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financiamento do terrorismo
1. Painel
2. Meus cursos
3. Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
4. Módulo - Encerramento
5. Questionário avaliativo
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Texto da questão
Na forma determinada pela Lei nº 9.613, de 1998, as pessoas obrigadas que não possuem
órgão regulador ou fiscalizador próprio deverão, para fins de PLD/FT, cadastrar-se e
manter seu cadastro atualizado no Banco Central do Brasil (Bacen).
A sentença é falsa. A Lei nº 9.613, de 1998, em seu art. 10, inciso IV, dispõe que, na falta
de órgão regulador ou fiscalizador, as pessoas obrigadas deverão cadastrar-se e manter
seu cadastro atualizado junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
A resposta correta é 'Falso'.
Questão 2
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
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Texto da questão
Alguns segmentos econômicos são mais suscetíveis de serem usados para a lavagem de
dinheiro e, portanto, estão relacionadas no art. 9º da Lei nº 9.613/1998 como pessoas
obrigadas a implementar controles para fins de PLD/FT. Entre as alternativas a seguir,
aponte aquele segmento que NÃO está sujeito aos mecanismos de controle de PLD/FT.
a. Bolsa de Valores.
b. Jogos e sorteios.
c. Mercado imobiliário.
d. Companhias seguradoras.
e. Instituições de Educação Superior.
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Texto da questão
Você sabe que existe diferença entre cadastro e habilitação, não sabe? O cadastro, no
COAF, deve ser realizado somente pelas pessoas obrigadas, nos termos da Lei nº
9.613/1998, que não possuam órgão regulador próprio. Entretanto, as pessoas obrigadas
que possuam órgão regulador devem ter seu cadastro nesse, e, além disso, devem fazer a
habilitação no Sistema de Informações do COAF (SISCOAF), já que a habilitação é
necessária para a realização de comunicação das operações financeiras, previstas no art.
11 da referida lei.
A resposta correta é 'Falso'.
Questão 4
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
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Texto da questão
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Texto da questão
Dinheiro Meio
Resposta 1
Cheque Meio
Resposta 2
À vista Forma
Resposta 3
Depósito bancário Meio
Resposta 4
TED Meio
Resposta 5
A prazo Forma
Resposta 6
Financiamento Meio
Resposta 7
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Sua resposta está correta.
À vista ou a prazo são “formas”, e não “meios de pagamento”.
A resposta correta é: Dinheiro → Meio, Cheque → Meio, À vista → Forma, Depósito
bancário → Meio, TED → Meio, A prazo → Forma, Financiamento → Meio.
Questão 6
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
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Texto da questão
a. Logo após a edição da Bank Secrecy Act dos Estados Unidos, em 1970.
b. Durante os “anos de chumbo” da Itália (fim dos anos 1960 a início dos anos 1980).
c. Na Convenção de Viena (1988).
d. Após os atentados terroristas ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001.
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Texto da questão
Quais os principais atrativos que levam os criminosos a escolher um setor econômico para
realizar a lavagem de dinheiro?
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Texto da questão
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Texto da questão
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Texto da questão