REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA SU DESPACHO
Yo, ALEJANDRA JOSE ROSALES SUSA, venezolana, soltera, mayor de
edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-14.985.488, domiciliada en La Victoria Estado Aragua, procediendo en este acto debidamente autorizado por la empresa REFRIGERACIONES JAZIEL, C.A.” muy respetuosamente ante usted ocurro para exponer. Presento a usted documento constitutivo de la empresa “REFRIGERACIONES JAZIEL, C.A.”, la cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a la vez de Estatutos Sociales, a los fines de su Inscripción, Registro y Publicación, una vez cumplido los requisitos legales. Adjunto a este documento Inventario de Bienes debidamente firmado por los socios donde se evidencia el pago del Capital Social. Solicito cumplido los trámites me expida copia certificada de la presente acta a los fines legales respectivos. En justicia que espero en Maracay a la fecha de su presentación………………………………………….. Nosotros, LUIS ENRIQUE GONZALEZ ADAN Y LUIS AUGUSTO GONAZALEZ GALINDO, de nacionalidad venezolana., mayores de edad, estado civil solteros, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-13.172.879 Y V-26.855.201 respectivamente y de este domicilio; por medio del presente documento declaramos que hemos decidido constituir, como en efecto constituimos una Compañía Anónima, la cual se regirá por las disposiciones que a continuación se suscriben las cuales han sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan de Estatutos Sociales, y por las normas del Código de Comercio Vigente…………………………………………………… TITULO I DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN CLAUSULA PRIMERA: La Compañía se denominará REFRIGERACIONES JAZIEL,C.A…………………………………………………….…………………….. CLAUSULA SEGUNDA: La Compañía tendrá su domicilio en Calle Colon, Edif. Resd. INVICA, Piso 5, Apto. 53, Urb. Las Mercedes, Sector 1, La Victoria, Municipio José Félix Ribas del Estado Aragua, pudiendo establecer Agencias y Sucursales dentro del Territorio Nacional y fuera del mismo, cuando así lo decida la Asamblea de Accionistas……………………..………… CLAUSULA TERCERA: La Compañía tendrá por Objeto principal Refrigeración en general, así como también instalación, mantenimiento, reparación y servicio técnico de equipos de refrigeración domésticos, comerciales, industriales y automotrices. Compra venta y comercialización de repuestos y equipos de refrigeración. Mantenimiento de toda clase de aparatos e instalación así como sus componentes, destinados a a la congelación, refrigeración, calefacción y aire acondicionado; En general, podrá la empresa ejecutar cualquier otra operación comercial o industrial de carácter lícito conexo con su objeto principal y asociarse o tomar interés en otras empresas afines o semejantes a ella……………………………………….. CLAUSULA CUARTA: La duración de la Compañía será de Cincuenta (50) años contados a partir de la inscripción de la presente acta en el Registro Mercantil, y podrá ser prorrogada o reducida su duración cuando así lo determine la Asamblea de Accionistas………………………………………… TITULO II DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES CLAUSULA QUINTA: El Capital Social de la Empresa es la cantidad de CIEN Millones de Bolívares (Bs.100.000.000, 00) divididos en Mil (1.000) Acciones comunes, cada una con un valor nominal de CIEN Mil Bolívares (100.000,00). Este capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente forma: el Accionista LUIS ENRIQUE GONZALEZ ADAN ha suscrito y pagado Quinientas (500) Acciones con un valor nominal de Cien Mil Bolívares (100.000,00) cada una, para un total de Cincuenta Millones de Bolívares (Bs. 50.000.000,00), y el accionista LUIS AUGUSTO GONZALEZ GALINDO ha suscrito y pagado Quinientas (500) Acciones con un valor nominal de Cien Mil Bolívares (100.000,00) cada una, para un total de Cincuenta Millones de Bolívares (Bs.50.000.000,00) Dicho Capital ha sido pagado según se evidencia en Inventario de Bienes debidamente firmado por los accionistas y que se acompaña a este documento. PARAGRAFO UNICO: Declaramos bajo fe de juramento que el capital del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, procede de actividades licitas lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano y a su vez declaran que los fondos productos de este acto, tendrán un destino licito……………………………………………………………………………………. CLAUSULA SEXTA: Las Acciones son nominales indivisibles, cada una de ellas representa un voto en la Asamblea de Accionistas y conferirán a sus tenedores iguales derechos y deberes frente a la Compañía, las cesiones, traspaso y venta de acciones que en lo sucesivo se emitan se regirán por las disposiciones que establece el Código de Comercio Vigente……………..