ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S.

Hoy, lunes 04 de octubre del ao 2010, siendo las 9:30 AM, nosotros: DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ, DERVIS SACLEYS ORTUEZ CORDOVA,

JOSE ARGELIO CORDOVA, ARCIDES JOSE RAMOS OLIVARES, LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN, ANGEL DAVID ROMERO ROJAS, EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA, LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR, DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA, ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN, Y LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY, con cedulas de identidad nmeros: 11.171.900, 11.726.122, 11.732.058, 13.327.025, 21.263.192, 18.477.368, 19.475.850,

15.618.428, 20.555.663, 18.623.145 y 15.347.999, respectivamente, venezolanos y venezolanas, mayores de edad, de este domicilio; con el carcter de socios de la Asociacin Cooperativa TELEMAXX R.S., reunidos en la Sede Principal de nuestra Asociacin Cooperativa, ubicadas en la calle Zulia, casa N 05, Urbanizacin Simn Bolvar fecha, hora y sitio indicados en la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria (Primera convocatoria) emitida en fecha 18 de septiembre de 2010, por la instancia de Administracin, Inscrita por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Autnomo Heres del Estado Bolvar, el da 30 de enero del ao 2009, quedando anotada bajo el nmero 35, Tomo 05, del protocolo de transcripcin del ao 2009, contando con la asistencia de once (11) de los trece (13) socios lo cual equivale ochenta y cinco (85) por ciento(%) de los asociados, con lo cual se cumple suficientemente con el qurum establecido en el articulo 10 de los estatutos, se verifica la inasistencia de los socios, VIRGILIO RAMON VILLARROEL, con cdula de identidad N V.-8.885.797 y de JOSE ANTONIO ORTIZ BACA con cdula de identidad N V.-18.432.860:

suficientemente verificado el Qurum se declara valida e instalada la presente asamblea, con el fin de tratar el orden del da de la mencionada convocatoria que es el siguiente: PUNTO UNO: RENUNCIA DEL SOCIO JOSE ARGELIO

CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.-11.732.058, quien aparte de su condicin de socio, se desempeaba como Coordinador de Finanzas y

tambin tenia firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociacin cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) PUNTO DOS: Elegir un socio que sustituya en el cargo de Coordinador de Finanzas al socio JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.-11.732.058, quien esta renunciando de manera irrevocable, a su condicin de socio de nuestra cooperativa, al cargo de coordinador de Finanzas y a la firma autorizada que tenia en el Banco BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) para movilizar las cuentas corrientes de nuestra asociacin cooperativa. PUNTO TRES: elegir al socio que sustituir al socio JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.-11.732.058, para que de manera conjunta con el Coordinador General, ANGEL DAVID ROMERO ROJAS, portador de la Cedula de identidad N V.-18.477.368 y de la Secretaria LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR, portadora de la Cedula de identidad N V.- 15.618.428, REALICEN LOS TRAMITES LEGALES QUE FUERAN REQUERIDOS POR LAS ENTIDADES BANCARIAS BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES), PARA EL MANEJO Y MOVILIZACION DE LAS CUENTAS CORRIENTES, FIRMAS PARA EMISION DE CHEQUES Y RETIRO DE DINERO EN EFECTIVO DE LAS CUENTAS CORRIENTES PROPIEDAD DE LA ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S. en la entidad Bancaria BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES). Seguidamente se da inicio a la asamblea y se procedi a la discusin del PUNTO UNO. Toma la palabra El Coordinador General, ngel Romero y expuso: Se ha convocado a esta asamblea extraordinaria con la finalidad de informarles que nuestro socio, JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.-11.732.058, ha presentado ante la Instancia de Administracin, su renuncia con carcter irrevocable a su condicin de socio de nuestra Asociacin Cooperativa, de igual manera esto implica tambin su renuncia al cargo de Coordinador de Finanzas en el cual se desempeaba y tambin ya no podr firmar cheques, ni movilizar con su firma las cuentas corrientes que nuestra

asociacin

cooperativa

tiene

en

el

Banco

BANESCO

EL

BANCO

BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES). Suficientemente debatido el punto, se somete a votacin la aceptacin de la renuncia del socio JOSE ARGELIO

CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.-11.732.058, se cuentan once (11) votos, a favor de esta propuesta y result APROBADA con el voto del cien (100) por ciento (%) de los asamblestas asistentes. Seguidamente se da inicio a la discusin del PUNTO DOS: toma la palabra el socio ALBERT JOSE

MEDRANO FARFAN y expone: lamento realmente la renuncia de nuestro socio JOSE ARGELIO CORDOVA, con el cual tenemos casi dos aos compartiendo, sin embargo nuestra asociacin cooperativa esta en capacidad de afrontar esta baja, de tal manera que me tomo la libertad de proponer al socio DANIEL

