Untitled

AGENCJA
MIENIA EGO
WOJSKOW
SPRAWOZADANIE Z DZIAALNOCI AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ZA 2010 R.
S P R A W O Z D A N I E
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
WARSZAWA 2011 ROK

SPIS TRE CI
SPIS TRECI...................................................................................................................................2 WSTP...........................................................................................................................................3 ORGANY I WADZE AGENCJI ..............................................................................................5 STRUKTURA ORGANIZACYJNA AGENCJI .........................................................................6 ZATRUDNIENIE I PACE ..........................................................................................................8 GOSPODAROWANIE MIENIEM ................................................................................................9 5.1. PRZEJMOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOCI CZASOWO NIEWYKORZYSTYWANYCH...............................................................12 5.2. PRZEJMOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOCI TRWALE ZBDNYCH......................................................................................13 Przychody z tytuu gospodarki nieruchomociami .................................20 5.3. PRZEJMOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE MIENIA RUCHOMEGO .......20 5.4. DZIAALNO MARKETINGOWA .....................................................29 EWIDENCJONOWANIE MIENIA ............................................................................................31 STAN PRAWNY PRZEJTEGO MIENIA ................................................................................32 NADZR WACICIELSKI.......................................................................................................33 UTRZYMANIE I OCHRONA MIENIA......................................................................................36 ZAOPATRYWANIE SI ZBROJNYCH .................................................................................37 WYNIKI Z DZIAALNOCI KONTROLNEJ W AGENCJI..................................................42 AUDYT WEWNTRZNY I KONTROLA ZARZDCZA ....................................................45 GOSPODARKA FINANSOWA AGENCJI ............................................................................45 POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNTRZNYCH............................................................47 INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNYCH AGENCJI W LATACH 1997 - 2010....................................................................................................................................47 SPIS ZACZNIKW..............................................................................................................48 WYKAZ AKTW NORMATYWNYCH....................................................................................49
2
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
DOTYCZCYCH AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO..........................................................49 STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIURA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO.................1 PREZES AGENCJI.......................................................................................1 ZESP GOSPODARKI NIERUCHOMOCIAMI.....................................................................1 ZESP GOSPODARKI MIENIEM RUCHOMYM...................................................................1 i obrotu specjalnego.........................................................................................................................1
WST P
Przedkadane sprawozdanie zawiera syntetyczn informacj o osignitych w 2010 r. wynikach ekonomicznych i realizacji przez Agencj Mienia Wojskowego, zwan dalej Agencj, ustawowych zada w zakresie zagospodarowania mienia, zaopatrywania Si Zbrojnych RP oraz innych zada wykonywanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej. Agencja, jako pastwowa osoba prawna, zostaa utworzona na mocy przepisw ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektrymi skadnikami mienia Skarbu Pastwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw o Agencji, realizuje wyodrbnione, niepowtarzalne w skali resortu i pastwa, zadania okrelone ustawowo, niezbdne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Si Zbrojnych RP (SZ RP) oraz struktur Ministerstwa Obrony Narodowej (MON). Agencja posiada prawne, organizacyjne i ekonomiczno-finansowe warunki do realizacji nastpujcych zada:
gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa trwale lub czasowo nie wykorzystywanym przez jednostki organizacyjne podporzdkowane bd nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz przez ministra waciwego do spraw wewntrznych; prowadzenia postpowa o zamwienia publiczne oraz zawierania umw w zakresie dostaw i usug na rzecz urzdu obsugujcego Ministra Obrony Narodowej oraz podlegych mu jednostek organizacyjnych; realizacji innych strategicznych zada dla Si Zbrojnych RP oraz MON wymagajcych finansowania ze rodkw pozabudetowych. regulujcych
Wykaz zasadniczych aktw normatywnych funkcjonowanie Agencji przedstawia zacznik nr 1.
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Plan finansowy Agencji na 2010 r. przewidywa uzyskanie przychodw w wysokoci 260,8 mln z i poniesienie kosztw w wysokoci 162,2 mln z, co pozwolioby na osignicie zysku w wysokoci 98,6 mln z. W 2010 r. Agencja zaplanowaa przekazanie na fundusze celowe rodkw finansowych w wysokoci 72,5 mln z, w tym na:

Fundusz Modernizacji Si Zbrojnych (MON) 68,2 mln z; Fundusz Bezpieczestwa Publicznego (MSWiA) 4,3 mln z.
W roku sprawozdawczym (dane na dzie 18 maja 2011 r.) realizacja przychodw ogem wyniosa 225,7 mln z, tj. 86,5% planu. czne koszty dziaalnoci Agencji wyniosy 107,2 mln z, tj. 66,1% planu (w tym: zagospodarowania mienia 68,4 mln z, administracyjne - 38,8 mln z) i byy nisze od planowanych o 33,9%, co pozwolio osign wynik finansowy w wysokoci 118,5 mln z, stanowicy 120,2% planu. cznie na fundusze celowe Agencja w 2010 r. przekazaa kasowo kwot 107,8 mln z tj. 148,7% planu rocznego (plan 72,5 mln z), w tym na:
Fundusz Modernizacji Si Zbrojnych (MON) - 100 mln z, tj. 146,6%;
Fundusz Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego (MSWiA) 7,8 mln z tj. 181,4% planu rocznego. W 2010 r. Agencja uzyskaa przychd z zagospodarowania nieruchomoci w kwocie 154,2 mln z, co stanowi 64% planowanej wielkoci w tym obszarze. W 2010 roku podobnie jak w latach ubiegych, Agencja wychodzia na przeciw organw rzdowych i samorzdw terytorialnych przekazujc na ich rzecz 4 nieruchomoci o wartoci 10,2 mln z w trybie art. 23 ustawy o Agencji. Agencja w 2010 r. z powodzeniem kontynuowaa proces zagospodarowania zbdnego mienia ruchomego zgodnie z zaoeniami ujtymi w Strategii zagospodarowania mienia ruchomego zbdnego dla resortu Obrony Narodowej oraz Spraw Wewntrznych i Administracji zaakceptowanej w dniu 10 kwietnia 2009 r. przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Uzbrojenia i Modernizacji SZ RP. Zgodnie z jej zaoeniami, zbdne rodki bojowe nie tylko utylizowano, ale rwnie sprzedawano. Pozwolio to osign oszczdnoci w wysokoci 11,5 mln z i jednoczenie unikn potencjalnych kosztw zwizanych z utylizacj mienia ruchomego koncesjonowanego. W roku sprawozdawczym uzyskano ze sprzeday mienia ruchomego niekoncesjonowanego i koncesjonowanego dochody w wysokoci 42,8 mln z, tj. 241,8% planu. Wymagao to przeprowadzenia wielu przetargw na 90,2 tys. pozycji asortymentowych, z ktrych 87,2 tys. pozycji sprzedano. Agencja przeja i sprzedaa z zapasw wojska 1,7 tys. ton ywnoci o wartoci ok. 3 mln z. Produkty te miay krtki okres przydatnoci do spoycia, co wymagao od Agencji podjcia sprawnego, logistycznego dziaania.
4
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
W 2010 r. Minister Obrony Narodowej, zgodnie z Planem zakupu rodkw materiaowych dla Si Zbrojnych RP w 2010 r. i stosownymi korektami, zleci Agencji zakup 342 pozycji asortymentowych o wartoci 450,9 mln z (co stanowi 185,4% planu pierwotnego). W ramach Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na 2010 r. zrealizowano zakupy 96 pozycji asortymentowych o wartoci 77,50 mln z, tj. 129,4% planu pierwotnego, zgodnie z procedurami prowadzonymi na zasadach okrelonych w ustawie Prawo zamwie publicznych, gwnie w trybie przetargw nieograniczonych. W systemie centralnych zakupw zrealizowanych na rzecz MON Agencja uzyskaa oszczdnoci w wysokoci 35,0 mln z.
ORGANY I WADZE AGENCJI
Organami Agencji okrelonymi w ustawie o Agencji s: Prezes Agencji i Rada Nadzorcza. Nadzr nad Agencj sprawuje Minister Obrony Narodowej. Funkcj Prezesa Agencji w 2010 r. peni Pan Krzysztof MICHALSKI (powoany 21 stycznia 2009 r.). Prezes Agencji realizowa powierzone zadania przy udziale zastpcw, powoanych na jego wniosek przez Ministra Obrony Narodowej. W 2010 roku funkcje te penili w pionach:
Zagospodarowania Mienia Pani Ilona KOWALSKA (powoana 14 maja

2008 r.); Zaopatrywania Si Zbrojnych Pani Marta KIJAK-BLOCH (powoana 28 marca 2008 r.).
Funkcj Gwnego Ksigowego w 2010 r. penia Pani Barbara Wawszczak. Prezes Agencji w 2010 r. wyda 190 decyzji i 34 zarzdzenia, ktre dotyczyy midzy innymi wprowadzenia i aktualizacji obowizujcych regulaminw (organizacyjnego, przeprowadzania przetargw i rokowa), zamwie publicznych, przejmowania i zagospodarowania odpadw niebezpiecznych, kontroli stanu technicznego i przydatnoci do uytkowania obiektw budowlanych oraz zbycia nieruchomoci. Stay nadzr nad funkcjonowaniem Agencji w 2010 r. sprawowaa Rada Nadzorcza powoana przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw Skarbu Pastwa. W 2010 roku w skad Rady Nadzorczej Agencji (IV kadencji) wchodzili:
5
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Przewodniczcy Rady Nadzorczej AMW - Pan Otto Cymerman przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej, powoany 16 stycznia 2008 r.; Zastpca Przewodniczcego Pani Grayna ywiecka przedstawicielka Ministra Finansw, powoana 2 stycznia 2002 r.; Sekretarz Rady Nadzorczej - Pan Krzysztof Sikora - przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej, powoany 9 wrzenia 2008 r.; Czonkowie Rady Nadzorczej:
Pan Franciszek Adamczyk - przedstawiciel Ministra Skarbu Pastwa, powoany 16 stycznia 2008 r., Pani Danuta Demianiuk - przedstawicielka Ministra Obrony Narodowej, powoana 7 kwietnia 2008 r., Pan Grzegorz Lipiec - przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej, powoany 16 stycznia 2008 r., Pan Hubert Krlikowski przedstawiciel Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji, powoany 16 stycznia 2008 r., odwoany 24 czerwca 2010 r., Pan Wadysaw Budze przedstawiciel Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji, powoany 25 czerwca 2010 r.
Rada Nadzorcza w 2010 r. na 13 posiedzeniach dokonaa analizy biecej dziaalnoci Agencji, midzy innymi: stanu przejmowania i zagospodarowania mienia, zaopatrywania Si Zbrojnych RP oraz zatrudnienia i pac. Ponadto Rada Nadzorcza zajmowaa si analiz i opiniowaniem Sprawozdania finansowego i sprawozdania z dziaalnoci Agencji Mienia Wojskowego za 2009 rok oraz Planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego na 2011 rok. Rada Nadzorcza dokonaa w 2010 r. wyboru biegego rewidenta do badania sprawozdania finansowego, a po rozpatrzeniu sprawozdania udzielia absolutorium z wykonania obowizkw w zakresie objtym tymi sprawozdaniami (finansowym i z dziaalnoci za 2009 rok):
Prezesowi Agencji Panu Erykowi Kosiskiemu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 20 stycznia 2009 r.; Prezesowi Agencji Panu Krzysztofowi Michalskiemu za okres od 21 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA AGENCJI

Podstaw tworzenia struktur organizacyjnych okrela statut Agencji wprowadzony Zarzdzeniem nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
6
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
5 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 16, z pn. zm.). Prezes Agencji w 2010 r. dziaa przy pomocy Biura Agencji i jego oddziaw terenowych, ktre obejmoway swoim zasigiem nastpujce wojewdztwa:

Oddzia Terenowy w Gdyni - kujawsko-pomorskie, pomorskie; Oddzia Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim - lubuskie i wielkopolskie; Oddzia Terenowy w Krakowie - lskie, witokrzyskie, maopolskie, podkarpackie; Oddzia Terenowy w Olsztynie - warmisko-mazurskie, podlaskie; Oddzia Terenowy w Szczecinie - zachodniopomorskie; Oddzia Terenowy w Warszawie - mazowieckie, dzkie, lubelskie; Oddzia Terenowy we Wrocawiu - dolnolskie, opolskie; Ogln struktur organizacyjn Biura Agencji przedstawia zacznik nr
2.
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
ZATRUDNIENIE I PACE
Przecitne zatrudnienie (rednia wielko zatrudnienia obliczona na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia) w Agencji w 2010 roku zaplanowano na poziomie 460 etatw. Realizacja zaoonej wielkoci w Biurze i Oddziaach Terenowych Agencji wyniosa 422,87 etatu, tj. 91,9% planu, co przedstawia ponisza tabela. Lp . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jednostka organizacyjna Biuro Agencji OT Gdynia OT Gorzw Wlkp. OT Krakw OT Olsztyn OT Szczecin OT Warszawa OT Wrocaw RAZEM Przecitne zatrudnienie (w przeliczeniu na pene etaty) 203,05 30,04 31,67 29,63 23,00 26,00 42,71 36,77 422,87
Zatrudnienie w Agencji na dzie 31 grudnia 2010 r. (w przeliczeniu na pene etaty), wynioso 436,50 etatw. W porwnaniu do stanu zatrudnienia na dzie 1 stycznia 2010 r. (408,75 etatw) ulego zwikszeniu o 27,75 etatw. Wzrost zatrudnienia nastpi w:
Biurze Agencji o 4,25 etatw, oddziaach terenowych o 23,50 etatw.