……. TITULO III DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL COMISARIO CLAUSULA SEPTIMA: La administración y manejo de la Compañía estará a cargo la Junta Directiva conformada por un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente, quienes durarán en el ejercicio de sus funciones un período de Diez (10) años, o hasta tanto lo decida la Asamblea de Accionistas. El Presidente y la Vicepresidente actuarán de manera conjunta y separadamente en todas las actividades, gestiones y negocios en que tenga interés la Compañía y en tanto le sea asignado por la Asamblea de Accionistas…………………………………………………………………………… CLAUSULA OCTAVA: La Compañía nombrará un Comisario quién tendrá facultades ilimitadas de revisión de los documentos, gestiones y funcionamiento de la empresa y durará el ejercicio de sus funciones un período de Tres (3) años, pudiendo ser removido o reelegido a juicio de la Asamblea de Accionistas……………………………………………………………. CLAUSULA NOVENA: De forma conjunta o separadamente el Presidente y la Vicepresidente tendrán todas y cada una de las facultades y atribuciones siguientes: Administrar los negocios y propiedades de la Compañía en la forma más amplia con facultades para enajenar y disponer, gravar, hipotecar, avalar, otorgar fianzas, firmar, emitir, protestar y endosar cheques o efectos de comercio, solicitar pagares, recibir cantidades de dinero y finiquitar, celebrar toda clase de contratos y convenios, ventas, permutas, arrendamientos, transacciones, fijar gastos de administración, supervisar y controlar la contabilidad de los negocios de la compañía, efectuar todo acto u operación que no esté expresado y reservado única y exclusivamente, a la Asamblea General de Accionistas, representar a la Compañía tanto judicial como extra judicialmente, abrir, cerrar y movilizar cuentas corrientes con sus firmas, nombrar, mover y remover empleados de la Compañía y fijar su remuneración.- En general deberán cumplir y hacer cumplir los acuerdos y convenios sin limitación alguna ya que la anterior enumeración no tiene carácter limitado………………………………………………………………..……. CLAUSULA DÉCIMA: El Presidente y el Vicepresidente de la Compañía depositarán en la caja de la Compañía cinco (5) Acciones como garantía en el ejercicio de sus funciones, siempre que ellos sean accionistas; en el caso de que el Presidente, el Vicepresidente no sean accionistas de la compañía deberán depositar en la caja de la Compañía el equivalente en efectivo de cinco (5) acciones para garantizar el ejercicio de sus funciones…………………………...…………………………………………………. TITULO IV DE LAS ASAMBLEAS CLAUSULA DECIMA PRIMERA: La máxima autoridad de la compañía radica en la Asamblea de Accionistas, las mismas se efectuarán de manera Ordinaria o Extraordinaria; las Ordinarias se celebrarán una vez al año, dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio económico y en ella se discutirán los balances económicos de la compañía, se rendirán cuenta de las gestiones de la Junta Directiva, se discutirán las ganancias y pérdidas de la compañía que le sean presentadas por la Junta Directiva, se discutirá el reparto de utilidades y demás actividades de la compañía. Las Asambleas serán convocadas por la Junta Directiva mediante publicación hecha en la prensa con cinco (5) días de anticipación y mediante comunicación enviada a los accionistas indicando lugar, fecha, hora y objeto de la asamblea esta formalidad no serían necesarias cuando estuviese representado en la asamblea general de socios o accionistas el 100% del capital social suscrito y las asambleas extraordinarias se celebraran cada vez que la junta directiva lo requiera……………………………………………………. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Las decisiones de la Asamblea de Accionistas serán tomadas por mayoría de votos y serán de obligatorio cumplimiento para todos los accionistas incluso para el que no haya asistido a la reunión…………………………………………………………………………… CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: Las Asambleas serán presididas por el Presidente quien podrá hacerse representar en ella por persona de su confianza con autorización expresa de tener voz y voto………………………… TITULO V DEL EJERCICICIO ECONOMICO, RESERVA Y UTILIDADES CLAUSULA DECIMA CUARTA: La Compañía comenzará su ejercicio económico el Primero (1°) de Enero de cada año y lo finalizará el Treinta y Uno (31) de Diciembre del mismo año, excepto de este primer período que comenzará cuando sea registrada la compañía y culminará el Treinta y Uno (31) de Diciembre año 2018………………………………………………………… CLAUSULA DECIMA QUINTA: Revisado y aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas el Balance Anual de la Compañía se reservarán las cantidades correspondientes según Ley Orgánica del Trabajo, así como un Cinco por ciento (5%) para la formación del fondo de Reserva Legal hasta llegar a un Diez por ciento (10%) del capital social y el remanente será distribuido entre los Accionistas conforme a su participación social………….... TITULO VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS CLAUSULA DECIMA SEXTA: Se designa como Presidente al Accionista LUIS ENRIQUE GONZALEZ ADAN, como Vicepresidente al Accionista LUIS AUGUSTO GONZALEZ GALINDO Y como Comisario se designa a la Lcda. ALEJANDRA JOSE ROSALES SUSA, venezolana, mayor de edad, cédula de identidad No. V-14.985.488, ADMISNISTRADORA COLEGIADA inscrita en el Colegio de Licenciados en Administración del Estado Aragua. LAC: No. 04-59666, solvencia N° 113, por un periodo estatutario de tres (3) años…................................................................................................................ CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: En cuanto a lo no expresamente contenido en las cláusulas de la presente Acta Constitutiva se regirá por las normas el Código de Comercio vigente en lo referente a Compañía Anónimas. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Se autoriza a la ciudadana ALEJANDRA JOSE ROSALES SUSA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad No. V- 14.985.488, domiciliada en La Victoria, Estado Aragua, para que realice todos los trámites legales para su registro, inscripción y publicación del presente documento ante el Registro Mercantil respectivo, a los fines siguientes, pudiendo igualmente solicitar copias certificadas, tramitar todo lo relacionado con el SENIAT, FAOV, INCE, IVSS, INSAPSEL, INCES, entre otros entes gubernamentales….....……...………….. CIUDADANO (A) REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA SU DESPACHO
Yo, ALEJANDRA JOSE ROSALES SUSA, venezolana, soltera, mayor de
edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-14.985.488, domiciliada en La Victoria Estado Aragua, procediendo en este acto debidamente autorizado por la empresa CAFFE LA NONNA 2017, C.A.” muy respetuosamente ante usted ocurro para exponer. Presento a usted documento constitutivo de la empresa “CAFFE LA NONNA 2017, C.A.”, la cual solicito a usted me permita la habilitación de la misma ya que tenemos trámites ante hacienda municipal del municipio José Félix Ribas………………………………………….
Sin más nada a que hacer referencia quedando de su valiosa colaboración…
CIUDADANO (A) REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA SU DESPACHO
Yo, ALEJANDRA JOSE ROSALES SUSA, venezolano, soltero, mayor de
edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-14.985.488, domiciliado en la Ciudad de La Victoria Estado Aragua, procediendo en este acto debidamente autorizado por la empresa MEIN BERG HAUS, C.A.” Sociedad Mercantil debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Bajo el N° 38, Tomo 66-A, de Fecha 02 de Mayo del año 2016; muy respetuosamente ante usted ocurro para exponer. Presento a usted copia de Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa “MEIN BERG HAUS, C.A.”, a fines de su inscripción, registro y publicación, donde se decidió lo siguiente: PRIMER PUNTO: Estados Financieros 2016-2017.- SEGUNDO PUNTO: nombramiento del nuevo comisario.- TERCER PUNTO: Aumento de Capital.- CUARTO PUNTO: Cierre de la Asamblea. Solicito cumplido los trámites me expida copia certificada de la presente acta a los fines legales respectivos. En justicia que espero en Maracay a la fecha de su presentación………………………………. CIUDADANO (A) REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA SU DESPACHO
Yo, YURI LOAIZA PERAZA, venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la
Cédula de Identidad No. V-10.358.161, domiciliado en la Ciudad de La Victoria Estado Aragua, procediendo en este acto debidamente autorizado por la empresa INVERSIONES PIO 33, C.A.” Sociedad Mercantil debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Bajo el N° 6, Tomo 172-A, de Fecha 22 de Noviembre del año 2016; muy respetuosamente ante usted ocurro para exponer. Presento a usted copia de Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa “INVERSIONES PIO 33, C.A.”, a fines de su inscripción, registro y publicación, donde se decidió lo siguiente: PRIMER PUNTO: Aumento de Capital.- SEGUNDO PUNTO: Ampliación de Objeto.- TERCER PUNTO: Modificación de la Cláusula Octava Solicito cumplido los trámites me expida copia certificada de la presente acta a los fines legales respectivos. En justicia que espero en Maracay a la fecha de su presentación