ELEKTROBUDOWA SA

Katowice, 29.03.2012 r.

PROJEKTY UCHWA WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWY SA UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowoci oraz 26 ust. 1 pkt a Statutu Spki: I. II. zatwierdza sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci Spki w roku 2011, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spki za rok 2011, na ktre skada si:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzdzone na dzie 31.12.2011 roku, wykazujce po stronie aktyww i pasyww kwot 656.906.915,51 z (sownie: szeset pidziesit sze milionw dziewiset sze tysicy dziewiset pitnacie zotych pidziesit jeden groszy), 2. sprawozdanie z cakowitych dochodw za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, zamykajce si zyskiem netto w kwocie 40.688.649,30 z (sownie: czterdzieci milionw szeset osiemdziesit osiem tysicy szeset czterdzieci dziewi zotych trzydzieci groszy), 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale wasnym za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujce zwikszenie kapitau wasnego o kwot 10.312.461,67 z (sownie: dziesi milionw trzysta dwanacie tysicy czterysta szedziesit jeden zotych szedziesit siedem groszy), 4. sprawozdanie z przepyww pieninych za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujce zmniejszenie stanu rodkw pieninych netto o kwot 412.429,46 z (sownie: czterysta dwanacie tysicy czterysta dwadziecia dziewi zotych czterdzieci sze groszy), 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na ktr skada si, informacja o przyjtych zasadach rachunkowoci oraz inne informacje objaniajce.

Uzasadnienie: Zagadnienia zwizane z podjciem powyszej uchway, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci Spki w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego Spki za ubiegy rok obrotowy nale do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowoci oraz 26 ust. 1 pkt a Statutu Spki) i musz by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 5 Kodeksu spek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowoci oraz 26 ust. 1 pkt a Statutu Spki: I. II. zatwierdza sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci ELEKTROBUDOWA SA w roku 2011, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za 2011 rok, na ktre skada si: grupy grupy kapitaowej kapitaowej

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitaowej ELEKTROBUDOWY SA sporzdzone na dzie 31.12.2011 roku, wykazujce po stronie aktyww i pasyww kwot 659.560.027,87 z (sownie: szeset pidziesit dziewi milionw piset szedziesit tysicy dwadziecia siedem zotych osiemdziesit siedem groszy), 2. skonsolidowane sprawozdanie z cakowitych dochodw grupy kapitaowej ELEKTROBUDOWY SA za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, zamykajce si zyskiem netto w kwocie 38.135.501,06 z (sownie: trzydzieci osiem milionw sto trzydzieci pi tysicy piset jeden zotych sze groszy) w tym zysk netto przypadajcy na akcjonariuszy Spki wynosi 37.917.903,06 z (sownie: trzydzieci siedem milionw dziewiset siedemnacie tysicy dziewiset trzy zote sze groszy), zysk netto przypadajcy na udziay mniejszoci wynosi 217.598,00 z (sownie: dwiecie siedemnacie tysicy piset dziewidziesit osiem zotych), 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wasnym grupy kapitaowej za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujce zwikszenie kapitau wasnego o kwot 9.819.721,36 z (sownie: dziewi milionw osiemset dziewitnacie tysicy siedemset dwadziecia jeden zotych trzydzieci sze groszy), 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepyww pieninych grupy kapitaowej za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujcy zmniejszenie stanu rodkw pieninych netto o kwot 9.252.076,19 z (sownie: dziewi milionw dwiecie pidziesit dwa tysice siedemdziesit sze zotych dziewitnacie groszy), 5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na ktr skada si informacja o przyjtych zasadach rachunkowoci oraz inne informacje objaniajce.
Uzasadnienie: Zagadnienia zwizane z podjciem powyszej uchway, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci grupy kapitaowej ELEKTROBUDOWY SA w 2011 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaowej ELEKTROBUDOWY SA za ubiegy rok obrotowy nale do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 5 Kodeksu spek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowoci oraz 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spki) i musz by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonania obowizkw Prezesa Zarzdu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Prezesowi Zarzdu, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Zarzdu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Zarzdu, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Jarosawowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Zarzdu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Zarzdu, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia

udzieli Panu Tomaszowi Jawiskiemu absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Zarzdu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Zarzdu, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Zarzdu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Zarzdu, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Stanisawowi Rakowi absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Zarzdu w okresie od 01.01.2011 roku do 30.06.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Zarzdu, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Januszowi Juszczykowi absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Zarzdu w okresie od 01.07.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Zarzdu, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Dariuszowi Mako absolutorium z wykonania obowizkw Przewodniczcego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczcemu Rady Nadzorczej, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Karolowi bikowskiemu (bikowski) absolutorium z wykonania obowizkw Zastpcy Przewodniczcego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej, w tym Zastpcy Przewodniczcego Rady Nadzorczej, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Dariuszowi Wojdzie (Wojda) absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Aleksandrowi Chopeckiemu (Chopecki) absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Jackowi Chwakowi (Chwaek) absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Tomaszowi Mokowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Pani Agnieszce Godlewskiej (Godlewska) absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Rady Nadzorczej w okresie od 19.04.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez ni obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Erykowi Karskiemu (Karski) absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Rady Nadzorczej w okresie od 19.04.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Pawowi Tarnowskiemu (Tarnowski) absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Rady Nadzorczej w okresie od 19.04.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt. 2, Kodeksu Spek Handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spki, postanawia wypracowany zysk netto Spki za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku w kwocie 40.688.649,30 z (sownie: czterdzieci milionw szeset osiemdziesit osiem tysicy szeset czterdzieci dziewi zotych trzydzieci groszy), podzieli w nastpujcy sposb: 1. na dywidend przeznaczy kwot 18.990.432,00 z (sownie: osiemnacie milionw dziewiset dziewidziesit tysicy czterysta trzydzieci dwa zote) tj. po 4,00 z (sownie: cztery zote) na jedn akcj; 2. na kapita zapasowy przeznaczy kwot 21.698.217,30 z (sownie: dwadziecia jeden milionw szeset dziewidziesit osiem tysicy dwiecie siedemnacie zotych trzydzieci groszy).

Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest podziaem wypracowanego zysku netto Spki za ubiegy rok naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt. 2, Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego. Uchwaa w czci dotyczcej punktu 2 okrela kwot przeznaczon na zasilenie kapitau zapasowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 348 3 Kodeksu Spek Handlowych oraz 26 ust. 1 pkt n Statutu Spki uchwala dat nabycia prawa do dywidendy na dzie 25 lipca 2012 roku oraz ustala termin wypaty dywidendy na dzie 9 sierpnia 2012 roku. 2. Wypata dywidendy nastpi za porednictwem Wartociowych SA i biur maklerskich. Krajowego Depozytu Papierw

Uzasadnienie: Zagadnienia zwizane z podjciem powyszej uchway to jest ustaleniem dnia dywidendy oraz terminem wypaty dywidendy naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 348 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt n Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia.