________________________, SA DE CV

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

___ DE _________ DE ____

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 del día ___ de ______ de
2017, se reunieron en el domicilio social de _______________________, los accionistas de
dicha empresa, Sres. ___________________ y _____________________, para celebrar
una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a la cual fueron convocados previamente;
estuvo también presente el Sr. C.P. ____________________________, en su carácter de
Comisario de la sociedad.

Presidió la Asamblea el Sr. ____________________, en su carácter de Presidente

del Consejo de Administración, y actuó como Secretario la Sra.
_________________________, quien también lo es del Consejo.

El Presidente designó como escrutador a la Sra.________________, quien después

de aceptar su cargo, procedió a revisar los títulos definitivos que representan el capital
social, y el libro de Registro de Acciones Nominativas que al efecto lleva la empresa, e hizo
constar que se encontraba representada la totalidad de las acciones del capital de
_____________________, las cuales se encontraban distribuidas de la siguiente manera:

ACCIONISTA ACCIONES VOTOS R.F.C.

___________________ _____ ______ _________________

________________________ ____ ______ _________________

Totales ______ _________

En virtud de encontrarse representada la totalidad de las acciones en que se divide

el capital social de___________________________, el Presidente declaró la Asamblea
legalmente instalada y por válidos los acuerdos que en la misma se tomen, sin ser necesaria
la publicación de la convocatoria a que se refieren los estatutos sociales y la Ley General de
Sociedades Mercantiles, proponiendo para su desahogo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Informe respecto de las operaciones de la sociedad realizadas durante el período
transcurrido del___ de Enero al 31 de Diciembre de _______.
II. Presentación, discusión, modificación y en su caso aprobación, de la información
financiera a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, correspondiente al ejercicio social transcurrido del ____ de Enero
al _____ de Diciembre de ______, previo informe del Comisario de la sociedad y adopción
de las medidas que se consideren convenientes.
III. Asuntos Generales.
IV. Designación de delegados para que formalicen las resoluciones adoptadas por la
Asamblea.

PUNTO UNO. En relación con el primer punto del Orden del Día, el Presidente,
procedió a dar lectura a su informe en relación con las operaciones realizadas por la
empresa durante el período transcurrido del____ de Enero al ____ de Diciembre de
_______, del cual entrego copia a los accionistas presentes.

Después de hacer las preguntas necesarias para la aclaración del informe antes
mencionado, la Asamblea, por unanimidad de votos, adopto las siguientes:

RESOLUCIONES

“1.Se aprueba en todas sus partes el informe presentado sobre las operaciones
sociales de_____________________, durante el período transcurrido del 1 de Enero al 31
de Diciembre de ________.”

“2.Se aprueban y ratifican todos y cada uno de los actos y gestiones realizadas por el
Consejo de Administración durante el período antes mencionado.”

PUNTO DOS. En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente
presentó y explicó a los presentes la información contenida en los Estados Financieros
correspondientes al ejercicio social transcurrido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de
_____, preparados de conformidad y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 172 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles, mismos que se incluyen Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Variaciones en el Capital Contable, Estado de Cambios en
la Situación Financiera y sus notas aclaratorias, de los cuales entregó copia a cada uno de
los accionistas.
A continuación, el señor _____________________________, Comisario
propietario de la Sociedad, rindió su informe respecto a la veracidad, suficiencia y
razonabilidad de la información preparada por el Consejo de Administración, en el sentido
de que los Estados Financieros de la empresa al 31 de Diciembre de 2016, reflejan
adecuadamente la posición financiera de la sociedad, por lo que recomendó a los
accionistas su aprobación.

Tras hacer las preguntas necesarias para la aclaración de la documentación antes

señalada, los accionistas por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes:

RESOLUCIONES

“1.Se aprueban en todas y cada una de sus partes los Estados Financieros de
______________________, correspondientes al ejercicio social transcurrido del 1 de
Enero al 31 de Diciembre de _____.”

“2.Se aprueban los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio social
antes mencionado.”

PUNTO TRES. En relación con el tercer punto del Orden del Día, el Presidente
pregunto a los presentes si tenían algún punto más a tratar, siendo negativa la respuesta de
estos.

PUNTO CUATRO. En relación con el quinto y último punto del Orden del Día,
los accionistas por unanimidad de votos, tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

“Se designa a los señores ______________________ y

__________________________ como delegados especiales de la presente asamblea, para
que en caso de considerarlo necesario, conjuntamente o separadamente, acudan ante el
Notario público de su elección para protocolizar el acta de la Presente Asamblea, total o
parcialmente; así como para que en caso de ser necesario inscriban en el Registro Público
de Comercio del domicilio social la o las escrituras públicas que al efecto se otorguen, y
expidan las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas”.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la Asamblea por el tiempo

necesario para la redacción de la presente acta, la cual una vez leída fue aprobada y firmada
por todos los que en ella intervinieron.
Se dio por terminada la Asamblea a las 12:15 horas del día de su fecha
_____________________ ___________________________
Presidente Secretario

_______________________
Comisario