INTEGRACJA FUNKCJI WSPARCIA W SPCE TAURON Polska Energia

Andrzej Kolat - dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju

Zastrzeenia prawne

Niniejsza prezentacja ma charakter wycznie informacyjny i nie naley jej traktowad jako porady inwestycyjnej. Niniejsza prezentacja zostaa sporzdzona przez TAURON Polska Energia S.A. (Spka). Spka ani aden z jej podmiotw zalenych nie ponosz odpowiedzialnoci z tytuu jakiejkolwiek szkody wynikajcej z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treci albo powstaej w jakikolwiek inny sposb zwizany z niniejsz prezentacj. Odbiorcy niniejszej prezentacji ponosz wyczn odpowiedzialnod za wasne analizy i oceny rynku oraz sytuacji rynkowej Spki i potencjalnych wynikw Spki w przyszoci, dokonane w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji. W zakresie w jakim niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczce przyszoci, a w szczeglnoci sowa projektowany, planowany, przewidywany i podobne wyraenia (cznie z ich zaprzeczeniami), stwierdzenia te wi si ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnoci oraz innymi czynnikami, ktrych skutkiem moe byd to, e rzeczywiste wyniki, sytuacja finansowa, dziaania i osignicia Spki albo wyniki brany bd istotnie rnid si od jakichkolwiek przyszych wynikw, dziaao lub osignid wyraonych w takich stwierdzeniach dotyczcych przyszoci. Ani Spka ani aden z jej podmiotw zalenych nie s zobowizani zapewnid odbiorcom niniejszej prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizowad niniejszej prezentacji.

INTEGRACJA FUNKCJI WSPARCIA REALIZACJA STRATEGII GRUPY TAURON

W strategii korporacyjnej przyjto zaoenie, e cel zwikszenia efektywnoci operacyjnej TAURON bdzie realizowa poprzez integracj spek Grupy (co pozwoli w peni wykorzysta efekt synergii), jak rwnie rozpoczynajc kolejne etapy restrukturyzacji realizowane poprzez popraw procesw

zarzdczych oraz integracj funkcji wsparcia.

Realizacja celu zwikszenia efektywnoci operacyjnej odbywa si bdzie rwnie poprzez centralizacj, jak rwnie w uzasadnionych przypadkach,

poprzez

outsourcing

obszarw

niezwizanych

bezporednio

z podstawow dziaalnoci Grupy.

3

INTEGRACJA FUNKCJI WSPARCIA REALIZACJA STRATEGII GRUPY TAURON

CEL STRATEGICZNY Efektywno operacyjna i inwestycyjna na poziomie najlepszych praktyk:

a) finalizacja integracji i realizacja korzyci synergii

c) poprawa efektywnoci kosztowej poprzez restrukturyzacj dziaalnoci operacyjnej oraz integracj funkcji wsparcia

b) wdroenie programu poprawy efektywnoci ekonomicznej

CENTRUM USUG WSPLNYCH

4

STRUKTURA I MODEL BIZNESOWY REALIZACJA STRATEGII GRUPY TAURON

Strategia TAURON zakad stworzenie jednolitej spki w kadym obszarze biznesowym.

Dziaanie to ma na celu optymalizacj funkcjonowania podmiotw wzdu

caego acucha wartoci, a co za tym idzie maksymalizacj mary generowanej w caej Grupie.

Przyjty w strategii model biznesowy okrela podzia zada procesowych

pomidzy poszczeglne Obszary Biznesowe Grupy oraz wynikajce z tego relacje biznesowe.
5

STRUKTURA I MODEL BIZNESOWY REALIZACJA STRATEGII GRUPY TAURON

Obszar Centrum Korporacyjne Spka Tauron Polska Energia S.A. Funkcje oglnokorporacyjne
(zarzdzanie Grup, strategia, inwestycje strategiczne, regulacje, kadry, finanse, controling, audyt wewntrzny, PR, IR, zakupy)

Pion Handlu
Obrt hurtowy

Wydobycie

Wytwarzanie

OZE

Dystrybucja

Sprzeda

Obsuga Klienta
TAURON Obsuga Klienta

Ciepo

Wsparcie

TAURON Wydobycie

TAURON Wytwarzanie

TAURON Ekoenergia

TAURON Dystrybucja
Bdzin Bielsko-Biaa Czstochowa Krakw Tarnw Jelenia Gra Legnica Opole Wabrzych Wrocaw

TAURON Sprzeda

TAURON Ciepo

TAURON Wsparcie

ZG Janina ZG Sobieski

El . Jaworzno El. aziska El. agisza El. Siersza El. Blachownia El. Stalowa Wola

Elektrownie wodne Elektrownie wiatrowe i biogazowe Business Development

Sprzeda energii elektrycznej

Obsuga klienta

PEC Katowice PEC Dbrowa EC Katowice EC Tychy EC Kamienna Gra EC Nowa ZEC Bielsko-Biaa

Centrum Usug Wsplnych Informatyka Rachunkowod

STRUKTURA I MODEL BIZNESOWY REALIZACJA STRATEGII GRUPY TAURON

rachunkowod Informatyka

o
Potencjalnie inne obszary

Centrum Usug Wsplnych to wydzielona organizacyjnie jednostka, ktrej celem jest obsuga transakcji na rzecz co najmniej kilku jednostek biznesowych. Konsolidacja zada w ramach jednego podmiotu umoliwia osignicie wyszej wydajnoci przy jednoczesnym obnieniu kosztw.

OBSZAR WSPARCIA INTEGRUJE RACHUNKOWOD I FUNKCJE INFORMATYKI ORAZ POTENCJALNE INNE OBSZARY WYZNACZONE DO INTEGRACJI
7

INTEGRACJA FUNKCJI WSPARCIA REALIZACJA STRATEGII GRUPY TAURON

Postulowana

strategii

spki

TAURON

integracja

funkcji

oglnokorporacyjnych polegajca na integracji funkcji wspierajcych rachunkowoci i IT umoliwi: osignicie korzyci finansowych, osignicie korzyci organizacyjnych (bardziej efektywne zarzdzanie obszarami)

INTEGRACJA FUNKCJI WSPARCIA

Rola i wizja CUW w ramach Grupy Kapitaowej TAURON Polska Energia
Formuujc wizj i misj zintegrowanej funkcji rachunkowoci dziaajcej na zasadach Centrum Usug Wsplnych uwzgldniono nastpujce aspekty:
Zgodno ze strategi Grupy: Jak wizja zintegrowanej funkcji rachunkowoci i jej strategia dziaania s skorelowane z wizj i strategi rozwoju Grupy Kapitaowej TAURON Polska Energia? Rol zintegrowanej funkcji: Jak zintegrowana funkcja rachunkowoci wpisuje si w schemat organizacyjny Grupy Kapitaowej TAURON Polska Energia i jak wspiera realizacj jej strategii rozwoju? Usugi dostarczane przez t funkcj: Jak bd wykonywane dziaania przez zintegrowan funkcj rachunkowoci aby przynie warto dodan organizacji, osign popraw efektywnoci procesowej i mc efektywnie zarzdza ryzykiem operacyjnym? Warunki konieczne do realizacji funkcji: Jakie procesy bd realizowane i jakie wymogi organizacyjno-technologiczne musz by spenione aby zintegrowana funkcja rachunkowoci moga wiadczy swoje usugi efektywniej i osiga wyznaczone cele? Plany rozwoju funkcji rachunkowoci: Jak wyglda docelowa wizja i plan rozwoju dla zintegrowanej funkcji rachunkowoci? 9

Lokalizacja

Systemy i technologie

Kierunki strategiczne

Wizja CUW Tauron

Ludzie i zmiany w organizacji

Procesy

INTEGRACJA FUNKCJI WSPARCIA Rola zintegrowanej funkcji

TAURON Polska Energia Suby Rachunkowe

Spka A

Spka B

Spka

Suby Rachunkowe

Suby Rachunkowe Komrka A Komrka B Komrka Komrka A Komrka B Komrka

Suby Rachunkowe Komrka A Komrka B Komrka

Dziki odseparowaniu dziaalnoci pomocniczej od podstawowej dziaalnoci biznesowej Zarzd TAURON Polska Energia S.A. oraz Zarzdy Spek Grupy mog koncentrowad si na realizowaniu inicjatyw w biznesie strategicznym

Centrum Usug Wsplnych, dziki gromadzeniu wiedzy eksperckiej, standaryzacji procesw oraz ustanawianiu najlepszych praktyk, moe stad si centrum doskonaoci trwale optymalizujcym koszty swoich dziaao

TAURON Polska Energia Spka dominujca

Obszar Wydobycie

Obszar Wytwarzanie

Obszar OZE

Obszar Dystrybucja

Obszar Sprzeda

Obszar Wsparcie Centrum Usug Wsplnych

Obszar Pozostae

10

INTEGRACJA FUNKCJI WSPARCIA Usugi dostarczane przez funkcj rachunkowoci

Zmiana sposobu mylenia pracownikw i kultury organizacji Kluczowa rnica polegad bdzie na zmianie mentalnoci sub rachunkowoci zintegrowanych w ramach CUW: Centrum Usug Wsplnych Rachunkowod Klienci Ciga optymalizacja KPI i zapisy umowy SLA Ukierunkowanie na klienta Wsppraca Dostosowany do potrzeb
Kontrola przez jednostki biznesowe poprzez zapisy umowy o poziomie wiadczenia usug (SLA) biznesowe

Scentralizowana funkcja

Obsugiwane spki traktowane jak: Koncentracja na procesach: Wykorzystywane mierniki sukcesu: Orientacja zasobw rachunkowoci Relacje z obsugiwanymi spkami Wymiar pracy

Koocowi odbiorcy Staa produktywnod Budety Ukierunkowanie na prac Konkurencja Stay, niezaleny od zadao
Scentralizowana funkcja kontroluje jednostki

11

INTEGRACJA FUNKCJI WSPARCIA Analiza wyboru lokalizacji CUW-R

Zakada si utworzenie CUW-Rachunkowo w 3 lokalizacjach:

region katowicki, region krakowski, region wrocawski.

