ACA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD MERCANTIL

En la Ciudad de _____siendo las_____ horas del día_____ de_____ de_____, en las oficinas de los
accionistas de dicha sociedad con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria, estuvo presente
el Comisario de la Sociedad señor_____ Presidio la Asamblea el señor___________ y la actuó como
Secretario el señor __________ quienes ocupan dichos cargos en el Propio Consejo de Administración de la
Empresa.
El Presidente de la Asamblea designo como Escrutador al señor_____________ quienes aceptaron el
cargo y procedieron a desempeñarlo haciendo el recuento de las acciones que poseen o representan los
asistentes a esta asamblea.
LISTA DE ASISTENCIA
ACCIONISTA ACCIONES VALOR
$______.00
$______.00
$______.00
TOTAL $______.00

Cada una con valor nominal de $_____.00 (_____Pesos 00/100 M.N.)

En virtud del anterior informe del Escrutador, el Presidente declara legalmente instalada la Asamblea
y que se lleve a cabo aunque no se haya publicado la convocatoria por estar representada en este acto la
totalidad de las acciones que constituyen el Capital de la
Sociedad, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento ochenta y ocho, de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
Enseguida, el Presidente de la Asamblea tomo la palabra y dio lectura al siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. Discusión y aprobación, en su caso, del balance de Liquidación.
II. Discusión y aprobación, en su caso, de la gestión de los Liquidadores.
III. Honorarios de los Liquidadores.
IV. Autorización para cancelar la inscripción de la Sociedad en el Registro Público de
Comercio.
V. Custodia de los libros y papeles de la Sociedad
VI. Protocolización y registro del acta de la Asamblea y del balance de liquidación.
VII. Asuntos varios relacionados con los puntos anteriores
Acto seguido, se da paso al desahogo de cada uno de los puntos mencionados en la Orden del Día.
I. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BALANCE DE LIQUIDACIÓN.
El Presidente de la Asamblea mostró a los presentes el balance de liquidación y las publicaciones del
mismo en el diario oficial que corresponde al domicilio social, solicito que fuera aprobado tanto el balance
como las publicaciones respectivas, una vez escuchada dicha proposición, los accionistas presentes o
representados, por unanimidad de votos tomaron el siguiente acuerdo: "Se aprueba el balance de liquidación
de la sociedad presentado a los accionistas en esta Asamblea las publicaciones que del mismo se efectuaron".
II. DISCUSION Y APROBACION, EN SU CASO DE LA GESTION DE LIQUIDACION.
A continuación, el Presidente de la Asamblea solicito al señor
__________________________________que informara a los presentes acerca de la liquidación de la empresa
y de la gestión del liquidador en relación con la misma. Después de escuchar dicho informe los accionistas
presentes o representados, por unanimidad de votos, tomaron el siguiente acuerdo:"Se aprueba la liquidación
de la sociedad y la gestión del liquidador otorgándosele el finiquito más amplio que en derecho se requiera en
relación con todo lo efectuado por el señor ______________, en tal carácter".
III. HONORARIOS DEL LIQUIDADOR.
Pasando a tratar este punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifestó expresamente
a los accionistas que el liquidador renunciaba a todo tipo de honorarios por desempeñar dicho cargo, en virtud
de lo anterior, los accionistas presentes o representados por su voto unánime, tomaron el siguiente acuerdo:
"Que no se pagara ningún honorario por el desempeño del cargo de Liquidador al señor .
__________________"
IV. AUTORIZACION PARA CANCELAR LA INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD EN
EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.
El Presidente de la Asamblea haciendo uso de la palabra informo a los accionistas que este debía
autorizar la cancelación de la inscripción de Contrato Social en el Registro Público de Comercio
correspondiente por lo que, los accionistas presentes o representados, por unanimidad de votos, acordaron:
"Autorizar a los señores conjunta o separadamente, para tramitar o designar a una o más personas para que
tramiten la cancelación de la inscripción del Contrato Social de la Sociedad en el Registro Público de
Comercio.
V. CUSTODIA DE LOS LIBROS Y PAPELES DE LA SOCIEDAD.
Pasando a tratar el Quinto Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea pregunto a los
accionistas acerca del lugar donde deberían de conservarse los libros y papeles de la sociedad durante el plazo
de diez (10) arios que señala el artículo 245 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para tal efecto, los
accionistas presentes o representados por unanimidad de votos, acordaron: "Que todos los libros, papeles y
demás documentación relativos a esta sociedad se conservaran en las oficinas ubicada en el inmueble marcado
con el número ________, de la calle______ en la colonia_________ del estado de________
VI. PROTOCOLIZACION Y REGISTRO DEL ACTA DE ASAMBLEA Y BALANCE DE
LIQUIDACION.
El Presidente de la Asamblea indico que debía autorizarse a una o más personas para efectuar la
protocolización de esta Asamblea, así como, para efectuar la inscripción de la misma en el Registro Público
de Comercio correspondiente al domicilio social de la Sociedad, en vista de lo anterior los accionistas
presentes o representados por unanimidad de votos, acordaron: "Autorizar a los señores.
______________,conjunta o separadamente, para solicitar la protocolización de la presente acta por el
Notario de su elección, así como, para efectuar la inscripción de la escritura respectiva en el Registro Público
de Comercio, correspondiente al domicilio social en la empresa.
VII. ASUNTOS VARIOS RELACIONADOS CON LOS PUNTOS ANTERIORES.
El Presidente de la Asamblea manifestó que sería conveniente autorizar a una o más personas para
presentar toda clase de avisos y declaraciones, inclusive fiscales, relativos a la liquidación de esta Sociedad,
en virtud de lo anterior los accionistas presentes o representados, por unanimidad de votos, tomaron el
siguiente acuerdo: "Autorizar a los señores. _____________________ , conjunta o separadamente, para
solicitar la protocolización de la presente acta por el Notario de su elección, así como, para efectuar la
inscripción de la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio, correspondiente al domicilio social
en la empresa.
El Presidente de la asamblea pregunta a los accionistas si existe algún otro punto pendiente de tratar,
a lo que los accionistas manifiestan y acuerdan por unanimidad de votos que no existe algún punto pendiente
de tratar; por lo que se dio por terminada la presente Asamblea General Extraordinaria, siendo las________
horas del día de su fecha; firmado de conformidad con lo acordado, todo los que en ella intervinieron.
___________________ _________________

__________________