ANTONIO SALAZAR CABEZA, con cedula de identidad N V.-20.555.663, para que asuma la responsabilidad de Coordinador de Finanzas que venia desempeando nuestro socio renunciante en la cooperativa, de tal manera que formalmente estoy proponiendo a DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA, con cedula de identidad N V.-20.555.663, para que desde esta fecha asuma la responsabilidad de Coordinador de finanzas no habiendo mas socio anotados en el derecho de palabra, se somete a votacin la propuesta realizada por nuestro socio ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN; se cuentan once (11) votos, a favor de esta propuesta y resulto APROBADA con el voto del cien(100) por ciento (%) de los asamblestas asistentes. Seguidamente se pasa a discutir el PUNTO TRES: Toma la palabra nuestra socia: DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ, con cedula de identidad N V.- 11.171.900, quien expone: estimo que nuestro socio DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA, con cedula de identidad N V.20.555.663, puede tambin asumir la otra responsabilidad que tenia JOSE

ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.-11.732.058, en tal sentido y tratando de ser breve estoy proponiendo a los asamblestas que, DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA, con cedula de identidad N V.20.555.663, tambin asuma la responsabilidad de ser la firma autorizada junto con nuestro coordinador general ANGEL DAVID ROMERO ROJAS, con cedula de

identidad N V.- 18.477.368 y de la Secretaria LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR, portadora de la Cedula de identidad N V.- 15.618.428, para que REALICEN LOS TRAMITES LEGALES QUE FUERAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD BANCARIA BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES), PARA EL MANEJO Y MOVILIZACION DE LA CUENTA CORRIENTE, FIRMAS PARA EMISION DE CHEQUES Y RETIRO DE DINERO EN EFECTIVO DE LA CUENTA CORRIENTE PROPIEDAD DE LA TELEMAXX R.S. en la entidad Bancaria ASOCIACION COOPERATIVA BANESCO Y EL BANCO

BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES). no habiendo mas socios anotados en el derecho de palabra, se somete a votacin la propuesta realizada por DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ, con cedula de identidad N V.- 11.171.900, se cuentan once (11) votos, a favor de esta propuesta y resulto APROBADA, con el voto del cien (100) por ciento (%) de los asamblestas asistentes ----------------------ACUERDOS DE LA ASAMBLEA 1) SE ACEPTA LA RENUNCIA IRREVOCABLE DE JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.-11.732.058, A SU CONDICION DE SOCIO DE LA COOPERATIVA.-----------------------------------------------------------------2) EL SOCIO DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA, con cedula de identidad N V.-20.555.663, ser el nuevo Coordinador de Finanzas.-----------------------------------3) EL SOCIO DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA, con cedula de identidad N V.-20.555.663, junto con ANGEL DAVID ROMERO ROJAS, con cedula de identidad N V.- 18.477.368 y la Secretaria LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR, portadora de la Cedula de identidad N V.- 15.618.428, quedan autorizados por los asamblestas para que de manera conjunta REALICEN LOS TRAMITES LEGALES QUE FUERAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD BANCARIA BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES), PARA EL MANEJO DE LAS CUENTAS CORRIENTES, FIRMAS PARA EMISION DE CHEQUES Y RETIRO DE DINERO EN EFECTIVO DE LAS CUENTAS CORRIENTES PROPIEDAD DE LA ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX

R.S. en la entidad Bancaria BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES).--------------------------------------------------------------------------------------4) La asamblea autoriza al ciudadano, ANGEL DAVID ROMERO ROJAS, con cedula de identidad N V.- 18.477.368, en su carcter de Coordinador General de la Instancia de Administracin, para que emita un cheque por la cantidad de BOLVARES CINCUENTA (BS. 50,00) a favor de JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.-11.732.058, por concepto de retiro de aporte de capital aportado.-------------------------------------------------------------------------La asamblea autoriza al ciudadano, ANGEL DAVID ROMERO ROJAS, con cedula de identidad N V.- 18.477.368, en su carcter de Coordinador General de la Instancia de Administracin respectivamente, para que solicite el Registro legal del presente documento por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Autnomo Heres del Estado Bolvar y luego de haber sido tramitado Registro, remita copia simple del acta debidamente registrada este a la

Superintendencia Nacional de Cooperativas SUNACOOP dentro de los quince (15) das siguientes a su registro, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artculo 11 de la ley especial de Asociaciones Cooperativas. Terminada la asamblea se levant la presente Acta que es copia fiel y exacta que reposa en el libro de actas de asamblea. Los socios de la Asociacin Cooperativa firman la misma en seal de conformidad.---------------------------------------------------------------------------------------Firmas de los socios y socias.--------------------------------------------------------------------NOMBRES Y APELLIDOS DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ, CEDULA 11.171.900 FIRMA