Wzrost zatrudnienia w Oddziaach Terenowych Biura Agencji spowodowany by przejciem 3 skadw materiaowych w Gliwicach, Kraniku i odzi, co skutkowao koniecznoci zatrudnienia m.in. 16 pracownikw magazynowych. W 2010 roku rozwizano stosunek pracy z 30 osobami. cznie zatrudniono 61 osb, w tym 6 osb powrcio z urlopw wychowawczych. Rnica pomidzy zatrudnieniem, a zwolnieniem wyniosa 31 osb, tj. 27,75 etatu. Na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikw Agencja wydaa 0,2 mln z. Sfinansowano rnorodne formy szkole oraz dofinansowano koszty nauki do studiw podyplomowych. W roku sprawozdawczym z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, wydano 0,8 mln z na: zapomogi losowe i bezzwrotne,
8
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
dofinansowanie do wypoczynku urlopowego i kolonii dzieci pracownikw, bony towarowe, paczki dla dzieci pracownikw z okazji Dnia Dziecka i wit Boego Narodzenia, dziaalno rekreacyjn i kulturaln, wyjazdy rekreacyjno-sportowe. Wskaniki realizacji wartoci planowanych oraz dynamik zmian rocznych kosztw wynagrodze, przecitnego zatrudnienia i przecitnego miesicznego wynagrodzenia przedstawia ponisza tabela.
2009 Lp Wyszczeglnie . nie wskan ik realizac realiza ja cji planu (%)
4 5
2010 wskan ik realizac realiza ja cji planu (%)

7 8
Dynamika (%) 2010/2009 plan (kol. 6/3)

9
plan
plan
realizac ja (kol. 7/4)

10
1.
Roczne koszty 28.918, 24.615, wynagrodze 0 6 (w tys. z) Przecitne zatrudnienie (w etatach) 503,00 419,00
85,1
26.644, 24.358, 0 0
91,4
92,1
99,0
2.
83,3
460,00
422,87
91,9
91,5
100,9
Przecitne miesiczne 4.791,0 4.895,2 3. wynagrodzeni 0 0 e (w z)
102,2
4.826,8 4.800,1 0 4
99,4
100,7
98,1
Wynagrodzenia osobowe pracownikw (bez pochodnych) w 2010 roku zrealizowano na kwot 24,4 mln z, co stanowi 91,4% planowanego w wysokoci 26,6 mln z funduszu wynagrodze osobowych. Realizacja wynagrodze osobowych w takiej wysokoci bya wynikiem midzy innymi niszego ni zakadano w planie finansowym na 2010 rok przecitnego zatrudnienia. W 2010 roku nie wypacono pracownikom Agencji nagrd z zysku za 2009 rok. Przecitne miesiczne wynagrodzenie w Agencji w 2010 roku wynosio 4.800,14 z i byo nisze od przyjtego w planie finansowym na 2010 rok o 26,66 z (plan 4.826,80 z).
GOSPODAROWANIE MIENIEM
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Agencja zagospodarowuje mienie nieruchome trwale zbdne i czasowo niewykorzystywane oraz rzeczy ruchome niekoncesjonowane i koncesjonowane przekazane z jednostek organizacyjnych podlegych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji. Proces zagospodarowania nieruchomoci w 2010 roku realizowany by gwnie poprzez przetargow sprzeda nieruchomoci trwale zbdnych, przejtych do zasobu Agencji w roku sprawozdawczym i latach poprzednich. Uzupeniajc form gospodarowania nieruchomociami byo m.in. oddanie w dzieraw lub najem oraz przekazanie byych lotnisk wojskowych waciwym jednostkom samorzdowym. W 2010 roku na rynku nieruchomoci ostronie podejmowano decyzje inwestycyjne i realizowano nowe przedsiwzicia. Mimo przyspieszenia gospodarki nadal du wag przykadano do czynnikw wpywajcych na aktywno inwestycyjn (wielko i pynno rynku, moliwo finansowania, poziom ryzyka, czas zwrotu inwestycji). Analizujc istniejce uwarunkowania rynku nieruchomoci (chonno, tempo sprzeday) i rynku finansowego w czasie kryzysu 2008/2009, Agencja w roku sprawozdawczym przyja strategi kierowania atrakcyjnego cenowo mienia bezporednio do potencjalnych nabywcw, minimalizujc tym samym udzia sektora bankowego w finansowaniu zakupu i wykorzystania w jak najwikszym stopniu rodkw wasnych. Oferta skierowana bya do inwestorw mogcych finalizowa zakup nieruchomoci przy wykorzystaniu w jak najwyszym stopniu rodkw wasnych. Plan przekazywania nieruchomoci Agencji na rok 2010 zakada zagospodarowanie w drodze sprzeday 1 045 pozycji nieruchomoci o cznej powierzchni terenu 3 065,9 ha, zabudowanych 1 412 budynkami o cznej powierzchni uytkowej 561,3 tys. m2.
Spord tych nieruchomoci blisko 68% stanowiy tereny o powierzchni do 1 ha, 22% - grunty od 1 ha do 5 ha, ok. 4% grunty o powierzchni od 5 ha do 10 ha. Zaledwie 5% nieruchomoci stanowiy obszary w przedziale od 10 ha do 50 ha oraz niewiele ponad 1% obszary powyej 50 ha.
10
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
W odniesieniu do 2009 roku Agencja zwikszya o 27% liczb przetargw oraz liczb pozycji, stanowicych przedmiot przetargu o 11%. W efekcie przyjtej strategii Agencja odnotowaa w 2010 roku wzrost liczby sprzedanych nieruchomoci o blisko 4% w stosunku do 2009 roku i o okoo 47% w stosunku do 2008 roku.
Agencja w 2010 roku zagospodarowaa 314 pozycji nieruchomoci (w tym 230 pozycji w obszarze sprzeday) o cznej powierzchni terenu 2 141,2 ha oraz 546 budynkw o cznej powierzchni uytkowej 144,47 tys. m2. Wszystkie te nieruchomoci, z wyjtkiem 2 pozycji, przejte zostay do jej zasobu w latach minionych. Na poziom realizacji Planu sprzeday nieruchomoci w 2010 roku wpyw miay: utrzymujca si niekorzystna koniunktura na rynku nieruchomoci bdca konsekwencj kryzysu lat 2008/2009; przewaga poday nad popytem; ostrono inwestorw w podejmowaniu decyzji o realizacji nowych projektw inwestycyjnych, szczeglnie w segmencie nieruchomoci o znacznej wartoci rynkowej; oczekiwanie na stabilizacj rynkw i wskanikw ekonomicznych; uwarunkowania wynikajce ze specyfiki posiadanego zasobu.
Majc na wzgldzie specyfik zasobu oraz utrzymujc si sab koniunktur na lokalnych rynkach nieruchomoci, Agencja dziki odpowiednio opracowanej strategii sprzeday realizowanej przy wykorzystaniu wszelkich moliwych dziaa, jak rwnie dostpnych narzdzi marketingowych w celu utrzymania swej pozycji na rynku, konkurencyjnoci wobec innych uczestnikw sektora nieruchomoci oraz
11
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
prezentacji szerokiej oferty, uzyskaa przychody z nieruchomoci na zblionym do roku 2009 poziomie.
tytuu
sprzeday
Uzyskujc skuteczno przetargw na poziomie 30% podpisano 189 aktw notarialnych na sprzeda nieruchomoci o cznej wartoci 131,3 mln z, co stanowi 58% Planu sprzeday nieruchomoci Agencji. W 2010 roku przychody Agencji uzyskane z tytuu gospodarki nieruchomociami uksztatoway si na poziomie 154,2 mln z, co stanowi 64% planowanej wielkoci w tym obszarze. 5.1. PRZEJMOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOCI CZASOWO NIEWYKORZYSTYWANYCH Zgodnie z zatwierdzonym Planem przekazywania nieruchomoci czasowo niewykorzystywanych na 2010 r. i zgoszonymi do Planu korektami, Agencja powinna przej z resortu obrony narodowej 155 pozycji nieruchomoci o powierzchni terenu 557,9 ha oraz powierzchni uytkowej budynkw/pomieszcze 34,9 tys. m2. Z planowanych do przejcia w/w nieruchomoci przejto 101 pozycji nieruchomoci o cznej powierzchni terenu 512,2 ha oraz budynki i pomieszczenia w budynkach o cznej powierzchni uytkowej 43,0 tys. m2. Przejcie wikszej iloci powierzchni uytkowej budynkw/pomieszcze od przewidzianej w Planie przekazywania wynika z dokonanych rzeczywistych pomiarw przejmowanej protokolarnie powierzchni uytkowej. Stopie realizacji procesu przejmowania nieruchomoci czasowo niewykorzystywanych z resortu obrony narodowej na koniec 2010 r. wynis 65%. Z przejtych nieruchomoci czasowo niewykorzystywanych, zagospodarowano w 2010 roku w formie dzierawy, najmu, udostpnienia, uyczenia - grunty o powierzchni 448,7 ha oraz budynki i pomieszczenia o cznej powierzchni uytkowej 13,8 tys.m2. Resort spraw wewntrznych i administracji nie zgosi do przekazania Agencji w 2010 r. nieruchomoci czasowo niewykorzystywanych.
12
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
5.2. PRZEJMOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOCI TRWALE ZBDNYCH W 2010 roku, zgodnie z zatwierdzonymi Planami przekazywania nieruchomoci trwale zbdnych wraz ze zgoszonymi do planw korektami, zaplanowano do przekazania do zasobu Agencji z:
resortu obrony narodowej - 119 pozycji nieruchomoci o cznej powierzchni terenu 930,7 ha wraz z 705 budynkami o cznej powierzchni uytkowej 211,1 tys. m2; resortu spraw wewntrznych i administracji 13 pozycji nieruchomoci o cznej powierzchni terenu 21,9 ha i 30 budynkw o cznej powierzchni uytkowej 24,6 tys. m2. Do koca 2010 roku, na podstawie w/w planw, Agencja przeja wszystkie przygotowane do przekazania nieruchomoci trwale zbdne z: resortu obrony narodowej - 112 pozycji nieruchomoci o cznej powierzchni terenu 893,3 ha wraz z 488 budynkami o cznej powierzchni uytkowej 206,5 tys. m2, tj. 94% planu. resortu spraw wewntrznych i administracji 10 pozycji nieruchomoci o cznej powierzchni terenu 5,2 ha i 24 budynki o cznej powierzchni uytkowej 12,7 tys. m2, tj. 77% planu.
Przejte nieruchomoci trwale zbdne z resortw obrony narodowej oraz spraw wewntrznych i administracji, odpowiadaj pozycjom nieruchomoci ujtym w Planach przekazywania nieruchomoci na 2010 rok i zgoszonych do Planw korektach.
13
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Rnice pomidzy danymi ewidencyjnymi w odniesieniu do iloci pozycji w Planie a przejtymi pozycjami powierzchni nieruchomoci trwale zbdnych z resortu obrony narodowej wynikaj z przekazania byego skadu magazynowego zlokalizowanego we Wrocawiu (ujtego w I korekcie do Planu przekazywania 2010 r., poz. 60, termin IV kw.), ktry pod wzgldem formalnym przejty zosta do zasobu Agencji w 2011 r. Zakoczenie procesu przejmowania w/w nieruchomoci w 2011 roku zwizane byo przede wszystkim z trwajcymi wydzieleniami geodezyjnymi, ktre miay bezporedni wpyw na termin formalnego przekazania i podpisania protokou zdawczo-odbiorczego w lutym br. Proces przejmowania pozostaych nieruchomoci trwale zbdnych realizowany by zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami, z wyjtkiem tych nieruchomoci, ktre nie zostay przygotowane do przekazania Agencji pod wzgldem formalnoprawnym (z uwagi na brak wydzielenia geodezyjnego, dalsze uytkowanie nieruchomoci przez stron wojskow, zgoszenie do planu oznaczonych w ewidencji gruntw jako tereny rne terenw lenych, ktre wymagaj zmiany uytkw i przekazania do Lasw Pastwowych, przekazania nieruchomoci na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej). Z planowanych do przejcia w 2010 roku 132 pozycji nieruchomoci Agencja nie przeja 10 pozycji, w tym z: resortu obrony narodowej - 7 pozycji nieruchomoci; resortu spraw wewntrznych i administracji nieruchomoci.

pozycji
Zagospodarowywanie nieruchomoci przejtych w 2010 roku byo w szczeglnoci utrudnione z uwagi na:
terminy przekazania 70% nieruchomoci ujtych w planach okrelono na III i IV kwarta 2010 roku (MON - 83 nieruchomoci, MSWIA - 7 nieruchomoci); redni czas niezbdny na regulacj stanu prawnego nieruchomoci wynosi 3 miesice, przygotowanie procedur przetargowych 6 miesicy, co uniemoliwiao zagospodarowanie tych nieruchomoci w 2010 roku.
14
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
W roku sprawozdawczym przedmiotem 730 przeprowadzonych przez Agencj procedur przetargowych byy ogem 1 043 pozycje przetargowe. W przeprowadzonych przetargach Agencja zagospodarowaa ponad 300 pozycji przetargowych uzyskujc w wyniku licytacji czn kwot w wysokoci 107,9 mln z. Spord 730 procedur przetargowych przeprowadzono:
584 przetargi na sprzeda nieruchomoci z zasobu Agencji. Z oferowanych 790 pozycji przetargowych, 174 pozycje przetargowe uzyskay wynik pozytywny. Przychody z tytuu sprzeday nieruchomoci w trybie przetargowym wyniosy 107,8 mln z; 146 przetargw na dzieraw, najem nieruchomoci. Z oferowanych 253 pozycji przetargowych, zagospodarowano 138 z wynikiem pozytywnym. Przychody z tytuu dzierawy, najmu wyniosy 0,08 mln z. Efektywno przetargw Agencji w 2010 roku wyniosa 30%.
W odniesieniu do 2009 roku Agencja odnotowaa 27% wzrost liczby przeprowadzonych przetargw oraz 11% wzrost liczby pozycji przetargowych.
Agencja w zakresie sprzeday nieruchomoci w 2010 roku podpisaa 189 umw kupna sprzeday nieruchomoci w formie aktw notarialnych, uzyskujc czny przychd z tego tytuu w wysokoci: 131,3 mln z. Uwaga: Uzyskany przychd dotyczy sprzeday przeprowadzonej w 2010 roku na bazie przeprowadzonych przetargw w okresie sprawozdawczym, a take przetargw przeprowadzonych w 2009 roku nie zakoczonych spisaniem umowy sprzeday nieruchomoci. Sprzeda nieruchomoci obejmowaa: Rodzaj zagospodarowania: Resort MON Sprzeda MSWiA Pow. terenu [ha] 632,4 22,9
15
Liczba budynkw 416 69
Pow. uytkowa budynkw [tys. m2] 114,0 19,0
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
nieruchomoci Ogem: 655,3 485 133,0
Stopie realizacji planu sprzeday nieruchomoci wynis: MON 53%, a MSWiA 165%. W 2010 roku w trybie art. 23 ustawy o Agencji podobnie, jak w latach minionych, Agencja na rzecz jednostek samorzdu terytorialnego dokonaa: sprzeday w trybie bezprzetargowym 14 nieruchomoci o cznej powierzchni gruntu 24,2 ha oraz 21 budynkw o cznej powierzchni uytkowej 6,8 tys. m2. Oszacowana przez rzeczoznawcw warto nieruchomoci wyniosa 10,0 mln z; nieodpatnego przekazania w drodze darowizny 4 nieruchomoci (przedszkola, oczyszczalnia ciekw, cmentarz wojskowy) o cznej powierzchni gruntu 3,7 ha. Oszacowana przez rzeczoznawcw warto nieruchomoci wyniosa 10,2 mln z.
Ogem sprzedano w trybie bezprzetargowym i przekazano nieodpatnie z zasobu Agencji na rzecz jednostek samorzdu terytorialnego nieruchomoci o powierzchni terenu 27,9 ha oraz 24 budynki o cznej powierzchni uytkowej 9,5 tys. m2, osigajc dochd w wysokoci 5,1 mln z. Warto rynkowa nieruchomoci oszacowana przez rzeczoznawcw wyniosa 20,2 mln z. czna kwota zastosowanych przez Agencj preferencji finansowych z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzeday zgodnie z ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pn. zm.) wyniosa 4,9 mln z. Zgodnie z przepisami ww. ustawy cen nieruchomoci ustala si na podstawie jej wartoci. Przy sprzeday nieruchomoci Agencja ma obowizek ustali cen nieruchomoci w wysokoci nie niszej ni jej
16
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
warto okrelona przez rzeczoznawc majtkowego. Ze wzgldu na konieczno stosowania ww. przepisw ustawy, Agencja zobowizana jest zleca wykonanie operatu szacunkowego okrelajcego warto nieruchomoci we wszystkich przypadkach sprzeday nieruchomoci i przy innych formach zagospodarowania nieruchomoci. Posugiwanie si wartoci nieruchomoci ujt w protokoach zdawczo-odbiorczych jest niezgodne z obowizujcymi uregulowaniami prawnymi. Agencja przekazuje jednostkom samorzdu terytorialnego nieruchomoci wskazane w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, ktre mog by wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 12). W 2010 roku Agencja przekazaa 2 lotniska wojskowe (Babimost, Szymany) oraz 3 nieruchomoci okoolotniskowe (Krakw - Balice, Wrocaw Strachowice, Nowy Dwr Maz. - Modlin) waciwym jednostkom samorzdowym (jst) w trybie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektrymi skadnikami mienia Skarbu Pastwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektrych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 901) celem zaoenia lotnisk uytku publicznego. Powierzchnia przekazanych w 2010 roku nieruchomoci lotniskowych wyniosa 1 461,8 ha. Agencja realizujc zgaszane w latach 1999-2010 wnioski oddaa w trway zarzd pastwowym jednostkom organizacyjnym (sdy, prokuratura, Policja, NIK i inne) 65 nieruchomoci o cznej wartoci 212,8 mln z, w tym w 2010 roku 4 nieruchomoci, ktrych warto rynkowa oszacowana przez rzeczoznawcw majtkowych wyniosa cznie 4,6 mln z. Pozostae przekazanie mienia objo nieruchomoci, o cznym obszarze terenu 20,4 ha, stanowice: dziaki drogowe, ktre z mocy prawa przeszy na wasno jednostek samorzdu terytorialnego (9,1 ha); grunty niezabudowane przekazane do zasobu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (10,5 ha); grunty zwrcone na rzecz wywaszczonych wacicieli (0,8 ha).
Obok wpyww ze sprzeday nieruchomoci Agencja uzyskaa przychody z tytuu odpatnej dzierawy, najmu, udostpnienia nieruchomoci, ktre stanowi element uzupeniajcy proces gospodarki nieruchomociami. W 2010 roku przychody z tego tytuu wyniosy 17,3 mln z. Z przejtych nieruchomoci trwale zbdnych oraz czasowo niewykorzystywanych zagospodarowano w 2010 r. w formie dzierawy, najmu, udostpnienia, uyczenia grunty o cznej powierzchni 612,7 ha oraz budynki i pomieszczenia o cznej powierzchni uytkowej 41,5 tys. m2. Istotnymi czynnikami majcymi wpyw na zagospodarowanie nieruchomoci w formie dzierawy/najmu byy: lokalizacja nieruchomoci,
17
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
charakter i potencja uytkowy, stopie zainteresowania nieruchomociami Agencji przez potencjalnych dzierawcw/najemcw oraz sytuacja na lokalnych rynkach wynajmu nieruchomoci. Zagospodarowanie nieruchomoci z zasobu Agencji w 2010 roku zrealizowane zostao w nastpujcych formach:
Forma zagospodarowania:
Rodzaj mienia
Pow. terenu [ha]
Liczba budynk w
Pow. uytkowa budynkw [tys.m2]
I. ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOCI W SPOSB TRWAY 1) sprzeda nieruchomoci 2) darowizna 3) zagospodarowanie w innych formach przekazanie wojskowych na rzecz jst pozostae przekazanie Ogem:
II.
trwale zbdne trwale zbdne -
655,3 ha 3,7 ha 1 461,8 ha
485 3 55
133,0 2,7 8,7
lotnisk trwale zbdne trwale zbdne -
20,4 ha 2 141,2 ha
3 546
0,07 144,47
ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOCI POZOSTAJCYCH W ZASOBIE AGENCJI trwale zbdne czasowo niewykorzys tywane 2) udostpnienie, uyczenie trwale zbdne czasowo niewykorzys tywane trwale zbdne 7,4 ha 152,8 ha 9,7 10,6
1) dzierawa, najem
156,5 ha 296,0 ha
18,0 3,2
3) trway zarzd
36,6 ha
7,5
18
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Ogem:
649,3 ha
49,0
19
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Przychody z tytuu gospodarki nieruchomociami Agencja osigna wpywy z tytuu zagospodarowania nieruchomoci w wysokoci 154,2 mln z, co stanowi 64% Planu finansowego Agencji na 2010 rok. Przychody z zagospodarowania nieruchomoci: 1. Przychody zbdnych: ze sprzeday nieruchomoci Przychody: 131,3 mln z.
2. Przychody z tytuu dzierawy, nieruchomoci czasowych i zbdnych:

3.
najmu
17,3 mln z.
Przychody z innych form zagospodarowania nieruchomoci (m.in. zwrot nienalenych bonifikat, odszkodowania za drogi, trway zarzd, uytkowanie wieczyste)
Ogem:
5,6 mln z.
154,2 mln z
5.3. PRZEJMOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE MIENIA RUCHOMEGO Agencja przejmuje i zagospodarowuje kadego roku kilkadziesit tysicy pozycji asortymentowych (p.a.) mienia ruchomego zbdnego dla jednostek organizacyjnych podlegych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji ujtych w Planach przekazywania zbdnych rzeczy ruchomych i ich korektach. Mienie ruchome wystpuje w dwch grupach, jako: mienie koncesjonowane to rzeczy ruchome, na obrt ktrymi wymagane s zezwolenia i koncesje, w rozumieniu rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajw broni i amunicji oraz wykazu wyrobw i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktrych wytwarzanie lub obrt jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625 z pn. zm.); mienie niekoncesjonowane to rzeczy ruchome, na obrt ktrymi nie s wymagane ww. koncesje.
20
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
W 2010 roku Agencja, kontynuujc proces zagospodarowania zbdnego mienia ruchomego, zgodnie z zaakceptowan w kwietniu 2009 r. przez Kierownictwo MON Strategi zagospodarowania mienia ruchomego zbdnego dla resortu Obrony Narodowej oraz Spraw Wewntrznych i Administracji, skoncentrowaa swoje dziaania na zagospodarowaniu mienia ruchomego w drodze sprzeday i utylizacji, osigajc przy tym wymierne korzyci zarwno dla Agencji, jak i resortw obrony narodowej oraz spraw wewntrznych i administracji. Stan przejmowania i zagospodarowania mienia ruchomego. Na stan przejmowania, a w efekcie kocowym i stan zagospodarowania mienia ruchomego, decydujcy wpyw ma znaczne zwikszenie zasadniczych planw przekazywania, ich kolejnymi korektami: plany MON zostay zwikszone 19 korektami z okoo 62,8 tys. p.a. do okoo 125,9 tys. p.a.; plan MSWiA zosta zwikszony 2 korektami z okoo 4,7 tys. p.a. do ponad 27,3 tys. p.a.
Z planowanych do przejcia okoo 153,2 tys. p.a. mienia ruchomego ogem przejto ponad 90,1 tys. p.a. (58,8%) z:

MON przejto ponad 73,8 tys. p.a, (58,6%); MSWiA przejto okoo 16,3 tys. p.a. (59,7%).
W 2010 roku zagospodarowano cznie okoo 87,2 tys. p.a. mienia ruchomego, w tym przejtych na podstawie planw MON ponad 75,1 tys. p.a., natomiast przejtych z MSWiA ponad 12,0 tys. p.a. Pierwszy raz w historii Agencji ilo zagospodarowanych p.a. mienia ruchomego koncesjonowanego pochodzcego z jednostek organizacyjnych MON przewysza ilo p.a. tego mienia przejtego do zasobu. Jest to wynik realizacji ww. Strategii, to jest prowadzenia procesu zagospodarowania dwutorowo (dwuetapowo) - w drodze sprzeday oraz w drodze unieszkodliwienia pozycji, ktre nie znalazy nabywcy, bd ktre ze wzgldu na swoje waciwoci fizyko-chemiczne lub z mocy prawa wymagay takiego sposobu zagospodarowania. Intensyfikacja przez Agencj procesu zagospodarowania i wywozu mienia ruchomego z miejsc jego przechowywania (magazynowania) - w szczeglnoci mienia ruchomego koncesjonowanego - w znaczcy sposb powoduje zwalnianie powierzchni magazynowych w poszczeglnych jednostkach wojskowych i skadach materiaowych oraz zmniejsza koszty jego przechowywania ponoszone przez MON.
MIENIE RUCHOME WYSZCZEGLNIENI NIEKONCESJONOW KONCESJONOWAN E ANE E
RAZEM
21
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
1 Ilo pozycji asortymentowych (p.a.) planowanych do przekazania w 2010 r. (wedug planw zasadniczych i ich 21 korekt)
100 460 w tym: MON 97 760 MSWiA 2 700
52 809 w tym: MON 28 169 MSWiA 24 640
153 269 w tym: MON 125 929 MSWiA 27 340
22
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
1 Ilo przejtych p.a. z planu 2010 r. i jego korekt oraz z lat poprzednich Ilo zagospodarowanyc h p.a. z planu 2010 r. i jego korekt oraz z lat poprzednich
2 55 063 w tym: MON 52 989 MSWiA 2 074
3 35 059 w tym: MON 20 847 MSWiA 14 212
4 90 122 w tym: MON 73 836 MSWiA 16 286
47 405
w tym: MON 46 650 MSWiA 755
39 760
w tym: MON 28 474 MSWiA 11 286
87 165
w tym: MON 75 124 MSWiA 12 041
Stosunkowo niski stopie realizacji procesu przejmowania mienia ruchomego jest wynikiem m.in.:
realizacji dodatkowego i wymagajcego duego wysiku organizacyjnorealizacyjnego zadania zagospodarowania okoo 1,7 tys. ton produktw ywnociowych o stosunkowo krtkich okresach przydatnoci do spoycia zgoszonych do Agencji z pocztkiem 2010 r.; priorytetowego (poza planem) przejmowania mienia ruchomego niekoncesjonowanego z wytypowanych do przekazania do Agencji czterech likwidowanych skadw materiaowych Rejonowych Baz Materiaowych (d, Gliwice, Kranik oraz Wrocaw - Otaszyn); zdynamizowania procesu wydawania duej iloci mienia ruchomego koncesjonowanego sprzedanego w 2009 r., w tym ponad 10 tys. p.a. oraz 9 tys. ton zbdnej dla MON amunicji (z oglnej iloci 16 tys. ton sprzedanej amunicji); realizacji przedsiwzi zwizanych z utylizacj mienia zbdnego konieczno nadzoru nad 9-cioma postpowaniami dotyczcymi wykonania usugi likwidacji zbdnego mienia ruchomego; znaczcego zwikszenia ilo mienia ujtego w Planach przekazywania do Agencji zbdnego mienia ruchomego o mienie ujte w kolejnych korektach tego planu. Ostatnia korekta wprowadzajca do przyjcia dodatkowo ponad 1.100 p.a. wpyna do Agencji w kocu listopada 2010 roku; zmiany dyslokacji przez stron wojskow czci planowanego do przekazania mienia bez wymaganego powiadamiania o tym fakcie Agencji; nie przekazania znacznej iloci p.a. z przyczyn niezalenych od Agencji, w tym: zagospodarowanie we wasnym zakresie lub przekazanie do innej jednostki; bdne dane identyfikacyjne lub brak danego mienia na ewidencji jednostki; bdna kwalifikacja do grupy okrelonej mienia (koncesja, niekoncesja, odpad);
23
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
powtrzenia tych samych pozycji mienia w planie zasadniczym oraz w planie i korektach planu, co zwiksza i zawya faktyczn ilo pozycji do przejcia; umieszczanie w planie przekazywania i jego korektach pozycji mienia przejtego ju w latach poprzednich; nieodpatne przekazanie na podstawie odrbnej decyzji MON.
Z powyszych przyczyn nie przekazano do Agencji okoo 37,1 tys. p.a. mienia ruchomego niekoncesjonowanego z planw MON (37,9%) oraz okoo 0,7 tys. p.a. tego mienia z planu MSWiA (25,6% planu). Zagospodarowanie mienia ruchomego poprzez sprzeda. Uzyskany przychd ze sprzeday mienia koncesjonowanego i niekoncesjonowanego zbdnego dla MON i MSWiA przedstawia ponisza tabela. Podkreli naley znaczne przekroczenie w 2010 r. planowanych wynikw finansowych w procesie zagospodarowania mienia ruchomego. Uzyskany ze sprzeday zbdnego dla MON i MSWiA mienia koncesjonowanego i niekoncesjonowanego przychd stanowi 241,8% planowanych przychodw z tego tytuu na 2010 r. Jest to najwyszy w dotychczasowej historii Agencji przychd w wysokoci 42,8 mln z w stosunku do zaplanowanego 17,7 mln z.
PRZYCHD PLANOWANY DO OSIGNICIA W 2010 R. (mln z) 8,0 w tym: MON 7,0 MSWiA 1,0 9,7 w tym: MON 9,4 MSWiA 0,3 17,7 PRZYCHD OSIGNITY (mln z) 17,3 w tym: MON 15,4 MSWiA 1,9 25,5 w tym: MON 25,1 MSWiA 0,4 42,8
RODZAJ MIENIA
PROCENT WYKONANIA PLANU ( %) 216,2 w tym: MON 220 MSWiA 190 262,9 w tym: MON 267 MSWiA 133,3 241,8
mienie ruchome koncesjonowane
mienie ruchome niekoncesjonowa ne RAZEM:
W odniesieniu do mienia ruchomego koncesjonowanego wynik taki udao si osign przeprowadzajc rekordow liczb 32 przetargw oraz podpisujc najwiksz liczb 340 umw na sprzeda mienia. Zaznaczy naley, e Agencja w roku 2010 r. nie oferowaa w przetargach w tej grupie mienia sprztu wikszego, a tym samym droszego (w tym czogw, okrtw, samolotw), ktrego sprzeda uatwiaa w latach poprzednich osignicie dobrego wyniku finansowego.
24
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Swj sukces Agencja uzyskaa gwnie sprzedajc w 2009 i 2010 roku w przetargach publicznych 16 tys. ton (okoo 1/3 wszystkich zbdnych dla MON rodkw bojowych) nadajcych si do sprzeday zbdnych rodkw bojowych (ZB) gwnie amunicji kategorii 1 - 4. Na utylizacji tego mienia zaoszczdzono okoo 32 mln z. Zestawienie zagospodarowania (sprzeda oraz wydanie) mienia koncesjonowanego w 2010 roku, w najwaniejszych grupach asortymentowych przedstawia si nastpujco: Rodzaj sprztu Pojazdy opancerzone Artyleria od 23 do 152 mm Bro od 4,5 do 14,5 mm Amunicja rna Statki powietrzne Okrty Sprzt cznoci i radiolokacji Sprzt rny Odpady Ilo 73 szt. 220 szt. 25 956 szt. 10 547 026 szt. 5 szt. 1 szt. 2 009 szt. 24 819 szt. 3 293 ton
Mienie ruchome niekoncesjonowane oferowano w 82 przetargach, w ktrych z 5 407 pozycji przetargowych (zawierajcych od jednej do kilkudziesiciu w przypadku pakietw - p.a.) nabywcw znalazo 3 520 pozycji (65,1%). Zagospodarowanie mienia ruchomego poprzez utylizacj. W 2010 roku Agencja oprcz dziaa dotyczcych zagospodarowania przejtego mienia zbdnego dla MON i MSWiA poprzez sprzeda, po raz pierwszy w swojej historii, z sukcesem prowadzia (w stosunku do tak szerokiego spectrum mienia) dziaania zwizane z likwidacj utylizacj zbdnych dla ww. resortw rzeczy ruchomych. Unieszkodliwienie dotyczyo mienia, ktre nie znalazo nabywcy w drodze sprzeday, bd musiao zosta unieszkodliwione ze wzgldu na swoje waciwoci fizyko-chemiczne lub uwarunkowania prawne. Na szczeglna uwag zasuguje zakoczony proces utylizacji utleniacza paliwa rakietowego AK-20K oraz likwidacji gowic do rakiet typu Wochow i una.
25
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
W latach 2009 - 2010 zagospodarowano poprzez utylizacj ok. 900 ton utleniacza AK-20K zmagazynowanego w dwch skadach wojskowych w Bieszkowicach oraz Jarominie, trwale likwidujc najwiksz jak do tej pory, zgoszon do Agencji, bomb ekologiczn. Podkrelenia wymaga rwnie fakt, e wikszo kosztw usugi utylizacji w wysokoci 11,1 mln z udao si pokry dziki rodkom pozyskanym z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdasku (0,3 mln z) oraz z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (8,8 mln z). Uzyskanie ww. dofinansowa pozwolio zaoszczdzi Agencji na zakupie usugi utylizacji utleniacza AK-20K kwot 9,1 mln z. Likwidacja przejtych w 2002 r. gowic do rakiet typu Wochow oraz nosicieli i gowic do rakiet typu una bya moliwa dziki trwajcej od 2009 r. owocnej wsppracy pomidzy Inspektoratem Wsparcia Si Zbrojnych i Agencji, wynikajcej z koniecznoci zintensyfikowania dziaa zwizanych z zagospodarowaniem zbdnych rodkw bojowych. Naley mie na uwadze fakt, e od czasu przejcia z wojska ww. rakiet nie znaleziono skutecznego sposobu ich zagospodarowania. Po kilku bezskutecznych prbach zagospodarowania rakiet w drodze sprzeday, a do roku 2008 , nie podjto adnych dziaa zmierzajcych do ich unieszkodliwienia. Dziaania te pozwoliy nie tylko skutecznie rozwiza problem zagospodarowania ww. gowic, ale rwnie zaoszczdzi kwot okoo 6 mln z oraz zwolni okoo 4 tys. m2 specjalistycznej (ogrzewanie, kontrola wilgotnoci) i deficytowej (wysokie koszty utrzymania) powierzchni w magazynach wojska, ktra bdzie wykorzystywana do magazynowania nowoczesnej techniki wojskowej. Stan realizacji inicjatyw Agencji, w zakresie zagospodarowania mienia ruchomego poprzez utylizacj postpowania zakoczone, przedstawia si nastpujco:
L.p . 1 1. Przedmiot utylizacji 2 Utleniacz paliwa rakietowego AK20K Gowice bojowe rakiet typu Wochow 3. Gowice bojowe rakiet typu una 37 szt. Ilo 3 900 ton Miejsce 4 JW 1068 Bieszkowice JW 1906 Jaromin 334 szt. JW 1037 Ksienice JW 2094 Pozna JW 1966 Gliwice JW 3036 Nowogrd Bobrzaski JW 1680 Skwierzyna 4. Nosiciele rakiet typu una 94 szt. JW 3036 Nowogrd
2.
26
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Bobrzaski JW 1680 Skwierzyna 5. Sprzt i rodki ochrony przed broni masowego raenia (OPBMR) Paliwa rakietowe: OT-155 TM-185 TG-02 Samina 7. rodki chemiczne Urzdzenia elektroniczne 8. 9. Sprzt OPBMR Indywidualne rodki ochrony przed skaeniami (ISOPS) 13 ton 1,3 ton 0,5 ton 25 ton 29 ton 30 ton 200 ton SM Kranik SM Kranik JW 1906 Jaromin JW 1680 Skwierzyna JW 3346 Mrzeyno SM Kranik 420 ton 16 magazynw MON oraz MSWiA
6.
27
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
1 10.
2 Odpady gumowe po ISOPS Odpady baweniane rne z ISOPS Zom stalowy (pochaniacze) Odpady z tworzyw sztucznych Zom gumowy
3 110 ton 3 tony 24 tony 9 ton 6 ton 254 szt. 58.180 szt.
4 JW 1123 Grudzidz KPW winoujcie JW 4430 rem Nadbuaski OSG JW 1946 Wrocaw JW 1946 Milicz SM Kaj SM Regny
11. 12.
Pistolety gazowe Miotacze gazowe
Sukcesem Agencji w 2010 r., po wielu prbach zakoczonych fiaskiem w latach ubiegych, byo wyonienie w drodze przetargu prowadzonego na podstawie wasnych Wytycznych do udzielania zamwie, wyczonych z regulacji Prawa zamwie publicznych, opracowanych na podstawie art. 4 pkt 5 ustawy Prawo zamwie publicznych - wykonawcw na rozkompletowanie i likwidacj 126 szt. rakiet W-755 i W-759 typu Wochow oraz ich elementw zgromadzonych w JW 1068 Bieszkowice oraz JW 1037 Ksienice. Zakoczenie realizacji ww. zamierzenia planowane jest w maju 2011 r. Dodatkowe inicjatywy podjte w 2010 roku: pomylne zagospodarowanie okoo 1,7 tys. ton produktw ywnociowych o krtkich okresach przydatnoci do spoycia, zgoszonych do zagospodarowania przez Agencj z pocztkiem 2010 r. Nie dopuszczono do przeterminowania ywnoci i zwizanej z tym koniecznoci poniesienia okrelonych nakadw finansowych na zakup usugi jej utylizacji. W wyniku sprzeday ywnoci uzyskano dla Agencji zyski w wysokoci ponad 3 mln z;
przejcie czterech likwidowanych skadw materiaowych (SM), Rejonowych Baz Materiaowych (RBM) wraz ze zgromadzonym w nich zbdnym mieniem ruchomym niekoncesjonowanym - d, Gliwice, Kranik oraz Wrocaw-Otaszyn. Z chwil przejcia skadw materiaowych, Agencja zacza ponosi koszty zwizane z przechowywaniem zgromadzonego tam mienia ruchomego, utrzymywaniem infrastruktury (media, remonty, podatki) oraz osobowe (zatrudnienie magazynierw, personelu pomocniczego, ochrony) Rozwizanie takie odcia budet MON poprzez przeniesienie na Agencj kosztw magazynowania i zabezpieczania skadnikw majtku ruchomego zbdnego dla resortu obrony narodowej; w ramach porzdkowania procesu przyjmowania zbdnego dla resortu obrony narodowej mienia ruchomego koncesjonowanego, spowodowanego m.in. zmian organw sporzdzajcych plany przekazywania, duym nawisem mienia ruchomego koncesjonowanego zgoszonego do Agencji w latach poprzednich, przypadkami powtrze tych samych pozycji w kilku kolejnych planach oraz zmian miejsc
28
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
przekazywania sprztu i jednostek przekazujcych to mienie - w uzgodnieniu ze stron wojskow - od 1 stycznia 2010 roku Agencja zaprzestaa przejmowania do swego zasobu mienia ruchomego koncesjonowanego ujtego w planach przekazywania MON w 2009 roku i planach lat poprzednich. Dziaanie takie umoliwia pene rozliczenie realizacji planw 2010 roku oraz realne planowanie przekazywania zbdnego mienia w kolejnych latach. W ustalonych przez stron wojskow i Agencj przypadkach, przejcie okrelonych pozycji planw (w szczeglnoci ich korekt przesanych w IV kwartale roku) moe zosta przesunite na pocztek roku nastpnego. Pozwala to take Agencji na wyznaczenie strategii jak najszybszego zagospodarowania przejmowanego mienia ruchomego. Rozwizanie takie zastosowane zostao wczeniej w odniesieniu do mienia ruchomego niekoncesjonowanego;
w celu uatwienia okrelania realnych wartoci przekazywanego mienia ruchomego, wedug zasad okrelonych w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie szczegowego trybu przekazywania mienia Skarbu Pastwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1482), w okresie przedplanistycznym (I kwarta roku) Agencja przekazywaa organom sporzdzajcym plany przekazania informacje o rednich cenach sprzeday netto zasadniczych rodzajw mienia ruchomego uzyskiwanych w roku poprzednim. 5.4. DZIAALNO MARKETINGOWA
W 2010 roku prowadzono dziaania marketingowo - promocyjne, ktrych celem byo wsparcie procesu sprzeday nieruchomoci i mienia ruchomego. Do zrealizowania powyszego celu uyto narzdzi i kanaw komunikacji dziaajcych synergicznie (marketing zintegrowany), wrd ktrych gwne to:
udzia w targach i konferencjach majcy na celu promocj mienia przeznaczonego do sprzeday (bezporedni - przedstawiciele Agencji i poredni za porednictwem prasy, wydawnictw targowych i katalogw ofertowych); kampanie reklamowe w wyselekcjonowanych pod wzgldem profilu czytelnikw mediach tradycyjnych i elektronicznych; reklama zewntrzna (kampanie billboardowe w duych miastach i bezporednio przy zbywanych nieruchomociach); strona internetowa www.amw.com.pl (w tym dziaania majce na celu podnoszenie jej jakoci oraz pozycjonowanie i kampanie linkw sponsorowanych); marketing bezporedni i marketing relacji; sponsoring istotnych z punktu widzenia promocji tradycji obronnoci Polski wydarze i imprez; katalogi ofertowe i wizerunkowe;
29
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
biuletyny z ofert nieruchomoci za porednictwem poczty elektronicznej; wirtualne biuro nieruchomoci (program umoliwiajcy multiplikacj ofert sprzeday nieruchomoci na internetowych portalach nieruchomociowych); analiza rynku, kategoryzacja i tworzenie profili podmiotw potencjalnie zainteresowanych ofert Agencji, poszukiwanie nowych rynkw zbytu (np. wrd klientw bankowoci prywatnej, inwestorw zagranicznych i innych).
W Biurze Agencji na 2010 rok zaplanowano budet marketingowy w wysokoci 1,1 mln z, z czego zrealizowano 0,9 mln z, czyli 81,33%. Oddziay Terenowe Agencji dysponoway budetem w cznej wysokoci 1,3 mln z, z czego zrealizowano dziaania za 0,8 mln z - 61%. Wobec niesprzyjajcej koniunktury na rynku nieruchomoci, w szczeglnoci ograniczonego dostpu potencjalnych inwestorw do kredytw bankowych, prowadzone dziaania marketingowe w znacznym stopniu przyczyniy si do poziomu osignitych wynikw finansowych z tytuu zbycia mienia w 2010 roku. (w tys.)
Rok Ilo odson strony Ilo odwiedzin strony Ilo niepowtarzalnych uytkownikw na stronie 627 434 202 2009 1 635 714 378 2010
Indeksem skutecznoci dziaa marketingowo promocyjnych w zakresie realizacji planw sprzeday jest 35% wzrost iloci zapyta (telefonicznych, e-mailowych) dotyczcych nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday oraz ponad dwukrotny wzrost odwiedzalnoci strony internetowej Agencji. Poprzez dziaania marketingowe udao dotrze si do nowych kategorii podmiotw operujcych na rynku nieruchomoci, ktrzy wczeniej nie znali oferty Agencji. Sposoby promowania nieruchomoci i rzeczy ruchomych ewoluoway wzgldem lat ubiegych. Brane byy pod uwag zmieniajce si tendencje rynkowe (zwaszcza na rynku nieruchomoci) oraz nowe kanay promocji i komunikacji (m.in. wzrastajce znaczenie reklamy w tzw. nowych mediach elektronicznych). W celu zapewnienia informacji zwrotnej dotyczcej sposobu prowadzonych dziaa marketingowo promocyjnych, w sposb cigy prowadzone byy analizy opinii Klientw o ofercie i sposobie dziaania Agencji (badania ankietowe wrd uczestnikw przetargw organizowanych na zbycie mienia). Pozwoliy one na dostosowanie prowadzonych dziaa do potrzeb i oczekiwa ich odbiorcw (np. poprzez pooenie wikszego nacisku
30
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
na informacj przekazywan drog elektroniczn e-mailing oraz marketing bezporedni).
EWIDENCJONOWANIE MIENIA
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Skarbu Pastwa, zgodnie z delegacj zawart w art. 20 ust. 3 ustawy o Agencji, okreli zasady prowadzenia ewidencji mienia Rozporzdzeniem z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 44, poz. 426). Zgodnie z wyej wymienionym rozporzdzeniem Agencja wprowadzia w 2007 r. ewidencj zbiorcz mienia i szczegow mienia koncesjonowanego. Ewidencja mienia w Agencji uwzgldnia podzia na nieruchomoci, rzeczy ruchome i inne mienie, zgodnie z obowizujcymi przepisami. Ewidencja nieruchomoci obejmowaa nieruchomoci zbdne oraz czasowo niewykorzystywane (uyczone) przekazane Agencji do zagospodarowania. W ewidencji nieruchomoci ujmowano oznaczenie przedmiotu z podaniem numerw z ksigi wieczystej, lokalizacj, charakterystyk techniczno uytkow i aktualny stan zagospodarowania, stan prawny, warto, konieczno przeprowadzenia prac rekultywacyjnych oraz dokumentacj geodezyjn i kartograficzn. Uwzgldniana bya rwnie warto nieruchomoci (w protokoach zdawczo-odbiorczych) z rozbiciem na warto gruntw, budynkw i budowli z podziaem wg klasyfikacji rodka trwaego. W 2010 roku na ewidencj Agencji cznie przejto 110 protokoami zdawczo-odbiorczymi nieruchomoci trwale zbdne z:
resortu obrony narodowej - 200 dziaek o powierzchni terenu 879,6
ha, zabudowanych 474 budynkami o powierzchni uytkowej 179,9 tys. m2; spraw wewntrznych i administracji 16 dziaek o powierzchni terenu 5,2 ha, zabudowanych 24 budynkami o powierzchni uytkowej 12,7 tys. m2. Ewidencja mienia ruchomego obejmowaa mienie przekazane Agencji do zagospodarowania w ukadzie asortymentowym i ilociowo wartociowym, a w przypadku uzbrojenia i sprztu wojskowego z numerami pojedynczych egzemplarzy lub zestawu wg protokow przejcia. Dodatkowo wyrniono mienie ruchome koncesjonowane i niekoncesjonowane w podziale na mienie ruchome przejte z MON i MSWiA.
31
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
W 2010 r. prowadzono modernizacj programu ewidencji mienia ruchomego w celu zapewnienia penej kompatybilnoci poszczeglnych pozycji asortymentowych z planw przekazywania z nadawanym indeksem ewidencyjnym (Id_AMW) oraz inne modernizacje wynikajce z biecych potrzeb uytkownikw programu, jak rwnie nowych wymaga prawnych dotyczcych obrotu specjalnego (koncesji). Do 2010 r. program ewidencji mienia ruchomego wymaga agregacji przejtego mienia wedug indeksu materiaowego bez rozgraniczenia na posiadane kategorie uytkowe oraz indeks ewidencyjny (Id_AMW), co utrudniao operatywne zarzdzanie zasobem. W 2010 roku przejto na ewidencj 2 460 protokami zdawczoodbiorczymi 90,1 tys. p.a. mienia ruchomego z planw:
resortu obrony narodowej - 73,8 tys. p.a. (niekoncesja 53,0 tys. p.a., koncesja 20,8 tys. p.a.); spraw wewntrznych i administracji - 16,3 tys. p.a. (niekoncesja 2,1 tys. p.a., koncesja 14,2 tys. p.a.). W 2010 r. Agencja zagospodarowaa 87,2 tys. p.a. mienia ruchomego z:
resortu obrony narodowej - 75,1 tys. p.a., w tym z lat ubiegych 35,5 tys. p.a.; spraw wewntrznych i administracji 12,0 tys. p.a., w tym z lat ubiegych 10,1 tys. p. a. Na koniec roku sprawozdawczego w zasobie Agencji pozostao do zagospodarowania 17,6 tys. p.a. wg nazw, a cznie w zasobie Agencji znajduje si 80,3 tys. p.a. w tym:
w mieniu koncesjonowanym: rnego typu samoloty (7 szt.), migowce (3 szt.), czog (1 szt.), wozy dowodzenia (22 szt.), pozostae samochody opancerzone (BRDM) i transportery pywajce (21 szt.), bro strzelecka od 4,5 14,5 mm (40.046 egzemplarzy), radiostacje i aparatownie radioliniowe (43 szt.), aparatownie cznoci telefonicznej, telegraficznej i specjalne na samochodzie (8 szt.), pozostae pojazdy specjalne (59 szt.);
w mieniu niekoncesjonowanym: 133 szt. pojazdw samochodowych rnego typu, w tym 13 szt. samochodw ciarowo - terenowych, 18 szt. samochodw osobowych, 7 szt. samochodw osobowo terenowych oraz 95 szt. samochodw specjalnych rnego przeznaczenia.
STAN PRAWNY PRZEJ TEGO MIENIA
32
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Stan prawny przejtego przez Agencj mienia w 2010 r. w wikszoci spraw by uregulowany. Jedynie cz nieruchomoci przekazywanych przez resort obrony narodowej do zasobu Agencji, w dalszym cigu obarczona bya wad prawn utrudniajc ich zagospodarowanie. Dla czci nieruchomoci, na etapie ich przygotowania do przekazania (np. w trakcie podziau geodezyjnego), nie zapewniono dostpu do drogi publicznej np. Maa Ru ( 4,5 ha), Pierzchay (2,39 ha), Okopie (29,47 ha) moliwy dostp do drogi publicznej przez tereny bdce w trwaym zarzdzie Lasw Pastwowych. Zdarzaj si przypadki braku tytuu prawnego resortu obrony narodowej do dotychczas uytkowanej nieruchomoci w ksidze wieczystej wpisany jest jako waciciel Skarb Pastwa, natomiast nie jest ujawniony trway zarzdca dotyczy nieruchomoci pooonej w Bydgoszczy przy ul Szubiskiej 105 (1,9926 ha). Po przejciu nieruchomoci Agencja, w ramach powinnoci ustawowych, podja niezbdne dziaania regulujce stan prawny nieruchomoci celem ich zagospodarowania w formie zbycia. Dla kilku przejtych nieruchomoci, na wniosek byych wacicieli lub ich spadkobiercw prawnych, przed Ministrem Infrastruktury toczy si postpowanie administracyjne o stwierdzenie niewanoci orzeczenia Prezydium Wojewdzkiej Rady Narodowej w Gdasku np. nieruchomoci pooonych w Gdyni przy ul. Bosmaskiej 1-3 (0,3812 ha) i ul. Dickmana (0,3789 ha). W okresie sprawozdawczym, w zakresie przejtych nieruchomoci, pooonych w granicach duych aglomeracji miejskich, w dalszym cigu odnotowano zwok w wydaniu przez waciwe organy decyzji o wygaszeniu trwaego zarzdu MON np. Warszawa, Pozna, d. Ten stan powoduje wyduenie okresu regulacji stanu prawnego nieruchomoci, a w nastpstwie terminu ich zagospodarowania trwaego.
NADZR WA CICIELSKI
W 2010 roku Agencja dysponowaa w imieniu Skarbu Pastwa udziaami/akcjami w 9 spkach. Udzia procentowy Agencji w kapitale zakadowym spek oraz struktur wasnociow spek, wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 r., przedstawia ponisza tabela:
czna warto nominalna a/u Skarbu Pastwa (z) Udzia Skarbu Pastwa w kapitale zak. (%)
Lp .
Nazwa spki
Liczba a/u w spce
Warto Kapita nominal zakadowy na 1 a/u* (z) (z)
Liczba a/u Skarbu Pastwa
33
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
DOM - INVEST Sp. z o.o.
11 1.000,00 257,00
11 257 000,00
11.257
11 257 000,00
100
MILITARY HOTELS Sp. z o.o. w likwidacji *
123 360,00
100,00
123.360 12 636 000, 100 00 w tym: w tym: w tym: AMW: AMW - 49 AMW: 6 888 339,1 60.447 Dom3 375 286,z 6 DomInvest Dom-Invest Invest Sp. Sp. z o.o. z o.o.: Sp. z o.o: - 51 62.913 3 513 052 1 057 000,0 0 1.057 1 057 000,0 0 100
RAMWAR Sp. z o.o. w likwidacji ** MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA MODLIN Sp. z o.o. BOSACKA DEVELOPMENT PARTNERS Sp. z o.o. AIRPORT VILLAGE o.o. Sp. z
1 057,00 1.000,00
578.063
500,00
289.031.500 ,00
222.970
111.485.000 ,00
38,57
153 510,00
100,00
15 351 000,00
31.010
3 101 000,00
20,20
38 1.000,00 913,00
38 913 000,00
38.474
38 474 000,00
98,87
SATELITARNE CENTRUM OPERACJI REGIONALNYCH S.A. GREENTECHPOLA ND Sp. z o.o.
38 1.000,00 797,00
38 797 000,00
9.535
9 535 000,00
24,58
1 000,00
50,00
50 000,00
100
5 000,00
10
* Military Hotels Sp. z o.o. w likwidacji postawiona w stan likwidacji 17.03.2009r. Warto udziau zgodnie z bilansem otwarcia likwidacji wynosi 56,69 z ** RAMWAR Sp. z o.o. w likwidacji W dniu 14.12.2010 r. nastpio zakoczenie likwidacji spki. Warto udziau na ten dzie wynosia 64,74 z. Likwidator zoy wniosek o wykrelenie Spki z KRS.
Wedug bilansu otwarcia na dzie 1 stycznia 2010 r., Agencja posiadaa 351 201 udziaw/akcji o wartoci nominalnej/ likwidacyjnej 131,5 mln z . Wedug bilansu zamknicia na dzie 31 grudnia 2010 r. Agencja posiadaa 374 850 udziaw/akcji o wartoci nominalnej/ likwidacyjnej 178,2 mln z. Agencja w 2010 r. nie tworzya nowych spek, ani te przystpowaa do spek. Wzrost iloci udziaw/akcji i wartoci zaangaowania kapitaowego Agencji w spkach wynika z podwyszenia kapitau zakadowego spki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin Sp. z o.o.
34
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Efekty dziaa w zakresie nadzoru wacicielskiego. Realizowano strategi Agencji wobec spek zawart w materiale: Kierunki dziaa Agencji Mienia Wojskowego wobec spek, w ktrych posiada udziay albo akcje. Zakoczono likwidacj RAMWAR Sp. z o.o. w likwidacji. W dniu 14 grudnia 2010 roku odbyo si Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsplnikw Spki koczce likwidacj spki i zosta zoony wniosek o wykrelenie jej z Krajowego Rejestru Sdowego. Prowadzono rozliczenia infrastruktury ciepowniczej i urzdze pomiarowych i kontrolnych pozostawionych w Zarzdach Infrastruktury przez zlikwidowan spk WP ENERGIA Sp. z o.o. W wyniku rozlicze, wg stanu na dzie 31 grudnia 2010 r. Rejonowe Zarzdy Infrastruktury odkupiy od Agencji urzdzenia za czn kwot netto 1,3 mln z, brutto 1,6 mln z. Nadzorowano likwidacj MILITARY HOTELS Sp. z o.o. w likwidacji, w szczeglnoci sprzeda nieruchomoci w Samostrzelu. Rok obrotowy 2010 spka zamkna strat, gdy nie prowadzia dziaalnoci operacyjnej, ponosia jedynie koszty zwizane z prowadzeniem jej likwidacji. Sprzedano dniu 27 lipca 2010 r. udziay Agencji w Towarzystwie Ubezpiecze Wzajemnych. Zaangaowanie kapitaowe Agencji w udziay i akcje spek prawa handlowego jest wynikiem decyzji podejmowanych gwnie w latach 1995 2006. Wikszo spek tworzonych przez Agencj i spek, do ktrych Agencja przystpowaa jako akcjonariusz albo udziaowiec, byy to spki celowe, takie jak SCOR S.A., MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA MODLIN Sp. z o.o., MILITARY HOTELS Sp. z o.o. w likwidacji, AIRPORT VILLAGE Sp. z o.o. Tylko spka MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA MODLIN Sp. z o.o. realizuje cel dla jakiego zostaa powoana i prowadzi inwestycj budowy portu lotniczego w Modlinie. Spka generuje straty, gdy nie prowadzi dziaalnoci operacyjnej i nie bdzie jej prowadzi do czasu zakoczenia inwestycji i uruchomienia portu lotniczego. SCOR S.A. praktycznie nie funkcjonuje i w 2010 r. zosta zoony przez Zarzd Spki wniosek o postawienie spki w stan upadoci, AIRPORT VILLAGE Sp. z o.o. nie prowadzi dziaalnoci podstawowej, a o losach tej spki zadecyduje rozstrzygnicie sporu midzy Agencj i BTC za zakoczenie likwidacji MILITARY HOTELS Sp. z o.o. w likwidacji planuje si na kwiecie 2011 r. Agencja planuje wycofanie si ze spek, na razie za wyjtkiem DOM INVEST Sp. z o.o. i MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA MODLIN Sp. z o.o. Uczestnictwo Agencji w pozostaych spkach, z uwagi na brak perspektyw zwrotu zaangaowanego kapitau i ustanie celu dla jakiego byy tworzone, jest nieuzasadnione. Jednake podjcie skutecznych dziaa, ktrych efektem bdzie wycofanie si z BOSACKA DEVELOPMENT PARTNERS Sp. z o.o. i AIRPORT VILLAGE Sp. z o.o., bez naraenia interesu Agencji oraz wycofanie si ze SCOR S.A. i GREENTECHPOLAND Sp. z o.o., w chwili obecnej nie jest moliwe z uwagi na toczce si sprawy sdowe, sytuacj prawn lub finansow.
35
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
UTRZYMANIE I OCHRONA MIENIA

W 2010 roku Agencja realizowaa zadania majce na celu utrzymanie obiektw budowlanych, bdcych w jej zasobie, w stanie umoliwiajcym ich dalsze funkcjonowanie oraz w stanie niezagraajcym bezpieczestwu ich uytkownikw bd osb trzecich. Zdefiniowane w obszarze technicznego utrzymania czynnoci objy swym zakresem zarwno prace remontowe, modernizacyjne, jak i roboty konserwatorskie oraz remonty biece obiektw budowlanych (budynki kubaturowe oraz infrastruktura techniczna). Zaoone na rok sprawozdawczy przedsiwzicia Agencja prowadzia w oparciu o opracowany Harmonogram prac remontowo konserwatorskich 2010. W ramach prowadzonego przez Agencj monitoringu dokonano przegldw obiektw pod ktem ewentualnych zagroe. Stwierdzone i odnotowane w trakcie przegldw uszkodzenia zostay usunite. Ponadto w obiektach, ktrych Agencja bya wacicielem lub zarzdc przeprowadzano, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane kontrole okresowe. Plan Finansowy Agencji Mienia Wojskowego na 2010 rok przewidywa nakady z tytuu remontw i konserwacji na poziomie 3,3 mln z, w tym na nieruchomoci MON 3,1 mln z, na nieruchomoci MSWiA 0,2 mln z. W 2010 roku na techniczne utrzymanie nieruchomoci wydatkowano cznie 1, 8 mln z, z czego:

1,7 mln z przeznaczono na remont i konserwacj nieruchomoci z resortu obrony narodowej;
0,1 mln z przeznaczono na remont i konserwacj nieruchomoci z resortu spraw wewntrznych i administracji. Stopie realizacji Planu na koniec roku wynis 54,6%. Zasadniczym elementem majcym wpyw na wysoko wykonania Planu w obszarze technicznego utrzymania nieruchomoci jest zagospodarowanie nieruchomoci, ujtych w Harmonogramie prac remontowo konserwatorskich, w drodze sprzeday (m.in.: Koobrzeg, Toru, Pieczyska, Nurzec Stacja). Do pozostaych czynnikw nale:
odstpienie od wykonania czci robt w zwizku ze zmian koncepcji zagospodarowania nieruchomoci (sprzeda nieruchomoci w trybie przetargu); niewykonanie prac zwizanych z napraw dachu (Warszawa, ul. Szwedzka) z uwagi na opnienia w odpowiedzi Stoecznego Konserwatora Zabytkw w sprawie akceptacji projektu w/w przedsiwzicia. Opnienie akceptacji projektu oraz warunki atmosferyczne uniemoliwiy przeprowadzenie procedury i dotrzymanie terminu realizacji robt (30 listopada 2010 r.);
36
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
niewykonanie napraw nawierzchni drg wewntrznych z powodu niewyonienia oferenta w trybie przetargu; brak pozytywnych decyzji ze strony waciwego wydziau architektoniczno-budowlanego w sprawie rozbirki obiektw; przesunicie terminw wykonania robt na rok 2011 ze wzgldu na niesprzyjajce warunki atmosferyczne uniemoliwiajce wykonanie przedsiwzicia; zakoczenie wynikiem negatywnym przetargw na roboty konserwacyjne z powodu znacznie zawyonych cen przedstawianych przez oferentw na rynkach lokalnych w stosunku do przewidzianych na ten cel rodkw finansowych w Planie 2010.
ZAOPATRYWANIE SI ZBROJNYCH
W zakresie zaopatrywania Si Zbrojnych RP Agencja w 2010 r. realizowaa dostawy i usugi na rzecz urzdu obsugujcego Ministra Obrony Narodowej, ktrych podstaw stanowiy Centralne Plany Rzeczowe (CPR) o wartoci 528,9 mln z. W 2010 r. Agencja przeprowadzia 84 postpowania o udzielenie zamwie publicznych zakoczone podpisaniem umw oraz sfinalizowaa 2 postpowania wszczte w 2009 r. Postpowania byy prowadzone na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z pn. zm.) oraz w oparciu o:
Decyzje Ministra Obrony Narodowej:
Nr 20/MON z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zasad planowania i realizacji zakupu rodkw materiaowych dla Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez Agencj Mienia Wojskowego (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 10, z pn. zm.); Nr 322/MON z dnia 25 padziernika 2004 r. w sprawie realizacji zakupu sprztu i usug, ujtych w centralnym planie modernizacji technicznej Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przez Agencj Mienia Wojskowego (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 162); Nr 7/MON z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planw rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6, z pn. zm.); Nr 46/MON z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie okrelenia funkcji gestorw i centralnych organw logistycznych uzbrojenia i sprztu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 36, z pn. zm.).
Zarzdzenia Prezesa Agencji:
37
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Nr 17/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie planowania i oglnych zasad udzielania zamwie publicznych oraz sprawozdawczoci w zakresie zamwie publicznych; Nr 10/09 z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie regulaminu dziaania komisji przetargowych w Biurze Agencji Mienia Wojskowego, ktre zmieniono Zarzdzeniem Nr 12/10 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 6 maja 2010 roku; Nr 9/09 z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie wytycznych do udzielania zamwie publicznych w Biurze Agencji Mienia Wojskowego, ktre zmieniono Zarzdzeniem Nr 12/09 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 13 marca 2009 roku oraz Zarzdzeniem nr 11/10 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 6 maja 2010 roku; Nr 1/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia wzoru Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia w Biurze Agencji Mienia Wojskowego, ktre zmieniono Zarzdzeniem Nr 17/10 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 3 lutego 2010 roku oraz Zarzdzeniem Nr 3/10 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 8 lutego 2010 roku.
Wymienione postpowania obejmoway 291 czci zamwienia. Dominujc procedur w postpowaniach byy przetargi nieograniczone ogem 76. W pozostaych trybach przeprowadzono 10 postpowa. Wykaz zrealizowanych w Agencji w 2010 roku procedur przedstawia tabela.
Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 Nazwa procedury przetarg nieograniczony przetarg ograniczony negocjacje z ogoszeniem negocjacje bez ogoszenia wolna rka zapytanie o cen licytacja elektroniczna zamwienie pozaustawowe OGEM Ilo procedur 76 1 0 0 4 0 0 5 86 % udzia 88,4 1,2 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 5,8 100,0
W wyniku przeprowadzonych i zakoczonych w 2010 r. postpowa zawarto umowy ogem na 250 czci. Realizacja dostaw na podstawie zawartych umw stanowi 174,2% wartoci planu pierwotnego. Wydatkowanie rodkw budetowych MON w roku 2010 ksztatowao si na poziomie 528,90 mln z.
38
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Wyszczeglnieni e grup zaopatrzenia 1 Plan zakupu rodkw materiaowych Plan modernizacji technicznej Karty tosamoci 1 Usugi serwisowe MIS-umowy Razem
Plan Plan po pierwotn korektac y h 2 243,30 59,90 0,37 2 0,05 303,62 3 450,98 77,50 0,37 3 0,05 528,90
Realizacja dostaw w 2010 r. 4 450,98 77,50 0,37 4 0,05 528,90
% planu pierwotnego 5 185,4 129,4 100 5 100 174,2
(mln z) Oszczdnoci wynikajce z przeprowadzonych procedur 6 20,76 14,27 0 6 0 35,03
W 2010 r. Agencja przeprowadzia procedury przetargowe na rzecz MON, ale rwnie na potrzeby wasne Agencji. W 2010 r. w ramach zamwie wewntrznych przeprowadzono 152 procedury, w tym 9 przetargw nieograniczonych i 143 zamwienia pozaustawowe (tj. do 14 000 euro i 1 zamwienie z art. 4 pkt 5 Prawa zamwie publicznych). 10.1. REALIZACJA ZADA WYNIKAJCYCH Z PLANU ZAKUPW RODKW MATERIAOWYCH DLA SZ RP w 2010 r. Zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej Planem zakupu rodkw materiaowych dla Si Zbrojnych RP w 2010 r. i stosownymi korektami, Agencja zrealizowaa zakupy 342 pozycji asortymentowych na ogln warto 450,98 mln z (185,4% planu pierwotnego), w tym: - materiaw pdnych i smarw (mps) - 299,87 mln z; - przedmiotw zaopatrzenia mundurowego (pzm) - 142,32 mln z; - ywnoci na zapasy - 8,79 mln z. Realizacja planu zakupu rodkw materiaowych w ujciu tabelarycznym w 2010 r. (w mln z)
Wyszczeglnieni Plan po Plan e grup korektac pierwotn zaopatrzenia h y MPS 188,03 299,87 Realizacja Oszczdnoci % planu dostaw wynikajce z pierwotne w 2010 przeprowadzo go r. nych procedur 299,87 159,5 2,10
39
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
PZM ywno na zapasy Razem rodki materiaowe, w tym:
45,92 9,35
142,32 8,79
142,32 8,79
309,9 94,0
18,10 0,56
243,30
450,98
450,98
185,4
20,76
Zrealizowano dostawy m.in. paliwa lotniczego 38 tys. ton, oleju napdowego 26,7 tys. ton, specyfikw olejowo-smarowych 0,7 tys. ton, mundurw wyjciowych oficerskich 11,8 tys. kpl., mundurw polowych letnich 80,4 tys. kpl., mundurw polowych tropikalnych 31,8 tys. kpl., ubra ochronnych 7,8 tys. kpl., trzewikw 165,7 tys. par, obuwia wyjciowego 42,4 tys. par, ywnoci paczkowanej 160 tys. racji dziennych. W 2010 roku w odniesieniu do planu nie zrealizowano zakupw 10 drobnych asortymentw rodkw materiaowych o wartoci 2,70 mln z (0,6% planu po korektach), z powodw niezalenych od Agencji, tj.: braku ofert, odmowy realizacji umw przez wykonawcw. Agencja w 2010 r. w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych uzyskaa 20,76 mln z oszczdnoci, z ktrych zgodnie z decyzj MON przeznaczono m.in.: 11,00 mln z na dodatkowe zakupy PZM, 3,85 mln z na dodatkowy zakup 700 ton benzyny silnikowej, 0,90 mln z na dodatkowe zakupy olejw i smarw. W 2010 roku z tytuu nieterminowych dostaw oraz odstpienia od realizacji umw przez niektrych wykonawcw Agencja naliczya kary umowne w wysokoci 1,04 mln z. 10.2. REALIZACJA ZADA WYNIKAJCYCH Z PLANU MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP W LATACH 2010-2011
Zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra ON w dniu 23 kwietnia 2010 r. Planem modernizacji technicznej Si Zbrojnych RP w latach 2010- 2011 na realizacj przez Agencj w 2010 roku przeznaczono rodki finansowe w wysokoci 59,90 mln z ujte w 46 pozycjach planu. W cigu roku dokonano 12 korekt zwikszajc warto planu w zakresie realizowanym przez Agencj do 77,50 mln z (53 pozycji), w tym:
3,98 mln z zadania ujte w 4 umowach wieloletnich; 16,99 mln z zakup sprztu logistycznego; 56,53 mln z zakup sprztu informatycznego, oprogramowania i
cznoci. Realizacja Planu modernizacji technicznej SZ RP w latach 2010 -2011 w ujciu tabelarycznym w 2010 r. (w mln z)
40
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Plan po Wyszczeglnieni Plan korektac e pierwotny h
Realizacja dostaw w 2010 r.
% planu pierwotne go
Oszczdnoci wynikajce z przeprowadzon ych procedur
Modernizacja techniczna SZ RP
59,90
77,50
77,50
129,4
14,27
Przeprowadzono cznie 50 procedur przetargowych, w wyniku ktrych zawarto 94 umowy na dostawy sprztu o wartoci 77,50 mln z, co stanowio 129,4% wykonania planu pierwotnego. Ponadto w IV kwartale 2010 r. uruchomiono 4 postpowania przetargowe z realizacj rzeczow i finansow w 2011 r. na aktualizacj map wektorowych, ogumienie, symulatory lotu oraz samochody ratowniczo-ganicze o wartoci 34,86 mln z. W ramach zrealizowanych dostaw w 2010 r. przekazano do wojsk m.in.:
wykrywacze min z georadarem 20 szt.; agregaty grzewczy na paliwo pynne 45 szt.; zespoy spalinowo-elektryczne 26 szt.; samochody do przewozu poczty niejawnej 5 szt.; akumulatory rozruchowe 12857 szt.; akumulatory i baterie do sprztu cznoci 2107 szt.; sprzt przeadunkowy 11 szt.; Automatyczny system informacji lotniskowej "ATIS" 3 kpl.; komputery, notebooki i serwery 3630 szt.; monitory 2546 szt.; oprogramowanie (licencje i serwis) za kwot 13,43 mln z; drukarki i urzdzenia wielofunkcyjne 922 szt.; opony 4974 szt.; samochody wywrotki 4 szt.
W wyniku przeprowadzonych postpowa przetargowych uzyskano oszczdnoci o wartoci 14,27 mln z, co stanowio 23,8% wartoci planu pierwotnego. Z tej kwoty wykorzystano 2,20 mln z na dodatkowe zakupy akumulatorw oraz dofinansowanie zada niedoszacowanych. Pozostae rodki przekazano do dyspozycji Sztabu Generalnego WP. W latach 2003 2010 Agencja dokonaa w ramach Planu zakupu rodkw materiaowych dla Si Zbrojnych RP oraz Planu modernizacji technicznej SZ RP zakupw na potrzeby Si Zbrojnych RP na czn kwot 4,86 mld z, uzyskujc sprawno realizacji redniorocznie na poziomie 91,3%. Oszczdnoci z tego tytuu wyniosy 339 mln z. 10.3. ZAKUPY Z PLANU ZAKUPU KART TOSAMOCI DLA SI ZBROJNYCH RP W LATACH 2008 2012 W SYSTEMIE SCENTRALIZOWANYM.
Zgodnie z umow podpisan w dniu 12 listopada 2008 r., w 2010 r. warto dostaw kart tosamoci wyniosa 0,37 mln z. Umowa w czci
41
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
dotyczcej roku 2010 zostaa zrealizowana, pozostae czci realizowane bd w latach 2011-2012. 10.4. REALIZACJA USUGI SERWISU SYSTEMW MIS-UMOWY I MIS CRUW. Zgodnie z Decyzj budetow MON na 2010 r. Nr 55/MON z dnia 16 lutego 2010 r. na realizacj usugi serwisu systemw MIS-UMOWY i MIS CRUW zaplanowano kwot 0,05 mln z. Zawarto i zrealizowano umow na kwot 0,05 mln z. 10.5. REALIZACJA PRZEZ AGENCJ PLANU FINANSOWEGO DYSPONENTA GWNEGO NA POTRZEBY SI ZBROJNYCH RP. Plan finansowy Dysponenta Gwnego w zakresie zada realizowanych przez Agencj na koniec ubiegego roku wynis 527,33 mln z (bez kwoty 1,6 mln z dotyczcej HNS) natomiast warto planw rzeczowych wynosia 528,90 mln z. Kasowa realizacja planu finansowego na koniec 2010 r. (pomniejszona o HNS) wyniosa 527,31 mln z (100,0%). Agencja rozlicza rwnie wsparcie udzielone wojskom obcym (HNS) oraz prowadzi czynnoci w zakresie zwrotu akcyzy i podatku od towarw i usug dotyczcych centralnie zakupionych rodkw materiaowych, ktre nastpnie udostpnione zostay Siom Zbrojnym Pastw-Stron Traktatu Pnocnoatlantyckiego oraz Siom Zbrojnym Pastw Stron Traktatu Pnocnoatlantyckiego uczestniczcym w Partnerstwie dla Pokoju. W 2010 r. wpywy z ww. tytuu wyniosy 3,00 mln z. rodki te zostay przekazane na rachunki bankowe Departamentu Budetowego MON odpowiednio:
na dochody budetowe - 1,40 mln z; na zmniejszenie wydatkw budetowych biecego roku - 1,60 mln
z. Dodatkowo, w 2010 r. Agencja przekazaa na rachunek dochodw budetowych Departamentu Budetowego MON kwot 2,67 mln z, ktr gwnie stanowi wyegzekwowane kary naliczone z tytuu nienaleytego wykonania umw.
WYNIKI Z DZIAALNO CI KONTROLNEJ W AGENCJI

