tienen diseño artístico, poseen un título
breve, sobresaliente y claro, con un solo vistazo se debe entender
su contenido. Deben tener coherencia entre las ilustraciones y el
escrito. Las ilustraciones ayudan a tener un mejor entendimiento del
material escrito, y a la vez el escrito ayuda a explicar la realidad que
se trata de mostrar en las ilustraciones.
Presentan el tamaño adecuado, deben poseer estética, debe ser
llamativo, interesante y agradable a la vista para estar conforme con
la psicología del blanco a quien se dirige. La combinación de los
colores, la utilización de los tonos y el diseño deben de ser fácil
aceptación.
 Adecuada utilización del escrito: el tema será claro, conciso y fácil
de entender; asimismo firme y definido. La estructura y
conformación de las frases han de ser concisas y directas,
contando con oraciones sobresalientes y de carácter sintético.
Al hacerse comparaciones y citar porcentajes se deben mencionar
cifras.
b. Distribución: los volantes de guerra psicológica serán distribuidos por
medios de dispersión por avión, medios locomotores, a pie, envió e
infiltración en el área objetivo.
c. Medios audiovisuales: son los más eficaces, rápidos y de mayor
alcance. Están constituidos por las transmisiones de mensajes
psicológicos, a través de comentarios, entrevistas, reportajes, etc.
d. Principios para su aplicación
 Los programas deben ser regulares. Así las audiencias los logran
captar en tiempo fijo.
 Su contenido debe ser real y objetivo, debiendo generar confianza
en los que la emiten.
 Los puntos importantes deben ser repetidos varias veces para
fortalecer los defectos.
 Ir acorde a las aspiraciones del blanco-objetivo para ganarlo y
transformarlo.
 Debe haber variedad en su contenido para atraer a la audiencia.
e. Redacción del guion
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3er. año EO PNP
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 Debe ser de fácil lectura y atractivo al escucharse. Usar términos y

lenguaje acorde con el blanco auditorio.
 Ser fluido al transmitir y fácil de entender, evitando frases muy
largas y confusas.
 Que resulte conmovedor y fuerte al ser transmitido, su contenido
debe ser exaltador.
f. La transmisión
 Velocidad adecuada, en términos generales se debe transmitir en
una forma pausada y algo lenta.
 Entonación debe conservar todas las pautas, acentos y otros
efectos que dan vida al material leído.
 Grabación, todos los programas han de ser grabados para evitar
errores, a excepción de los que así lo requieran.
B. OTROS PROCEDIMIENTOS DE GUERRA PSICOLÓGICA
1. Las cartas
Son escritas en forma personal o por seudónimos, teniendo como contenido
hechos e incidentes fabricados para alinear, escandalizar, crear conflictos y
despertar sospechas dentro del adversario para procurar una
transformación psicológica.
Es uno de los mejores medios de Guerra Psicológica, por su simpleza
económica y los efectos mayores que provoca.
2. Los lemas
Son breves palabras o frases que son una afirmación vivida y poderosa
para expresar ideas, inspirar los requerimientos psicológicos de las masas y
para procurar la transformación psicológica de las organizaciones adversas.
Deben tener las siguientes características:
a. Vigencia actual respondiendo a la coyuntura.
b. Debe tender hacia el fortalecimiento de la Política Nacional.
c. Satisfacer los deseos del pueblo; ejemplo, el eslogan de la Revolución
Francesa "Libertad o Muerte".
d. Debe de estimular y alentar; ejemplo: "Prefiero morir luchando que ..."
o "Tengo deberes sagrados...".
e. Deben atacar el blanco principal.
3. Los rumores
Son palabras infundadas que circulan en la sociedad y que aplicados en la
guerra sicológica poseen funciones de desalentar, confundir y alterar al
orden al interior del oponente. Aprovechan los factores sicológicos del
pueblo, tales como la curiosidad, sospecha, deseo, horror y odio.
Para su aplicación se debe tener en cuenta lo siguiente:
a. Oportunidades apropiadas para diseminar rumores:
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3er. año EO PNP
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 Cuando se produzcan cambios importantes o desórdenes en las

filas de la organización adversas; o surjan posibilidades de que se
produzcan.
 Cuando existen descontentos o confusión en las masas controladas
por los adversarios.
 Cuando han sido capturados o atacados sus líderes, reinando la
desorientación ideológica en sus cuadros.
 Cuando se encuentren en retirada desordenada o cuando el
adversario esté acorralado.
b. Principios para la creación de rumores:
 Adaptarse al deseo o estado mental del blanco.
 Atacar las debilidades del oponente teniendo como fondo su estado
mental.
 Exagerar hechos menores y/o viceversa.
 Deben estar basados en aspectos importantes, extraños y curiosos
que preocupen a todos.
 Usar infiltrados para esparcir los rumores, de manera que sus
efectos sean mayores.

Grupo Nº 4
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3er. año EO PNP
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Décimo primera semana: 20° SESIÓN

A. LA PROPAGANDA
La propaganda, generalmente recurre a mensajes
conteniendo representaciones a base de símbolos
comunes o significativos para el medio o los grupos
sociales, para así obtener determinadas formas de
comportamiento, sugiriendo muchas veces la forma de
acción que se desea, lo cual induce a los grupos
sociales a la actividad en ese sentido.
La importancia de la propaganda radica en que es una
modalidad que constituye el medio principal de la
conducción de las OOSS y facilita la efectiva consecución de los objetivos
previstos, permitiendo generalmente presentar una imagen favorable del
auspiciador, captar simpatizantes y también, crear depresión sicológica y
subversión.
1. Concepto
La propaganda es un proceso ofensivo que, empleando la comunicación
de contenidos informativos o doctrinarios, ideas o apelaciones especiales,
incide en el razonamiento o en la sugestión, impactando a los grupos
sociales, con el fin de influir en sus opiniones, emociones, actitudes, o
conducta, para hacerlas favorables.
2. Fundamentos
a. Objetividad: las acciones
propagandísticas deben concebirse, planificarse, coordinarse y
ejecutarse de acuerdo con los objetivos considerados en el
planeamiento de una operación sicológica específica.
b. Oportunidad: las acciones de la
propaganda deben ser empleadas aprovechando al máximo las
oportunidades que presenta la situación general luego de la
apreciación correspondiente, así como las que presenten los blancos
desde el punto de vista sicológico, sea cual fuera la situación en el
medio social (alegría, temor, tristeza, lamento, malestar, animosidad,
etc.)
c. Vulnerabilidad: debe tenerse
presente que todo grupo social presenta vulnerabilidades que son
susceptibles de permeabilidad a la acción de la propaganda.
d. Presión sicológica: las acciones de
la propaganda, mediante el empleo sistemático y continuo de una
sola idea o varias, cran un ambiente especial que sicológicamente
predispone a los grupos sociales, orientándolos persuasivamente a
acciones y/o reacciones preconcebidas, para lo que es necesario
tener un conocimiento previo del perfil del blanco (cómo es el grupo
social) en relación con el medio ambiente, instrucción, cultura,
cuadro de valores, idiosincrasia, etc.
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3er. año EO PNP
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e. Potencialidad receptiva: Los

grupos sociales siempre están orientados hacia la curiosidad de los
contenidos, aun cuando tengan predisposición a la no aceptación de
los mismos, pero la selección adecuada de los argumentos o
apelaciones, tienen efectos que inciden directamente en el campo de
las contradicciones reales y sicológicas existentes, que aprovechan
del límite de credibilidad grupal con inferencias apoyadas en la
verdad, lo cual convierte al aparente estado de rechazo en estados
iníciales de aceptación que irán acrecentándose hasta despertar una
verdadera corriente receptiva.
f. Veracidad: la corriente
propagandística siempre se apoyará en la “realidad”, observando la
correspondencia debida entre los hechos y el contenido de las
exposiciones propagandísticas, de tal manera de condicionar la
mente de los integrantes del blanco auditorio, a fin de crear un
campo sicológico propicio para la aceptación de las
argumentaciones, las que siempre deben concebirse sin caer en el
ámbito de las contradicciones, pues pueden perder credibilidad y
consecuentemente aceptación. La verdad es pues, un principio
básico en el que se apoya la propaganda.
g. Credibilidad: aun cuando la
credibilidad es independiente de la potencialidad receptiva y de la
verdad, por cuanto escapa a la capacidad sicológica del operador,
aquella es una condición que está enteramente en función del
blanco auditorio mismo y por lo tanto, es muy difícil de conseguir, por
lo que es fundamental el obtenerla y mantenerla, para que los
contenidos propagandísticos deben demostrar simpatía,
comprensión y respeto por los patrones culturales, modos usos y
costumbres del grupo social tratado, fundamentalmente deben
armonizarse con las creencias, aspiraciones y deseos del mismo.
h. Base sicológica: las apelaciones
están dirigidas a estimular la conciencia (sugestión racional) y la
sub-conciencia o inconsciencia (sugestión irracional). El contenido
de las apelaciones dirigidas a la conciencia, conllevan disposiciones,
exposiciones, análisis y descripciones con un ordenamiento lógico, a
fin de que pueda lograr al convencimiento por medio del
razonamiento.
Solamente deben ser empleados para blancos auditorios con nivel
intelectual. Las apelaciones dirigidas a la subconsciencia e
inconsciencia estimulan la vida afectiva, provocando asociaciones
emotivas. En el primer caso casi siempre se emplean folletos,
artículos propagandísticos, exposiciones, etc. En cambio, en el
segundo se emplea el color, la música, el drama, etc.
La experiencia ha demostrado que, con el empleo de las
apelaciones dirigidas a la inconsciencia o subconsciencia, se
obtienen mayores efectos.
100
3er. año EO PNP
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i. Temas: son los asuntos, tópicos y

argumentos de persuasión que se emplean para lograr los objetivos
sicológicos previstos, explotando las oportunidades sicológicas.
j. Símbolos: están constituidos por
una convención que, asociada o relacionada, genera una
representación distinta.
Un símbolo es la representación perceptible de una realidad, con
rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es un
signo sin semejanza ni contigüidad, que solamente posee un vínculo
convencional entre su significante y su denotado, además de una
clase intencional para su designado.
El vínculo convencional nos permite distinguir al símbolo del icono
como del índice y el carácter de intención para distinguirlo del
nombre. Los símbolos son pictografías con significado propio.
Muchos grupos tienen símbolos que los representan; existen
símbolos referentes a diversas asociaciones culturales: artísticas,
religiosas, políticas, comerciales, deportivas, etc.
3. Características
Planeamiento detallado
a. Tiene mayor efectividad y aceptación cuando:
 Se funda en las necesidades básicas, aspiraciones y deseos
específicos del blanco auditorio.
 Explota mediante apelaciones, los “puntos fuertes” del blanco
auditorio (tradiciones, creencias, valores, etc.)
 No entra en conflicto con actitudes anteriores del blanco auditorio.
 Se conduce a base de repeticiones con atenuaciones antes que
con apelaciones de “un sólo disparo”.
 Evita rivalidades propagandísticas.
 Hace un empleo lógico, concurrente y oportuno de los medios, a
fin de asegurar al máximo la acción emocional.
 Se desarrolla de manera objetiva, breve, continuada, sistemática,
amena, oportuna, ágil, sorpresiva, y verás, para lograr la máxima
atención y persuasión del blanco.
b. Debe llegar al contacto personal, en lo posible:
 Los mensajes deben ser específicos, a fin de que sean
susceptibles de credibilidad, reduciendo la posibilidad de
confusión al emplear propaganda simple y clara.
 Obtiene máximos resultados durante situaciones de cambios,
confusiones y crisis, debido a la susceptibilidad del blanco.
B. CLASIFICACIÓN DE LA PROPAGANDA
De acuerdo con su origen, la propaganda puede clasificarse en tres tipos:
1. Propaganda blanca
a. Concepto: es aquella que es difundida y reconocida por un
auspiciador o por un órgano acreditado por éste. En este caso, la
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3er. año EO PNP
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fuente es conocida y reconocida oficialmente. Es el medio principal

que se emplea en la OOSS abiertas.
b. Posibilidades: Puede emplearse como la voz oficial de quien la usa.
A través de ella una nación beligerante puede formalmente exponer
los fines de la Política General del Estado y los objetivos nacionales
que se persiguen.
 Eleva todo el peso y autoridad de la nación que la emplea; por lo
tanto, puede ser empleada explotando el prestigio y la posición de
esa nación.
 Puede crear inquietud en el bando adversario, planteando temas
que el desearía que fueran ignorados.
 Puede actuar como un medio de frustrar la propaganda adversa,
contrarrestando sus falsas pretensiones, alegatos y aserciones.
c. Limitaciones: Puesto que la propaganda es obviamente la “voz del
enemigo”, provoca cierta resistencia en los blancos auditorios
adversos.
 Como voz oficial de un Estado responsable, se ve limitada en los
temas que pueda emplear.
 Puesto que carece de libre acceso a los canales de difusión del
adversario, puede ser superada por los esfuerzos de propaganda
del adversario.
 Es muy vulnerable a los esfuerzos de la contrapropaganda
adversaria.
2. Propaganda Negra
a. Concepto: es la que pretenda emanar de
una fuente diferente de la que en realidad
la emite. Este factor les da algunas
ventajas con respecto a otros tipos de
propaganda, ya que aparentemente
proviene de una fuente falsa; la
propaganda negra elimina la barrera
sicológica que se levanta contra las
características de “propaganda enemiga”,
propia de la propaganda blanca. Es el
medio principal empleado por las OOSS
cubiertas.
b. Posibilidades: Por operar bajo cubierta, puede actuar activamente
dentro del campo del adversario y proporcionar en forma inmediata,
mensajes propagandísticos en el terreno mismo en donde se
producen los acontecimientos.
 Desde que proviene de una fuente desconocida o fala, puede
desmoralizar al adversario, sugiriéndole que hay elementos
disidentes y desleales dentro de sus filas.
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3er. año EO PNP
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 Puesto que aparece completamente divorciada de la propaganda

oficial o blanca, puede emplear tareas y técnica no apropiada
para este tipo.
 A causa de su naturaleza cubierta, la contra propaganda
adversaria es menos efectiva contra ella.
 Como parece originada dentro del área del blanco auditorio,
capacita al propagandista a ganar oyente que de otro modo no lo
escucharían.
c. Limitaciones: Requiere un extremo cuidado para evitar que se
identifique con los esfuerzos abiertos, ya que siendo por naturaleza
una actividad altamente secreta, su desenmascaramiento la volvería
inútil.
 Por su misma naturaleza, es difícil de coordinar con las
operaciones abiertas.
 Rara vez puede emplear los medios de comunicación
establecidos.
 El control puede resultar difícil, ya que sus órganos de difusión no
se hallan bajo control centralizado.
 Cuando se espera en territorio bajo control del adversario, resulta
muy vulnerable y expuesta a ser descubierta y destruida.
 El desenmascaramiento de cualquier esfuerzo de propaganda
negra, puede afectar gravemente la credibilidad de las
operaciones de propaganda blanca.
 Existe el peligro de que algunas veces esta propaganda, hasta
cierto punto, refuerce la moral del blanco auditorio.
 Está limitada por estrictas necesidades de seguridad.
d. Formas de la propaganda negra
 Rumores.
 Dichos agudos y chistes.
 Slogans.
 Símbolos visuales.
 Volantes y panfletos.
 Periódicos negros.
 Cartas anónimas ofensivas.
 Imitaciones y falsificaciones.
 Radio negra.
Todas estas formas de propaganda negra, implica comunicación
simbólica. La propaganda negra también puede ser empleada en
forma efectiva, para reforzar la propaganda de los hechos o de
“acciones planeadas”.
e. Necesidad de inteligencia: en cualquier operación de propaganda
negra es de gran importancia disponer de inteligencia y de su exacta
evaluación. En la propaganda blanca se pueden cometer
equivocaciones sin que causen mayor daño, pero no sucede lo
mismo en las operaciones de propaganda negra, en donde el
propagandista está aparentando pertenecer al adversario y, por lo
tanto, se debe suponer que él sepa de qué cosa se está hablando.
103
3er. año EO PNP
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Por tal razón sus errores son imperdonables y pueden ser defectos
catastróficos para el esfuerzo propagandístico emprendido.
3. Propaganda gris
a. Concepto: es una variante de la propaganda negra. Esta es una
propaganda que, aunque no identificándose específicamente con
ninguna fuente, trata de ocultar su verdadero origen, frecuentemente
se señala en forma implícita a una fuente de propaganda aparente,
por lo que se puede apreciar que la diferencia entre la propagan
negra y gris, es solamente de grado. Se emplea también en OOSS
como un recurso para mantener la duda sobre la identidad de la
fuente.
b. Posibilidades: empleándola en forma fácil, puede ganar aceptación,
eludiendo el estigma de propaganda enemiga.
 Puede emplear temas sensacionalistas, sin que se reflejen en el
prestigio del que las origina.
 Por el empleo hábil de la terminología y de los temas, puede
hacérsele aparecer como un esfuerzo de propaganda adversaria.
El enemigo resulta así colocado en una posición de aparente
contradicción consigo mismo, con la consiguiente pérdida de
efectividad de su propaganda blanca.
 Puede ser empleada para introducir ciertos temas, sin necesidad
de identificar la fuente verdadera. En este sentido puede ser
empleada con fines de “balón de ensayo”.
c. Limitaciones: la propaganda gris, en cierta forma restringida por la
necesidad de mantener su origen en el misterio, no deja por eso de
ser autoritativa.
 Es vulnerable al análisis de su contenido y de sus intenciones; por
lo tanto, pierde efectividad y puede resultar más fácilmente
susceptible a una contra propaganda eficiente, que los otros tipos.

Grupo Nº 5
104
3er. año EO PNP
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Décimo primera semana: 21° SESIÓN

B. TÉCNICAS DE PROPAGANDA
El propagandista trata de moldear la situación del auditorio, manipulando su
medio ambiente físico y simbólico. En las técnicas de propaganda, se pone
particular énfasis en los procedimientos para inducir y adoptar la conducta que
deseamos, a través de la manipulación del medio ambiente simbólico del
auditorio, o sea mediante la propaganda por la palabra. La manipulación del
medio ambiente físico del auditorio comprende el empleo de las acciones
concurrentes o propaganda por los hechos.
El comunicador, trata de inducir al auditorio a percibir su mundo que le rodea,
de una manera tal que le conduzca al logro de los objetivos sicológicos
prescritos. Para alcanzar esta meta, el propagandista emplea una serie de
técnicas desarrolladas a través de una larga experiencia en operaciones
propagandísticas. Estas técnicas, tales como las de simplificación, testimonio,
lenguaje llano, ferrocarril insinuación, papa caliente, etc., tratan de producir un
verdadero “corto circuito” en el razonamiento del auditorio.
La mayor parte de las técnicas parecen a primera vista muy fáciles de aplicar,
pero en la práctica no siempre es así. Entre ellas tenemos:
1. La simplificación
Puede definirse como el proceso de reducir el tópico de la propaganda en
términos concisos, creíbles, persuasivos y hasta dogmáticos. El proceso
de la simplificación incluye las medidas empleadas para hacer que el
mensaje de la propaganda sea fácil de entender y de aceptar. Además,
los principios obvios de la fácil comprensión y de la eliminación de
construcciones gramaticales muy complicadas, hay otros recursos del
proceso de la simplificación que deberá emplear el propagandista para
obtener los mejores resultados. Algunos de estos recursos son:
a. El empleo de símbolos comúnmente aceptados.
b. Los símbolos con buenas connotaciones. En el intento por inducir el
blanco auditorio a ver la apelación propagandística, como
satisfactoria y fortificante, el propagandista emplea a menudo dos
recursos: Las palabras “virtuosas” y las “generalidades brillantes”
c. Los apodos, que consisten en designar a un individuo o a un grupo
con títulos despreciativos y hasta insultantes.
d. La vaguedad, que consiste en que el propagandista puede usar
términos vagos en su mensaje, con la esperanza de que los
miembros del blanco auditorio harán su propia interpretación de tales
términos.
e. La racionalización, que es un recurso empleado para justificar
acciones dudosas o controversiales.
f. El acomodo de las cartas o la selección editorial que es el proceso
de reunir toda la información disponible sobre un asunto y luego
seleccionar lo conveniente para presentar solamente, los aspectos
más favorables para el punto de vista del propagandista.
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3er. año EO PNP
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g. Eliminación de términos moderadores, consistente en que cuando el

propagandista emplea la técnica de la simplificación, debe evitar el
empleo de términos tales como: “casi”, “más o menos”, “podrá
decirse”, etc.
2. Testimonio o transferencia
El testimonio, es una técnica en la que el propagandista trata de imprimir
en su mensaje la sanción oficial de una autoridad respetable y de llevar al
auditorio a identificarse con dicha autoridad, haciéndole que acepte las
opiniones o creencias de esa autoridad, como suyas propias.
3. Hombre corriente o lenguaje llano
Cuando el propagandista quiere dirigirse al blanco auditorio como si fuere
uno de sus miembros, deberá utilizar el lenguaje común y corriente.
Utilizando este recurso, el propagandista tratará de ganar la confianza de
aquellas personas que se resistan o desconfían del empleo del lenguaje
llano: El lenguaje vernacular, el uso de dialectos, los discursos con errores
deliberados y el uso de palabras con sentido “hogareño”
4. La insinuación
Este es un recurso empleado para crear o despertar sospechas en el
blanco auditorio contra determinadas ideas, grupos o individuos. Las
técnicas de insinuación que con gran frecuencia se utilizan, son las
siguientes: La respuesta cantada, la condena con bellos elogios, la pureza
de motivos, la culpa por asociación y la insinuación gráfica. La insinuación
de propaganda cubierta o sea el rumor es una de las técnicas más
poderosas de la insinuación de propaganda cubierta.
5. El prestigio
Esta técnica consiste en emplear palabras o frases estrechamente
asociadas con las ideas o creencias comúnmente aceptadas por el blanco
auditorio, que llevan en sí mismas convicciones, sin necesidad de apoyo
en el razonamiento o información adicional que la respalde; explotan
emociones tales como el amor al hogar, el sentido del humor, la
generosidad, etc. Sin embargo, el propagandista debe tener en cuenta
que las frases empleadas por esta técnica pueden ganar o perder
eficiencia con los cambios sociales, políticos, o económicos y que su
exclusivo puede crear frases gastadas que ya no son de valor para la
propaganda.
6. El menor de los males
Es una técnica que sirve como frecuencia para justificar una forma de
acción que por sí es poco atractiva; esta técnica se puede entender
fácilmente por medio del siguiente ejemplo: “la guerra es una calamidad,
pero el apaciguamiento conduce calamidades aún peores”.
7. La selección
Esta técnica consiste en reunir toda la información disponible sobre un
asunto o tema, para luego seleccionar y presentar solo los hechos que
fortalecen y apoyan más eficientemente el punto de vista particular de la
propaganda.
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3er. año EO PNP
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8. La victoria inevitable, o el carro triunfal o el ferrocarril

Esta técnica consiste en aprovechar el deseo natural de las personas en
estar del lado del que gana, para lo cual el propagandista tratará de
convencer a su blanco auditorio, que su programa o las ideas que quiere
seguir son una expresión de las mayorías y que son el resultado de un
movimiento irresistible, al que los miembros del blanco auditorio no tienen,
sino que plegarse a él.
9. La ofensa
Esta técnica consiste en suscitar el prejuicio de un blanco auditorio en
contra de ideas, personas o insinuaciones, calificando a estas como algo
que el auditorio odia o teme, con la finalidad que la gente desconfié,
rechace y hasta llegue a odiar a personas o grupos que se oponen al
propagandista. Esta técnica es usada eficientemente en la propaganda
gris o negra. El propagandista debe emplear frases insinuativas cuando el
blanco auditorio puede ser contrariado por un ataque directo, pero si este
simpatiza con él o es neutral puede usar frases denunciantes,
difamatorias, sarcásticas para describir una idea, persona o institución.
10. La víctima expiatoria o chivo emisario
Esta técnica se define como un medio por el cual algunas de las energías
agresivas de una persona o de un grupo se enfocan sobre otros individuo,
grupo o persona. Se puede resumir diciendo que la técnica de la víctima
expiatoria permite al individuo o al grupo proyectar la responsabilidad de
ciertos problemas actuales sobre personas o grupos.
11. El terror
Esta técnica consiste en explotar los efectos sicológicos del miedo, que
llega a inhibir la facultad de pensar del blanco auditorio y en
consecuencia, acepten sin razonar todos los temas que el propagandista
la presente. Esta técnica, tendrá más éxito cuando se utiliza la amenaza
de empleo de armas masivas (auténticas) y/o la ejecución de actos de
terrorismo.
12. La papa caliente
Es una técnica por medio del cual el propagandista tiende una trampa al
enemigo, con la finalidad de forzarlo a comprometerse a asumir una
posición defensiva en propaganda, o a discutir algún asunto determinado
en forma embarazosa.

Grupo Nº 6
107
3er. año EO PNP
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Décimo segunda semana: 22º Sección

A. LA CONTRAPROPAGANDA
La contrapropaganda, es el esfuerzo
propagandístico para hacer frente a la
propaganda adversa, sobre un tema o punto
específico cualquiera, con el fin de recobrar
la iniciativa pérdida en ese terreno, o para
sacar provecho de ella.
La contrapropaganda puede emplear las
mismas técnicas de la propaganda.
Debe tomarse en cuenta que la
contrapropaganda es un medio defensivo y
que cuando nuestra propaganda no es
buena y no mantiene la iniciativa, es
necesario acudir a la contrapropaganda. Ella
implica el reconocimiento de la superioridad
del esfuerzo propagandístico enemigo y por
eso debe emplearse con mucho cuidado y
cautela.
1. Características
a. Siempre está expuesta a los peligros del efecto “boomerang”.
b. Siempre se tiene que reconocer algo de la propaganda enemiga y
eso aumenta en el blanco auditorio, la credibilidad del propagandista
enemigo.
c. Existe el peligro de que el enemigo le pase a uno una “papa
caliente”.
d. Generalmente lleva a empeñar la acción propagandística en
polémicas fútiles y en una guerra de respuestas y contra respuestas,
en un esfuerzo inútil por aparecer como más “astuto” que el
adversario.
2. Operaciones de contrapropaganda
Básicamente existen dos tipos de operaciones de contrapropaganda. Uno
implica el tomar medidas para neutralizar el posible efecto de la
propaganda enemiga ya diseminada; el otro tipo, implica crear ciertas
condiciones antes que el enemigo ataque con su propaganda, lo cual
servirá para oponerse o desvirtuar tal propaganda. Antes que la
propaganda sea empleada en forma real para refutar un tema particular
de propaganda enemiga, se debe requerir cierta información esencial y se
deben tomar algunas decisiones básicas.
Tales informaciones y decisiones se refieren a: métodos y temas de
propaganda empleados por el enemigo, blanco de la propaganda que
tratamos de contrarrestar y sí la contradicción es o no la mejor medida a
tomar. Por ejemplo, en ciertos casos, el silencio puede ser más efectivo.
Fundamentalmente el propagandista debe determinar si el efecto de la
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3er. año EO PNP
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propaganda enemiga es suficientemente importante, para justificar el

empleo de la contrapropaganda.
Cuando se ha decidido emplear la contrapropaganda, el propagandista
debe determinar entonces, qué técnica debe emplearse.
3. Técnicas de contrapropaganda
Las más importantes son:
a. Contrapropaganda directa: técnica consistente en dar respuesta
directa a la propaganda enemiga. En ella el propagandista refuta
punto por punto, la propaganda del adversario.
b. Contrapropaganda indirecta: esta técnica consiste en introducir un
conjunto de temas apropiado que sirvan para refutar la propaganda
originada por el enemigo, dejando al blanco auditorio que haga sus
propias deducciones, o sugiriéndole adecuadas conclusiones.
c. Contrapropaganda diversionista: básicamente, esta técnica
consiste en distraer la atención del blanco auditorio, alejándola del
tema de propaganda originada por el enemigo.
d. Silencio: pueden presentarse situaciones en las que no es posible
ni aconsejable tomar las medidas positivas que permitan
contrarrestar la propaganda enemiga. En tales situaciones el silencio
puede convertirse en la mejor arma.
e. Contrapropaganda de menosprecio: técnica que puede ser usada
al máximo en ciertas situaciones, es aquella que tiende a minimizar
el tema. Esta técnica comprende básicamente acciones destinadas a
reducir o minimizar los efectos de la propaganda enemiga.
f. Contrapropaganda preventiva: esta técnica es preventiva por
naturaleza; comprende la selección de temas susceptibles de ser
utilizados por la propaganda enemiga y explotarlos
propagandísticamente antes que el enemigo lo haga.
Cuando se discute acerca de la propaganda y contrapropaganda, así
como su efectividad, surge la pregunta sobre si la comunicación
persuasiva hecha con fines de contrapropaganda es más efectiva
según que contenga o no algún comentario referente a la
propaganda enemiga.
Existen algunas evidencias que apoyan uno y otro punto de vista; sin
embargo, parece ser que la más favorable es aquella que la
propaganda haga referencia a la propaganda enemiga, ya que
cuenta con más evidencias en su apoyo, en vista de que este
procedimiento tiende a hacerse más efectivo con el transcurso del
tiempo. Por consiguiente, nuestra conclusión es que el
contrapropagandista tendrá mayores posibilidades de éxito, si
prepara su tema involucrando los planeamientos propagandísticos
como del enemigo.
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3er. año EO PNP
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Décimo segunda semana: 23º Sección

A. EL RUMOR
Gran parte de la conversación de la sociedad es
intercambio de rumores, esta plática social que muchas
veces nada expresa en particular, salvo vagos
sentimientos de amistad hacia nuestro interlocutor, es
tan solo una de las formas en que suele realizarse el
trueque de rumores llamados ociosos que tiene
carácter inofensivo y otros profundamente intencionales
que apuntan a un fin determinado y sirven a
importantes objetivos emocionales.
La circulación de rumores es siempre un problema social y sicológico de gran
magnitud, lo es en especial en momentos críticos. Cuando quiere que haya
tensión en el ambiente social, tórnese realmente virulenta la difusión de noticias
falsas.
El rumor resulta ser de aplicación muy amplia; su característica itineraria de
deformación en el recuerdo o reviviscencia, en el olvido, en la imaginación y el
llamado mecanismo de “racionalización” que nos proporciona pretextos
suficientes, sigue precisamente la misma distorsión que la mayoría de las
comunicaciones entre la gente. Su medio de transmisión es generalmente de
boca a boca (aunque no es raro que aparezca en un periódico o se le oiga en
la radio).
1. Condiciones
Las condiciones básicas necesarias para que un rumor prenda en la
mente y corra entre la gente son: “Importancia” (tanto para el que lo
transmite como el que lo escucha) y “Ambigüedad”. De estas dos
condiciones se puede sentar una fórmula para medir la intensidad del
rumor a saber.
La fórmula significa que la cantidad del rumor circulante variará con la
importancia del asunto para los individuos afectados, multiplicada por la
ambigüedad de la prueba o tema tocante a dicho asunto. La relación entre
importancia y ambigüedad no es aditiva sino multiplicativa, puesto que,
con importancia o ambigüedad igual a cero, no hay rumor.
Empero, coexisten ciertas condiciones bajo las cuales no es tan
rígidamente matemático el resultado de la fórmula, tales como, en una
población sumamente heterogénea, de escasas vinculaciones entre sus
grupos componentes, el rumor puede detenerse en las fronteras sociales
y gozar por ello poca circulación. Otra razón es, que sucede a veces que
tan pronto un individuo advierte qué es lo que lo hace comportarse de un
determinado modo, tuerce el rumbo y comienza a obrar de diferente
manera. Parecería como si al avisarse de que procede como un
autómata, el hombre se libera de la necesidad de serlo.
2. Factores Motivadores
Cualquier necesidad humana puede impartir movimiento a un rumor. El
interés sexual monopoliza gran parte de la chismografía y la mayor parte
del escándalo corriente; la ansiedad y el miedo con los estímulos ocultos
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3er. año EO PNP
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de las historias macabras y los malos presagios que tan a menudo se

escuchan; la esperanza y el deseo, son las aspiraciones a las que
pretenden llegar las personas; el odio sostiene los cuentos acusatorios y
calumniosos.
Otros factores motivadores son: el afán de figuración, buscando halagar el
amor propio; prestigio personal, etc.
3. Producción de rumores
Ciertas variaciones de la situación estimulan la producción de rumores,
tales como:
a. Falta de información segura o fidedigna sobre un evento que sea de
interés común.
b. Interrupción de los conductores regulares o irregulares de
comunicación.
c. Las situaciones de crisis cuyos efectos en los individuos o en los
grupos, no pueden ser pronosticadas, o situaciones en las cuales se
espera que ocurra o haya ocurrido un evento que esté fuera del
control de los individuos.
d. Una situación caracterizada por la inactividad a la monotonía.
Genera descontrol.
4. Clasificación de los rumores
a. Por el tiempo de su circulación
 Sigiloso: aquel que va tomando cuerpo lentamente y se lo susurra
al oído, con mira de misterio, hasta haberlo escuchado toda o
gran parte de la población.
 Impetuoso: corren como reguero de pólvora por que llevan un
mensaje de amenaza inmediata o promesa de inmediata
realización.
 Sumergible: son aquellos que están al orden del día durante un
tiempo, luego desaparecen, para reaparecer más tarde cuando
las circunstancias favorecen su emergencia.
b. Por su causa
 Fantasma: son los que explotan el miedo, ansiedad, angustia, a
través de la difamación, ensañamiento, injuria y necesidades.
 Cizañeros: son los que se difunden con el fin de dividir personas
y/o grupos, buscando separarlos creando antipatías y
resentimientos.
 Ensoñación: expresan los deseos y las esperanzas de aquellas
personas entre las cuales circula el rumor.
c. Por su trascendencia
 Inmediatas: cuando los efectos que se desean alcanzar por el
patrocinador se alcanzan en un reducido tiempo.
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3er. año EO PNP
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 Mediatos: cuando los resultados buscados se obtienen en un

período más largo de tiempo.
d. Por su asunto
 Político.
 Social.
 Económico.
 Militar
5. Defensa contra los rumores
El daño potencial que las campañas de rumores representan para la
moral de los individuos, aun cuando se creyera que su difusión es en
cierto modo un síntoma inevitable de nerviosidad consecuencia de
estados de crisis o emergencia, obliga al conocimiento y comprensión de
las necesidades y actitudes de las personas y grupos sociales para
corregir las condiciones que dan comienzo o al rumor.
B. LA AGITACION
Los grupos tienen la particularidad social de
ponerse bajo la autoridad de uno de sus
integrantes, quien asume el papel de líder y,
la voluntad de este constituye un núcleo
alrededor del que se forman y se identifican
las opiniones de los demás y
consecuentemente del grupo.
El agitador comúnmente se obsesiona con
sus mismas ideas, no es un hombre de
pensamientos profundos sino de acción,
defiende a toda costa el fin que persigue y
por medio de la fe que imprime a sus
palabras, crea una gran potencia sugestiva que sabe imponer al grupo.
El papel fundamental del agitador es, crear una profunda fe del grupo social,
hacia la causa que pregona. La fe, es una de las mayores fuerzas de los
grupos sociales como tales y, generalmente en el proceso de la agitación se la
logra mediante el empleo de “frases hechas”, que economizan al hombre la
actividad consciente de razonar.
1. Concepto
La agitación, es el proceso de preparación de los grupos sociales, con la
finalidad de obtener un elevado grado excitación sicológica, que permita
la determinación espontánea grupal, para pasar a la acción ante un
estímulo precioso y oportuno.
2. Proceso de la agitación
Comúnmente emplea procedimientos definidos perfectamente, pero con
una mecánica lenta de la acción, la que producirá efectos sumamente
estables, considerando los siguientes pasos:
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3er. año EO PNP
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a. La afirmación: es un recurso simple, totalmente al margen del

razonamiento y de la prueba para el grupo, lo que permite al agitador
inculcar ideas en el grupo, a tal punto que, cuando más concisa sea
la afirmación y más desprovista esté de toda apariencia de prueba y
de demostración, mayor será su efecto sugestivo.
b. La repetición: la afirmación con todo su potencial de carga
sugestiva generalmente carece de un verdadero influjo convincente
si es que no va acompañada de una repetición constante y, de ser
factible, empleando los mismos contenidos y términos, por lo que, lo
afirmado llega a inculcarse en la inteligencia de los miembros del
grupo, que concluyen por aceptarla como una verdad demostrada.
La aceptación grupal no es otra cosa, que una verdadera
impregnación de contenidos en el inconsciente, que llega a adoptar
total veracidad.
c. El contagio: la evolución propia que siguen la afirmación y la
repetición en las mentes, forman lo que comúnmente se denomina
“una corriente de opinión”, ocasionando inevitablemente que, en el
grupo social impregnado, surja una especie de poderoso mecanismo
de contagio, a base de ideas y emociones que le son vertidas muy
sugerentemente.
Cabe notar que el material no requiere que los miembros del grupo
estén reunidos formando un conjunto, tan sólo es necesaria la
afirmación y la repetición cimentadas sicológicamente como
ingredientes básicos de preparación espiritual y, el contagio se
materializará aún a distancias entre los componentes del grupo,
llegando a apreciarse procesos de imitación de los componentes del
grupo como efecto del contagio, lo que, al margen del razonamiento,
determina la propagación de opiniones y creencias, así como el
contagio en sí, adquiere un poder tan grande que, hace dejar de lado
al mismo interés personal.
3. Influencia del prestigio
Las ideas propagadas por la afirmación, la repetición y el contagio,
adquieren un gran poder denominado “prestigio”, lo que no tiene otra
explicación racional, que el dominio ejercido sobre el espíritu, suspendido
toda facultad de crítica e infundiendo respeto, constituyéndose así en el
“poderoso resorte de la dominación”, que impide ver las cosas tal cual son
y suspende la posibilidad de todo juicio acerca de la verdad o del error de
los contenidos, pero debe considerarse que toda idea que se impone, por
este sólo hecho deja de ser combatida, adquiriendo éxito y éste es la
base del prestigio, al que siempre desaparece al ausentarse el éxito, es
decir, el fracaso desaparece perdido, por lo que siempre debe obtenerse y
mantenerse el éxito, para alejar todo asomo de cuestionamiento al
prestigio.
Décimo tercera semana: 24° SESIÓN

113
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL
114
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
III UNIDAD: CONTRAINTELIGENCIA

Décimo cuarta semana: 25º Sección
A. PROCESO DE CONTRAINTELIGENCIA (PCI)
Conjunto de actividades que tiene como propósito fundamental neutralizar las
capacidades y operaciones de inteligencia hostil en los escenarios de riesgo
establecidos en el PIN mediante las medidas de contrainteligencia.
Coadyuva a obtener y mantener la seguridad de los Activos Críticos Nacionales
(ACN), minimizando los riesgos y asegurando su disponibilidad integridad y
confidencialidad para su empleo y desarrollo por el estado.
El PCI toma como insumo los productos de inteligencia para producir y aplicar
medidas de contrainteligencia. Se divide en:
1. La contrainteligencia pasiva (CIP)
Conjunto de actividades sistemáticas, permanentes y de carácter
preventivo, que tiene por objeto identificar vulnerabilidades en los ACN
para evitar su infiltración y/o explotación por parte de la inteligencia hostil.
Los responsables de su aplicación son los administradores de los ACN,
correspondiendo al SINA y la DINI la responsabilidad técnica de su
orientación y verificación.
a.
PIN
PIN ANALISIS
ANALISIS Y
Y RESPUESTA
EVALUACION RESPUESTA A
A SUPERVISION
SUPERVISION Y
Y
EVALUACION DE
DE LOS
LOS RIESGOS
RIESGOS CONTROL
CONTROL
LOS
LOS RIESGOS
RIESGOS
PII
a. CICLO
CICLO DE
DE MEJORA
MEJORA CONTINUA
CONTINUA
Análisis y
evaluación de los riesgos: son análisis que estudian y
correlacionan variables como amenazas, vulnerabilidades e
impactos para obtener los niveles de riesgo correspondientes que
soportan los ACN, así como las posibles repercusiones por su
inutilización o destrucción, empleando normas o estándares
nacionales e internacionales.
Cada administrador de activos críticos debe realizar su
correspondiente estudio de seguridad que comprende el análisis de
las variables mencionadas (análisis de riesgo), tomando en cuenta la
inteligencia producida por el SINA.
Esta fase tiene por finalidad orientar la ejecución de medidas de
contrainteligencia pasiva.
b. Respuesta a los riegos: consiste en la aplicación de medidas
pasivas de contrainteligencia con el objeto de mitigar y/o minimizar o
eliminar el impacto en caso de un acto hostil. Para tal efecto se
formula un plan de carácter permanente.
115
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
c. Supervisión y control
Conjunto de acciones que realiza periódicamente el SINA sobre los
administradores de activos críticos, con la finalidad de verificar el
nivel de cumplimiento de sus normas técnicas en la aplicación de las
medidas pasivas establecidas.
Es conveniente considerar que ninguna medida de seguridad será
suficiente, por lo que es necesario una constante reestimación del
análisis y gestión de riesgos en función de nueva información
disponible (ciclo de mejora continua), para la actualización de las
medidas pasivas de contrainteligencia.
2. La contrainteligencia activa (CIA)
Conjunto de actividades que se ejecuta directa y ofensivamente contra un
actor para neutralizar sus formas de acción o capacidades de inteligencia,
que atentan o puedan atentar contra los ACN. Se materializa mediante la
aplicación de medas activas en el maco de operaciones de
contraespionaje, contrasabotaje, contrasubversión y contra otras
actividades encubiertas.
La CIA comprende las fases siguientes:
PIN
PIN PLANEAMIENTO EVALUACION
PLANEAMIENTO EVALUACION E
E
DE LAS
DE LAS MEDIDAS
MEDIDAS INTERVENCION
INTERVENCION INFORME
INFORME DE
DE
ACTIVAS
ACTIVAS RESULTADOS
RESULTADOS
PII
(INTELIGENCIA PARA
OPERACIONES DE CI)
116
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
Décimo cuarta semana: 26º SESIÓN

A. PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD
Los riesgos que atentan contra la seguridad son múltiples y variados; pero
conforme a la Doctrina de Inteligencia se debe adoptar todas las medidas que
sean necesarias para neutralizarlas y/o contrarrestarlas, para lo cual se
requiere que se fortalezca la “Conciencia de Seguridad o de Contrainteligencia”
en todos los niveles del personal policial.
B. PRINCIPALES RIESGOS DE SEGURIDAD
Existen diferentes riesgos de seguridad que deben tenerse en cuenta para
efectos de adoptar las medidas de seguridad a adoptar en la ejecución de
las operaciones.
1. Riesgos producidos por fenómenos naturales
a. Inundaciones.
b. Maremotos.
c. Incendios.
d. Aluviones.
e. Tempestades eléctricas.
f. Huracanes y ciclones.
g. Lluvias torrenciales.
h. Derrumbes, etc.
2. Riesgos producidos por acción individual o por grupos enemigos
a. Evidentes: se llaman así a las acciones realizadas por las personas
de manera ostensible y manifiesta, siendo éstos los siguientes:
 Ataques enemigos.
 Acciones de guerrillas.
 Disturbios civiles.
 Motines.
 Robos.
 Captura de personal amigo.
 Rapto de personalidades.
 Chantajes, etc.
b. Riesgos encubiertos: se llaman así a las acciones que se ejecutan
en forma subrepticia, sin que nos demos cuenta; y son:
 Espionaje – Inteligencia.
 Sabotaje.
 Subversión.
 Terrorismo.
 Operaciones sicológicas.
 Desinformación.
 Interceptación de comunicaciones.
 Observación y fotografía – filmación.
 Radiogoniometría.
117
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
 Criptoanálisis, etc.
3. Riesgos internos de personal
Son los que se originan en el mismo personal, y que resultan de su propia
naturaleza, de su manera de ser, de pensar y de su carácter.
La mayoría de las veces, estos riesgos no son calculados ni voluntarios;
pero constituyen un peligro constante, debido a que no pueden ser
controlados, ya que son inherentes al individuo.
Los más comunes son los que a continuación se detalla:
a. El amor propio.
b. El orgullo.
c. La ignorancia.
d. El rencor.
e. La desafección.
f. El apetito sexual.
g. La extroversión.
h. La fe.
i. Predisposición de comportamientos anormales.
j. La corrupción, etc.
C. MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA
Son disposiciones que una vez ejecutadas impiden o neutralizan las
actividades de inteligencia, así como las de sabotaje, terrorismo y otras
actividades encubiertas o clandestinas del enemigo o adversario.
Las medidas de contrainteligencia pueden ser:
 Medidas pasivas.
 Medidas activas.
 Medidas de engaño.
118
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
Décimo quinta semana: 27º SESIÓN

A. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Siempre que hablamos de una empresa, institución, organismo o entidad entre
otras organizaciones similares, es importante que la información que se
encuentre integrada en ellas esté resguardada bajo unas buenas medidas de
seguridad. Es ahí donde nace la seguridad de la información para mantener a
salvo todos los datos importantes de la empresa, desde los que pertenecen a la
propia organización como los vinculados con trabajadores y clientes. A veces
confundimos este tipo de seguridad con la seguridad informática, pero hay que
tener en cuenta que esta última solo se centra en salvaguardar los datos dentro
de un sistema informático, mientras que la información en general puede darse
en otros muchos contextos entre los usuarios.
1. Definición
La Seguridad de la Información es el conjunto de políticas,
procedimientos, organización, acciones y demás actividades, orientadas a
resguardar la información de un amplio rango de amenazas, tiene como
fin la protección de la información y de los sistemas de la información del
acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.
Es un concepto asociado a la certeza, falta de riesgo o contingencia.
Podemos entender como seguridad un estado de cualquier sistema o tipo
de información (informático o no) que nos indica que ese sistema o
información está libre de peligro, daño o riesgo. Se entiende como peligro
o daño todo aquello que pueda afectar a su funcionamiento directo o a los
resultados que se obtienen.
Conviene aclarar que la seguridad absoluta no es posible, no existe un
sistema 100% seguro, de forma que el elemento de riesgo está siempre
presente, independiente de las medidas que tomemos.
2. El objetivo de la seguridad de la información
La seguridad de la información tiene como objetivo principal proteger los
datos e información de las instituciones. Pero este concepto es en
términos generales, puesto que lo que se requiere es asegurar tres
aspectos fundamentales: la confidencialidad, la disponibilidad y la
integridad. Para llevar a cabo estas acciones se deberán establecer
estrategias donde se redacten las políticas de actuación para cada uno de
estos casos. También habrá que establecer el uso de las tecnologías,
incluir controles de seguridad y todos los procesos que se van a llevar a
cabo para detectar los riesgos a los que se pueda ver expuesta la
información.
3. Principios
a. Confidencialidad: asegurando que solo quienes estén autorizados
pueden acceder a la información.
b. Integridad: asegurando que la información y sus métodos de
proceso son exactos y completos.
119
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
c. Disponibilidad: asegurando que los usuarios autorizados tengan

acceso a la información y a sus activos asociados cuando lo
requieran.
La seguridad de la información se consigue implantando un conjunto
adecuado de controles, que pueden ser políticas, normas,
procedimientos, estructuras organizativas, equipos, prácticas y
funciones de software.
120
3er. año EO PNP
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Décimo quinta semana: 28º SESIÓN

B. SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS
En la era de las tecnologías de la información nos encontramos ante un hecho
evidente, los activos intelectuales de todo tipo: nóminas, estados financieros,
documentos estratégicos, entre otros, se enfrentan a amenazas de todo tipo
pudiendo caer en manos de la competencia, con el perjuicio que ello conlleva.
Prueba de ellos son las noticias más recientes que dejan claro que la
información confidencial de acceso a cuentas de correo, cuentas bancarias o
de tarjetas de crédito está continuamente expuesta a la posibilidad de que sea
sustraída por ladrones cibernéticos. Es por todo ello, que la seguridad de los
documentos y acceso a sitios seguros en Internet se ha convertido en una de
las principales preocupaciones de los usuarios y empresas.
Los documentos de las instituciones y su contenido son claves para tomar
decisiones y planificar operaciones, por esta razón es imprescindible garantizar
que son seguros.
En una época en que la gestión documental es cada vez más necesaria para
que una institución u organización opere de manera eficiente, es comprensible
que el tema de la seguridad con los documentos esté recibiendo una atención
extra.
Tenga la seguridad que los sistemas de gestión documental son mucho más
seguros que la gestión de documentos en papel, pero siempre que se tenga
una solución flexible que le proporcione el nivel de seguridad adecuado para su
empresa.
1. Definición
La seguridad de la documentación es la protección de los datos e
información documentada, impresa o digital, a fin de evitar o prevenir
cualquier riesgo de incursión, robo o fraude por parte de personas u
organizaciones adversas a la institución a través del fortalecimiento de la
seguridad en la emisión y control de documentos, con la fomentación y el
desarrollo de sistemas de control efectivo sobre el uso y gestión de los
documentos.
2. Amenazas online
Es imposible reflexionar sobre la seguridad de documentos sin hablar de
Internet y de las numerosas amenazas que provienen precisamente de
recursos online, como los virus, software malicioso, piratas informáticos e
incluso suplantadores de identidad. Afortunadamente, todas estas
amenazas pueden ser controladas mediante un buen software de
seguridad, como un buen antivirus, programas anti-spyware o
cortafuegos, o la implementación de mecanismos seguros de acceso,
tales como SSL.
En este sentido, las actualizaciones periódicas de sistemas operativos y
aplicaciones son fundamentales, para tapar los posibles agujeros de
seguridad que van surgiendo.
Otra medida de seguridad clave es la autenticación de documentos. El
sistema de identificación y autenticación electrónica más utilizada,
121
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
requerida por Ley en la mayoría de los casos, es la firma electrónica de

documentos permite, por un lado, a los remitentes firmar los documentos
de salida y, por otro, a los receptores asegurarse de que los documentos
que reciben provienen del emisor indicado y también de que no se han
producido modificaciones desde que fue autenticado.
3. Medidas a aplicar para la seguridad de los documentos
a. Medidas de seguridad aplicadas en los centros de custodia:
 Los centros de custodia o archivos deben encontrarse fuera del
alcance de personas ajenas a la función.
 Se debe disponer de un sistema integral de seguridad anti-
intrusión.
 Instalar sistema de circuito cerrado de TV con cámaras de
videovigilancia y contrato de televigilancia con empresa
autorizada de seguridad.
 Restringir el acceso a las instalaciones al personal autorizado.
 Contar con servicios de vigilancia nocturna y en fines de semana.
 Disponer de un sistema integral de prevención y detección de
incendios (detectores de humos) y alarma de incendios sonora y
lumínica, conectados permanentemente a central de alarmas y
bomberos.
 Contar con sistema de extinción de incendios, formado por: bocas
de incendio equipadas (BIES), extintores portátiles, y grupo de
presión de agua propio.
 En zona de almacenamiento no debe existir instalación de agua
corriente, situándose el primer nivel de estanterías a 20 cm. del
suelo para evitar eventuales daños por agua.
 Realizar de programas periódicos de limpieza, desinfección,
desinsectación y desratización.
 Emplear medidas que controlan la temperatura y humedad de los
Centros de Custodia y así garantizar la seguridad de la
documentación custodiada.
b. Medidas de seguridad aplicadas a los sistemas informáticos:
 Implementar servicios informáticos redundados para ofrecer
mayor disponibilidad en caso de caída de algún sistema o
servicio.
 Efectuar copias de seguridad remotas de toda la información
disponible en los servidores informáticos.
 Implantar un SGSI (Sistema de Gestión de los Servicios de
Información) mediante la aplicación de numerosas medidas de
control, normas y procedimientos, con el objetivo de reducir las
amenazas potenciales que pudieran afectar a nuestros sistemas.
 Implantar de un Plan de Contingencia que pueda garantizar la
continuidad de las operaciones de los elementos considerados
críticos que componen los Sistemas de Información definiendo
acciones y procedimientos a ejecutar en caso de fallos de los
elementos que lo componen.
122
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
c. Medidas de seguridad adoptadas en el transporte de

documentos:
 Realización de los traslados con personal y vehículos propios
asignados a la institución.
 Los vehículos de transporte se deben encontrar localizados en
todo momento por un GPS durante sus trayectos.
 Aplicación de medidas de contrainteligencia para detectar
posibles seguimientos.
123
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
Décimo sexta semana: 29º SESIÓN

A. ACTIVIDADES ENCUBIERTAS CONTRA LA SEGURIDAD NACIONAL
Es posible que el enemigo realice actividades encubiertas en cualquier
momento y en forma sorpresiva, es imprescindible que la contrainteligencia
aplique medidas, en forma permanente, para impedirlas o neutralizarlas.
Dentro de esta generalización se encuentran tanto las actividades de
inteligencia (obtención de informaciones de fuentes secretas), como las de
sabotaje, terrorismo y otras actividades encubiertas o clandestinas del enemigo
o adversario.
1. Definición
Son aquellas actividades que realiza un actor para afectar la
disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de los Activos Críticos
Nacionales (ACN).
2. Clasificación
Las actividades encubiertas contra la seguridad nacional se clasifican en:
a. Infiltración: conjunto de actividades para lograr la penetración de
objetivos de interés, con la finalidad de realizar actividades de
espionaje, sabotaje, subversión u otras encubiertas.
b. Espionaje: conjunto de actividades para la obtención clandestina de
nuestra información clasificada, cuyo conocimiento constituye un
valioso elemento de juicio para decisiones que atentan contra la
seguridad de los ACN, mediante el empleo de espías. se realiza con
una finalidad específica, en beneficio de una organización o de un
estado.
Espía es la persona que requiere de una alta preparación técnica y
psicológica y de un adiestramiento para obtener información
clasificada, de cualquier naturaleza (política, económica, psicosocial
y militar), valiéndose de procedimientos clandestinos o encubiertos.
El espía incrementa su ventaja cuando la información se refiere a la
Defensa Nacional, además desarrolla sus acciones violando las
leyes que rigen en un estado, donde se lleva a cabo.
c. Sabotaje: conjunto de acciones encubiertas de violencia física,
realizada sobre bienes materiales, sean estos de propiedad
individual, colectiva o estatal y que van desde la simple alteración de
la función que cumple un bien hasta su destrucción total, con la
finalidad de interferir, impedir u obstaculizar la consecución de los
objetivos nacionales y la normal ejecución de la política general de
gobierno, mediante la afectación de los ACN.
 En guerra convencional: tiene por finalidad causar daño o
destrucción para reducir el potencial de guerra o el esfuerzo de
guerra. Es una actividad complementaria a las operaciones
militares activas.
 En guerra no convencional: tiene por finalidad contribuir a la
conquista de la población y juntamente con el terrorismo
124
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
constituyen procedimientos principales para alcanzar sus

objetivos.
d. Subversión: conjunto de actividades clandestinas, para organizar
y/o fomentar acciones que buscan socavar la autoridad
legítimamente constituida, desconocerla y/o cambiar el orden
establecido.
e. Terrorismo: es el conjunto de acciones encubiertas de violencia
física o psicológica, sobre personas, que van desde la simple
amenaza hasta el asesinato.
Esta definición sólo es válida en la guerra no convencional, en la que
es utilizada como un procedimiento importante de la subversión, con
el fin de contribuir a la conquista de la población y toma del poder,
creando un estado de zozobra, alarma y temor en la población o en
un sector de ella, creando estragos o graves perturbaciones en la
tranquilidad pública; lo que deviene en una situación de
inestabilidad, haciéndola proclive a actitudes negativas de apoyo a la
subversión.
Las acciones de terrorismo son ejecutadas por equipos de acción
que toman el nombre de células terroristas, que pueden constituir
redes de terrorismo, organizadas de acuerdo con el medio en el que
deben de actuar: En el medio urbano o en el medio rural.
f. Otras actividades encubiertas: todas aquellas acciones, excepto el
espionaje, el sabotaje y el terrorismo, que puede realizar el enemigo
o adversario en forma clandestina, con diversos fines, en apoyo de
sus objetivos o propósitos.
En la guerra no convencional:
 Creación y funcionamiento de la Organización Político-
Administrativa-Militar (OPAM).
 Creación y funcionamiento de organizaciones de fachada.
 Creación y funcionamiento de centros o escuelas clandestinas de
preparación de cuadros y activistas.
 Diversas acciones de agitación y propaganda.
 Aprovechamiento de huelgas y paros para alterar el orden interno.
 Realización de "paros armados".
 Creación del sistema de jerarquías paralelas (bases de apoyo).
 Preparación clandestina de desórdenes y disturbios.
125
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
Décimo sexta semana: 30º SESIÓN

B. OPERACIONES DE CONTRAINTELIGENCIA
1. Definición y características
Son aquellas actividades de carácter secreto que sirven para alcanzar
objetivos específicos de contrainteligencia. Comprende acciones de
detección, investigación, identificación e intervención. Son llevadas a cabo
por personal especializado de los órganos de contrainteligencia, y están
orientadas a la neutralización de actividades y capacidades de actores
hostiles en materia de infiltración, espionaje, sabotaje, subversión y otras
encubiertas.
2. Clasificación
Las operaciones de contrainteligencia buscan, por un lado, detectar
operaciones de inteligencia hostil y, por otro lado, actuar directamente
sobre el actor de la amenaza. En este sentido, pueden clasificarse en:
a. Operaciones de monitoreo: se desarrollan permanentemente para
la detección de indicios o hechos sobre actividades encubiertas
contra la seguridad nacional. Comprenden acciones de detección,
investigación e identificación que sirven para adoptar las medidas de
contrainteligencia adecuadas y de esta manera impedir cualquier
intento de infiltración hostil. A las operaciones de monitoreo se les
conoce también como operaciones de control.
b. Operaciones de intervención: se ejecuta como consecuencia de la
detección de actividades de inteligencia hostil, con la finalidad de
impedir o neutralizar cualquier acción en ejecución o capacidad en
desarrollo, que signifique un riesgo para los activos críticos.
Las operaciones de intervención serán ejecutadas por el órgano de
contrainteligencia, en forma directa a través de otros medios que se
juzguen más adecuados para la neutralización de una actividad
hostil.
Las operaciones de intervención son de diversa índole y se orienta a
casos específicos cuyas características, modalidades y cursos de
acción varían de un caso a otro.
Las operaciones de intervención se clasifican en:
 Contraespionaje: tiene por objetivo impedir o neutralizar una
operación de inteligencia humana o técnica orientada a obtener
información clasificada sobre los ACN. Simultáneamente, la
operación de contrainteligencia crea la oportunidad de recolectar
inteligencia sobre el actor del espionaje.
 Contrasabotaje: tiene por objetivo impedir o neutralizar
operaciones de sabotaje sobre los ACN. Se complementa con el
contraespionaje toda vez que está orientado a bloquear los
esfuerzos informativos del saboteador para obtener inteligencia
de nuestros activos críticos.
126
3er. año EO PNP
__________________________________________________________________________________________
 Contrasubversión: tiene por objetivo impedir o neutralizar

operaciones de inteligencia dirigidas a organizar y/o fomentar
movimientos subversivos.
 Contra otras actividades encubiertas: tiene por objetivo impedir o
neutralizar cualquier otra forma de acción de la inteligencia hostil.
Décimo séptima semana: 31° SESIÓN

EVALUACIÓN FINAL
127

Inteligencia policial compendio

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POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

COMPENDIO EDUCATIVO DE LA ASIGNATURA DE

mundo y en cualquier campo de nuestra actividad diaria, porque los asuntos

DATOS – INFORMACIÓN – CONOCIMIENTO – IDONEIDAD – SABER

parezca muy elemental el lograr determinar qué Datos, Información y

interesar eventualmente; en definitiva lo que nuestro gerente necesita es

adecuada y optima en la medida en que el proceso haya contado con información

tomar en cuenta que va aumentando o disminuyendo conforme se vaya

incumbencia directa en el cumplimiento de la misión y/o funciones institucionales.

 Directrices y normas sobre el contenido de las sesiones informativas e

Primera Semana: 2º SESIÓN

Como alternativa nueva a estas valoraciones se erige la de HOWARD

b. Seguridad: En un sentido genérico: la seguridad nacional, en un

obtener los alimentos, donde albergarse, como defenderse de los

funcionarios que recogían informaciones de todo tipo, a la vez que

 Protección de fuentes de información: si la fuente es descubierta o se

inteligencia policial es simplemente cualquier tipo de información con valor

proceso (en el anexo del presente documento se agrega otro diagrama en el

importancia. Es importante estudiar el ambiente, debido a que las

Segunda semana: 3º SESIÓN

Esta abarca el análisis de todo tipo de sectores y actividades: geográficos,

Debido a la naturaleza misma de esta inteligencia y a los plazos que

También aborda el estudio de los factores estructurales que explican

Segunda semana: 4º SESIÓN

Los objetivos no serán logrados por oportunos y exitosos esfuerzos

interrelación y retroalimentación. Pertenecer al sistema implica vínculo,

Tercera semana: 5º SESIÓN

B. PRIMERA FASE: ORIENTACIÓN DEL ESFUERZO DE BÚSQUEDA (OEB)

Es la dirección o guía que se realiza en el órgano de inteligencia con la

mismos cumplan un desempeño rutinario, contrario a la fluidez y a la iniciativa

Los EEI generalmente se refieren a las posibilidades del enemigo, con

Tenemos pues, que la HTB es el instrumento o formulario de que se

Tercera semana: 6º SESIÓN

informaciones deben ir directamente del órgano central de búsqueda al órgano de

cuando se encuentren incluidos en la misma organización central o se

es nuevamente procesada, comparándola con informaciones

Son personas que proporcionan información de importancia e interés sobre el

DIFERENCIAS ENTRE INFORMANTE Y COLABORADOR

a. Informante ocasional: este proporciona información cuando se le

deberá ir acompañado por otro elemento, a fin de que el informante o

generándose y perpetuándose una clase criminal privilegiada o el

Oficina de Inteligencia, realizará la entrevista en compañía de otro

Cuarta Semana: 7º SESIÓN

puestos operativos constituidos por los Equipos Operativos Básicos, altamente

de la vigilancia y seguimiento un arte, que permita acumular pruebas del

 Proteger a las personas.

d. Verificar la fiabilidad de los informadores.

Cuarta Semana: 8º SESIÓN

contrario, pondrá en peligro su vida, la de sus compañeros y sobre todo

conoce, cuánto gana, etc.) entonces tendrá problemas y podrá ser

Quinta semana: 9º SESIÓN

Para la evaluación de la credibilidad de los órganos de búsqueda, sólo

Esta presentación de la evaluación con dos letras es para los casos de

d. La materialización de la evaluación primaria de la veracidad de la

 Se asigna el valor 1, (Confirmada por otras fuentes y órganos),

Consiste en redactar en forma clara, precisa, concisa, coherente y objetiva

Quinta semana: 10º SESIÓN

duplicidades. En algunas ocasiones, las informaciones no pasan por los tres

Sexta semana: 11º SESIÓN

 Constituir la autoridad técnica normativa a nivel nacional en materia

contrainteligencia en el campo de su especialidad, de conformidad

B. SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (SIMIN)