DERVIS SACLEYS ORTUEZ CORDOVA

11.726.122

JOSE ARGELIO CORDOVA

11.732.058

ARCIDES JOSE RAMOS OLIVARES

13.327.025

LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN

21.263.192

ANGEL DAVID ROMERO ROJAS

18.477.368

EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA

19.475.850

LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR

15.618.428

DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA

20.555.663 18.623.145

ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN 15.347.999 LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY

CIUDAD BOLIVAR, 04 de octubre de 2010 LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SOCIOS Y SOCIAS A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S. NOMBRES Y APELLIDOS DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ CEDULA 11.171.900 FIRMA

DERVIS SACLEYS ORTUEZ CORDOVA

11.726.122

JOSE ARGELIO CORDOVA

11.732.058

ARCIDES JOSE RAMOS OLIVARES

13.327.025

LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN

21.263.192

ANGEL DAVID ROMERO ROJAS

18.477.368

EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA

19.475.850

LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR

15.618.428

DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA

20.555.663

ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN

18.623.145

LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY

15.347.999

CIUDAD BOLIVAR, 04 de octubre de 2010 FOTOCOPIAS DE LAS CDULAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S.

CIUDAD BOLIVAR, 04 de octubre de 2010 ORIGINALES DE LOS R.I.F. DE LOS SOCIOS DE ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S.

CIUDAD BOLIVAR, 18 de septiembre de 2010 ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S. CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA SE CONVOCA A TODOS LOS SOCIOS DE ESTA COOPERATIVA A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA QUE SE EFECTUAR EL DIA: 04 DE OCTUBRE DE 2010, A LAS 9:30 AM, EN LA SIGUIENTE DIRECCIN: CALLE ZULIA, CASA N 05, DE LA

URBANIZACION SIMON BOLIVAR, DE LA PARROQUIA CATEDRAL, DEL MUNICIPIO HERES DEL ESTADO BOLIVAR. PUNTOS A TRATAR:

PUNTO UNO: RENUNCIA DEL SOCIO JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.-11.732.058, quien aparte de su condicin de socio, se desempeaba como Coordinador de Finanzas y tambin tenia firma autorizada para movilizar las cuentas corrientes de la asociacin cooperativa en el BANCO BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) PUNTO DOS: Elegir un socio que sustituya en el cargo de Coordinador de Finanzas al socio JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.11.732.058, quien esta renunciando de manera irrevocable, a su condicin de socio de nuestra cooperativa, al cargo de coordinador de Finanzas y a la firma autorizada que tenia en el Banco BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES) para movilizar las cuentas corrientes de nuestra asociacin cooperativa. PUNTO TRES: elegir al socio que sustituir al socio JOSE ARGELIO CORDOVA, portador de la cedula de Identidad N V.-11.732.058, para que de manera conjunta con el Coordinador General, ANGEL DAVID ROMERO ROJAS, portador de la Cedula de identidad N V.-18.477.368 y de la Secretaria LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR, portadora de la Cedula de identidad N V.15.618.428, REALICEN LOS TRAMITES LEGALES QUE FUERAN

REQUERIDOS POR LAS ENTIDADES BANCARIAS BANESCO Y EL BANCO BICENTENARIO (ANTES BANFOANDES), PARA EL MANEJO Y MOVILIZACION DE LAS CUENTAS CORRIENTES, FIRMAS PARA EMISION DE CHEQUES Y RETIRO DE DINERO EN EFECTIVO DE LAS CUENTAS CORRIENTES PROPIEDAD DE LA ASOCIACION COOPERATIVA TELEMAXX R.S. en la

entidad

Bancaria

BANESCO

EL

BANCO

BICENTENARIO

(ANTES

BANFOANDES).
POR LA JUNTA DIRECTIVA

ANGEL DAVID ROMERO ROJAS COORDINADOR GENERAL

CON M FIRMA, HAGO CONSTAR QUE EN ESTA FECHA: 18 de septiembre de 2010, recib esta convocatoria, y que en m archivo personal reposa una copia de esta convocatoria. NOMBRES Y APELLIDOS DINORA JOSEFINA CARVAJAL PEREZ DERVIS SACLEYS ORTUEZ CORDOVA JOSE ARGELIO CORDOVA ARCIDES JOSE RAMOS OLIVARES LUIS MIGUEL GONZALEZ BELLORIN ANGEL DAVID ROMERO ROJAS EDUARDO JOSE VIELMA FAYOLA LINDA ELIMAR AQUINO TOVAR DANIEL ANTONIO SALAZAR CABEZA ALBERT JOSE MEDRANO FARFAN LUZ ELIZABETH BERMUDEZ ARIVARY VIRGILIO RAMON VILLARROEL JOSE ANTONIO ORTIZ BACA CEDULA 11.171.900 11.726.122 11.732.058 13.327.025 21.263.192 18.477.368 19.475.850 15.618.428 20.555.663 18.623.145 15.347.999 8.885.797 18.432.860 FIRMA

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