Kontrola Najwyszej Izby Kontroli.
42
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Najwysza Izba Kontroli w 2010 roku przeprowadzia jedn kontrol w Oddziale Terenowym Agencji w Krakowie, ktrej tematem byo Prowadzenie systematycznego, corocznego, poczonego z badaniem ksig wieczystych, monitorowania zmian we wasnoci i sposobie wykorzystania nieruchomoci Skarbu Pastwa zbytych na rzecz jednostek samorzdu terytorialnego z udzieleniem bonifikat. Najwysza Izba Kontroli pozytywnie ocenia dziaania Oddziau w tym zakresie i zaproponowaa aby Oddzia Terenowy Agencji w Krakowie na koniec roku informowa Delegatur NIK w Krakowie o dochodzeniu i egzekwowaniu nalenoci w wypadku wykorzystania nieruchomoci niezgodnie z przeznaczeniem od poszczeglnych samorzdw. Kontrole Zespou Kontroli Wewntrznej. Zesp Kontroli Wewntrznej w 2010 r. przeprowadzi 12 kontroli, w tym 3 w Biurze Agencji i 9 w Oddziaach Terenowych. W Biurze Agencji kontrola realizacji wnioskw i zalece zawartych w protokole Departamentu Kontroli MON z 2009 r. wykazaa, e:
Agencja w 2009 r. nie zakupia adnych dodatkowych udziaw ani akcji w spkach, zmniejszane jest zaangaowanie i wycofywane s udziay Agencji z zagroonych i upadajcych spek; znacznie (ponad 5 krotnie) zmniejszono w stosunku do 2008 r. wydatki na ekspertyzy i usugi prawne; uregulowano sprawy kadrowe dotyczce naboru i rozwizywania stosunku pracy; zmieniono zasady dokonywania odpisw amortyzacyjnych mienia przejtego z MON i MSWiA; w celu wyeliminowania nieprawidowoci w zakresie wykorzystania samochodw subowych dokonano zmian w Instrukcji gospodarowania samochodami w Agencji Mienia Wojskowego; w stosunku do wysokoci wydatkw z lat ubiegych w 2009 r. zmniejszono koszty ponoszone na usugi marketingowe i public relations; uregulowano spraw odpowiedniego dokumentowania usug gastronomicznych; pozytywnie rozwizano spraw zagospodarowania utleniacza AK-20K a nastpnie utylizacji.
Podczas kontroli przeprowadzonej w Zespole Zaopatrywania w Sprzt Powszechnego Uytku nie stwierdzono narusze obowizujcych przepisw. Postpowania przetargowe, realizacja zawartych umw oraz obieg i kontrola dowodw ksigowych i materiaowych byy w peni udokumentowane. Wnioski z kontroli wewntrznych przeprowadzonych w 2009 roku zostay w peni wykonane w 2010 roku z wyjtkiem spek, ktrych sprawy prowadzone s w sdach. W Oddziaach Terenowych Agencji stwierdzono, e:
43
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
we wszystkich OT proces zagospodarowania nieruchomoci przebiega zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomociami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz Rozporzdzenia RM z dnia 14 wrzenia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci; w OT prowadzono okresow analiz wykorzystania nieruchomoci nabytych z bonifikat przez samorzdy od Agencji pod ktem zgodnoci z celem ich przeznaczenia zapisanym w akcie notarialnym; we wszystkich OT proces przejmowania rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych (RRN), podobnie do lat ubiegych, w wielu przypadkach nie odbywa si zgodnie z planem. Stwierdzono przypadki zakce (niezalenych od oddziaw) w przejmowaniu RRN, powtarzajcych si rokrocznie, takich jak: wycofywanie sprztu z planu lub brak na ewidencji jednostek pozycji wykazanej w planie, przekazania sprztu do innych jednostek wojskowych, powtarzanie pozycji z harmonogramw z lat ubiegych, niewaciwa ilo (ciar) niezgodna ze stanem faktycznym, przypadki ujmowania w planie mienia majcego charakter odpadu lub koncesji, co powodowao wstrzymanie przejmowania do czasu wyjanienia i waciwego zakwalifikowania. Wrd odpadw przejmowanych przez oddziay znajdoway si m.in. pocite mundury oraz brezentowe pokrycia namiotowe. Mienie to przed pociciem (i przekazaniem do Agencji) znajdowao si w bardzo dobrym stanie. naoone na Biuro Agencji dodatkowe zadanie dotyczce zagospodarowania ywnoci z zapasw resortu ON Agencja wykonaa sprawnie. Zgodnie z Korektami planu przekazywania w 2010 r. do Agencji Mienia Wojskowego trwale zbdnych rzeczy ruchomych przejto 1 723,2 ton ywnoci. Przejta ywno posiadaa krtkie terminy przydatnoci do spoycia. Sprawnie przeprowadzona w OT sprzeda na przetargach oraz bezprzetargowo, nie dopucia do jej przeterminowania.
Od marca 2010 r. prowadzono w Agencji metod spisu z natury inwentaryzacj cig zasobu mienia koncesjonowanego przechowywanego w magazynach jednostek wojskowych. W 2010 r. zinwentaryzowano ogem 49 magazynw (na istniejce w ewidencji Agencji 177), w ktrych przechowywane jest mienie ruchome koncesjonowane przejte przez Agencj. Ogem zinwentaryzowano 59850 pozycji asortymentowych mienia ruchomego, w tym 46870 szt. broni. W wyniku przeprowadzonej dotychczas inwentaryzacji stwierdzono szereg niezgodnoci zapisw ewidencyjnych Biura Agencji z zapisami m.in. w protokoach zdawczo - odbiorczych, dokumentach materiaowych i magazynowych, bdy w nadawanej indeksacji, bdy w zapisach numerw broni oraz braki lub nadwyki magazynowe. Wikszo wykazanych nieprawidowoci bya wyjaniana na bieco. Na podstawie sporzdzanych komisyjnie protokow rozbienoci, wnoszono stosowne poprawki. Pozostae rnice pomidzy stanem faktycznym, a ewidencyjnym s w trakcie wyjaniania. Ponadto niezbdne jest uaktualnienie umw uyczenia lub innego sposobu zagospodarowania,
44
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
ujtego na ewidencji sprztu koncesjonowanego uyczonego na podstawie umw uyczenia, ktrych termin upyn kilka lat temu.
AUDYT WEWN TRZNY I KONTROLA ZARZ DCZA

W 2010 roku w ramach realizacji funkcji audytu wewntrznego sporzdzono analiz ryzyka Agencji oraz opracowano na tej podstawie plan audytu wewntrznego na rok 2011. Pozostae dziaania audytu wewntrznego w 2010 r. ukierunkowane byy na zdiagnozowanie stanu oraz popraw funkcjonowania systemu kontroli zarzdczej w Agencji, poprzez pene wdroenie norm prawnych i standardw kontroli zarzdczej. Dziaania te realizowano w ramach powoanego przez Prezesa Agencji Zespou Zadaniowego ds. opracowania zaoe systemu kontroli zarzdczej, w tym procedur zarzdzania ryzykiem i wytycznych samooceny kontroli zarzdczej w Agencji Mienia Wojskowego. W ramach prac ww. Zespou przeprowadzono m.in. samoocen kontroli zarzdczej oraz opracowano Raport z jej wynikw wraz z rekomendacjami, przygotowano projekt zarzdzenia w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarzdczej w Agencji oraz projekt zarzdzenia w sprawie zasad zarzdzania ryzykiem w Agencji, w tym wzr rejestru ryzyk w Agencji. Zadania zwizane z implementacj kontroli zarzdczej w Agencji oraz uczestnictwo w ocenie jej adekwatnoci, skutecznoci i efektywnoci przez audyt wewntrzny bdzie kontynuowane w roku 2011.
GOSPODARKA FINANSOWA AGENCJI