Oglne zasady prowadzenia prac zwizanych z budow CUW-R:

opracowanie modelu docelowego scentralizowanych sub rachunkowych dla caej Grupy Kapitaowej TAURON, rozpoczcie transformacji od jednostek najbardziej otwartych na zmiany, zespoy projektowe skadajce si z konsultantw zewntrznych i konsultantw wewntrznych (liderw zmian), nastawienie na osignicie szybkich korzyci,

jasna, prawidowa komunikacja na kadym etapie projektu odpowiednia dla wszystkich interesariuszy,
poparcie kluczowych interesariuszy (zarzd, rada nadzorcza), weryfikacja zaoe, celw i perspektyw realizacji po kadym etapie prac.
12

INTEGRACJA FUNKCJI WSPARCIA

Analiza wyboru lokalizacji - region katowicki
Katowice Bdzin Dbrowa Grnicza

Trzebinia Kdzierzyn-Kole

Krzeszowice Ruda lska

Stalowa Wola

aziska Grne Jaworzno

Bielsko-Biaa Libi

Legenda: siedziba gwna Spki oddzia Spki

13

INTEGRACJA FUNKCJI WSPARCIA

Analiza wyboru lokalizacji - region krakowski i wrocawski

Legnica Wrocaw

Jelenia Gra Opole 25 km Czstochowa 75 km

50 km Wabrzych Bdzin 75 km

50 km

Krakw

25 km

Legenda:
siedziba gwna Spki region wrocawski oddzia Spki region wrocawski siedziba gwna Spki region krakowski oddzia Spki region krakowski
Bielsko-Biaa Tarnw

14

Model Usug Tauron IT

Usugi Obszarowe Usugi Korporacyjne Usugi Powszechne

Usugi Infrastruktury Informatycznej Usugi Infrastruktury Telekomunikacyjnej Portfel Biznesowy Portfel Infrastruktury

15

Model Organizacji Tauron IT

Biznes: Zarzdzenie Wymaganiami Zarzdzanie Potrzebami Zarzdzanie Danymi

IT Korporacyjne

Funkcje Regulacyjne (Arbiter): Zarzdzenie Architektur Korporacyjn Zarzdzanie Dostawcami IT Zarzdzanie Portfelem Projektw IT

Funkcje Rozwojowe Zarzdzanie Relacjami Biznesowymi Obszaru Zarzdzanie Innowacyjnoci Zarzdzanie Ryzykiem IT w Obszarze Wsparcie budowy Procesw Biznesowych Element adu Korporacyjnego

Biznes
IT Obszarowe IT Centrum Usug Wsplnych

Funkcje Usugowe Usugi Korporacyjne Usugi Powszechne Usugi Infrastruktury Hostowane Aplikacje Obszarowe Centra kompletacyjne dla wiadczonych usug Element adu Korporacyjnego

16

Model Usug i Organizacji

Wsppraca pomidzy Obszarami a Tauron IT Biznes Oczekiwania Biznesu Moliwoci Portfel Biznesowy IT Obszarowe ICT (CUW IT) ICT (CUW IT) ICT (CUW IT) OSD
Usugi Obszarowe

Zasady adu Korporacyjnego (IT Governance) s wynikiem strategii biznesowej Grupy oraz obowizujcych procesw biznesowych jej wyrazem jest portfel wymaga funkcjonalnych i projektw do realizacji dla IT Usugi Biznesowe portfel funkcjonalnoci oferowanych przez IT w Grupie majcych zaspokoi oczekiwania informacyjne i jakociowe ich odbiorcw. Usugi Infrastruktury portfel podstawowych usug infrastruktury technicznej, umoliwiajcy realizacj takich wymaga jak dostpno, wydajno, niezawodno. 17

IT Grupy

Usugi Korporacyjne

Usugi Powszechne

Portfel Infrastruktury
Usugi Infrastruktury Informatycznej

Usugi Infrastruktury Telekomunikacyjnej

Dzikuj za uwag
TAURON Polska Energia S.A., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice tel. +48 32 774 27 04, fax +48 32 774 20 81
18