13.1. REALIZACJA PLANU WOJSKOWEGO FINANSOWEGO AGENCJI NA 2010 ROK. MIENIA
Plan finansowy Agencji na 2010 rok ujty zosta jako zacznik nr 14 do Ustawy Budetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku (Dz. U. Nr 19, poz. 102). Po stronie przychodowej plan przewidywa uzyskanie kwoty 260,8 mln z, w tym: MON 249,2 mln z, MSWiA 11,6 mln z, koszty natomiast zaplanowano w wysokoci 162,2 mln z, w tym: MON 156,4 mln z, MSWiA 5,8 mln z. Zakadany do realizacji poziom przychodw oraz kosztw pozwoliby na osignicie zysku w wysokoci 98,6 mln z, w tym MON 92,8 mln z; MSWiA 5,8 mln z.
45
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
W 2010 roku Agencja zrealizowaa przychody na kwot 225,7 mln z, co stanowi 86,5% rocznego planu przychodw. Realizacja kosztw wyniosa natomiast 107,2 mln z ,co stanowi 66,1% planu rocznego. Dziki realizacji przychodw oraz kosztw na powyszym poziomie Agencja osigna wynik finansowy brutto w wysokoci 118,5 mln z, tj. 120,2% planu rocznego. Odpis na Fundusz Modernizacji Si Zbrojnych (MON) zaplanowano w wysokoci 68,2 mln z, natomiast na Fundusz Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego (MSWiA) planowano przekaza kwot 4,3 mln z. cznie w ramach odpisu na fundusze celowe MON i MSWiA, w okresie sprawozdawczym, Agencja przekazaa rodki finansowe w wysokoci 107,8 mln z, co stanowi 148,7% planu odpisu ogem (72,5 mln z). Realizacja rocznego planu finansowego MON Planowane roczne przychody z tytuu gospodarowania mieniem przejtym z resortu obrony narodowej, w analizowanym okresie, zrealizowano w wysokoci 206,5 mln z, tj. w 82,9%. Natomiast koszty, jakie Agencja poniosa na utrzymanie i zagospodarowanie ww. mienia wyniosy 102,0 mln z, tj. 65,2% planu. Wynik finansowy zrealizowany zosta w 112,6% planu rocznego, tj. w wysokoci 104,5 mln z. W cigu dwunastu miesicy 2010 roku w ramach odpisu na Fundusz Modernizacji Si Zbrojnych (MON) Agencja przekazaa 100,0 mln z, tj. 146,6% planu rocznego (plan 68,2 mln z). Realizacja rocznego planu finansowego MSWiA Planowane roczne przychody z tytuu gospodarowania mieniem przejtym z jednostek organizacyjnych podlegych ministrowi waciwemu do spraw wewntrznych, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano na kwot 19,2 mln z, tj. 165,5%. Natomiast koszty Agencja poniosa w wysokoci 5,1 mln z, tj. 87,9%. Wynik finansowy zrealizowany zosta w 243,1% planu rocznego, tj. na kwot 14,1 mln z. Kasowa realizacja odpisu na Fundusz Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego (MSWiA) w 2010 r., uksztatowaa si na poziomie 7,8 mln z, tj. 181,4% planu rocznego (plan 4,3 mln z). Realizacja kosztw funkcjonowania struktur Agencji w 2010 roku W planie finansowym Agencji na rok ubiegy zaplanowano koszty funkcjonowania struktur w wysokoci 48,5 mln z, realizacja tych kosztw wyniosa 38,8 mln z, tj. 80,0% planu rocznego. Stopie realizacji planu wskazuje na wygenerowanie przez Biuro i Oddziay Terenowe, w przecigu minionych dwunastu miesicy 2010 roku, oszczdnoci w zakresie biecego funkcjonowania Agencji na 20,0% poziomie.
46
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Koszty funkcjonowania struktur Agencji obejmuj:

amortyzacj mienia wasnego; materiay i energi (materiay i sprzt biurowy, prenumerata czasopism, energia elektryczna i cieplna w siedzibach OT Agencji itp.); usugi obce (utrzymanie siedzib, urzdze, usugi transportowe, konserwacja, naprawa, remonty, usugi cznoci telefony, Internet, opaty pocztowe itp.); wynagrodzenia wraz z pochodnymi (osobowy i bezosobowy fundusz pac); pozostae koszty (ubezpieczenia, podatki i opaty lokalne, reprezentacja, szkolenia, delegacje subowe, koszty marketingowo-promocyjne, PR itp.).
Wymienione wyej koszty zaliczaj si w wikszoci do kosztw staych, tzn. takich ktrych poniesienie warunkuje sprawne funkcjonowanie struktur caej Agencji i jest niezalene od poziomu uzyskiwanych przez Agencj przychodw. Uzyskane w trakcie roku sprawozdawczego oszczdnoci na kosztach funkcjonowania struktur wskazuj na to, e w Agencji podejmowane s dziaania majce na celu wydatkowanie rodkw finansowych w sposb ekonomicznie uzasadniony.
POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWN TRZNYCH

W roku 2010 Agencja w peni rozliczya pod wzgldem merytorycznym i rachunkowym przyznan w 2009 roku dotacj z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska pierwsz na realizacj w latach 2009-2010 zadania pt. Utylizacja odpadu niebezpiecznego w postaci utleniacza paliwa rakietowego magazynowanego na terenie jednostek wojskowych w Waczu i Nowym Dworze Wejherowskim. Agencja otrzymaa rwnie zwrot kwoty poniesionej na realizacj w 2010 roku ww. zadania, tj. 4,7 mln z.
INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNYCH AGENCJI W LATACH 1997 - 2010

Agencja funkcjonuje od 1997 roku, a waciw dziaalno rozpocza w 1998 roku. W latach 1998 - 2010 Agencja uzyskaa przychody z tytuu zagospodarowania mienia przejtego, jako zbdne z resortu obrony narodowej, a od 2005 roku rwnie z jednostek organizacyjnych
47
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji, w cznej wysokoci 2.700 mln z. Uzyskane przychody oraz poniesione koszty w okresie 1998 - 2010 umoliwiy Agencji osignicie dochodu w wysokoci 1.600 mln z. Od pocztku swojej dziaalnoci Agencja, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o Agencji cz dochodw (od 2001 roku 93%) przeznacza na inwestycje Si Zbrojnych RP. W latach 1998 - 2010 Agencja przekazaa na Fundusz Modernizacji Si Zbrojnych rodki w wysokoci 1.300 mln z. W zwizku z rozszerzeniem dziaalnoci Agencji od 2005 roku o nowe zadania zwizane z przejmowaniem mienia zbdnego z resortu spraw wewntrznych i administracji, Agencja przekazuje 93% dochodu uzyskanego z tytuu zagospodarowania mienia przejtego z MSWiA na Fundusz Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego. Do koca 2010 roku Agencja przekazaa na ten fundusz celowy kwot 30,0 mln z. cznie na powysze fundusze celowe (MON i MSWiA), Agencja przekazaa rodki w wysokoci 1.330 mln z.
SPIS ZA CZNIKW
Nr 1 - Wykaz
aktw
normatywnych
dotyczcych
Agencji
Mienia
Nr 2 - Wojskowego. Oglna struktura organizacyjna Biura Agencji Mienia Wojskowego.
Prezes Agencji Mienia Wojskowego dr Krzysztof MICHALSKI
48
D Z I A A L N O C I
A G E N C J I
Z A
2 0 1 0
R .
Zacznik nr 1
WYKAZ AKTW NORMATYWNYCH DOTYCZ CYCH AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
1. Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektrymi skadnikami mienia Skarbu

Pastwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z pn. zm.).
2. Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu

Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z pn. zm.).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pn.
zm.).
4. Zarzdzenie nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie

nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 16, z pn. zm.).
5. Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie zasad

wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i czonkw Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 17, poz. 192).
6. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegowego trybu

przekazywania mienia Skarbu Pastwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1482).
7. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegowych zasad

gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 21, poz. 172).
8. Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie prowadzenia

ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 44, poz. 426).
49
Zacznik nr 2
STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIURA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
PREZES AGENCJI
GWNY KSIGOWY
ZASTPCA
PREZESA
AGENCJI
ZASTPCA
PREZESA
AGENCJI
ZASTPCA PREZESA AGENCJI

DS. ZAOPATRYWANIA SZ
SEKRETARIAT SEKRETARIAT PREZESA AGENCJI
ZESP RACHUNKOWOCI FINANSOWEJ
DS. ZAGOSPODAROWANIA MIENIA

SEKRETARIAT
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
SEKRETARIAT
ODDZIA TERENOWY W GORZOWIE WLKP. ZESP GOSPODARKI NIERUCHOMOCIA MI ZESP GOSPODARKI MIENIEM RUCHOMYM I OBROTU SPECJALNEGO
DZIA HANDLOWY OBROTU SPECJALNEGO DZIA ZAGOSPODAROWANIA MIENIA RUCHOMEGO KONCESJONOWANEGO DZIA ZAGOSPODAROWANIA MIENIA RUCHOMEGO
ZESP RACHUNKOWOCI BUDETOWEJ
ZESP WSPARCIA I KOORDYNACJI ZAMWIEN PUBLICZNYCH ZESP ZAOPATRYWANIA W RODKI MATERIAOWE

Dzia ZAOPATRYWANIA W MATERIAY PDNE I SMARY
AUDYTOR WEWNTRZNY AGENCJI DORADCA PREZESA AGENCJI
ODDZIA TERENOWY W GDYNI
ZESP FINANSOWY
ZESP KONTROLI WEWNTRZNEJ
ODDZIA TERENOWY W OLSZTYNIE
DZIA POZYSKIWANIA RODKW POMOCOWYCH
Dzia ZAOPATRYWANIA W PRZEDMIOTY MUNDUROWE Dzia ZAOPATRYWANIA W YWNO Dzia PLANOWANIA I ROZLICZE
DZIA INWENTARYZACJI MIENIA RUCHOMEGO
ZESP ADMINISTRACYJNOORGANIZACYJNY
ODDZIA TERENOWY W SZCZECINIE
DZIA PUBLIC RELATIONS
DZIA INFORMATYCZNY
ODDZIA TERENOWY W WARSZAWIE
NIEKONCESJONOWANEGO
DZIA ZAGOSPODAROWANIA ODPADW
DZIA NADZORU WACICIELSKIEGO

ZESP ZAOPATRYWANIA W SPRZT POWSZECHNEGO UYTKU
Dzia ZAOPATRYWANIA W SPRZT LOGISTYCZNY Dzia ZAOPATRYWANIA W SPRZT INFORMATYKI I CZNOCI Dzia NADZORU REALIZACJI UMW
KANCELARIA JAWNA
ODDZIA TERENOWY WE WROCAWIU
DZIA ZAGOSPODAROWANIA RODKW BOJOWYCH
ZESP OCHRONY
ZESP SPRAW PRACOWNICZYCH
ODDZIA TERENOWY W KRAKOWIE
DZIA EWIDENCJI MIENIA
KANCELARIA TAJNA I ARCHIWUM
ZESP OBSUGI PRAWNEJ

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

AGENCJA

SPRAWOZADANIE Z DZIAALNOCI AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ZA 2010 R.

WARSZAWA 2011 ROK

Wykaz zasadniczych aktw normatywnych funkcjonowanie Agencji przedstawia zacznik nr 1.

Fundusz Modernizacji Si Zbrojnych (MON) - 100 mln z, tj. 146,6%;

ORGANY I WADZE AGENCJI

Zagospodarowania Mienia Pani Ilona KOWALSKA (powoana 14 maja

STRUKTURA ORGANIZACYJNA AGENCJI

Biurze Agencji o 4,25 etatw, oddziaach terenowych o 23,50 etatw.

2010 wskan ik realizac realiza ja cji planu (%)

Dynamika (%) 2010/2009 plan (kol. 6/3)

realizac ja (kol. 7/4)

Przecitne miesiczne 4.791,0 4.895,2 3. wynagrodzeni 0 0 e (w z)

Liczba budynkw 416 69

Pow. uytkowa budynkw [tys. m2] 114,0 19,0

nieruchomoci Ogem: 655,3 485 133,0

Pow. terenu [ha]

Pow. uytkowa budynkw [tys.m2]

trwale zbdne trwale zbdne -

655,3 ha 3,7 ha 1 461,8 ha

133,0 2,7 8,7

lotnisk trwale zbdne trwale zbdne -

2. Przychody z tytuu dzierawy, nieruchomoci czasowych i zbdnych:

100 460 w tym: MON 97 760 MSWiA 2 700

52 809 w tym: MON 28 169 MSWiA 24 640

153 269 w tym: MON 125 929 MSWiA 27 340

2 55 063 w tym: MON 52 989 MSWiA 2 074

3 35 059 w tym: MON 20 847 MSWiA 14 212

4 90 122 w tym: MON 73 836 MSWiA 16 286

mienie ruchome koncesjonowane

mienie ruchome niekoncesjonowa ne RAZEM:

Pistolety gazowe Miotacze gazowe

na informacj przekazywan drog elektroniczn e-mailing oraz marketing bezporedni).

resortu obrony narodowej - 200 dziaek o powierzchni terenu 879,6

STAN PRAWNY PRZEJ TEGO MIENIA

Liczba a/u w spce

Warto Kapita nominal zakadowy na 1 a/u* (z) (z)

Liczba a/u Skarbu Pastwa

DOM - INVEST Sp. z o.o.

MILITARY HOTELS Sp. z o.o. w likwidacji *

SATELITARNE CENTRUM OPERACJI REGIONALNYCH S.A. GREENTECHPOLA ND Sp. z o.o.

UTRZYMANIE I OCHRONA MIENIA

1,7 mln z przeznaczono na remont i konserwacj nieruchomoci z resortu obrony narodowej;

Decyzje Ministra Obrony Narodowej:

Zarzdzenia Prezesa Agencji:

Realizacja dostaw w 2010 r. 4 450,98 77,50 0,37 4 0,05 528,90

% planu pierwotnego 5 185,4 129,4 100 5 100 174,2

(mln z) Oszczdnoci wynikajce z przeprowadzonych procedur 6 20,76 14,27 0 6 0 35,03

PZM ywno na zapasy Razem rodki materiaowe, w tym:

Plan po Wyszczeglnieni Plan korektac e pierwotny h

Realizacja dostaw w 2010 r.

Oszczdnoci wynikajce z przeprowadzon ych procedur

WYNIKI Z DZIAALNO CI KONTROLNEJ W AGENCJI

AUDYT WEWN TRZNY I KONTROLA ZARZ DCZA

GOSPODARKA FINANSOWA AGENCJI

Koszty funkcjonowania struktur Agencji obejmuj:

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWN TRZNYCH

INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNYCH AGENCJI W LATACH 1997 - 2010

Nr 2 - Wojskowego. Oglna struktura organizacyjna Biura Agencji Mienia Wojskowego.

Prezes Agencji Mienia Wojskowego dr Krzysztof MICHALSKI

WYKAZ AKTW NORMATYWNYCH DOTYCZ CYCH AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

1. Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektrymi skadnikami mienia Skarbu

2. Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu

4. Zarzdzenie nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie